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警方交代JPEX涉欺诈案：累收1641个报案、涉资约12亿元

低风险高回报，而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容JPEX所宣称的回报「好得难以置信」，又会建议用户将其他加密货币转换成JPEX所发行的JPC代币，而该代币在其他平台几无流通性，而部分苦主更将加密资产的「私钥」交予JPEX。 - 【16：27】署理总督察麦伟光指出，该行动名為「铁关」，拘捕4男和4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。他指出，行动搜出800万元现金，并已冻结1500万元银行存款、4400万元物业，该6700万元资产属可疑犯罪所得。 - 【16：23】警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产，有理由相信涉案人触犯串谋诈骗，调查行动尚未结束。 - 【16：20】证监会金融科技组主管黄乐欣表示，因应原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列為无牌公司及可疑网站，提醒公众。 - 自新强制监管制度於今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。 - 【16：10】商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，截至昨日晚上10时，共收到1641宗报案，指出未能从JPEX提取资金或怀疑受骗，涉款约12亿元，最新已拘捕4男4女。 - 【16：00】记者会开始警方在记者会举行前先展示行动中所得证物，当中包括大量现钞，以及多款全新苹果产品、名贵手袋、闭路电视镜头、加密货币找换店宣传单。多位明星、名人或KOL卷入JPEX风波。李家超周二早上指，因应虚拟资产的发展，港府的政策是需要有有效监管制度去保障投资者，而且资讯发放要公开透明，亦要重视投资者的教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。他续称，JPEX事件反映监管的重要性，必须投资在受监管、持牌的交易平台，以及个人对虚拟资产认识和风险的重要性，发牌制度正要做到这一点，今次案件有欺诈成份，警方已立刻採取行动，正是為保障投资者。证监会会监察市场变化和发展，确保投资者利益受充分保障，亦会大力推动投资者教育。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

前海微众银行副行长：公众联盟链2.0的可能性

在多方协作方面也看到类似的情况，包括在虚拟货币、数字资产、区块链游戏等方面看到很蓬勃的发展。但其实在公有链基础上，我们没有看到太多存量产业数字化的案例。第二，私有链/联盟链。私有链/联盟链有做的好的地方，但同样的五大诉求中也有很多地方满足不了。比如说信任机器诉求，联盟链参与方还是比较有限的，还是依托于有限的运营主体的信任度建立起公信力。交易效率因为进入的节点数量比较少，能够跑得快，也能把成本降得很低。但是牺牲的是开放参与度，只有有限的参与者和机构。技术有限参与方，可监管性反而比较强，而且很多应用一定程度上会允许监管节点介入。在多方协作方面，联盟链针对实体经济的各行各业都做了很多尝试，但应用场景都比较垂直，参与者及生态比较狭窄，这是我们看到私有链、联盟链存在的局限。