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加密货币价格在比特币突破5万美元后飙升　2024牛市最值得买入的5种加密货币

现货价格，投资者无需直接购买容易丢失的虚拟货币。ETF消息传出后，比特币价格曾一度下跌，出现“买谣言，卖事实”的典型情况。但现已反弹飙升。最后一枚比特币在2140年被挖出另一利好是比特币在4月将迎来“减半”。这意味着新挖出的比特币奖励将减半，有利于收紧比特币供应量，推高价格，每4年比特币就会经历一次减半，直至最后一枚比特币在2140年被挖出。彭博社预测今年比特币价格将达到5万美元，而这一目标我们几乎已经实现，渣打银行更看好比特币在2024年有望冲破10万美元大关。Motley Fool的分析师认为，比特币创下6位数价格已是“近乎确定”的事。根据历史，比特币价格在减半后平均可增长约125%，按此预测其价格将逼近10万美元。 Matrixport等机构甚至预计比特币年底可能达到12.5万美元，BitQuant则看到25万美元的可能，随着减半的激发，交易员普遍对比特币2024年的表现寄予厚望。近期美元走强为比特币带来短期逆风，但一旦美国加息预期降温，比特币势将重启龙卷风式上涨。专家认为今年加密货币市场必将再次经历一次狂野轮回，普通投资者最好保持足够距离，交易员必须理解风险，只投入可承受损失的资金。比特币10万美元之说市场预期，但从比特币历史看，任何事都有可能发生。如果预测成真，现在置入比特币的投资者资产可望翻倍。但其后果是，如果价格未能摆脱高位盘整，同样会给持有投资者带来巨额损失。牛市值得投资的加密货币不过比特币和加密货币依然是高风险资产。投资者仍需保持理性，注意风险管理。任何炒作都可能导致严重亏损。比特币能否重回历史高点，仍有待市场验证。当前加密货币价格在比特币突破5万美元后飙升， 2024牛市值得买入的以下5种加密货币：投资者不妨考虑调整持仓，转而布局具有通缩特性和发展潜力新模因币，在这个瞬息万变的加密市场，抓住目前最新的5个热点币种，将是保持投资组合前沿性的关键。 1. 新Solana迷因币潜在升幅巨大有史以来最大SOL空投Meme币超越Bonk 在Jupiter DEX的历史性推出中，一种名为Smog（$SMOG）新Solana迷因币已经通过一个更吸引启动，上市首日升1300%至0.22美元，第二又再升3倍至0.66美元气势如虹，加上即将发生的空投活动前景更为受到关注。这个强大的$SMOG代币发行，将在加密战场上万人注目，也将比下任何Meme币对手。当这股龙之火燃烧时，有史以来最大的空投也正逐步展开，开始购买、交易和质押$SMOG，以期获取空投积分成为获利百倍币，即加入Smog阵营击败他的敌人! 访问购买 $SMOG 记住重要事讲三遍！通过与$SMOG社交互动、参与任务以及on chain活动(购买、持有和质押)，用户可以获得空投积分。而近来火爆的Bonk和Pepe已经上币安了，$SMOG肯定是未来领导所有的唯一Meme币，相信也会跟随上市之路。 Smog币，作为Solana生态系统中的一员，Smog代币有着无限的增长潜力，大家都参与这个可能改变你财富的加密货币空投。 Smog代币总发行量为1.4亿个，其代币经济模型包含了大量空投配额，Smog小区能够获得有史以来最大规模的空投，直接通过Solana区块链进行分发，这是有史以来在区块链上进行的最大比例空投！代币经济学关键要点： - 50%的代币供应量将用于营销工作 - 35%的代币供应量将分配给空投奖励 - 10%的代币供应量保留给中心化交易所发行 - 5%的代币供应量用于为去中心化交易所提供流动性访问购买 $SMOG 2. Sponge V2有潜力升100倍 – $SPONGEV 2是2024年下一个百倍币收益市场都概叹 Sponge V1 之成功故事将延续至 V2 之成功，Sponge V1 乃 2023 年最大之模因币，市值由百万美金飙升至峰值十亿美金，使先行投资者获得百倍收益，持有者过万。哇！Sponge V2最近超红的消息，已经有900万美元价值的代币被锁仓/跨链到Sponge V2了，24小时内涨价25%！用户只要透过官网购买或押Sponge V1，就可以1:1取得同量Sponge V2，然后用锁仓V1赚取4年被动收入，估计可以赚超高报酬，至少上百倍！现在押Sponge V1会永久锁仓，可以减少旧币流通，确保Sponge V2成为新平台币，这招超厉害的，可以pump新币价格啦！用户持续押V1能获得高达40%被动收益，超诱人吧！参观购买 Sponge V2 因为Sponge V2有稳定收益，让大家愿意长线持有，这也奠定了价格稳步上涨的基础。Sponge V2透过稀缺性设计、奖励机制、减少旧币流通，并带来被动收入等一系列操作，具有超强的潜在升值空间！这种独特模式和机制创新，让它在2024牛市有极大的优势和涨币潜力！