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全球加密行业监管政策汇总（2024.7.8-7.14）| 曼昆法律周报

TC 余额清零。英国首次处置被没收的门罗币英国柴郡网络犯罪部门从一名被定罪的毒品贩子那里没收了价值 15, 000 英镑的门罗币（XMR），并通过英国食品标准局将其出售换成英镑。这是英国首次将门罗币这种隐私加密货币兑换成现金。英格兰及威尔士法律委员会认为当前无需为 DAO 制定专门法规英格兰及威尔士法律委员会表示，由于去中心化自治组织（DAO）的结构多样性，目前看来它们可以适用现有法律，因此暂时无需制定针对 DAO 的特定立法。该委员会认为，DAO 可能会根据其具体活动被归入《 2000 年金融服务及市场法案》的管控范围内，同时提出 DAO 在特定情况下可能需要支付公司税等税务义务，强调了对这种新型组织形态法律适用的复杂性。英国律师监管机构警告假律师比特币诈骗邮件英国的律师监管机构（SRA）发布警告，提醒公众注意一种新的电子邮件诈骗，诈骗者假冒律师身份，要求收款人支付比特币。这些诈骗邮件使用假冒的律师名字和非法律事务所的邮箱地址，声称拥有收款人的私人数据并威胁发布损害性视频，以此敲诈比特币支付。立陶宛对加密货币公司 Payeer 处以 930 万欧元的罚款立陶宛金融犯罪调查局近日对加密货币公司 Payeer 处以 930 万欧元（约合 1010 万美元）的创纪录罚款。该公司因涉嫌违反针对俄罗斯客户的国际制裁和反洗钱法规而受罚。此外，立陶宛正通过新的许可计划减少加密货币公司的数量，以防止数字资产被用于洗钱或欺诈。意大利央行即将发布加密货币指南意大利中央银行行长法比奥·帕内塔宣布，意大利将在未来几天内发布一系列指南，旨在有效执行欧盟的加密资产市场法规（MiCA），保护某些加密货币持有者的利益。帕内塔指出，根据 MiCA 规定，只有与单一官方货币挂钩的电子货币代币（EMT）能够完全履行支付手段功能，并维护公众信任。 Tulip Siddiq 正式担任英国金融城大臣负责监管加密资产据彭博社报道，英国首相 Keir Starmer 任命 Tulip Siddiq 为金融城大臣，负责监管伦敦金融城及广泛的金融服务业，包括金融科技和加密资产。Tulip Siddiq 对加密资产持谨慎态度。她强调需要强有力的监管来防止与加密货币相关的诈骗和犯罪行为。法国大选产生悬浮议会，政党难以形成多数派法国最近的大选结果未能让任何政党或联盟在国民议会中获得绝对多数，形成了一个悬浮议会。这种政治格局可能导致包括加密货币法规在内的政策制定面临更多挑战。东南亚新加坡交易所首席执行官就比特币 ETF 发表评论新加坡交易所首席执行官 Loh Boon Chye 表示，新加坡当前生态系统尚未准备好推出现货比特币 ETF。但他也指出，随着市场的成熟和发展，交易所作为全球最具创新性的平台之一，将保持对未来可能性的开放态度。泰国政府即将开放数字钱包的注册据金十报道，泰国政府将启动数字钱包的注册计划，并同步公布数字钱包计划的负面清单。此前，泰国总理表示，数字钱包计划旨在刺激欠发达省份和地区的经济发展。其他国家和地区尼日利亚证监会建议将比特币和以太坊视为商品进行监管尼日利亚相关利益相关者呼吁尼日利亚证券交易委员会（SEC）在其监管框架中采纳类似方法，建议将比特币和以太坊视为商品，以为市场提供所需的清晰度和稳定性，从而鼓励创新同时确保遵守监管规定。巴拉圭参议院通过法律，对电力盗窃的加密矿工最高判处 10 年监禁巴拉圭参议院通过了一系列改革措施，针对加密货币挖掘活动中的电力盗窃行为实施了严厉的惩罚。新法律规定，使用盗窃电力进行加密货币挖掘的个人和公司将面临高达 10 年的监禁时间。与此相比，非加密货币挖掘相关的电力盗窃将面临最高 3 年的监禁或不确定额度的罚款。俄罗斯财政部提议为特定投资者开放加密货币交易俄罗斯财政部在其对两项提议法律的草案回应中，建议允许所有外国经济活动（FEA）参与者使用数字资产进行结算，并建议仅允许在官方注册名单上的交易所和平台进行加密货币交易。这一提案旨在为 FEA 参与者批准数字货币结算，同时限制俄罗斯交易所的加密货币购买仅对选定的投资者开放。塞浦路斯加强对加密货币反恐监管塞浦路斯会计师公会（ICPAC）发出反恐融资警报，特别强调需要监控包括加密货币在内的五种资金转移方式。ICPAC 鼓励审计和会计专业人士积极参与监督和报告可疑交易，以防止恐怖融资行为。尼日利亚财政部长督促该国 SEC 新成立的董事会解决加密货币监管的复杂性尼日利亚财政部长瓦莱·埃敦敦促该国证券交易委员会（SEC）解决加密货币监管的复杂性。他强调，要维护资本市场的诚信，必须实施严格的监管措施，尤其要关注人工智能和数字货币等快速发展的领域。阿根廷通货膨胀驱动加密货币采用率上升福布斯报道称，阿根廷因面临高达 276% 的通货膨胀率，成为西半球加密货币采用率最高的国家。为了对抗本国货币贬值，许多阿根廷人转向购买并持有如 Tether（USDT）这类稳定币。尽管这为阿根廷人提供了一种规避货币贬值并获取美元的新方式，但交易所的不可靠性和整体加密市场的缺乏监管仍然是重大风险。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

