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亚洲加密之门将开？台湾关键信号：4月决议“解禁复委托”买入美国比特币现货ETF

3日发出公告，称接获主管机关通知，考量虚拟货币商品价格波动大且风险高，无法再通过复委托方式买入比特币ETF。市场质疑，若禁止券商为台湾投资者复委托，将迫使他们只能向海外券商购买，这会使台湾更难掌握民众对比特币ETF的投资情形，券商也会少掉手续费收入，且民众若跟海外券商发生投资纠纷，还要自行承担风险，甚至可能不慎掉入诈骗陷阱，得不到相应保障，最终酿成台湾当局、券商、民众“三输”的局面。黄天牧再次提醒，虚拟货币的资产有相当风险及投机性，有一定涨幅，虚拟资产没有内在价值，波动性很高。因此，2023年9月，台湾金管会已发布虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)指导原则，投资者要先评估风险承担能力，否则若气球破了，后果会很严重。针对近期比特币暴涨，黄天牧认为，这是受两大原因所推升：第一，美国证监会原本禁止比特币现货ETF，但2023年法院判决却不同于其监管规定，才使比特币现货ETF上市；第二，则是比特币的自动减半机制，随着供应量减少，需求也跟着攀升。黄天牧表示，目前台湾市场内部有25家已完成防治洗黑钱法令遵循声明的加密货币交易所，投资人应透过合规交易所进行交易，而非透过境外币商，或是没有通过核准的个人币商投资。对于虚拟货币成为诈骗集团新犯罪手法，个人币商行政裁罚了事，黄天牧首次回应称，对于个人币商或境外币商，希望能依照洗黑钱防制法，要求一并比照台湾币商平台，采取登记制度。虚拟资产法规方面，当被询问是否可能套用银行法等既有的法规规范？黄天牧回应称，虚拟资产与传统金融的连结要非常小心，2023年美国加密货币友善银行Silvergate Bank倒闭、硅谷银行(SVB)破产等风暴，就是因这些银行与虚拟货币有较紧密连结。因此，台湾立法方向会朝向专法进行，不会连结既有法令，也不会以单条条文来规范。#现货比特币ETF#

颜辞2024-03-05

“木头姐”Cathie Wood确认担任2024香港Web3嘉年华演讲嘉宾

兼CIO Cathie Wood，日本虚拟货币交易所协会（JVCEA）会长小田玄纪，OKX总裁Hong，DFINITY基金会创始人兼首席科学家Dominic Williams，TON Foundation总裁Steve Yun，DWF Labs创始合伙人EUGENE NG，HashKey Group COO兼HashKey Exchange CEO翁晓奇，Aptos联合创始人兼CEO Mo Shaikh，Warp CEO Joseph Poon，Helium基金会CEO Abhay Kumar，Animoca Brands联合创始人兼执行主席Yat Siu，TON Wallet in Telegram DeFi负责人Jordan Dunne，Cregis首席产品官Anthony Chung，SlowMist合伙人兼CPO Keywolf，SlowMist合伙人兼CTO Blue，Qtum联合创始人Miguel Palencia，CertiK首席安全官李康，CoinFund管理合伙人兼流动性投资主管Seth Ginns，Deepcoin Labs区域增长负责人Akif，鯤KUN 首席顾问Chen Yu，SNZ Capital首席投资官Gavin Wang，Circle亚太区副总裁Raagulan Pathy，Hack VC管理合伙人Alexander Pack，OKX香港执行董事Frank Zhang，CoinMarketCap研究负责人Alice Liu，Custonomy联合创始人兼COO Annie Hui，BOOSTRY COO Kazuhiro Sudo，Cega联合创始人兼CEO Arisa Toyosaki，1kx创始合伙人Lasse Clausen，RD Technologies CEO Rita Liu，Alchemy Pay亚太区Partnership负责人Adam Farhat，EV3创始人Sal Gala，EMC联合创始人Alex，Tess Ventures创始人Tess Hau，Cypher Capital管理合伙人兼CEO Vineet Budki，BNBChain亚太区商务负责人Sarah，清华大学科学史系副教授、『华文道』发起人胡翌霖，全球金融科技学院院长李国权，Archblock亚太区副总裁Charlie Chen，Regtank CEO Megan，《我的邻居爱丽丝》CPO Riccardo Sibani，AllStarsWomen DAO联合创始人Akina Ho，K&L Gates合伙人Jay Lee，Neo创始人Da Hongfei，imToken技术负责人Yiqun等。潮流聚集地Open Stage同样是好戏连台。4月6日下午，清华大学科学史系副教授、『華文道』（HuawenDao）发起人胡翌霖将带来长达一小时的Web3大讲堂，探索中国传统文化在Web3复兴的可能性。7日，Title Sponsor MEET48将携七位来自SNH48 GROUP的人气偶像，在Open Stage舞台来番精彩的炸场。8日和9日下午则是MATR1X的主场，其与GEDA Esports共同举办的Web3电竞比赛将在此上演，不容错过！ 2024香港Web3嘉年华不仅汇聚了热门项目、知名大咖，更是收到了全球百余家媒体的关注，并向全世界发出讯号：Web3新生，看这里！还等什么，赶快加入我们，一起成为Web3新时代的见证者吧！来源：金色财经

