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“中国统治下一轮牛市”！火必推出香港加密交易所孙宇晨：中国加密采用和创新记录良好
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源:Twitter) 香港证监会本周就虚拟资产交易平台的监管发表咨询总结，表示《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》将于今年6月1日生效。正在或打算在香港提供虚拟资产交易相关服务的平台营运者，必须向香港证监会申领牌照。而目前已在香港营运的虚拟资产交易平台，需要在6月1日后的9个月内提出申请，得到香港证监会批准后，方可继续在香港营运。今年1月30日，波场创始人、火必全球顾问孙宇晨就在推特上表态，自己已搬到香港提前布局，因为下一轮牛市将会由中国资金带头。随后在2月，孙宇晨就在香港注册Huobi Hong Kong并已申请牌照，不过火必目前尚未说明牌照的处理状况。他当时写道：“中国加密市场正在兴起，这就是为什么我将搬去香港，专家预测中国将统治下一轮加密牛市，波场和火必将带领香港的发展。” 但在周五回溯该推文时发现，孙宇晨已将该内容删除，仅留下评论。 (来源:Twitter) 火必、欧易(OKX)交易所法律和合规部的TKX资本合规合伙人、香港高等法院执业律师吴文谦向中媒表示，虚拟资产交易平台要获得香港牌照有3大要点，分别是： 1. 需要设有不低于500万港元的注资资本，并保有不低于12个月经营费用的流动资产； 2. 需要2个香港本地负责主管(RO)来担任虚拟资产服务提供商(VASP)的行政董事，且这2名RO需要有3年虚拟资产行业经历，其他高管也需要给香港证监会做背景调查； 3. 遵循外部评估要求，包括治理和人员配备、上币流程、反洗黑钱流程、市场监控等。吴文谦认为，在香港要取得虚拟资产交易牌照，最难的是招聘到符合监管要求的高管，他指出，香港对于交易所的合规性非常看重，对于交易所的负责主管还特别提出需要有3年行业经验，最好是合规交易所。目前，仅有2家虚拟资产交易平台获得香港证监会发放的虚拟资产交易平台相关牌照，分别为在2020获得牌照的HashKey PRO，以及在2022年获得牌照的OSL Exchange。另一方面，香港是否将开放散户交易虚拟资产也引起关注。这是因为香港证监会在23日的咨询总结指出，将落实有关允许持牌虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务的建议，但该总结也提醒，证监会尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务，且现有大部分公众可接触的虚拟资产交易平台均不受证监会监管。但值得一提的是，香港众安银行(ZA Bank)在24日就提前预告，正在利益相关者密切合作，未来将与通过香港许可的虚拟资产交易所合作，使散户投资者能在该行应用程式内使用法定货币交易虚拟资产的业务。#NFT与加密货币#
小萧2023-05-26
火必正式推出Huobi HK 助力香港打造Web3之都
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会更是宣布，将从 6 月 1 日起实施虚拟资产监管规定，散户最快下半年可在发牌交易平台买卖虚拟资产。作为有着十年历史的加密货币交易平台，火必正积极参与香港Web3的发展建设。据了解，今年香港Web3嘉年华期间，火必是香港首个Web3生态基金的重要出资人。此外，火必正积极筹备极申请香港加密货币交易牌照。火必希望以合规和规范的运营方式打开香港市场，加速推动香港Web3的发展。火必相关负责人表示，“香港对Web3的监管有助于提高加密货币在全球大规模应用。火必将继续与香港监管机构合作，助力香港发展成为有活力的Web3之都。” 来源：金色财经
金色财经2023-05-26
香港打击洗钱指引：涉及虚拟货币章节内容如何判别相关洗钱 DeFi 格外警惕
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8b3006375f1e69 本章就与虚拟资产有关的洗钱／恐怖分子资金筹集风险，以及为应对该等风险而设的打击洗钱／恐怖分子资金筹集的监管规定和标准提供导引，当中包括在以风险为本的方法进行风险评估时应考虑的因素、在执行客户尽职审查和持续监察方面针对虚拟资产而设的规定，以及有关虚拟资产转账和以虚拟资产形式作出的第三者存款及付款的规定。就本章而言，「虚拟资产」一词指(i)《打击洗钱条例》第 53ZRA 条所界定的任何「虚拟资产」；及(ii)任何证券型代币。「证券型代币」一词指构成《证券及期货条例》附表1第1部第1条所界定的「证券」的加密保护数码形式价值。洗钱可分为 3 个常见阶段，当中经常涉及多宗交易。金融机构应留意可能涉及犯罪活动的征兆。这些阶段包括：(a) 存放—处置来自非法活动的现金得益或处置来自非法活动的虚拟资产；(b) 分层交易—透过复杂多层的金融交易，或利用各种技术（例如强化匿名技术或机制），将非法得益及其来源分开，从而隐藏资金或虚拟资产的来源、掩饰审计线索和达致匿名；及 (c) 整合—为犯罪得来的财富制造表面的合法性。