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5000亿神盘 MBI 崩塌？两百万人受骗？这个骗局竟有这么好笑的一面
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2019年，操作MBI集团，发行MFC虚拟货币，通过互联网手段，发展注册会员，涉嫌传销、非法集资，加上包装公司，树立慈善公司形象，聘请社会名流，吸引了几百万人入局，涉及资金高达5000亿元。在中国，无数投资者血本无归，有人甚至去国外追讨，最后不了了之。然而，这一切并非那么简单，张誉发的诈骗手段经过十年的摸索和沉淀，形成了一套严密而有效的系统。这套系统包括多种元素，如金融知识、心理学、大众媒体传播、欺诈和操纵等。对于受害者来说，这种系统使得他们很难识别和逃避诈骗。首先，张誉发利用了人们贪欲无节制的本性，以高额回报为诱饵，吸引投资者投入大量资金。在他的MBI集团中，投资者可以购买虚拟货币，然后等待其增长和分红。这种模式看似简单，但实际上却包含着许多欺诈成分。其次，张誉发成功地将自己塑造成了一个慈善家和国际商业领袖的形象。他不仅经常在公众场合展示其慈善活动和成就，还邀请知名人士为其背书。这些手段使得MBI集团看起来像是一个可靠且值得信赖的投资对象，从而增加了投资者对其的信任度。第三，张誉发运用了各种复杂的金融工具和手段，使得他的骗局更具迷惑性和欺骗性。他将MBI集团与各种实体项目联系在一起，使公司看起来更像是一个多元化、创新型的国际集团。此外，他还开发了各种复杂的金融产品和服务，使投资者难以理解其真正的运作机制和风险。最后，张誉发通过不断吸纳新会员来维持他的骗局。他通过高额回报来吸引投资者，然后又用这些投资者的资金来支付给早期投资者，营造出一种繁荣的假象。但是，当新会员的数量无法跟上时，这个骗局最终将崩溃，导致无数投资者血本无归。综上所述，张誉发的诈骗手段具有极高的专业性和欺骗性，使得众多投资者深陷其中。尽管张誉发目前已经被泰国警方拘留，但是他所造成的损失和伤害已经无法挽回。这个案例提醒我们，在面对各种投资机会时，要保持清醒的头脑，警惕那些看似美好的陷阱，以免成为下一个受害者。同时，我们也要提高警惕，加强金融知识和风险意识教育，防止类似的诈骗事件再次发生。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经
金色财经2023-10-14
金色早报 | 美国监控中国比特币矿商虚拟货币“挖矿”违背法律
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民可能构成重大威胁。” ▌人民法院报：虚拟货币“挖矿”合同违背法律基本原则金色财经报道，由最高人民法院主管的人民法院报今日刊文《虚拟货币“挖矿”合同违背法律基本原则》，文章指出河南省郑州市中级人民法院审理了一起涉及虚拟货币的合同纠纷案，法院认定签订合同进行比特币“挖矿”，违背社会公序良俗，不符合节约资源、保护环境的法律基本原则，故确认合同无效。案涉服务机房租赁合同的目的是使用低价电费进行比特币“挖矿”活动，该合同违背公序良俗为无效合同，由此造成的后果应由当事人自行承担。民事主体间的非法债务不受法律保护。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价26,868美元，日内涨跌幅+0.13 %； ETH最近成交价1,553.6美元，日内涨跌幅+0.57 %； BNB最近成交价206.22美元，日内涨跌幅+0.19 %； XRP最近成交价0.4848美元，日内涨跌幅+0.32 %； DOGE最近成交价0.0586美元，日内涨跌幅+0.75 %； ADA最近成交价0.2464美元，日内涨跌幅-0.09 %； SOL最近成交价21.90美元，日内涨跌幅+2.26 %。政策 ▌证监会建成了覆盖全部35家区域性股权交易中心的“监管链-业务链”双层体系金色财经报道，证监会科技监管局副局长蒋东兴10月12日在2023中国（北京）数字金融论坛上表示，经过30余年的发展，资本市场已经具备了比较好的信息化基础，当前面临着充分利用新一代信息技术向智能化转型的挑战。下一步，证监会将继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力。蒋东兴介绍，在“数据让监管更加智慧”方面，证监会建成了覆盖全部35家区域性股权交易中心的“监管链-业务链”双层体系，在市场数据联通、企业档案库建设等方面取得积极进展，已纳入中央网信办“区块链+股权市场”国家创新应用试点。 ▌纽约时报：美国当局正在监控与中国相关的比特币矿商金色财经报道，据《纽约时报》10月13日报道，出于国家安全考虑，美国政府官员正在密切关注某些与中国有联系的加密货币挖矿业务。据报道，当局正在监控的地点之一是怀俄明州的一个加密采矿作业区，该矿场靠近支持五角大楼部分业务的微软数据中心。微软在一份有关此次行动的报告中表示：“微软没有直接迹象表明该实体有恶意活动。