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尼日利亚为何打击币安？币安面临哪四项指控？

，其创始首席执行官、币安多年来的代言人赵长鹏被勒令下台，并可能面临联邦监狱服刑。换句话说，许多国际法院或更好的商业机构不太可能关心交易所的存亡（交易所拒绝在任何特定国家设立总部，情况会变得更糟）。那么可以想象的是，尼日利亚将币安视为敲诈勒索的对象，这是一个没有大使馆会捍卫的事情，并且许多人倾向于认为它可能促进了该国资金的非法转移或逃税。值得注意的是，尽管尼日利亚政府采取行动阻止对其他加密货币平台的访问，但似乎只有币安受到攻击。 3 月初，尼日利亚总统顾问巴约·奥纳努加 (Bayo Onanuga) 建议该国可以对币安处以 100 亿美元的罚款，不过他后来表示自己的言论被错误引用，而且一切都还没有“最终确定”。周一，该国终于开始指控币安逃税。尼日利亚联邦税务局周一宣布，币安面临四项指控，包括涉嫌未缴纳增值税（增值税或销售税）和公司所得税、未提交纳税申报表以及共谋通过其平台帮助客户逃税。税务机构称，Gambaryan 和 Anjarwalla（据报道已越狱）被确定为向该国首都阿布贾联邦高等法院提起的案件的被告。据报道，在最初的对话中，尼日利亚当局表达了对币安的两个主要担忧：它无法追踪通过交易所流动的资金，以及该交易所通过促进其点对点市场上的交易对奈拉施加压力。由于尼日利亚政府的压力，币安于 3 月初停止了对其尼日利亚 P2P 市场的所有支持。在前总统 Muhammadu Buharithe 禁止该国的许多加密货币活动后，该服务显然在 2021 年变得越来越受欢迎。 2023 年 7 月，尼日利亚证券交易委员会对币安发出警告，称“任何与该实体打交道的投资公众”这样做都面临着损失资金的“高风险”。然而，该国打击的不仅仅是币安。彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。这是一个悲惨的故事。蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。当然，尼日利亚可能会欢迎加密行业进入该国，这将有助于推动金融服务业并为国库做出贡献。值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕后，币安发言人表示，尼日利亚“还不是”其最大市场之一，尽管该国人口超过 2 亿，拥有“非凡的潜力，我们希望继续投资” 那里。追查一家未缴税或在金融监管机构视线之外运营的公司也没有本质上的错误。但是，尼日利亚应该瞄准的是公司，而不是中层管理人员和有家人的高管。否则，世界可能会希望更多的政治犯越狱，而不是为合法的调查欢呼。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

菲律宾出台封锁币安交易所禁令三个月后生效

付 27 亿美元，并命令其前首席执行官赵长鹏“CZ”支付 1.5 亿美元。该和解标志着针对币安的长期诉讼的结束，币安于 2023 年 3 月被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉，罪名是逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。 11 月 21 日，作为与美国司法部、财政部和 CFTC 达成的更广泛和解协议的一部分，CZ 同意辞去币安掌舵人的职务。同一天，赵长鹏承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。赵长鹏仍在等待与洗钱指控相关的判决。对他的宣判被推迟到 4 月 30 日。目前，他已缴纳 1.75 亿美元的保释金，获释。来源：金色财经

金色财经2024-03-25

【比特周报】中国巨鲸、华尔街资金大举抛售！比特币牛市疲惫回调 G10央行鸽派撑盘望反弹

区成员之间的内幕交易讨论。效仿马云？赵长鹏：正启动一个新项目但不会发行新代币赵长鹏公布，新教育项目Giggle Academy刚启动，旨在为所有人提供免费的基础教育。灰度比特币现货ETF：承诺降低基金费率…… 灰度GBTC周初一天内外流近6.5亿美元资金，该机构如今承诺，将会降低基金费率。华尔街为“马斯克宠儿”打开资金大门！美国交易所Coinbase申请狗狗币期货交易，最快在4月初开放合约。专栏文章：【小萧说币】中国刚出手打压USDT外汇交易，欧盟准备跟进“封杀”美元稳定币？中国打击USDT非法买卖外汇之际，市场猜测，欧盟与将跟进封杀美元稳定币。