区块链动态2024年7月12日早参考

贩子处“没收”了价值15,000英镑的门罗币。这是英国首次将门罗加密货币转换成现金，显示了对隐私币种犯罪活动的打击力度。该名贩毒者因在暗网销售致命减肥药物而被判刑28个月，现已被迫交出23,000英镑的资产，否则将面临额外8个月监禁。 11. 金色财经报道，据Farside Investors监测，美国现货比特币ETF昨日（7月11日）数据显示，BITB净流入750万美元，GBTC资金净流出3770万美元；ARKB净流入430万美元；EZBC未有资金流入或流出。 12. 金色财经报道，Pendle发文称，由于 Pendle 域名被劫持，我们已关闭该网站。请不要使用该应用程序，直至另行通知。团队正在努力保护网站。请放心，协议不受影响，您的资金是安全的。来源：金色财经

金色财经2024-07-12

全球比特币 ATM 数量飙升至 38,000 台,加密货币使用实现民主化

货币，如莱特币、达世币、Zcash 和门罗币，尽管排名下滑，并被 Solana 和 BNB 等更新、更耀眼的项目所取代，但仍占有一席之地。比特币 ATM 的未来比特币 ATM 机数量的增长表明，人们越来越需要更私密、更安全的加密货币接入点。虽然在线平台易于访问且安全，但加密货币领域的一些人仍然更喜欢 ATM 机带来的隐私保障。这些机器接受现金支付，并将加密货币直接发送到用户的钱包地址。然而，它们也存在风险。由于缺乏 KYC 和易于访问，它们成为犯罪分子的首要目标。在几起涉及加密货币的赎金要求案件中，受害者被要求通过 ATM 进行加密货币支付，这使得这些机器成为监管机构日益关注的领域。尽管面临挑战，比特币ATM仍在继续增长。随着比特币价格稳居 60,000 美元以上，预计很快将飙升至六位数，这种增长只会加速。此外，这些机器将受益于监管的明确性。在 ATM 普及率方面领先的美国定于今年晚些时候举行选举，决定在乔·拜登和唐纳德·特朗普之间选出谁胜谁负。后者承诺，如果他重新夺回四年前失去的席位，他将支持加密货币。特朗普甚至为加密货币爱好者组织了活动，并收到了加密货币捐款。如果他获胜，加密货币行业可以将此视为该行业的胜利，并扩大运营，包括设置更多的 ATM。与此同时，BTC 交易价格为 62,658 美元，过去一天上涨1.7%，市值达到 1.234 万亿美元，整个市场上涨 1.56%。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