然而，在进一步发现证据之前，我们提醒工业级加密挖矿、以及在微软数据中心和美国三个战略导弹基地之一附近存在数量不明的中国公民可能构成重大威胁。” 区块链应用 ▌法国监管机构认为DeFi是“去中介化的”而非“去中心化的” 金色财经报道，10月12日，法国央行旗下的监管机构审慎监管局(ACPR)发布了一份关于去中心化金融监管框架的公众咨询摘要。根据摘要，“绝大多数”受访者主张DeFi应继续部署在公共区块链上，而不是私有或许可的区块链上。然而，他们承认这些区块链需要定期进行审核。监管中介机构和认证智能合约的提案也得到了广泛共识。总之，ACPR认为制定智能合约认证规则、定义保护DeFi客户的治理并制定支持DeFi区块链基础设施的措施是“明智的”。 ▌瑞幸咖啡已率先引入区块链技术进行业财数据管理，用户可直接查看相关链上信息 10月13日消息，瑞幸咖啡已率先引入区块链技术进行业财数据管理，目前用户可以在官方小程序中看到实时同步的区块链链上信息。这一举措进一步提升了瑞幸在业务和财务体系的透明度、持续强化财务数据增信。在提升透明度的同时，区块链技术的引入还改变了“互联网+财务”手续费高、耗时长、信息不透明等问题，降低了财务运作成本。在餐饮消费行业中，瑞幸成为将区块链引入运营及财务系统的先行者。 ▌巴塞尔将为无许可区块链提供额外保障金色财经报道，巴塞尔委员会主席Pablo Hernández de Cos宣布，今年将对两类资产（合格的稳定币和代币化的传统资产）规则进行更新。他在国际金融学会年会上表示，将为无许可区块链提供额外保障。银行和其他机构正在从事代币化活动，包括货币市场基金、债券和代币化存款。其中一些活动是在经过许可的区块链上进行的，另一些则是在未经许可的公共区块链上进行的。加密货币 ▌人民法院报：虚拟货币“挖矿”合同违背法律基本原则金色财经报道，由最高人民法院主管的人民法院报今日刊文《虚拟货币“挖矿”合同违背法律基本原则》，文章指出河南省郑州市中级人民法院审理了一起涉及虚拟货币的合同纠纷案，法院认定签订合同进行比特币“挖矿”，违背社会公序良俗，不符合节约资源、保护环境的法律基本原则，故确认合同无效。案涉服务机房租赁合同的目的是使用低价电费进行比特币“挖矿”活动，该合同违背公序良俗为无效合同，由此造成的后果应由当事人自行承担。民事主体间的非法债务不受法律保护。 ▌周小川：数字货币要坚持安全、便捷、低成本、反滥用等原则金色财经报道，10月12日，2023中国（北京）数字金融论坛正式召开，论坛以“融合与升级：共建数字金融新生态”为主题，博鳌亚洲论坛副理事长周小川出席并就数字货币相关问题发表主旨演讲。周小川指出，一是在数字货币发展生态中，支付系统的数字化和货币的数字化是一个硬币的两面。其次，随着数字货币生态的发展，有一些概念会逐步理清，大家也在逐步摸索，实际上概念也在发生融合和升级。第三，要深刻理解和坚持运用双层运营体系。同时，周小川还强调，要坚持安全、便捷、低成本、反滥用等原则。周小川补充道，跨境交易也是央行数字货币重要的探索方向之一，既涉及到技术、系统，也涉及到政策取向。 ▌G20财长发布联合公报采用加密货币监管路线图金色财经报道，G20财长和央行行长在摩洛哥马拉喀什发表联合公报，宣布一致通过旨在监管加密资产的全面路线图。该路线图旨在增强全球金融稳定性，并确保加密货币在国际经济框架内得到有效管理。商定的加密资产路线图基于上个月在德里公布的综合文件，该文件是目前官方认可的G20加密资产路线图的蓝图。这一多方面的路线图包括政策框架、超越G20管辖范围的外展举措、全球协调、合作以及基本信息共享。解决加密市场中现有的数据缺口也是该框架的主要目标。这一共同努力旨在巩固宏观经济和金融稳定，同时促进全面的加密资产政策框架的有效和灵活实施。 ▌彭博分析师：SEC或于未来2周内对GBTC转换做出拒绝/批准行动金色财经报道，针对X平台（原推特）网友提出的“SEC就GBTC转换提出新的拒绝理由的截止日期”问题，彭博分析师James Seyffart回复称：“这很可能在下周（或两周）内看到。” 重要经济动态 ▌美联储哈克：美联储可能已经完成加息金色财经报道，美联储哈克：美联储可能已经完成加息。支持更长时间的高利率立场，但目前无法确定利率需要保持高位的时间长度。▌数据：稳定币MAI已脱锚至0.72美元，过去24小时跌幅达12.5% 10月13日消息，据CoinGecko数据显示，稳定币MAI脱锚严重，过去24小时跌幅达12.5%，现报价约0.72美元。MAI从2023年7月开始脱锚，9月跌至0.87美元左右。金色百科 ▌多头头寸和空头头寸多头和空头头寸代表了投资者和交易者用来推测所考虑资产价格变动的相反策略。在加密货币交易中，多头头寸是通过购买资产开始的，希望其价格会上涨，而空头头寸是通过处置资产（通常是借来的资产）开始，希望其价格会下跌。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-14
SharkTeam：起底朝鲜APT组织Lazarus Group 攻击手法及洗钱模式
