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SBF跌落神坛：从英雄变成恶棍谁之殇？
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交易所Binance的创始人、亿万富翁赵长鹏结为敌人。而赵长鹏是FTX的早期资金支持者。上周末，赵长鹏帮助拆解与分析了FTX--他在Twitter上发帖称，Binance正在抛售其价值超过5亿美元的FTT，这是FTX创造的代币。这位Binance的创始人援引加密网站CoinDesk近期的一份报告并称道，此举是出于“风险管理”的目的。该报告显示，FTX的姊妹公司Alameda的资产负债表上有价值数十亿美元的非流动性代币。这是一个问题，因为它表明Alameda严重依赖FTT。但这是一种价值不确定的代币，如果抛售导致代币价格暴跌，Alameda的财务可能会崩溃。当时尚不清楚Alameda的麻烦是否会延伸到FTX，但考虑到两家公司的交织性质，市场很快对FTX的稳定性感到担忧。当天晚些时候，赵长鹏补充道：Binance不能支持那些在背后游说反对其他玩家的人，他在Twitter上写道。这显然是指SBF在华盛顿的活动，在华盛顿，这位FTX负责人已经成为最大的政治捐赠者之一。几乎是同一时间，对冲基金和其他公司均从FTX中撤出资金，所以引发了一场危及该交易所未来的危机。根据SBF后来发布的一条推文，仅在周日，客户就对FTX进行了价值50亿美元的提款。为了寻求救援者，FTX求助于引发这场危机的同一个对手：赵长鹏。虽然Binance同意收购FTX，但在一天后又撤回了报价。在《华尔街日报》看到的一条FTX内部群聊消息中，SBF对员工说，雪上加霜的是，SBF是在媒体报道了这笔交易之后才知道这笔交易失败的。他在FTX内部群聊消息中写道：“我对我们陷入这种境地，以及我在其中所扮演的角色深感抱歉。”“这是我的错，也是我一个人的责任，这很糟糕，我很抱歉，但这并不能让事情变得更好。” 但就在上个月，SBF还在吹嘘他的扩张计划。他在《华尔街日报》的Tech Live大会上表示，他正在与投资者谈判，以获得新的资金，以寻求“有效的收购”。他说：FTX在加密专业人士中已经很出名了；他有兴趣购买一些能吸引更多散户交易员的东西。此前，SBF曾批评过加密领域中的坏人，现在他自己也面临着联邦的调查。据知情人士透露，他将使用客户资金的决定描述为一个糟糕的决策判断。在传统金融领域，监管机构要求券商将客户资金与用于交易的任何资金分开。但在狂野的加密里，规则就变得模糊了。目前尚不清楚SBF或FTX可能因客户资金损失而面临的法律后果。 Alameda和FTX尚未详细说明失踪资金的去向，但SBF已承诺分享更多信息。但众所周知，Alameda从事高风险的交易策略，比FTX更容易受到加密市场波动的影响。周四，巴哈马监管机构冻结了FTX一家关键子公司的资产，并任命了临时清算人。周五上午，FTX及其美国子公司申请破产。市场影响瑞穗证券(Mizuho Securities)的加密分析师丹·多列夫表示：“令人震惊的是，它的衰落是如此之快。”我们正在亲身经历，如此庞大的价值可以在几分钟内以加密方式蒸发，这是最令人震惊的事情。对于加密的更广泛目标来说，FTX的崩溃是迄今为止最严重的挫折--建立一个替代的金融架构，以取代当今主导货币世界的银行和经纪商体系。今年比特币和其他数字货币价格的大幅下跌导致了一系列加密公司的破产，也暴露出了其中宽松的放贷做法和猖獗的冒险行为。 FTX标榜拥有着完善的风险管理能力，并迅速获得追随者，它一度被视为一股稳定力量，而SBF则被视为有能力引领数字货币世界走向光明未来的远见卓识者。多列夫说，“现在的问题是，你能信任任何加密投资吗？”“它会在几秒钟内变得毫无价值吗？” 随着加密世界的演变和扩张，更广泛的投资界和金融界长期以来一直屏住呼吸。这些投资总是有可能崩溃，金融参与者担心它们可能会让更多根深蒂固的公司或投资者倒闭，给更广泛的金融体系带来潜在的问题。就目前而言，几乎没有更广泛影响的迹象，这也让专业人士和其他人感到放心。1998年，当对冲基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)破产时，美联储被迫介入以帮助稳定金融体系；2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)和其他金融机构的倒闭也要求政府和美联储帮助提振经济。但是这在今天是行不通的。本周早些时候，在加密问题的影响下，股市遭遇了挫折。但最近几天，在令人安心的通胀数据的推动下，股市又出现了反弹，而加密货币世界似乎受到了痛苦。尽管如此，金融界仍然处于紧张状态，因为FTX拥有数百名主流投资者和贷款人，其中包括一些领先的风险投资公司和其他公司。他们可能因为FTX的崩溃以及随之而来的比特币和其他加密投资的暴跌而蒙受了巨大损失。FTX、Alameda和其他附属公司在破产申请中估计，它们有超过10万名债权人，并面临100亿至500亿美元的债务。 FTX崩盘的同时，美联储正采取行动提高利率以对抗通胀，以结束宽松货币时代，这对加密等高风险资产也造成了抑制。这表明，未来金融体系可能会遭遇更多痛苦和冲击。 SBF在斯坦福大学的校园里长大，附近有一所以素食和裸体万圣节派对闻名的学生宿舍。他的父母都是斯坦福大学法学院的教授：税法专家约瑟夫·班克曼和研究法律、经济学和哲学交叉学科的芭芭拉·弗里德。从麻省理工学院物理学专业毕业后，SBF在量化交易巨头简街资本找到了一份工作。他的一位前同事回忆说，他是一个害羞的初级交易员。像公司的其他人一样，他穿着非正式的衣服，穿着连帽衫，光着脚走在办公室里。这位前同事还说，随着时间的推移，他试图推动简街资本接受有效的利他主义，这也激怒了公司的一些人。 2017年，他在加利福尼亚州伯克利的一所租来的房子里创办了AlamedaResearch。SBF在今年夏天的一次采访中回忆道，不到两周，随着他的小团队订购了桌子和电脑，房子里就挤满了亚马逊的盒子。“实际上，每一平方英尺的自由空间都堆满了纸箱，”他说。“我们甚至进不了厨房。” 他聘请了一名员工负责运营，这样他和他的联合创始人就可以专注于交易。后来，他将Alameda转移到了WeWork在香港的办公室，因为那里的加密监管比美国宽松。据知情人士透露，WeWork空间的其他地方是一间小办公室，有几名员工来自另一家加密公司：Binance。这两家公司很友好，至少一开始是这样。据参加派对的人士透露，2019年1月，赵长鹏在新加坡的一座豪华别墅参加了Alameda赞助的派对，而派对是在Binance赞助的区块链会议之后举行的。当时，Alameda正在研究一个推出加密交易所的项目。它于2019年5月推出，以FTX的名字命名，是“期货交易所”的缩写。Binance也成为FTX的首批投资者之一。 SBF跌落神坛：从英雄变成恶棍，谁之殇？ SBF去年在香港的FTX办公室里工作。该公司目前的总部设在巴哈马。交易员很快蜂拥至FTX。该交易所也取得了爆发性的增长，超过了因技术失误和糟糕的用户界面而遭受打击的竞争对手，尽管它仍落后于Binance。 “到目前为止，FTX拥有所有交易所中最好的交易体验，是设计最好的平台，我们真的以为他们会成为业内最大的公司，”价值1亿美元的对冲基金Coral Capital的管理合伙人乔希·克鲁格(Josh Kruger)说道。满怀成功的SBF试图引入资金，为FTX的发展提供更多资金，并提升其在行业中的地位。他也让潜在投资者惊叹不已。2020年，当他通过Zoom向硅谷风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)的资深投资者发表讲话时，他们立即被他的愿景迷住了。根据红杉资本委托该公司网站撰写的一篇文章，他说，我希望FTX成为一个你可以用你的下一块钱做任何你想做的事情的地方。根据这篇文章，红杉资本的一位合伙人立即给同事们写道：“我爱这位创始人。” 另一位合伙人则回答说：“我给他10分满分。” 红杉团队当时并不知情，但SBF后来在红杉的文章中承认，他是在一款电子游戏《英雄联盟》中进行推销的。从2021年开始，FTX进行了巨大的融资举措，在7个月内筹集了近20亿美元-包括红杉资本。FTX的上一轮融资发生在2022年1月，当时估值为320亿美元。作为一名冷静的量化交易员，SBF倾心于自己的个人品牌，穿着FTX的T恤和宽松的短裤出现在加密会议上。