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买卖虚拟货币收到赃款责任谁来承担？

没有被划扣的原因。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。第四条公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。 3、关于收款方善意取得的认定邵律师认为，对于收款方（即USDT卖家）而言，收款方并不能控制是否由买家本人打款，也不能预判买家指令第三人打款的资金是否是非法的，既然虚拟货币被认定为一种虚拟商品，个人之间的交易也未被禁止，那么只要USDT卖家能提供证据证明，双方是正常的买卖USDT的行为（例如币安、欧易交易所中的沟通截图，双方沟通记录，自己持有的U有合法的来源渠道），那么根据法律规定，卖家出售虚拟货币的行为构成善意取得，不应被追缴、退还给相关被害人。《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条本规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。第四条公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的；（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。邵律师最近办理的某个虚拟货币交易冻卡案件，和承办人员沟通时，TA对“国内个人之间买卖虚拟货币不违法”的理解是：个人买卖指的是只能是通过钱包的交易形式。如果通过交易所，那就不是C to C了，所以在交易所中买卖虚拟货币的行为都是违法的。只要收到了涉诈资金就要全额退给被害人。——此类观点，也很直接的说明了，为什么虚拟币解冻卡时常受阻？各地承办对虚拟币交易的理解，差异太大了。 04 写在最后由于各地办案单位对虚拟货币及相关交易有着不同程度的认识，不仅导致银行卡解冻工作也很难做到“同案同办”，更有甚者，邵律师处理的刑事案件当中，与交易致冻卡的案件案情相似度高达95%的情况下，当事人竟被定掩隐罪、帮信罪。作为一名执业多年的刑事律师，遇到这样的案件，偶尔我也会感到费解。所以，回到本文的最初的问题：卖U收到赃款，责任应当由谁来承担？在下方评论区告诉我你的观点吧。来源：金色财经

金色财经2024-04-14

投资虚拟货币被骗上海公安立案抓人虚拟货币类案件维权如何做才有效

货币最终要被罚没的，比如组织、领导传销犯罪，开设赌场、赌博类犯罪，非法经营犯罪等，此几类案件中涉案的虚拟货币最终在变现后要收归国有，所以司法机关具有不小的热情； 2. 受害人众多、涉案金额巨大的涉虚拟货币案件，此类案件因为具有巨大的社会危害性，司法机关基于维持社会秩序的稳定、挽回受害人损失等考量也会积极立案侦破； 3. 受害人证据充分的涉虚拟货币案件，此种案件中受害人可能通过专业人员如律师的指导，向公安机关提交论证充分、逻辑严密的报案书、控告书，充分的证据材料、清晰的嫌疑人身份信息等等，使得公安机关在受理后较为容易地侦破案件，能够减轻办案人员的不少办案成本。（二）哪些案件不容易被受理相反的是，以下几类涉虚拟货币案件几乎都不会被受理： 1. 金额不大的虚拟货币被盗、被骗案件，一般来说3000元的盗窃案在全国范围都可以立案的，但是对于虚拟货币被盗、被骗等即使超过3万元、30万元都不一定会被公安受理； 2. 受害人不能证明自己原来合法持有虚拟货币的案件也很难被受理。对于受害人损失的虚拟货币想要得到司法机关的保护，一个基本的前提是要向司法机关证明这些损失的虚拟货币是属于自己的，如果做不到这一点，即使金额再大，都很难被受理、立案。 3. 嫌疑人、涉案项目不在中国大陆的。虚拟货币类的项目即使是华人在做，现在也都出海得差不多了，一旦涉嫌犯罪的项目、人员不在中国大陆，对于司法机关来说，进行刑事追责的成本就大大增加。对于上述（一）（二）中正、方两方面的情况以外的其他情形，我们很难直接说出哪些案件容易被受理，哪些案件不容易被受理。只能说根据个案具体情形具体分析，大的方向当然是越靠近（一）中的情形约容易被受理。三、虚拟货币遭受损失后，如何维权？对于普通的虚拟货币投资者而言，既然国家不禁止虚拟货币的投资，那么在投资过程中因被他人欺骗、盗窃、抢夺、抢劫、敲诈勒索等损失虚拟货币的，只要符合立案标准，当然是可以选择向公安报案，而且公安机关也是应当立案的。但是在找警察叔叔维权之前，刘律师有以下几个小建议：一是要有证据证明自己损失的虚拟货币属自己合法所有。如通过购买、互易、赠送、甚至是炒币等方式获得，如果是通过违法途径获得的虚拟货币被他人“截胡”，虽然也是可以报警，但是报警人自己也会面临刑事法律风险；二是保存好相关的文字、语音、录像、证人证言等证据材料，比如说虚拟货币买卖中，与对手方的聊天记录，线下交易时的录音录像等等；如果是虚拟货币被盗，找找有没有人发过你陌生链接，而你恰巧又点击了。三是在和公安接待人员沟通时，以理性说服为主。尤其是对于基层工作人员，一些人基于对未知领域的抗拒可能会说出让受害人不能理解、不能接受的话、表现不友好的态度等。此时，作为受害人无须在情绪上歇斯底里，而是要尝试多次、耐心沟通。对此，我们团队律师有亲身体会，一些基层民警在报案人的多次理性、平和的沟通后，他们会主动研究虚拟货币的相关知识，甚至还会向上级请示等等。如果再加上有效地证据支持，还是有很大机会被受理、立案的。来源：金色财经

