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深度剖析：Tether如何被用来逃避美国制裁？

需要在一家大型美国代理银行开设账户，如摩根大通。同样，PDVSA 空壳公司使用的银行也在美国代理银行设有账户，以便接受美元电汇。代理银行是除开展常规银行业务外还专门为外国金融机构提供服务的银行。长话短说，当美元资金从埃及银行转移到委内瑞拉国家石油公司的空壳账户时，支持这笔资金转移的大部分基本活动都发生在美国摩根大通等银行的账簿上。这是司法部确凿的证据。塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）被指控“导致”一家美国金融机构违反 IEEPA 法规处理数千万美元计价的付款。相比之下，Tether 交易并未向司法部提供任何有罪证据。USDT转账发生在 Tether（注册于英属维尔京群岛）账簿上，完全绕过纽约代理银行系统。因此，当他们用 USDT付款时，塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）并没有“导致”美国一方做任何错误的事情。换句话说，如果俄罗斯人和委内瑞拉人使用 Tether 和现金进行所有交易，并且完全避免银行电汇，那么美国就不可能起诉他们违反 IEEPA。因此，Tether 不仅“像短信一样快速”，而且还提供了一定程度的免受制裁法的安全港。但这不长久？美国财政部在最近致国会的一封信中表示，Tether 等稳定币存在绕开制裁风险，并要求立法堵住这一漏洞。财政部指出，虽然它已经对离岸电汇拥有管辖权，因为它们“通过美国中介金融机构”或代理银行，但它对“挂钩稳定币交易”没有同样的权限，因为某些稳定币交易不涉及美国接触点”。（这是我们在前面几段中讨论的核心内容。）为了解决这个问题，财政部希望国会更新其制裁工具箱，赋予其对与美元挂钩的稳定币交易的“域外管辖权”。在括号中，它还将“其他以美元计价的交易”添加到其愿望清单中。这似乎传达的信息（我可能是错的）是，财政部希望能够利用美元符号，更具体地说，美元作为主要记账单位的作用，作为控制外国人交易的新纽带。如果这样的法律获得通过，像塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）这样的人现在不仅可能因进行离岸美元电汇“导致”纽约银行违反制裁法的传统犯罪而被起诉，而且还可能因使用 Tether 付款而被起诉，因为后者引用了美元商标。利用美元的记账单位角色来获得对外交易的权威是巨大的一步，当然比依赖代理银行作为权威要广泛得多。这样做将把美国的制裁权力扩大到更广泛的外国经济活动，不仅仅是基于美元稳定币的交易，还可能包括美元现金支付，因为这些也使用美元记账单位。国会在批准财政部的请求之前必须认真考虑。来源：金色财经

金色财经2023-12-06

摩根大通：对第一共和银行的整合正按计划进行

摩根大通消费者和社区银行联席首席执行官Marianne Lake出席高盛金融业研讨会时表示，摩根大通对倒闭的第一共和银行的整合正在按计划进行，该行希望留住客户并在收购的服务基础上继续发展。自5月份收购第一共和银行以来，该行已保留了其90%的客户。Lake表示，目前已经完成了房屋贷款整合、抵押贷款发放和服务，将在明年年中之前完成存款迁移和整合。 Lake还指出，消费者支出继续保持强劲，目前已达到大流行前的水平。明年信用卡贷款增长率预计将达到两位数，但仍低于2023年的水平，抵押贷款预计将保持平稳。Lake预计第四季度净利息收入将超过高管们此前的预期，交易收入将持平，而投资银行业务收入可能会有个位数百分比的增长。

金融界2023-12-06

比特币或成为“货币战争”的秘密武器？ Coinbase首席执行官：比特币将成为西方文明的最佳捍卫者

一个可能无法摆脱的恶性循环。上个月，摩根大通旗下的投行Jefferies的分析师警告称，美联储将很快被迫重新启动印钞机，这可能导致美元崩溃，并助长比特币价格的上涨，甚至与黄金不相上下。