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gil Griffith因帮助朝鲜使用虚拟货币逃避制裁而被判处五年零三个月的监禁,今年 OFAC 也制裁了三名与 Lazarus Group 相关人员，其中两名被制裁者 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是为 Lazarus 提供加密货币交易便利的场外交易 (OTC) 交易员，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他财务支持。尽管如此，Lazarus已完成了超10亿美元的资产转移和清洗，他们的洗钱模式分析如下。以Atomic Wallet事件为例，去除黑客设置的技术干扰因素后（大量的假代币转账交易+多地址分账），可以得到黑客的资金转移模式：图：Atomic Wallet 受害者1资金转移视图受害者1地址0xb02d...c6072向黑客地址0x3916...6340转移304.36 ETH，通过中间地址0x0159...7b70进行8次分账后，归集至地址0x69ca...5324。此后将归集资金转移至地址0x514c...58f67，目前资金仍在该地址中，地址ETH余额为692.74 ETH（价值127万美元）。图：Atomic Wallet 受害者2资金转移视图受害者2地址0x0b45...d662向黑客地址0xf0f7...79b3转移126.6万USDT，黑客将其分成三笔，其中两笔转移至Uniswap，转账总额为126.6万USDT；另一笔向地址0x49ce...80fb进行转移，转移金额为672.71ETH。受害者2向黑客地址0x0d5a...08c2转移2.2万USDT，该黑客通过中间地址0xec13...02d6等进行多次分账，直接或间接将资金归集至地址0x3c2e...94a8。这种洗钱模式与之前的Ronin Network、Harmony攻击事件中的洗钱模式高度一致，均包含三个步骤：（1）被盗资金整理兑换：发起攻击后整理原始被盗代币，通过dex等方式将多种代币swap成ETH。这是规避资金冻结的常用方式。（2）被盗资金归集：将整理好的ETH归集到数个一次性钱包地址中。Ronin事件中黑客一共用了9个这样的地址，Harmony使用了14个，Atomic Wallet事件使用了近30个地址。（3）被盗资金转出：使用归集地址通过Tornado.Cash将钱洗出。这便完成了全部的资金转移过程。除了具备相同的洗钱步骤，在洗钱的细节上也有高度的一致性：（1）攻击者非常有耐心，均使用了长达一周的时间进行洗钱操作，均在事件发生几天后开始后续洗钱动作。（2）洗钱流程中均采用了自动化交易，大部分资金归集的动作交易笔数多，时间间隔小，模式统一。通过分析，我们认为Lazarus的洗钱模式通常如下：（1）多账号分账、小额多笔转移资产，提高追踪难度。（2）开始制造大量假币交易，提高追踪难度。以Atomic Wallet事件为例，27个中间地址中有23个账户均为假币转移地址，近期在对Stake.com的事件分析中也发现采用类似技术，但之前的Ronin Network、Harmony事件并没有这种干扰技术，说明Lazarus的洗钱技术也在升级。（3）更多的采用链上方式（如Tonado Cash）进行混币，早期的事件中Lazarus经常使用中心化交易所获得启动资金或进行后续的OTC，但近期越来越少的使用中心化交易所，甚至可以认为是可以的避免使用中心化交易所，这与近期的几起制裁事件应该有关。 About Us SharkTeam的愿景是保护Web3世界的安全。团队由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成，精通区块链和智能合约底层理论。提供包括链上大数据分析、链上风险预警、智能合约审计、加密资产追讨等服务，并打造了链上大数据分析和风险预警平台ChainAegis，平台支持无限层级的深度图分析，能有效对抗Web3世界的新型高级持续性盗窃(Advanced Persistent Theft，APT)风险。已与Web3生态各领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKX、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。官网：https://www.sharkteam.org Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg Telegram：https://t.me/sharkteamorg Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ 来源：金色财经
金色财经2023-10-13
金色观察 | 庄家盘踞、山寨乱舞 Upbit繁华场或因现金流萎缩造就
