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每周股票复盘：恒顺醋业（600305）召开临时股东会，郜益农当选董事长
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年第一次临时股东会，郜益农当选为第九届董事会非独立董事并成为新任董事长公司公告汇总江苏恒顺醋业股份有限公司于2025年2月11日召开了2025年第一次临时股东会，会议由副董事长殷军主持，共有512名股东及股东代理人出席，持有表决权股份数484,130,784股，占公司有表决权股份总数的43.6569%。会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，郜益农当选为第九届董事会非独立董事，得票数为481,490,648，占出席会议有效表决权的99.4546%。对于5%以下股东的表决情况，同意票数为33,876,755，占比92.7700%。江苏世纪同仁律师事务所的蒋成、杨书庆律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年2月11日召开，会议由副董事长殷军主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郜益农先生为公司第九届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。郜益农先生自当选为公司董事长并作为代表公司执行公司事务的董事之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。郜益农，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，历任镇江交通产业集团党委副书记兼总经理、党委书记兼董事长，镇江市统计局党组书记兼局长。现任公司董事长，江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 12:12
每周股票复盘：信邦智能（301112）股东户数增加，完成募集资金账户注销
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”）于2024年12月25日召开第三届董事会和监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将“信息化升级建设项目”的募集资金专项账户由“浙商银行股份有限公司广州分行”更换为“上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行”。公司已新开立用于该项目的募集资金专项账户（82230078801000002415），并签署募集资金三方监管协议。近日，公司完成了原浙商银行募集资金专项账户（5810000010120155066662）的转存、注销手续。该账户内的募集资金（含利息收入及理财收益）已转存至新账户。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及浙商银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司首次公开发行股票募集资金总额为75,890.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为67,891.98万元。安永华明会计师事务所已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告。公司已按规定存放和管理募集资金，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 12:02
每周股票复盘：中广核技（000881）董事长辞职及新董事选举
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时股东会决议公告：选举王满女士为第十届董事会独立董事，何飞先生为第十届董事会非独立董事。公司公告汇总关于董事长辞职的公告中广核核技术发展股份有限公司董事会于2025年2月12日收到董事长、董事李勇先生提交的书面辞职报告。李勇先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 2025年第一次临时股东会决议公告中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月14日下午3:30在深圳市福田区中广核大厦北楼19层881会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事盛国福主持。出席股东301人，代表股份402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414%。中小股东299人，代表股份12,212,295股，占公司有表决权股份总数的1.2917%。会议审议通过两项议案：1. 选举王满女士为第十届董事会独立董事，同意398,086,330股，占98.9779%；2. 选举何飞先生为第十届董事会非独立董事，同意398,087,330股，占98.9782%。北京市君合（深圳）律师事务所方梓斌、冉研律师见证会议并出具法律意见书，认为会议召集及召开程序、审议议案、表决程序与结果均合法有效。北京市君合（深圳）律师事务所关于中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书北京市君合（深圳）律师事务所就中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。股东会召开事宜根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行。股东会通知于2025年1月22日发布，会议于2025年2月14日在深圳市福田区中广核大厦北楼19层881会议室召开，由董事盛国福主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席股东会的股东及代理人共代表402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414%。审议通过两项议案：1. 选举王满女士为第十届董事会独立董事，赞成票398,086,330股（98.9779%）；2. 选举何飞先生为第十届董事会非独立董事，赞成票398,087,330股（98.9782%）。所有议案均获过半数通过。北京市君合（深圳）律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 11:12
每周股票复盘：厦门空港（600897）1月运输生产数据全面增长
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考。元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会于2025年2月12日发布此公告。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 10:52
每周股票复盘：海峡环保（603817）召开股东大会审议多项重要议案
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期融资券公司公告汇总海峡环保第四届董事会第十三次会议审议通过了以下议案：关于2025年度申请银行综合授信额度的议案：同意公司及所属控股企业2025年度向各合作银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信，授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款等。授权公司董事长在上述额度内选择授信银行并签署相关文件。该议案需提交股东大会审议。关于为控股子公司提供担保的议案：同意为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供不超过11,900万元的担保，以支持泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目的实施。该议案需提交股东大会审议。关于申请发行超短期融资券的议案：同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券，具体发行时间和利率将根据实际情况确定。该议案需提交股东大会审议。关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月3日14时30分在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式。海峡环保将于2025年3月3日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月3日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》；2. 《关于为控股子公司提供担保的议案》；3. 《关于申请发行超短期融资券的议案》。海峡环保为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司提供担保，担保总额不超过11,900万元。截至公告披露日，公司为其实际提供担保余额为6,160万元（不含本次担保）。本次担保旨在满足控股子公司日常经营发展的资金需求，担保风险可控。海峡环保向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券，单笔期限不超过270天，募集资金用于补充流动资金或偿还金融机构借款。本次发行方案还需提交股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会接受注册。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 09:52