他也通常被当作摇滚明星对待。很快，安大略省教师养老金计划和新加坡国有投资公司淡马锡控股等金融界的中坚力量作为投资者加入了FTX。但FTX的客户数量仍然少于其主要竞争对手--据FTX称，去年约有100万用户--但与Binance和Coinbase的用户群相比，这只是一个零头。SBF试图通过体育赞助和广告来吸引加密新人，他斥资1.35亿美元购买了迈阿密热火球馆的冠名权，并购买了由喜剧演员拉里·大卫主演的超级碗(Super Bowl)广告。 Binance和FTX之间的竞争也逐渐变得更加激烈。去年，Binance出售了其在FTX约20%的股权，用它换取了类似现金的稳定币和FTT代币的组合。今年6月，赵长鹏对SBF的宣传攻势进行了微调：“几个月前，对超级碗广告、体育场冠名权和大笔赞助商交易说不并不容易，但我们做到了。” 监管是这两家公司之间的一个反差。去年，包括英国、意大利和日本在内的世界各国政府警告Binance提供未经注册的加密产品，迫使其退出一些市场。该公司因拒绝透露总部所在地而面临金融媒体越来越严格的审查-批评人士称，这种做法帮助Binance逃避监管，逃避事故责任。 FTX将自己的总部迁至巴哈马，因为其加密友好的监管环境。它在一个办公园区开设了店铺，房地产记录显示，FTX斥资3,000万美元在附近的一套豪华公寓中购买了一套五卧室的顶层公寓。SBF说，这是FTX的10名同事共同拥有的。据知情人士透露，Alameda的部分业务也在巴哈马群岛运营，SBF和Alameda的首席执行长埃里森(Caroline Ellison)曾经约会过。而埃里森是他在简街资本的同事。 SBF发起了一场积累监管执照的活动。当他穿着西装打着领带来到2021年12月国会山关于加密货币的听证会时，他让许多粉丝大吃一惊。很快，他也成了华盛顿的常客，经常与监管机构和其他人会面。根据OpenSecrets.org的数据，在当前的选举周期中，他捐赠了3980万美元的联邦捐款，使他成为美国第六大政治捐赠者，也是仅次于乔治·索罗斯的民主党捐赠者。一些加密界人士对SBF成为加密界的公众形象感到兴奋。赵长鹏是一名出生于加拿大的中国公民，并在中国居住期间创办了Binance。他与中国的关系，以及对Binance的监管审查，使他与华盛顿的关系变得复杂，让赵长鹏也很难担任加密的发言人。Binance否认了它是一家中国公司的说法，并表示其员工在2017年打击加密交易所后离开了中国。 10月30日，SBF在一条推文中暗指赵长鹏面临的监管问题，对他进行了抨击：“呃，他被允许去华盛顿，对吧？”一位与Binance亲近的人士说，SBF后来删除了这条推文，但这也激怒了赵长鹏。本周，赵长鹏说，他的意图并不是要击败竞争对手。11月7日，他在推特上写道，我一点也不知道这会是一根压在骆驼背上的稻草。加密咨询公司W3T Inc.的创始人瓦莱蒂斯说，赵长鹏攻击背后的战略智慧在于，他意识到加密参与者感到不安了。他说，赵长鹏削弱了人们对FTX的信心，并引发投资者争相撤资。几个月来，有迹象表明，在赵长鹏看来，SBF并不完全是外人眼中的那样。今年1月，SBF在巴哈马会见了六名监管、银行和其他高级官员，他在吹嘘FTX的能力时，还经常使用“F”开头的词汇，这让在场的一些人感到意外。据一位与会者说，他承诺他的公司将主导包括股市在内的新市场。一名巴哈马官员问SBF，FTX是否需要当地政府的任何基础设施或其他帮助，SBF言简意赅地说，他希望国家允许优步在该国运营，这样他的员工就可以使用它，然后就突然地离开了会议，据参加会议的人说道。今年夏天，当SBF试图支持几家陷入困境的加密公司时，一些人被他咄咄逼人的风格打动了。一位参与谈判的人士说，在一次谈判中，SBF提出了一个初步报价，但拒绝让步。这位知情人士说，他的僵化让参与谈判的一些人感到意外，他们之前认为他是一个更友好的行业存在。 FTX现任和前任员工表示，一些FTX员工私下里担心公司增长太快，扩张到离核心业务太远的领域。据熟悉SBF交易风格的人士说，他依靠自己和FTX的一小群核心高管谈判交易，没有使用外部顾问来帮助判断风险，并加快了尽职调查的速度。根据《华尔街日报》看到的FTX财务报表副本，从2021年10月到2022年3月，FTX在收购上花费了11亿美元。文件显示，该公司去年还在销售和营销方面花费了1.53亿美元，并承诺在房地产上花费1.22亿美元。最近几个月，SBF因为拥护监管而失去了加密界的朋友。社区中更自由派的批评者猛烈抨击了他在国会对一项法案的接受，而该法案被视为收紧了政府对去中心化金融的控制，或称DeFi--一种在没有中央权威的情况下运行的自由的P2P市场。强烈抗议迫使这位FTX首席执行官作出了退让。“我或许在这些政策上做错了--我可能在某些政策上做错了！”他于10月19日在推特上发帖。尽管如此，损害已经造成了。珊瑚对冲基金（Coral Hedge Fund）的克鲁格说，“SBF是一位加密英雄，但人们的情绪开始对他不利了。”“试图推动国会通过监管规定是最后一根稻草。” SBF曾试图为他的企业筹集资金，但在公司倒闭之前未能如愿。上个月，他与金融家、唐纳德·特朗普的前顾问安东尼·斯卡拉穆奇一起参加了沙特的一个重要商业会议。据知情人士透露，斯卡拉穆奇安排了与大型私募股权公司和主权财富基金的会面，其中包括沙特政府的公共投资基金(Public Investment Fund)，但这笔钱从未兑现。知情人士说，FTX与包括TPG Inc.在内的大型投资者进行了接触，但谈判也无果而终。本周在FTX内部，痛苦和愤怒交织在一起。FTX员工赞恩·塔克特周三在推特上表示，他对SBF“完全不相信并感到了背叛”。周三，FTX首席运营官康斯坦斯-王在一条内部消息中对赵长鹏的下场行为感到愤怒。“还有f*Binance！”她写道。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
短线只能小资金操作记住我们的重点
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员会成员孙宇晨在推特表示，与币安创始人赵长鹏在G20巴厘岛峰会共进午餐，期间讨论了当前的市场波动，并一致认为在艰难时期行业应该团结起来，共同度过难关。随后，赵长鹏回复表示，总是很高兴见到这个领域的其他创始人，当下需要一起重建。合作才能共赢，百花齐放才能使得行业繁荣，真心希望这些个创始人脚踏实地做事，把加密行业推到一个更高的位置。三箭资本联合创始人Kyle Davies发文称，今年5月时，LUNA爆雷后的一系列事件让其极为震惊。如今他了解到，是FTX/Alameda在该事件中对三箭资本头寸进行了猎杀，最终导致其损失自身和LP/债权人的全部资金。Kyle Davies认为LUNA/USDT是前所未有的项目，三箭资本被其赞助人、独立者和团队的质量所吸引，确实没有在机制上投入足够的调查时间，但三箭也没有想到会被FTX这样的主流交易平台猎杀。LUNA事件中让他明白了永远不要盲目相信的道理。 BTC：目前美股指期货十字星，关注晚上美股的开盘情况吧，上周比特币联动不太明显，不知道这周会如何。比特币和以太坊还在持续的阴跌，在此期间有的币种出现了新低，从这部分出新低的币种来判断，目前还不是真正的底部，但可能会是一个短期的底部，毕竟这里比特币还有15000的强支撑，预计比特币还是会在15000-18000区间内震荡，只要比特币保持震荡走势，其他币还有反弹的机会，不过震荡之后花哥认为还会探底。我们的重点依旧是抄底，短期操作切记要小资金。 eth: 以太坊阴跌，这个位置应该不会直接出新低，会联动大盘震荡。 ltc： ltc我的建议依旧是不做短线，想操作的还是等着炒作减半行情吧，预计会在今年年底和明年年初开始布局。 op： op短线也不要去搞现货了，拉盘也非常猛，这个熊市底部可以去布局。 chz： chz是四小时破位，这个位置不好说会不会受到世界杯的影响涨一波，对于这种不确定的，花哥建议还是少操作的好。 ht： ht和花哥的预测是一样的，日线的门画下来了，做空的可以分批收一收利润了。 doge： doge目前就是马斯克喊一喊就涨一波，不喊就在那里震荡，当下狗狗不会有趋势行情，耐心等待下一次布局就好。 usdt： usdt价格暂时是稳定住了，一旦行情见底了，买u的人一多，价格还会涨，买点u放着还是不错的选择。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经
金色财经2022-11-14