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的假象后通过交易获取约1500亿韩元的虚拟货币。经过调查，他们还为了使交易市场看似繁荣，故意提高市价，创建了254万亿韩元的订购单并进行了约4.2万亿韩元的虚拟货币交易。而当年加密市场同样处于熊市，BTC价格由2017年12月的19798万美元一路最低跌至3250美元附近，跌幅约为83.5%。加密市场行情不可谓不冰冷到极点。由此我们也很难相信当前Upbit上接连出现的代币“群魔乱舞”现象没有该交易所的参与和纵容，只是这种交易所中出现这种行为既违背了金融交易机构应有的公平公正原则，也背离了加密行业去中心化追求Web3的初心。那么究竟为何号称韩国交易量第一的交易所Upbit甘愿众人声讨的骂名呢？三、亏损、黑客、准备金，现金流日渐吃紧当前，Upbit是韩国交易量最大的加密交易平台，成立于2017年。该交易所可提供189种货币和300种交易配对的交易服务，用户可在该平台上以韩元 (KRW) 交易多种加密货币与比特币对。 Song Chi-Hyung 是 Dunamu 的首席执行官和Upbit的创始人，通过其控股公司 Danamu，Upbit 获得网络巨头 Kakao 的投资，并于 2017 年 10 月与美国的 Bittrex 合作。当年12月，该平台日均交易量达到了45亿美元，单日的最高纪录为110亿美元。该公司总部设在韩国首尔。然而，该公司于2018年底开始向东南亚扩张，10月30日在新加坡开设了一家分公司。随后的地点还包括印度尼西亚和泰国，但不服务美国境内用户。就是这样一家实力不凡、背景强大的韩国顶级交易所，依然在漫长的深熊加密市场下陷入现金流吃紧的困境，最终导致其被投资者猜疑攻讦。结合多方面资料来看，其主要原因如下： 1、业绩亏损韩联社报道，8 月 25 日，Upbit 运营商 Dunamu 今年第二季度（4 月至 6 月）净利润达 1080 亿韩元（约合 8160 万美元），但相比去年同期净亏损 378 亿韩元。此外，该公司销售额为 1866 亿韩元，同比减少 47.9%；营业利润为 866 亿韩元，同比减少 68.9%。对此，Dunamu解释说，“由于全球流动性下降和经济长期衰退，投资情绪减弱，销售额下降”。此外，由于Upbit 的交易费用在诸多同类交易所当中属于最低一档，仅为0.05%。因此当其开始在今年7月份到达阶段性高点下跌，即交易量从58亿美元跌至8月底的4亿美元附近，跌幅约为93%。这也就意味着Upbit的营收在手续费一项上缩水也约为93%。反观其他加密交易平台的手续费等级和费率为： Bithumb的交易手续费为0.15%，该费率适用于所有交易品种币安手续费：挂单0.1%，吃单0.1%；火币手续费：挂单0.2%，吃单0.2%；欧易挂单收取的是手续费率是0.08%，吃单收取的手续费率是0.1%。 2、黑客攻击 10 月 9 日，Upbit 运营商 Dunamu 公开的数据显示，Upbit 今年上半年已遭遇159661 次黑客攻击，是去年的 2.17 倍。Upbit 2019 年因黑客攻击损失约 580 亿韩元（约为3700万美元），Dunamu 表示此后已将冷钱包比例控制在 70% 以上。而就在9月25日，有诈骗者创造的假APT代币被识别为真实 APT 代币流进Upbit，事件造成平台10万个账户受到影响，导致平台不得不将AP暂停提币。 3、准备金对于一家从事金融交易的商业机构来说，准备金的配比自然不会占据企业资金比。但是基于上述情形来看，韩国银行对于加密企业预留准备金的需求，也让Upbit在现金流上更加少了一些流动性。今年 7 月，韩国银行联合会发布了《虚拟资产实名账户操作指南》，要求加密货币交易所在其合作银行预留日均存款的 30% 或 30 亿韩元（以金额较大者为准）作为准备金。最高限额为 200 亿韩元，如果日均存款的 30% 超过 200 亿韩元，最多只能预留 200 亿韩元作为准备金。根据金融监督院代表Kim Hee-gon办公室提交的数据，Upbit与K-Bank合作，准备了总计200亿韩元的储备金，约为1500万美元，这无疑也是一笔不小的支出。由于Upbit上的操盘行为实在有些明显，一些投资者在感知到这一情况后选择跟单交易，甚至有人列出了如何“与庄共舞”变现的方法。首先是在消息面上，随时盯紧Upbit相关币种的动态新闻，如加仓、上币等。其次是参照CoinMarketCap一类的链上数据平台，及时刷新查看upbit交易所交易量排名。尾声作为一家类似传统券商的证券交易服务商，理应保持公平公正、维护投资者的利益的职业道德原则。但由于当地政府监管层面的宽松、法律法规上的滞后，再加上加密市场本身的抗审查性，身为CEX更容易在遇到财务压力困境时将触手伸向市场投资者从中取利。不过无论如何，漫长的熊市之下如果再有一家头部交易所因流动性不足而暴雷，那么对于加密市场的打击无疑更是雪上加霜，但交易所也应洁身自好、适合而止。来源：金色财经
金色财经2023-10-13
BIGTIME：成为熊市之光的希望？干货不容错过揭秘团队、玩法