各位大大，最近超红的Sponge V1在今年5月的熊市就首次出现，当时以超公平的方式发行，市值一度冲到近1亿美元的历史新高！ Sponge V1最巅峰时有超过1.3万个持有者，给早期投资者带来超高收益，先后在LBank、Toobit、CoinW、BTCEX、Poloniex、MEXC、Gate.io、Bitget、BitKan、BitMart等10多家中心化交易所上市。短短几周内，社群粉丝数量就飙升到近3万人，成功空投活动发放了接近10万美元价值的代币，这就是接下来的Sponge V2用武之地！ Sponge V2不是典型的预售，要取得这个新代币，您有两种选择： 1. 透过Sponge.vip网站的购买小工具，购买并押Sponge V1。 2. 直接透过Sponge.vip网站押Sponge V1。您押的V1代币越多，押的时间越长，就能获得越多V2代币。一旦Sponge V1剩余发行量耗尽，Sponge V2就会变得可以认领。快来抓住这波接力棒，拿下V2大热门吧！参观购买 Sponge V2 3. Bitcoin Minetrix筹集了1100万美元追随比特币虽比特币SV之价格爆炸式增长已引人瞩目，但经验丰富之加密货币交易员深知，往往有更多项目准备激增。最近这挖矿风儿吹得比北风还狂，传统挖矿得掏出一袋大洋，不过，别急，有一波新鲜的云上挖矿创意即将登场，那就是传说中的Bitcoin Minetrix（BTCMTX）！这家公司可是吸引了一群早期投资人，他们不是在挖矿，简直是在挖眼球，搞了个叫“抵押挖矿”的花样，搞得比特币挖矿像吃饭一样简单，看得大家都两眼发光呀！自从9月份推出以来，Bitcoin Minetrix的预售热度像火山爆发一样，已经筹到了1千万美元，预售结束后，BTCMTX就要在几个主流交易所亮相，你说它不火谁火？这一上市，加密货币领域的大佬们都争相点赞，有人甚至猜测，如果一切顺利，这货可能比增长百倍还要快，简直一本万利！参观认购Bitcoin Minetrix预售目前Bitcoin Minetrix的预售价格是每枚0.0131美元，70%的代币通过公平预售来筹集，剩下的12.5%像小费一样留给了抵押奖励。这可让小区成员激动不已，迅速开始玩起了抵押BTCMTX代币的游戏。而筹集的资金将用于推Bitcoin Minetrix平台、代币营销，还有提供抵押奖励，说不定还能请一波云上挖矿设备来助兴。投资人们得紧盯着这颗潜力挖矿新星，毕竟这市场的表现可不是一般的挖矿奇葩！参观认购Bitcoin Minetrix预售 4. Meme Kombat –低供应量模因加密货币提供质押奖励我们应该购买下一个火热预售中 meme 币是 Meme Kombat，预售已筹集近800万美元，与其他模因币不同，Meme Kombat 正在通过在游戏赚钱游戏中下注和下注来建立一个充满赚钱机会整个生态系统。 Meme Kombat之主要组成部分为战斗竞技场，流行模因代币化身将在此相互较艺。凡用$MK代币者，可在竞技场诸多事件中投注押注,包括付款人对玩家及玩家对游戏之较量。莫但可押整体战果,亦可押特定结果、先手及种种战斗事件。$MK发行数量极为有限，仅1200万而已。参观 Meme Kombat($MK) 预售该代币供应量一半已分配给正在进行预售。目前投资者可以以每个代币0.279美元之价格购买$MK。一旦在预售期间购买了$MK代币，它们将自动被质押在质押合约上。值得注意之是，整个代币供应将分配给小区。虽然在预售期间有一半可用，但30%将作为质押和战斗奖励分配，剩余20%将在DEX分配和小区奖励之间分配。参观 Meme Kombat($MK) 预售 5. 购买eTukTuk代币（$TUK）传统TukTuk(机动三轮嘟嘟车)环保充电指南众所周知目前有99%的人呼吸着污染的空气（世卫组织），这是完全不能接受的。eTukTuk（$TUK）是一种新兴的绿色加密预售，旨在重新定义发展中国家的绿色交通环保。eTukTuk正在引领未来的交通迈出减少碳排放，消除与CO2相关的健康问题，并为发展中国家和全球提供财务包容的使命。为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施。eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。访问eTukTuk eTukTuk网络，将与共享经济紧密相扣，并获得币安（Binance）BNB链的鼎力支持，使其具备与eTukTuk以人为本创新使命相符的扩展性、安全性、效率和价值。这也是eTukTuk的核心价值观。早期买家可以在小区销售期间以0.024美元的初始价格购买$TUK代币。随着绿色投资的上升趋势和对项目生态足迹的日益严格的审查，eTukTuk似乎已经准备好吸引人们的关注。访问eTukTuk