B安恢复FTT入金,将成立产业复苏基金,孙宇晨跟进
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币安执行长赵长鹏(CZ) 表示为避免FTX 事件所造成的连锁反应，将成立产业复苏基金以帮助基本面好，但缺少资金的专案。恢复FTT 入金先前CZ 因FTT 疑似增发而暂停FTT 入金，但经查FTT 解锁时程表，FTT 自今年5/1 起已全数流通，币安表示日前FTT 的大量转移可能是FTX 的内部资产整合导致。币安将再次开放入金，但也正联络FTX 团队了解状况。币安首席执行官赵长鹏表示，他的交易所正在设立一个行业复苏基金，以帮助重建行业。币安在11/14公告宣布，台湾时间11/15 12:30 pm 将下架以下交易对： FTT/BNB FTT/BTC FTT/ETH FTT/USDT 之前也已经下架了FTT 的杠杆、合约、活期产品等，此后交易对将仅剩下FTT/BUSD市场。截稿前FTT 已跌至1.6 美元。赵长鹏：启动复苏基金 CZ 推文称：为减少FTX 所衍伸的负面联级影响，币安正成立产业复苏基金，以帮助那些在各方面表现出色，但处于流动性危机中的专案，更多细节将会释出。若自认符合条件，请联系Binance Labs。也欢迎手头上仍有现金、想共同投资的业内人士参与。加密货币不会消失，我们仍在，让我们开始重建。 CZ表示，更多细节将在未来几天公布，并表示该基金对行业共同投资者开放。波场创始人孙宇晨表示，波场、火币全球和 Poloniex 将支持币安的倡议。火币全球站也在推文中证实了这一点。一个月前，币安矿池宣布承诺以贷款工具的形式为陷入困境的比特币矿工提供 5 亿美元。消息传出， Binance 的 BNB 代币上涨 3%。公告发布后，比特币和以太币也都上涨了 4%。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
荒谬的一周：赌场、老千和真相
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官Sam Bankman-Fried和赵长鹏（CZ）之间争吵了几天之后传出的，Binance的首席执行官对其竞争对手帝国的财务稳定性提出了质疑。通过同意出售，Bankman-Fried确认CZ是正确的，至少在大体上是这样。随着客户从交易所撤出，FTX留下了一个它无法填补的洞，据一些人说，这个洞高达100亿美元。周四上午，情况发生了变化。Binance在仔细研究了FTX的财务状况并发现其比想象的还要糟糕之后，退出了这项交易。第二天，SBF宣布他将卸任CEO，FTX和相关实体正在申请破产。从那时起，关于FTX资金被 “黑”了5.15亿美元的传言不绝于耳，这可能是一个内部问题。现在要知道到底发生了什么还为时过早。炸弹似乎一天比一天多，而加密货币有一种罕见的天赋，即使是有把握的人也会被吓跑。无论实际事件如何发展，从高层次上讲可能都不重要。FTX的崩溃代表了一个残酷的时刻。它是行业的信仰危机，应该迫使我们积极地更新我们的心理模型。这是一个机会，让我们反思加密货币是什么，它应该是什么，以及这里和那里之间的巨大距离。如果还不清楚的话，我说这些话是对自己说的，甚至是对更广泛的行业说的。就个人而言，本周促使我对加密货币的思考方式以及我对其（也许是非常）长期潜力保持积极态度的原因进行了艰难的重置。那么，发生了什么？边缘似乎无可争辩的是：一家被视为加密货币中最令人印象深刻、最具创新性、在监管方面最积极的公司做了一些事情，使其容易受到银行运行式崩溃的影响。现在，这个事情似乎是把100亿美元的客户资金借给了姐妹组织Alameda。这是一家从红杉资本(Sequoia Capital)等传奇投资者那里吸引了数十亿美元资金的公司，买下了一个NBA球场的命名权，收购了像Voyager这样的受打击的贷款人，经营着一个极其有利可图的加密货币交易所，把汤姆-布雷迪变成了一个调侃的广告偶像，把拉里-大卫变成了超级碗的热门人物，并吸引了地球上几乎所有媒体的报道。那些关注本账号的人将知道，我曾经认为FTX是地球上最了不起的初创企业之一。他们的成长和效率令人着迷：竞争对手需要数年时间和数千名员工才能实现的目标，FTX在18个月内就完成了，而且团队精简到令人发指。当我第一次写到他们时，他们的收入达到了8.03亿美元，只依靠6名开发人员。SBF是一位头脑灵活的首席执行官，将无情的实用主义和坚实的道德感恰当地融合在一起。他是一个完美的交易员，适应了卓越的系统思维和局外人的聪明才智，将加密货币翻了个底朝天，并且他有足够的视野，认识到不仅在美国主流社会，而且在华盛顿特区的走廊里建立一个品牌的重要性。这并不是说我没有看到SBF经营其帝国的方式存在风险。在我关于该公司的第一篇文章中，我写道：从FTX成立之初，SBF就愿意采取有争议的行动来实现其目标。在准备这篇文章时，我与熟悉Alameda和FTX早期情况的人进行了交谈。他们强调了这两个组织之间的关系所带来的明显的利益冲突。FTX的交易所难道不会偏向于其CEO创办的做市商吗？其他交易者如何能确保他们得到公平的待遇？事实是他们可能不知道。与我交谈的人解释说，Alameda最初对FTX是多么重要，为新市场提供了流动资金。但不太清楚的是，Alameda是否得到了回报。该人士指出，FTX吸引了强大的流量，部分原因是它引用了如此紧张的市场。在这位人士看来，做市商不可能在这样的价差上赚钱，这表明有两种情况：一是Alameda在与其他公司公平竞争的情况下亏损（基本上是在补贴FTX），二是该公司获得了某种好处。例如，这可能是对该交易所的交易量的初步了解。这些都不违法，但这是一个棘手的领域。到目前为止，事实证明这种风险是值得的。SBF已经推动这两个组织达到了新的高峰。随着时间的推移，Alameda和FTX似乎越来越独立，也许减少了潜在的利益冲突。但是，在可接受的限度内运作的意愿告诉了我们一些关于SBF的取向和他对胜利的渴望，无论市场多么动荡。当时的数据表明，Alameda和FTX确实正在变得更加独立。该公司提供的数字显示，FTX来自Alameda的交易量比例从2019年5月的+50%下降到2021年中期的约5%。没有迹象表明Alameda的财务状况是一个问题。事实上，他们当时可能并不担心，这些是时间点的评估。事后看来，我们可以回过头来说，我们很清楚冲突的可能性，自我交易的可能性，以及Bankman-Fried偶尔混乱的方法。最终，现有的数据似乎表明风险在减少，而不是在增加。我们现在知道，这远远不是真实的情况。当然，每个创业公司都在与风险共舞。我认为风险投资人不喜欢谈论的是，建立一个伟大的公司需要越轨行为。当一家公司必须与监管机构交涉或与有根深蒂固利益的各方对抗时，这一点尤其如此。 Uber “趾高气扬”地越过监管机构，因为它强行催生了一个市场；Airbnb通过让游客涌入大都市市场而激怒了城市政府；Facebook从Winklevii那里获得了其存在的理由；而微软的MS-DOS操作系统可能（也可能不是）部分来自竞争对手。法国作家奥诺雷-德-巴尔扎克（Honoré de Balzac）被认为曾说过：“每一笔巨额财富的背后都隐藏着巨大的罪行”。这句话在创业中并不那么明目张胆，但也不是完全错误。也许更真实的说法是，每家伟大公司的背后都是一连串的侵权和侵占，以及可解决的罪恶。如果你相信创业是人类进步的基本动力（我相信），那么在合理范围内，某种程度的创业是可取的。(我们可以进行一场不令人满意的辩论：“在合理范围内”意味着什么？）在大学里，我记得我曾问过一位政治学教授，他们是否考虑过竞选公职。毕竟，他们年轻、才华横溢、道德高尚，而且魅力惊人。他们告诉我，他们永远不会，因为政治不允许有纯粹的人。有一段时间，这在我看来是非常合理的，是道德上的勇敢之路。随着时间的推移，我开始质疑它。虽然纯粹主义者可能能够在艺术或学术界茁壮成长（我不知道这是否是幻想），但对于进入商业或政治领域的任何人来说，这都是不可能的。要做一些事情，任何有意义的事情都需要妥协。所有这些都是说，我认为FTX的行为与许多特殊的组织相似。SBF在需要的时候会把他们带到边缘，但又足够敏锐，使他们保持在正确的路线上。虽然这里和那里可能有一些精明的捷径，但FTX太聪明了，它不会把客户的资金用于投资，不会涉足高风险的贷款，也不会把自己的结构建得像Alameda的承重墙一样。它还没有愚蠢或残忍到欺骗客户或从事潜在的犯罪行为。当然，它也不会在积极游说加强监管的同时做这些事情。