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航天科技将于4月23日召开股东大会，共审议11项议案
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，具体如下： 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案 4、关于公司2023年度利润分配预案的议案 5、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案 6、关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案 7、关于公司2023年度财务预算报告的议案 8、关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 10、关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案 11、关于补选独立董事的议案。
金融界2024-03-29
中马传动将于4月25日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《2023年年度报告及其摘要》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《2024年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2023年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》 9、《2023年监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
金融界2024-03-29
华强科技将于4月15日召开股东大会，审议补选公司第二届董事会非独立董事的议案
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案，具体如下： 1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。
金融界2024-03-29
悦心健康将于4月24日召开股东大会，审议续聘年度审计机构等议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年年度报告及年报摘要》 4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》 8、《关于2024年度对外担保额度的议案》 9、《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》 10、《关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》 11、《关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
金融界2024-03-29
煌上煌将于4月22日召开股东大会，共审议8项议案
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8项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5、2023年年度报告及摘要 6、关于聘请公司2024年度审计机构的议案 7、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 8、2024年度监事薪酬方案。
金融界2024-03-29
隆华新材将于4月19日召开股东大会，共审议13项议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度内部控制自我评价报告》 5、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 9、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 10、《关于开展远期结售汇业务的议案》 11、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》。
金融界2024-03-29
鑫科材料将于5月6日召开股东大会，共审议9项议案
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项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度独立董事述职报告》 4、《2023年年度报告及摘要》 5、《2023年度财务决算报告》 6、《2023年度利润分配方案》 7、《关于2024年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》 8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。
金融界2024-03-29
华润三九将于4月19日召开股东大会，共审议6项议案
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3年度权益分派预案的议案 3、关于公司董事会2023年度工作报告的议案 4、关于公司监事会2023年度工作报告的议案 5、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案 6、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案。
金融界2024-03-29
华鲁恒升将于4月26日召开股东大会，共审议16项议案
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6项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、关于独立董事2023年度述职报告的议案 4、关于公司2023年度财务决算报告的议案 5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 6、关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 7、关于公司2024年度财务预算报告的议案 8、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 9、关于公司续签日常关联交易协议及预计2024年日常关联交易额度的议案 10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 13、关于修订《公司独立董事制度》的议案 14、关于选举董事的议案 15、关于选举独立董事的议案 16、关于选举监事的议案。
金融界2024-03-29
英搏尔将于4月22日召开股东大会，审议公司对外担保管理办法等议案
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的议案》 2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 6、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 8、《关于公司<对外担保管理办法>的议案》 9、《关于公司<对外投资管理办法>的议案》 10、《关于公司<关联交易管理办法>的议案》 11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》 12、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
金融界2024-03-29

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