小萧2024-03-22

会员

突发重磅！美国司法部传将“进驻币安内部” 调查境内客户往来纪录

3年与美国司法部达成和解，前首席执行官赵长鹏(CZ)因此辞去职务。业界人士透露，调查已进入了下一步更严格的阶段。匿名业界人士透露，司法部将派调查人员进驻币安内部，以调查与美国客户往来的纪录。据BlockTempo引述Jinse Finance(已删文)消息称，在今年年初时就确定美国司法部将派人员进驻币安内部进行调查，司法部调查员有调阅币安各种文件的权限，而就当前时间来推断，当前美国司法部调查员很可能已经入驻币安办公室一段时日，可说美国与币安在当前调查进度上已“形同一家”。 (来源:BlockTempo) 稍早，该币圈媒体也从业内知情人士确认此传闻的确切性，但更近一步的证实，仍待后续更多美国政府公开消息佐证。彭博社报道称，知情人士称，币安认罪后已要求主要经纪商进行更严格的检查，以阻止美国投资者进入加密货币交易所。 (来源:Bloomberg) 知情人士称，自2023年11月认罪前后以来，币安已要求FalconX和Hidden Road等主要经纪商要求其客户提供更多信息。两位知情人士表示，这些检查包括有关办公地址以及员工和创始人所在地的问题，并需要受访者签署证明，以确认其答复的准确性。币安于2023年11月承认违反美国反洗黑钱和制裁法，并被处以具有里程碑意义的43亿美元罚款。美国司法部当时表示，该全球平台以美国客户为目标，包括深化交易所流动性的有价值的大型交易商，同时拒绝遵守美国相关立法。美国司法部在2023年11月21日的声明中表示，币安员工“致电美国贵宾，鼓励他们提供表明该客户不在美国的信息”。在此背景下，加密货币行业对数字资产关键交易场所的合规相关变化保持警惕。例如，知情人士此前告诉彭博社，该交易所收紧了上市新数字代币的要求。 “币安完全致力于合规性，并公开了如何评估可以访问币安平台的最终用户，”该公司在声明中回应有关主要经纪商是否被要求进行更严格检查的询问时表示。“通过使其标准透明，币安为想要获得市场领先流动性的企业提供了明确的信息。” 该交易所提到了其币安链接计划，据称该计划的推出是为了为交易所和经纪商等企业以及算法或其他自动交易平台提供交易和连接服务。币安网站的一部分还概述了该平台确定公司实体是否算作美国用户的方法。赵长鹏辞去职务后，将在美国密切注视下重建币安交易所声誉和市场份额的任务交给了继任者Richard Teng。据CCData称，去年该平台在全球现货加密货币交易量中的份额从近60%下滑至约30%，但此后已恢复至约40%。过去12个月，比特币价格破纪录飙升，重新点燃了数字资产领域的投机热情和交易活动。 (来源:Bloomberg) 在加密货币卷土重来之前，由于2022年的深度熊市，该行业的未来受到质疑，暴露出一系列可疑的做法，颠覆了Sam Bankman-Fried(SBF)的破产交易所FTX等平台。与传统市场一样，加密货币主要经纪商的目标是为对冲基金和其他客户提供一站式服务，例如融资、技术和研究。币安的主要经纪合作伙伴，可以让投资者获得交易所提供的流动性。从币安交易所的币安币(BNB)的表现来看，数字资产交易者对该平台的前景持乐观态度。BNB今年上涨了约80%，超过了比特币。做市商Keyrock的亚洲业务开发主管贾斯汀·达尼森(Justin d'Anethan)将币安比作一家大型全球银行，该银行可能会因类似错误支付罚款，然后“收紧操作并继续前进”。 “加密货币本地投资者，甚至新进入者可能会意识到，合规性错误或了解客户的不当行为并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性，”他说。