对吗？旁注：如果你是少数几个看到这一切的人之一，我赞扬你的精明。在我研究过的公司中，围绕FTX的乐观情绪仅次于Stripe。现在说所有这些事情是否发生以及何时发生还为时过早。例如，FTX之前坚称它没有挪用客户的资金。现在看来这完全是不可能的，但也许发生了其他事情。我们还不知道它是否违反了法律，而且可能在一段时间内不会知道。不过，根据目前的证据，这看起来很有可能。毫无疑问的是，FTX的行为对其客户和自己都不负责任，冒着风险将公司和客户置于危险之中。FTX的交易所如此有利可图，使其成为一个特别令人困惑的举动，这似乎说明了该行业的一些基本问题。赌场从历史上看，我认为加密货币是一场放荡的黑客马拉松。当然，一些非主流的活动可能会在这里和那里发生，例如一些轻度赌博，但从根本上说，它是一个由它正在建造的东西定义的部门。在过去的一年里，我了解到，这不仅是错误的，而且是完全错误的。Crypto不是一个有少量赌博的黑客马拉松；它是一个偶尔会爆发自发创业的赌场。我所假设的重点应该被颠倒过来，翻转过来。在这个诡异的Monte Carlo，到底有多少创业精神？我不知道。在不同的时期，我可能把真正的建设和投机之间的比例定为70/30，60/40，或50/50。现在开始感觉更接近于20/80或10/90。通过转移方向，你的几乎所有假设都要改变。你实际上承认，每一个运转起来的新游戏都更有可能是一个投机游戏。推而广之，你承认如果你想在这个赌场里找到真正的机会，你将不得不采取非同寻常的措施，涉过响亮的老虎机和哗哗作响的骰子，以及醉醺醺的朋友拉你到赌桌前。而且，由于你并不完美，你必须同意被愚弄，这让你看起来很傻。进入赌场知道自己会赚钱的人，只有“庄家”或骗子。如果你是这两种人，那么对你来说是好事，你不需要担心。(哦，顺便说一下，在这个赌场里，庄家在很多时候也是一个骗子）。当你建设或投资加密货币时，这是你正在玩的游戏。我们应该清楚地认识到这一点。如果你长期在赌场里，你会知道它影响了你的认知。一个神话一直存在，即拉斯维加斯通过其空气管道泵送纯氧，这表明这种环境会让人感到多么扭曲。在三十秒内输掉500美元，在另一种情况下可能是灾难性的，在赌场里，感觉就像点到为止。多年来，加密货币原住民一直生活在赌场里。(我把自己归入这一类，尽管我可能已经躲出去多喝了几杯咖啡）。其结果是，很大比例的文化已经完全适应了风险。在某些方面，这是健康的、适应性的行为。如果你想在一个不稳定的行业中生存，你别无选择，只能发展出一张厚脸皮和幽默感。本周访问加密货币推特的任何人都会看到行业内许多人有一种 “吃瓜”的快乐。在一个已经看到无休止的扯皮、诈骗和崩溃的社区中，当另一个灾难发生时，人们的反应往往是，笑着说’我们又被割了’。同样，这也是有道理的。每个人都会在赌场上被愚弄，当轮到我们时，我们需要有人来同情。缺点是，它淡化了灾难，偶尔会把不负责任的行为者当作英雄。例如，在周二的FTX公告之后，Twitch流媒体UpOnly因为召集了一个临时小组来讨论诉讼程序而走红。嘉宾包括Jim Talbot、Do Kwon和 “制药业兄弟”Martin Shkreli。可以理解的是，许多人认为这很有趣。它的纯粹混乱是一种戏剧性。但是，这句话对任何人都没有好处，尤其是对加密货币领域的人。它是这样说的：我们在这里讨论崩溃，看看谁加入了我们！一个监督了巨大的崩溃的人和一个抬高拯救生命的药物价格的骗子! 大笑! 这种幽默感从何而来？在某种程度上，它是现代互联网文化的直接反映。在金融危机、极端政治功能紊乱和气候厄运中长大的一代人，经常用位于混乱的虚无主义附近的幽默进行交流。这也让人感觉到加密货币的特殊性，这是由这两个属性造成的。首先，身处加密货币市场的投资者长期以来一直是笑话的对象。起初，他们因相信一个投机性的替代金融系统而被嘲笑，最终因赌场中的不同计划和阴谋而被嘲笑。其结果是，这个社区似乎下意识地热衷于在别人之前使自己成为一个笑话。许多人称自己为 “Degens”，将潜在的侮辱作为一种荣誉的徽章。第二，该行业的文化组合在最近几年有所倾斜。Crypto的早期采用者是技术专家、理想主义者和进取的犯罪分子的混合体。随着越来越多的钱被赚走，专业投资者和业余投机者（你不能总是区分这两者）已经涌入。现在感觉这些群体的人数超过了任务驱动的建设者，形成了一种比其技术无政府主义根源更多的华尔街赌局或骗子扑克的氛围。2022年的 “末日建筑师”（Architects of Doom）、Terra创始人（Do Kwon）、Sam Bankman-Fried、Stephen Ehrlich（Voyager）、Su Zhu（3AC）和Alex Mashinsky（Celsius）都是在2017年开始接触加密货币的，这似乎不是一个偶然。这场衰退不是由Brian Amstrong和Jesse Powell这样的中坚力量催化的；这是一场以“新音乐”为背景的崩溃。如果我们想让加密货币更有实质意义，把Belaggio变成贝尔实验室，我们就不能让这种文化继续盛行。这是一个很难做出的改变，互联网并不是靠严肃的态度运行的，而加密货币对道德化特别过敏。但我们应该对我们行业的状况感到尴尬，并为改变它而奋斗。赌场不仅扭曲了我们对损失的反应；它还扭曲了我们追求胜利的积极性。我从今年的倒闭事件中得到的一个统一的教训是：当你赢的时候，离开赌桌更难。三箭资本在2021年赚取了数十亿美元，FTX正以罕见的速度蚕食市场份额，而Celsius在坠落前拥有250亿美元的资产负债表。所有的人都在玩冒险的游戏，而且都赢了。他们没有擦拭眉头说，好吧，我们也许不应该再这样做，而是加倍，三倍地减少。在赌场里，合理行为的窗口比较大。在其他什么环境下，为了多赢几个筹码而危及巨大的赌注是合理的？为什么要为了多赢几个小钱而拿一天赚八位数的生意去冒险？这是不理性的行为。更奇怪的是，这是极聪明的人的非理性行为，我猜他们开始时道德上是正常的。赌场的所作所为让人感到不安，迫使人们多下一点赌注。这也无济于事，因为这个赌场实际上是向推特和其他地方的数百万观众 “现场直播 ”的。特点对这些反对意见的传统反驳是，加密货币的流动性是一个特点，而不是一个错误。这种说法类似于，大多数赌场只对会员开放，但这个赌场对任何人都开放! 进来吧，下赌注，改变你的生活！一个次要的论点是，经营赌场会吸引注意力。当人们赚钱时，那是一个好故事。当人们输钱时，这也是一个好故事。赌场受到的关注越多，就会有越多的人前来。随着时间的推移，我怀疑这些论点将是正确的。开放早期投资，让普通大众从一个创新领域获利，是有影响的。极端的波动一直是残酷的忍受，但它帮助加密货币从被meme化到主流。无休止的戏剧性使它难以被忽视。所以，这是一个功能，但它是有史以来最错误的功能。它是如此的错误，以至于它几乎无法使用。它的错误多到你想把你的电脑从窗户扔出去或扔进浴缸。这里有几个bug：游戏中的每个玩家都是有偏见的。如果你持有任何加密货币，你在某种程度上是有偏见的。在同等条件下，你会希望自己的持有量增加，激励你向他人传教和转化。这是任何流动市场的一个特点。然而，加密货币的波动性，缺乏监管，以及薄弱的监督，使得普通人的风险更大。虽然在传统市场上投资当然有可能被毁掉，但当代的加密货币似乎特别善于破坏资本。它扭曲了量级。现在是时候承认，大多数加密货币的市值是一个笑话。Shiba Inu的估值在50亿美元以上是基于什么原因？Cardano怎么会在120亿美元以上？这并不是要特别挑剔这些项目，我不是这两个项目的专家，而且可能有有趣的事情发生。不过，按照任何理智的衡量标准，它们都不会在这个高估值梯队里。通过开放流动性，投机取巧，扭曲了规模，超出了合理范围。它扭曲了产品与市场的匹配。如果你不小心，很容易落入一个懒惰的捷径。如果一个公司或项目有足够的规模，据推测，他们已经远远超过了产品-市场适合度，对吗？如果不满足一些客户的需求，你就不可能成为一个数十亿美元的项目。在加密货币领域，这通常不是真的。项目可以在不吸引任何人的情况下达到 decacorn 状态。即使是那些看起来有很多客户的项目，也可能是利用一些机制来欺骗产品-市场契合度，就像上个周期的游戏一样。这些错误的影响是相当大的。我们这个行业，金融利益导致智力上的不诚实，热门项目被夸大得毫无意义，产品与市场的契合被掩盖。并非所有的加密货币都受到这些错误的影响。我们不应过于归纳。我见过的许多智力上最诚实、最严谨的人都在这个行业里。同样，大量的江湖骗子和空想家也存在于加密货币的墙外。(具有讽刺意味的是，许多最充分显示出这些特征的人都是坚决反对加密货币的）。