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中国突传两则重磅“巨响”！中文圈交易惊传出事昔日最大交易所异动比特币“深度脱钩”黄金
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的多次处罚。即便是在中国，这个未加入国际制裁的国家已成为多种俄罗斯商品的主要出口市场以及商品和设备的供应国，今年的金融交易也变得更加困难。这在很大程度上是由于美国财政部威胁对帮助逃避制裁的贷方实施二级制裁，这导致合规措施收紧。 “使用稳定币，转账可能只需5-15秒，费用只有几美分，如果转账人已经拥有稳定币资产，这种交易就非常高效，”数字货币专家、Resolv Labs联合创始人Ivan Kozlov表示。Resolv Labs提供加密相关产品，但不参与大宗商品交易。Tether的USDT稳定币与美元挂钩，这对出口商来说更加方便。拉美最大的交易所Ripio首席执行官塞巴斯蒂安·塞拉诺(Sebastian Serrano)表示，巴西公司已经在利用加密货币向中国供应商付款。塞拉诺在一次采访中声称，拉美国家以不同的方式利用加密货币，阿根廷公司正在使用加密货币来抵御严重的通货膨胀。 (来源:Bitcoin.com) 塞拉诺还强调了加密货币在美国和墨西哥之间的汇款交易中的使用案例，他告诉外媒，他还认为加密货币的未来与其在资本市场的使用息息相关。他表示：“未来几年，我们将看到企业开始使用加密货币进行融资。未来的资本市场将以区块链为基础。” 内地相关加密交易所：退出香港牌照申请香港《南华早报》(SCMP)报道，严格的监管要求和无法为内地投资者提供服务，正迫使全球加密货币交易所撤出香港。一年前，几家大型公司在新法规出台前纷纷在香港开设门店，但最终撤回了牌照申请，新法规旨在将香港转变为虚拟资产中心。 (来源:SCMP) 据香港证监会(SFC)网站报道，OKX、Gate.io、KuCoin、币安和HTX(原火币)等与中国内地相关的主要加密货币交易所的本地分支机构，均已撤回过去几个月提交的香港虚拟资产交易平台(VATP)牌照申请。这些公司最初在中国成立，但如今业务遍布全球，是加密行业最大的参与者之一，它们对香港去年6月开始实施的新虚拟资产监管制度表现出了兴趣，该制度要求交易所在香港获得牌照。那些已经存在业务的公司获得了一年的宽限期，但那些撤回申请的公司现在必须关闭其香港业务。报道提到，香港证监会的苛刻要求似乎是导致这些公司退出的原因之一，最初的24家申请公司中，目前已有7家退出。然而，无法为内地客户提供服务可能是另一个主要原因。中文圈知名空投工作室“安逸”惊传出事周一，中国知名空投工作室“安逸”爆出500个使用指纹浏览器的钱包遭盗窃，损失超过300万元人民币，引发对此类浏览器安全性的严重担忧。官方曝光遭入侵的真正原因，是员工不慎下载木马病毒所导致。中文币圈媒体“吴说”(Wu Blockchain)获悉，安逸工作室自称其价值300多万元的500多个“撸毛”钱包被盗，使用了某家指纹浏览器。所谓的“撸毛”，正式名称为空投，是指在区块链项目或数字货币发行过程中，项目方或发行方为了宣传和推广，向用户免费发放代币或数字资产的行为。空投旨在吸引更多的用户参与项目，提高代币的知名度和价值，同时也是一种营销手段。用户可以通过空投获得免费代币或数字资产，进而实现价值的增值。延伸阅读：突发！中国知名空投工作室“安逸”被盗 500个钱包、逾300万元人民币消失昔日最大交易所Mt. Gox转移大笔资金根据Cointelegraph在推特(现更名为X)分享截图，Mt. Gox确认本周早些时候进行的多笔交易，是为了在10月31日债权人还款期限之前准备还款。 (来源:Twitter) Mt. Gox在信中表示：“根据重整计划，重整受托人正在准备向以加密货币形式分配的重整债权部分进行偿还。这种偿还方式意味着，重整债权人可以选择通过指定的加密货币交易所等方式接收比特币和比特币现金(BCH)，代表重整债权人进行接收，或者通过出售比特币和BCH的收益进行偿还。 “最近，重整受托人收到了关于管理比特币和比特币现金状态的询问/深切关注。