金色财经2024-03-05

“木头姐”Cathie Wood确认将担任2024香港Web3嘉年华演讲嘉宾

兼CIO Cathie Wood，日本虚拟货币交易所协会（JVCEA）会长小田玄纪，OKX总裁Hong，DFINITY基金会创始人兼首席科学家Dominic Williams，TON Foundation总裁Steve Yun，DWF Labs创始合伙人EUGENE NG，HashKey Group COO兼HashKey Exchange CEO翁晓奇，Aptos联合创始人兼CEO Mo Shaikh，Warp CEO Joseph Poon，Helium基金会CEO Abhay Kumar，Animoca Brands联合创始人兼执行主席Yat Siu，TON Wallet in Telegram DeFi负责人Jordan Dunne，Cregis首席产品官Anthony Chung，SlowMist合伙人兼CPO Keywolf，SlowMist合伙人兼CTO Blue，Qtum联合创始人Miguel Palencia，CertiK首席安全官李康，CoinFund管理合伙人兼流动性投资主管Seth Ginns，Deepcoin Labs区域增长负责人Akif，鯤KUN 首席顾问Chen Yu，SNZ Capital首席投资官Gavin Wang，Circle亚太区副总裁Raagulan Pathy，Hack VC管理合伙人Alexander Pack，OKX香港执行董事Frank Zhang，CoinMarketCap研究负责人Alice Liu，Custonomy联合创始人兼COO Annie Hui，BOOSTRY COO Kazuhiro Sudo，Cega联合创始人兼CEO Arisa Toyosaki，1kx创始合伙人Lasse Clausen，RD Technologies CEO Rita Liu，Alchemy Pay亚太区Partnership负责人Adam Farhat，EV3创始人Sal Gala，EMC联合创始人Alex，Tess Ventures创始人Tess Hau，Cypher Capital管理合伙人兼CEO Vineet Budki，BNBChain亚太区商务负责人Sarah，清华大学科学史系副教授、『华文道』发起人胡翌霖，全球金融科技学院院长李国权，Archblock亚太区副总裁Charlie Chen，Regtank CEO Megan，《我的邻居爱丽丝》CPO Riccardo Sibani，AllStarsWomen DAO联合创始人Akina Ho，K&L Gates合伙人Jay Lee，Neo创始人Da Hongfei，imToken技术负责人Yiqun等。潮流聚集地Open Stage同样是好戏连台。4月6日下午，清华大学科学史系副教授、『華文道』（HuawenDao）发起人胡翌霖将带来长达一小时的Web3大讲堂，探索中国传统文化在Web3复兴的可能性。7日，Title Sponsor MEET48将携七位来自SNH48 GROUP的人气偶像，在Open Stage舞台来番精彩的炸场。8日和9日下午则是MATR1X的主场，其与GEDA Esports共同举办的Web3电竞比赛将在此上演，不容错过！ 2024香港Web3嘉年华不仅汇聚了热门项目、知名大咖，更是收到了全球百余家媒体的关注，并向全世界发出讯号：Web3新生，看这里！还等什么，赶快加入我们，一起成为Web3新时代的见证者吧！来源：金色财经