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IME代币是BIGTIME宇宙中的一种虚拟货币，可以用于参与游戏、NFT、购物等活动。在游戏中，BIGTIME代币有多种用途，例如用于在熔炉和军械库中精炼或制作和升级皮肤类NFT、支付荣耀传送门的入场费等。玩家可以通过个人元宇宙Space随机掉落破损的时间沙漏、在功能性NFT时间守卫中花费时间水晶制作时间沙漏并生产BIGTIME代币，也可以通过市场购买或团队空投获取。项目介绍： Big Time是一款搭建在以太坊上的大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG），目前游戏仍在内测阶段，已经基本拥有了MMORPG的雏形，并且完成了游戏可持续的经济机制的概念构建。从团队来看，Big Time团队拥有在游戏和加密领域扎实的背景，核心成员均有开发过大型游戏或者在大型游戏公司任职的经验。与2022年5月的第一篇研报时相比，Big Time的核心团队成员有了一些变动，其中产品总监和游戏经济模型设计总监的离职可能对游戏的开发和交付产生了一定程度的影响，后续工作均由其他深耕游戏行业的专家接手。此外由于Big Time Studios是一家在世界范围内完全远程办公的游戏工作室，因此也会对游戏的按时交付产生一定程度的影响。从游戏核心机制来看，Big Time基本借鉴了成熟的MMORPG的角色和成长设计，但是其拥有的自由转职系统将加大地丰富玩家的游戏体验。从实际游戏体验来看，游戏已经具有一定的可玩性，但是未来还需要更多次的迭代来改进游戏的画面表现和玩法机制。从游戏门槛来看，游戏对于硬件的要求目前看起来并不算高,但玩家需要满足一定要求才可以参与季前赛。从项目发展来看，游戏目前的运营和开发节奏慢于预期，但游戏已经拥有了一批高黏性的核心玩家。今天，BIGTIME这个名不见经传的游戏代币突然在OKX和Coinbase等知名菜市场现身，这可是个大新闻！或许，我们可以把这个日子当作BIGTIME的“出圈之日”——虽然它已经存在了一段时间，却不幸碰上了币市的低谷期。不过，在今天这个大喜日子，一大波用户纷纷注册，与这个神秘的游戏代币相遇，但这可苦了KYC（实名认证）的工作人员，因为KYC可能需要一周才能通过。而好消息是，据我所知，那些老玩家基本都早早离场，留下的都是铁杆粉丝。因此，短期内，BIGTIME的抛压力应该不会很大。BIGTIME的流通市值目前仅为20百万$，这个数量可谓极其诱人。一旦它真的“出圈”，升值潜力可是不容小觑啊！如今，BIGTIME在链上的价已经达到0.15$，而菜市场的价则为0.11$，这其中的差距可是相当诱人。既然BIGTIME目标明确，铁了心要为粉丝打造专属游戏币，我们何不静观其变，拭目以待呢？玩法：首先，新手任务是游戏的起点，就像通关秘籍一样，让你的冒险旅程拉开精彩的序幕。哎呀，说到打怪升级，那可是激动人心的过程！看着角色逐渐强大，信心爆棚啊！当然，不要以为这就是游戏的全部，那些神秘刺激的副本等着你组团挑战呢。人嘛，难免有脆弱的时候，和队友们携手作战，感受那份团结的力量，才是游戏的魅力所在！大家可能好奇，游戏那么大，怎么探索得完？别担心，人家可是元宇宙科技加持，瞬间传送不是梦！想去哪里就去哪里，世界这么大，总有一款风景适合你。来源：金色财经
金色财经2023-10-13
【比特日报】中国法院突传重磅判决！交易所调查数据揭露：许多中国投资人持有逾10万美元虚币……
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，该决定也被驳回。审判长写道：“参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生品违反公序良俗的，相关民事法律诉讼无效，由此造成的损失由其自行承担。” 由于环境问题和缺乏监管，自2021年底以来，加密货币在中国已被禁止。在同年8月份的另一项裁决中，常州中路人民法院宣布价值1000万美元的比特币贷款协议无效，裁定贷款人因借款人违约而无法获得司法救济，因为加密货币在中国属于禁止活动。 Bitget调查揭露：中国个人仍活跃于加密货币 Bitget最近在20个国家进行的一项研究发现，中国对加密货币的参与度最高。该研究于2023年5-8月期间进行，吸引了来自欧洲、中国、日本、韩国和土耳其等国家的1500多名参与者。周四发布的报告显示，18%的中国投资者配置 5-10万美元的资金，另有19%的投资者投资10-50万美元的加密资产。 (来源:Twitter) 对他们贸易活动的深入了解，支持着这样一种观点，即部分中国人无视该国2021年9月实施的禁令。中国实际上对加密货币交易说不，致力于消除离岸交易所的数字资产开采和标记为非法金融活动的服务。一些中国交易者还是找到了使用场外交易平台和离岸交易所继续交易的方法，但市场仍受到禁令影响。Chainalysis在报告中指出，东亚地区的加密货币活动显着下降，在比较2021年和2022年的数据时，中国和香港的交易量均出现下降。