但是，目前，重整受托人既未通过上述指定的加密货币交易所等方式进行偿还，也未出售比特币和比特币现金以进行上述的偿还。” 该交易所强调：“重整受托人目前正以安全的方式管理比特币和比特币现金，由于重整受托人正在进行上述偿还的准备工作，请等待一段时间，直到进行偿还为止。” 比特币“深度脱钩”黄金从数据可视化与投资作家、Eeagli创始人詹姆斯·伊格尔(James Eagle)帖文中能看见，自从1月11日美国批准比特币现货ETF后，比特币与黄金的走势正在“深度脱钩”。在2020年3月，比特币与黄金相关性超过英伟达。 (来源:Youtube) 但来到2024年3月，比特币与英伟达的相关性加深，大大超过了与黄金的相关性。 (来源:Youtube) “英伟达和比特币似乎陷入了激烈的竞争，双方都力争成为普通投资者最梦寐以求的致富之路，”伊格尔写道。
小萧2024-05-29
行业ETF热点收评｜英伟达强调中国市场重要性，信创ETF基金飙涨2.33%日线6连阳！机构：建议关注这三个方向！
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著，全球AI算力维持高景气，同时考虑到国际制裁和算力供需趋紧，国产算力有望超预期发展。展望后市，华金证券表示，可以持续关注以下三个方向：（1）国产GPU龙头：如，寒武纪、海光信息、景嘉微等公司；（2）AI算力龙头：如，浪潮信息、中科曙光、紫光股份等公司；（3）华为产业链：如，神州数码、科大讯飞、云从科技等公司。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。
金融界2024-03-20
拜登政府加密钱包突发异动！比特币疯涨“央行坐不住了” 币安两名高管遭拘留人民币、黄金沦牺牲品
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3年11月，该公司在承认与洗黑钱和违反国际制裁规则相关的刑事指控后，向美国当局支付了43亿美元的罚款。币安创始人、前首席执行官赵长鹏也承认了与洗黑钱相关的刑事指控，并辞去职务。上周，Tinubu特别顾问Bayo Onanuga表示，币安“公然”设定尼日利亚的汇率，并劫持了央行作为货币汇率制定者的角色。比特币疯涨触及6.4万人民币、黄金沦牺牲品若以人民币计价，比特币价格成功突破44万元人民币/枚，突破了2021年11月时的比特币价格历史最高值。当时美元/人民币汇率在6.4附近，现在的美元/人民币汇率处在7.2附近。 (来源:Twitter) 彭博ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯(Eric Balchunas)表示，比特币现货ETF管理资产(AUM)很有可能在不到两年内超越黄金。他继续解释，随着市场倾向于比特币现货ETF，黄金ETF的价格和兴趣下降。 (来源:Twitter) 比特币现货ETF市场净流入的利好数据，将币价推至周三高点64008美元。截至周二，比特币现货ETF市场净流入总额为5.769亿美元，高于周一的5.198亿美元。贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)的净流入量从周一的1.118亿美元，飙升至周二的5.202亿美元。值得注意的是，IBIT重新夺回了净流入第一的位置，创下了自推出以来的最高流入量。周二，富达Fidelity Wise Origin比特币基金(FBTC)的净流入量从2.433亿美元降至1.260亿美元。灰度旗下比特币信托基金GBTC净流出的激增未能吓到投资者，其净流出1.256亿美元，高于周一的2240万美元。根据目前的运行率，比特币现货ETF市场的每周净流入量可能会超过截至2月16日当周的22.71亿美元。#现货比特币ETF# (来源:FXEmpire) 据Farside Investors称，周三，GBTC净流出2.164亿美元。然而，FBTC净流入从1.26亿美元跃升至2.452亿美元。另外500多万美元的IBIT净流入，可能会推动周四比特币的又一次突破。 (来源:FXEmpire) 剔除IBIT、BTCO和HODL后，周三比特币现货ETF市场净流入6470万美元。