金色财经2024-03-05

错转8万枚USDT虚拟货币能要回吗？

01 案例引入币圈玩家A在场外出售虚拟货币USDT，在转出USDT（或称“出U”）时出现了点小意外。按照A的描述，当买方B微信转账8万元（或称“出金”）后，A作为卖方应当将1.1万枚USDT转给B。收到8万转账后，刚睡醒的A大意了，脑袋没有闪，嘴里念叨着8万、8万，就下意识地打开冷钱包输入“80000”，左手右手一个慢动作，紧接着又刷了个脸，就把8万枚USDT转出去了。据A感慨，当时很快啊，啪的一下就转过去了，根本来不及断网回撤。当界面显示成功出U高达8万枚时，A才一个激灵反应过来：喵的出U转多了！A当即联系B，希望把多转的USDT追回来。可是B这玩意儿根本不讲武德，欺负A这样一个90后的币圈老同志，收U后立马把A拉黑玩消失。A多方打听，才找到B的部分个人信息。现在A找到曼昆律师，询问能否起诉B把误转的USDT要回来。律师收到这则案例后，在震惊之余、共情之后，觉得A先生转错账的遭遇很有代表性。我们认为，出U时误转了，既可以通过主张虚拟币交易无效，也可以通过不当得利起诉或者侵占罪自诉，请求返还多出的USDT。下文主要围绕上述两种返还策略展开分析。 02 曼昆律师分析策略一：主张虚拟货币交易全部无效，请求返还交易相关财产，即通过全盘否定的方式重新回到未出金、未出U时的状态，以避免损失。根据中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“十部委通知”），虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通。虚拟币相关业务活动被定性为非法金融活动，包括法币与虚拟币之间的兑换业务、虚拟币之间的兑换业务等相关活动，都被认为非法金融活动、被坚决予以取缔。司法实践中，涉及虚拟货币的买卖合同，也经常会被法院认定为无效。法律行为无效，并不意味着没有法律后果。根据《民法典》关于无效民事行为的规定，交易双方应当返还交易相关的财产；财产不能返还的，应当折价补偿；在交易相关财产之外还存在其他损失时，则根据各方过错分别担责。但是呢，尽管虚拟货币交易经常被认定为无效，但要求全额返还财产的诉请能否获得支持，则存在不确定性，可谓“玄学”。实践中，法院对于虚拟币投资相关财产返还的处理并不一致。以炒币投资款的退返为例，目前法院主要有三种处理态度：①支持全额返还；②支持部分返还以及③投资者自担风险、法院不予支持退赔请求。以上三类判决处理结果，在司法实践中均数量可观，可谓平分秋色。因此，在采取主张涉币交易无效的诉讼策略时，要充分考虑法院、法官对涉币案件的裁判倾向。同时，更需要据理力争，主张交易各方应当同时、全额、双返。即虚拟货币交易无效后，各方的财产状态应该恢复原状，一方返U、一方返金；而不能依据《民法典》法律另有规定条款与十部委通知，得出炒币行为无效、由投资者自行承担损失的结论。具体的案例与分析，详见过往文章《投资虚拟货币有纠纷，投资款能否退还？》因此，通过主张虚拟货币交易相关的民事活动无效，可以重新恢复原有的财产状态，以避免损失。但是，鉴于司法判定的不确定性，交易无效时若想获得全额退返，需要考虑裁判倾向并加以专业论证。策略二：以不当得利起诉或者侵占罪自诉，请求返还误转的USDT，此时要在虚拟财产受法律保护上用力，避免就虚拟币交易问题议论过多。上述案例中，A有权以不当得利为由，要求B返还误转的USDT。就多转的USDT，买方B没有法律理由占据，卖方A有权要求其返还误转的USDT或者支付对价，如果买方B不愿吐出来，那么A还可以就误转的USDT以侵占罪向法院起诉，主张追究B的刑事责任。此时需要注意的是，在立案与诉讼中不要自找麻烦，要紧扣误转的USDT主张权利，千万不要就双方无争议的虚拟币交易多费口舌。尤其要避免给法院留下这样的印象：交易虚拟币时U转多了，其中交易虚拟货币行为是有效的，仅仅针对误转的USDT要求返还——本来单单主张误转部分无合理依据，即可要求返U；如或明或暗地夹杂着虚拟币交易有效的主张，等于是在按着法院承认虚拟币交易行为是有效的。