Consensus Magazine 副主编说道大规模采用将毁掉加密货币

能已经启航了」。隐私倡导者、教育家和门罗币用户 SethforPrivacy 有不同的看法。他说：「不幸的是，大多数人还没有意识到比特币的必要性，也不愿意承担那么多的个人责任，因此我们必须集中精力改进比特币，帮助那些今天已经意识到其必要性的人。」人权基金会首席战略官 Alex Gladstein 说「正是去中心化使得加密货币能够真正走向全球。比特币能够崛起的唯一原因是它最具赛博朋克特质，它不属于任何人，由用户而不是国家或公司运营。」以太坊倡导者 Emmanuel Awosika 表示「我们认为每个人都想要隐私、抗审查和对抗国家攻击的保护的产品。」 Awosika 补充说到「我们应该探索如何将加密货币尽可能多地推广到更多人手中。」同样，因「Roko's Basilisk」而闻名的 Roko Mijic 认为，实际上是「规模」赋予了去中心化工具力量，这在比特币因为矿工分布在全球各地而难以被攻击这一点上得到了验证。「你不能在一个小规模的加密网络中抵抗审查，因为政府会直接摧毁整个网络」。 Moonstone Research 创始人 Justin Ehrenhofer 在芝加哥表示同意这一观点，他指出，货币只有在被广泛接受时才有用，因此「应该专注于构建吸引外部用户的系统」。不过他也补充说，「随着大规模采用，加密货币的精神已经有所退化，因为普通用户将他们的财富存储在托管交易所中。」我想真正的问题是「加密货币的核心价值观和加密货币的广泛应用到底有谁更重要？」来源：金色财经

金色财经2024-06-25

低市值Pow赛道解析，探寻百倍潜力项目

ephyr Zephyr_org协议由门罗币构建而成，允许每种原生资产（ZEPH、ZephUSD和ZephRSV）继承门罗币的隐私功能。这确保了隐藏的交易目的地和金额，从而产生了私有稳定币协议。 Zephyr协议在RandomX工作量证明（PoW）算法上运行，旨在优化通用CPU并支持去中心化和平等的挖矿，其生态系统中共有三种代币：基础币（ZEPH）、稳定币（ZephUSD）和储备币（ZephRSV），用户可以用前者铸造后两者。而基础币ZEPH通过PoW算法挖矿获得。 3.Starcoin Starcoin是一种工作量证明区块链，可让安全的智能合约为去中心化金融、游戏和NFT中的服务提供动力。Starcoin是一个面向用户的Web3基础设施，它更安全地重新定义了价值，以可扩展的架构为上层应用程序和最终用户提供服务。Starcoin通过增强的PoW共识保证用户拥有链上数据的所有权，维护用户的权益神圣不可侵犯。近期，Starcoin完成2.0升级，BPS和TPS有较大的提升，网络性能有百倍提升，这对于Pow公链来说至关重要，因为Pow共识决定了网络的安全性和去中心化，而网络性能的提升这无疑补足了可扩展性的短板，让基于智能合约的生态应用可以在Starcoin上顺畅运行，这也是Starcoin独特的优势之一。 STC 是 Starcoin 的原生代币，发行总量为 3,185,136,000 STC，总量恒定。STC 的主要用途有： 1) 支付交易的 gas 费用。 2) 支付状态空间费用。 3) 用于链上治理投票。 Starcoin对代币流通进行了严格的把控，其中80%的代币都是通过挖矿产出，每年释放总量1%，80年完成释放。这样保证了流入市场的代币非常少，且可控，对于持币用户来说可以增强持币信心。并且，基金会中代币需要提案才能流入市场，这大大增加了STC的稀缺性。项目亮点 1）网络性能强：在2.0版本中提到，采用了并行化和FlexiDAG技术，极大的提升了交易速度和出块速度，让交易TPS得到了百倍的提升。 2）Gas费极低：STC价格较低，并且随着出块速度的提升，每一笔的交易手续费极低，基本可以忽略不计。 3）去中心化和安全性：Starcoin 是基于PoW共识构建，所以网络去中心化程度高，并且采用安全的Move语言编写智能合约，使得合约安全度较高。 4.LiquidLayer LiquidLayer_是一个高度可扩展的PoW区块链，具有集成的Liquid-Stake-DerivativeBridge，是POW+LSD结合协议。目前市值仅为429万美元，日成交量为6.5万美元。该协议创建了独特的LSD桥，让用户能从以太坊转移资金，通过桥接资产赚取APY。90%的收益被返还给LiquidLayer上桥接代币和$LILA持有者。 LiquidLayer的LSD桥旨在在以太坊和LiquidLayer链之间无缝转移资产。资产转移后会被存放在各种金库和稳定池中，例如Lido、Frax、RocketPool和Aave，还会被整合到流动性提供平台中来优化殖利率，同时保持资产流动性。收益将以USDC的形式自动转移到用户的以太坊网络钱包中。