秉哥说市 1评论2024-03-21

效仿马云？赵长鹏：正启动一个新项目但不会发行新代币

生态系。如今，币安创始人、前首席执行官赵长鹏(CZ)在隐身多日后，公布了新的教育项目目Giggle Academy刚启动，旨在为所有人提供免费的基础教育。但他强调，不会通过此项目发行新代币。赵长鹏在北京时间周二(3月19日)凌晨推文写道：“启动一个新项目，不，没有新的代币。是一个教育项目，很快会有更多详细信息。” (来源:Twitter) 紧接着，他再次发出内容：“我的下一个项目Giggle Academy，目前尚无徽标，提供所有人免费基础1-12年级左右教育。没有收入，游戏化，自适应。请阅读我们官网上的概念文件，我们正在招聘，小团队，直接与赵长鹏合作。” (来源:Twitter) 但截至目前，赵长鹏仍未能解决与美国证监会有关币安美国(Binance.US)的诉讼。最近的文件显示，美国证监会仍然怀疑币安美国资产与其全球母公司Binance的资产独立性。美国证监会的诉讼案外，赵长鹏也面临与司法部的诉讼，尽管他已进入认罪协商，但最终的审判尚未到来。法庭上周要求赵长鹏交出护照，这是防止他从现在到宣判之前离开美国的保障措施。据币圈媒体Protos报道，法律文件显示，法院修改了赵长鹏的保释条件。作为保释金的一部分，美国地区法官A. Jones命令赵在余下的刑期中留在美国，并将任何计划的旅行通知法院当局。延伸阅读：美国法官命令赵长鹏交出所有护照！赵长鹏新启动的教育项目，与马云采取的动作有相似之处。马云在2005年就回到母校杭州师范大学担任客座教授，2008年跟杭州师范大学合作成立阿里巴巴商学院」其后无论是淘宝大学、湖畔大学、全球速卖通大学、阿里巴巴外贸学院、1688商学院，每一个大学都整合实务与最新潮流，强调培养新时代的人才。 2014年，他成立了基金会，还把教育的种子撒向乡村学校，奖励偏乡校长与老师，甚至引介海外交流。透过云谷学校，马云的影响力往下扎根，仿佛也在教育界打造了“阿里系”生态，从幼稚园到大学栽培新一代的人才。马云持续增加对阿里巴巴商学院的捐赠，也在各国际场合夸赞这是他所知道最好的大学，并且引进跟中国大陆政府、企业、国外学府的合作，获得不少国际肯定，更被视为杭州发展电子商务的一大功臣。

