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、被海关查获违禁包裹、涉嫌在国内有违法犯罪行为等，要求接电人进行线上笔录并全程保密，通过多种方式骗取接电人信任、套取身份信息，进而诱导接电人转账汇款。

金融界2024-05-02

对秦刚问题的定性留下弹性空间，未必涉及犯罪。中国官方去年10月公告，免去李尚福国务委员、国防部长和中央军委职务。新华社报道中未说明他被免职的原因。中国人大发言人娄勤俭今年3月在人大会议开幕前的记者会上说，李尚福已不是人大代表，不能参加今年的两会。《星岛日报》报道称，至于今年2月因涉及严重违法被罢免全国人大代表职务的火箭军前司令李玉超，中央委员职务预料将撤销。盛传卷入火箭军案的中国航天科工集团原董事长袁洁，其二十届中央候补委员职务也可能被处理。据新华社报道，中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。会议指出，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

风枫2024-05-02

事关USDT、加密货币空投！中国警方突然“出手”逮捕伪造身份嫌疑人……

领取StarkNet空投代币STRK的犯罪嫌疑人，他在不法取得40000多枚STRK代币后，将其兑换成了90000多枚 USDT美元稳定币。据CoinTelegraph报道，犯罪嫌疑人冒用他人身份，提交了40多份虚假的早期社区会员计划(ECMP)空投表格，索取了最初属于受害者的40000多枚STRK代币。 (来源:CoinTelegraph) 据当地媒体4月30日报道，空投后，犯罪嫌疑人将超过40000枚STRK代币转移到欧易交易所(OKX)钱包，这些代币被兑换成价值超过91000美元的USDT美元稳定币。 4月25日，犯罪嫌疑人兰某(音译)在广东省被警方抓获，并携带一台电脑和两部手机。虽然诈骗和网络钓鱼攻击在加密货币领域非常普遍，但以如此大规模的方式索取其他用户空投的身份盗窃似乎还是第一次。加密货币空投是一种分发新加密货币的方式，通常针对与特定协议交互的早期用户。支持以太坊Layer2的StarkNet基金会在2月20日发起了7亿枚STRK代币空投，此次空投旨在奖励以太坊单独和流动权益、Starknet 开发者和用户，以及外部项目和开发者Web3生态系统。此次空投引起了极大关注，第一批4500万枚STRK代币在不到90分钟内就被认领。截至周四(5月2日)亚市，STRK代币升至1.25美元，单日涨幅1.16%。 (来源:CoinMarketCap) 回顾2月20日，匿名的Yearn.finance开发者Banteg警告称，StarkNet资格名单主要包括空投抢注者或专业空投猎人，他们只利用即将到来的空投来农场协议，以期获得经济利益。据开发者称，130万个符合条件的钱包地址中，大约有701544个与空投抢注者控制的重复或重命名的GitHub账户相关联，这些空投抢注者通常使用多个地址进行相同的空投以增加奖励。 2023年3月，据透露，空投猎人将当时Arbitrum(ARB)空投中价值330万美元的代币从1496个钱包合并到他们控制的两个钱包中。

圈内人2024-05-02

【比特日报】中国内地投资者重要信号：华夏基金为“人民币”敞开大门！

庭上多次表示为了达到惩罚效果、以及反映犯罪的严重程度，建议法官提高量刑，但遭到了琼斯法官多次拒绝。他表示，已经阅读了赵长鹏亲友们提交的161封信件，他所看到的证据都具有减轻处罚的性质。琼斯法官说道：“我从未见过这么多的信件，不仅仅是来自家人，还包括长期认识你的人们发来的。这些信件描绘了一个被你的动力、激情和干劲所驱动的人。你冒着你的全部资产风险，让币安取得成功。” 法官也提到，对于未能善尽反洗黑钱程序，赵长鹏作为币安执行长，需要因此负责，因为这可能对洗钱活动产生重大影响，包括毒品交易和恐怖主义。轮到赵长鹏发表声明时，他对于过去犯过的错误供认不讳，表示已经充分了解到有一个健全的KYC/AML方案的重要性，但他已尝试纠正这个问题，并已指示币安与美国政府合作。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且高于其信号线，配置是混合的。此外，价格交易高于20周期移动平均线57549美元，但低于50周期移动平均线58713美元。 “我们的枢轴点位于55950美元，我们的偏好是反弹至60310美元。” “另一种情况是下行突破55950美元，将试图寻找54670和53920美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)