Business2Community2024-02-15

在中国做 DePIN？你需要明白风险与机遇

」是否属于我国法律禁止的「ICO」和「虚拟货币挖矿」？飒姐团队认为，DePIN 项目最大的两个风险来自于我国在比特币网络和以太坊网络，在「工作量证明」时代形成刻板印象。无可置疑的是，由于加密货币在诞生之初相关技术并不成熟，比特币和以太坊区块链生态建设尚处于探索阶段，从而导致当时以「工作量证明」作为挖矿产币的唯一途径具有一定的合理性。但是，随着比特币和区块链的不断扩大以及加密货币的不断升值，我国出现了大规模的「矿场」，不仅产生了大量的能源浪费，甚至还严重破坏了当地的生态环境。另外，遍地开花的 ico 也渐渐沦为非法集资的常用手段、破坏了我国的金融秩序。由此，加密货币在监管眼中逐渐沦为弊大于利的产物。在这一背景下，我国相继出台了两部重要的规范性文件，分别是：2017 年出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称「9.4 公告」）以及 2021 年出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称「9.24 通知」）。 9.4 公告明确：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓「虚拟货币」，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。在这一背景下，ico 发币行为因涉嫌非法经营罪、非法集资类犯罪而被禁止。 9.24 通知明确：2021 年 9 月国家发改委等部门发布《关于整治虚拟货币「挖矿」活动的通知》( 以下简称「1283 号文」) 中对于「挖矿」活动的定义：虚拟货币「挖矿」活动指通过专用「矿机」计算生产虚拟货币的过程，能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，对产业发展、科技进步等带动作用有限，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来不利影响。在 9.24 通知后，传统的「工作量证明」挖矿也已经基本全部清出了我国大陆地区。那么，DePIN 在我国经营，是否存在违法甚至犯罪的风险？飒姐团队认为，关键在于我们如何定义 DePIN 本身的发币和挖矿行为，从 9.4 公告和 9.24 通知来看，不难发现监管机构所维护的是我国的金融安全，其次考虑能源安全、绿色发展以及相关产业能否拉动经济发展。从这个角度来看，如果具体的 DePIN 项目能够在不破坏金融秩序的基础上，实现低能耗、绿色可持续的发展，同时还能为实体经济赋能，那理论上并非不可行。但截至目前，由于我国监管机构对 Web3 领域相关产业的认知还存在滞后性，尚且没有从「挖矿就是浪费资源」「发币就是危害金融秩序」的有色眼镜和刻板印象中挣脱出来，因此还在 DePIN 的经营模式在我国存在较大风险。 2、特殊 DePIN 项目经营的风险飒姐团队需要提示的是，DePIN 概念虽好，但不是所有的项目都适合以 DePIN 的方式来做，部分特殊的 DePIN 项目极易触犯红线。由于 DePIN 项目涉及区块链技术的应用，如果按照海外项目大多部署在公链上的逻辑来看，大部分的 DePIN 都存在数据合规、数据出境的问题。以之前提到的 Hivemapper 项目为例，用户需要开车搜集各个街道的地理信息并录制高清的 4k 视频，此类视频和地理资料在各国都属于较为敏感的信息，如果用户拍摄了特殊国家机关部门或是一些用于军事用途、机密实验用途的场地等，可能引发刑事风险。 2021 年 11 月就曾经出现过一起因拍摄福建舰而引发的非法获取国家秘密罪案件。罗某因出于想要在军事迷圈子中获得较好的「谈资」，购买了感情摄像设备后对我国第一艘航空母舰福建舰进行了非法拍摄，罗某被当场抓获。后经相关部门鉴定，罗某使用业余手法随意拍摄的照片和视频中，涉及 2 项机密级军事秘密和 1 项秘密级军事秘密，因此罗某因「非法获取国家秘密罪」被判处有期徒刑一年缓刑一年。因此，飒姐团队提示，并非所有 DePIN 的主营业务都能在我国随意经营，伙伴们必须在做好合规核查以及了解清楚可能不在的法律风险后，再进行展业。 03 写在最后总的来说，飒姐团队认为 DePIN 本身是一个很好的概念，为大众展现出了共享经济与区块链结合后具体产业可能的样貌。但在实际落地运营上，我们认为需要对 DePIN 进行合理的改造，例如使用联盟链（特别是具有官方背景、安全度高的联盟链）来代替公链，用其他可控的收益分配机制来代替加密货币的发行，做好数据合规，最终实现 DePIN 的落地。值得注意的是，在当前经济下行压力增加的背景下，Web3 既迎来了机遇也面临着更大的风险。如前所述，如果具体 DePIN 项目能够在不破坏金融秩序的基础上，实现绿色可持续的发展，同时还能为实体经济赋能，那将会在当前低迷的经济环境下成为脱颖而出的「明星」。但如果不能把控风险，对我国法律红线不加了解，那么 DePIN 项目很有可能成为重点打击的对象，甚至可能影响到 Web3 行业的其他赛道。以上是今天的分享，感恩读者！来源：金色财经

