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比特币:从暗网的黑暗交易到万亿经济帝国的崩溃
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访问者不会留下任何痕迹。在这个世界中,
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货币
如比特币找到了它完美的栖身之地,它们为暗网交易提供了便捷的方式,也助长了犯罪和洗钱活动的蓬勃发展。 2. 比特币的匿名性:丝绸之路的崛起 最早,大家从“丝绸之路”开始了解比特币与暗网的关系。在这个网站上,武器、毒品、奴隶交易、偷渡、非法动植物交易、儿童色情以及雇佣杀手等一切罪恶活动都在公开进行,而比特币成为唯一被接受的货币。 比特币的匿名性,加上网站采用的“洋葱路由”,使警方想要追踪IP地址成为一项极具挑战性的任务。丝绸之路凭借其无比强大的隐秘性一夜之间成名,成为了
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货币
在暗网中的首要流通场所。 3. 暗网的繁荣与比特币的价值 暗网上的“经济强国”能够支撑
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货币
的价值。2014年,六大暗网平均每天的比特币交易量达到65万美元,而当年全球最大的比特币支付供应商BitPay每天的平均交易量不到43.5万美元。 4. 比特币与暗网的新挑战 然而,
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货币
并不是唯一选择。门罗币、达世币、还有其他加密货币开始在暗网上崭露头角。这些数字货币在匿名性和交易隐私方面不断竞争,各有千秋。 门罗币通过添加环形签名和混淆地址等技术来提高匿名性,使人们无法追踪交易的真实来源。达世币采用混币技术,将多笔交易混合在一起,使交易更难追踪。这些货币成为了暗网交易的新选择。 5. 技术与人性的较量 在这个故事中,我们发现了一些尴尬的事实。虽然人们追求去中心化和自由,但一些自由度过高的地方反而会滋生更多的问题。暗网的存在可能会导致更多的网络暴力和非法交易,同时也更难以制止犯罪。 丝绸之路的创始人Ross Ulbricht 曾说,“我要创建一个经济仿真体,让人们体验生活在一个没有系统化权利使用的世界里是什么样子的”,这种对极致自由的追寻,说起来其实和区块链所描绘的愿景并无二致,但是绝对自由是好的吗? 另一个尴尬之处在于,尽管
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货币
和区块链技术承载了众多美好愿景,但在目前的文化和政府监管下,加密货币的隐私性似乎正在消失。这使得人们开始质疑,区块链技术是否真的能够实现去中心化的愿景。 结论 比特币的故事,以及它与暗网的关系,揭示了数字货币的复杂性和人性的双重性。虽然区块链技术在不断发展,但它仍然面临着许多技术和道德挑战。我们期待看到未来如何解决这些问题,以更好地利用区块链技术,为人类社会带来积极的变革。无论如何,比特币与暗网的故事将继续发展,吸引着更多人的关注。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-23
比特大陆的CFO:香港区块链与
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货币市场
展望
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演讲,给我们介绍了香港政府对于区块链和
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货币市场
的支持。我刚才说了广东话,但是因为我本身讲广东话并不是特别流畅,所以我也会用英语来跟大家发表演讲。 我知道在座的各位大部分都是WDEMS,2021年在迪拜的大会,一直到2022年,今年年初在新加坡开了会。比特大陆一路从迪拜到新加坡、到香港,整个历程走下来,我们发现整个行业的发展是非常满意的。对此,谢谢各位业界同仁,谢谢POW同仁们对我们的大力支持。 香港的业务故事 我想跟大家分享一下我们在香港的业务故事。三年前,因为当时香港遭遇了非常大的一个打击,几乎是从1884年以来最大的市场下降,之前我们确实不知道。我们知道上两周香港遭受暴雨的打击,这个暴雨的打击是百年难得一遇的,而且香港政府确实是从1884年之后并没有收集到完整的暴雨数据。在过去差不多几十年才有完整每年的天气数据,因此我们只能说是几十年一遇的大暴雨,其实那个大暴雨是历史上最大的暴雨。这个时候只能呆在家里,而且收到电台的报告,都知道香港很多地方山体滑坡,甚至是豪宅地区也出现了滑坡。香港本身的城市排水系统是比较先进的,我们知道本地的居民们基本上在过去时间里见证了,香港经常在大暴雨的时候这个排水系统还是比较好的,就像新加坡一样。