当分层交易的过程成功，整合计划便实际地把经清洗的得益回流到一般金融体系，令人以为有关收益来自或涉及合法的商业活动。由虚拟资产业务所促成的交易可能以现金作交易媒介，所以此类业务可能被用作存放从犯罪活动所得的现金得益。此外，虚拟资产业务可能被利用来处置或存放从非法活动所得或与上游罪行（例如网上骗局、勒索软件及其他网络罪案）有关联的虚拟资产。虚拟资产业务亦有可能被用于洗钱的第二个阶段，即分层交易的过程。这些业务为不法分子或洗钱人士提供潜在的途径，让他们可以显著地改变有关资金（即法定货币）或虚拟资产的形式。这除了可以将手头现金或其他资金转换为虚拟资产或将某类虚拟资产转换为另一类之外，还可以在进行交易后将非法活动所得或与非法来源有关的虚拟资产转换为手头现金或其他资金，而目的只是为了使资金流向、虚拟资产的持有人或实益拥有人的身分变得更加模糊。为了使从非法活动所得的虚拟资产的来源变得模糊，不法分子或洗钱人士可能会在不同的钱包地址、服务提供者、虚拟资产的类别或区块链之间转移资产。他们可能会利用虚拟资产特有的分层技术，例如剥离链（peel chain）和跳链（chain-hopping）。虚拟资产有时会透过强化匿名服务（例如混币器（mixer）或转币器（tumbler）及其他强化匿名技术或机制（例如具强化匿名功能的虚拟资产或私隐币、私隐钱包等）而被清洗。非托管钱包（unhosted wallet）、去中心化虚拟资产交易所、点对点平台或不受规管或设有宽松的打击洗钱／恐怖分子资金筹集管控措施的虚拟资产业务，对不法分子或洗钱人士来说特别具吸引力。在进行涉及相当于不少于 8,000 元的虚拟资产的虚拟资产转账前，汇款机构须取得和记录以下汇款人及收款人资料： (a) 汇款人的姓名或名称； (b) 凡有关虚拟资产是从汇款人设于该汇款机构的某户口转出的──该户口（即用于处理该项交易的户口）的号码（或如无上述户口，由该汇款机构编配给该项转账的独特参考编号）； (c) 汇款人的地址、汇款人的客户识别号码或识别文件号码，或汇款人（如属个人）的出生日期及出生地； (d) 收款人的姓名或名称； (e) 凡有关虚拟资产是转账至收款人设于有关收款机构的某户口──该户口（即用于处理该项交易的户口）的号码（或如无上述户口，由该收款机构编配给该项转账的独特参考编号）。额外信息包括：互联网规约（IP）地址连同相关的时间印章；地理位置数据；及装置识别码（device identifier）。在进行涉及相当于 8,000 元以下的虚拟资产的虚拟资产转账前，汇款机构须取得和记录以下汇款人及收款人资料： (a) 汇款人的姓名或名称； (b) 凡有关虚拟资产是从汇款人设于该汇款机构的某户口转出的──该户口的号码（或如无上述户口，由该汇款机构编配给该项转账的独特参考编号）； (c) 收款人的姓名或名称； (d) 凡有关虚拟资产是转账至收款人设于有关收款机构的某户口──该户口的号码（或如无上述户口，由该收款机构编配给该项转账的独特参考编号）。一些潜在洗钱风险征兆： (a) 无明显原因要使用金融机构的服务的客户（例如，客户就虚拟资产交易服务开立户口，但却只是存入法定货币或虚拟资产并于其后提取全部结余或所存入的绝大部分资产，而没有进行其他活动；或身处香港以外地方的客户在金融机构开立户口，用来买卖其所处地方的虚拟资产服务提供者亦有提供的虚拟资产）； (b) 客户要求提供虚拟资产交易服务或进行虚拟资产转账，而有关资金来源不明或与客户的状况及表面的地位不相符； (c) 客户从可能具有较高风险的 IP 地址（例如符合以下说明的 IP 地址）进入金融机构的平台及／或发出交易指示： (i) 来自具有较高风险的司法管辖区； (ii) 与客户的状况不相符（例如，IP 地址所在的司法管辖区并非客户的居留地或主要营业地点）； (iii) 先前被金融机构识别为可疑；或 (iv) 与「暗网」市场或加强匿名度或允许匿名通讯的软件有关联（例如，代理伺服器、无法核实的 IP 地理位置、虚拟私人网络及 The Onion Router 路由器）； (d) 某客户与其他明显无关联的客户从同一 IP 或MAC 地址进入金融机构的平台； (e) 客户频密地更改联络资料，例如电邮地址及电话号码，尤其是可随意丢弃或供短期使用的电邮地址及电话号码； (f) 客户频密地或在短时间内（例如在数小时内）更换用于进入金融机构的平台及／或进行交易的 IP 地址或装置。 (a) 虚拟资产的买卖并无明显的目的，或交易的性质、规模或频密程度看来不寻常。举例来说，如客户重复与某一或某组特定人士进行虚拟资产交易，并从中获取可观利润或蒙受颇大亏损，这可能显示有关交易是洗钱／恐怖分子资金筹集计划的一部分并被用作转移价值或令资金流向变得模糊，或户口可能被接管； (b) 涉及为了不合法目的或在没有明显业务目的下用作货币兑换的虚拟资产的镜像买卖或交易； (c) 在无明显商业理据下，不顾（举例来说）价格波动或高昂的佣金费，在可能蒙受亏损情况下将虚拟资产转换为法定货币； (d) 在无合乎逻辑或明显的原因下，将大量法定货币或虚拟资产转换为其他或多种虚拟资产，令资金流向变得模糊。 (a) 为由同一实益拥有人持有或由客户的有关连者持有的户口就交投淡静的相同虚拟资产相互紧接地发出买卖盘； (b) 在短时间内由同一名人士转介多名新客户开户以买卖相同虚拟资产； (c) 客户参与早已安排或其他非竞价的买卖，特别是这亦可能显示客户的户口可能被接管（即骗徒扮作真实的客户，并取得户口的控制权，然后进行未经授权的交易）。 (d) 就特定虚拟资产进行数量相同的买卖（「清洗交易」），从而营造交投活跃的假像，而虚拟资产的实益拥有权不变。这种清洗交易并不反映真正的市况，亦可能为洗钱的人士提供「掩饰」； (e) 以小额递增的价格积累虚拟资产，随时间逐步提高虚拟资产价格； (f) 客户在短时间内大量买入虚拟资产，特别是交投淡静的虚拟资产，而交易的规模与客户的状况不相称； (g) 某组有着相同交易模式（例如，在相同或相近时间，或以相同或相近价格，买入相同虚拟资产）（尤其是就交投淡静的虚拟资产而言）的客户，授权同一人或第三者操作他们的户口及／或在彼此的户口之间转移法定货币或虚拟资产。 (a) 客户利用金融机构代其付款或持有资金或其他财产，但有关资金或财产却甚少或并非用來买卖虚拟资产，即有关户口看似被用作一个寄存户口或一个转账的渠道； (b) 在看似非属同一人控制或并非有明显关系的人士的户口之间进行转仓或资金、虚拟资产或其他财产转移； (c) 与无关联或难以核实的第三者有频繁的资金、虚拟资产或其他财产转移或支票付款； (d) 在没有合理解释的情况下，与位于具有较高风险或与客户申明的居留地、业务交易或权益并不相符的司法管辖区的金融机构或虚拟资产服务提供者进行资金或虚拟资产转账往来； (e) 在没有合理解释的情况下，资金或虚拟资产由不同人士转移至同一人，或由同一人转移至不同人。举例来说，虚拟资产服务提供者所在的司法管辖区并不禁止或规管虚拟资产相关活动或服务。 (f) 频繁地改变用以收取资金或虚拟资产的银行户口或钱包地址的详情或资料； (g) 多宗涉及高价值虚拟资产的交易，而交易的性质、频密程度或模式看来不寻常，例如交易是在短时间内（例如在 24 小时内）进行，或在长期闲置后以有规律的模式分段逐步进行；将虚拟资产转移至另一钱包，特别是新钱包或已闲置一段时期的钱包，这可能显示有机会发生了勒索软件攻击或其他网络罪案； (h) 虚拟资产从已知是持有被窃虚拟资产或已知是与被窃虚拟资产的持有人有关联的钱包地址转出； (i) 存入虚拟资产（包括由新客户存入虚拟资产）之后，无明显合法目的或商业理据而立即进行会招致额外或不必要的成本或费用的交易（例如，将所存入的虚拟资产转换为其他或多种虚拟资产，令交易线索变得模糊，及／或立即将所存入的全部或部分虚拟资产提取至非托管钱包）； (j) 从多个钱包逐少转出虚拟资产（特别是由第三者持有的虚拟资产），其后再转账至另一钱包，或将全部虚拟资产转换为法定货币； (k) 涉及匿名度较强的虚拟资产（例如匿名度经强化的虚拟资产）的交易（例如，存入在公开区块链上运作的虚拟资产，然后立即将之转换为匿名度较强的虚拟资产）； (l) 在没有合乎逻辑或明显的原因下，客户利用金融机构，从点对点平台（例如设有宽松的打击洗钱／恐怖分子资金筹集管控措施的点对点平台）将不寻常款额（以交易量或数目计）的虚拟资产转换为法定货币； (m) 与具有较高风险的钱包地址（例如，直接及／或间接与非法或可疑活动／来源或指定人士有关联的钱包地址）的虚拟资产转账往来； (n) 向来与跳链有关联的虚拟资产转账 (o) 透过虚拟资产自动柜员机或自助服务机（特别是位于具有较高风险的司法管辖区的自动柜员机或自助服务机）进行涉及虚拟资产的频密及／或大额交易； (p) 随虚拟资产转账一并传递的资料或讯息显示有关交易可能用来资助或协助非法活动； (q) 本身是财政不稳的人士及／或过往对虚拟资产没有认识的客户，透过金融机构参与频密及／或大额的交易（特别是资金及／或虚拟资产的提存），这可能是反映有钱骡（money mule）或骗局受害者的迹象； (r) 存入大量虚拟资产，然后将之转换为法定货币，而有关资金的来源不明，且交易的规模与客户的背景不相符，这可能意味着所存入的虚拟资产是被窃资产； (s) 客户的资金或虚拟资产源自或被发送至某金融机构或虚拟资产服务提供者，而该金融机构或虚拟资产服务提供者(i)在其经营所在的司法管辖区（或获其提供产品及／或服务的客户居住或位处的司法管辖区）未获注册或发牌； (ii)在并不禁止或规管虚拟资产相关活动或服务的司法管辖区经营，或获其提供产品及／或服务的客户居住或位处于此等司法管辖区； (t) 进行虚拟资产转账的所需资料不准确或不完整，例如，就汇款机构而言，其客户所提供的收款人资料与收款机构备存的资料不一致，以致收款机进行虚拟资产转账的所需资料不准确或不完整，例如，就汇款机构而言，其客户所提供的收款人资料与收款机构备存的资料不一致，以致收款机构可能拒绝有关虚拟资产转账要求或退回有关虚拟资产，或其客户所提供的收款人资料与在筛查与虚拟资产转账有关联的收款人钱包地址时注意到的资料不一致； (u) 放在金融机构的资产有限或没有其他资产的客户收到大量转来的交投淡静的虚拟资产； (v) 客户将虚拟资产存入并要求将之记入多个看似没有关联的户口，以及出售或以其他方式转移有关虚拟资产的拥有权。来源：金色财经
金色财经2023-05-26
MetaTdex启动香港VASP牌照申请
