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英国拟赔偿中国投资者比特币诈骗案受害者，查获比特币价值66亿美元

主要嫌犯及法律进展案件核心人物是钱志敏（Zhimin Qian，又名张雅迪），被指控将中国投资者资金转换为比特币，并利用伪造文件逃离中国。她于2018年入境英国后试图通过购置伦敦房地产洗钱。其助手文简（Jian Wen）已于2024年被判刑六年八个月。钱志敏本人于2024年4月被捕，并在2025年9月底承认持有及转移犯罪所得，量刑预计在11月中旬公布。另一名马来西亚籍同伙成福林（Seng Hok Ling）已认罪。英国赔偿机制研究代表受害者的律师 Jackson Ng 表示：“未来几个月，律师将与官方磋商赔偿机制设计。”英国 Fieldfisher 律师 William Glover 强调，诈骗案对受害者生活、婚姻和企业造成巨大影响，赔偿将是缓解损失的重要措施。目前尚不清楚赔偿将以比特币被查获时的价格，还是当前市值为准。比特币查获及价值分析英国警方共扣押 61,000 枚比特币，按当前价格约值 49亿英镑（约66亿美元），为英国史上最大规模数字货币查扣之一。美国司法部同期宣布扣押约127,271枚比特币，价值超过140亿美元（约105亿英镑），涉及柬埔寨“太子集团”创始人陈志，显示国际监管正趋严。国家查获比特币数量当前市值案件背景英国 61,000 枚 49亿英镑（66亿美元）中国投资者受害，钱志敏操控美国 127,271 枚约105亿英镑（140亿美元）柬埔寨太子集团，陈志控制国际监管合作与背景该案件与美国同时查获柬埔寨诈骗案资产显示，英美司法系统正强化加密资产监管合作，防止比特币等虚拟货币成为跨国洗钱及诈骗工具。英国财政部对巨额数字资产的关注也表明，政府在考虑如何将这类查获资产纳入预算，同时保护受害者利益。编辑总结英国涉及中国投资者的比特币诈骗案显示，跨境加密货币犯罪已成为全球关注焦点。政府正在研究赔偿机制以缓解受害者损失，同时通过国际合作加强监管。案件中巨额比特币的查获价值与美国同步行动形成呼应，体现了加密资产法律与金融监管的全球化趋势。常见问题解答问：英国政府为何考虑赔偿受害者？答：因为案件涉及12.8万名中国投资者受害，巨额资金被转为比特币并通过洗钱活动转移，赔偿是对受害者损失的法律救济。问：赔偿金额会按比特币哪个价格计算？答：尚未确定，是按查获时价格还是当前市值计算仍在讨论中。问：主要嫌犯是谁，她的法律进展如何？答：核心嫌犯为钱志敏（Zhimin Qian），2024年被捕并承认犯罪，量刑预计11月中旬公布。问：英国查获的比特币总价值多少？答：共61,000枚，比特币当前市值约49亿英镑（66亿美元），为英国史上最大数字货币查扣。问：案件与国际合作有何关系？答：案件显示英美司法系统加强加密资产监管合作，共同防止比特币等虚拟货币成为跨国诈骗与洗钱工具。来源：今日美股网