兔惹目mu2024-06-16

Komodo CTO：大型矿商正威胁比特币的生存

糟糕的是，他们可能会转向理论上更私密的门罗币，从而使常规执法机构更难以监控他们。（在这种特殊情况下，交易最终得到了其他矿工的确认。） 0xB10C 还声称矿池比人们想象的更加中心化，AntPool 控制着近 50% 的比特币算力。比特币开发者 Matt Corallo 承认了他同事的发现，并在 X 上写道，矿工中心化确实对比特币产生了影响，并且“可以说破坏了比特币本身的长期价值主张”。比特币开发者 Matt Corallo 在 2024 年 5 月 4 日的 X 消息中对此问题发表了看法。来源：X 如果一个团体控制了 51% 的比特币挖矿能力，他们就可以审查交易并进行双花，当同一个比特币被多次使用时就会发生这种情况。似乎采矿综合体本身如此中心化还不够，贝莱德在投资了许多顶级矿商（包括 Marathon Digital、Cipher Mining 和 Terawulf Inc.）后，将触角伸向了比特币采矿业。可以想象，华尔街可以对比特币矿业指数施加影响，就像“三巨头”——贝莱德、道富银行、先锋集团——对股市施加影响一样。比特币支持者应该开始反击矿池整合是一个令人担忧的趋势。然而，比特币的价值太大了，每个参与者都不能失败。节点运营商、小区块者和“平民”将被证明太强大，任何集权力量都无法控制。比特币社区可以通过运行尽可能多的独立节点来对抗这种整合。如果比特币矿池对比特币发起 51% 攻击。 ASIC 所有者通过将他们的采矿设备指向不同的矿池来帮助阻止矿池攻击比特币。如果您正在运行 ASIC 机器，请不要将其指向最大的矿池（例如 AntPool 或 Foundry USA），因为它们无论如何都需要您提供个人信息。每个矿池都可能以这种方式失去业务，这对于阻止恶意行为大有帮助。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

重磅来袭：牛市反弹最具有潜力的 5 种加密货币

LocalMonero 宣布关闭后，门罗币在社交媒体上受到越来越多的关注。这与政府监管以隐私为中心的资产的努力不谋而合。LocalMonero 是一家围绕门罗币 (XMR) 建立的点对点 (P2P) 交易所，由于内部和外部因素的综合影响，在运营近七年后宣布关闭。该平台已停止新的注册和广告发布。尽管关闭，LocalMonero 团队仍然对 Monero 的未来持乐观态度。他们强调了生态系统多年来的发展、即将推出的门罗币去中心化交易所（DEX）（如 Haveno 和 Serai），以及新隐私功能（如全链会员证明（FCMP））的开发。为了应对 LocalMonero 的关闭，XMR 最近的交易活动好坏参半。目前价格为 131.82 美元，当日小幅下跌 3.27%。然而，在过去的一周里，XMR表现出了韧性，呈现出积极的趋势，飙升了2.30%。分析师预测，与其他协议的潜在合作可能会推高 Monero 的价格，短期内可能会超过 400.28 美元。鉴于有利的发展和市场条件，到 2024 年底门罗币的平均价格预计约为 362.52 美元。来源：金色财经