与赌场一样，“有史以来最糟糕的功能”的教训很简单：我们必须认识到这就是现在的情况，并努力最大限度地减少系统的缺陷。可以说：这些是我们正在做出的权衡；它们不容易消化；我们试图找到消除它们的方式；我们希望他们的痛苦是值得的。至少有时候，它们绝对是值得的。事实是，加密货币是一个奇怪的行业，处于其生命的一个奇怪阶段。它正处于建设基本基础设施的过程中：大约是20世纪70年代和80年代的互联网。从理论上讲，风险资本应该很好地为这种创新提供资金，但在现实中，正式资金落后于民间投资。早在企业筹集数十亿资金以利用该行业之前，个人就已经聚集在一起，为一个伟大的全球实验提供资金。最明显的例子是以太坊。当区块链在2014年筹集到1800万美元时，资本主要来自个人而不是机构。时间表明，这些钱分配得特别好，这1800万美元促进了改变世界的技术和协调机制的建立。一个由技术专家和商业人士组成的大杂烩能在硅谷沙山路（VC一条街）筹集到同等的资金吗？即使是这样，还会出现如此丰富而深刻的风潮吗？当这个功能发挥作用时，它的力量是非凡的。精灵我不喜欢赌场。你可能已经注意到了。我不喜欢所玩的游戏或产生的气氛。我不喜欢被不断地、无情地操纵的感觉——被声音、颜色、平面图、时间、热情好客（再来一杯，先生？）、朋友、灯光、大脑化学、我自己。赌场的工作就是不断地让你精神错乱，并以某种方式让你对这段经历心存感激。我认识到，许多人对这些方面的体验是不同的。他们认为这些游戏很刺激、很聪明、很愉快，我可以理解。他们发现这个地方充满了友好和愉快的偶然性，同样，我可以理解他们的观点。对这些人来说，很容易找到回到赌场的理由。赌博是一种乐趣。但如果你像我一样（如果你不喜欢赌场或赌博）为什么要来？为什么要一次又一次地回到同一个下注站？唯一的原因是：你认为那里有别的东西。你相信在某个地方，隐藏在边缘的地方，会有一些奇迹被发现，被创造。而实际上，这应该是一个标准：奇迹。否则就不值得了。我们可以这样想。想象一下，一个精灵从灯中走出来。他拿着一个碗，里面有十块巧克力。他说这十块中的九块会让你非常恶心，但有一块是……令人惊讶的。你想吃多少就吃多少。你想吃巧克力吗？对你们中的一些人来说，这就足以做出决定了。不可能，你想。当你有90%的机会得病时，哪个疯子会吃巧克力？你们中稍微奇怪的人可能会问几个后续问题。好吧，你说其中一个是“惊人的”。惊人，到底是怎样的？精灵告诉你，没有人确切地知道最后的巧克力有什么作用，尽管有一些美妙、神奇的理论。不过，关于这个问题已经有了大量的文字。如果你想了解更多，可以Google。也许你会离开几天，研究一下精灵提供的一些书籍。几天可能变成几个月，几个月可能变成几年。最终，你会得出一个名义上的行动计划，选择一条道路。你可能会说。我在做什么？我花了三年时间研究神秘巧克力！我所有的朋友都认为我疯了。我所有的朋友都认为我疯了，而我仍然不确定最好的办法是什么。我要告诉精灵我不想要他的巧克力。然后，你就会继续你的生活了。你可能会说另一件事：我已经做了调查，我很确定这只是一块普通的巧克力。当然，有一个很小的机会，它是比这更好的东西，但有多好？同样，你的生活会继续。每隔一段时间，你可能会想到精灵和他的巧克力，想知道你是否应该尝试一下。最后你可能会说：我认为这块巧克力是有道理的。我想了很多，我研究了很多，我相信它可能是一些了不起的东西。神奇的东西。这就是为什么我仍然看多加密货币。尽管它有许多缺陷，但我相信它有奇迹般的潜力来改善我们的世界。自主权货币、智能合约和数字产权是激进的、革命性的想法，我们正处于理解和应用的早期阶段。几十年后，我们可能会回顾国家对货币的僵硬束缚，将其视为一个古怪的工艺品，一个明显的过度行为。去中心化金融（DeFi）有它自己的怪癖，但相比之下，它保持得很好，表明代码往往比人更不容易被腐蚀。在未来几年，我们可能会看到它更充分地绽放。我仍然看多加密货币的第二个原因是人。鉴于对我们目前所处的赌场的描述，这听起来可能是反直觉的。谁愿意被一窝蜂的赌徒所包围？虽然加密货币可能有很多这样的人，但它也有一些我见过的最有智慧、最有动力、最狡猾的人。我虽然对本周的许多事情感到愤怒和失望，但我也被提醒了这些品质。与我交谈的创始人、投资者和经营者知道他们的工作变得更加困难，但他们决心继续下去，毫不畏惧。这些人相信（和我一样），这个运动太重要了，不能放弃；它将变得更强大。当然，你可以不同意这种评估。大多数人会听到精灵的提议，并决定这是一个傻瓜式的交易。事实上，如果我不说我自己在这种感觉上有一小部分希望，那就是在撒谎。我已经做了功课，并认定加密货币既不特别重要也不有趣。虽然我拥抱加密货币有一个务实的因素（我把它视为一个重要的机会）但我怀疑如果我放弃它，我的生活会更简单。正如我们已经确定的那样，这是一个经常让你看起来像个白痴的赌场；一碗巧克力，更有可能让你生病。作为一名分析师，我的底线直接来自于对这个行业提出的意见，后来被它被推翻了；最糟糕的是本周。我预计在未来的几年里，我将在许多问题上再次犯错。自然，这不是一封分手信。远非如此。在最近的一篇文章中，Floodgate GP Ann Miura-Ko谈到了从爱的地方进行批评的重要性。这与我最喜欢的英国作家Julian Barnes的一句话相呼应：“最大的爱国主义是在你的国家行为不光彩、愚蠢、恶毒的时候告诉它。” Crypto的行为是不光彩的和愚蠢的。爱它，相信它，我们承认这一现实吧，并采取行动改善它吧。我们正处于一个毁灭的时代。可能需要的不是减少，而是增加。用锤子去砸老虎机，掀翻骰子桌！砸碎喷泉里的小天使和水晶吊灯吧！晚期文明才能看到富丽堂皇的回报，而不是寻找有意义的争吵者。告诉 “庄家”有它必须遵守的规则，并在它偏离规则时对它进行惩罚。寻找庄家和骗子，提防那些看起来最不像骗子的人；尤其要提防他们。认识到你所处的地方和你所玩的游戏。认识到至少现在（在我们能够建立更好的东西之前）这里是一个赌场，你更有可能输钱，你会犯错和下错赌注，你会看起来像个傻瓜。当你看到别人连胜时，请保持冷静，并质疑那些似乎不能输的人。而且，不知何故，不要让这种情况完全影响到你。如果你要留下来，但又想离开赌场，就和那些相信某些东西、相信奇迹的人在一起。不要与那些博一博单车变摩托的人在一起。眼界要打开，人类知识的总和正通过“光速”传播，计算机也可以绘画了，金钱像水一样流动，你要看到更多更远的地方。因为除了意想不到的技术，还有什么才是真正的奇迹？正如我在开头所写的：我对自己说这些话。最重要的是，我是在自言自语！来源：金色财经
金色财经2022-11-14
FTX陨落加密美国梦的破灭
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点的人是竞争对手交易所币安的首席执行官赵长鹏。他很快意识到 FTX 及其 FTT 代币可能对币安和更广泛的加密市场构成重大风险。尽管在技术上是竞争对手，但币安在 2019 年通过购买数亿美元的 FTT 的形式对 FTX 进行了大量投资。除了 FTT 被虚假估值的问题外，CZ 还与 FTX 的首席执行官 Sam Bankman-Fried 有自己的个人问题。CZ 认为 Bankman-Fried 正在利用他在美国政治高层的影响力游说反对竞争对手，并将他视为对加密行业的威胁。因此，当 CZ 宣布他将开始出售价值 5.48 亿美元的 FTT 时，加密市场受到惊吓，恐慌开始。在疯狂提取资金的过程中，客户在 24 小时内从交易所提取了超过 50 亿美元。由此，FTX 被迫透露它实际上并没有足够的资金储备来处理每个用户的提款请求。FTX 陷入资不抵债。这一令人震惊的公告还表明，FTX 实际上一直在使用其客户的资金来支持自己的交易活动，而手头根本没有资金将钱返还给客户。 SBF寻求帮助当时，FTX 看似灾难性的财务细节仍然是个谜。直到《华尔街日报》泄露了 Sam Bankman-Fried 与 FTX 私人投资者之间的一系列电话交谈。在电话会议中透露，FTX 需要高达 80 亿美元来支付返还客户资金的成本。Bankman-Fried 在 Twitter 上向 FTX 用户公开道歉，并进一步阐明了导致崩溃的原因。在 Twitter 上，Bankman-Fried 坚持认为，对客户资金和提款问题的持续关注仅限于 FTX 的国际部门。该交易所在美国的分支机构业务不受影响。他补充说，交易所的流动资产和持股总量足以偿还债务，但交易所仍面临流动性危机。持续的流动性危机意味着仍有许多 FTX 客户仍然无法访问存储在交易所的资金。