今日美股网15小时前

全球最大比特币没收案：华裔女商人认罪，61,000 枚BTC遭扣押

密货币圈的世纪大案。47岁的华裔女商人钱志敏（Zhimin Qian，别名张亚迪/Yadi Zhang），被外界称为“比特币女王”，近日在伦敦南华克皇冠法庭认罪。她承认持有与转移犯罪所得，而这些犯罪财产正是被誉为“全球最大单笔加密资产扣押案”中的核心——61,000 枚比特币。从中国到英国：一场跨国骗局的轨迹案件可追溯至 2014–2017 年间。那几年，中国大陆的投资热潮席卷而来，钱志敏利用高回报投资项目的包装，向投资者描绘出“稳赚不赔”的财富蓝图。短短几年，她便通过骗局从逾12.8万名受害者手中卷走巨额资金。随着中国在 2017 年全面收紧加密货币监管，她迅速将资金转移至比特币，并利用伪造证件逃离中国，潜入英国。英国突袭：61,000 枚比特币曝光 2018 年，英国警方对位于伦敦高档社区 Hampstead 的一处豪宅展开突袭行动。在那里，他们查获了多个电子设备，其中存储的钱包内竟包含 61,000 枚比特币。以当下市值计算，这批资产价值超过 50 亿英镑（约合463亿元人民币）。这被誉为英国史上最大洗钱案之一，也是全球加密资产领域的重大里程碑。警方表示，她还曾试图用这笔资金在英国和迪拜购置房产，以实现洗钱目的。同伙落马：从外卖店到豪宅洗钱钱志敏的“左右手”简文（Jian Wen），曾在英国经营外卖店，后来成为她的亲信。2019 年后，简文被卷入这场庞大的洗钱计划，她帮助转移资产并协助购买豪宅。最终，她在 2024 年被判处 6 年 8 个月监禁。英国法庭的取舍由于大部分诈骗行为发生在中国境内，英国检方并未以“诈骗”直接起诉，而是以**“持有犯罪财产”与“转移犯罪财产”**两项罪名将她告上法庭。这种策略避免了跨境取证的复杂性，更专注于资产链条本身。英国大都会警察局网络犯罪司令威尔·莱恩（Will Lyne）表示： “这是英国历史上最大的加密货币案件之一，其影响力在全球范围内也极为罕见。” 受害者能否追回损失？案件仍未结束。对于中国的12.8万名受害者而言，他们是否能在英国司法体系下追回部分资金，仍是未知数。法律专家指出，这类跨境索赔极其复杂，需要在英国法院提起民事诉讼，并证明对被扣押的比特币拥有合法权益。全球意义：加密世界的警钟无论最终判刑结果如何，这起案件已被视为全球加密资产监管史上的警示案例：巨额加密资产并非无法追踪，警方通过七年的调查最终锁定钱包；对受害者而言，加密世界的高回报背后潜藏着无法承受的风险；对监管层而言，如何平衡跨境司法与技术治理，仍是一道难题。随着钱志敏在法庭上低头认罪，“比特币女王”的神话彻底破灭。但她留下的，不仅是61,000枚比特币和数十亿英镑的庞大数字，更是一场跨越国界的教训。

市场焦点 2评论10-01 06:17

中国突传重磅消息！12万中国投资者受骗、430亿元比特币洗钱案主犯“拒绝认罪”

X168财经报社(亚太)讯中国籍女子钱志敏是7年前天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯，中国12.6万名投资者被卷入其中。彭博社周一(10月21日)报道，钱志敏在伦敦法庭上，对通过比特币洗钱的指控表示不认罪。#海外华人投资# 钱志敏在4月被捕，并被指控2项洗钱罪。刑事检察院指控，在4月23日或之前，她持有并转移了非法加密货币。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。” (来源:Bloomberg) 与她一同受到指控的还有一名男子，名为Seng Hok Ling，他对明知或怀疑洗钱财产为犯罪财产的情况下参与洗钱的指控表示不认罪。该审判定于2025年9月29日在南华克刑事法庭开始。 FX168此前对钱志敏洗钱案进行了系列报道：华裔外卖员一夜“暴富”！455亿元人民币洗钱案：12万中国投资者受骗幕后主谋不知踪迹中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了…… 重磅！2500名投资者向中国政府求救学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款学者：中方绝不会坐视不管欧洲在加密货币监管上动作频频，无意放松力度。据Finance Magnates报道，英国金融行为监管局(FCA)为其对加密货币公司注册的“过于严格”的做法进行辩护，称强有力的标准对于建立可持续且值得信赖的数字资产行业至关重要。 FCA授权部门支付和数字资产主管Val Smith声明回应了批评，即监管机构的严格要求可能会扼杀加密行业的创新，并且注册门槛“过高”。 Smith警告称：“在不安全、不受监管和不受信任的基础上快速建立的创新就像建在沙子上的房子——很可能会倒塌。相反，我们希望与政府、行业和其他司法管辖区的合作伙伴密切合作，开发建立在可靠、坚固基础上的加密行业。” FCA因根据英国《洗钱条例》(MLR)注册的加密货币公司数量相对较少而受到审查。一些行业观察人士认为，监管机构的标准可能过高，可能会危及英国作为全球金融领导者的地位。 Smith反驳了这些说法，强调金融行为监管局从不直接驳回申请，并严肃对待金融犯罪风险。她提到了对恐怖主义、有组织犯罪、逃避制裁和人口贩运的担忧。 10月12日，欧洲央行发布了一份文件，声称老比特币持有者正在以牺牲新持有者为代价获利。该文件认为，应该对比特币进行监管，以防止其价格上涨，或者彻底禁止。欧洲央行高级管理顾问Jürgen Schaaf周日在推特一篇文章中加入了反对比特币的论点。“非持有者应该认识到，比特币的崛起是由以他们为代价的财富再分配推动的，”他表示，并补充道，“我们有充分的理由提倡制定抑制比特币增长甚至消除比特币的政策”。

