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刘海昌被“双开”
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公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2024-04-28
中央网信办部署开展“清朗·打击违法信息外链”专项行动
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批问题突出的账号、群组和平台，涉及违法犯罪的，移交有关部门处置，并对外公开曝光，形成震慑效应。要通过开展专项行动，建立覆盖各类重点网站平台的跨平台工作机制，及时共享违法外链最新问题表现，扩大联动处置效应，全力铲除违法信息外链滋生土壤。
金融界2024-04-28
李想赠送雷军一台L6 Max！李想再出手，理想汽车突围车展营销新高度
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是通过法律手段应对其中存在的有组织违法犯罪行为，维护公司权益。在处理负面舆论的同时，李想也没有忘记向支持理想汽车的伙伴表达谢意。他在微博上公开感谢雷军，并赠送了一台理想L6 Max，展现了理想汽车在危机时刻的应变能力和对行业伙伴的尊重。这种将负面事件转化为正面营销的做法，无疑为理想汽车赢得了更多的认可和支持。北京车展上的流量争夺战 2024年的北京车展上，汽车制造商们对流量的渴求达到了新的高度。作为国内最具影响力的汽车展会之一，北京车展吸引了众多车企参展，他们纷纷出击，希望在这个舞台上抢占消费者的注意力。李想和雷军也没有错过这个机会，通过一系列的互动和事件，成功地将理想汽车和小米汽车推向了舆论的风口浪尖。雷军被李想"锁"在理想L6车内的事件更是引发了热议，尽管后来被小米高管徐洁云辟谣，但这一幕已经成为车展上的一大亮点，为理想汽车带来了巨大的关注度。同时，雷军也借此机会公开招募人才，展示了小米汽车的雄心壮志。这一系列事件充分体现了李想在营销方面的创新思维和执行力，为理想汽车在竞争激烈的汽车市场中赢得了更多的曝光度和认可度。李想的营销智慧值得业界学习。在面对负面舆论时，他没有选择回避，而是主动出击，化危机为转机；在参与行业盛会时，他善于利用流量，通过与行业伙伴的互动，引发公众关注，提升品牌影响力。
金融界2024-04-28
Chainalysis：追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动
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币。正如我们在 2024 年加密货币犯罪报告中讨论的那样，我们估计 2023 年冒充者和税务机关诈骗窃取的加密货币金额约为 2400 万美元。到 2024 年，我们估计截至 2024 年 4 月，被盗总金额接近 1700 万美元。在本文中，我们将研究可疑的 FTC 冒充者的链上活动，并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。检查涉嫌冒充联邦贸易委员会的人窃取的资金规模当 FTC 冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址（如下图的左上角所示）时，我们开始对这一可疑活动进行链上分析。在成功从受害者那里获取资金后，该地址的运营商多次转账至兑换存款地址，这些地址很可能代表了提现点。一旦我们确定了交易所存款地址，我们就能够查看它们的接收暴露情况，其中显示了近 40 个地址，其行为与受害者最初报告的地址类似。鉴于这些地址已将资金发送到相同的四个交易所存款地址，因此它们很可能属于共享加密钱包的同一诈骗组织或与同一洗钱者合作。总的来说，这些地址代表了价值约 170 万美元的潜在诈骗活动，这表明这些损失可能非常巨大，正如 FTC 真实报告的那样。我们检查的另一个因素是确定这些地址属于 FTC 冒充者或更大的诈骗组织的可能性，即他们从加密 ATM 机接收资金，真正的 FTC 认为这是吸引受害者的策略。在下面的Reactor 图中，我们看到了向我们报告为 FTC 诈骗者的另一个地址如何从多个加密 ATM 机接收资金。 FTC 冒充者创建虚假“资产追回”网站不幸的是，像上述这样的骗子不仅通过冒充组织来接近受害者，而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗已经损失金钱的受害者，以窃取更多的钱。其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告，该网站似乎是由更多 FTC 冒充者创建的提交表格，这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。该网站的运营商可能会跟进受害者，诱骗他们支付更多的钱来“恢复他们的原始资产”。报告的地址已收到来自加密货币 ATM 和交易所的付款。如何防范与加密相关的冒充诈骗正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述，它“永远不会将消费者带到比特币 ATM 机前，告诉他们去购买金条，或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。它也绝不会联系消费者索要金钱，威胁逮捕或驱逐他们，或承诺提供奖品。” 此外，FTC 于 2024 年 4 月 1 日实施了假冒规则，概述了最常见的假冒诈骗，并赋予该机构更有效的工具来阻止诈骗者。遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。我们希望通过向执法部门提供最好的链上数据和解决方案来调查并将诈骗者绳之以法，从而帮助打击这些与加密货币相关的诈骗。来源：金色财经
金色财经2024-04-28
“回流药”危害有多大？国家医保局发布提示