阿泰尔2023-12-06

美股银行指数收跌超1%

利跌约1.3%，美国银行跌约0.8%，摩根大通微跌不到0.1%，COF和FHN则至多涨0.67%，CFG涨1.43%。道琼斯KBW地区银行指数收跌1.35%，48只成分股普遍收跌，WSFS收跌3.51%，FIBK、BKU、DFR、COLB、CADE、BRKL、VLY、CVBF跌2.68%-2.03%，PPBI、HOPE、SFNC则至多涨0.24%。

金融界2023-12-06

华尔街称投资者过度乐观警告美国市场已无空头

认为投资者的乐观情绪高涨至危险的水平。摩根大通和摩根士丹利的股票专家认为美联储不会像市场预期的那样迅速降息。高盛集团董事总经理Scott表示，市场上“已无空头”。涨势是市场过度乐观的迹象。贝莱德策略师预计美联储要到明年年中才会开始放宽政策，建议减持较长期债券。而阿波罗资产管理的联席总裁James Zelter认为，美联储维持高利率的决定意味着，如果经济状况恶化，美联储有“一把上了膛的枪可以在需要时使用”。

金融界2023-12-06

华尔街称投资者过度乐观警告美国市场“已无空头”

为投资者的乐观情绪高涨至危险的水平。摩根大通和摩根士丹利的股票专家看法陡然转向悲观，原因是技术指标估值过高，且其认为美联储不会像市场预期的那样迅速降息。高盛集团董事总经理Scott Rubner在一份报告中表示，市场上“已无空头”。继11月标普500指数飙升9%、美债收益率大幅下挫之后，市场现在变得更加谨慎。每个人都在想的问题是：美联储是否真的会像掉期市场预期的那样开始激进降息，还是说交易员对降息的押注再度操之过急。涨势是“市场过度乐观的迹象，”Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示，“估值不再有吸引力。应该看到股票的本来面目：估值高昂。” Ielpo加入了一众警告美联储政策预期变化之快的投资者行列。交易员现在认为美联储在第一季度降息的可能性约为70%，并且已消化了到2024年底最多降息五次、每次降息25个基点的预期。贝莱德策略师预计到明年年中才会开始加息。 “我们认为这些希望存在落空的风险，”Wei Li和Alex Brazier等策略师写道，“利率上升和波动加剧是新机制的特点。” 高盛的Rubner表示在通常基于市场动能进行交易的大宗商品交易顾问纷纷涌向股票之后，美股遭抛售的可能性加大。他估计过去一个月大宗商品交易顾问购买了价值2,250亿美元的股票。Rubner在一份报告中称这是“我们所见过的最迅速的敞口增长”，并强调交易员将更倾向于卖出而非买入。根据摩根士丹利主经纪商业务的数据，一些快速行动的交易员已经开始削减股票头寸。该行Bill Meany领导的一个团队写道，对冲基金上周削减了对大型科技股的多头头寸，并增持了空头头寸。其他交易员则以技术面为依据，认为股市很脆弱。标普500相对强弱指数高于70，处于所谓的超买区域。驻悉尼的资产管理公司Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick说：“我的直觉告诉我，就目前美国经济数据的强劲程度来看，市场消化的降息幅度略微过头。” Xie Patrick正在重新调整公司的押注，以应对债券市场日益增长的风险。她削减了美债多头头寸，对美国高收益债券的观点转为中性，并撤出了对美元兑韩元和巴西雷亚尔下跌的押注。尽管如此，行业研究首席股票策略师Gina Martin Adams认为股市仍有继续上涨的空间。她指出，衡量市场情绪的指标BI Market Pulse Index继10月发出恐慌信号后已转为中性。尽管标普500指数今年势将实现两位数的回报率，但投资策略师似乎仍对涨势的持久度持怀疑态度。不过在美国银行看来，这预示着新的一年涨幅将进一步加大。美银美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示，“牛市在一派欣欣向荣中结束，而我们离欣欣向荣的局面还很远。” 对市场亢奋或恐惧程度的看法因人而异。摩根大通策略师表示，股市定价似乎反应的是完美的情境。策略师Mislav Matejka周一在给客户的报告中写道，目前几乎所有经济学家和市场都处于软着陆阵营，没有留下容错空间。他说：“也许应该逆势操作。”