因此,这些天灾可以说是难以预测的,就像香港政府没有办法完全去预测到这么大的雨。 因此,可以说这些天灾是难以预测的,就像香港政府没有办法完全去预测到这么大的雨。2022年BTC下降到87000元的价格,因此可以说这个同样的道理,都是一种下降,我们今天都在这里,大家还是希望能够把这个业务给拉升,我相信只要我们大家就像是市民一样保持冷静、保持热情、保持高效的工作,那么我们一定是可以走过大暴雨,迎来朝阳。 加密货币的发展与机遇 因此,2023年我们是有很多方面加密货币的信息,很多人在ETF、比特币方面的投资,对于投资者来说,是一个非常好的资产,也是非常好的业务。香港也确实在这方面出台了一系列的措施和政策,来去鼓励这方面的发展。在美国,很多主要的金融机构都已经开始了ETF的业务,像得克萨斯州等等,对此还进行税务方面的优惠。这个新的商机包括很多方面,我们看到从2022年可以作为一个总结来说,就是稳步地在增长,从1100增长到19000,到后面的67000,到最后是45000多。因此,可以说这个价值是不断在发展当中。 BTC价格走势与投资建议 BTC从去年10月份之后价格是下降,有些朋友就问我们这个BTC的价格怎么降了这么多?是不是这个不可以去相信,很难投资?我们跟大家说要前面来分析这个市场的走势,因为这个市场大家对价格还是非常敏感的。因此在这个表格里面,我们看到差不多有四个周期,这四个周期,BTC的走势有四个周期,因此BTC的价格在左手边来说是增长比较快速一点的,而且差不多有四个周期的时间。那么转折点也出现了四个点,四个周期也就出现了四个转折点。因此,去年11月份的情况,出现转折点的时候,假如说你们在那个时候退出,大概就没有办法去迎来这个牛市了。 总体来说,差不多是四个周期的时候,在转折点之后的增长还是比较可观的,非常乐观。所以有些人可以说是用Hashrate的趋势去分析,而且从供方来说,也确实是有一些下降。有些客户,我们在这个里面再进行加码,因此会看见 业务又出现了拉升,差不多有20%-30%是由上市公司所持有的,还有70%-80%是由非上市公司所持有的,这个是比特币挖矿参与方方面面,以及目前的这种情况。目前来说,有一些大型的公司,他们用到电是非常大的,而且用很大的挖矿机,多达500NW以上的规格来进行挖矿,因此可以说他们都是全力以赴在做这个事情。因此,比特币挖矿业务来说确实是一个非常大的业务。这方面有些人说是不是关系到排放的问题?其实我们通过测算来说,二氧化碳的排放量并没有增长得非常大,总体跟这个算力来说并不是成一个正比的,因此挖矿整个行业来说,希望能够有更清洁的能源,因为清洁能源毕竟是我们未来的目标。 未来展望与合作机会 当然了,我们都知道所有的这些周期都会达到一个顶。从我们的角度来讲,我们认为首先就是能源,能源可能是接下来对行业的发展有影响的一个因素,当我们要在不断去发展的时候,我们一定要跟更多的能源企业、能源公司去进行合作。今天我们知道在座很多的观众,有一些其实是愿意跟我们一起投入能源投资的,大家可以去跟他们探讨一下。 除了这些大的矿业公司之外,我们也看到了一些其他的企业,他们其实提供一些产品和设备方面的,包括了BitFuFu,他们是我们的老朋友了,他们今天也来到了现场。还有蚂蚁矿池,他们也会跟我们介绍,除此之外,我们有一个BitFuFu,他们是做云挖矿业务的,还有我们也看到了有AntSentry,他们是做金融方面服务的,还有Bitmain,他们也做了很多关于挖矿方面所需要的运营设备,还包括做培训项目的,大家已经参加了他们的一些培训项目,关于POWGE工作量这些方面有哪些更多的资讯等等,你们也可以找到他们。 最新挖矿设备发布 我门给大家看到的是蚂蚁矿机的家族,比如从BTCE,还有莱特狗,还有狗币,各种各样的,这些都是使用蚂蚁矿机的产品。其实我们有非常广泛的业务量,所以在这里我们也很高兴能够邀请他们来去演讲,明天好像有一些代表会演讲。这边有很重要的一点,大家都听到了,我们会有新产品的发布,今天就会发布最新的一款产品,它可以说是目前来讲全球最高效的一个挖矿设备。大家可以看到,它叫做S21,在结束的时候大家就可以看到这个产品的真面目了,每个人都有机会去看到这个产品的真面目,可以摸一摸,它真的是我们的大金矿挖矿机,它不是样机、不是原型机,已经正式生产出来了,今天下午我们会有正式的发布,所以大家一定要留到下午,一定要看看这个产品的真面目。 那好,在今天我们把它推出来,这是我们的S21。我们现在是在第四周期,如果我们回到第三周期的时候,大家还记不记得,当时BTC的价格是到达了低点,在2019年的时候曾经达到低点,当时我们推出了S19,当时是只有3000美金,后来我们看到了BTC的价格又回到了67000美金。当时我们看到了在2019年,我们第一批的S19这个产品,后来我们都知道它的单价,当时它的单价是有所变化,后来我们有了S21,现在我们是在不断地去发展,也正像我们所说的,现在我们已经带到了第四周期。