该报告强调了中国的加密货币交易量大幅减少，2022年7月至2023年6月，中国加密货币交易量总计864亿美元，远低于上年同期的近2250亿美元。 Bitget调查也发现，与中国相比，欧洲、土耳其和韩国的用户在投资金额方面的参与度相对较低。调查结果表明，51%的欧洲用户、49%的土耳其用户和46%的韩国用户将投资分配在1000至10000美元之间。研究还发现，性别在财务目标中发挥着重要作用。在韩国，49%的女性用户和在日本，41%的女性用户投资加密货币以改善财务状况，而男性用户的这一比例分别为45%和30%。此外，土耳其和美国约有27%的女性投资者，使用加密货币来资助子女的教育。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50的中性区域，MACD为负值并低于其信号线。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为26800和26802美元。 “27010美元是我们的枢轴点，只要27010美元是阻力位，下行趋势就占上风。上行突破27010美元，将寻求27340和27530美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-10-13
2023最强炸弹消息：DOGE暗藏惊喜狗狗币向上趋势或将惊人
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狗币是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，它具有全球转账速度快、费用低廉、总量相对稳定等特点。狗狗币系统上线后，由于Reddit网站的大量使用，其流量呈现爆发式发展。在两周的时间内，狗狗币已经建立了专门的博客和论坛，截止2015年6月9日，其市值达到了1亿美元。狗币分发公平，慈善、打赏文化深得人心，使得狗狗币的用户发展惊人迅速。那了解到这里大概也明白什么是狗狗币了吧，其实和我们大佬“比特币”（BTC）是一样的，都是基于区块链技术的数字货币，只不过比特币（BTC）和狗狗币（DOGE）在市场、区块链技术、区块链网络、社区和市值等方面存在差异。狗狗币（DOGE）的最新消息：狗狗币（DOGE）在24小时中涨幅为-0.65%，24小时的成交量是41.38亿，24小时的成交额是17.38亿。在币种排行中，咱们狗狗币还是能位列前十的位置的，为什么能够榜上有名，也是有原因的。狗狗币（DOGE），这只萌萌的“doge”，是加密货币市场一支不可忽视的力量。虽然它最初被看作是一个玩笑，但现在已经跻身十大加密货币之列，让人刮目相看。狗狗币成功的秘密武器是它的忠实粉丝，一群充满活力的追随者。他们的热情和投入是狗狗币崛起的关键因素。2023年第四季度，狗狗币的支持者们将再次证明他们的力量，推动狗狗币的上涨。别忘了，狗狗币是一股模因币热潮的引领者。随着这股热潮的临近，狗狗币有望再次成为市场的宠儿。2023年第四季度，狗狗币的竞争实力不容忽视。虽然就是最近的事情可不太顺啊，狗狗币粉丝！随着石油上涨到 88 $，地缘问题越来越严重，狗狗币（DOGE）这样的模因币开始有点左右为难了。现在狗狗币已经失去了 0.059 $的支撑，接下来的日子里，下破 0.055 $甚至 0.05 $也不是不可能哦。不过，别担心，狗狗币粉丝！比特币的下走可能会引发大规模的抛潮，让狗狗币下到 0.035$的新底部。但是，还是那句话，别担心！这可是2023年的狗狗币，我们已经见证了多少风风雨雨啊！总之，皮皮认为狗狗币的成功故事是一个充满幽默和惊喜的传奇。让我们拭目以待，看看这只“doge”在第四季度将如何继续它的梦幻之旅。好啦这期咱们就分享到这里~ 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。感谢观看~ 来源：金色财经
金色财经2023-10-12
边玩边赚钱的区块链游戏
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戏获得游戏内代币，代币可兑换为泰达币等虚拟货币，且大部分链游用户也并非为了玩游戏，实际就是为了将链游中的代币低买高卖套现赚钱。那么，根据上述最高检的描述，是不是说链游的“玩赚”模式，就天然的具备了赌博特征？本文就此进行探讨。 01涉赌链游案例 Fomo3D，诞生16天吸金7千万，是一款基于以太坊网络的游戏，核心玩法是“竞拍”，玩家每次的加价行为会刷新游戏倒计时，最后一位出价者，会获得奖金池48%的以太币。这款“大鱼吃小鱼”的游戏，据传1个月流水1.7亿。 Biggame——全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，国内人员开发的一款app，用户安装柚子币钱包，将人民币兑换为柚子币之后，app提供多种赌博游戏供玩家下注。 02什么样的游戏是赌博？关于何种网络游戏会构成赌博犯罪，我国法律并没有明文规定。但我们可以通过相关法规政策中进行梳理总结。