在 Bankman-Fried 道歉几个小时后，巴哈马证券委员会冻结了 FTX 的资产，并召集了一名官方“清算人”，帮助 FTX 出售现有资产。FTX 的总部位于巴哈马，这是大型加密金融公司希望逃避美国更审慎监管的热点选址地。委员会将 FTX 对客户资金的不当处理称为“潜在非法行为”，并声称最谨慎的做法是让 FTX 进入临时清算，以帮助保护投资者资产并稳定公司。终审判决即将来临尽管 Bankman-Fried 为现已解散的交易所的运营提供了一些急需的透明度，但 FTX 的未来仍然完全不确定。其他交易所和加密平台可能将其资金存储在 FTX 上，因此这场灾难的后果在未来几周内可能会继续恶化。投资者应谨慎对待所有加密货币投资，直到美国的调查人员披露有关 FTX 行为的更多细节以及仍滞留在平台上的数十亿美元客户资金将会发生什么。杠杆程度、不可避免的资本错配，以及法定货币不可避免地导致的结构性必要的逐步降低利率意味着，即使是基金本身也越来越需要追逐加密货币的高收益。仅此一点，就足以将FTX的成功解释为一种华尔街的包装现象。华尔街在 70 年代和 80 年代进行了更重要、更有影响力、更高回报的投资，而普通年轻人只是在过去 30 年，尤其是过去 10 年看到了美国资本操盘下的所谓科技公司的爆炸式增长，这使得资本错配问题总体上更加严重。加密货币正是如此，FTX的欺诈确实在很长一段时间内发挥着作用，因此加密行业需要制定其标准，以便人们知道他们存入资金的透明度是有保障的。我们将在这些黑暗时期看到一个新的开始，但目前最安全的方式，还是一如既往地将你的资金保存在冷钱包或离线钱包。 *此处表达的观点和意见作者的观点和意见，不一定反映SparkDAO的观点。每一项投资和交易都涉及风险，在做出决策時，你应该有自己的判断！来源：金色财经
金色财经2022-11-14
币安和火币暂停存款后 FTT 暴跌 9%
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币安停止 FTT 存款币安首席执行官赵长鹏在推特上表示，该交易所正在停止所有 FTT 存款，以防止新供应影响监控器。赵敦促其他交易所暂停代币。 Binance 进一步表示，它正在从其几个产品中删除陷入困境的令牌以保护用户。一些交易所已经听取了 CZ 的建议，因为孙宇晨在推特上表示，火币全球站将停止对该代币的存款并将监控情况。 FTX 尚未对这种情况发表评论，这为其已经卷入的几起争议增添了更多的戏剧性。 FTX情况更新该交易所一直处于上周初开始的流动性风暴的中心，然后于 11 月 11 日申请破产。 11 月 12 日，从 FTX 钱包中提取了超过 4 亿美元，该交易所的一些官员声称这是一次黑客攻击。然而，加密社区中的许多人认为这是一项内部工作，可能由 Sam Bankman-Fried 或与他关系密切的人处决。路透社的一份报告称，SBF 在 FTX 合规和簿记系统中内置了一个后门。据报道，他利用这个后门更改了交易所的财务记录，而没有提醒其他负责合规的关键员工。该报告指出，该后门允许 SBF 在不触发任何合规警报的情况下向 Alameda Research 借出 100 亿美元的用户资金。 SBF 在给路透社的短信中否认了这一点，称这些资金不是秘密转移的，而是由于内部贴错标签。与此同时，Kraken 透露 FTX 黑客的身份已为人所知，它现在正在与执法部门合作，将这名未透露姓名的个人绳之以法。在另一项发展中，巴哈马当局还否认授权交易所处理其最初声称的提款。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
随着 FTX 的下跌加密货币价格将走向何方？
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头是其众多支持者之一。币安首席执行官赵长鹏和 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 是加密货币交易领域最强大的两个名字，这是允许投资者购买、出售和存储数字资产的在线市场。 Bankman-Fried 被视为加密货币世界中一股稳定且备受重视的力量，这与 Zhao 不同，后者因监管问题而与币安联系在一起。在 2018 年夏天发生的加密货币市场崩盘期间，他出手挽救了失败的企业，并强调与媒体和美国官员进行沟通。 SBF 和 FTX 之间发生了什么？ FTX 股票经纪人 Bankman-empire 是 Fried’s and Alameda Research 的一部分，后者是一家无意隶属于 FTX 的贸易公司。然而，最近由涵盖该业务的网站发布的一篇文章指出，FTX 代币 (FTT) 是 Alameda 资产负债表的主要贡献者。这是 FTX 交易所发行的加密货币。该代币的持有者有权享受市场交易成本的折扣。 FTX代币 (FTT) 的发行完全掌握在 Alameda 的姊妹公司 FTX 手中，可以随 FTX 的心血来潮进行。此外，Alameda 总共拥有 33.7 亿美元，分布在各种不同的加密货币中，例如 Solana (SOL) 和 Serum (SRM)。这表明加密货币价值的任何下跌都会对公司产生重大影响。虽然这些资产没有任何错误或非法行为，尤其是在臭名昭著的不受监管的加密货币行业，但报告显示，Alameda 更关心的是由其姊妹公司创造的硬币，而不是政府批准的硬币。如果公司在这种情况下陷入财务困境，这些资产将与公司一起失去价值，使其无法保护客户和支持业务。由于有关 Alameda 财务报表的披露，现在人们对该公司的整体流动性感到担忧。事实上，在有关 Coindesk 的消息发布后，币安首席执行官赵在推特上发布了他打算出售币安记录中剩余的 FTX代币 (FTT) 的意图。这场战争对加密货币市场有什么影响？由于赵在推特上有 740 万粉丝，他的推文有能力影响市场情绪。 FTX 代币（FTT）的价格在几天内从 22 美元跌至 4 美元，而据报道，在此期间 FTX 充斥着总计 60 亿美元的提款请求。由于查询量很大，一些客户无法访问存储在交易所的比特币资产。 Bankman-Fried 周一回应称，一名竞争对手试图用虚假故事追捕他，并补充说 FTX 表现良好，后来被撤回。他继续说，声称这些谣言正在传播误导性信息。然而，似乎为时已晚，因为加密货币市场的整体价值在短短几天内从一万亿美元跌至约 8300 亿美元。几天后发生了意想不到的事件，赵和 Bankman-Fried 都在推特上发布了有关币安收购 FTX 的协议的信息。然而，第二天晚间的《华尔街日报》报道称，加密货币交易所币安在对 FTX 的商业模式和财务状况进行了尽职调查后选择不进行购买。币安在推特上表示，他们无法提供帮助，因为这些问题超出了他们的控制范围。据彭博社报道，美国官员正在通过调查美国证券交易委员会和商品期货交易委员会来调查 FTX 对客户资金的处理方式。加密货币市场会进一步下跌吗？在过去的 12 个月里，加密货币业务发生了许多引人注目的失败，包括 5 月的 Terra 和 Luna 代币、6 月的Celsius网络和 7 月的三箭资本。加密货币领域最著名的品牌之一的倒闭以及随后币安复苏的不明朗因素对整个加密货币行业产生了影响。由于这些事态发展，比特币（BTC）的价格下跌了约 20%。这种救助安排的失败不会大大增强对该行业的信心，并可能加速加密货币寒冬的开始，加剧对价格波动的担忧以及未来需要更多救助的担忧。在围绕潜在救助安排的 24 小时内，FTX 代币 (FTT) 的价值下跌了近 90%，而加密货币交易量下跌了 70% 以上。这种失去的活动的很大一部分将转移到其他地方，这意味着 FTX 的崩盘可能会导致币安的扩张。这可能会说服当局更仔细地研究该地区。具有讽刺意味的是，旨在成为加密货币主要属性之一的去中心化由于最近发生的事件而变得更加中心化，这可能是由于活动中心化在单个交易所上。因此，加密货币爱好者未来可能不太可能使用币安。加密货币市场的未来是什么样的？加密的价值从来都无法预测，围绕币安和 FTX 的持续闹剧将加剧价格的模糊程度。到 2022 年的时间不多了，复苏的可能性不大。结果将取决于许多不同的条件，最值得注意的是当局采取的策略以及机构投资者对加密的接受程度。在出现令人信服的反弹证据之前，投资者可能会对其投资采取保护性立场。尽管最近加密货币价值暴跌，但整个行业都亲眼目睹了数字资产将在未来几天在围绕 FTX 的戏剧中获得广泛接受。那些更能适应变化的国家将需要更多时间来吸收数字资产，而对创新更开放的国家将看到更快的采用率。但是，行业专业人士对加密货币市场将从这个阶段出现的合理预期。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