第四周期,我们曾经在11月份的时候,也就是去年的11月,我们只有6000美金,当时它这个币的价格也是下滑了。但是后来我们又在不断地去发展,现在我们又看到了另外一个很好的投资机遇。所以如果大家来下定的话,在10月7号之前下单,我保证会给你们一个更加优惠的价格。因为大家知道我们在4年前第一次推出来S19,有时候历史是会重复的。可以说现在来讲,我们有一个非常好的投资机遇,所以如果大家能够在10月7号之前下定,我一定会给大家一个更加优惠的价格。今天下午一定要去关注我们最新的S21的发布,而且我们也会有它的水冷设备。S21水冷设备,它会有更高效的能效,能够给大家带来更高 的投资回报率。 这就是我今天想要跟大家分享的,希望在今明两天的演讲环节当中能够得到更多您所需要的信息,也希望大家在香港过得愉快,希望大家能够在香港走走看看,因为香港是个美食之城,也有非常多活力的互动和活动,香港作为旅游目的地也非常的美,如果你有兴趣,可以和我们的市场营销团队进行沟通,如果你在香港有任何需要帮助也可以跟我们的团队进行沟通。 再次感谢诸位的聆听。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-22
香港投资科技署财经科技主管King Leung:数字矿业的新兴机会和政府支持政策
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疑交易,并降低交易成本,以支持区块链和
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等领域。因此,香港将建立一个强大的平台,允许人们自由交易
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。政府的支持使得这一交易变得非常顺畅。香港政府一直在法律和法规方面大力支持区块链、
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等新兴技术。 第三,涉及到资产和资本方面的问题。香港金融科技监管小组在2016年2月发布的一份报告中指出,区块链可以广泛应用于低成本和透明的基础设施开发。对于整个市场来说,这是一项巨大的支持。
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交易系统对于金融科技市场非常重要,因此香港政府特意拨出了600亿资金,用于新型投资,特别是与金融科技相关的领域。我们知道香港在生物科技等方面的投资已经是全球第二大市场。香港一直在采取这些行动,设立了这600亿的资金,专门用于新兴产业和领域,包括金融科技、生物科技等领域,都是非常有前景的投资领域。我们热忱地邀请来自世界各地的投资者来香港,开展新型业务,不仅限于传统业务。许多新兴科技公司和传统公司都受到欢迎,我们积极参与这些行业的讨论,许多大型公司也在香港举办会议等活动。我们热切欢迎来自世界各地的这些公司。 对于政府来说,我们的目标是确保所有参与者都能在透明的市场和法律监管的环境中进行交易。在香港,一旦您开立了账户,整个交易过程都是非常透明和有保障的。区块链技术将为所有交易方提供强大的技术支持。对于香港来说,这将帮助建立我们在区块链技术和
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货币市场
方面的良好声誉,为业界提供一个出色的交易市场。因此,作为政府,我们致力于建立强大的基础设施,以确保各方参与者的资金和资本安全。香港政府热切欢迎来自全球的区块链和
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领域的人才,我们一起建立新兴市场。 香港拥有丰富的经验。在今年7月,我们获得了一些数据,其中包括目前已有超过7万家公司参与到这一新兴市场中。未来,这一数字还将增加到10万家以上。因此,全球许多公司对区块链和
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充满兴趣,像比特大陆这样的大公司,当你们来到香港时,我们都热情欢迎。我们希望为大家创造良好的环境,鼓励更多的投资者来香港进行交易和投资,发展自己的业务。希望你们会喜欢香港,享受香港为你们创造的最佳商业环境。谢谢大家! 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-22
基金会首席执行官玛丽克·弗拉门特 即将离职 克里斯·多诺万 接任
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最近的一份报告披露,纽约州金融服务部
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副主管彼得·马顿将于本月底辞职 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-22
合伙