根据2020年文化部办公厅关于印发《网络游戏虚拟货币监管和执法要点指引》的通知，普通竞猜类网络游戏、含宣扬赌博内容的网络游戏和网络赌博游戏的主要区别如下：从该表格中可以总结，若一款网游涉赌，应同时具备3个要点： 1、参与前提：用户需要付费购买平台内的道具/游戏币 2、表现方式：玩法具有偶然性，用户通过“以小博大”的方式参与游戏，且具有亏损可能性 3、收益结果：用户以直接或间接的方式提现，获得法币 03链游是否涉赌如何判定？综合上述3个要点，我们结合链游的特征进行分析。 1、付费购买平台内的道具/游戏币。绝大多数链游平台，都需要用户通过付费的方式购买平台内道具或代币。具体方式为：先通过交易所（Binance、OKEX等）等方式，用法币购买虚拟货币；再下载钱包（TokenPocket、MetaMask等），将所购买的虚拟货币转移到钱包中；在链游中连接钱包后，可以通过钱包在平台内购买道具或代币。即使一小部分链游在一开始宣称免费，也是为了吸引用户所做的推广，之后为了有更好的游戏体验，用户仍需要氪金。 2、可直接/间接提现，获得法币。国外的链游项目，用户在平台内的NFT或游戏代币，可以在交易所中提现为虚拟货币。在国内，由于我国对虚拟货币政策规定，虚拟货币不具有法偿性，是一种虚拟商品，以及根据游戏相关法律规定[1]：“不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务”。因此，国内做链游，对于游戏内发行的代币，若支持兑换为虚拟货币（下分），那么结合上述特征1（上分），则具备了赌博犯罪的上下分特征。 3、玩法：偶然，以小博大，亏损可能性。目前链游的类型主要可以分为：养成类，模拟经营类，沙盒类，卡片类，挖矿类，竞技类等，类别的不同无法区分游戏是否涉赌，具体还是要看平台的具体玩法。例如盲盒，抽奖等玩法，用户的胜败与否具有很大的偶然性，若用户付费抽奖所获得的游戏道具价值具有较大差异，具有亏损可能，则涉赌风险高。 04曼昆律师建议由于国内对于区块链、元宇宙相关法律法规尚不健全，且相关政策对虚拟货币、挖矿等持消极态度，项目方若计划在国内上线链游产品，务必在产品上线前后都要做好严格的法律流程风险把控。在上线前，需要对游戏机制进行严格的风险评估，防范涉赌风险；在上线后，需要定期监测产品数据，防范用户利用平台漏洞进行赌博；另外，要重视用户投诉举报，一旦发现相关涉赌行为，要对产品及时做出优化改善。 [1] 公安部、信息产业部、文化部、新闻出版总署关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知【文号：公通字〔2007〕3号】本文律师邵诗巍律师上海曼昆律师事务所资深律师邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业6年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。能够尽最大限度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。主攻业务领域：加密资产领域民商事法律诉讼加密资产挖矿、矿场争议解决区块链、加密资产相关刑事辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪的辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经
金色财经2023-10-12
加密友好银行：支持加密交易的顶级银行
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013年，中国人民银行禁止金融机构进行虚拟货币交易，并于 2021年取缔所有形式的加密货币交易和挖矿。有报道称，中国将推出自己的加密货币，以将加密货币市场置于国家控制之下—— 人民币的数字版本已经进行了试验，下一步将在全国范围内推广。中国可能被拉回加密货币市场香港似乎对加密货币交易更加开放，邀请 Coinbase和其他加密货币交易所在该市设立。还有其他传言称，加密货币复兴可能会蔓延到中国大陆其他地区，北京市科委和中关村科技园区管理委员会于 5 月底发布了一份有关 Web3 技术的白皮书。印度也有禁令印度是另一个对加密货币市场持犹豫态度的国家。央行一再坚持彻底禁止加密货币，并发行自己的电子货币，以阻止加密货币交易。他们还于 2018 年禁止银行处理加密货币，尽管这一禁令后来被最高法院推翻。机构交易强劲然而，区块链技术仍然牢牢掌握在大银行的管辖范围内。多年来，机构客户已经能够在几家银行本地接触加密货币：摩根大通是第一家在 2019 年基于内部开发的私有版本以太坊开发自己的数字货币 JPM Coin 的银行。高盛宣布于 2021 年成立加密货币交易部门，作为全球货币和新兴市场部门的一部分。这使得他们能够进行比特币期货和无本金交割远期交易，但他们尚未处理实际的比特币。法国兴业银行于今年 4 月在以太坊上推出了EURCV 稳定币，这是公共区块链上的第一个稳定币。