尽管投资者对周四公布的美国通胀数据感到不安，但比特币现货ETF市场资金流入仍出现反弹。高于预期的通胀数据，可能会削减对美联储2024年上半年降息的押注。美国股市反映了投资者在通胀数据公布前的谨慎态度。周三美股收市，纳斯达克综合指数下跌0.55%。道指和标准普尔500指数分别下跌0.06%和0.17%。经济学家预测1月份美国核心个人消费支出(PCE)价格指数将同比增长2.8%，2023年12月，核心PCE价格指数上涨2.9%。尽管往往会对美国通胀报告和美联储降息押注做出反应，但比特币现货ETF市场流动可能会产生更大的影响。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。如果比特币从周三高点64008美元突破，多头将登上历史高点69276美元。然而，跌破59176美元的支撑位可能预示着跌至57000美元的支撑位。 14日RSI读数为82.05，显示比特币处于超买区域，周三高点64008美元的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob续称，以太币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。以太币突破3412美元阻力位和周三高点3496美元，将支持其向3683美元阻力位移动。然而，如果以太币跌破3350美元的关口，3200美元的支撑位就会发挥作用。 14周期每日RSI为85.05，显示以太币处于超买区域，周三高点3496美元的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-02-29
会员
金色Web3.0日报 | PayPal宣布将裁员约2500人
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币（CBDC）开发区块链平台。该国受到国际制裁，但白俄罗斯希望使用其数字卢布（白俄罗斯卢布）进行跨境交易。国有银行技术中心于1月开始建设CBDC平台，现在正在积极招聘开发人员。该平台将建立在开源的Hyperledger Fabric区块链上。 2.Manta Network：拟通过Fractal ID支持与头部项目构建一个安全生态系统金色财经报道，Manta Network在X平台宣布已与Fractal ID达成合作，拟通过其支持与头部项目构建一个安全合规生态系统，并且简化项目的KYC/KYB和AML检查流程。 3.以太坊基础设施公司Yet Another Company完成100万美元融资 1月31日消息，以太坊基础设施初创公司Yet Another Company宣布完成100万美元融资。这轮融资由创业风险工作室LambdaClass领投，同时得到了Gagra Ventures、C² Ventures及多位天使投资人的参与。 4.ZetaChain 主网启动时将原生支持 BNB Chain、以太坊与比特币网络金色财经报道，公链 ZetaChain 宣布将在主网启动时原生支持 BNB Chain、以太坊与比特币网络，BNB Chain 用户可以与 ZetaChain 上的合约进行交互，在 ZetaChain 连接的链上进行跨链交易，还可以将流动性转移到 BNB Chain 上。此外，BNB 持有者可直接访问 ZetaChain Omnichain 而无需更改网络。 5.章鱼网络发布全链跨链协议Omnity 1月31日消息，章鱼网络正式发布全链跨链协议Omnity的Lightpaper，支持比特币原生铭文、符文，以及以太坊、Layer2和应用链的跨链互操作，计划于2024年4月发布。游戏热点 1.Messari发布Tezos去年第四季度状态报告：游戏活跃地址数增长358% 金色财经报道，Messari发布流动性权益证明（LPoS）区块链网络Tezos（XTZ）2023年第四季度状态报告。Tezos游戏活跃地址数环比增长358%，智能合约调用量环比增长96%。这一上升趋势是由几款新游戏的推出推动的，例如问答平台Coin Blast和人工智能赛车游戏Track Mind。根据Electric Capital的数据，截至2023年12月，Tezos以250名开发者排名第30位。此外，XTZ流通市值环比增长42%至9.14亿美元。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-01-31