圈内人2024-10-22

逃到国外或变更国籍能否逃避刑事制裁？

00亿蓝天格锐非法吸收公众存款案。主犯钱志敏已在英国落网，但国内蓝天格锐非吸案的投资人们能追索到损失吗？难说。 03 中国人在国外犯罪，能否逃避刑事法律追究？不能。这个很好理解，讲两个大家都知道的案子。孕妇泰国坠崖案一对江苏夫妇（丈夫为江阴人，妻子为南京人）在泰国游玩途中，已怀孕三个月的妻子被丈夫推下高达34米的山崖。江歌案 2016年11月3日凌晨,在日本读研的女孩江歌在租住房的门口被杀害，凶手是刘鑫的男友陈世峰。以上两个案件的共同之处，刑事案件发生在国外，犯罪嫌疑人和被害人都是中国人，因此，我国当然有管辖权。不同之处是中日没有签署引渡条约，中泰签署了引渡条约。由于案件发生在当地，从取证的角度来考虑，显然由当地法院受理更为便利。如果坚持由我国立案侦查，未必有利于被害人，刑事案件的办理要求案件事实清楚，证据确实充分，证人在国外，证据也在国外，以及域外取证繁琐复杂的公证认证程序，案件办结期限可能遥遥无期…… 【总结】如果涉及加密货币领域的刑事案件，即使行为人身处海外，也应密切关注中国法律以及所在国法律对于其业务活动的相关规定。例如区块链游戏GameFi，国内做这个涉刑风险很高，但在国外做，也要关注项目所在国或项目所面对的用户所在地区的相关法律法规。 04 律师提示：都说加密圈的魅力在于去中心化，无国界。但对于刑事案件来说，世界各国的刑事司法也都多多少少带有“长臂管辖”的特征。因此，作为法律工作者，我们有责任提醒每一位公民，无论是在国内外，都要尊重法律、敬畏规则。 [i] 中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人 https://mp.weixin.qq.com/s/wJie3O64A3OPuzVmDzCgKQ [ii] (2017)湘07刑终45号 [iii] 王某！镇江公安首例被宣判“红通”人员！涉案金额超1亿元！ https://mp.weixin.qq.com/s/5vHP4GEZhwGJ1ylobGSmKQ 来源：金色财经

