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恐面临终身监禁！FTX创始人SBF在巴哈马被捕或将被引渡到美国
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的，但并非不寻常。庞氏骗局的主谋伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)因其大规模的庞氏骗局被判处150年监禁，相当于终身监禁。FTX的崩溃已经引发了BlockFi Lending的消亡，并使整个领域陷入混乱。
夏洛特2022-12-13
【小萧说币】21世纪最诡异的事：FTX爆雷，为何创始人SBF还没入狱？
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控，需要跨越几个不同的障碍。以伯尼·麦道夫为例，我们看到他在向孩子们坦白他参与的欺诈行为后很快就被捕了。所以逮捕发生得很快。但与LIBOR 丑闻形成对比，例如，据称利率被操纵。那个案子的那些刑事责任判决，很多都被推翻了，因为案情不够严密，法官从来不认为有舞弊行为。因此，当没有供词或确凿证据或其他任何东西时，金融欺诈案件需要时间来建立。我们知道这里存在证据问题。我们也知道把这件事做好非常重要。因此，司法部需要时间在出现任何类型的监管问题之前立案，这对我来说并不奇怪。这意味着，由于它是如此引人注目，司法部必须确保案件密不透风。鉴于所涉及的证据和管辖权问题，这将需要时间。所以对我来说这需要一点时间并不奇怪。假设所有这些丢失的钱都归结为可以想象到的最卑鄙的事情，而SBF确实在空壳公司中拥有资金，并且正在为自己购买大量游艇。当然那会很卑鄙，而且听起来肯定是欺诈。但欺诈也是一个法律术语。检察官将如何考虑对SBF提出具体指控？最有可能的是，这两项指控将成为整个系统的主力，即邮件和电汇欺诈指控，他们做了很多工作。为了建立邮件和电汇欺诈，您还需要证明欺诈行为。所以这是我们处理邮件和电汇欺诈之前的一个条件，这往往不仅仅是影响范围非常广泛的事情，换句话说，你在邮件欺诈的情况下使用了邮政服务，或者电子邮件和其他东西电汇欺诈案。电汇欺诈也可能包括国际因素。因此，它们不仅范围很广，而且还面临着极其严厉的处罚，单次电汇或邮件欺诈可能会判处10年、20年的监禁。在金融机构和电汇欺诈的情况下，时间可能更长。因此，这些是非常强大的责任负责人，可以用来对付潜在的被告。您可能能够与被告谈判以获得认罪，以便可能对他们征收其他罪行。在这种情况下，您在描述资金的各种用途时，可能会在此处查看的方面可能是洗钱。在这种情况下，可以附加不同的责任主体。但我在这里的想法就像伯尼麦道夫和其他人一样，这里的大部分工作将至少在最初阶段通过邮件和电汇欺诈，以及邮件和电汇欺诈法规的阴谋来完成。这可能是第一个停靠点，因为它在金融欺诈案件中往往非常有效。 SBF现在是整个加密行业的象征，各个权威机构会不会像麦道夫一样，以他为例来警告他所在行业的其他领导者？ Yesha Yadav：绝对有充分的理由认为这当然是可能的，伯尼麦道夫的句子旨在树立榜样。在这种情况下，投资者损失了数十亿美元。在那种情况下，我感到很痛苦。现在，可以说在加密货币的情况下，痛苦的范围非常广泛，包括日常散户投资者以及那些因连锁反应而遭受痛苦的人。因此，如您所知，许多公司要么在破产边缘摇摇欲坠，要么实际上已经像 BlockFi 那样进入破产状态。他们的客户现在看到他们的钱被困在这些情况下。因此，对于加密货币来说，这是一个如此巨大的系统性事件，以至于人们可以举出不良行为的例子，考虑到损失的规模和后果的深度，这里不良行为的可能性看起来相当惊人，如果有任何例子可以做，可以说它会在这种情况下。很有可能监管机构确实希望以此为例，SBF可能会看到一些极其激进的起诉，监管机构愿意提出一个非常有力的案例来反对他。如果这里有人，那就是他。因此正如你所说，监管机构很有可能希望表明他们在起诉加密货币以及金融市场中的不良行为时是认真的，这肯定是一种前进的方式这里：在起诉SBF时非常激进。 SBF已经进行数周的媒体巡回演出，接受了很多很多采访。他在这次新闻发布会上所说的任何事情在未来两年内出现在针对他的刑事诉讼中的可能性有多大？ Yesha Yadav：这都是证据，他在这次媒体巡回演出中所做的所有这些事情，都是潜在的证据，并提供了一个衡量基准，“他所说的是否真的被事实所证实？”当监管机构收集证据时，他们将案件拼凑在一起，并根据他的实际说法检查他们正在学习的内容。这也可能有助于围绕“他是否具有欺骗性和误导性？”这个问题的任何发现或思考。从某种意义上说，所有这一切都是为了营造公众形象，为他的所作所为提供一定的理由。但同样，这一切都可能成为证据。#NFT与加密货币#