都怪俄罗斯？四大国有银行深陷“内忧外患”
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%，超过了日元。实际上，当2022年国际制裁首次启动时，中国银行业已与俄罗斯大客户保持距离。尽管如此，它们对俄罗斯银行业的敞口仍有所增加，截至去年3月底的14个月内，已翻了两番。虽然对中国的小型银行来说，与俄罗斯的业务将成为一个额外收入来源。然而，对于较大的贷方来说，这似乎变得越来越不值得。美国法律和执法政策要求从事美元交易的外国金融机构遵守制裁规定，否则将面临严厉处罚。因此在最坏的情况下，所有美元流动性来源都可能受到限制。去年年底，白宫已授予财政部权力，可以惩罚与俄罗斯某些行业开展业务的外国贷方，即使该交易与美国无关，这就是所谓的“二级制裁”。这些处罚将远远过俄罗斯客户对中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行等最大银行的销售的小幅提振。随着美国制裁的风险不断上升，对于已经在努力支持当地房地产市场的行业来说，这绝对是另一个巨大的挑战。迄今为止，北京方面持续呼吁最大的贷款机构救助负债累累的开发商。中资银行的市价与有形账面价值之比仅为0.4倍，是该地区最低的之一。中国国有银行的股票已经不再是人们所认为的“中国最安全的投资之一”。
IreneLim2024-01-18
华尔街巨头的梦想正在遭到破坏！彭博：华尔街在中国的雄心遭遇不断上升的“防火墙”
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的情况，当时俄罗斯入侵乌克兰引发一系列国际制裁，导致在俄罗斯开展跨境银行业务几乎不可能。这家总部位于纽约的银行最初寻求出售其俄罗斯部门，但最终只能选择全部剥离。高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)在去年11月的一次会议上表示，美中冲突的风险现在超过所有其他地缘政治担忧，并指出最近的不确定性促使他的公司降低了中国的风险。所罗门说道：“我们会更加谨慎一些。这些都不是容易解决的问题。” 中国国家主席习近平在他的2024年新年致辞中重申了共产党的立场，即国家“一定会统一”——暗指台湾，并发誓在必要时使用武力。
天马行空2024-01-05
阿富汗央行发布工作报告
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取得的重要成果。巴德里补充说，尽管受到国际制裁，阿富汗央行仍然能够印刷并向市场发行新纸币。
金融界2023-12-28
揭秘赵长鹏背后的女人！坐镇币安的“币圈一姐”何一为何许人也？
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币交易所曾经为恐怖分子、毒品贩子和违反国际制裁的人士提供资金转移的渠道。然而，在这一连串的事件中，何一却依然安然无恙。她是与赵长鹏共同创立币安的合伙人，长期以来一直是赵长鹏在管理交易所时的得力助手。她也是赵长鹏的伴侣，两人一起养育了三个孩子。（图源：华尔街日报）自从赵长鹏上月辞去职务后，37岁的何一接替了他的位置，成为币安的“首席辩护人”。她在X（原名Twitter）上发表评论称批评者“平庸无望”。最近，她与币安新任首席执行官、曾在监管机构工作的邓伟政（Richard Teng）一起，与该平台的中文用户进行了公开对话，展示了她的影响力。对于币安的一些前高管来说，她代表了“对监管的恐惧”策略，这导致公司认罪并支付了43亿美元的罚款，这是加密货币行业迄今为止最大的罚款。此外，币安还在应对由美国证券交易委员会（SEC）发起的另一项诉讼。#NFT与加密货币# 何一在赵长鹏不在的情况下，作为公司的最大股东，控制着公司的营销和投资部门。她和赵长鹏一直住在阿布扎比，但赵长鹏目前在西雅图等待审判。