鉴于目前法院基本上不认可虚拟币相关交易的有效性，上述这种六个手指挠痒痒的诉请反而会坏事。相反，仅仅就误转的部分主张返还，而对虚拟币交易避而不谈、刻意淡化，甚至明确表明双方对此并无争议，如此就能较大限度地减轻裁判压力，让法官仅仅需要针对误转的部分作出判断：虚拟币虽然不是法定货币，但作为虚拟财产却是得到法律认可的，因此对于虚拟财产的错误交付，与实体财产的错误交付一样，应当依法予以返还。就像现实中虚拟货币被抢被盗被骗，追回后应当物归原主一样，误转的虚拟币也应当返还给所有者，即法律对于虚拟财产的保护不是虚设的。总之，诉讼中要在虚拟财产受法律保护这一点上用力加码，持续发力加10086那种，千万不要在“虚拟货币交易活动”的效力问题上争个急头白脸、辩得有来有去。诉讼策略选择不恰当，可是会一着不慎、全盘皆输的。需要强调的是，要想把USDT追回，即使仅就误转的USDT起诉，由于误转的部分是发生在出U过程中，毕竟还是虚拟货币“相关”的活动，因此法院也可能以此为由，不予受理、驳回起诉或者判决各方自担风险。此外，如果不是多转USDT了，而是多打钱了，相比于追回虚拟币，追回多转的钱，听起来就比较顺耳了，此时在立案受理上可能会容易点，但仍然会有上述诉讼风险。综上，通过不当得利起诉或者侵占罪自诉，直接要回误转的USDT，在立案时可以谈误转USDT的事儿，但绝不能谈买卖交易USDT的事儿：USDT作为虚拟币，不可以作为法币在市场上流通，相关活动属于非法金融活动。但是，USDT作为虚拟财产，有资格作为受法律保护的对象，如果被盗、夺、抢、骗了，所有权人可以基于物权要回来，毕竟误转操作不属于十部委通知中禁止的“虚拟货币相关业务活动”。因此，涉币类纠纷立案时，要将误转的USDT这部分从双方的交易中“切割”出来，才能提高案件被受理的效率。这种“切割”就是告诉办案机关：之前交易双方情投意合的部分是愿打愿挨的，是完全符合“自担风险”的行为，是案件处理时应该被略略略的地方。但后面误转的部分，就比如A这样将虚拟财产误交他人的“手残”行为，就不属于十部委通知中禁止的相关活动，换言之，你们得管上！ 03 曼昆律师建议 1.币圈有风险，交易需谨慎。建议在正规的场内柜台交易，虽然小贵，但有保障，场外或者线下交易就会有被抢、被骗的风险。风浪越大鱼越贵，但也容易翻船。出U或者出金转账时，要慎之又慎。就算不能喝点105度的烫水冷静下，有条件还是嚼个益达或者炫迈清醒清醒。宁吃过头饭，不说下头话，不做上头事。 2.出U时不慎转多了如何要回呢？要么一竿子到底，主张整个交易无效，要求双方各退各的，通过回到原点的方式避免损失；要么仅仅就误转的USDT的部分主张不当得利返还。那种既主张误转的USDT应当退还、又同时主张虚拟币交易合法有效的“夹生饭”操作，还是少做为好。 3.涉U转错账户的追回，难，但不是没有希望。鉴于虚拟货币相关业务的复杂性，更需要专业人士与办案人员积极开展有效沟通。律师永不承诺必胜，但是法律与币圈复合型的专业人士，两手抓、两手硬，才能左右开弓，为客户争取到更大的权益。马德林律师上海曼昆律师事务所资深律师马德林律师研究生毕业于清华大学法学院，拥有工科与法律复合专业背景，擅长处理民商事纠纷与民刑交叉类疑难诉讼案件。善于从证据可采性、实体法论证角度解决问题，致力于为当事人谋求权益最大化。业务领域: 刑事辩护、Web3.0领域民商事争议解决，新经济企业刑事风险防控核心优势：马律师成功办理过多起合同纠纷等民事案件，为客户挽回了巨额的经济损失。凭借其扎实的法学背景和丰富的实务经验，为不同复杂性的案件提供高效、专业的法律咨询服务。为多个政府部门、新经济企业提供法律咨询服务，涉及合同审查、合规风控等马德林律师致力于Web3.0法律领域研究，以确保在这一新兴领域为客户提供高效、专业、优质的法律服务。他的专业背景和对新技术的深刻理解使他能够为客户提供有效的风险管理策略，帮助客户预防和解决潜在的法律纠纷。来源：金色财经