金色财经2024-04-14

俄罗斯与伊朗两国外长通电话谴责以色列袭击伊朗外交机构

对外交机构的袭击都如同是政治谋杀一般的犯罪。

金融界2024-04-13

U商的刑事法律风险有哪些？如何防范？

关U商的人身自由、财产，除了面临的刑事犯罪，U商还可能面临着被诈骗、被盗窃等刑事受害人角色的风险；行政法律风险主要是财产损失（被罚款）、银行卡被冻结。（一）刑事法律风险刑事法律风险是悬挂在U商头顶上的达摩克利斯之剑，U商群体之所以较为低调，主要也是面临着时不时曝出的U商被刑事立案的新闻的暴击。从刘律师在代理的多起U商涉刑案件来分析，当下的U商面临着以下的刑事风险：非法经营罪：有人说非法经营罪是经济犯罪领域的“寻衅滋事罪”，有关此罪的司法解释有38个之多。对于U商涉嫌非法经营罪常见的情形就是业务中涉及到了非法从事资金支付结算业务或非法买卖外汇业务。现实中，肯定没有U商会说自己参与这两种业务，最多仅会认为自己是在买卖U的过程中赚个差价而已；但是如果U商交易的对手方确实被查获是在做非法资金支付结算或非法买卖外汇时，办案人员对于U商及其交易对手的第一反应就是：“他们是否是同伙？” 在法律实务层面的现实中，当一个人的客观行为为犯罪提供了帮助时，如果想要无罪，其必须证明自己主观上没有犯罪的故意，没有和从事违法犯罪的交易对手有相同的意思联络。在法律规定上，一个人无需证明自己无罪，而是要司法机关证明自己有罪。但是实务中并不尽然，如果U商明知对方在从事非法经营犯罪仍然提供帮助的话，是极有可能构成非法经营罪的共犯的；如果U商虽然表示自己不知道对方的具体业务，但是在案证据（甚至包括口供）能证明U商知道或应当知道交易对手的非法经营活动时，做无罪辩护的难度就大大增加了。帮助信息网络犯罪活动罪：大名鼎鼎的“帮信罪”在当下被大量的适用于网络犯罪中，因为这个罪的低门槛导致其高适用率，虽然我国刑法对于帮信罪要求行为人明知他人进行网络犯罪，还提供帮助时才构成此罪；但是实务中并不反对主观推定。对于U商来说，一些不符合市场行情的反常行为，非常有可能会作为指控U商主观有犯罪意图的证据，比如说低于市场价卖出、高于市场价买入、使用加密通信软件规避审查、大量使用他人的支付或收款账号等等。掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：掩隐罪是仅次于帮信罪的存在，即使在帮信罪的语境下，如果U商在“明知”（理论上）的情况下，仍然为涉嫌犯罪的交易对手提供虚拟货币，帮助其转移、洗白涉案赃款，就很有可能涉及到掩隐罪。此外，洗钱罪、诈骗、开设赌场罪、传销犯罪等都是U商们要时刻警惕、防范的刑事风险，至于说具体应对措施，刘律师改日再聊。（二）U商被骗风险所谓“山外有山”“常在币圈混，哪有不湿鞋”，U商也不免会遇到手段高明的“收割者”。举一个简单的例子，U商A先生向B先生卖U，B提供自己的钱包地址，然后让第三人C将钱款转入A先生的收款账户，问及缘由，B解释说C刚好欠自己一笔钱就让C直接代付了。最终的结果是A的收款账户很快被公安冻结，A到公安一问才知道，C其实是电信诈骗的受害人，B骗了C以后直接让C把资金转到A账户，从而骗取了A的U币。这个例子是最简单的骗局，现在针对U商的骗局早已迭代到更高级版本了。此外，一些简单粗暴的线下抢U，线上盗U等在U商群体身上也时有发生。（三）行政法律风险这种风险主要是被行政处罚的风险，尤其是涉及到非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》的规定，对于私自买卖外汇、擅自经营结售汇等情况，不仅要被没收违法所得，还要被处以巨额的罚款。四、如何防范风险？ U商能够在当下的虚拟货币强监管政策下生存的主要原因在于我国目前并未禁止公民个人、法人、其他组织进行虚拟货币投资，同时依托于头部的境外虚拟货币交易所的KYC等合规政策，也在一定程度上为U商们建筑了一道防火墙。但是刘律师前面也分析过，U商的交易模式多样繁复，我们很难总结出一套全方位适用的法律风险防范指南，只能是对于频发的安全事件作出法律建议：（一）对于明确知道（或经判断极有可能）交易对手从事违法犯罪行为的业务要果断拒绝；（二）对于交易对手做好KYC认证，比如身份核实、审核银行/支付宝/微信流水、本次交易不得用于违法犯罪的承诺（文字+视频）；（三）承兑利率最好和市场利率一致，至少不能相差太大（以一般市场行情、交易惯例为准，比如每一笔赚或赔不超过千分之五）；（四）保留好和交易对手的聊天记录，不建议使用境外加密聊天软件、阅后即焚聊天软件。、、、最后，也是最重要的，U商朋友们要时刻关注我国对于虚拟货币的政策规定，了解最新的司法动向（判例、实务文章），法律专业人士的实务建议。关注刘律师的公众号也可以达到以上效果。来源：金色财经