小萧2024-05-02

安省女子欲卖房，却被一张20年前的罚单搞砸！信用分突降！

钱。根据多伦多市发言人的说法，《省级犯罪法》（Provincial Offences Act）的罚款将永久保存在档案中，因为它们被视为王室债务。一些罚款甚至可以追溯到 20 世纪 70 年代，当时这些罚款从省级政府转移到市级政府。并且，如果不按时缴纳罚款，可能会导致严重的法律后果：您的驾驶执照可能会因某些违规行为而被暂停（恢复需要付费）。市政府可以寻求一项命令，要求您的雇主扣留您的部分工资，并将其直接发送给市政府，直到债务全部偿还。市政府可能会寻求命令，扣押并出售您的财产（房地产、汽车、个人财产等）以偿还债务。市政府可以将罚款添加到您拥有的不动产的税单中。市政府可能会要求您的银行直接从您的银行账户支付债务。针对某些违法行为，冻结更新车牌贴纸。降低信用评分。通过私人收债机构进行正式收债程序。您的帐户将被发送至第三方催收机构进行催收程序。承担额外费用、成本、利息和附加费。图源：toronto.ca 该市补充说，截至 2023 年 9 月，未缴罚款案件超过 200 万起，价值约 5.75 亿加元。面对即将出售房屋的压力，Prosser 解决这个问题的唯一办法就是缴纳罚款。“我需要把它从我的报告中删除。这是我唯一的选择，”她说。她有预感，至少有一笔罚款是欺诈性的，与健康法案有关。“我当时 17 岁。我不记得做了什么，”她说。但为了找到答案，她必须去多伦多一趟，她计划下周去。“如果我觉得这是欺诈性的，我会提出上诉或提出争议，”她说。新闻来源： https://toronto.ctvnews.ca/ontario-woman-surprised-after-20-year-old-fines-suddenly-tank-credit-score-1.6867878 https://www.toronto.ca/services-payments/tickets-fines-penalties/pay/pay-your-provincial-offence/collection-of-unpaid-provincial-offence-fines/ 作者：在溪

超级生活2024-05-02

币安创始人CZ向支持者表示“感谢”并分享出狱后计划安排

不满，并引发了关于司法部对科技行业白领犯罪策略的公平性和适用性的讨论。考虑到赵的净资产估计超过 400 亿美元，对他的处罚引发了有关罚款和短期监禁是否足以对富人起到威慑作用的争论。来源：金色财经