尽管面对美国司法部的诉讼，币安仍是加密货币领域最强大的平台之一，每日处理价值数十亿美元的交易。据了解董事会招聘过程的消息人士透露，何一对美国主管部门要求币安成立的新的独立董事会的选择过程有所影响。在最近为董事会席位进行接洽的人中，有一位是何一的密切朋友、之前曾领导币安风险投资部门的张灵（Ella Zhang）。张灵没有回应评论请求。一些前高管表示，何一与赵长鹏一样，忽视了遵循监管机构制定的反金融犯罪规则的重要性。尽管币安的认罪协议没有明确提到她的名字，但提到她帮助寻找方法，让美国用户在该平台上非法进行交易。据了解谈判情况的消息人士称，司法部在早期的和解讨论中也希望何一能退出领导层。目前尚不清楚为何这一情况并未发生。司法部发言人没有对此发表评论。币安的发言人没有针对何一在此案中的角色发表评论，但表示公司承认过去犯下的错误，并已进行了相应的纠正。该发言人指出，何一支持公司的整改措施。何一在一份声明中表示，她完全支持公司的新发展方向，并迫切希望开启这个充满挑战但具有变革意义的学习和成长的新篇章。当被问及何一参与招募新的董事会成员一事时，币安回应称，这一过程涉及了“与潜在候选人有关的所有利益相关方的评估”。赵长鹏的律师没有回应记者的评论请求。这篇关于何一如何影响币安的报道是基于对现任和前任员工的采访、法庭文件、币安的内部资料以及公司先前的公开声明。通过规避监管，币安成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违反美国反洗钱法的指控认罪，同意支付43亿美元罚款。视频分析了公司的快速崛起和坠落背后的策略。围绕加密货币的浪漫故事赵长鹏是一位在中国出生、在加拿大受教育的软件程序员。何一是中国某旅游节目的电视主持人，其父母是四川省一个乡村的贫困教师。两人因为加密货币而结缘。何一在2014年的一次加密货币会议上首次遇到赵长鹏。当时赵长鹏在一家数字钱包公司工作，何一在接受英国记者采访时回忆，赵长鹏向她介绍了加密货币的可能性，给她留下了深刻的印象。何一邀请赵长鹏加入她协助创立的中国新加密货币交易所OKCoin，担任首席技术官。（图源：华尔街日报）两人是在上海共事时成为情侣的。那时赵长鹏还与在另一位女士交往并育有子女，但最终他们分手了。赵长鹏在2017年创立币安时，何一加入，担任联合创始人兼首席营销官。她对币安早期的发展至关重要，在中国加密货币圈中比赵长鹏更为知名。中国媒体称她为“币圈一姐”。她曾告诉员工，即便交易所出现了微小的问题，也应该全力安抚用户。她在一条消息中告诉员工，要坚决反击任何负面报道。她曾对一家中国媒体表示，甚至赵长鹏也会看着她说，你没有任何兴趣爱好；她回答，我的兴趣爱好就是工作。在困难时刻，她向员工发送消息鼓舞士气，有些人认为这些消息过于夸张。她在2019年的一封信中引用了电影《功夫》的台词，写道战争不仅是“一支穿云箭，千军万马来相见”，更是一场场血战和攻城略地。何一招募了名为“币安天使”的志愿者来传播赵长鹏的理念，即加密货币将把人们从传统金融中解放出来。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的一份诉状和币安的一些前高管称，这带来了成功和麻烦，因为币安天使向用户提供了如何规避美国和中国交易限制的建议。上述币安发言人表示，公司坚信币安天使遵守了所有适用法律。何一主导了2019年启动的一个独立美国交易所的营销策略，币安当时称这个交易所是完全独立的。一名员工当时向另一名员工发送消息说，何一说了算。美国司法部称，这个名为Binance.US的交易所是个幌子，目的是转移美国政府对主平台Binance.com的注意。随着她的营销努力吸引了大量用户，何一的财富也随之增长。据了解币安财务状况的人士称，她至少持有币安开曼群岛控股公司10%的股份。她告诉币安的一位商业伙伴，她的股份使她成为世界上最富有的女性之一。在2021年加密货币接近高峰时，一些前高管估计该交易所的价值超过3000亿美元。上述币安发言人表示，作为一家非上市公司，币安不公开这些细节。当时，何一和赵长鹏一起住在新加坡圣淘沙岛上的一栋豪宅里。在那里，何一在这对夫妇价值1100万美元的游艇Da Moon上为两位同事举办了一场小型婚礼。