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aTdex称将在新发牌制度下向用户提供虚拟资产交易服务，在原先提交1、7号牌照申请的基础上，增加VASP牌照申请。香港证监会重大宣布允许虚拟资产交易平台持牌上岗 5月23日，香港证监会刊发适用于持牌资产交易平台运营者的咨询总结，称《虚拟平台指引》和《打击洗钱指引》将于6月1日生效。MetaTdex了解到，咨询文件明确要求虚拟资产交易平台应同时根据《证券及期货条例》下的现行制度及《打击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供商制度申领牌照（即同时申请1、7号牌照及VASP牌照），以获双重发牌。香港证监会称，将简化双重牌照的申请程序，欢迎已经准备好遵守证监会标准的虚拟资产交易平台营运者申请牌照。去中心交易所MetaTdex第一时间作出了双牌申请响应，根据《证券及期货条例》下的现行制度及《打击洗钱条例》下的虚拟资产服务提供商制度申领牌照，正计划提交一份综合申请表格，并注明同时申领该两项牌照。香港首次允许持交易所向散户提供服务香港证监会表示，现行制度下，根据《证券及期货条例》持牌的虚拟资产交易平台仅可向专业投资者提供服务。但随着越来越多的传统金融机构及服务提供者涉及虚拟资产领域，该领域的监管正在逐步完善，零售投资人对虚拟资产的知识也愈来愈丰富。基于各项因素，并经权衡为零售投资者提供投资者保障的重要性，允许持牌虚拟资产交易平台向各类投资者（包括散户）提供交易服务，前提是有关平台要遵守系列投资者保护措施。加密交易所需要对上线交易代币进行严格审查。香港证监会特别强调，虚拟资产本身并不受监管，这意味着香港证监会从未审核也未曾审阅虚拟资产的要约及推广文件，这与传统金融产品大有分别。鉴于此，香港证监会要求平台运营者对拟纳入平台交易的虚拟资产进行合理的尽职审查，并对此负有最终责任。与大部分DEX不同，MetaTdex很早就已经成立代币准入委员会，对上币项目做了严格审查，并确保内部监控措施、系统、技术等能够支持应对各种风险。此外，MetaTdex还加强了虚拟资产交易相关特性和风险进行用户教育，确保用户能在充分理解的情况下作出适当选择。 MetaTdex践行合规开创未来去中心化交易平台MetaTdex在2022年便已启动全面的金融牌照和法币对接的合规计划，为用户及其资产安全提供政策防护。当前，MetaTdex合规战略涵盖区域包括中东、北美、东南亚等地区。 DMC：全球第1家取迪拜DMC交易牌照的DEX MSB：美国财政部下属机构核准颁发 DIFC：预计2023年3季度完成 VASP：香港VASP牌照和证监会1号、7号牌照申请中 VARA：预计2023年3季度完成 ADGM：预计2023年3或4季度完成 MTL：已通过第三轮审核更多国家/地区监管牌照申请推进中 MetaTdex倡导安全投资、稳健增值，与香港当局的监管理念高度一致。运营至今都保持0资产安全事件。MetaTdex还始终和全球范围内的监管机构、国际监管组织及业界保持沟通，积极促进行业界的可持续和负责任发展。 MetaTdex不仅提供加密资产交易，并有挖矿、理财、借等丰富金融服务，还计划适时推出币股交易服务。搭建加密资产与股票的桥梁，让全球机构和个人用户都能通过“DEX”实现跨越国界、跨投资领域的资产配置。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
市场不确定因素较大接下来怎么操作？
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戈与数字卢布； 10. 韩国计划在实施虚拟资产第二阶段立法前征集行业意见，以自监管形式组建监管体系。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
香港Web3合规时代到来被互联网大厂选中的xWhale如何卷到其它交易所？
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由此预计到最后会有130余个申请牌照的虚拟资产交易所。就合规的成熟度来讲，从全球来看，目前香港的合规政策确实是比较落后的，但是很多人还是相信以香港国际一线金融中心的地位去拥抱Web3，未来可能会爆发更大的优势。在香港布局的交易所们也并不是只看中了Web3这一个赛道，而是看中了一个更全局的金融世界的版图。这就是为什么如此多的交易所都选择高调地在香港走合规路线，而不是选择迪拜、波兰、土耳其。不难看出，合规这条赛道上其实有很多能让大家感到惊喜的东西，尽管可能没有用过往Web3全局营销的方式在推进，但是后面背后蕴藏的势能很大，如果执行的好甚至可能改变世界格局。二、专注香港合规、拥抱互联网大厂，讲讲xWhale诞生的故事 1.Crypto交易模式的匮乏，BusyWhale的萌发创始人晨儿姐自去年11月开始正式进入到了Web3的世界，开始筹备一个去中心化的RFQ（询价交易模式）平台——BusyWhale（忙碌的鲸鱼）。晨儿姐此前一直在香港从事传统金融的交易活动，每天面对的大量的交易都是以询价的模式完成的。