有没有一条路径能够使得两者优势都能实现，与此同时刚才讲的五大诉求都能得到有效的满足呢？微众银行于2018年在万向举办的全球区块链峰会上提出了公众联盟链概念，联盟治理，但服务于公众。发展下来我们觉得联盟治理，服务公众的目标还不够，还是需要让公众能参与进来。我们认为公众联盟链概念急需升级，需要升级到2.0。一方面能兼顾多方协作，通过联盟治理的模式，建立起信任机制，并且拥抱监管，让联盟链上所发生的交易都能被监管，与此同时保持联盟链交易效率得到保障，让我们真正能够支持金融场景中的海量交易，让成本变得更低、速度变得更快。很重要的一点是公众联盟链需要打开，让公众参与，把参与度大大提升，让公众进一步看到数据透明度、代码透明度。公众联盟链2.0是否是凭空的概念？并不是。我们在2018年提出公众联盟链1.0概念以后一直朝着这个方向实践，很重要的一点是底层技术的发展，再次感谢肖总，2015年跟万向共同合作开发了区块链底层平台BCOS，后面随着发展，成立了金链盟，通过组织开源工作组不断发展技术。到了今天，已经迭代升级到了3.1版本了，成为一套非常成熟的技术体系。上个月有一件让我觉得出乎意料的消息，FISCO BCOS联盟链底层平台研究团队今年的论文被国际顶会Super Computing收录发布。以中国国产的区块链技术研究为主题的论文，会被国际顶级的学术会议进行发布，这是对我们的团队及一整套全国产技术非常骄傲的一点。 2018年在公布公众联盟链概念以后，我们已经基于FISCO BCOS底层技术搭建起服务场景的一套实例，称之为“微众区块链”。这套实例从这几年的运行数据来看，已经得到了非常充分的验证。到目前为止，累积链上交易笔数超过4亿笔，日均记账交易笔数超过30万笔，在上面有超过30个dapps。我们在成本方面特别关注，微众银行从一开始就要服务长尾，控制好成本，确保效率。每月单链综合运行成本小于10万，在任何场景中完全是可负担的成本，只要你能上一定的规模。目前来讲，这套体系局限性在于我在上面跑的基本上都是微众银行的应用，微众银行自身的场景，包括内部发行的藏品、存证服务，也搭建了元宇宙平台。因为我们是一家数据驱动的银行，怎么获取数据，怎么合规地获取数据及分享数据都有一整套体系，而这些体系都是运行在微众区块链平台上。未来随着微众区块链的发展，希望能够把公众参与打开，让更多应用、更多dapp能在我们的这套体系上运行，并且能够受到公众的监督。今天的主题是下一站Web3，我们非常坚信这套公众联盟链2.0体系在Web3时代能够展现很大的价值，能有机会成为未来新型公共基础设施，服务Web3非常丰富的场景。在此基础上，包括前面的邱议员、任总所提到的香港Web3场景中，把数码港元、稳定币作为价值的锚定，以政府、权威机构所形成的联盟进行联盟链治理，体现公共精神。当然，我们也欢迎公众，如果公众愿意贡献资源，也可以借由他的观察节点，包括dapp应用开发者也可以部署轻节点，加入到公众联盟链2.0网络中支撑海量交易。也不排除有个别dapp对于资源消耗会特别多，坚守着所谓“用者自付”的逻辑，你资源消耗多了，那你就贡献多一点的运算资源加入到我们的网络中来，只不过在我们的网络中会确保“信任机器”的原则和要求不会被破坏，不会受损。下一步会怎么做呢？公众联盟链2.0升级会付诸实践，不单单提出理念，还会付诸行动。我们已经正式启动了观察节点接入微众区块链的具体工作，并且会逐步开放更多dapp的观察权限，包括后续怎么通过支持更多类型的轻节点、观察节点进入到网络中来，都有具体的规划。2023年之内，我们会完成这些具体工作，让微众区块链正式升级为公众联盟链2.0版本。我今天的分享就到这里，谢谢！来源：金色财经