小萧2024-03-19

币圈高管职务侵占罪常见情形及刑事辩护策略

易委员会（CFTC）指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所；OKCoin集团创始人徐明星因卷入炒币维权纠纷，曾被上海警方带至上海市公安局浦东分局潍坊新村派出所接受调查；神马矿机创始人杨作兴此前被深圳检察院以职务侵占罪批捕等。在币圈高管涉刑案件中，职务类犯罪往往是高发罪名之一，今天就来聊聊刑法当中的职务侵占罪。职务侵占罪的行为方式是，公司人员利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有。本文讲讲在币圈比较典型的几种情形。 01 情形一、合伙人内部发生纠纷，股东“卷款跑路” 笔者此前曾接到咨询，某NFT数字藏品平台因内部管理混乱，利润分配不均等问题，大股东将公司款项据为己有后断联，小股东因数藏平台用户维权原因，被公安以诈骗罪被刑拘，据了解，大股东将公司钱款用于归还其个人贷款。此前也有网传信息，薪付宝ICO项目前COO涉嫌职务侵占。职务侵占罪的主体是是特殊主体，即“公司、企业或者其他单位的工作人员”，像数字藏品平台，在国内一般都有相对应的注册公司，若相关公司人员涉嫌职务侵占，则受我国刑法所规制。但ICO作为代币发行众筹项目，项目发起方往往并没有一个法定的公司形式的组织形式，而是一个松散的合作联盟，不符合本罪的犯罪主体特征要求，若合作方存在“卷款跑路”等侵害团队利益的情形，需要采用其他维权手段。 02 情形二、公司高级研发人员采用技术手段，窃取公司虚拟货币币圈技术人员的从业背景更具有行业属性，此类案件中，技术人员通过例如篡改公司代码，修改计算机软件程序等手段，获取公司系统管理权限，将公司所有的虚拟货币转移至自己的账户。深圳某公司程序员通过篡改代码的方式窃取公司虚拟币，转入个人地址，后将中心化代币兑换成链上代币，再兑换成USDT存放进自己的BSC币安链钱包，最终在币安交易所变现获利近百万。最终行为人被法院处以职务侵占罪，被判处有期徒刑2年[2]。关于行为人涉案行为的定性，是此类案件中争议较大的问题点。常常会在盗窃罪、非法获取/控制计算机信息系统数据罪、职务侵占罪等罪名当中，对涉案罪名予以认定。在前述罪名中，职务侵占罪的量刑起点最高，因此从律师辩护角度，在行为人构罪的前提下，从行为人构成职务侵占罪的角度进行辩护，能够争取较低的量刑。 03 情形三、利用职务便利，监守自盗监守自盗，往往高发于公司的财务总监、销售总监、人力总监等享有职务便利的公司高级管理人员。所谓的“便利条件”，包括主管、管理、经手本单位财物的便利条件。例如：财务总监通过虚报费用、虚列进货成本；人力总监虚构已离职员工工资进行上报，通过冒领员工工资，达到非法占有公司财产的目的；销售总监将公司货品自行出售或赠送他人，或收受货款后未返还公司等。何某任上海某公司运维工程师，负责公司的比特币矿机的管理与维护。2021年，何某利用自身管理、维护比特币矿机的职务便利，多次将属于公司型号为神马M21S比特币矿机贩卖，牟利金额97万余元。被公诉机关以职务侵占罪起诉至法院[3]。根据刑法规定，职务侵占，数额较大的，才构成犯罪。犯罪数额在3万元以上的，处以3年以下有期徒刑，犯罪金额在100万以上的，处以3~10年有期徒刑。上述案件中，何某的犯罪金额不到100万，公诉机关的量刑建议为2年6个月有期徒刑。 04 刑事律师辩护策略币圈从业人员若涉嫌职务侵占，根据案件实际情况，可采取从犯罪主体、涉案行为定性，涉案金额等角度进行辩护。另外，实务中对于是否成立本罪，还要注意以下2个难点： 1、行为人是否“利用职务上的便利” 利用职务上的便利，需要行为人本身具备一定的职权、支配权，经办某事项的便利，或者凭借自身权利，影响他人实施侵占行为。无论是正式工、合同工还是临时工，都可以成为本罪的主体。但若只是利用了在工作中较易接触到作案目标的方便条件, 行为人并没有看管、保管公司相关财物的职责，不构成本罪。 2、行为人是否将本单位财物“非法占为己有” 这是区分行为人构成本罪还是其他犯罪（如挪用资金罪）的重要条件之一。是否“以非法占有为目的”，在司法实践中会与以下判断角度：（1）转移占有公司财物后卷款潜逃；（2）试图掩盖、销毁公司账目；（3）主观上不愿偿还或客观上并无偿还能力；（4）将财物挥霍；随着我国不断出台相关法规条文，我国对于区块链、虚拟货币交易及挖矿、NFT数字藏品等也持续不断的加强监管。刑事辩护要结合币圈的行业特征、以及对相关法律法规理解的基础上，才能够做到有效辩护，更好的维护当事人的合法权益。 [1]Bybit 薪酬负责人自盗分析：区块链企业财务管理存在的漏洞与改进 https://mp.weixin.qq.com/s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA [2] 虚拟货币案|认罪认罚5年，辩护至2年 https://mp.weixin.qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A [3] 案号：阿县检刑诉〔2021〕29号【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-19