金色财经2024-03-05

比特币走势“令人震惊”，碾压15种顶级货币剑指6.9万美元！

10x研究主管Markus Thielen表示，比特币将在本周末之前达到历史新高。到目前为止，比特币兑15种货币汇率创下新高。分析师表示，比特币还有进一步增长的空间，预计比特币很快将突破69000美元，并在下个月即将到来的减半事件发生后升至100000美元和120000美元的预测高点。

Sissi2024-03-05

比特币上破6.8万美元，近期上涨使超过 97% 的地址盈利

比特币最近的看涨势头使得大多数持有比特币的区块链地址都坐拥其投资的未实现收益。

Sissi2024-03-05

8万美元？比特币交易者瞄准历史新高，期权市场火爆预示大涨？

比特币交易者通过期权市场押注比特币将突破2021年记录，预计3月底达到80万美元。随着比特币价格接近历史最高点，市场动能和乐观情绪高涨。

Sissi2024-03-05

别指望“降息”好消息？鲍威尔、非农报告本周隆重登场

受美国国债收益率下降的压力，美元周一(3月4日)走软，交易员等待更重要的经济数据，以获取有关美联储降息时机的新线索。与此同时，随着大量资金流入加密货币交易所交易基金，比特币价格上升至两年高位，突破65,000美元，

IreneLim2024-03-04

OTC知识大全交易所如何安全顺利的买到U

何处理？心急如焚，或者寝食难安。区块链虚拟货币的天然属性也被犯罪份子利用成为洗钱的重要途径，间接导致币圈成为网赌之后的冻卡重灾区，截止到今日，政策层面的高压政策依旧严峻。很多网赌人员自从冻卡后彻底戒掉网赌，可见净网行动、断卡行动的正确性毋庸置疑，保护了很多普通人的合法资产。冻结的基本情况冻结银行卡可以大致分为2种情况：一种3天（紧急止付）、另一种6个月，3天以内不管你是48小时还是12个小时都算3天这个时间节点内的，银行明确告知3天可解封的什么都不用做，安心等待，每个银行解封的时间都不一样，比如建行，银行告知12号解封一般真正解封的时间是13号比预期的时间晚一天，还有农业银行，解封当天对应解冻时间22点30分过后会解封，还有很多银行不一一举例，只需等待对应的时间就可以。还有一种情况，3天后没解冻，又去问了后又被另一个公安冻结了，这就是多个公安冻结的情况，一笔钱被多个公安冻结，被多个公安冻结解封就比一个公安冻结麻烦，必须每个公安都给你解封，如果里面有一个公安突然给你冻结6个月，你就要看后面写到关于6个月冻结处理办法。这是关于3天冻结的群体，其实3天冻结这个事情更多是一种心理的煎熬，焦急，无助，谁发生第一次都会如此，我遇到过一笔资金被十几个地方的叔叔同时冻结的粉丝，涉及到杀猪盘，各地报案人很多导致的。除了3天冻结就到6个月，首先所有冻结6个月的必须明确一个事情，叔叔冻结一定是你的账户现在或者曾经收到过交易所出精C2C对手方打给你的黑钱，叔叔不会无缘无故冻卡，一定是有受害者报警了，叔叔顺着资金走向开始冻卡，有的案件冻结几千上万张卡是很正常的。被冻结6个月的群体都想知道半年后是什么一个情况，到底被续冻还是会自动解封，这里谁都不能给你一个准确答案，这里涉及的层面和关键点太多，太多因素影响这个卡的走向，不同的地方、不同的案件经办人、收到资金是多少级等等，处理方式的不同处理结果都会不一样，其实被冻后更多的是看运气。冻后要如何处理冻结6个月的都建议第一时间和银行工作人员询问清楚，冻结时间、冻结单位、冻结单位联系方式，有的银行电话问不到，就去柜台问清楚，如果没有联系方式，就告诉你某某异地公安机构，打异地110或者114去查询电话号码，正常6个月的被冻后一定要积极的联系冻结单位询问情况，如实回答问题，准备好材料：一年以上的流水、交易平台窗口或者微信的聊天记录、交易中你所采取的安全措施、交易的价格对比、与对手方的交易次数、写一份完整的情况说明材料快递过去，剩下的就是等待。有的提交材料即可解冻、有的等到期才可解冻、有的到期后还会续冻。有的不主动联系反被叔叔联系上并强烈要求过去做笔录，能不能去？这个问题没有固定答案，冻结后会出现很多种情况：过去了可能会直接拘留，37套餐安排上。也有过去做完笔录后就解冻，还有让赔受害人的资金才给解冻，有的人怕就各种理由拒绝，然后放弃这张卡，申请换一张卡。还有就是过去后没有被直接刑事拘留、录完笔录后又给续冻，这种情况相对较少见，但是也会发生。冻结6个月后的一定要换卡，有的冻结6个月后还是不给解冻，你就只能把钱赔给受害人，有的给了解冻但是他会长期监控你的卡，会把所有的流水交易都上传的公安，有的直接给了解冻，最后的结果不是100%确定的，他们说最长时间是6个月，实际上可能到6个月还会续冻，这个我们无法干涉，有的不会，要看银行或者是公安机关的具体情况，不过建议还是积极主动联系，和他们交涉清楚。总结：千万不要参与任何资金洗白、电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，不然你的资产都是不安全的。记住出金的时候和收款人不是交易所是OTC商家，选择合适的OTC商家至关重要。安全无小事，各位亲们做好安全防护措施，同时希望能帮到你们！来源：金色财经

