FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

香港团队幕后操控？市场预测ADA币今年底将上涨50%

Cardano区块链幕后团队曝光来自香港，该平台发行的ADA代币在熊市中遭受最大的打击，已将其价格推至一年低点，但市场现在认为它今年底将上涨50%，这有可能发生吗？

小萧2022-12-13

目标突破1300！以太坊清除1250阻碍多头准备加快脚步“进一步攀升”

以太坊价格兑美元汇率上涨至1220美元上方，若是能再清除1290美元阻力区域，ETH/USD可能会进一步上涨。

小萧2022-12-13

重磅行情！比特币“黄金交叉”处于超买区域后市迎来更多看跌波动性

数据显示，比特币黄金交叉仍处于“超买”区域，这表明加密货币可能会出现更多波动。

小萧2022-12-13

若是“这个情况”真实发生，狗狗币交易者可进入空头头寸？

狗狗币呈现看跌走势的可能性，交易者可以等待触发入场。

小萧2022-12-13

保持良好出价！比特币技术展望：已准备好再次上涨超过1.75万美元

比特币价格在16920美元支撑位上方保持良好出价，比特币攀升并可能很快瞄准上行突破17500美元的阻力区域。

小萧2022-12-13

雷曼金融风暴真的来了！SBF将爆雷怪罪于“赵长鹏” 阴谋破坏FTX消除竞争对手

FTX加密交易所爆雷后，SBF在13日确定被逮捕，意味着真正的雷曼金融风暴来了。SBF选择将当前的事件怪罪于币安创始人赵长鹏，指控后者阴谋破坏FTX消除竞争对手。

小萧2022-12-13

恐面临终身监禁！FTX创始人SBF在巴哈马被捕或将被引渡到美国

在美国对SBF提出刑事指控之后，巴哈马当局宣布将其逮捕。巴哈马司法部长莱恩·平德表示，美国“可能会要求引渡他”。巴哈马皇家警方证实了他的被捕，并表示他将于周二在拿骚的地方法院出庭。

夏洛特2022-12-13

赵长鹏会被逮捕吗？外媒报告：美国司法部对币安指控“陷入严重分歧”

以应对“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所犯罪”的调查。摩纳哥在当月的另一次演讲中表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不法行为中获利的个人。司法部任命前摩纳哥高级法律顾问Eun Young Choi为NCET的第一任主任。据四名知情人士透露，在Choi的领导下，NCET开始协调Binance的调查，加入西雅图的美国检察官办公室和MLARS。他们说，特工从前币安员工和商业伙伴那里收集了证据。知情人士说，近几个月来，NCET和西雅图办公室的检察官得出结论，他们有足够的证据准备对Binance，以及赵长鹏和其他一些高管提出指控。然而知情人士说，MLARS的领导层一直在犹豫是否要提出起诉，这导致调查团队感到沮丧。熟悉MLARS活动的人士表示，MLARS在司法部享有盛誉，因为它在做出起诉决定时行动缓慢。然而在10月，司法部任命新的MLARS负责人布伦特·威布尔(Brent Wible)，他之前曾在欺诈科工作，此前曾在纽约南区担任检察官。在现任和前任执法官员中，这两个办公室都以更积极地追查案件而闻名。币安已聘请MLARS前任负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与司法部进行讨论。其中三位知情人士说，戴最近几个月在华盛顿会见了司法官员。三位消息人士称，官员们与戴讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

突发！传美国司法部正调查币安及赵长鹏币安的回应来了

有报道称，美国司法部正在考虑对全球最大加密货币交易所币安及其部分高管提出指控的报道，报道称指控将是一项多年调查的一部分。据路透的报道，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但该报道称，司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。

夏洛特2022-12-13

现金堆积如山！中国破获120亿元特大洗钱案 63人遭到逮捕

币洗钱的人。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。 9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。（图源：平安通辽官方微信公众号）根据警方现场拍摄的照片显示，该团伙违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。其余包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具也遍布各个窝点。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”

夏洛特2022-12-13

24小时热点