这是因为在传统金融的世界里，用户无法在交易所订单簿上交易非标产品，所以传统金融的Trader都会选择场外交易的市场，而场外交易市场都是用询价报价的模式来完成交易的。而晨儿姐在去年进入Web3的时候就发现，虽然大多数人都认为八、九月份的时候市场已经距离牛回不远，整个金融世界中的交易活动非常活跃、繁荣，但交易模式却比较匮乏，只有两种交易模式：一种是用户在交易所中与订单簿交易，用户需要将自己的资产先放进交易所，以订单簿上的价格成交，无从得知订单簿背后真实的买方/卖方给出的价格。这种方式的好处是交易完成得非常快，并且可以交易大量的标准化产品；坏处则是完全被动式的交易，用户基本上是没有议价权的。第二种交易模式是在各个微信群或是Telegram群中做的RFQ（询价的交易模式）。它的好处是用户不必先将自己的资产锁在某个平台上，可以待谈定价格、决定交割时，再将资产转到相应的地方去；坏处也非常明显，因为大量的微信群和TG群对于能否交割其实是没有保障的，在交易中可能会发生很多欺诈或是违约的情况。晨儿姐发现在crypto的交易世界中，缺少了传统金融里“场外交易平台”这一类的交易工具，同时考虑到整个Web3世界的进化速度是非常惊人的，仅有交易所中订单簿这样交易模式并不足够，还应该有All To All的询价交易模式对其进行弥补，或者说用一种Trustless的方式取代大量的微信群和TG群中没有安全保障的交易模式，于是当即就与合伙人们萌生了做 BusyWhale这样一个询价交易平台的想法。晨儿姐与她的合伙人们都是传统金融出身，其中许多合伙人还是技术出身，曾在JP Morgan这类一线大行中做过equity derivative trading system，团队成员在整个香港市场上都称得上精尖。比较可惜的是，BusyWhale诞生不久，FTX的暴雷发生得猝不及防，市场因此进入了一个比较恐慌和低迷的时期，BusyWhale也因此放弃高调的Marketing方式，专注于完成当初定下的“从金融基建的角度，把整个Web3交易世界的基建做完整”的战略，并在中心化的交割模式之外，增加了去中心化的用智能合约交割的模式，转而以去中心化为重点，一直坚持到了今天。 2.与互联网大场一拍即合，xWhale挥别BusyWhale 塞翁失马，焉知非福。幸运的是，今年年初，晨儿姐和“老东家”华盛证券聊到“做Web3金融基建”的想法时，发现华盛及其股东也一早开始关注并参与了Web3，比较创新地推出了“用流量带动交易”的模式，算是正处于Web2.5的阶段。晨儿姐的想法得到了华盛大力的关注和支持，再加上长时间的共事打下的信任基础，华盛证券决定和BusyWhale的团队一起布局“Web3金融”。华盛证券是新浪旗下的互联网券商，通过网上交易平台为投资者提供跨境市场、多资产、一体化的投资服务。其在香港本地有非常可观的影响力，整个平台仅在香港就有200万左右的注册用户，日活用户峰值能达到60万左右。但对于Web2.5的华盛证券来说，布局Web3金融也并非易事。一是传统金融本身对虚拟资产就缺乏了解，需要时间接触和学习；二是这件事本身充满未知，投资回报率也尚不明确。经过一段时间的研判和推演，华盛证券与BusyWhale的团队终于下定决心将BusyWhale中中心化的部分拆分出来，作为一个新的品牌推出，并将其更名为“xWhale”（其中，x代表“exchange”）——一套专业级别的场内场外交易系统，兼具两套自主开发的交易系统：订单簿（OrderBook）和询价议价协议（RFQ and negotiation protocol），可满足机构及个人投资者各种复杂的交易需求。 xWhale也将赶着“Web3合规”的大潮，在香港本地申请VASP牌照和#1、#7号牌，待整个业务步上正轨之后，希望可以和传统金融的客户达成一种协同，未来可以做到全球化持牌的布局（华盛在迪拜、新加坡、马来西亚等地都已经拿到牌照，也都有布局）。BusyWhale则将专注于做一个DeFi的平台。三、xWhale是否能开启Web2进入Web3的新模式？ 1.用户先从CeFi入局，门槛更低对于香港许多传统金融的投资人来说，DeFi有不低的门槛，而相比之下，较符合这类客户习惯的CeFi就具有更好的土壤。传统金融的投资人往往更习惯于到一家券商开户、交上自己的身份证和地址证明，从银行里面划转一个量的资金到这个新的交易所或券商中，然后购买自己心仪的投资产品。但在DeFi的世界中，购买一个虚拟资产首先需要有一个钱包，然后用户需要先将自己的法币换成USDT/USDC，再从钱包中把USDT/USDC打到想要交易的交易所中去，最后才能完成购买。这些问题对于传统金融的投资人来说实在算不上方便。而香港是一个投资氛围非常热烈的市场，有着非常庞大的用户基础，要想教育如此庞大的群体学习使用钱包、判断自己虚拟资产的安全程度、甄别值得信任的交易所，可谓是任重而道远。相较之下，CeFi确实更贴近传统金融投资人的使用习惯，对于他们来说门槛更低、更容易上手。 2.想做合规的CeFi，门槛可不低目前香港对于虚拟资产交易的监管框架下，还是存在“战略性的保守”。自今年2月份港府颁布VASP的咨询稿至今，许多人都发现监管的流程中存在战略性的保守。比如监管要求交易所托管的客户资产的98%都需要存到一个冷钱包中，交易所平常只能维持2%的资产在流动。