FTT暴跌9% 原因是b安和huo币
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b安停止 FTT 存款 b安首席执行官赵长鹏在推特上表示，该交易所正在停止所有 FTT 存款，以防止新供应影响监控器。赵敦促其他交易所暂停代币。 Binance 进一步表示，它正在从其几个产品中删除陷入困境的令牌以保护用户。一些交易所已经听取了 CZ 的建议，因为孙宇晨在推特上表示，huo币全球站将停止对该代币的存款并将监控情况。 FTX 尚未对这种情况发表评论，这为其已经卷入的几起争议增添了更多的戏剧性。 FTX情况更新该交易所一直处于上周初开始的流动性风暴的中心，然后于 11 月 11 日申请破产。 11 月 12 日，从 FTX 钱包中提取了超过 4 亿美元，该交易所的一些官员声称这是一次黑客攻击。然而，加密社区中的许多人认为这是一项内部工作，可能由 Sam Bankman-Fried 或与他关系密切的人处决。路透社的一份报告称，SBF 在 FTX 合规和簿记系统中内置了一个后门。据报道，他利用这个后门更改了交易所的财务记录，而没有提醒其他负责合规的关键员工。该报告指出，该后门允许 SBF 在不触发任何合规警报的情况下向 Alameda Research 借出 100 亿美元的用户资金。 SBF 在给路透社的短信中否认了这一点，称这些资金不是秘密转移的，而是由于内部贴错标签。与此同时，Kraken 透露 FTX 黑客的身份已为人所知，它现在正在与执法部门合作，将这名未透露姓名的个人绳之以法。在另一项发展中，巴哈ma当局还否认授权交易所处理其最初声称的提款。对于最新的比特币(BTC) 分析，就关注我吧。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
区块链动态2022年11月14日早参考
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15. 11月14日消息，币安CEO赵长鹏发推特呼吁，自我监管是一项基本人权。他建议投资者从小额投资开始，熟悉技术和工具，从而可以避免代价高昂的错误。赵长鹏还呼吁加密社区成员使用Trust Wallet来控制他们的数字资产。 16. 11月14日消息，由于FTX的破产，截至上周末，已超过130家FTX相关公司寻求法院保护，但却没有提交任何法院动议或美国大型破产案中的解释性文件。此外，彭博社还披露，虽然FTX新任首席执行官告诉客户有关破产的细节将在“未来几天”提交给法庭，但目前FTX和Alameda Research两家公司的主要法庭案卷只包含一份23页的填空请愿书。（彭博社） 17. 11月14日消息，Crypto.com首席执行官Kris在推特上回应曾向FTX转入约10亿美元，称“我们对FTX的敞口最小（低于1000万美元），仅将其用作对冲客户交易的交易场所，从未将资金用于FTX或任何第三方的收益”。 Kris还表示Crypto.com在FTX存入USDC是为了用它购买其他代币，然后转回Crypto.com的钱包，“出于完全相同的原因，Coinbase在FTX也有1500万美元，因为一些与FTX相关的代币（SRM、RAY等）只在FTX上具有良好的流动性”。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
一文整理｜从英雄到狗熊——FTX 如何5 天蒸发320 亿美元市值
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11 月5 日晚上，币安交易所创办人赵长鹏(CZ) 在推特发文表示「Crypto is high risk. (加密货币相当高风险)」。 11 月5 日晚上，在推文发出约2 小时后，有人发现链上出现一笔 2,300 万FTT 代币转移记录，有人推测是币安所持有的部份FTT 资产。 11 月6 日晚上，Alameda CEO Caroline Ellison 在推特发文澄清公司的财务状况良好，表示早前网络流传的资产负债表只显示公司资产的一小部份，其他超过100 亿的公司资产没有被包括在内。这里所指的「网络流传资产负债表」，起源来自11 月2 日Coindesk 一篇文章，标题为「Sam Bankman-Fried 加密币帝国中的交易巨头Alameda 资产负债表模糊不清」，据Coindesk 引述一份内部文件显示，截至6 月30 日Alameda 公司资产达146 亿美元，其最大的单一资产为FTT 代币，其中包括36.6 亿美元已解锁FTT、2.92 亿美元未解锁FTT、以及21.6 亿美元FTT 相关抵押品，其他资产也以加密货币为主，其中占大量的是跟Alameda 有密切关系的项目代币，包括SOL、SRM、MAPS、OXY 和FIDA 等，让人质疑Alameda 的财务健康状况，担心公司是否会资不抵债。 11 月6 日晚上，在Caroline Ellison 的推文发表后不到20 分钟，CZ 直接在推特上宣布币安要出清手上所有的FTT 代币，并称会分阶段卖出避免对市场构成重大影响，推文发出后FTT 价格应声下跌约5%，最低触及21 美元。 11 月7 日凌晨， Caroline 发推文回应，称愿意以22 美元回收CZ 手上所有FTT 代币。CZ 当下对于这个建议显然不感兴趣。 11 月7 日凌晨，FTX 创办人SBF 在推特介绍交易所新功能的同时，最后不忘补上看似是感言的推文：「我非常尊重大家为产业所做的一切，不管我们是否使用相同的方法，包括CZ。」尽管Caroline 和SBF 已迅速就「币安出清FTT」事件表态，CZ 于7 日凌晨再次发推文重申其立场指「出清我们手上的FTT 只是退场后的风险管理，这是从LUNA 事件中学习得来。我们不会在离婚后还假装恩爱。我们不反对任何人。但我们不会支持那些在背后搞小动作的人（去游说反对其他行业参与者）。」 11 月7 日晚上，随着各笔链上FTT 转移记录的出现和大量资产提现需求，市场开始忧虑FTX 的安全及风险。SBF 于7 日晚间在推特发文表示，「FTX 没事，资产也一切安好。」与此同时，SBF 重申「 FTX 有足够的资金去保障所有客户资产。我们不拿客户资产去做投资。我们一直在处理所有提款，并继续保持下去」。 11 月8 日凌晨， CZ 发文称，各种有趣的迷因，以至媒体和一些人试图将这次币安卖币事件塑造成一场「战争」。CZ 表示，「很抱歉，要让你失望了，因为我把精力都花在如何建设这个生态（行业）上，而不是来打架的，」他最后强调，「我建议其他人也这样做，专注于建设这个生态。」 11 月8 日，市场仍未完全消化消息，投资者忧虑FTX 平台风险，以致出现大量FTX 平台提现。 11 月8 日下午， OKX 创办人徐明星发推文称，「如果FTX 不幸成为下一个LUNA，那么包括币安在内，没有人能从这次事件中得到好处。用户和监管机构都会对整个行业失去信心。我希望赵长鹏可以考虑停止出售FTT，与SBF 达成新的协议。」 11 月8 日，由于FTX 官方一直没有就事件作公开而全面的说明，加上网传各种消息的流传，投资者与用户恐慌情绪逐渐扩大，持续大量的提现申请明显对FTX 平台流动性构成压力。8 日晚间，FTX 已暂停以太坊、Solana 和Tron 上的提款请求。 11 月9 日凌晨零时，SBF 在推特发文称与币安就FTX 战略投资达成协议，并表示币安将再次成为FTX 的投资方。在SBF 发文后不久，CZ 也在推特证实这个消息，表示在11 月8 日下午收到FTX 方面的求助，指他们出现资金流动性问题，为了协助用户，所以与FTX 达成投资协议，表示这两家加密货币交易所巨头已签署了一份不具约束力的意向书。与此同时， SBF 被发现他删除了7 日晚上的发文（「FTX 没事，资产也一切安好。」、「 FTX 有足够的资金去保障所有客户资产。我们不拿客户资产去做投资。我们一直在处理所有提款，并继续保持下去」）。 11 月9 日凌晨时间，「币安收购FTX」瞬间被传开，投资者欢呼雀跃，两家交易平台的代币瞬间飞涨，然而，投资者在短暂狂欢后，市场开始消化各类消息，不少 FUD 亦开始浮出水面。