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华塑控股将于4月16日召开股东大会，共审议2项议案
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将于2024年4月16日召开第3次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月8日，当日收市后持有华塑控股股票的投资者可以参与投票。会议地点：成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室。本次股东大会共计审计2项议案，具体如下： 1、《关于选举简基松先生为独立董事的议案》 2、《关于选举费城先生为非独立董事的议案》。
金融界2024-03-28
云南锗业将于4月25日召开股东大会，审议对公司章程进行修订等议案
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公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有云南锗业股票的投资者可以参与投票。会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配方案》 5、《2023年年度报告及其摘要》 6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》 7、《关于对<公司章程>进行修订的议案》 8、《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》 9、《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》 10、《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》 11、《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》。
金融界2024-03-28
日照港裕廊(06117.HK)：崔亮辞任非执行董事及董事长
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执行董事及董事长职务，自公司股东于公司股东大会上批准委任新非执行董事起生效。秦玉宁先生由于工作调整，已于2024年3月28日辞任公司执行董事及总经理职务。秦先生辞任公司总经理一职，自2024年3月28日起生效，其辞任执行董事职务会待股东于公司股东大会上批准委任新执行董事后生效。秦先生辞任执行董事后，将不再担任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。陈磊先生由于工作调整，已于2024年3月28日辞任非执行董事职务，自股东于公司股东大会上批准委任新非执行董事起生效。杨君田先生由于工作调整，已辞任副总经理职务，自2024年3月28日起生效。陈周先生已获委任为公司副总经理，自2024年3月28日起生效。基于提名委员会的建议，周涛先生及刘荣女士各自已于公司即将举行股东周年大会上获提名选举为非执行董事，而董事会建议委任(i)周先生代替崔先生担任提名委员会主席；及(ii)刘女士代替陈先生担任审核委员会成员，自股东于股东周年大会上批准其获委任为非执行董事起生效。
格隆汇2024-03-28
阿拉丁将于4月22日召开股东大会，审议2023年财务决算报告等议案
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公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有阿拉丁股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 4、审议《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》 6、审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》 7、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 8、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 9、审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 12、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
金融界2024-03-28
国电南自将于5月16日召开股东大会，共审议16项议案
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公告，将于2024年5月16日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月9日，当日收市后持有国电南自股票的投资者可以参与投票。会议地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅。本次股东大会共计审计16项议案，具体如下： 1、《公司2023年度财务决算报告》 2、《公司2024年度财务预算报告》 3、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 4、《公司2023年度董事会工作报告》 5、《公司2023年度监事会工作报告》 6、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》 7、《预计公司日常关联交易事项的议案》 8、《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》 9、《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 10、《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 11、《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 12、《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》 13、《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15、《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 16、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。
金融界2024-03-28
川大智胜将于4月26日召开股东大会，共审议12项议案
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公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月22日，当日收市后持有川大智胜股票的投资者可以参与投票。会议地点：四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、董事会2023年度工作报告 2、监事会2023年度工作报告 3、公司2023年度报告及其摘要 4、公司2023年度财务决算报告 5、公司2023年度利润分配议案 6、公司续聘会计师事务所议案 7、关于公司董事2023年度报酬情况的议案 8、关于公司监事2023年度报酬情况的议案 9、关于非独立董事候选人的议案 10、关于修改《公司章程》议案 11、关于2023年度计提资产减值准备的议案 12、独立董事工作制度。
金融界2024-03-28
上海沿浦将于4月19日召开股东大会，共审议14项议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月10日，当日收市后持有上海沿浦股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室(八)。本次股东大会共计审计14项议案，具体如下： 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 5、关于公司2023年度财务决算报告的议案 6、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 7、关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 8、关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案 9、关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 10、关于公司2024年度对外投资预计的议案 11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 12、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案 13、关于公司监事2024年度薪酬的议案 14、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
金融界2024-03-28
北鼎股份将于4月19日召开股东大会，共审议11项议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有北鼎股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案 4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于2023年度利润分配的议案 6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 7、关于2024年度对外担保额度的议案 8、关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案 9、关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案 10、关于制定《会计师事务所选聘制度》 11、关于续聘会计师事务所的议案。
金融界2024-03-28
智明达将于4月18日召开股东大会，审议2023年度财务决算报告等议案
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公告，将于2024年4月18日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月11日，当日收市后持有智明达股票的投资者可以参与投票。会议地点：成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室。本次股东大会共计审计7项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 5、关于《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 6、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》的议案 7、关于《2024年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案。
金融界2024-03-28
金城医药将于4月19日召开股东大会，审议修订董事会议事规则等议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月11日，当日收市后持有金城医药股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号(会议中心)。本次股东大会共计审计16项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《<2023年年度报告>及其摘要》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023年度利润分配方案》的议案 6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案 7、关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 8、关于《未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案 9、关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案 10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《监事会议事规则》的议案 14、关于修订《重大交易决策制度》的议案 15、关于修订《关联交易决策制度》的议案 16、关于补选第六届董事会非独立董事的议案。
金融界2024-03-28

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