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挖矿 亏损后发起人竟成诈骗
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9.24 通知”(关于进一步防范和处置
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交易炒作风险的通知)及《关于整治
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“挖矿”活动的通知》出台以来,监管层对于
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的投资及挖矿活动监管又有进一步的收紧,但是不可否认的是,中国大陆地区仍有大量的活跃投资者进行
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的挖矿活动以及背后的挖矿投资活动,有机构预测目前仍有 20% 的比特币挖矿算力在中国(真假不知,仅供参考)。(延伸阅读:《2023 比特币矿业深度报告: 减半在即 矿工的生存与准备》 这也就解释了即使在严监管的中国大陆地区,为什么仍有“源源不断”的涉币类民商事纠纷、涉刑案件。其中,有一类比较有代表性的案件就是集资投资
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挖矿,最终亏损后究竟在法律上该如何评价? 我们在实务中遇到过多次类似的咨询,甚至有些客户已经被公安立案侦查、有些则是“受害人”提起了刑事控告。此类信息构成了本文的写作契机:集资投资
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挖矿,亏损后发起人是否构成刑事犯罪? 在给出结论前,我们必须明晰以下三个问题: 01 募资的合法性判断 在
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投资领域的募资大都是采用私募形式,所以在开始
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投资及投资亏损后的法律性质判断之前,刘律师提醒各位需要先判断私募的合法性。 私募是否合法需要从四个方面进行判断: (一)合法性判断 对于私募来说,是否合法主要是依据证监会的《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《办法》”)来进行判断,只要符合该《办法》的,那在合法性上当然没有法律障碍。 但是现实中更多地是亲朋好友之间基于信任关系而形成的非典型法律外观的募资行为(也就是说法律并没有明确、直接的规定、实务中也不为常见的募资行为),判断这些千变万化、丰富多彩的募资是否合法,核心要素是要判断募资行为是否明确违反了国家的法律法规、以及在融资管理法律领域明确规定的禁止性吸收资金行为,只要不违反上述规定,一般来说就属于法无禁止即可为的自由领域。 满足了合法性的要求以外,还需要另外几个方面的考量: (二)是否公开募资 我国目前对于公开募资的要求、条件设置标准较高;相对而言,对于私募设置的门槛不高,但既为私募,就不能公开进行募资。如果公开,轻则会因违反国务院的《防范和处置非法集资条例》被行政处罚,重则涉嫌非法集资类犯罪。常见的公开宣传的方式有通过媒体、互联网、推介会、传单、手机短信等方式;此外,即使在公开宣传中没有采取欺骗手段虚假宣传,仍有可能被认定为非法集资。 (三)有无保本保息承诺 合法合规的私募是不能承诺保本保息的,但是上文所说的“非典型法律外观”的类似私募行为,甚至是亲朋好友之间的“借贷投资”行为,一方承诺返本付息时并不必然会违反法律的强制性规定。如果说想要完全隔绝法律风险,刘律师建议无论是私募还是具有私募外观的募资行为,集资人都不能做任何保本保息的承诺。 (四)募资对象是否特定 这里需要注意的是,一定不能向社会公众进行公开募资,也就是说募资的对象一定要特定,要局限在有限的、特定的个体中进行募资,如亲友、同事之间或其他合法的组织、机构、特定人之间。 02 募资的资金可以投资虚拟币挖矿吗? 解决了募资的合法性后,募集到的钱能否投资到
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货币
挖矿,要分两种情形: 第一种是在 2021 年 9 月 3 日之前的挖矿投资,原则上都是有效的;第二种是在 2021 年 9 月 3 日之后的挖矿投资,原则上都是无效的。 也就是说在 2021 年 9 月 3 日以前,投资
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挖矿业务属于未被国家明确禁止的投资活动,这时候即使投资发生亏损也应该按照《投资协议》或《合伙协议》等类似的协议或约定来确定发起人是否要承担法律责任。如果按照投资约定,亏损属于完全的市场风险,而发起人又作出了充分的风险提示的时候,发起人很难会被司法机关刑事追责。 如果投资活动是发生在 2021 年 9 月 3 日之后,因为国家相关部门在该日发布了《关于整治
