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中海达将于5月20日召开股东大会，审议拟续聘会计师事务所等议案
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公告，将于2024年5月20日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月13日，当日收市后持有中海达股票的投资者可以参与投票。会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》 4、审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决 12、审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》 13、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 14、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。
金融界2024-04-19
天融信将于5月10日召开股东大会，审议变更注册资本并修订公司章程等议案
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公告，将于2024年5月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月7日，当日收市后持有天融信股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 5、《关于公司董事2023年度薪酬情况的议案》 6、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 7、《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 9、《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》。
金融界2024-04-19
厦门信达将于5月17日召开股东大会，共审议10项议案
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公告，将于2024年5月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月10日，当日收市后持有厦门信达股票的投资者可以参与投票。会议地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、公司二〇二三年度董事会工作报告 2、公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要 3、公司二〇二三年度监事会工作报告 4、公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案 5、公司二〇二三年度利润分配预案 6、关于二〇二三年度董事薪酬的议案 7、关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案 8、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案 9、关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 10、关于全面修订公司《投资者关系管理制度》的议案。
金融界2024-04-19
方盛制药将于5月14日召开股东大会，共审议7项议案
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公告，将于2024年5月14日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有方盛制药股票的投资者可以参与投票。会议地点：湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告 4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的预案 6、关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案 7、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。
金融界2024-04-19
华控康泰(01312.HK)：黄俞由执行董事调任为非执行董事
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根据组织章程细则尽快召开及举行公司特别股东大会，以供考虑及酌情通过决议案，以(i)委任王飞飞、乔琳娜、郭姿秀及刘剑焜为执行董事；及(ii)委任邓丽华、何昊洺及姚小民为独立非执行董事，于有关普通决议案获通过后即时生效(如获通过)。
格隆汇2024-04-19
万凯新材将于5月10日召开股东大会，审议2023年度利润分配预案等议案
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公告，将于2024年5月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月7日，当日收市后持有万凯新材股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度报告及其摘要》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 10、《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》 11、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 12、《关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》。
金融界2024-04-19
民德电子将于5月10日召开股东大会，审议2023年年度报告及摘要等议案
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公告，将于2024年5月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月6日，当日收市后持有民德电子股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。本次股东大会共计审计15项议案，具体如下： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 5、《关于2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》 8、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》 9、《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》 10、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 14、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 15、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
金融界2024-04-19
我乐家居将于5月16日召开股东大会，审议修订〈公司章程〉等议案
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公告，将于2024年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月9日，当日收市后持有我乐家居股票的投资者可以参与投票。会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配的议案》 6、《关于董事2024年度薪酬事项的议案》 7、《关于监事2024年度薪酬事项的议案》 8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 9、《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》 10、《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于计提大额信用减值准备的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
金融界2024-04-19
蜀道装备将于5月6日召开股东大会，审议补选公司第四届董事会非独立董事的议案
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，将于2024年5月6日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月26日，当日收市后持有蜀道装备股票的投资者可以参与投票。会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。本次股东大会共计审计1项议案，具体如下： 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
金融界2024-04-19
冀凯股份将于5月23日召开股东大会，审议续聘会计师事务所的议案
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公告，将于2024年5月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月17日，当日收市后持有冀凯股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度内部控制自我评价报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年年度报告及其摘要》 6、《2023年度利润分配方案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
金融界2024-04-19

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