金色财经2024-05-15

深入解析龙珠KS6矿机：未来挖矿的新选择

，没有中央治理——遵循比特币、莱特币或门罗币等货币的精神。该代币是公平发行的，没有预开采或任何其他预分配的代币。 2021年 11 月 7 日上线（无预挖，无分配币）。采用工作量证明，BlockDAG算法。从技术上讲 Kaspa 是一种实现 GHOSTDAG 协议的工作证明加密货币。与传统区块链不同，GHOSTDAG 不会孤立并行创建的区块，而是允许它们共存并以共识的方式对它们进行排序。 Kaspa 实际上是一个区块 DAG；您可以在实时blockDAG 可视化工具中看到 GHOSTDAG 的运行情况。中本聪共识的这种概括允许安全操作，同时保持非常高的块率（目前为每秒一个块，目标为 32/秒，远景为 100/秒）和由互联网延迟主导的极短确认时间关于龍珠Dragonball miner Dragon Ball Miner是全球领先的加密货币挖矿设备制造商。为极致“发烧”矿工而生。我们致力于开发最高效的采矿产品,并提供最优质的挖矿体验。并且提供矿机托管服务,为您保驾护航。旗下龍珠KS6/10.5T/3400W全球矿机收益排名靠前龍珠KS6官标算力10.5T实际远高于官标算力，我们致力于把更多的收益给到用户龍珠携手友商及项目方推动Kaspa社区生态系统的开发、采用和可持续性

V187209447352024-05-11

Samourai钱包联创被指控洗钱隐私技术应该继续发展吗

尽管“这并不容易”。他补充道，“使用门罗币，它几乎在所有地方都被下架了，所以你知道它是合法的。” 隐私币 Zcash 的创始人 Zooko WIlcox 指出：“在美国创建隐私技术是合法的，我们将继续这样做，因为隐私和自由是美国文明的核心部分。” 来源：金色财经

金色财经2024-04-26

Chainalysis：伦敦警局宣布中断钓鱼服务商LabHost的服务

，付款方式包括比特币、以太坊、莱特币和门罗币。 LabHost 的比特币收款具体可以在下面的调查图表中看到。我们可以假设其中大部分代表网络犯罪分子为使用 LabHost 的网络钓鱼工具支付月费。然后，LabHost 将大部分资金发送到一些主流交易所（可能是为了兑现），以及一个流行的混合器，可能会洗钱并混淆其来源。我们可以在下面的调查图表中看到其中的一些活动。我们也可以在 LabHost 的以太坊活动中看到类似的模式，尽管没有使用混合器。与许多网络犯罪组织一样，LabHost 使用了一系列第三方服务和基础设施提供商。我们可以在下面的链分析调查图表中看到这方面的链上证据。在这里，我们看到 LabHost 向两种类型的服务提供商发送资金：一个促进企业加密支付的支付处理器（也称为商业服务提供商）和两个基础设施即服务提供商。虽然我们无法透露与 LabHost 进行交易的所有基础设施提供商的确切性质，但其他犯罪组织已将这些服务用于网络托管、电子邮件工具、代理服务等。 LabHost 可能也做了同样的事情。最后，区块链分析还显示，许多使用 LabHost 的网络犯罪分子似乎也是 iSpoof 的客户，iSpoof 是另一家用于欺诈的非法工具提供商，于 2022 年被伦敦警察局和其他执法机构关闭。下图显示了同时使用 iSpoof 和 LabHost 进行交易的几个钱包。上面显示的 20 个与 iSpoof 和 LabHost 进行交易的钱包（我们几乎可以认为它们参与了在线欺诈）总共发送和接收了价值超过 530 万美元的比特币，这表明他们的犯罪活动广泛且利润丰厚。打击网络欺诈正如我们之前所讨论的，诈骗可能是整个加密犯罪生态系统中对消费者的最大威胁。此案例表明，加密货币在诈骗中的作用不仅仅限于宣传加密庞氏骗局或试图从用户的加密钱包中获取资金的威胁行为者。银行账户在 LabHost 支持的网络钓鱼攻击中遭到入侵的受害者可能不知道针对他们的犯罪与加密货币有联系，但在许多情况下，所涉及的网络犯罪分子如果不支付加密货币，可能无法访问 LabHost 的工具。加密货币几乎可以在所有形式的犯罪中发挥至关重要的作用，即使是在不明显的案件中。由于伦敦警察厅和参与此次破坏的其他机构的努力，LabHost 是一个受到严重阻碍的加密货币犯罪组织。来源：金色财经

金色财经2024-04-22

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