加密货币托管人银行开始迈向全面零售加密货币交易的一种方式是与加密货币托管公司建立合作伙伴关系。瑞士数字资产保管公司 Metaco 是与多家排名前 50 名的银行签署协议的公司之一。截至 2023 年 5 月，Metaco 已与法国巴黎银行、法国兴业银行、花旗集团和毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 (BBVA) 签署了协议。与法国兴业银行和花旗集团的交易主要集中于股票或其他证券的代币化版本，因此尽管不包括加密货币，但这是全面整合的第一步。哪些银行对加密货币友好？下表列出了 2023 年前 50 家最大的银行中哪些通过获得许可的加密货币交易所进行连接：方法这项研究评估了 2023 年全球 50 家最大的银行对加密货币的友好程度，包括交易或促进加密货币本地或通过许可的加密货币交易所的发展的能力。这是通过根据标准普尔全球 2023 年 4 月发布的报告对全球资产管理规模最大的 50 家银行进行调查来实现的。该研究根据一家银行是否具有以下特征来区分其是否对加密货币友好：在银行的本地平台内提供加密货币交易或入门服务，或者将银行的活期账户连接到受监管的加密货币交易所的能力。截至 2023 年 7 月 21 日，按交易量和信任评分计算，全球排名前 3 的加密货币交易所是币安 ( Binance ) 、Coinbase和OKX。由于它们的全球影响力以及遵守许多国家/地区的加密货币法规，因此这些交易所被用来确定有关银行连接到加密货币交易所。对于日本银行来说，使用了币安收购的 Sakura Exchange 比特币（SEBC）交易所，因为排名前 3 的加密货币交易所均未受到该国监管。免责声明：列表中的几家银行没有关于基于加密货币的交易的固定政策。因此，整理的数据依赖于DataWallet等二手来源。
田178070541352023-10-12
金色Web3.0日报 | 美联储理事鲍曼：美国政策利率可能需要进一步上升
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平均值，当这些基金炒作或持有的成长股、虚拟货币、NFT收藏品的价格不再上涨、绩效自然也就“回归均值”，而最后一批追买这些商品的投资人，解套就可能遥遥无期。 DeFi热点 1.以太坊Layer2上总锁仓量为105.44亿美元金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为105.44亿美元，近7日跌3.44%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One，约57.52亿美元，占比54.56%，其次是Optimism，锁仓量26.63亿美元，占比25.26%。 2.Base链上DEX LeetSwap已上线Scroll 10月11日消息，Base链上的去中心化交易平台LeetSwap已在Scroll Network上线。 3.zkSync Era测试节点已更新至V0.1.0-alpha.6 10月11日消息，zkSync Developers在X平台发文表示，zkSync Era测试节点已更新至V0.1.0-alpha.6，更新包括新增2个endpoints、Basic Rivet支持以及Bug修复。 4.Avalanche发布Cortina 12 10月11日消息，Ava Labs工程主管Patrick O'Grady在X平台发文表示，Avalanche Cortina 12已发布，该版本 (V1.10.12) 向后兼容V1.10.0，升级重点包括Chits高度投票、双Alpha支持（未启用）、可配置的MerkleDB分支因子。 5.币安将支持REI Network（REI）网络升级及硬分叉，暂停充提业务 10月11日消息，币安发布公告，将支持REI Network（REI）网络升级及硬分叉，暂停充提业务。币安预计将于2023年10月11日16:00（UTC+8）暂停上述网络的代币充值、提现业务。游戏热点 1.web3游戏METAPIXEL无限期暂停金色财经报道，METAPIXEL团队核心成员Kate通过Twitter宣布该项目“因各种情况无限期暂停”。该项目的其他关键人物丹尼尔和内森在自己的声明中呼应了这一观点。所有团队成员均已不再代表METAPIXEL，并且将不再参与该项目。 Kate表示，我的心情很沉重，因为我在整个职业生涯中从未如此全心全意地致力于一个项目。”Daniel和Nathan也分享了他们个人的失望，强调了METAPIXEL所代表的他们职业生涯的“顶峰”。虽然暂停的确切原因尚未披露，但该团队将“最近内部和外部情况的变化”视为促成因素。Daniel提到，这些转变使得GSU项目（METAPIXEL的子集）无法继续其旅程。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-11

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