小萧2022-12-07
撒网！美国要求FTX投资者“提供刑事关键信息” 调查虚假陈述、违反证券法
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诈欺行为并不意味着加密行业和区块链就像麦道夫的存在使股票和选择权失效一样。但认为FTX并不重要的论点同样是空洞的，FTX是一家高知名度的公司。它的名字被印在MLB裁判的制服上和NBA迈阿密热火队的球场上。作为加密游说工作和美国最大政治捐助者之一，FTX的SBF在华盛顿颇有名气。 Bitwise投资长Matt Hougan提到，长期来看，监管清晰度的提高将对加密行业有利。模糊的监管环境使投资者处于观望状态，扼杀了加密企业家的创造力。具有讽刺意味的是，FTX的崩溃最终可能成为加密行业下一个牛市的催化剂，而加密行业需要明确的监管才能成为主流。但是，仓促的监管会带来风险，FTX的崩溃增加了我们看到规则被采用的可能性，而这些规则没有给行业以适应的时间。除此之外，FTX的崩溃也可能会暂停和/ 或减少风险投资资金流入加密行业。大量的风险投资公司投资FTX的股权，他们将不得不将其价值减记为零。一些公司，如红杉，大力宣传他们在FTX的投资，现在他们被打脸了。#FTX爆雷#
小萧2022-12-02
市场已提前透支多年？投资大佬：美股将遭受多年的后遗症经济将陷入顽固高通胀与衰退
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无价值。库珀曼回忆说，他把钱从伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)的基金中取了出来，因为他不明白这个臭名昭著的庞氏骗局者是如何持续为他的投资者创造如此高的回报的。 “当一件事看起来好得令人难以置信时，它就很可能不是真的，”他说。
夏洛特2022-12-02
知名大空头骇人预测：美股恐将大跌55% 加密货币崩盘堪比互联网泡沫破裂
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，他们往往会被暴露。2008年12月的麦道夫就是一个很好的例子。安然、世通和泰科也属于这一类。在这个周期中，我认为加密货币很可能会达到这个水平。” 5. “监管者是考古学家，而不是侦探。对于金融欺诈，资产价格既是最坚定的辩护律师，也是最严厉的检察官。当大家都在赚钱的时候没人会去抓坏人。只有当人们开始赔钱时，你才会开始听到公众的强烈抗议，要求‘把流氓扔进监狱’。” 6. “在我看来，这更像是打了兴奋剂的互联网时代，而不是全球金融危机的前奏。对股票类投资者来说，这是一种非常糟糕的按市值计价效应，很像互联网时代，但我认为这种效应不会通过信贷市场蔓延。”(查诺斯指出，加密行业规模相对较小，在很大程度上与传统的银行和支付系统分离。) 7. “如果这是一个底部，它可能是现代金融史上最昂贵的底部。大多数熊市触底时基本上是之前收益峰值的9到15倍。如果我们认为收益现在已经见顶，标准普尔指数的9到15倍将是1800到3000点，3100点。我们离这个目标还有很长的路要走。”(查诺斯的言论表明，标准普尔500指数可能从目前约4000点的水平下跌55%。) 8. “特斯拉的毛利率高达30%，而其他汽车行业的毛利率只有15%或20%。我们认为这是不可持续的。投资者仍在期待特斯拉在未来10年有40%到50%的增长，这基本上意味着到21世纪30年代初，特斯拉将成为整个汽车行业的主宰。我们只是不认为这种情况会发生。”(做空特斯拉的查诺斯强调了豪华车市场相对较小的规模，以及传统汽车制造商日益激烈的竞争。) 9. “我不认为它值440亿美元。我想他认为它可能不值440亿美元。我对其中的一些倡议感到不解。在短期内，这可能会占用他不成比例的注意力。”(查诺斯谈论的是马斯克最近收购Twitter，以及他对这家社交媒体公司的早期改革。) 10. “其中一些商业模式从一开始就存在问题。看看叫车或送餐服务。这些公司已经存在了10年或15年，他们还没有找到盈利的方法。它们没有缩减。实际上，DoorDash现在每份订单的损失比几年前更高。”
夏洛特2022-11-27
资产蒸发，加拿大公民就FTX爆雷起诉金州勇士：欺骗消费者进行投资
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件中，Moskowitz称FTX是“比麦道夫计划更大的庞氏骗局”。他说：“FTX是公共关系和营销天才，知道只有在世界上最著名、最受尊重、最受喜爱的名人和有影响力的人的帮助和提升下，才能取得成功。”
Sue2022-11-22

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