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“挖矿”活动的通知》,实务中法院一般会认为投资
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挖矿合同因违反国家强制性规定而无效,合同无效的法律后果就是:尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失(依据为 2023 年《全国法院金融审判工作会议纪要(草案)》)。 03 投资挖矿亏损后,集资发起人是否构成诈骗罪? 如果投资
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挖矿亏损,普通投资人是否能以受害人的身份到公安机关报案?如果公安受理,是否会以涉嫌诈骗罪立案? 刘律师认为对于 2021 年 9 月 3 日之前的投资
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挖矿活动,即使有亏损发生,对于投资人来说原则上仍应当以民事法律途径来解决争议。当然如果发起人借用投资
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挖矿来骗取他人财产,实质上并未有真实的投资行为,确实有构成诈骗罪的可能性;对于 2021 年 9 月 3 日以后的投资
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挖矿活动,如果投资人发生亏损,因为民事救济的途径作用有限,不排除“维权者”会倾向选择刑事控告,同时因为 2021 年 9 月 3 日以后在国家监管层面已经明确禁止
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挖矿,此后的
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挖矿投资发起人的募资行为具有较大法律风险,也较为吸引公安机关的注意力,从而导致发起人承担超出一般商业风险之外的刑事控告乃至刑事打击风险。 从律师辩护的角度来说,募资发起人是否构成诈骗罪或其他犯罪应当严格按照法律规定进行判断。 以诈骗罪为例,至少要判断投资发起人是否具有非法占有的主观目的;有无虚构事实、隐瞒真相的客观行为;受害人有无陷入错误认识并基于错误认识而处分财产,且最终遭受财产损失。只有严格满足上述条件后,投资发起人才可能构成诈骗罪。除此之外,即使有纠纷也应当作为民商事纠纷来处理。 但是实务中,公安机关的办案思路并不会严格按照律师的辩护思路来,甚至可以说是完全相反。不可否认的是多数公安机关在当下的办案过程中仍然存在明显的先入为主的入罪思维,一旦刑事立案,在侦查中公安机关对于嫌疑人的辩解采信可能性较低,如果嫌疑人有客观性证据来自证清白还好,如果嫌疑人拿不出有力证据证明自己没有“诈骗”的故意,那么在公安机关看来,嫌疑人再逻辑自洽的辩解都是苍白的,多数嫌疑人最终都会屈服在公安机关的“强大攻势”下。 04 曼昆律师建议 即使在当下的中国,区块链、web3.0 等技术仍然是国家鼓励、支持发展的技术,通证(Token)又是区块链技术中非常重要的构成,
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又是通证最为常见的表现形式,挖矿又是产生
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不可或缺的一环。所以即使中国大陆对
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进行严密监管和禁止,但是挖矿活动仍难以断绝,这就必然会牵涉到挖矿投资。在当下国家监管层禁止
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挖矿的情形下,投资该项目虽然不被法律所保护,但是只要发起人没有诈骗的目的及行为,那么就不应当构成诈骗罪。 至于说“受害人”一方想通过刑事手段来维权,即使对于“受害人”一方无可指摘,但是对于明显不构成犯罪的情况下公安机关贸然介入,显然有“以刑事手段插手民事纠纷”的嫌疑,这对公安机关来说轻则违规、中则违法、重则渎职犯罪。所以即使在法律中,我们也要秉持“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”原则,让民事的归民事,刑事的归刑事。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-22
以太坊(ETH)价格预测:未来几年内能否大涨?
