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海尔生物将于4月18日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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公告，将于2024年4月18日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有海尔生物股票的投资者可以参与投票。会议地点：盈康一生大厦15层会议室。本次股东大会共计审计17项议案，具体如下： 1、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 2、关于公司2023年年度利润分配预案的议案 3、关于审议公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于审议公司内部控制审计报告的议案 8、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 9、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 10、关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案 11、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 12、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 13、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 14、关于公司第二届董事会2024年董事薪酬方案的议案 15、关于公司第二届监事会2024年监事薪酬方案的议案 16、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 17、关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案。
金融界2024-03-27
中科三环将于4月23日召开股东大会，共审议13项议案
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公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有中科三环股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、公司2023年年度报告及摘要 2、公司2023年董事会工作报告 3、公司2023年监事会工作报告 4、公司2023年度财务决算报告 5、公司2023年度利润分配预案 6、公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案 7、公司关于预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决) 8、公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案 9、关于调整公司独立董事津贴的议案 10、关于修改《公司章程》及其附件的议案 11、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案 12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案 13、非独立董事选举。
金融界2024-03-27
天能重工将于4月12日召开股东大会，共审议2项议案
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将于2024年4月12日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月3日，当日收市后持有天能重工股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。本次股东大会共计审计2项议案，具体如下： 1、《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议案》 2、《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》。
金融界2024-03-27
中银证券将于4月12日召开股东大会，共审议3项议案
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将于2024年4月12日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月8日，当日收市后持有中银证券股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店,会议室15(三楼)。本次股东大会共计审计3项议案，具体如下： 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2、关于调整公司债权类自营业务规模的议案 3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案。
金融界2024-03-27
德赛西威将于4月18日召开股东大会，审议公司向银行申请授信额度等议案
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公告，将于2024年4月18日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月11日，当日收市后持有德赛西威股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。本次股东大会共计审计6项议案，具体如下： 1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 2、关于公司2023年度财务决算报告的议案 3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案 6、关于公司向银行申请授信额度的议案。
金融界2024-03-27
雪迪龙将于4月18日召开股东大会，审议2023年度财务决算报告等议案
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公告，将于2024年4月18日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有雪迪龙股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 8、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》 9、《关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》。
金融界2024-03-27
尤夫股份将于4月12日召开股东大会，共审议3项议案
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将于2024年4月12日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月8日，当日收市后持有尤夫股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。本次股东大会共计审计3项议案，具体如下： 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
金融界2024-03-27
东方精工将于4月19日召开股东大会，审议为全资子公司提供担保等议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有东方精工股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2023年财务决算报告的议案》 5、《关于2024年财务预算报告的议案》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 9、《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》 10、《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》 11、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
金融界2024-03-27
航亚科技将于4月17日召开股东大会，审议选举独立董事等议案
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公告，将于2024年4月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月10日，当日收市后持有航亚科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室(江苏省无锡市新东安路35号)。本次股东大会共计审计19项议案，具体如下： 1、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于2023年度利润分配预案的议案 5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 6、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案 7、关于公司2024年度申请综合授信额度的议案 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案 9、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 10、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案 11、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案 12、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 14、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 15、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》 16、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 17、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 18、关于选举非独立董事的议案 19、关于选举独立董事的议案。
金融界2024-03-27
中复神鹰将于4月19日召开股东大会，审议续聘国际会计准则审计机构的议案
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公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有中复神鹰股票的投资者可以参与投票。会议地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、公司2023年度董事会工作报告的议案 2、公司2023年度监事会工作报告的议案 3、公司2023年度财务决算报告的议案 4、公司2023年度利润分配方案的议案 5、公司2023年年度报告及其摘要的议案 6、公司董事2023年度薪酬情况的议案 7、公司监事2023年度薪酬情况的议案 8、确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案 9、海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案 9、公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案 10、公司续聘2024年度审计机构的议案 11、公司2024年度为全资子公司提供担保的议案 12、修订公司《独立董事工作制度》的议案。
金融界2024-03-27

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