金色财经2024-08-26

中国官宣“虚拟资产交易”入罪！这对市场意味着什么？

津蓝天格锐非法吸收公众存款案。罪魁祸首钱志敏在2017年暴雷前夕，只用一个移动硬盘就将百亿被兑换为比特币的赃款装入口袋，轻松带出国境潜逃国外，过上了花钱花到手软的生活，直至2024年才被英国警方抓获。如此可见，加密资产一旦作为一种洗钱工具，实在是太好用了。延伸阅读：中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了…… 新规发布后，币圈风险最大的行为是什么？首先是币商，其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照中国《刑法》的规定，无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪，就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得，比如电诈所得。长期以来，币商和OTC需求量大、交易频繁的人群最头疼的一个问题就是收到涉案赃款，甚至币圈还有“没被冻过卡，不算炒过币”的说法。那么，既然收到赃款黑钱已经成为难以避免且客观上可能无法避免的事，如何界定中国刑法规定中洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的“知道或者应当知道”就极为重要了。《解释》第三条对认定“知道或者应当知道”作出了明确的规定：应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。用飒姐团队在《解释》出台前处理的一起真实案件来举例。2023年，A同学因出U(USDT)而被中国某地司法机关以涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”刑事拘留，在会见A同学时，其明确告知我们，自己的U系炒币所得，自己只是单纯的出U，完全不知晓地下钱庄的资金来源。飒姐团队介入后发现，A同学之所以被中国司法机关认定涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”主要因为存在以下原因： 1. 地下钱庄转入A同学账户的资金来源于电信诈骗赃款； 2. A同学与地下钱庄存在特定关系，二人的聊天记录可以证明A同学对地下钱庄的资金来源有一定的了解； 3. A同学账户中来自于地下钱庄转入的资金远大于其出U所得(按照出U时的汇率计算)； 4. A同学对超额资金转入的原因及转出流向不能进行合理说明且没有留存客观证据； 5. A同学在收到赃款后，有沉淀资金的行为，较长时间后才转出。综合上述客观证据，司法机关认定A同学“知道或者应当知道”地下钱庄转入其账户的资金来源于电信诈骗，对其定罪处刑。无独有偶，2023年鄂尔多斯市东胜区人民法院同样判了一个与飒姐团队处理的案件极为相似的案件——(2023)内0602刑初203号案。在这个案件中，被告人许某因在2022年2月27日至2022年3月3日期间，将自己的三张银行卡提供给他人使用，导致卡中跑了90多玩电诈资金而被冻结，随后，其在2022年3月5日在网络上出U时，又收到了20万的电诈赃款，且其当天就从银行柜台取现。法院对于许某掩饰隐瞒犯罪所得罪中主观上的“明知”故意的认定逻辑是这样的： 1. 因为，许某在被冻卡的时候就已经明知“在其所从事的虚拟货币的交易过程中，无论是卖家的收款账号还是买家的付款账户都有可能是电信诈骗关联账户，亦即买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”。 2. 所以，“在2022年3月5日的虚拟货币交易中，被告人许某应当知道买家给其支付的款项系犯罪所得”。对此，飒姐团队无法认同，许某供卡牟利的行为，固然是错误且可能涉嫌帮信罪的，但是没有证据证明用卡的人与收U币商是同一伙人，也没有证据证明涉电诈赃款的两笔资金系出自同一或存在关联的电信诈骗案，那么如何能够将许某对于帮信罪中资金来源不当的认知，直接“推”到掩饰隐瞒犯罪所得罪中呢？仅仅如判决书中所述“买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信诈骗赃款”就对其定罪处罚，有违罪刑法定原则之嫌。炒币的人应该如何保护自己？近年来，由于电诈猖獗，大量黑钱赃款流入地下钱庄，炒币的伙伴们收到不干净的钱款的概率大增，但大部分情况下也就是被冻卡，偶尔作为证人被侦察机关询问。但刑事风险就如同身边的黑天鹅，不可不防。因此，飒姐团队从实务经验出发，为炒币伙伴们防范刑事风险提出一些建议。首先，对炒币资金来源进行留痕留底。就飒姐团队了解，其实大部分炒币的伙伴们资金来源都很干净，有的是自己的工资收入，有的是合法经营所得，有的则是前些年处置房产、股票等资产的闲置资金。因此，当务之急，就是要对自己用于炒币的资金来源进行存证，做到一但被询问，能够一五一十说清楚。其次，对自己在平台上购买、出售加密资产的记录进行留痕留底。这部分证据非常重要，有部分加密资产平台仅提供近期三个月的记录查询功能，进一步的查询平台未必配合，因此，炒币的伙伴们必须养成每个月截图、录频存证的习惯，防止出现事到临头抱佛脚的情况。再次，相关记录必须保持连贯，资金链路需完整，无论何种原因，不要出现大额资金来源不明，远超炒币收益且解释不清的情况。最后，如无必要，可降低OTC频率，仅在必要时候选择靠谱的渠道出币。出币时，双方可通过签署相关协议等方式，互相对加密资产和法币的来源干净进行举证并作出承诺，留痕备查。肖飒团队写道：“中国官宣‘虚拟资产交易’入罪，直白的说，对币圈人士意味着刑事风险的增加。币商头顶的达摩克里斯之剑+1，炒币伙伴们则需要慎之又慎，不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日，做好存证是保护自己的最佳之道。” “另外，切勿讳疾忌医，出现风险一定要及时寻求信得过的专业律师帮助，在与律师沟通时，务必实话实说，全方面防范刑事风险的滋生。”

圈内人2024-08-22

晚间必读5篇 | BTC“跨链”方式及安全性分析

法部门通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。这些都将具有历史性意义。英国当地时间5月22日，钱志敏出现在英国伦敦的法庭上，预计2024年10月21日在英接受审判。钱志敏，还是中国一起非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人，案涉金额402亿余元。点击阅读 5.BTC“跨链”方式及安全性分析谈到BTC生态，不可避免的要涉及BTC的“跨链”，与EVM生态不同，因为BTC主网没有图灵完备的智能合约能力，因此暂时无法用类似于EVM生态那样的跨链方案。本文我将把BTC常见的跨链方式进行通俗介绍，并简要分析其安全性。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-05-30

