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天源迪科将于4月25日召开股东大会，共审议11项议案
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公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有天源迪科股票的投资者可以参与投票。会议地点：安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、2023年年度报告全文及摘要 2、2023年度董事会工作报告 3、2023年度监事会工作报 4、经审计的2023年度财务报 5、2023年度财务决算报告 6、2023年度利润分配 7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于续聘2024年度审计机构的议 9、关于申请使用集团综合授信额度的议案 10、关于2024年度为子公司提供担保额度的议 11、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。
金融界2024-04-01
环旭电子将于4月23日召开股东大会，共审议22项议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有环旭电子股票的投资者可以参与投票。会议地点：日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)。本次股东大会共计审计22项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于《2023年度利润分配预案》的议案 5、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 6、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 7、关于银行授信额度的议案 8、关于金融衍生品交易额度的议案 9、关于控股子公司之间互相提供担保的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 12、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 13、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 14、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 15、关于修订《财务资助管理办法》的议案 16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 17、关于续聘财务审计机构的议案 18、关于续聘2024年内部控制审计机构的议案 19、关于增补第六届董事会董事的议案 20、关于增补第六届董事会独立董事的议案 21、关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 22、关于购买董监高责任险的议案。
金融界2024-04-01
通策医疗将于4月17日召开股东大会，共审议8项议案
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将于2024年4月17日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月9日，当日收市后持有通策医疗股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案 2、通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案 3、通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 4、通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案 5、通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案 6、关于选举董事的议案 7、关于选举独立董事的议案 8、关于选举监事的议案。
金融界2024-04-01
有研新材将于4月17日召开股东大会，共审议11项议案
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将于2024年4月17日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月10日，当日收市后持有有研新材股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 4、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案 7、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案 8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 9、关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案 10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 11、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案。
金融界2024-04-01
苏泊尔将于4月25日召开股东大会，共审议12项议案
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公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有苏泊尔股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告的议案》 2、《2023年度监事会工作报告的议案》 3、《2023年年度报告及其摘要的议案》 4、《2023年度财务决算报告的议案》 5、《2023年度利润分配的议案》 6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》 8、《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》 9、《关于开展预付款融资业务的议案》 10、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
金融界2024-04-01
吉宏股份将于4月22日召开股东大会，共审议8项议案
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公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有吉宏股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司董事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》 6、《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》 7、《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
金融界2024-04-01
黔源电力将于4月23日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有黔源电力股票的投资者可以参与投票。会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室。本次股东大会共计审计16项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年年度报告及摘要 4、2023年度财务决算报告 5、2024年度财务预算报告 6、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修订《关联交易决策制度》的议案 13、关于2024年度日常关联交易预计的议案 14、关于因公开招标形成关联交易的议案 15、关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案 16、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案。
金融界2024-04-01
远光软件将于5月15日召开股东大会，审议董事报酬等议案
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公告，将于2024年5月15日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月8日，当日收市后持有远光软件股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、审议《2023年年度董事会工作报告》 2、审议《2023年年度监事会工作报告》 3、审议《2023年年度财务决算报告》 4、审议《2023年年度利润分配方案》 5、审议《2023年年度报告》及摘要 6、审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 7、审议《关于董事报酬的议案》 8、审议《关于监事报酬的议案》 9、审议《关于购买董监高责任险的议案》 10、审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》。
金融界2024-04-01
道通科技将于4月19日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有道通科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼4层公司会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于2023年度利润分配方案的议案 5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 7、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 8、关于2024年度对外担保额度预计的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 11、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 12、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案。
金融界2024-04-01
翱捷科技将于4月19日召开股东大会，审议修改公司章程等议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有翱捷科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于2023年年度利润分配预案的议案 6、关于《2023年年度报告》及摘要的议案 7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案 8、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 9、关于修改《公司章程》的议案。
金融界2024-04-01

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