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安省开发商非法出售26套新房！被罚15万，吊销执照！

答了一个问题，即他是否有任何法律规定的犯罪指控。目前，他和Novel Condominiums面临的罚款通过了省级刑事法庭。Novel Condominiums的执照已被吊销。当时，Novel Condominiums公司表示，听到省级犯罪指控，他们感到十分“沮丧”，并正在全力配合调查。这些指控已被公布在HCRA网站和安大略省建筑商目录(Ontario Builder Directory)上，后者是一个可搜索的数据库，其中包括对已知非法经营的建筑商的警告。在此之前，兰姆曾在9月底承认走私大麻、不当储存枪支、以及两项持有大麻以用于贩卖的罪名。文件称，他被判处12个月的软禁和近12个月的宵禁，并处$17.5万加币的罚款，并没收调查期间缴获的物品，包括金钱。 CBC汉密尔顿联系了兰姆，但没有立即得到回应。 ref： https://obd.hcraontario.ca/profile/B47828 https://obd.hcraontario.ca/unlicensed/100492785 https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/ontario-homebuilder-real-estate-novel-condominiums-fines-1.7188080 作者：阿靖

超级生活2024-05-01

币安创始人赵长鹏因允许洗钱被判入狱4个月

判入狱。但检察官辩称，如果赵长鹏没有因犯罪行为而被拘留，那么以后法律就会失去效力。币安允许超过150万笔虚拟货币交易，总额近9亿美元，这些交易违反了美国的制裁，其中包括涉及哈马斯卡萨姆旅、基地组织和伊朗的交易。巴特利特和伯克表示，没有证据表明赵长鹏本人知道任何会受到美国法规或制裁禁止的具体交易。此外，他们还认为，对于一家每天交易总额约为5亿美元的公司来说，币安处理的可疑交易数量所占比例微乎其微。他们指出，赵长鹏在辞职前开始做出改变，使币安成为遵守银行透明度法规的典范。赵长鹏在写给法院的信中写道，“我没有理由不在币安建立必要的合规控制措施。” “但在我的指导下，币安现在实施了非美国交易所中最严格的反洗钱控制措施，这些控制措施自2022年以来一直在实施。”他补充道。检察官表示，没有人像赵长鹏那样违反银行保密法。 “他事后说他应该做得更好，”司法部律师凯文·莫斯利告诉琼斯。 “这不是一个错误。当赵长鹏先生违反BSA时，他很清楚其中的要求。” 检察官表示，赵长鹏知道币安需要制定反洗钱协议，但他却指示该公司隐藏客户在美国的位置，以避免遵守美国法律。赵长鹏及其法律团队和家人在周二的听证会后离开，没有接受记者采访。加密货币行业因丑闻和市场崩溃而受到损害。最近。尼日利亚已寻求就洗钱和逃税指控对币安及其两名高管进行审判。赵长鹏最出名的身份或许是FTX创始Sam Bankman-Frie的主要竞争对手，FTX是2022年倒闭前的第二大加密货币交易所。Bankman-Fried去年11月因盗窃至少100亿美元而被判犯有欺诈罪，并被判处25年监禁。赵长鹏和Bankman-Fried原本是该行业的友好竞争对手，当Bankman-Fried在2019年推出FTX时，币安投资了FTX。然而，两人之间的关系恶化，最终赵长鹏宣布他将出售其所有加密货币投资。一周后FTX申请破产。赵长鹏的律师指出，尽管阿联酋与美国没有引渡条约，但赵长鹏愿意从他和家人居住的阿拉伯联合酋长国前往美国认罪。他们还辩称，他在监狱里并不安全。由于他不是美国公民，因此没有资格被安置在最低安全设施中。他们表示，鉴于他的地位和财富，以及币安在某些调查中与美国执法部门的合作，他可能会成为中等安全监狱中的暴力目标。法官表示，他在判处赵长鹏4个月徒刑时考虑到了这一点，而不是美国缓刑和预审服务部门建议的5个月徒刑。