全球最大比特币洗钱案中案落槌！价值304亿元，华裔女子获刑6年8个月，幕后老板从中国非吸超400亿元潜逃英国，巨额资产将如何处置？

主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。这成为了简雯命运的重大转折点。据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。2017年，温搬进了伦敦的一处六居室房产，每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末，温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。然而，当Jian Wen购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币，规模为该国史上之最。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。今年3月18日，伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官黑尔斯（Sally Ann Hales）原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。钱志敏涉及多重案件简雯背后的钱志敏涉及多重案件。据中国新闻周刊报道，钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。 2013年，她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案，彼时钱志敏化名“李霞”，该案涉案人员众多且涉案资金巨大，案发后有人被抓并获刑，而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间，钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象，不愿光明正大示人。天格锐2014年在天津成立，公司打着环保开发、智能养老、比特币挖矿等口号，以零风险、高额反息为诱饵，通过开展产品推介会、发展经纪人、开课培训等方式，与公众签订投资协议，吸收社会资金。 2017年4月21日，公安机关立案侦查蓝天格锐。2017年7月，蓝天格锐以财务系统升级为由停止返利，随后又发公告称，因为金融整顿暂停业务。7月下旬，蓝天格锐彻底“暴雷”。 2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。据专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，此外值得关注的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。至于钱志敏，在公安机关立案侦查前，在其当时男友赵某锋帮助之下，钱志敏越境出逃。 4月24日，藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产，身背两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。 5月10日，钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota，音译)表示，“我们可以确认，她打算在庭审中对所有指控提出抗辩”；“本案不应匆忙作出判决。张女士(张雅迪，即钱志敏)声称，她对任何欺诈或洗钱的指控都是完全无辜的”。巨额资产处置备受备受关注截至5月25日，每枚比特币价值接近69000美元，英国警方查抄的6.1万个比特币约为42亿美元（约合人民币304亿）。目前这笔巨额资产处置备受关注。据《金融时报》披露，关于那6.1万枚比特币的处理，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在。一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要的补偿也是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范畴，因此，这一案子，需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。