另一位参加这次婚礼的币安同事在Instagram上写道，亚洲的富豪结婚了，在一位非常漂亮的女士的游艇上。员工们认为何一是公司仅次于赵长鹏的第二号人物。然而，在员工面前，赵长鹏仍然将何一当作普通员工对待，以显示他并没有给予她特殊待遇。一些前高管表示，在一次公司电话会议上，赵长鹏曾告诉何一需要提升她的英语水平。币安签下足球明星C罗币安在2021年引进了来自加密货币行业以外的高管，以改善和加强公司的合规和营销工作。内部消息人士透露，新加入的营销专家向何一建议，币安应当与知名机构建立合作伙伴关系，并实施传统广告活动，以此来获得公众和监管机构的信任。何一有意让币安模仿其他加密货币交易所，在下一届超级碗（Super Bowl）期间投入大量广告。然而，管理层提醒她这一做法存在风险，因为币安的全球交易所在美国并未获得正式许可。因此，币安最终决定不在超级碗广告时段投放广告。 2022年，币安成功签约了著名足球运动员C罗（Cristiano Ronaldo）。一位曾参与此代言项目的前高管表示，这份合同为期三年，价值大约6000万美元，包括了C罗的代言时间、推广及亮相活动的费用。币安的一位发言人指出，关于C罗合同的这些详情并非完全准确，但没有提供更多细节。为了最大化C罗昂贵合同的回报，币安新任全球营销副总裁积极推动相关的宣传活动，包括在主要市场的电视广告。 C罗的广告在推特和电视上播出后，何一对其营销团队表示失望，抱怨用户增长和项目成本方面没有看到直接的效果。不久之后，这位副总裁离开了币安。这只是币安前高管们所说的何一的“失败项目”之一。这些前高管表示，当项目未达到她的期望时，何一常常会对项目负责人表示不满。币安的发言人称，C罗的活动超出了公司的预期，包括新用户注册量，并带来了数十亿次的自然媒体曝光。该发言人还否认了对何一项目的负面评价。他表示，币安鼓励创新尝试、接受错误并持续改进。 C罗的代表并未回应置评请求。真人秀节目Build the Block 何一还计划建立一个类似奈飞（Netflix）的电影工作室。她原本提议拍摄一系列类似漫威电影宇宙风格的电影，以币安的早期员工为主角。但这个计划最终被搁置。何一改而指导币安制作了一档名为Build the Block的系列节目，这个节目让加密货币创业者竞争以赢取币安的投资，类似于“创智赢家”（Shark Tank）。参赛者和评委以虚拟头像的形式出现，币安宣称这是首个基于元宇宙的真人秀节目。何一在该节目的首期担任客座评委，该期节目在YouTube上的观看量达到4400次。负责该节目的制作人随后被解雇。何一在2022年推动了一个项目，该项目旨在以248美元的价格向外国人销售太平洋岛国帕劳的数字居民身份，允许来自中国、美国等禁止币安的国家的居民访问其交易平台。尽管高管们提醒何一该计划存在声誉和法律风险，但据一些前高管称，她仍推动了该项目，希望为中国用户提供一个访问通道。在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)今年早些时候报道了该项目后，币安停止了接受相关帕劳身份。币安的发言人表示，公司在对项目进行彻底调查后，决定不再继续任何合作。据前高管透露，随着赵长鹏与美国司法部的谈判进展，何一在赵长鹏任期末期开始承担了更多交易所的日常管理工作。原本拥有8000名员工的币安在今年夏天宣布裁减超过1000人。数周后，何一在公司的聊天平台上批评了一些员工对解雇事件的情绪化和不理智的反应，并试图激励员工，表示币安将经历一场新的考验。当美国司法部宣布赵长鹏的认罪协议时，何一以简短的信息回应，她在推特上表示，新的篇章即将开启，继续前行。
财经风云2023-12-26
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解读Elizabeth Warren等5名美参议员共同发起的「数字资产反洗钱法案」