金色财经2023-09-19

TRM Labs研究：今年第一季损失减少70% 与Tornado Cash Mango有关

成立以来，已被用于超过 70 亿美元的虚拟货币洗钱。美国政府对加密货币进行制裁提高了骇客攻击的潜在成本，也使得将不法资产洗出更加困难。除了执法行动的频率及监管标准提高，区块链情资工具的不断进步也使得骇客攻击变得更加困难。注：第二个理由或许有些牵强，尽管 Tornado Cash 在 8 月被制裁，但 2022 年第四季度的骇客事件次数及被盗金额大小都是该年度最高。骇客事件减少可能仅是短期现象尽管今年至今的骇客事件规模相对减少，但 TRM Labs 也表示这并非长期趋势，可能仅是一时的。根据 TRM Labs 对 2022 年骇客攻击及漏洞的回顾，该年十大攻击事件占当年总被盗金额的约 75%，因此只要出现大规模骇客事件，便会使该季度的骇客攻击规模显著上升。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

专访 NFT 新星 Boxxer：NFT 未来如何新项目能否在熊市中发展？

央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

Web3基建平台：数字财富新天地

stments LLC），这是专门处理虚拟货币业务的DCG（Digital Currency Group）集团旗下的子公司。DCG作为数字货币领域的领军企业，旗下拥有众多知名的子公司，包括OTC场外交易所Genesis和虚拟货币新闻网站Coindesk。灰度投资公司在数字资产管理领域备受尊敬，旗下的信托基金产品如比特币信托基金$GBTC、以太币信托基金$GETH、Defi基金等也广受市场欢迎。 Web3基建平台的投资领域多元化，包括区块链方向的AI元宇宙、NFT、DAO组织以及数字货币的一级市场等Web3下游应用市场。令人印象深刻的是，平台在一级市场的投资成果，SHIB回报率高达2000%，而uni回报率也达到了400%。此外，与长期合作的策略交易平台每年稳步实现70%的回报率，综合回报率年化可高达68%。Web3基建平台奉行不追求超高收益率的方针，稳健前行，秉持长期投资理念。 Web3基建平台的成功故事，就如同一颗耀眼的新星冉冉升起，吸引了全球投资者的关注。交易所内的数字资产，犹如彩虹般绚烂多彩，短短几天内涨幅数倍，为投资者带来了丰厚的红利。 Web3基建平台的成功元素：灰度投资公司的强大支持：作为灰度投资公司的子公司，Web3基建平台汇聚了丰富的数字资产管理经验和实力雄厚的资金支持，为投资者创造了安全可靠的投资环境。多元化投资领域：平台涵盖了数字资产领域的多个重要领域，包括NFT、元宇宙、一级市场等，为投资者提供了广泛的投资机会。稳健的长期投资策略：Web3基建平台奉行长期稳健路线，注重风险管理，以可持续的方式为投资者创造财富。高回报率的投资业绩：一级市场投资的卓越表现，为投资者带来了令人瞩目的回报。全球影响力：Web3基建平台以香港为起点，逐步扩大全球影响力，为更多投资者带来了前所未有的机遇。 Web3基建平台的崭露头角，已经开始改写数字资产行业的规则，为全球投资者打开了通往未来财富的大门。关于Web3基建平台： Web3基建平台是一家位于香港的数字资产交易所，于2023年2月1号正式上线。作为灰度投资公司的子公司，平台专注于区块链、NFT、元宇宙、DAO组织等Web3下游应用市场，并以卓越的投资业绩和稳健的长期投资策略脱颖而出。平台坚持多元化的投资领域，为全球投资者提供有吸引力的投资机会。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

币安美国执行长已告离职　将年内再度裁员　影响逾百职位

包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究您投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。点击这里访问yPredict

Business2Community2023-09-18

速览 IC 链 DEX 新星 Helix Markets：一个「无跨链」的多链交易平台

央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

“汇聚金融力量，共创美好生活” 新华养老保险全面启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

，提醒消费者注意保护个人金融信息，远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。近年来，新华养老保险始终坚持以客户为中心的服务理念，将以本次“金融消费者权益保护教育宣传月”活动为契机，完善自身消费者服务体系，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，进一步提升公司金融服务水平，更好服务国家战略。

金融界2023-09-18

DLM——开启香港虚拟货币的领航者

，加持香港机构重新规划，这是一种创新的虚拟货币，旨在为用户提供卓越的数字资产交易和管理体验。作为由香港机构发起的项目，并得到了DMS全球发布平台及DMS股东谢玉胜的认可和支持，我们将与更多机构合作，共同开创虚拟货币领域的新时代。 DLM与DMS全球发布平台及DMS股东谢玉胜合作，标志着我们的重要进展。这一合作为我们提供了丰富的专业知识和资源，加速了我们在虚拟货币领域的发展。未来我们也将会与更多的香港机构合作，无限赋能通缩DLM，共同推动虚拟货币时代的进步。未来将规划WEB3.0全聚合平台，各个公链矿池，AI智能套利等多种项目赋能。加入DLM，让我们一同探索虚拟货币的无限可能！合作宣发社区：梁山社区，等风来社区，松鼠社区，中国龙社区，天道社区，库尔社区，fist官方社区，ETCS社区，陀螺社区，猎鹰社区，邮币卡团队，凤雏社区，乘风社区等一百多个社区。上线时间：2023年9月15日21:00 DMS头像、热搜、横屏已安排 AVE头像已安排 TP头像已安排上百个社区联合宣发代币机制：发行量：30亿；滑点：买卖3%，1%回购销毁本币、1.5% LP分红、0.5% dms股权卡NFT分红来源：金色财经