金色财经2024-02-15

2.15行情一路上涨大盘持续看好谨慎做空

交量超7亿美元 4.香港廉政公署：目前虚拟货币等新技术犯案在香港不是主流 5.2016年建仓ETH的巨鲸/机构两小时前向Coinbase充值8600枚ETH 交易心得投资是一门复杂的学问，是技巧、技能、心态、人性等综合博弈过程。在这一过程中，谁的风险意识强，谁的风险管理做的好，谁的风险控制措施执行到位谁就是最后的赢家。 1、没有时间限制的资金是做投资的前提。资金必须绝对自由、没有期限。一笔自有的，没有利息压力的资金是做投资的前提。 2、利用市场陷阱来赢钱当你要做多的时候，空头陷阱是你的最佳机会；当你要做空的时候，多头陷阱是你的天堂。 3、安全是长久地活在这个市场里的根本避免过度交易：（避免交易频繁和单次交易保证金过大） 4、市场是一个最好的修炼自己的地方，人的贪婪、恐惧、愚蠢、在资本市场里，每时每刻都在演绎着，在这个大染缸里修炼自己，这才是市场最大的益处。战胜市场，其实就是战胜自己的贪婪、恐惧、愚蠢。 5、并非每笔交易都会赢钱每笔交易都有亏损的风险。不要做白日梦，认真去赚钱，永远不要放松警惕，关注资金管理。 6、交易心理很关键。在赚钱和亏钱的时候都要情绪稳定。 7、成功交易者思维：不关心钱，接受交易和投资中的风险，同等接受赚钱和亏钱的交易，享受过程，没有被市场欺骗的感觉，总是想提高技术，随着技术的提高，账户的利润也在增加思维开放，平等对待各种观点，不愤怒，总结每笔交易，没有必要征服或控制市场，有信心、自控力，只承担承受得起的风险，用自己的资金交易，对所有的交易结果，自己负责，在交易时能保持冷静，有能力面对现实，不在乎市场的方向，顺势交易 8、如果你进行的交易同市场价格趋势方向相反，并且有未实现亏损，那么即使只有一份这样的合约也嫌多。如果你的交易方向同占优势的市场趋势相同。并且市场价格又向着有利于你的方向变动，那合约数量肯定是多多益善。市场只有一个方向，这个方向既不是牛市，又不是熊市，这个方向就是正确的方向。 BTC 分析大饼近期走势呈震荡上行，突破多个阻力最高触及52490一线受阻回落，恭喜跟上低多思路的朋友获利3000点，目前币价在52080附近运行，四小时级别整体处于ma30上方走出多头趋势，macd多头运行双线金叉状态，ma均线向上发散，回踩力度不大整体呈震荡上行走势可见多头表现较为强势，日线及周线来看仍是上涨行情，现货etf通过是长期利好会增进资金量，有足够买盘支撑阻力很难下跌，整体思路建议回调就是机会，注意短线操作，上方压制52500-53000，下方支撑51500-51200 ETH 分析以太坊整体走势与大饼一致呈上行走势，最高触及2825一线受阻回落，恭喜跟上近期思路的朋友多单获利300点，目前币价在2791附近运行，四小时级别短期行情受阻走出回落，macd多头排列双线金叉向上，整体走势偏向多头，若四小时收长上影预计还有回调需求，下方关注ma7和14均线支撑情况，不破仍是多头趋势，日线级别macd多头逐步放量双线金叉，行情沿ma7连阳上涨，可见多头表现强势走的非常稳，后市还有继续冲高的可能，思路建议继续低多持有即可，上方压制2830-2920，下方支撑2750-2690 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经2024-02-15