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某良最终被判处十年六个月；其妻明知其为犯罪，仍协助其开药、寄药，也难逃法律制裁。儿子尚年幼，父母两罪犯，如此欺诈骗保，终将害人害己。 “回流药”的存在，让全社会都付出巨大代价。医生不敢开大量的药，药品的包装量越来越小，正常购销的市场秩序被严重扰乱，本该救命用的医保基金被少数不法分子不断啃食，最为可恶的是，经过药贩子的“黑手”，“良药”可能变成“毒药”，广大人民群众的用药安全将难以得到保障。
金融界2024-04-28
大连市沙河口区某舞厅发生放火案致1死3伤
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，大连市沙河口区某舞厅发生一起放火案。犯罪嫌疑人范某酒后在舞厅安检入口处放火，其本人当场死亡，并致参与施救的3名舞厅员工受伤。目前，3名伤者正在医院治疗，均无生命危险，案件正在进一步侦办中。
金融界2024-04-28
国家税务总局广东省税务局原党委书记、副局长胡金木被开除党籍
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和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，情节严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共国家税务总局党委会议研究，决定给予胡金木开除党籍处分、按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；广东省监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
金融界2024-04-28
突发！多伦多大学23岁华人学生在校园内遭抢劫！被枪指1hr+开枪！想搬回上海
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某将车开至校园内一处较为安静的停车场，犯罪嫌疑人将王某强行推到副驾驶座上并坐到驾驶位。据王说，就这样开始了一个多小时的驾驶，在此期间，嫌疑人想搜出王的手机，单藏在夹克口袋里，所以没有成功，疑犯威胁说，如果他报警，他就会杀了他。随后，汽车开到了Warden和Danforth大道附近的Oakridge 社区，嫌疑人再次拔枪指着小王。王说，他当时担心这次会被枪杀。 “当你看到有人拔出枪时，你就想逃跑，” 王说，他打开了缓慢行驶的汽车的车门。就在那时，王说嫌疑人开枪了，但没有击中他。王某从车上跳了下来，掉进了安静小区的马路上。嫌疑人则开车逃跑了。王报了警，多伦多警方证实，他们于周三，下午 1 点 29 分左右接到枪击和劫车事件的报警电话，并称受害者没有受伤。王说，这辆宝马后来被多伦多警方找到，案件目前正在调查中。但嫌疑人抢走了两个LV包、两个高尔夫球包、一条项链、几只戒指和一块比汽车还贵的手表，王估计价值在 15 万至 20 万加元之间。大多伦多地区今年抢劫案频发，2024 年，劫车事件增加了一倍多，而 2021 年至 2023 年间，全省范围内的暴力劫车和入室盗窃事件增加了 206%。安大略省警方表示，2023 年大多伦多地区发生的 417 起劫车事件中，有 125 起涉及枪支。就在本周，多伦多北面的约克区警方指控一名 17 岁男孩在列治文山盗窃一辆汽车，当时他至少携带一把枪支。警方表示，去年在多伦多因劫车被捕的人大多数是未成年人，这是 2023 年开始出现的令人震惊的新趋势。王估计，这次抢劫他的年龄约为30至40岁。多伦多大学发言人表示，“校园安全小组正在配合多伦多警方的调查。” 该发言人表示，工作人员通过巡逻和安全摄像头全天候监控所有校园停车场。王说，这不是他六年前来到多伦多时所期望的加拿大。王表示，他正在考虑搬回上海，并对他现在成为PR永久居民的国家感到“失望”。据称，小王现在每次闭上眼睛，都会听到枪声，有点害怕再次来到校园。王说，他知道类似事件再次发生的可能性很低，但很害怕会发生，而且他担心下次就不会那么幸运了。文章来源：https://www.thestar.com/news/gta/this-scarborough-student-says-hes-been-a-carjacking-victim-three-times-shot-at-and-kidnapped/article_6adf9a7c-03ff-11ef-b33c-ebf2b1bc0106.html 作者：超级生活编辑部
超级生活2024-04-28
重磅！2500名投资者向中国政府求救学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币
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内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。据悉，钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。但是，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。据英媒透露，目前暂时不确定英警方抓捕钱志敏的具体时间和地点。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风向中国媒体表示，从钱志敏不要求保释这点看，她有可能是最近被抓的，而且她觉得在外面不安全。钱志敏此前在国内发生过车祸，身体残疾。 2017年逃到英国后，她为自己招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子助理，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立，警方在调查期间查获了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大，期间钱志敏逃匿。对于这笔被扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，50%归英国警方所有，50%则划归英国内政部。