金融界2023-12-06

美国电力供应商Allete正寻求出售

llete Inc.正在考虑出售，正与摩根大通公司合作出售事宜。美国公用事业公司今年面临压力，因为美国利率上升促使投资者转向收益率较高的债券。与此同时，公用事业公司正在寻求筹集大量资金，用于升级电网和向更清洁能源过渡所需的投资。Allete的业务包括开发可再生能源项目，并为15万客户提供电力。

金融界2023-12-06

【欧股收市】11月涨势难延续！欧洲股市涨跌互现电信板块大幅上扬

ss Meditec下跌1.7%，此前摩根大通给予该德国医疗技术公司“减持”评级。巴克莱银行下跌 2.5%，此前其最大股东之一Qatar Holding出售了约5.1亿英镑（6.44亿美元）的股票。英国餐馆运营商SSP Group因年度股息计划和乐观前景而上涨6.4%。瑞银(UBS)将意大利轮胎制造商Pirelli的评级从“买入”上调至“买入”，其股价上涨4.9%。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-12-06

GTC泽汇资本：最新减产让欧佩克的选择更少

来跟踪市场并对各种商品下注。彭博社援引摩根大通和道明银行的数据，在石油领域，这些算法驱动的交易量占当天日均总交易量的70%。这意味着期货市场与石油现货市场的脱离程度比以前更加严重。反过来，这意味着欧佩克可能会陷入绝望，因为算法交易员（彭博社指出，算法交易员是趋势追随者和趋势夸大者）无视该卡特尔控制石油供应以及价格的任何尝试。这将是一个危险的局面，特别是对于今年创下产量纪录的美国生产商来说，尽管增长速度比前几年更慢、更温和。事实上，保罗·桑基上周向CNBC表示：沙特阿拉伯可能会决定改变方向，打开水龙头，向市场注入大量石油。问题是它是否有能力承担所有昂贵的能源转型计划。另一方面，如果2024年第一季度的石油价格令人不满意，整个OPEC（特别是沙特阿拉伯）可以进一步减产。考虑到市场对最新降息的反应，这将是一个冒险的举动。但与上述替代方案相比，这可能是风险较小的举措。GTC泽汇资本表示，市场对减产的怀疑反应很大一部分是有关欧佩克内部分歧的消息。显然，这些表明并非该组织的所有成员都会真正执行削减计划。另一方面，许多欧佩克成员国即使按照最初的配额，产量仍然不足，而且价格仍在下跌。

金融界2023-12-06

美联储领衔新增3500亿美元流动性所以放水已经悄悄开始了？

位的扭曲也值得担忧，如果美债多头仓位像摩根大通调查显示的那样极端做多（净多头创下历史新高），即使本周出台的数据疲弱也可能引发获利了结，从而推高收益率，促使超买的股票被抛售。美债多仓创历史新高怀特说，美国就业市场正在放缓，但问题依然存在：它的恶化速度是否会快到足以促使美联储比利率市场预期的更早采取行动？在劳动力市场，领先时间较长（6-12个月）的指标预计就业人数的年增长率将继续下降。然而，短期领先指标，如失业救济申请人数，最近有所下降，这与就业市场即将加速恶化的预期不一致，却与前几个周期发生的情况一致：在美联储紧缩周期结束前后，失业率的中位数和平均值要到美联储最后一次加息满大约一年后才会加速上升。美联储最后一次加息一年后失业率才会快速走高

金融界2023-12-05

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