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币,可以用于以太坊中的一系列功能,对于
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的投资者而言,更应该关注该币的长期潜力。因为以太坊是开发去中心化应用程序DApp的平台,随着未来区块链的不断发展,智能合约数量持续提升,以太币需求量会不断扩大,虽然短期会有所波动,但长期看涨是未来趋势。 在智能合约数量不断增加之际,所有的合约条款和签约都会被记录在区块链中,因为智能合约的安全保存,更是大大降低网路姿安成本与人力成本,这样的安全性功能更是受到区块链用户的青睐。 同时以太币做为乙太坊的原生货币,在乙太坊中可以更方便的ICO( Initial Coin Offering),透过向投姿人发行加密货币而完成筹姿,因此也扩大了以太币的使用需求。 尽管本周市场动荡,以太坊(ETH)却表现出了非凡的韧性,坚守在 1800眉元的水平。它已迅速从下跌中反弹,并将继续走上积极的轨道,这意味着我们应该会看到姿产价直进一步上涨。这当然不是投资建议,但所有迹象都表明经济正在健康复苏。 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,在做出决定时,您应该进行自己的研究,有疑问记得评论区讨论,好了、我就讲到这里,咱们下次见! 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
九月暂停加息后美股暴跌后的机会在哪
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觉得是虚拟的 因此,加密货币有个别名
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货币
,就是字面意思,虚拟,这就是多数人对于加密货币的初步认知 Real World Assets(RWA) RWA 是可以在链上代表现实世界的资产进行交易的新概念,比如现实世界中的房产,车辆,奢侈品,艺术品当然也包括加密市场的数字货币,NFT等 RWA链上化等同于资本的证券化 资产证券化有助于提高金融市场的效率、降低风险、提高流动性,同时为投资者提供更多多样化的投资机会。然而,需要谨慎管理资产证券化过程,以确保投资者和市场的长期利益。此外,资产证券化也可能涉及复杂的法律和会计问题,需要专业的监管和监督。【优势总结是ChatGpt总结的】 这里个人看中RWA链上化的点是 ①提高了资产的利用效率、流动性 ②分散资产的风险指数,极大的降低了风险 ③提供了投资多样化【对于目前的RWA赛道来说还没有】 但是对于目前的RWA赛道只是初始阶段,面临的问题也很多 ①如何建立与现实世界资产的联系 ②并解决行业价值转移的问题 ③RWA资产在加密市场的运作资产托管 ④流动性问题【目前的方法是通过DEX、AMM、一些 DeFi协议,创造流动性】 ⑤如何做到多数人可以参与【现实世界有银行这类机构会对个人进行信用评级】目前的方法是通过超额抵押【违约后强制执行】 当前加密市场RWA发展的现况 RWA涌入大众视野的主要原因就是因为币安、高盛等机构陆续进入链上RWA赛道 尤其是大多数机构第一时间选择的是链上债券的进场 主要原因还是因为在当前市场流动性不足,收益率低下,美元市场、美债收益持续走高为加密市场玩家提供了新的收益 目前的RWA链上主要就是集中在以下产品 链上美国债券、借贷平台、收藏品投资平台、房地产投资平台 关注事件如下 Compound 创始人立新公司「Superstate」,在以太坊上美债 Maker投资美债上限提高至12.8亿美元 中银国际进场、香港证监会表示有机会像散户开放RWA 当然孙哥又来了 波场质押rwa,获得RWA奖励 目前整个RWA赛道,美债是个人唯一关注 MakerDAO(MKR) MakerDAO稳定币 DAI , MakerDAO 早就在2020 年代币化房地产、发票等做为抵押品,扩大DAI的发行 MakerDAO 设立多个RWA金库,大多数抵押品为美债 4 月份,MakerDAO 为Coinbase 托管设立了一个现实资产金库,并收取其托管利息 6 月份,继续扩大美债投资上限 目前持仓美债超过12亿美元 6 月份,MakerDAO 宣佈 DAI 存款利率 1% 上至 3.49%,增长 3 倍多。 当然还有COMP、AAVE、SNX一系列优秀的项目,这里就不过多解读,会单独一期做RWA赛道项目解读 $MKR 目前价格1335,对于基本面走势图来说,当前价格进入风险略大 但是对于目前的全球经济情况来说,MKR在RWA赛道的龙头位置来说1336的价格实在很低【这里不是无脑FOMO,完全是个人对于RWA赛道会再次出现热潮的概率比较看好】 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