金融界2024-05-26

项目周刊丨MetaMask将集成原生比特币美SEC正式批准所有现货以太坊ETF

f链接，宣布比特币白皮书回归。英媒：钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有据《每日经济新闻》披露，当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。在庭审期间，温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯（Mark Harrie）表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏蒙骗和利用。英国《金融时报》报道，对于这些扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，一半归英国警方所有，一半则划归英国内政部。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示，根据英国法律的规定，如果财产受害人提出相关的权利主张，英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请，以确定相关财产的归属问题。三年或更长时间的比特币持有者比例创下历史新高持有时间三年或更长时间的比特币持有者比例创下历史新高。灰度：Stacks信托有助于将DApps引入比特币生态，增加机构兴趣灰度昨日宣布创建Stacks和Near信托，这是灰度2024年以来首次创建新的虚拟货币信托。灰度表示，Stacks有助于将智能合约和去中心化应用程序(dApps)引入比特币生态系统，这将增加机构的兴趣。 Stacks是2017年创立的比特币layer2项目，最初的版本完全挂钩比特币UTXO机制，交易速度完全和比特币同步，体验性欠佳。现最新的Nakamoto升级计划在8月完全上线，届时将带来10秒左右的交易速度，极大提升Stacks生态的交互体验。比特币挖矿难度上调1.48%至84.38 T 据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度在区块高度844,704（2024-05-2314:18:50）处迎来挖矿难度调整，挖矿难度上调1.48%至84.38T，目前全网算力为612.18EH/s。彭博ETF分析师：以太坊ETF可能仅占据比特币ETF资产的15% 看涨趋势导致一些市场分析师预测ETH ETF将出现大量资金流入，类似于1月份推出的BTC ETF的成功，根据Farside Investors的数据，自现货比特币ETF在美国推出以来，这些基金已积累了约130亿美元的管理资产。然而，彭博社ETF分析师Eric Balchunas仍然持怀疑态度，他表示，以太坊ETF可能仅占据比特币ETF资产的15%。 Meta等大型公司明年可能会买入现货比特币ETF Bitwise首席执行官Hunter Horsley讨论了机构和监管机构对比特币作为可投资资产的接受度在幕后的发展速度比大多数人意识到的要快。Horsley预测，到明年，像Meta这样的大型科技公司可能会将比特币纳入其资产负债表，因为ETF使该资产更容易持有。他声称，比特币牛市的下一个催化剂将是公众意识到“一些最重要、最聪明的组织和立法者对比特币的支持程度”。渣打银行高管：比特币预计将在周末创下历史新高渣打银行外汇研究和数字资产研究主管Geoff Kendrick表示，预计比特币到周末将创下新的历史新高，超过3月14日的73,798美元水平。Kendrick补充说，他对2024年底前15万美元和2025年底前20万美元的比特币价格目标更有信心。以太坊美SEC正式批准所有现货以太坊ETF 美国证券交易委员会(SEC)正式批准所有现货以太坊ETF。现货以太坊ETF交易“不可避免” 前美国证券交易委员会主席Jay Clayton表示，现货以太坊ETF的交易将是“不可避免的”，但仍有疑问。 Clayton指出，以太坊ETF的批准分两步进行，已获得上市批准，但产品本身的批准仍待定。他认为，尽管还有一些问题需要解决，但此类批准是必然的。在比较以太坊ETF和比特币ETF的批准差异时，Clayton提到，两者的基础加密货币在是否被视为证券或商品上有不同的答案。他指出，尽管以太坊的基础交易目前仍未被明确归类，但市场对比特币和以太坊的现货交易已经显著发展。尽管以太坊ETF的具体细节尚未确定，但预计这些基金可能在7月或8月开始交易。以太坊Pectra升级计划于2025年第一季度进行据ETH Daily发文称，以太坊Pectra升级计划于2025年第一季度进行，此次升级预计将包含EOF、PeerDAS和EIP-7702以及其他提案。美国以太坊现货ETF获批给韩国监管机构带来压力在美国证券交易委员会（SEC）批准以太坊现货ETF后，韩国监管机构正面临来自市场的压力，要求其批准加密货币交易所交易基金（ETFs）。这一决定预计将迫使首尔金融监管机构重新审视对数字资产的立场。韩国的金融服务委员会（FSC）和金融监督服务局（FSS）在引入加密资产交易至传统证券市场方面一直持谨慎态度。据FSC称，ETF必须严格遵循《资本市场法》，仅能与传统基础资产挂钩。韩国政府在2月初更新了《虚拟资产用户保护法》。而首尔的一家主要数字货币数据提供商Xangle公开批评了传统证券市场禁止数字资产的做法，认为其“过时”并需要修订。韩国股东联盟会长Jung Eui-jung强调，首尔应效仿美国批准比特币和以太坊ETF，以减少行业的挫败感。他警告称，如果韩国进展缓慢而美国继续前行，投资者可能转向美国市场，而美国为其他加密货币全面开放市场也只是时间问题。以太坊基金会：正着手解决潜在的利益冲突问题以太坊基金会执行董事Aya Miyaguchi表示，该基金会正在加速制定正式政策，以解决潜在的利益冲突问题。此前，两位以太坊基金会研究员披露，他们从EigenLayer项目获得了“数量可观”的代币激励。Miyaguchi在X平台上称，以太坊基金会的中立性对于履行其在生态系统中的角色至关重要，目前依靠文化和个人判断来处理此类问题还不够，正式政策的制定工作已经进行了一段时间，将会加快这项工作并很快分享进展。