金色财经2024-03-04

重要司法认定！中国最高检：场外交易USDT涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍脱离虚拟货币交易场所，进行虚拟货币场外交易以实现转移、置换赃款的目的。 (来源:微信公众号) 具体行为方式为，“大上海”通过即时通讯软件告知肖某所需兑换现金数量，肖某提前以高于虚拟货币交易平台市场价格2分钱的交易价格与其他卖币人员预先进行场外交易，准备好对应数量的泰达币存储于虚拟货币钱包中，“大上海”安排人员押送“卡农”进行取款操作后完成现金交接，后与肖某临时约定不固定地点(多为停车场、厕所等)见面，在肖某的车上进行虚拟货币交易，由肖某现场对现金进行清点后，按照约定先转100元对应的虚拟货币至“大上海”虚拟货币钱包地址，对方确认收到并确保交易渠道畅通安全后，肖某将剩余需兑换的虚拟货币通过网络钱包转移给“大上海”，肖某以高于虚拟货币交易市场实时交易价格出售泰达币(1 USDT高5分钱)以谋取非法利益。经查，2023年4月25日，“大上海”联系肖某告知需兑换的现金数量，肖某随即与卖币人员联系并按照“大上海”需求的换币数量完成虚拟货币场外进货，等待“大上海”指定交易地点。后“大上海”安排“跑分车队”成员詹某、杨某等人押送“卡农”蔡某线下取款人民币90余万元，随即在厕所内完成现金交接，交接人员携带钱款与肖某分两次在不同停车场见面并完成上述赃款转移。最终，肖某获利6000余元。中国最高检认为，肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。文章中解释，虚拟货币作为犯罪对象或工具，应纳入刑法规制、保护范畴。尽管虚拟货币在中国不属于法定可流通货币，不具有与法定货币等同的法律地位。但虚拟货币只是作为一种媒介，被肖某用作为掩饰、隐瞒犯罪所得的手段。本案肖某的犯罪手法是事先联系“大上海”，按约赴指定地点收取“大上海”提供的赃款，肖某掩饰、隐瞒的对象正是该赃款。赃款到肖某手里后，肖某将与此等值的虚拟货币打入“大上海”的账户，从而完成将赃款“洗白”的过程。究其本质，虚拟货币在形式上对肖某掩饰、隐瞒赃款起到工具作用，肖某掩饰、隐瞒的对象是赃款而不是虚拟货币。但是计算本案犯罪金额时，虚拟货币在价值上与货币等值，故可以虚拟货币的相关兑换价格来认定实际犯罪金额。肖某与“大上海”之间的交易方式过于隐蔽。肖某与“大上海”通过境外聊天软件Telegram线上相识，该软件有别于普通大众聊天软件最显著的特征就是聊天数据不可恢复性。普通软件诸如微信、QQ等国内适用率较高的聊天工具都具备严格风控机制，当聊天内容涉及跑分、炒币、搬U等敏感字眼时，会被系统自动识别出来，进而可能导致账号被封。而境外Telegram等软件具有密聊、阅后即焚等功能，聊天记录也会被自动删除，所删除的信息事后大多无法进行数据恢复，反侦查性极强。中国国内不法分子正利用该特点，将Telegram软件用作违法犯罪活动的沟通工具，以逃避司法机关的查处。其次，本案肖某的交易模式明显异常。肖某从事虚拟货币交易多年，其本人供述正常虚拟货币交易都是通过公认度较高的火币网、欧易、币安网等交易平台，上述平台需要本人使用实名认证的交易工具(注册账号后绑定实名认证银行卡等)进行账户交易，且设置诸如：交易当天买卖24小时内不能提币需次日提币、交易需提前提供买家银行流水确保卡内资金沉淀5-7天、交易流水过于频繁可能冻结等交易所规则进行风险管控。