韩国税务机构:韩国今年的海外加密资产规模约为 990 亿美元
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全面监管的必要性。 Ki补充道:“非法
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货币
场外交易公司在海外设有法人,从事将非法获得的
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兑换成韩元或外币的业务。” 监管机构举了一个重要的例子,提到了去年在该国对三名被捕者的起诉。被捕的个人通过场外交易非法购买了价值7090万美元的940亿韩元的加密货币。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
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货币
做市商 刑事风险在哪里
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融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘
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货币
’相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘
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’,不得为代币或‘
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’提供定价、信息中介等服务。” 如此一来,如果是外部引入的做市商还好,否则这种既当裁判又当运动员的行为,很容易被认定为“操纵市场”,我这里不是说构成“操纵市场”罪,当然这个罪名不准确,正确的叫做“操纵证券、期货市场罪”,处罚的是那些在正规、合法证券、期货市场以非法手段“割韭菜”的行为,咱们币圈这个灰色地带,还用不上这个罪名,但如果自买自卖,释放假信息,拉盘出货,是可能触及诈骗罪的,当然具体问题也要具体分析,我没说都会构成诈骗罪,但要小心投资者恼羞成怒后的执着(举报)。 除了诈骗罪,还有可能涉及的罪名就是经济犯罪届的万金油——非法经营罪了。抛开在实践中的一些定性争议(作为一个新领域的辩护律师,我对这个罪名的滥用持异议),侦查机关很喜欢用这个罪名来一网打尽,因此从合规的角度,这个罪名是一把悬在大脑门上的达摩克利斯之剑,时不时就可能就将具有“原罪”的你刺得千疮百孔。 当然,现实中还有些是打着做市商名号的对赌方,直接进行一个赌博行为,毫无疑问,涉嫌构成开设赌场罪,这里就不展开说了。 03 结语 做市商往往和“庄家”联系到一起,成为无数韭菜的梦魇。在币圈这个监管处于强/无二象性的领域,做市商确实看起来更“有所作为”。但,如果太过分,部分玩家可不止输牌掀桌那么简单。 赚自己该赚的钱,总是大道。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-21
15 位明星涉案 JPEX 背后:KOL 冷血炒作凶杀案 市中心撒钞票博流量
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中环娱乐行开设了一间「林作炒币」,推广