观点：以太坊ETF无需美SEC投票批准，对其他加密货币是积极信号美国SEC通过授权批准了以太坊 ETF，这一决定可能会对加密货币市场产生重大影响。与 1 月份需要 SEC 投票批准的比特币 ETF 不同，此次批准没有经过委员的公开投票程序。James Seyffart 所指出的，这种批准方式意味着任何委员（例如 Crenshaw）都可以请求审查，但这不会改变决定。缺乏公开投票引发了人们对美国证券交易委员会内部政治力量的质疑。Seyffart 强调，虽然授权是许多决策的常态，但本案缺乏透明度，让人对委员们的立场产生猜测。Seyffart 认为，缺乏详细的投票记录掩盖了批准过程中的政治界限。美SEC发言人：不会对现货以太坊ETF批准令以外的内容发表任何评论美国证券交易委员会（SEC）的一位发言人表示，该机构不会对现货以太坊ETF批准令以外的内容发表任何评论。市场人士：现货以太坊ETF取消质押可能会降低基金的吸引力加密货币市场中的许多人认为，对拟议的现货以太坊ETF的一些应用所做的关键改变将有利于以太坊区块链，但会使未来的ETF产品本身处于不利地位。包括富达投资和Ark Investment Management在内的发行商已经取消了质押计划。取消ETF的质押计划并不令许多观察家感到意外，因为监管机构认为以太坊的基本机制类似于加密货币借贷。加密对冲基金MNNC Group首席运营官Ayesha Kiani表示，目前，质押更多地被视为一种安全，因为质押的以太币可以提供收益。这是去中心化和SEC标准交叉的最好例子。拥有以太币而不抵押代币意味着持有者并没有帮助保护区块链，这是一个问题，因为这会给像Fidelity或VanEck这样的人一个为以太坊网络做出贡献的机会。其他项目 Coffeezilla指控AI公司Rabbit涉嫌NFT诈骗金色财经报道，YouTube调查员Stephen Findeisen（“Coffeezilla”）指控人工智能公司Rabbit策划了NFT骗局并试图隐瞒。5月21日，Findeisen在Coffeezilla频道发布了一段视频，揭露了Rabbit AI参与NFT的情况。他指出，该公司此前名为Cyber Manufacture Co.，为名为Gama的NFT项目筹集了600万美元。据Coffeezilla称，该公司声称这些资金仅用于NFT项目。 Mocaverse公布MOCA代币空投细则，Moca NFT分配MOCA总量的10% 5月22日消息，Animoca Brands旗下的Web3元宇宙项目Mocaverse在社交平台上公布MOCA代币空投细则。Moca NFT分配MOCA总量的10%（即整个网络激励分配中的31.7%），其中1/3将在TGE上解锁。Moca ID空投将分两个阶段推出。 “网络激励”的TGE解锁从15%增加到20%。空投总额的上限将受到前两批网络激励分配解锁的限制（第一批TGE解锁，第二批TGE+1个月解锁）。考虑将外部社区纳入空投分发，包括但不限于战略合作伙伴关系和营销激励。 Orderly Network与Quickswap合作推出去中心化永续交易所QuickPerps:Falkor 5月23日消息，NEAR生态交易协议Orderly Network与Quickswap合作推出去中心化永续交易所QuickPerps:Falkor，提供零Gas杠杆交易。 POLITICO：美众议院议员敦促SEC批准以太坊ETF 金色财经报道，据POLITICO消息，美国众议院议员已敦促美国证券交易委员会（SEC）批准以太坊ETF，因为它为投资者提供了受监管的透明安全的加密货币访问方式。 Ava Labs创始人：Avalanche今年将进行重大升级，拟实现10万以上TPS 5月23日消息，Ava Labs创始人兼CEO Emin Gün Sirer发推称，Avalanche今年将进行重大升级，包括HyperSDK（单指令区块链启动工具）、解耦SMR（10万以上TPS）、多维费用（费用隔离）、ACP77（主权区块链，升级子网的大”合并“）。 RISC Zero通过其ZK区块证明器Zeth为OP Stack带来有效性证明金色财经报道，零证明软件开发商Risc Zero发推称，其以太坊开源ZK区块证明器Zeth已集成Optimism基础架构，支持从以太坊主网可证明地构建和导出Optimism区块，在链上验证简洁证明，并将ZK欺诈和有效性证明开发带入OP Stack。该集成利用了revm、alloy和etherscrates。 Algorand基金会新广告抨击BTC、ETH和Solana 金色财经报道，Algorand基金会在YouTube上发布了一则新广告，题为“当区块链遇上现实世界，只有一个能实现”。广告展示了超市收银台，购物者尝试使用三种不同的加密资产付款，比特币、以太坊、Solana。广告中，试图用比特币付款的人被收银员告知他必须等待，因为交易需要27分钟。以太坊付款人被告知这笔交易将收取112美元的费用，而选择Solana的购物者无法支付，因为交易一直失败。使用Algorand处理客户的结账队列，结果为“即时完成，低费用。”该广告在X上的观看次数已超700,000次，一位评论者表示：“Algorand的运行速度为21TPS，无法为其主要探索者提供资金，但却在广告上投入了10万美元以上。这不是做事的方式。” LayerZero联创：猎人仅可获得女巫原本应得的10%，但若女巫为0猎人也为0 金色财经报道，LayerZero联创兼CEO Bryan Pellegrino在X平台表示，在女巫狩猎悬赏活动中，赏金猎人可以获得他们狩猎的女巫地址原本应得空投奖励的10%，剩余的90%将退还给符合资格的地址。如果女巫地址原本应得的代币为0，那么赏金猎人也将获得0。有网友在该帖子下面评论称，该项目应发布资格标准，以便人们不再浪费时间举报“毫无价值的”女巫。 Bancor：集中流动性2.0已在以太坊、Base等上线金色财经报道，开源DeFi协议生态系统Bancor在X平台宣布，集中流动性2.0现已在以太坊、Base、Fantom，Mantle以及即将推出的Sei Network v2上线，将提供更高的灵活性和更低的费用。来源：金色财经