金色财经2024-04-13

券商解读新“国九条”：六个方向影响后市，或助推市场走出慢牛，奠定高股息投资思潮基础，关注券商结构性机会

金融界2024-04-13

中国资本市场迎来一项超重磅消息！新“国九条”究竟释出了哪些信号？

法违规成本； 2. 加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度； 3. 深化央地、部际协调联动； 4. 打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军#中国经济#

圈内人 1评论2024-04-13

丹麦延长与德国边界临时管控措施

边界丹麦一侧的临时管控措施，以防范跨境犯罪、恐怖袭击等安全威胁。丹麦先前对丹德边界丹麦一侧实施管控，到期后多次延长相关措施。现行管控措施原定下月到期，丹麦政府决定将其延长6个月，即11月中旬到期。

金融界2024-04-13

“太荒谬”！多伦多31名警察停职留薪，在家每月白领1.4万工资，已浪费纳税人1亿

们的成员和每个人一样，在面临不当行为或犯罪行为的指控时，有权获得无罪推定和正当程序。” 安省新立法授权警察局长有权取消停职留薪。安省新的《社区安全和警务法案》（Community Safety and Policing Act）于 4 月 1 日实施，现在警察局长取消停职官员的薪水，但仅限于特定情况。它仅适用于对警官下班期间犯下的严重可起诉罪行的指控，例如谋杀或严重性侵罪。每一项停薪留职官员的决定都会首先提交给裁决员。伯恩赛德表示，即使有了新规定，许多休班违规行为仍然只允许停职留薪，他表示，这一问题需要通过进一步的立法改革来解决。他表示，作为一名纳税人，他希望情况能够“迅速得到解决”。 “为多伦多节省 3100 万元，并将其用于适当的治安管理。” 文章来源：https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-police-suspensions-have-cost-taxpayers-1-3m-so-far-in-2024-1.7170161 作者：丁其

超级生活2024-04-13

湖南省永州市人民政府原党组成员、副市长刘卫华被开除党籍和公职

和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经湖南省纪委常委会会议研究并报湖南省委批准，决定给予刘卫华开除党籍处分；由湖南省监委给予刘卫华开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2024-04-12

证监会就《上市公司股东减持股份管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

股份：（一）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；（二）上市公司被证券交易所公开谴责之后未满3个月的；（三）上市公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制减持期限内的；（四）中国证监会规定的其他情形。

金融界2024-04-12

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