金色财经2024-05-01

4月区块链安全事件损失下降因黑客攻击等造成损失金额达1.01亿美元

元用户资金存入了质押协议Lido。密犯罪方面典型安全事件 15 起 (1) 4月20日，香港海关成功捣毁了一个洗黑钱集团，涉案逾18亿港元，3人被捕。据调查该团伙通过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可以交易，包括从虚拟货币交易平台转移的资金。 (2) 4月23日，山东临邑县公安局经精准研判，成功摧毁一个利用购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙，共抓获6名犯罪嫌疑人，涉案资金超过200万元 (3) 4月16日，镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导的网络传销活动案作出宣判。王某是江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月，镇江丹徒公安分局发现名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，随后警方在多地抓捕到12名涉案嫌疑人。主犯王某潜逃境外，但在2023年5月，在警方的持续追捕和劝投下，王某自首回国。案发时，该平台注册会员超过10万人，层级达1000层，涉案金额超1亿元。 (4) 4月7日，意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人，指证他们涉嫌参与欧盟新冠疫后复苏基金诈骗，在此次拘捕行动中警方共检获和没收超过6亿欧元资产，包括豪华跑车、手表、珠宝以及虚拟货币。 (5) 4月19日，纽约曼哈顿陪审团裁定Mango Markets攻击者Avi Eisenberg犯欺诈和市场操纵罪，纽约地方法院法官 Arun Subramanian 将于 7 月 29 日对其宣判，预计他将面临长达20年的监禁。据悉，2022年10月，Mango Markets被Avi Eisenberg攻击，损失1.1亿美元的加密资产。 (6) 台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。检察官目前认为，有超过 1,200 人被骗，估计损失总额达 8 亿新台币（2,456 万美元）。 (7) 4月25日，被称为“Jay Mazini”的Jebara Igbara因涉及多起与加密货币相关的欺诈案件，被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁，并需没收1000万美元。28岁的Igbara通过其公司Halal-Capital LLC实施了一项针对穆斯林的庞氏骗局。他在Instagram等社交媒体上自称为成功的加密货币百万富翁，通过提供高于市场的加密货币价格，并发送伪造的电汇确认图片，欺骗投资者，最终至少骗取了800万美元。 (8) 山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。 (9) 根据美国司法部的说法，45 岁的 Charles O. Parks III 涉嫌盗窃价值 350 万美元的云计算服务，通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值 100 万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息，Parks 涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商，进行电信欺诈、洗钱和非法货币交易。 (10) 4月14日，俄罗斯警方在西伯利亚四个大型“非法”数据中心的突袭中查获了 3200 多个加密挖矿设备，警察已对挖矿中心运营商提出刑事指控。据估计，矿工们从新西伯利亚电网窃取了总计价值 210 万美元的电力。 (11) 4月13日，据新民晚报报道，一男子以投资虚拟货币为名，骗走三名“朋友”共计100余万元。 (12) 4月12日，纽约南区美国检察官宣布，黑客SHAKEEB AHMED 被美国地区法官正式判处三年监禁，罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过 1200 万美元的加密货币。 (13) 4月12日，据韩媒YTN报道，一名40多岁的犯罪嫌疑人在首尔三成站附近约见一名受害人，提出以低于市场价格的价格出售代币，然后挥舞钝器并盗窃5亿韩元现金逃跑。此前，3名30多岁的男子因以代币交易为诱饵盗窃5.5亿韩元现金在首尔驿三洞被捕，但警方认为他们与此嫌疑人没有联系。 (14) 2023年10月，一中国富商在英国一家知名高尔夫球场被持枪绑架，遭到加密勒索团伙持刀威胁、殴打并关在笼子里30多个小时，并索要1500万美元的比特币。近期，该案的犯罪嫌疑人正在接受审判。 (15) 4月24日，加密混币服务Samourai Wallet的联合创始人被捕，涉嫌从丝绸之路和其他非法市场洗钱1亿美元。总结从上述多个事件分析来看，虽然4月各类区块链安全事件损失金额继续下降，但依旧有4693万美元的损失金额来自合约漏洞利用。其中本月最大的安全事件为Hedgey Finance因合约漏洞遭受攻击，损失约4470万美元，该事件占到了当月黑客攻击总损失的85%。零时科技安全团队建议项目方始终保持警惕，在项目上线前寻找专业的安全公司进行审计并做好项目背景调查。注：本文内容均来自公开的资料整理收集。重要提醒：本文只对行业信息进行整理，不构成任何投资建议和保证。来源：金色财经

金色财经2024-05-01

贵州中盛宏达建设有限公司被罚款90000元

，并处5万以上50万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任，构成了虚构经营业务活动虚开发票违规行为。处罚金额为90000元。

金融界2024-05-01

区块链动态2024年5月1日早参考

金色财经2024-05-01

美国对加密行业铁拳出击大盘点

中包含来自美国财政部FINCEN（金融犯罪执法局）的34亿美元以及来自OFAC（外国资产控制办公室）的9.68亿美元。详情请点击：《美司法部门与币安纠葛一览：CZ离职、牢狱之灾、天价罚款》《美司法部门与币安纠葛一览》 Geosyn、Geosyn CEO Caleb Joseph Ward 和前COO Jeremy George McNutt 2022 年，Ward（左）和McNutt （右）在 Geosyn 位于德克萨斯州斯普林敦的工厂。美国证券交易委员会 4 月 24 日在德克萨斯州沃思堡联邦法院提起诉讼，声称 Geosyn、其首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营首席执行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺骗了约 64 名投资者。 SEC 还声称，Ward 和 McNutt 挪用了约 120 万美元的投资者资金用于个人用途，例如餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和法律费用，其中McNutt 据称在一场价值 2 万美元的“拉斯维加斯夜总会婚礼”中使用了该公司的信用卡。此外还包括Ward 的庆祝活动以及价值 49,000 美元的家庭迪士尼世界之旅等。详情请点击：《美SEC起诉比特币矿商Geosyn 指控其创始人欺诈560万美元》来源：金色财经

金色财经2024-05-01

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