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和 JPEX。 今年 6 月,香港荷里活广场发生一起令人震惊的凶杀案,为了博取眼球,林作在社交媒体上表示,自己与疑犯拥有同款运动鞋,鞋子九成新只需 399 元,并配上自己有意模仿嫌疑犯造型的照片,包括同款鞋子和相似的衣服等。 林作的行为迎来网友抨击,在舆论压力下,林作所在公司发表声明,林作个人言论与公司价值观背道而驰,决定终止合作。 此前,林作多次做出惊人之举,比如公开表示参选港姐九成是丑女,公开女友半裸照片,质疑陈凯琳与弟弟非父母亲生,愿拿 100 万为其做 DNA 检测等。 「币少爷」黄钲杰是币圈「屌丝逆袭」的典范。据媒体报道,黄钲杰原名关梓杰,曾任职游泳教练,因盗窃手机被判 160 小时社会服务令,后来,黄钲杰因 2015 年左右购买比特币而「赚了八位数字」的第一桶金,并自称「香港区块链第一人」。 不过,黄钲杰的出格行为导致其至少两次被拘捕。2018 年,黄钲杰在香港深水埗天台撒下大量港币,但被曝光以此来吸引流量达到「圈钱」目的,此后,黄钲杰因触犯香港《公安条例》,被警方以涉嫌公众地方行为不检拘捕,后获保释。 2019 年,黄钲杰因出售
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行骗被捕,涉及金额约 260 万元。据报道,黄钲杰长期通过安排投资讲座及利用社交媒体宣传,作出虚假宣传,推销
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Filecoin 矿机,声称「三个月能回本」,诱使受害人购买。 行业分析人士表示,现代的网红经济催生了过度商业化,过度追求虚荣和曝光,而币圈的网红们则更为浮躁,在加密行业的财富效应下,不少 KOL 为了追求流量不择手段,很多行为触犯了人类道德的底线,却得不到任何的约束。但无论如何,触犯法律是不可饶恕的,也终将受到法律的制裁。 「因为 KOL 的不实宣传,导致大量用户受到损失,涉案的几名 KOL 却声称自己也亏了钱,这是值得怀疑的,他们事实上赚了多少钱从来不会对公众讲。」该分析人士称。 3 最高可判 14 年监禁 香港区块链协会 HKBA.club 联席会长唐仪(TonyTong.co)对 Techub News 表示,这是香港证监会自虚拟资产新牌照制度生效以来的第一次执法,对无牌交易所的第一次打击,将推动香港 Web3.0 行业合规发展。 「JPEX 在香港投放了庞大的广告费,广告打的最响,KOL、地铁、招牌等满大街都是他们的广告,但是他们没有牌照,也没有去申请牌照,这对已申请牌照的交易所而言,很不公平。证监会需要把加密市场好好监管起来,防止出现更多的诈骗行为,这也提醒其他交易所,必须要申请牌照。」唐仪称。 对于 JPEX 事件,香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发文表示,这是个别非持牌交易所的行为,不代表整个行业,正因为香港要大力推勤 Web3.0 政策在监管和创新取得平衡,不能劣币驱逐良币。 在其他国家和地区,也经常有网红名人带货加密货币被起诉。近期,美国 SEC 指控女演员林赛·罗韩 (Lindsay Lohan)、youtube 用户杰克·保罗 (Jake Paul) 等在社交媒体上兜售加密货币,拳王小弗洛伊德·梅威瑟和前 NBA 球员保罗·皮尔斯也曾被涉嫌引导投资者进入加密货币骗局被起诉。 唐仪对加密行业的网红名人们建议道,在宣传相关产品前,必须要清楚了解这家公司和他们的产品是否合法合规,为未获得牌照的机构进行宣传将会涉及法律责任甚至刑事风险。 Mura 创始人、律师吴文谦对 Techub News 表示,有明星 /KOL 在网上宣传其为 JPEX 合伙人,「合伙人」一词可能令人觉得这并不只是一般的宣传和代言。明星给加密交易所代言,宣传也要小心内容,如果内容有误导成分, 也可能会认定为串谋诈骗。如果 KOL 在网上宣传一个未持牌交易所已领有牌照,这也可能有误导成分。 根据香港法例第 200 章《刑事罪行条例》159C 条,串谋诈骗罪可判处最高 14 年监禁。根据香港法例第 210 章《盗窃罪条例》 以欺骗手段而不诚实地取得属于另一人的财产,最高可判处 10 年监禁。 上海曼昆律师事务所律师刘正要对 Techub news 表示,在中国大陆,加密行业 KOL 也存在类似的法律风险,常见的刑事法律风险与区块链行业不同细分领域的刑事法律风险息息相关,比如帮助项目方推荐数字藏品、
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买卖撮合匹配、做信息中介服务,传播虚假、失实信息等。 刘正要建议,KOL 在发布、转发信息前,务必确保信息的真实可靠,对于难以证实信息来源且可能给他人带来负面影响的信息尽量不予发布,宁可错过虚假信息带来的流量红利,也不要被冒失发布的不实信息所戕害。 来源:金色财经
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