有媒体报导，SBF 曾向华尔街、矽谷的亿万富翁们求助，以获得10 亿美元援助资金救急，但似乎不足够填补FTX 高达50、60 亿美元的资金缺口，加上这份意向书不具约束力，币安可以随时退出交易，投资者突然意识到FTX 的巨大潜在危机。外媒从FTX 的四名投资者获得消息称，他们不清楚所持股权的命运将会如何，目前仍在试图弄清楚这笔收购交易会带来什么影响。另一位投资者亦表示，这些机构投资者担心股权的价值会归零。与此同时，币安收购FTX 的消息引起了各地对于这笔交易是否乎合反垄断监管的注意。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自由选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。突然间，市场情绪急转直下，从看涨转为急跌，大屠杀席卷加密货币市场，受消息拖累，加密货币市场整体下跌，主流加密货币如比特币、以太坊亦无一幸免。 11 月9 日早上， Reflexivity Research 联合创办人Will Clemente 在推特发布题为「SBF 致股东的信」及相关内容的截图，显示SBF 向FTX 股东提及关于收购一事的相关细节仍在与币安讨论中，暂时无法提供任何实质内容。 11 月9 日晚上， CZ 在推特公开其给员工的一份备忘录，当中对于FTX 倒下和收购事件进行回应，称他们并没有事前计划整件事，他提到当日SBF 与他联络时，他原以为SBF 是想跟他谈OTC，而且事前他对于FTX 内部状况没有非常准确的资讯，只能凭币安的收益来与之对比参考做评估，故此，在这通电话前，自己和币安并无任何计划去主动收购FTX。 11 月10 日早上5 点，币安在推特发文表示，依据公司尽职调查的结果、以及有关不当处理客户资金和美国机构调查的最新新闻报导，币安决定放弃对FTX.com的收购提案。币安表示，「最初希望能够支持FTX 的客户并提供流动性，但问题超出了币安能力所能控制的范围。每当一个行业的重量级角色倒下时，散户就会受到伤害。币安观察到加密货币生态系统在过去几年逐渐变得更有韧性，滥用用户资金的行为将会被市场淘汰。」此一消息公布后触发市场恐慌，比特币曾跌破16,000 美元，创今年新低，而FTX 的原生代币FTT 则跌至2 美元水平。 11 月10 日，《华尔街日报》报导指， SBF 在当地时间11 月9 日的投资者电话会议上，要求投资者提供紧急资金，以弥补80 亿美元缺口。《华尔街日报》援引消息人士称，SBF 向投资者提出请求，他概述了能帮助FTX 解决当中财务困境的方法，并表示正在寻求筹集30 亿至40 亿美元的股权以弥补缺口。SBF 在电话会议中多番向投资者表明，「FTX 将无法解决提款问题，因为抵押品价值下降且无法清算。」与此同时，彭博社引述知情人士消息报导，SBF 告诉投资者，如果没有现金资金注入，该公司将需要申请破产。 11 月10 日晚上， SBF 发出长达22 个回覆的推文串解释近日发生的事情，表示为自己没有第一时间公开向公众交待事件表示歉意，整件事作为CEO 他要负起全部责任，并承认自己对公众沟通工作上透明度不足，沟通过程有待改善，但他解释因为早期因与币安洽谈交易当中，所以也不便透露太多细节。他强调这次发推是针对FTX 国际( FTX.com )、而非FTX US 的发言，而整件事他承认是他个人错估了交易所流动性，然后出现突发事件让交易所出现问题，对此他再次表示抱歉。他表示目前最优先要处理的事情是填补交易所流动性，因此他已经着手与多个潜在投资者接洽，现在等待结果。至于Alameda Research 的状况，他表示目前Alameda 已经逐渐停止进行交易活动，而且没有再使用FTX 进行交易。其次他表示会尽力让FTX 继续运作，第一个工作是确保资产的透明度，让大家知道交易所正在发生什么事。然后他又强调整件事只有FTX.com出了问题，而FTX US 流动性完全没有问题。 11 月11 日凌晨零点左右，据Etherscan 显示，FTX 钱包出现资金转出，估计该平台正恢复处理提款。在此前，FTX 平台一直暂停提领服务。 11 月11 日凌晨3 点左右， FTX 官方推特证实目前只能处理巴哈马用户的提款。 11 月11 日，巴哈马证券委员会发表声明，已于当地时间11 月10 日（即台湾11 日）冻结FTX Digital Markets Ltd.（FDM）及与其相关的公司的资产，并任命了一名临时清算人，因此，未经当地最高法院指定的清算人批准，FTX 不得转移其资产。 11 月11 日， FTX 慈善基金FTX Future Fund 团队集体辞职。 11 月11 日，市场开始传出各种消息，包括：FTX US 员工正试图出售该公司资产、Alameda Research 已全员离职。 11 月11 日晚上， FTX 在推特宣布，已根据特拉华州地区《美国破产法》第11 章启动破产程序，申请破产保护。 11 月12 日早上， FTX 被发现其钱包有大量加密货币被转移，目前FTX 和FTX US 钱包都受到影响，被转移的金额约为3 亿多美元，资产大部份被转移到0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b 这个地址，刚开始社群以为是清盘人在进行破产准备工作，但当提币者开始进行链上混币，就被怀疑是黑客攻击或者是FTX 内部人员卷款。事件发生后不久，FTX 的法务顾问Ryne Miller 在推特上表示不知道为什么资产会被转移，似乎再印证这波提币是不寻常的操作。 11 月12 日下午，黑客持续进行各式混币、资产转移动作，涉及的加密货币资产目前难以估算。 11 月12 日下午， FTX 法务顾问Ryne Miller 在推特表示，将依据破产法第11 章相关程序，把FTX 和FTX US 的加密资产转移到冷钱包以采取保护措施，以应对早前出现未经许可资产转移的情况。 11 月12 日，路透获消息称，SBF 曾秘密将100 亿美元资金转移到Alameda ，至少10 亿美元客户资金下落不明。此外更重磅消息指出，FTX 法律和财务团队发现，SBF 在FTX 的簿记系统中植入被两人称为「backdoor(后门)」程式，该程式是使用定制软件构建。这个「backdoor(后门)」允许SBF 执行可能改变公司财务记录的命令，而无需提醒包括外部审计员在内的其他人。爆料人表示，这种设置意味着将100 亿美元的资金转移到Alameda 并没有触发FTX 的内部合规或会计危险信号。 11 月13 日凌晨约3 时， FTX 法务顾问Ryne Miller 透过推特引述现任FTX CEO John Ray 的声明表示，他承认FTX 与FTX US 发生未经许可资产转移的情况，为应对相关情况将短期内停止FTX 的交易与提款功能，同时尽力将余下的加密资产转移到冷钱包，并会与法务部门合作调查相关事件。 11 月13 日早上，外媒Cointelegraph 引述知情人士消息， SBF 已遭巴哈马当局拘留，除SBF 外，FTX 共同创办人Gary Wang 及FTX 高管Nishad Singh 同时处于被巴哈马当局「监督」中，三人原计划前往杜拜规避引渡条约，但没有成功。知情人士还透露， Alameda 执行长Caroline Ellison 目前身在香港，亦试图寻找可逃往杜拜的方法。。 IBC Group 创办人给大家一个侧面故事 IBC Group 创办人Mario Nawfal 在11 日发文表示，「一位知情人士在我的Twitter space 分享了关于FTX 创办人Sam Bankman-Fried（SBF）导致LUNA 崩盘和三箭资本倒下的故事，还表示赵长鹏知道此事，赵长鹏曾多次就SBF 的鲁莽行为向他作出警告，但SBF 无视他，随着事情发展变得越来越差，赵长鹏别无选择，只能将这些问题公之于众。这促使赵长鹏在3 天前发布了一条推文，搞垮了FTX。我询问了这个消息来源以确保它不是错误信息，结果证明这是赵长鹏一个非常亲密的朋友，揭密者是一家主流中心化交易所的高管。」不过，Mario Nawfal 称已删除了（具体描述上述事件的）推文，因为该揭密者于事后面临巨大的压力和威胁，为了保护揭密者，所以要立即删除该则发文。来源：金色财经
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