这就意味着如果要做一家7×24小时的交易所，每天至少有3到4个Cut off的时间，有授权的人进入到安全屋中，把相应的资产做好冷钱包到热钱包之间的转换。这对于交易所的运营来说是非常重的负担。而更为核心的一点在于，监管要求所有的交易所对客户资产的托管不可以放到第三方机构，必须放在交易所名下一间百分百控股的、持有信托人牌照的公司中进行托管。也就是说所有的交易所只能自己托管客户的资产，不能去采购别人的服务。但目前Web3的交易所中，大部分都是采购第三方的托管服务。交易所会将大部分的客户资产放到第三方的托管机构中，来解决很多交割、托管的安全等方面的问题，这一点和传统金融是高度类似的。举个例子，在传统金融中交易债券，其实各个平台都不会自己托管债券，所有的债券全都在两家托管行托管以及做清算。这样高度集中的第三方的托管能带来什么好处呢？一是其托管的专业程度非常高，相对应的效率也非常高；二是其信用程度十分有保障。但是这种托管方式在香港对于虚拟资产的交易所的托管上没有被采用，反而要求所有的交易所必须自己去托管客户的产品。这对于交易所的技术水平、对金融产品的理解能力、对合规和客户资产安全的理解能力，甚至包括对链上技术等安全性的理解能力等要求就变得非常强，门槛也非常高。 3.战略布局为先，做Web2进入Web3的新模式 xWhale的愿景是在拿到合规牌照后，通过自身的布局和Build，未来成为市场上“将Old Money大规模引进Web3”的一个桥梁。正因如此，华盛证券和xWhale也在合作筹备用户教育的各项活动，致力于“先用门槛更低的CeFi吸引大家入局，再用完善的用户教育帮助大家了解DeFi、成为Web3的高阶玩家”。 xWhale将和新浪华盛有一系列直播活动的规划和线下沙龙的规划，这些活动都会以介绍Web3、区块链的底层知识和研究型报告的形式进行。对于xWhale来说，走合规路线并不代表要完全放弃掉Web3的“生产关系”，所以后续xWhale也会融入BusyWhale之前在Web3进行build时对于Web3世界交流和交易的理解。四、合规交易所卷翻天，xWhale如何脱颖而出？从产品维度来看，xWhale与其他交易所最大的区别主要有二：一是xWhale是一个专业级别、金融工程级别的产品，其可以应付许多复杂的产品需求。尤其是在对接传统金融机构的投资人上，xWhale在账户体系、交易的丝滑程度以及出入金的合规程度上都会非常专业。二是xWhale是目前来看第一个同时做场内和场外（机构之间）两套交易体系的交易所。从交易量上来看，如果用户认为现在交易所中的流动性深度不够，可以直接到RFQ版面上做交易，这样可以避免承担很大的滑点问题。同时，目前Crypto中几乎所有的交易所都是由做市商孵化出来的，用户缺乏定价权和透明的知情权，而xWhale能让用户在讨价还价的环节上拥有更高的定价权。这是xWhale和其他的交易所相比，较有特色的地方。五、深入聊聊，Building Web3的意义何在？ Leon：目前在Web3中，有很矛盾的一点，许多短期能赚到钱的东西与长期builder们在做的事情都不太一样。Web3现在还是一个很小的行业，其中充斥着许多一夜暴富的土狗，当然也有一些巨鲸，还有一些撸毛的人、炒土狗的人，这些人其实是最大的流量和最大的主流，这是无可厚非的。但是builder们却做了很多东西，对于他们来说，其做的长期有价值的东西的客户都还没有进入到这个行业里。所以很可能认真做事的Builder们在短期内不一定能赚到钱。反而发个土狗盘“来钱更快”，但这对整个行业的长期发展而言是没有什么价值的。即：Web3目前的主流用户并不关心真正为行业发展努力的Builder们在做的事，而这些Builder如果只是为了服务“真正的目标客户”在做事，又无法存活下来，所以就很矛盾。要解开这个矛盾只能依靠背后有长期的资本愿意去“烧”，而不是找一些短期的、想赚快钱的游资获取支持。 Chenr：确实，现在来看整个Web3或者Crypto世界里面的气氛整体是非常悲观的。回顾一下不难发现，从2017年挖矿的神话到2019年以FTX为代表开始做交易所的玩法，再到后面“VC攒局”的玩法，一直以来Web3之所以可以给大家带来FOMO的感觉，就是因为很多人可以一夜暴富，可以赚到快钱。这也让人们在最近几年中对于如何去赚快钱形成了一套比较标准的模式：先从湾区几个小圈子的大VC开始攒局往小VC当中卖，小VC再往东方的VC卖，东方的VC再往东方的韭菜里卖。在这个过程中大家在干什么？其实就是在赌。要说我们正在给这个行业做什么非常基础性的、长远的、可以改变世界的东西，我认为这样的项目是非常少的。当然我们也看到很多基建类的项目有这样的一些苗头，它们其实是具有改变行业、改变世界的价值和能力的。但即便这样，如果没有大资本或者说具有攒局叫价能力的资本在后面支撑，单凭项目自己的力量想跑出来是非常难的。这就形成了劣币驱逐良币的现状。第二，在目前环球大加息的环境下，在Old Money都不愿意进来的情况下，最后这个圈子就变得越来越小，只有不会走的人才留在这里，但不会走的人在这里又赚不到钱，怎么办？相信很多人都知道怎么解决，无非就是新的流动性引进来，这其实就是在考验下一波叙事挑选项目和挑选团队的能力。就像Leon刚刚提到的，需要有愿意陪着项目去“熬”的资本和他们一起长期的往下走，或者说需要有资本愿意陪着项目方做一些对行业有贡献的事情。