金色财经2024-05-25

英国史上最大比特币洗钱案！涉价值30亿英镑比特币华裔女子被判入狱六年8个月

ng Yadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉，她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。目前钱志敏处于失踪状态。根据报道，现年42岁的温简此前试图在伦敦购置昂贵的房产而引起当地警方的注意，其中包括一栋价值2350万英镑带游泳池的豪宅，以及附近一栋价值1250万英镑附设有电影院和健身室的住宅。警方突袭了温简的家，查获一个保险箱，里面装有数字钱包，当时价值超过14亿英镑的比特币，但现在它的价值已经上升到30亿英镑左右。这项调查成为英国有史以来查获最大规模的加密货币案件。温简并没有直接参与这宗诈骗案，但据说她充当“白手套”，帮助掩饰资金来源，其中一些资金被用来购买加密货币并通过手提电脑从中国转出境外。上个月，该案在法院进行重审后，温简被判触犯一项洗钱罪，涉及150个比特币，目前价值近800万英镑。主审法官黑尔斯(Sall Ann Hales)原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为，向温简判处6年8个月的刑期。法庭获悉，自2022年3月起被拘留的温简计划对定罪判刑提出上诉。温简坚持说她不知道比特币来自欺诈的收益，并声称她被其中一名骗子欺骗了。她说，她帮助经营一家合法的珠宝公司，在新加坡、马来西亚和中国都有分店。根据英国每日邮报介绍，温简于2007年移居英国，2011年至2017年在利兹过着简朴的生活，之后在伦敦东南部的阿比伍德一家中国外卖店工作。她回应了中国社交媒体应用微信上的一则广告，为一名声称在世界各地从事钻石和古董交易的女子做“管家”。在皇家花园酒店与钱志敏见面几周后，温简和钱志敏于2017年9月支付了4万英镑的定金，搬进汉普斯特德一处月租1.7万英镑的豪宅。温简开着一辆奔驰到处转，18个月后，她把儿子从中国接过来，把他送到附近著名的希思赛德预科学校，而她在哈罗德百货公司每月要花3万英镑。在庭审期间，温简承认自己参与对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯(Mark Harrie)表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏的蒙骗和利用。检察官琼斯(Gillian Jones)则回应，被告的作案动机是为了获取非法经济利益，而非受到胁迫、恐吓或剥削。随着比特币现货ETF获得美国监管批准，市场热情空前高涨。截至5月25日，每枚比特币价值接近69000美元，这笔虚拟货币资产市值约为30亿英镑。该案件最受关注之处，是其中涉及到的跨国巨额资产转移及追讨。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风此前分析，如果钱志敏坚称它们跟自己没关系，那么英国方面可能继续走民事追偿程序，中国投资者应该去英国打民事官司主张所有权；如果她认为这些比特币是自己合法持有的资产，且英国警方查证后认定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得。

风枫2024-05-25

【比特周报】中国内地“两年内”开放交易？拜登下令拆除中资矿场！大摩突传入场比特币……

、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏归案候审。中国USDT打击又添一案！成都侦破138亿元特大地下钱庄公安已抓获193嫌疑人成都公安侦破以USDT为媒介的特大地下钱庄案，涉案高达138亿元人民币。突发大规模行动！中国26省份打击非法外汇、美国起诉卡地亚继承人瑞波：USDT将有“大事”发生中国破获大型地下钱庄，计划覆盖26个省份。美国起诉卡地亚继承人，指控场外交易洗黑钱。瑞波警告，USDT将面临重磅监管。美国11月总统大选： “黄金、比特币应纳入国库券”！美国总统候选人：停止加密货币战争中产阶级结束依赖法币美国总统候选人小肯尼迪表示，黄金和比特币应被纳入国库券，并呼吁停止针对加密货币的战争。一则重磅宣布震惊币圈！特朗普“秘密加密合作”突发曝光特朗普将获得1亿美元的加密货币市场竞选资金，Azteco宣布已与竞选团队合作，很快将公布幕后内容。加密货币市场分析：中本聪惊人“复活”了？沉睡10年巨鲸突发苏醒释放超6000万美元比特币沉睡10年巨鲸苏醒，分别释放500枚比特币，导致币价剧烈震荡。加密行业消息：巨鲸入港！微策略首次纳入MSCI全球标准指数塞勒：美国27万亿退休基金“需要比特币” 微策略首次纳入MSCI全球标准指数，这一调整将使比特币巨鲸取得更多机构投资者青睐。利润暴涨1125%！中国独角兽公司买入比特币、以太币计划再增持更多加密货币中国游戏公司投资加密货币后，获得了1100%的利润。芝商所要进军了！英媒突发信号：全球最大期货交易所拟推出“比特币现货交易” 全球最大期货交易所CME计划推出比特币交易，已与市场参与者进行讨论。

小萧 1评论2024-05-17

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