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又一虚拟货币犯罪案曝光 3亿洗钱悬案揭秘

民罗女士的报案，她称自己在某投资平台“投资理财”40多万元后，却无法提取资金。罗女士描述，五月份，她通过某社交平台结识了一个自称为“林宇晨”的人，该人声称了解某交易中心的后台漏洞，可以轻松获取高额收益。他以自己操作不便为由，请求罗女士代为管理帐户，并每次都会迅速将所赚款项转交给罗女士。罗女士亲自尝试后确信其信息准确，盈利快速，因此注册了自己的帐户。为获得更多利润，她遵循平台指示，将林宇晨转账的款项从银行取出，然后再汇入特定帐户。但后来，她发现投资的40多万元无法提现，而林宇晨也消失无踪，她才意识到自己被骗。在宜昌市公安局打击“一体化”犯罪专案行动的协助下，长阳警方以资金追踪为突破口，展开了深入的调查。这项行动揭示了一起在湖北省广水市策划，利用虚拟货币“洗钱”和为境外犯罪分子提供现金的犯罪集团。七月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组同时出击，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获现金50多万元，以及超过30台手机、电脑等设备。此外，他们还冻结了价值超过20万元的资金和价值30万元的虚拟币账户。在审讯中，主要犯罪嫌疑人付某如实供认，他承认自2022年9月以来涉入帮助境外不法分子进行洗钱活动。为获取“跑分”业务，付某采取多种方式，先后筹集了超过100万元用于购买虚拟货币U币。他然后将这些U币卖给境外犯罪分子，对方随后将从诈骗中获得的资金转入付某提供的帐户。每交易1万元的U币，付某可以从中获得150元的佣金。为了扩大经营规模，他邀请了亲戚、朋友和同学加入，建立了一支名为“卡农”的团队，根据交易金额给予不同的提成，范围在80至120元之间。截止到案发，付某已非法赚得超过50万元，洗钱总金额达到了3亿元。案件办案民警介绍，境外不法洗钱分子的手法异常狡猾，他们要求受害人罗女士和付某将大额现金从银行柜台提取，这一情节使警方的侦破工作变得相当复杂。同时，值得一提的是，罗女士接收到的林宇晨转来的款项实际上是其他受害人的资金，因此她无意间成为了“洗钱”环节中的帮凶。警方秉持连日的蹲守与深入调查，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地采取行动，成功摧毁了一伙位于武汉某写字楼的犯罪团伙，他们专门提供资金交易的区块链平台，为“跑分”犯罪团伙提供上游涉及欺诈资金的支持。这次行动导致了5名犯罪嫌疑人，包括金某在内的被逮捕。目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人面临涉嫌协助信息网络犯罪活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，已经被长阳警方合法刑事拘留，案件正在进一步审理中。来源：金色财经

金色财经2023-10-28

美国“贫富差距”逐步扩大哪些行业板块因此收益？美国银行给出独特解析

美国婴儿潮一代（Baby boomers）拥有充裕的资金，高利率使得他们的储蓄账户不断增长。而与此同时，年轻的美国人则面临着债务问题、高昂的房租和使得购房更加难以实现的抵押贷款利率。这种现象推动了美国银行提出一项新的贸易建议，旨在利用不断扩大的代际贫富差距：投资老年人相关的股票，避开那些依赖贫困的千禧一代（millennials）的公司。

楼喆2023-10-28

建设银行上涨2.04%，报6.51元/股

，主要提供个人银行业务、公司银行业务、投资理财等全面的金融服务，拥有14,510个分支机构和351,252位员工。截至2021年末，该行市值约为1,753.02亿美元，位列全球上市银行第六，按一级资本排序在全球银行中位列第二。截至6月30日，建设银行股东户数33.48万，人均流通股74.68万股。 2023年1月-6月，建设银行实现营业收入4002.55亿元，同比减少0.59%；归属净利润1673.44亿元，同比增长3.36%。

金融界2023-10-26

人工智能赋能财富管理，九方智投亮相1024开发者生态论坛

九方通过对AI的不断探索，最终目的是让投资理财更简单、更专业，提升投资理财的幸福感。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

全球1024开发者节，九方财富拓宽金融想象力

放AI生产力，释放金融想象力，成为用户投资理财的终身伴侣！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

熊与牛的对决：长期投资者在熊市中的投资机会

金融分析师凯伦·托马斯（Karen Thomas）在The Motley Fool发表文章《熊市的一线希望：长期加拿大投资者的机会》，为加拿大投资者分享如何在逆境中选择最佳投资方向。

佳华1682023-10-26

加拿大退休福利解码 | AI Financial 恒益投资

融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。 AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。

AI Financial恒益投资2023-10-25

A股头条：尾盘罕见一幕，中央汇金再出手！“美债风暴”持续，美股涨跌不一！将发射1万枚6G移动低轨卫星？华为深夜声明：纯属造谣

节能风电：所谓的节能风电所属风电项目投资理财产品均是诈骗活动中国交建：1-9月新签合同额同比增长13.52% 廊坊发展：恒大地产所持公司股份被轮候冻结京威股份：就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议中材科技：拟投建年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目以岭药业：化药创新药XY0206片药物临床试验申请获批淮河能源：董事长王戎辞职中金公司：2022年度配股方案到期自动失效航天信息：子公司诺诺公司预挂牌实施增资扩股粤水电：联合中标1.73亿元项目平治信息：预中标1.5亿元中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目康弘药业：KH607获得美国FDA准许开展临床试验中装建设：合计中标约2.37亿元长安研发中心项目交易提示【限售解禁】

金融界2023-10-24

贺博生：黄金原油震荡回落最新行情趋势分析及今日操作建议

在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

hbs56862023-10-23

10月23日上市公司晚间公告一览

节能风电：所谓的节能风电所属风电项目投资理财产品均是诈骗活动中国交建：1-9月新签合同额同比增长13.52% 廊坊发展：恒大地产所持公司股份被轮候冻结京威股份：就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议中材科技：拟投建年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目以岭药业：化药创新药XY0206片药物临床试验申请获批淮河能源：董事长王戎辞职中金公司：2022年度配股方案到期自动失效航天信息：子公司诺诺公司预挂牌实施增资扩股粤水电：联合中标1.73亿元项目平治信息：预中标1.5亿元中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目康弘药业：KH607获得美国FDA准许开展临床试验中装建设：合计中标约2.37亿元长安研发中心项目

金融界2023-10-23

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