但中国国内的蓝天格锐投资者认为，他们享有对这笔财产的主张权。上周，2500名投资者给中国公安部提交了联名信，希望中方与英国政府展开谈判，追缴回“用他们的钱购买的比特币”。延伸阅读：中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款学者：中方绝不会坐视不管周四，办理国内蓝天格锐非吸案的天津市公安局河东经侦队一名工作人员回应称，已经知晓钱志敏在英国被抓，也已经向上级部门经侦总队报告，经侦总队也向上一级汇报了。具体实施动作应该由公安部开展，已经不是河东经侦队的工作范围。中媒指出，钱志敏当下在英国被抓捕，被扣押的巨额比特币会面临怎样的处置方式？黄风告诉界面新闻，如果钱志敏说被扣押的6.1万枚比特币跟自己没关系，那么英国方面可能继续走民事追偿程序，中国投资者应该去英国打民事官司主张对这笔资产的所有权。但是如果钱志敏认为巨额比特币是自己合法持有的资产，黄风表示，且英国警方查证后认定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收。他解释，这种情况下，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得，如此之下，英国警方应该会根据中国警方在该案中的贡献，考虑跟中国警方分享这笔资产，但分享比例未知。据金融时报报道，目前，钱志敏被地区法官还押候审，本案已送交南华克刑事法院。一位蓝天格锐投资者告诉中媒：“希望不要再跑了，我们等待了8年的结果。”
圈内人2024-04-27
美 SEC 将拒绝以太坊 ETF、MetaMask 被调查、CZ 判决将近
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明确告知在 Binance 进行的涉及犯罪资金的具体交易；CZ 没有重新犯罪的风险，因此他应该被判处缓刑而非监禁。事后，CZ 发布了道歉信，CZ 表示应该在币安建立必要的合规控制措施，展望未来希望支持生物技术初创公司和年轻人。除道歉信外，还有其他 161 封家人、朋友希望宽大处理的支持信。这些支持信来自 CZ 的姐姐、何一、CZ 的前妻、孩子，以及前美国驻中国大使 Max S. Baucus、摩根士丹利董事总经理 Sean Yang 以及阿拉伯联合酋长国统治家族的成员等人。 8. 币安因违反证券法在加拿大被起诉尽管 Binance 在 2023 年 5 月宣布退出加拿大，但当地当局继续对该交易所进行调查。加拿大安大略省高等法院于 4 月 19 日发布了一个针对 Binance 的集体诉讼认证动议，控告其未注册就向零售投资者销售加密货币衍生产品。安大略证券委员会（OSC）表示，针对 Binance 的调查仍在进行中。 9. 摩根士丹利或将允许经纪人建议客户购买比特币现货 ETF 两位熟悉摩根士丹利计划的高管消息人士表示，摩根士丹利可能允许其 15,000 名经纪人建议客户购买现货比特币 ETF。目前该公司正在为招标采购奠定基础，包括风险承受能力要求以及分配和交易频率的限制。但高管消息人士暂时无法提供政策变更的时间表。包括摩根士丹利、美林和富国银行在内的主要经纪公司在 1 月份首次推出后即开始提供现货比特币 ETF，但仅限于主动购买，客户需要主动联系他们的顾问。 10. a16z crypto CTO Eddy Lazzarin 猛烈抨击 Memecoin a16z crypto CTO Eddy Lazzarin 猛烈抨击 Memecoin: Memecoin 改变了公众、监管机构和企业家对加密货币的看法。充其量，它看起来就像是一个有风险的赌场。或者一系列掩盖赌场的虚假承诺。这深深地影响了应用、监管/法律和构建者的行为。如果考虑外部因素，它甚至可能是净负值。我来这里是为了建立新的网络，为一个从根本上更强大的互联网提供动力。除了破坏让我们很多人留在这个领域的加密货币的长期愿景之外，Memecoin 在技术上也不是很有趣。重点融资事件 Movement Labs 正在构建以太坊 L2，该团队已经完成了 3800 万美元的融资基于 EigenLayer 开发的 Aligned Layer 完成 2000 万美元 A 轮融资 BTC Layer2 项目 BEVM 已获比特大陆投资比特币 Runes 分析基础设施 SatScreener 宣布完成 50 万美元种子前融资轮比特币生态稳定币协议 Lambda Finance 宣布完成 180 万美元天使轮融资 Shiba Inu 筹集了 1200 万美元的代币融资用于开发 Layer 3 链游工作室 InfiniGods 宣布完成 800 万美元 A 轮融资 CARV 完成 1000 万美元 A 轮融资，由 Tribe Capital 和 IOSG Ventures 领投 Tevaera 宣布完成由 Laser Digital 领投的 500 万美金融资去中心化 AI 开发平台 Prime Intellect 宣布完成 550 万美元种子轮融资钱包开发商 Turnkey 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资共享安全性项目 Othentic 完成 400 万美元种子轮融资金融科技初创公司 Midas 宣布完成 4500 万美元融资，由 Portage 领投 Web3 游戏平台 Puffverse 宣布已完成 300 万美元融资，由 Animoca Brands 领投 Spotlight 完成 200 万美元 Pre-Seed 轮融资，Folius Ventures 领投 Natix 网络于近期融资轮中筹集了 460 万美元 Anichess 宣布完成 180 万美元融资，本轮由 Sfermion 和 Amber Group 领投 Web3 社交协议 PairedWorld 宣布完成 150 万美元融资 BTC Layer2 项目 BEVM 已获比特大陆投资来源：金色财经
金色财经2024-04-27

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