金色财经2023-09-16

USDT质押锁仓、拉人头加速释放揭露最新3M衍生骗局

熟悉的配方，熟悉的套路。 01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的，该案的模式有一些值得广大用（jiu）户（cai）关注的地方，笔者挑着说说。来咨询曼昆律师的这个案子，大致的剧情是，当事人本人在网络上知道了某个项目，项目方的说法是投入人民币购买平台中的USDT，然后每月能够解锁+高额收益。抱着试试的心态先投了一笔，果不其然，6个月之后本金加利息都回了。验证成功后，当事人就选择了继续加大投入，前几个月照常是可以释放的，但总觉得回笼资金速度有点慢，这个时候项目方的工作人员就跟他说你可以邀请其他人进来，这样你的解锁速度就快了。当事人一想，这么好的投资生意找人来玩，自己还能加速解锁，挺好，于是就推荐了若干朋友上了这个台子。按照常见的普法栏目剧情，不出意义的话意外就发生了。项目方集体被抓了，自己投进去的大几十万目前也不知道到底能不能拿回来。该项目涉及到了虚拟货币锁仓。“锁仓”我们都熟悉，正向的讲，是币圈项目方较为常用的增加安全性和流通稳定性的手段，有的锁时间，有的锁数量，还有的依靠条件解锁。上一波牛市中，很多圈钱项目方依靠锁仓套路来控盘。通常会许诺一个不错的币本位的利息，比如年化20%，粗算下来，用户觉得获益颇丰，于是纷纷入场“求锁”。然后，就被收割了...... 不需要等你解冻时分，庄家早已完成做市吸筹、高位套现、收割走人，只留下用户被迫吞下无奈割肉的苦果。当然，时代在进步，那已经是上个世代的玩法了，大家都已对老方法脱敏。如果骗局不更新，骗子也会fomo的。说回我们这个案子，确实是与时俱进的。经历一轮牛熊轮转，现在以利息收益去说服用户入场锁仓已经很难的啦。 02“回去改副担架，来年还卖他” 正如文章开头的这个案例，现在有很多项目方为了吸引玩家入场，新套路是，锁仓还是要锁仓，但是只要你介绍新人进来，你就能加速解锁了；介绍进来的人越多，解锁越快；你介绍进来的人还可以再介绍新人，也会通过一整套规则算在你的头上，最后兑现成权益。总之一句话，你介绍的人越多，你就能越早变现，哪管之后洪水滔天。怎么样，是不是很有熟悉的味道？这就和早年间非常有名的MMM互助金融社区骗局（3M骗局）核心玩法非常像。所谓的3M骗局，是一个叫做马夫罗季的俄罗斯人发明的。其套路本质就是平台发行一种叫“马夫罗”的虚拟物品，投资人需先去购买该物品。购买后，在经过15天冻结期后，可以找到其他投资人入场，等待他人来买你的“马夫罗”，这样你才能套现离场。投资人由系统自动匹配，匹配期限为1到14天，在等待期间，每天都有1%的利息，30天就能赚30%的利息。在15天的冻结期内不能取消订单，否则账户会被冻结，15天-30天后可以随时连本带息出场。这么一看，新套路活脱脱就是3M玩剩下的啊，属于是（技术类）秽土转生了。当然，即使这样，也挡不住广大用户一夜暴富的热情，前赴后继冲了这个项目。结果就是，只有最早期的用户提现成功，后面击鼓传花的游戏因为项目的不可持续性，肯定会暴雷，等到大爷大妈跑步入场时，也就快案发了。这一幕，不知广大用户朋友站在公安局报案窗口，有没有想起18年投资顾问向他推介P2P项目那个炎热潮湿的夏日午后。当然，3M骗局也有我们熟悉的元素在——他们也发行一种“摩根币”，号称是摩根集团联名，投了就会赚。你听听，多么先进的套路啊，所以说不止时尚是个圈，连骗局都是。 03正能量的小建议上面啰里八嗦讲了这么多，不是想要去嘲讽我们广大用户，而是想讲，分辨一个项目是否为骗局，其实很简单。首先，如果一个项目一眼就能看出有问题，那还是别参与了。很多人都想着自己不会是最后那个“接盘侠”，但往往事与愿违，上去就被当做了燃料。即使身边真有人能火中取栗，那也不要盲从。放心，从哪里赚来的，还会亏回去。其次，如果是项目方说的天花乱坠，你听着津津有味，不住点头，幻想着一朝发财，走上人生巅峰，那这项目97.40%就是骗你的。请时刻牢记，币圈是一个比股市还要跌宕起伏的领域，而风险永远与收益是如影随形的，项目收益巨好，那它风险一定超级大，只是这个风险要么你可能还没发现，要么已经被精心隐藏。最后，一个项目能否赚钱，这个其实没人知道，但一个项目是否合规，还是能去了解的，不确定时可以多问律师。曼昆团队已经对当下市面上很多项目做过合规评测，可参考。总之就是，合规的项目不一定就能让你赚钱，但可以让你受骗的概率降低。当下求稳，总是对的。来源：金色财经

金色财经2023-09-16

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