这可能真的需要“天时地利人和”兼备，最终才能做出事情来，确实不容易。听众：我们的立场还是想让香港尽快步入未来的趋势中，尽快把很多工作展开，然后尽快把整个中国的状态再做到全球最好。中国在古代是非常强大的，引领全球，近代可能有一点断层，现在人类的文明状态又到了今天。在现阶段，香港作为中国的一个先头部队，在目前最具趋势的一个行业，我们还是要看好香港。香港背靠大陆，在很多维度里面大陆的很多东西都必须要经过香港。所以香港的未来是可期的，而且未来的空间非常大。 Leon：我们会好好努力，为了中华民族的复兴，好好的build这个行业。 Chenr：还真别说，干这行真的可能通过掌握全球金融支付权实现中华民族的复兴。数字货币其实是一个可能的突破口，希望在美国一直打压的情况下，香港的政府千万顶住压力，将原本的计划都顶出去，这就已经是巨大的胜利了。因为香港市场上的人都非常的贪婪、非常的专业、非常的勤奋，有这样的一群人、有这样一个市场氛围在，如果再有一个能够将政策顶出去的政府，香港真的可以实现“中华民族伟大复兴”这个功能。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
浪来了！欧易：允许香港“现货交易”16种主流加密货币总交易量已超1万亿美元
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级版应用程式，为香港用户提供安全可靠的虚拟资产现货买卖服务，已允许用户交易16种主流加密货币，并配合香港对虚拟资产服务提供者(VASP)的规定。自2017年成立至今，经欧易进行的总交易量已超过1万亿美元。 (来源:Twitter) 欧易在今年初宣布成立香港公司，从而申请将于今年6月1日生效的香港新监管制度下所发放VASP牌照。为满足相关监管规定，欧易在过去一年多的时间积极提升其运作和监控水平，同时亦与香港监管机构紧密合作，以展示欧易在安全、保管资产、打击洗黑钱(Anti-Money Laundering)，以及合规能力上均能满足VASP牌照的严格监管标准。另外值得注意的是，欧易是透过其储备金证明(Proof-of-Reserves)，在每月公布其加密货币持有量的主要加密货币交易所之一。其储备金证明的最新版本提供zk-STARK技术，全称为Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge，中文叫零知识可扩展透明知识论证。通过该技术，欧易让用户独立地验证交易所的偿付能力，并确认用户资产均受欧易储备金支持。4月份的储备金证明显示，欧易持有总值达104亿美元的比特币、以太币和USDT美元稳定币。欧易全球商务长Lennix Lai表示：“我们相信每位香港用户均有权利使用可靠易用的应用程式来探索加密货币的世界。欧易致力为用户提供最安全及简单直接的加密货币交易体验，同时亦遵照香港特区政府对VASP的最新规定。” “我们将继续与本地监管机构合作，以推进在新VASP制度下的牌照申请，同时积极支持政府政策目标，并且投放资源助力香港发展成为蓬勃发展的虚拟资产中心。” 现如今，香港用户可透过OKX应用程式，就16种主要加密资产进行买卖及兑换，包括比特币、以太币等。可使用港元、点对点(P2P)交易或透过第三方服务供应商以Apple Pay、Visa及万事达卡(Mastercard)进行代币交易。欧易强调，会在未来数月按照香港证监会(SFC)的指引下，推出更多功能，以进一步提供丰富和多元化的用户体验。自2017年成立至今，经欧易平台所进行的总交易量已超过1万亿美元，并达到机构级安全及合规标准。为了被允许进行散户交易，加密货币代币必须满足香港证监会的严格规定。首先，代币必须具有至少 12个月的监管合规性。在此期间，这些代币所属的项目不应受到任何刑事指控。另一方面，这些代币必须至少在两个主要独立投资公司的可投资指数上，而不符合这些要求的代币将无法符合交易资格。目前符合标准的代币包括：比特币、以太坊、莱特币、Polkadot、比特币现金、Solana、Cardano、Avalanche、Polygon和Chainlink。有趣的是，香港证监会目前没有计划允许稳定币，理由是围绕它们的持续不确定性。这一新举措标志着香港加密货币的发展迈出了重要的一步。通过这种选择性的方法，香港希望在保持严格监管标的同时，加强其在全球加密货币市场中的地位。
颜辞2023-05-25
话不多说“低位做多”
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持续震荡，散户最快下半年才可以买卖交易虚拟资产鲍威尔的讲话已经结束了，这次的讲话强调了美联储对于目前通胀是排在首要的关注，银行业的问题已经得到了缓解，所以美联储的首要工作就是控制通胀，虽然市场预期和美联储的预期不同，但鲍威尔认为美联储的数据会更准确对于接下来是否会继续加息的问题，鲍威尔的回答非常的直接，目前还没有到决定的时候，当前的通胀还很高，美联储需要维持通胀2%的目标，如果通胀的数据不够理想，会采用继续加息这次鲍威尔的讲话虽然比较温和，并没有提到明确的货币政策，但很明确的表明了目前美联储的立场，降息是完全没有考虑之内的，暂停加息都不是现在关心事情，相对于通胀来说，目前的