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华控康泰(01312.HK)：黄俞由执行董事调任为非执行董事
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生效。彼将同时不再担任集团行政总裁以及董事会执行委员会及董事会股份交易委员会各自成员。于2024年4月16日，公司收到深圳市华融泰资产管理有限公司("深圳市华融泰")函件，要求根据组织章程细则尽快召开及举行公司特别股东大会，以供考虑及酌情通过决议案，以(i)委任王飞飞、乔琳娜、郭姿秀及刘剑焜为执行董事；及(ii)委任邓丽华、何昊洺及姚小民为独立非执行董事，于有关普通决议案获通过后即时生效(如获通过)。
格隆汇2024-04-19
超人智能(08176.HK)：苏振辉获委任为执行董事及董事会主席
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月19日起：(1)范宇已辞任执行董事、董事会主席、GEM上市规则项下公司授权代表、合规主任以及薪酬委员会及提名委员会各自成员；(2)仇雪云已辞任执行董事及GEM上市规则项下公司授权代表；(3)苏振辉已获委任为执行董事、董事会主席、GEM上市规则项下公司授权代表、合规主任以及薪酬委员会及提名委员会各自成员；(4)冯正已获委任为执行董事及GEM上市规则项下授权代表。
格隆汇2024-04-19
万凯新材将于5月10日召开股东大会，审议2023年度利润分配预案等议案
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案，具体如下： 1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度报告及其摘要》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 10、《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》 11、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 12、《关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》。
金融界2024-04-19
博雅互动(00434.HK)：马靖淳获委任为独立非执行董事
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日丨博雅互动(00434.HK)公告，董事会谨此宣布：(1)马靖淳已获委任为独立非执行董事，及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员，自2024年4月19日生效；及(2)孔凡伟已退任独立非执行董事，及不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员，自2024年4月19日生效。
格隆汇2024-04-19
伟能集团(01608.HK)更改董事会召开日期
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集团(01608.HK)公告，内容有关董事会会议的通知，藉以(其中包括)考虑及批准集团2023全年业绩及(ii)2024年3月27日的公告，内容有关(其中包括)预计延迟至大约2023年4月19日刊发集团2023全年业绩和延期召开董事会会议(统称"该等公告")。董事会会议现订于2024年4月29日(星期一)召开。公司股份将继续于联交所暂停买卖，直至刊发集团2023全年业绩为止。
格隆汇2024-04-19
九毛九(09922.HK)拟按最高1亿港元进行股份购回
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9日丨九毛九(09922.HK)公告，董事会谨此宣布，其已于2024年4月19日议决行使根据公司股东于2023年6月2日举行的公司股东周年大会上通过的决议案授予董事会的一般授权项下的权力，以按最高总金额1亿港元不时于公开市场购回公司股份。董事会认为股份近期成交价并未反映其内在价值，并认为建议股份购回彰显出公司对其长期业务前景的信心，最终使公司受益，从而为股东创造整体价值。
格隆汇2024-04-19
民德电子将于5月10日召开股东大会，审议2023年年度报告及摘要等议案
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案，具体如下： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 5、《关于2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》 8、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》 9、《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》 10、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 14、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 15、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
金融界2024-04-19
我乐家居将于5月16日召开股东大会，审议修订〈公司章程〉等议案
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及摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配的议案》 6、《关于董事2024年度薪酬事项的议案》 7、《关于监事2024年度薪酬事项的议案》 8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 9、《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》 10、《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于计提大额信用减值准备的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
金融界2024-04-19
蜀道装备将于5月6日召开股东大会，审议补选公司第四届董事会非独立董事的议案
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，具体如下： 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
金融界2024-04-19
中国圣牧(01432.HK)授出合共8584.6万股奖励股份
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.HK)公告，于2024年4月19日，董事会根据股份奖励计划向集团62名中高层管理人员授予合共8584.6万股奖励股份(占公司于本公告日期已发行股本约1.02%)以及现金奖励人民币1098.38万元。
格隆汇2024-04-19

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