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等流氓国家利用数字资产洗钱、逃避美国和国际制裁，并资助非法武器计划。例如，据估计，朝鲜的导弹计划近一半是由网络犯罪和数字资产资助的。2022年，非法数字资产交易的总额至少达到了200亿美元的历史新高。《数字资产反洗钱法》：扩大《银行保密法》（BSA）责任，包括“KYC”要求，适用于数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他可能验证、保护或促进数字资产交易的网络参与者。解决“非托管”数字钱包的重大差距，这些钱包允许个人绕过反洗钱和制裁检查。指导FinCEN为金融机构发布指南，减少处理、使用或交易使用混币工具和其他增强匿名技术的数字资产的风险。加强BSA合规性的执行，指导财政部为MSB和其他具有BSA义务的数字资产实体建立反洗钱/反恐融资合规检查和审查流程，并指导证券交易委员会和商品期货交易委员会为其监管实体建立AML/CFT合规检查和审查流程。扩大BSA规则关于外国银行账户报告的范围，包括数字资产，要求美国人通过一个或多个海外机构进行超过1万美元的数字资产交易时，向国税局提交外国银行和金融账户报告（FBAR）。总结：这个法案如果是正式出台那对我们加密货币领域来说，可能是一场非常大的变革。它要求所有维护公共区块链基础设施的人，不管是软件开发者还是交易验证者，都得注册成为金融机构（FI）。这意味着他们得做的不仅仅是编程或运行节点，还得像银行一样进行客户身份的核实和记录，还得开发反洗钱程序，确保使用他们软件或网络的人不是在进行非法资金流动。另外，这个法案还规定，所有金融机构，包括银行、托管加密货币的机构，以及新划归的这些加密基础设施提供者，都不能处理涉及隐私工具或保护隐私的加密货币的交易。从合规的角度来看，这项法案提出了一些挑战。首先，它把软件开发者和节点运营者的角色和责任大幅扩展了。他们现在不仅仅是技术提供者，还得承担起金融监管的职责。这可能会对区块链的去中心化特性造成影响。来源：金色财经
金色财经2023-12-15
亚洲也将爆发战争？朝鲜官媒警告：与韩国开战只是“时间问题”
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地区意外军事升级的可能性，但在平壤违反国际制裁，发射一颗军事间谍卫星后，该协议于上月底破裂。此后，平壤方面声称利用这颗卫星拍摄了白宫、五角大楼、美国和英国军舰以及韩国和日本军事基地的照片。经历两次试射失败之后，朝鲜11月22日宣布，侦察卫星“万里镜-1”号试射成功。这是2016年以来，朝鲜首次成功发射卫星。朝鲜最高领导人金正恩在现场观摩了卫星发射。 11月28日，朝鲜官方媒体报道称，朝鲜最高领导人金正恩收到了侦察卫星拍摄的美国白宫、五角大楼和诺福克海军基地美国航空母舰的照片。诺福克海军基地是美国海军设于弗吉尼亚州诺福克的一处军港，也是世界最大的海军基地。自2018年协议破裂以来，朝鲜和韩国都承诺加强边境沿线的监视活动，并发现武装的朝鲜士兵恢复了前哨。韩国联合通讯社发布的一张照片显示，靠近韩国海岸线的朝鲜Jangjae岛上的炮兵阵地也于上周重新开放。朝鲜官方的朝中社援引一名军事评论员的话报道了最新的威胁，称“朝鲜半岛的肢体冲突和战争已成为时间问题，而不是可能性。” 这位不愿透露姓名的评论员补充说，“任何敌对行为”都将导致韩国“全面崩溃”，同时为朝鲜发射卫星辩护，称这是朝鲜作为主权国家的“合法和正当权利”。朝鲜国防部上周末警告称，美国对其太空资产的任何攻击都将“被视为宣战”。朝中社在一份声明中表示：“美国太空部队对朝鲜侦察卫星的令人遗憾的敌意永远不能被忽视，因为这只是对朝鲜主权的挑战，更确切地说，是对朝鲜的宣战。” 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，朝中社报道称，该警告是在一名未透露姓名的美国太空司令部官员暗示将对朝鲜卫星进行军事攻击后发出的，但尚未得到证实。朝鲜11月21日的发射受到国际社会的谴责，人们担心朝鲜“明显违反”联合国安理会禁止朝鲜使用弹道导弹技术的决议。朝鲜方面声称，该卫星旨在监视美国和韩国的军事活动，并反驳称，如果该技术被视为“军事威胁”，美国也必须摧毁其在朝鲜半岛上空的“无数间谍卫星”。
天马行空2023-12-05

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