肖某在以往与其他人进行虚拟货币正常交易时都是通过上述成熟、可靠的虚拟货币交易平台操作。本案中肖某与“大上海”的交易则故意绕开交易平台而进行场外交易。肖某事先与“大上海”约定好取款地点，然后在指定地点收取赃款，收到赃款后再由肖某将与赃款等值的虚拟货币打入“大上海”提供的虚拟货币钱包。由此可见，肖某与“大上海”系有意脱离虚拟货币交易平台，这么做的目的不是没有考虑到交易的安全性，而是为了规避监管，故意脱离正常的交易平台和交易习惯，从而实现大量资金实时转移。再者，交易有“测卡”环节及获利异常。肖某在与“大上海”进行每笔交易时，均先转移小额面值100元进行安全测试，待确定交易通道正常、没有被拦截、冻结后，再继续高频、大额转账进行虚拟货币交易。“大上海”方人员在与其交易时，均佩戴帽子、口罩等遮蔽物，且有意选择厕所、车上等交易地点以避开监控，不符合正常交易特征。“大上海”与肖某的虚拟货币交易相较于常规的交易平台线上交易，可谓是赔本买卖，其交易价格远高于交易平台当天最高交易价格，其线下交易、现金交易、隐蔽交易、高价交易种种均不符合正常虚拟货币市场交易特点，亦不符合交易常理。最后，肖某系与固定的对象从事虚拟货币交易。每次交易，肖某都是与“大上海”联系，事先讲明取款地点，约定好交易量以及相关交易方式，以向“大上海”提供的虚拟货币钱包打入虚拟货币的方式兑换钱款。可见，肖某所从事的虚拟货币交易并非合法交易，也非正常交易，而是与特定人员事先约定后，以买卖虚拟货币为媒介或手段，帮助特定对象转移或“洗白”资金的行为。文章强调，不难看出肖某在与对方缺乏信任基础的前提下，故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户。简而言之，肖某意识到对方的交易形式和交易要求有悖于常规交易习惯，依旧为对方提供货币兑换虚拟货币的服务。从客观行为而言，肖某的做法有悖普通交易习惯，有违常理。从主观推定而言，肖某在供述中承认自己从事虚拟货币交易多年，正常虚拟货币交易都是通过公认度较高的火币网、欧易、币安网等交易平台。由此可以推定，肖某明知自己的行为不符合虚拟货币通常交易习惯，还是以明显异于市场的价格和行为方式进行交易，谋取非法利益。同时，在案证据能够证实肖某从中获利6000余元。试想一下，仅仅提供虚拟货币与货币之间的兑换服务显然不可能获得如此“厚利”，该获利明显属于没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费。因此，结合肖某本人的认知能力、炒币经历，其以明显异于市场的交易模式、价格进行虚拟货币交易，又无法对上述异常行为作出合理解释，可以认定肖某明知系犯罪所得仍通过非法途径协助转换或者转移财物。综上，肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年11月，法院以肖某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金1万元。

圈内人2024-03-04

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