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西部建设将于5月15日召开股东大会，共审议11项议案
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公告，将于2024年5月15日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月9日，当日收市后持有西部建设股票的投资者可以参与投票。会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、关于2023年年度报告的议案 2、关于2023年度董事会工作报告的议案 3、关于2023年度监事会工作报告的议案 4、关于2023年度财务决算报告的议案 5、关于2024年度财务预算报告的议案 6、关于2023年度利润分配预案的议案 7、关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的议案 8、关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案 10、关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案 11、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案。
金融界2024-04-05
开尔新材将于4月23日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有开尔新材股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室。本次股东大会共计审计14项议案，具体如下： 1、《关于<公司2023年度董事会报告>的议案》 2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 6、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
金融界2024-04-05
鲁抗医药将于4月23日召开股东大会，审议选举董事等议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有鲁抗医药股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室。本次股东大会共计审计14项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度独立董事述职报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2024年财务预算报告》 6、《2023年度利润分配方案》 7、《2023年年度报告及摘要》 8、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 11、《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》 12、关于选举董事的议案 13、关于选举独立董事的议案 14、关于选举监事的议案。
金融界2024-04-05
锦江航运将于4月25日召开股东大会，共审议9项议案
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公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有锦江航运股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告 2、上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告 3、上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年年度报告及摘要 4、关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告的议案 5、关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度财务预算报告的议案 6、关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年度利润分配方案的议案 7、关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2023年董事、监事年度薪酬情况报告的议案。
金融界2024-04-05
爱婴室将于4月25日召开股东大会，审议编制2023年度财务决算报告等议案
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公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有爱婴室股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、2023年年度报告及其摘要 2、2023年度董事会工作报告 3、2023年度监事会工作报告 4、2023年度独立董事述职报告 5、2023年度内部控制评价报告 6、关于编制2023年度财务决算报告的议案 8、关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案 9、关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案 10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 11、关于2024年度续聘外部审计机构的议案 12、关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案。
金融界2024-04-05
大全能源将于4月23日召开股东大会，审议2023年度财务决算报告等议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有大全能源股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、关于2023年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案 3、关于2023年度监事会工作报告的议案 4、关于2023年度财务决算报告的议案 5、关于2024年度财务预算报告的议案 6、关于2023年年度报告及其摘要的议案 7、关于2023年度利润分配预案的议案 8、关于2024年度董事薪酬方案的议案 9、关于2024年度监事薪酬方案的议案 10、关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
金融界2024-04-05
恒润股份将于4月19日召开股东大会，共审议9项议案
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将于2024年4月19日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有恒润股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 7、关于修订《关联交易管理制度》的议案 8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 9、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
金融界2024-04-05
联德股份将于4月26日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有联德股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、关于2023年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年度监事会工作报告的议案 3、关于2023年度独立董事述职报告的议案 4、关于2023年度财务决算报告的议案 5、关于2023年年度报告及其摘要的议案 6、关于2023年度利润分配方案的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。
金融界2024-04-05
华媒控股将于4月23日召开股东大会，共审议7项议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有华媒控股股票的投资者可以参与投票。会议地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度报告全文及其摘要 4、2023年度财务决算报告 5、关于2023年度利润分配的议案 6、关于2023年度董事、监事和高管薪酬的议案 7、关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案。
金融界2024-04-05
亚通精工将于4月29日召开股东大会，审议2023年度利润分配预案等议案
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公告，将于2024年4月29日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月24日，当日收市后持有亚通精工股票的投资者可以参与投票。会议地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《2023年年度报告》及摘要 6、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 7、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。
金融界2024-04-05

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