币安要求主要经纪商严加检查以阻止美国投资者访问

。 Teng面临的挑战币安联合创始人赵长鹏根据去年的认罪协议辞去了首席执行官一职，将在美国密切注视下重建该交易所声誉和市场份额的任务交给了继任者Richard Teng。据 CCData 称，去年该平台在全球现货加密货币交易量中的份额从近 60% 下滑至约 30%，但此后已恢复至约 40%。过去 12 个月，比特币价格破纪录飙升，重新点燃了数字资产领域的投机热情和交易活动。在加密货币卷土重来之前，由于 2022 年的深度熊市，该行业的未来受到质疑，暴露出一系列可疑的做法，颠覆了 Sam Bankman-Fried 的 FTX 等数字资产平台。与传统市场一样，加密货币主要经纪商的目标是为对冲基金和其他客户提供一站式服务，例如融资、技术和研究。币安的主要经纪合作伙伴可以让投资者获得交易所提供的流动性。 BNB拉力赛从币安交易所的原生代币 BNB 的表现来看，数字资产交易者对该平台的前景持乐观态度。 BNB 今年上涨了约 80%，超过了比特币。做市商 Keyrock 的亚洲业务开发主管贾斯汀·达尼森 (Justin d’Anethan) 将币安比作一家大型全球银行，该银行可能会因类似错误支付罚款，然后“收紧操作并继续前进”。 “加密货币本地投资者，甚至新进入者可能会意识到，合规性错误或了解客户的不当行为并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性。” 他说。来源：金色财经

金色财经2024-03-19

怎么回事？欧易交易所在欧洲下架USDT交易对全面加密监管框架准备来袭……

行，去美元化的脚步也将加速。币安创始人赵长鹏(CZ)此前就曾提到，由于美元仍然是最受市场欢迎的比特币计价方式，因此目前主流的稳定币都锚定美元，但未来随着整个市场更加开放和去中心化，加密货币未来可能使用更多非美元的多种货币进行计价。

颜辞2024-03-19

美国要求币安前CEO赵长鹏交出所有护照！

近日的一份法律文件显示，币安前CEO赵长鹏的保释条件已被修改，美国要求赵长鹏将所有护照（无论是有效还是过期）交给第三方托管，并且需要把所有履行情况进行通报，这意味着每当他前往需要身份证明的任何地方时，第三方托管人都必须陪同他。此外，文件称，未经法院许可，赵长鹏“不得从任何国家申请或获得新护照或旅行证件”，持有前币安高管护照的第三方只有在审前服务部门或法院许可的情况下才能将护照归还给他。作为保释金的一部分，美国地区法官命令赵长鹏在余下的刑期中留在美国，并将任何计划的旅行通知法院当局。

金融界2024-03-16

【比特周报】中国“暗道炒币”热潮曝光！比特币踏空狂跌逾7000美元马斯克释出超关键信号

不应求。加密行业消息：美国法官命令赵长鹏交出所有护照！美国法院已命令赵长鹏，将所有护照交给第三方托管人。一国央行？做市商？囤积7723枚比特币神秘巨鲸“真实身份”终于曝光！神秘巨鲸Mr.100囤积大量比特币引发瞩目，如今，该地址的真实身份终于公诸于众。马斯克突发信号：特斯拉将接受狗狗币支付！马斯克在现场活动中透露，特斯拉未来将接受狗狗币支付。专栏文章：【小萧说币】比特币形成“杯柄”经典技术模型，年中突破14万不再疯狂！比特币杯柄经典技术模型闪现，一旦成功站稳历史新高，年中突破14万美元不再是疯狂的想法。【小萧说币】中美抢着融资孵化！媲美黄金、比特币的“最稀缺商品”悄然问世黄金和比特币飙涨之际，中美市场正在抢着融资孵化下一个独角兽，它被誉为未来最稀缺的商品。

小萧2024-03-15

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