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国银金租(01606.HK)：张克升及刘希普当选为非执行董事
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HK)公告，张克升及刘希普当选为第三届董事会非执行董事。自2024年4月10日起，杨贵芳不再担任非执行董事、董事会关联交易控制委员会委员及风险管理与内部控制委员会委员。
格隆汇2024-04-11
中国广核将于5月29日召开股东大会，审议选举非职工代表监事等议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会报告》 2、《2023年度监事会报告》 3、《2023年度报告》 4、《2023年度经审计的财务报告》 5、《2023年度利润分配方案》 6、《关于2024年度投资计划及资本性支出预算的议案》 7、《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》 8、《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》 9、《关于独立董事2023年度履职评价结果的议案》 10、《关于选举非职工代表监事的议案》 11、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 12、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》。
金融界2024-04-11
中国广核将于5月29日召开股东大会，审议授予董事会回购股份一般性授权的议案
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计1项议案，具体如下： 1、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》。
金融界2024-04-11
慈星股份将于5月6日召开股东大会，共审议15项议案
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具体如下： 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于银行授信办理资产抵押的议案》 11、《关于坏账核销的议案》 12、《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》 13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 14、《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》(需逐项表决) 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
金融界2024-04-11
中油工程将于5月24日召开股东大会，共审议12项议案
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2项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度独立董事述职报告 4、2023年年度报告及摘要 5、2023年度财务决算报告 6、2024年度财务预算报告 7、2023年度利润分配方案 8、关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案 9、关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案 10、关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 11、关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案 12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案。
金融界2024-04-11
宝地矿业将于5月8日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
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案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024年度财务预算报告》的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于2023年度利润分配预案的议案 8、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案 9、关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案 10、关于预计2024年度担保额度的议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12、关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案 13、关于支付2023年度审计费用的议案 14、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 15、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案。
金融界2024-04-11
锡业股份将于5月10日召开股东大会，审议2024年投资计划的议案
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1、云南锡业股份有限公司2023年度董事会工作报告 2、云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告 3、云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告 4、云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案 5、云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案 6、云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案 7、云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要。
金融界2024-04-11
报喜鸟将于5月7日召开股东大会，共审议16项议案
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议案，具体如下： 1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度财务决算报告 3、公司2023年度报告 4、关于2023年度利润分配的议案 5、关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案 6、关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案 7、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 9、公司会计师事务所选聘制度 10、对外提供财务资助管理制度 11、对外担保管理办法 12、董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 15、公司2023年度监事会工作报告 16、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案。
金融界2024-04-11
百奥赛图-B(02315.HK)有望于2024年接近盈亏平衡点拟不超1000万港币进行进一步股份购买
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持稳健增长且按照既定战略稳步推进。公司董事会及管理团队对公司发展前景充满信心，预期公司生产经营活动以及财务状况不会出现任何重大不利变动。如2024年1月5日海外监管公告中披露，经公司谨慎测算，公司有望于2024年接近盈亏平衡点。经作出在相关情况下有关公司的合理查询后，董事会确认，其并不知悉导致价格及成交量波动的任何原因，或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场的资料，又或根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部须予披露的任何内幕消息。于2022年与2023年，公司已指示招商永隆信托有限公司(即受托人)管理股份奖励计划，以购买公司的H股，该等股份将由受托人持有并将用于履行授出计划项下的股份奖励。截至2023年底，通过公司自有闲置资金进行股份购买的总对价约为3,000万港币。由于董事会认为公司股份目前价值被严重低估，故现在为对股份奖励计划的相关股份进行增补的适当时机，公司拟以不超过1,000万港币的资金进行进一步股份购买。伴随着2024年公司经营的持续提升，如未来公司股价依然被低估，公司可在考虑所有有关情况后，进一步投入额外资金进行股份购买以支持未来计划的实施。
格隆汇2024-04-11
怡和嘉业将于5月9日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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要的议案》 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》。
金融界2024-04-11

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