银行和就业都不是问题，甚至说出可以继续加息的言论，对于市场来说代表的就是中端利率未必会只有5.25% BTC盘面分析大饼在冲击高位后承压下行，大饼在高位最低触底25750回弹，前面行情不断的下探过快，触底后有所回弹，行情在震荡后试探性多头发力，自13号开始市场一度进入了低迷状态，大饼基本维持在26800附近波动，如图我们可以看到四小时级别，在震荡的过程中更偏向于多头但均受压回落，少部分的下探，支撑位和压力位都非常的强劲，大饼基本是围绕着26800多空来回，上方27500压力位不能持续突破，下方26500支撑，昨日在受香港概念的影响下，大饼再次拉升到27500后并未连续突破后承压回落，今日行情再次形成n型走势跌落原点，总体来看这次的涨幅大饼的力度还是偏弱的，市场主力还是欠缺，晚间行情再次走低跌破，最低破位26060止跌回调，昨日以太受香港货币政策带领ETH走出箱体拉升，受市场无力再次跌落原点，但昨日大饼相对还是无力今日跌落也是预测之中，上午楚怡给了一个回踩的多单，本想会再次拉升箱体内震荡，晚间美股低开再次破位，但下方的支撑依然有效，下方25700不破依然保持多单回调，短线依然看好回到箱体内，大饼建议在26000-26200多单进场看上方26800-27100 止损25700破位则反开空以太坊的盘面情况还算坚硬强于大饼，以太坊在冲击高位2030后受压不断回落，最低触底1735后反弹至1800附近震荡，这段时间盘面基本进入横盘状态，基本维持1785-1835的区间震荡，前段时间上方受压1835回落难以突破1850，昨日在香港概念的影响下，以太坊再次走高突破1850后最高冲击1880后受压回落，但走势力度还是强于大饼，但大环境的影响下行情再次回落原点，回到到箱体的下轨处，晚间美股低开，以太坊跟随大饼再次跌落破位最低触底1774回调，下方1760支撑依然强劲，随着政策的逐渐放手，下半年我认为依然会是多头的趋势，短线的回踩是再正常不过的走势，短线操作低位做多即可，楚怡建议1775-1790多单进场看上方1845 -1860 止损1755 来源：金色财经
金色财经2023-05-25
超级大牛市快来了！中国官媒谈比特币、香港交易所发牌照赵长鹏：积极的反转信号
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。央视以《香港证监会：6月1日起实施虚拟资产交易平台强制发牌制》，谈到近期香港定案的加密监管框架。报道强调，当前已在香港营运的加密货币交易所，须在新规执行的9个月内提出申请，否则应尽快清退在香港业务。同时间，央视还邀请香港证监会(SFC)中介机构部临时主管蔡钟辉介绍他们的工作，后者指出，当前香港证监会将目光主要投放在网络安全、客户资金安全、交易平台内控等多个领域中。他在录播中说道：“交易平台可以看到客户下单，所以我们对平台方的利益冲突及内控尤其关注。” 自2021年发布加密货币禁令以来，几乎所有大型平台都已经完全清退中国大陆的业务。因此，央视再度报导加密货币交易所在香港合规的消息，被广大中文社群看作积极信号，引发热烈讨论。赵长鹏推文写道：“央视刚刚提到了加密货币，这是一个重大信号，中文社群对此感到十分兴奋，从历史上来看，类似的报导推动了牛市开始。” 但他强调，并不是认为过去的规律适用于未来，“这也不是投资建议”。 (来源:Twitter) Flowdesk法律与合规负责人Anne-Sophie Cissey说道：“中国大陆允许香港从外部对加密货币采取更加友好的立场，表明北京希望利用其作为试验场。” 值得投资者关注的是，周四亚洲时段，央视该篇录播视频的链接已经无法查看。 (来源:CCTV) 赵长鹏在周四晚间11时19分发文，当天上午比特币价经历从27000美元水平跌落至26000美元的疲软行情，但币价仍持续向下，在周五凌晨一度跌破26000美元，但当前已恢复到26000美元上方。看来央视不仅删除了该报道，也没有为币价带来曙光。
小萧2023-05-25
互相博弈的市场多空究竟谁能胜出
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平台也播放了香港证监会：6月1日起实施虚拟资产交易平台强制发牌制。这也说明了香港政府已经准备采取强硬手段让在香港的交易所合规，这样不仅监管能到位，对投资者的资产也有保障。币闻分享目前大饼和以太并没有太大的涨幅，但是以太的汇率近期是在持续新高，这也说明山寨市场目前是已经稳住了，短期的下跌也属于正常调整的范围。马上6月份大家可以关注一下香港概念的币种，例如SAND CFX QTUM KEY。还有前一段时间的新币，例如SUI ID EDU这些。目前只要老大老二不暴跌，后面的市场基本不会太差。现在是各大金融巨鳄布局阶段所以不会出现持续暴涨的行情，等布局完成留下来的才是赢家。牛市初期要拿得住，不要去追那些暴涨的币种很容易深套，一定要等市场出现回踩后再参与，一定不要重仓梭哈，把风险降得尽量低一些。今天就先说这么多感谢大家的支持~ 如果觉得老狗文章写的不错，可以推荐给你身边炒币的朋友，老狗在这里表示感谢！来源：金色财经
金色财经2023-05-25

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