Anna Sui2024-05-01

《受益所有人信息管理办法》印发

违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。《管理办法》遵循法治、简化、便民原则，充分考虑我国国情，规定了哪些主体应当备案受益所有人信息，设置了承诺免报条款，明确了受益所有人识别标准，限定了备案信息查询使用条件等，从而更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。

金融界2024-04-30

万联证券：五一档整体影片供给数量充足票房表现有望维持

一档整体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆盖观众群体，票房表现有望维持。建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

金融界2024-04-30

国家知识产权局：中国知识产权保护社会满意度得分提高到82.04分

公安机关共立侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件4万件。审批登记方面，截至2023年底，中国发明专利有效量为499.06万件，同比增长18.5%；中国有效注册商标量为4614.64万件，同比增长8.1%。

金融界2024-04-30

拉萨城建投：公司原监事赵飞严重违法违纪被开除党籍和公职

纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

金融界2024-04-30

武邑县农村信用联社大客户经理部经理孙振浩被警告

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2024-04-30

武邑县农村信用联社客户经理部经理被警告

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2024-04-30

美国司法部反对驳回Tornado Cash联创的洗钱指控动议

币混合器负有责任，并指控他开发帮助匿名犯罪分子的系统。他们批评 Tornado Cash 的联合创始人没有做出足够的改变来排除受制裁的地址。此举正值美国政府继续打击加密货币混合服务之际。 4 月 24 日，加密货币混合公司 Samourai Wallet 的联合创始人、Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Hill 被捕，并被指控串谋洗钱，最高可判处 20 年徒刑和串谋洗钱罪。经营未经许可的汇款业务，最高可判处五年徒刑。针对 Samourai Wallet 创始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 表示，加密货币混合服务本质上并不构成犯罪。来源：金色财经

金色财经2024-04-29

监管冲突和黑客混乱 SEC与DeFi的未来是什么？

能是同一个人，可能与臭名昭著的朝鲜网络犯罪分子拉撒路集团有关。也许这一揭露激发了攻击者交出恢复被盗资金所需的私钥，这是在与黑客交谈后发生的。该事件强调了在招聘实践中采取强有力的安全措施和尽职调查的重要性。保持对部署流程的控制并彻底理解推送到区块链的代码至关重要。从更广泛的角度来看，Munchables 黑客事件暴露了去中心化和用户保护之间的紧张关系。最初要求 Blast 团队干预并回滚区块链的呼声与去中心化精神截然不同，在去中心化精神中，交易是不可变的且不受审查。然而，在这种情况下，利用的规模和对用户信任的潜在影响可以理解地建议采取更具干预性的方法。迈向更光明未来的旅程最终，DeFi 领域必须面对安全挑战才能成熟并获得主流接受。这需要智能合约开发的技术改进以及向更高透明度、问责制和风险管理的文化转变。安全性应该渗透到从智能合约开发到用户界面设计的每一层操作。领导者必须在不损害核心原则的情况下优先考虑合规性，以驾驭这一动荡的领域并制定通向更光明未来的路线。 DeFi 协议必须经过严格的审计和渗透测试，利用经验丰富的网络安全专业人员的专业知识来主动识别和缓解漏洞。接受错误赏金计划是另一个关键步骤。项目可以通过激励道德黑客在漏洞被利用之前发现漏洞来解决漏洞。至关重要的是，这种以安全为中心的方法必须伴随着对透明度和与监管机构开放沟通的新承诺。通过积极与监管机构合作并表现出合作建立全行业标准和最佳实践的意愿，DeFi 领导者可以帮助塑造一个监管框架，在促进创新的同时确保消费者保护。前进的道路是艰辛的，但安全、合规的 DeFi 生态系统的回报是巨大的。通过优先考虑安全、拥抱协作以及与监管机构保持公开对话，该行业可以为主流采用铺平道路并释放其真正潜力。来源：金色财经

金色财经2024-04-29

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