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慈星股份将于5月6日召开股东大会，共审议15项议案
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布公告，将于2024年5月6日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月26日，当日收市后持有慈星股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室。本次股东大会共计审计15项议案，具体如下： 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于银行授信办理资产抵押的议案》 11、《关于坏账核销的议案》 12、《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》 13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 14、《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》(需逐项表决) 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
金融界2024-04-11
中油工程将于5月24日召开股东大会，共审议12项议案
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公告，将于2024年5月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月17日，当日收市后持有中油工程股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度独立董事述职报告 4、2023年年度报告及摘要 5、2023年度财务决算报告 6、2024年度财务预算报告 7、2023年度利润分配方案 8、关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案 9、关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案 10、关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 11、关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案 12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案。
金融界2024-04-11
宝地矿业将于5月8日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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布公告，将于2024年5月8日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月30日，当日收市后持有宝地矿业股票的投资者可以参与投票。会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室。本次股东大会共计审计15项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024年度财务预算报告》的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于2023年度利润分配预案的议案 8、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案 9、关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案 10、关于预计2024年度担保额度的议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12、关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案 13、关于支付2023年度审计费用的议案 14、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 15、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案。
金融界2024-04-11
锡业股份将于5月10日召开股东大会，审议2024年投资计划的议案
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公告，将于2024年5月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月30日，当日收市后持有锡业股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、云南锡业股份有限公司2023年度董事会工作报告 2、云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告 3、云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告 4、云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案 5、云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案 6、云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案 7、云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要。
金融界2024-04-11
报喜鸟将于5月7日召开股东大会，共审议16项议案
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布公告，将于2024年5月7日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月26日，当日收市后持有报喜鸟股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。本次股东大会共计审计16项议案，具体如下： 1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度财务决算报告 3、公司2023年度报告 4、关于2023年度利润分配的议案 5、关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案 6、关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案 7、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 9、公司会计师事务所选聘制度 10、对外提供财务资助管理制度 11、对外担保管理办法 12、董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 15、公司2023年度监事会工作报告 16、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案。
金融界2024-04-11
怡和嘉业将于5月9日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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布公告，将于2024年5月9日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月30日，当日收市后持有怡和嘉业股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》。
金融界2024-04-11
华利集团将于5月16日召开股东大会，共审议6项议案
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公告，将于2024年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月10日，当日收市后持有华利集团股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室。本次股东大会共计审计6项议案，具体如下： 1、审议《董事会2023年度工作报告》 2、审议《监事会2023年度工作报告》 3、审议《2023年度财务决算报告》 4、审议《关于2023年度利润分配的预案》 5、审议《2023年度报告及其摘要》 6、审议《2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
金融界2024-04-11
福斯特将于5月9日召开股东大会，共审议9项议案
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布公告，将于2024年5月9日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有福斯特股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案 2、关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案 3、关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案 4、关于审议<公司2023年年度报告及其摘要>的议案 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案 6、关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于公司续聘会计师事务所的议案 8、关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案 9、关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案。
金融界2024-04-11
新天药业将于5月13日召开股东大会，审议2023年度利润分配预案等议案
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公告，将于2024年5月13日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月7日，当日收市后持有新天药业股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、关于2023年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年度监事会工作报告的议案 3、关于2023年年度报告及其摘要的议案 4、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案 5、关于2023年度利润分配预案的议案 6、关于2024年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 7、关于聘请2024年度财务和内部控制审计机构的议案 8、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 9、关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案。
金融界2024-04-11
三利谱将于5月7日召开股东大会，审议开展外汇套期保值业务等议案
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布公告，将于2024年5月7日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月26日，当日收市后持有三利谱股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
金融界2024-04-11

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