GoGalaMusic 艺术家掌控大牌支持 70%艺术家收益+30%通缩创新货币化方式一网打尽

币经济系统：$MUSIC代币不仅是一种虚拟货币，还具有实用功能。其供应与需求平衡由平台管理，有助于维持代币价值的稳定。测试阶段成果：在测试阶段，Gala MUSIC平台吸引了88位艺术家加入，拥有680万次的流媒体播放量和162,000个账户持有者。这些数据表明，该平台已经取得了相当可观的成就，并且建立了一定规模的用户基础。未来展望：Gala MUSIC平台的创新性激励机制和区块链技术的应用为音乐产业带来了新的可能性。随着平台的发展，可能会吸引更多的艺术家和用户参与，进一步推动音乐产业的变革和发展。推特：https://twitter.com/GoGalaMusic 网站：https://music.gala.com/ 来源：金色财经

金色财经2024-02-15

今晚不平静！美CPI风暴来袭或引发币圈大行情比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析

比特币延续八个交易日的升势，并实现自2021年以来首次重返50,000美元。投资者看好首批以太币现货ETF于5月获批提振了以太币触及2,665美元的盘中高点。晚些时候，市场将迎来美国1月CPI报告。值得注意的是，低于预期的核心通胀数据和比特币现货ETF市场净流入激增可能会带来另一个突破。

芷莹2024-02-13

突发！昔日华人首富刑事判决延迟

根据美国西雅图联邦法院周一(2月12日)发布的一份通知，币安创始人赵长鹏(CZ)涉嫌洗钱案件的刑事判决已被推迟至4月30日。该通知并没有解释为什么对赵长鹏的判决会延迟两个月。

IreneLim2024-02-13

加密货币春天来了！西班牙点燃“区块链复兴梦” 阿根廷“加密货币洞穴”异军突起稳定币

比特币价格自2021年12月以来首次回到50,000美元以上。与此同时，西班牙的一个城市正致力于成为欧洲第一个加密货币友好城市，阿根廷人正在利用被称为“加密洞穴”的黑市交易所将比索兑换成稳定币。

IreneLim2024-02-13

引爆春节红包行情！日股牛气冲天比特币升破4.8万美元

周一(12日)亚洲市场，由于春节假期，大片市场休市，交易水平低迷。比特币迈向一年来最长连涨，目前交投在48,000美元上方。新西兰联储主席阿德里安·奥尔(Adrian Orr)表示，该国目前的通胀率仍然过高，为4.7%，高于央行2%的目标。