每周股票复盘：新筑股份（002480）子公司申请大额银行授信即将上会审议
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大会审议公司公告汇总新筑股份第八届董事会第二十四次会议通过了多项重要决议：关于子公司向银行申请授信的议案成都市新筑交通科技有限公司拟向成都银行申请授信，敞口额度不超过3,000万元，期限不超过2年，年利率不超过3.5%，用于补充流动资金，担保方式为信用。四川晟天新能源发展有限公司拟向中国建设银行申请授信，敞口额度不超过70,000万元，期限不超过3年，年利率不超过3.2%，用于补充流动资金、置换他行贷款及保函业务，担保方式为信用。晟天新能源还拟向中国邮政储蓄银行申请授信，敞口额度不超过30,000万元，期限不超过3年，年利率不超过3.4%，用于补充流动资金及保函业务，担保方式为信用。以上议案均需提交公司股东大会审议。关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案公司将于2025年3月3日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室，网络投票时间为2025年3月3日9:15-15:00。股东大会将审议《关于子公司向银行申请授信的议案》。股权登记日为2025年2月24日，登记方式包括现场登记或传真方式，时间为2025年2月27日8:30-17:30，地点为公司董事会办公室。会议联系方式：联系人简杰，电话（传真）028-82550671，邮箱vendition@xinzhu.com。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 09:12
每周股票复盘：欧莱新材（688530）调整期货套保业务及子公司投资议案待审
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材料项目公司公告汇总欧莱新材第二届董事会第九次会议决议公告，审议通过了多项议案。其中，《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。审议通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，将2025年度商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限调整为不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于子公司对外投资的议案》，全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为10,825.79万元，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月28日下午14:30召开临时股东大会。欧莱新材2025年第二次临时股东大会将于2025年2月28日14点30分召开，地点为广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室。会议将审议两项议案：一是关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案；二是关于子公司对外投资的议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。欧莱新材拟调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项，旨在降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强财务稳健性。交易品种限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，资金来源为公司自有资金。欧莱新材全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为人民币10,825.79万元，项目用地面积为46.73亩，建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭生产基地。项目规划自开工建设起36个月内竣工投产，资金来源为自有、自筹资金。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 08:02
豪恩智联为关联方豪恩智能提供担保
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025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。实际控制人兼董事长陈清锋先生回避表决。此次担保事项尚需提交股东大会审议。被担保人豪恩智能成立于 2020 年 1 月 10 日，住所位于惠州大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园，注册资本 24,800 万元。其主营业务多样。2024 年 6 月 30 日，资产总额 315,738,948.11 元，流动负债总额 10,917,426.49 元，净资产 176,222,907.84 元，资产负债率 44.19%，营业收入 3,166,895.47 元，利润总额 - 5,134,604.36 元，净利润 - 5,134,604.36 元，审计情况已审计。其信用情况良好，不是失信被执行人。董事会认为本次担保有利于促进参股子公司日常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。鉴于有反担保，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。本次相关担保事项不会对公司持续发展产生重大不利影响。累计来看，挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额为 7,252.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.44%，超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额为 1,151.62 万元。备查文件为《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
金融界02-15 07:12
每周股票复盘：福安药业（300194）子公司获药品注册证书，丰富产品线提升竞争力
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不确定性。福安药业（集团）股份有限公司董事会二〇二五年二月十日。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 06:42
每周股票复盘：亿晶光电（600537）控股股东股份司法拍卖因无人出价而流拍
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元。特此公告。亿晶光电科技股份有限公司董事会2025年2月13日。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-15 05:32

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