IreneLim2024-02-12

【比特日报】新西兰联储主席对“稳定币”发出重大危险信号！比特币春节“狂飙” 3日振幅12%

周一(12日)亚市，比特币再次突破48,000美元水平、以太币也突破2,500美元持续震荡。新西兰联储主席阿德里安·奥尔对稳定币等加密货币发出警告，称它们不能替代法定货币。此外，链上数据更显示，比特币巨鲸们在过去三周内购买了14万枚比特币，价值超过61亿美元。比特币的价格在过去一周稳步上升，从24日的42,317美元攀升至周一的48,000美元上方，表明多头积极买盘。

芷莹2024-02-12

中国多地发生黄金“洗钱”案件！警惕“黄金+虚拟货币”洗钱新套路

金洗钱”系列案的新闻冲上热搜。“黄金+虚拟货币”这一新型洗钱手法引起大家的关注。由于黄金具有“价格高、易出手”的特点，诈骗分子便打起黄金“洗钱”的主意。中国多地已经发生多起黄金“洗钱”案件。案例1 今年1月，重庆璧山区公安局成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。经初查，该团伙半个月购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元(单位：人民币，下同)。据红星新闻报道，2024年1月初，重庆市璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”警方研判分析，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙随着侦查也慢慢浮出水面。经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。 1月8日晚，璧山区公安局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。案例2 澎湃新闻1月19日从杭州公安局萧山区分局获悉，当地警方日前打掉一个以购买黄金方式洗钱的团伙。经初步查证，该团伙涉案资金90余万元，5名犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉。去年12月，萧山警方发现可疑人员在商场黄金专柜频繁购买金条，每次收购50克到100多克，通过数字人民币付款码分多笔支付，事后由他人代取，推断其背后潜藏着为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。经调查，买金条的李某曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，他购买黄金的部分付款码来自当地一位近期遭遇诈骗的群众，警方随即将其抓获。据交代，李某出狱后来到萧山，在网上找了份工作，雇主每天发来付款码，要他用付款码去买金条，可赚取高额提成，购买的金条安排其他人取件。李某落网后，警方梳理涉案现金流水，发现另外4名犯罪嫌疑人，赴贵州、福建、江苏三地将余某、张某、马某、陈某抓获。经查，四人与李某均被一个境外犯罪团伙雇佣，李某负责用受害人的钱买黄金，所购黄金由余某、张某上门取货，交给马某和陈某以虚拟货币出售，所得的虚拟货币最终流入境外犯罪团伙账户。警方提醒，通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，商家发现异常应及时反映。案例3 去年9月初，太原公安发布一起案情通报，一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底短短两个月时间，已查实该团伙为境外电诈团伙“洗钱”高达1.35亿元。通报显示，这一洗钱产业链涉及实物黄金、银行卡、虚拟货币和现货交易市场等多种金融工具和基础设施，团伙还分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组，手法专业。案例4 2024年1月9日，上海市公安局召开新闻发布会，警方通报了近期破获的黄金洗钱系列案，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。 2022年10月，上海市公安局黄浦分局在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。经过缜密侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中，专案组获悉两个“购金”团伙成员有近期离沪打算，遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。在此基础上，专案组深挖追查本案销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。 2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该犯罪团伙的全链打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。此案成功侦破后，黄浦警方不断总结经验、优化战法，依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至去年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。黄金“洗钱”诈骗是怎么实施的？根据德州公安，黄金“洗钱”诈骗流程如下：01）洗钱业务联系：业务联系人员通过境外聊天软件对接需要洗钱的“客户”；02）组织卡农接收赃款：资金接收人员负责组织卡农接收上游赃款；03）踩点寻找目标金店：踩点人员负责寻找有大量黄金现货的金店，或者寻找能够为其预留大量黄金的金店销售人员；04）刷卡购买黄金：踩好点后，刷卡人员就在指令下刷卡大量购买黄金；05）背金转移：将购买的黄金移交到指定地点指定人手里；06）出售黄金变现：销赃人员通过寻找到的二手金店进行销赃变现。通常，为了快速变现，销赃人员会以低于市场价格进行售卖；07）购买虚拟货币转移：销赃人员将黄金变现后，快速将出售黄金的现金购买成虚拟货币转给上游。或者在出售黄金时直接用虚拟货币支付，并将售卖黄金所得的虚拟货币直接转给上游。德州公安提醒，以黄金等贵金属为媒介通过“高买低卖”实现非法资金“洗白”，是电诈犯罪分子的常用手段，希望广大群众时刻保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

风枫2024-02-12

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