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虚拟货币交易所玩合约会构成赌博罪吗

金色财经2024-05-05

比特币的价值是什么？ ‬

特币就是没有信用背书的、没有资产锚定、犯罪分子的温床、毫无价值的、宁人作呕的、违背公序良俗的、风险自负的、庞氏骗局、击鼓传花、荷兰郁金香、它本身就是诈骗的那么一个东西。", ---- 给悲观者的一句话：乐观者往往发财，悲观者说不定还是错的~ 来源：金色财经

金色财经2024-05-04

道明银行毒品洗钱指控，处罚或比预期更严厉

denshtein在一份声明中说: “犯罪分子不断寻求利用银行洗钱。遗憾的是，我们的美国(反洗钱)计划未能有效地阻止这些活动。这是不可接受的，我们必须而且将会做得更好。” 她说，该行将继续与执法部门和监管机构合作，并正在采取全面措施加强反洗钱计划。 Dechaine表示，指控的严重性意味着道明银行不仅可能面临远高于许多投资者预期的5亿至10亿美元的罚款，而且监管机构还可能对其业务活动施加更严格的限制。他在一份报告中说:“我们认为投资者需要更加重视该股最坏的情况。” Dechaine表示，累计罚款可能达到20亿美元，而监管机构可能会实施限制措施，包括限制其资产负债表的增长，这可能会影响银行业务多年。他说，在最坏的情况下，该问题可能会使道明银行未来的盈利潜力减少逾10亿美元，他已将该行在多伦多证券交易所上市的股票目标价下调近9%，至84美元。与此同时，道明银行宣布已拨出4.5亿美元的初步拨款，用于美国监管机构对其反洗钱合规计划的调查。该行周二表示，正在与三家美国监管机构和美国司法部进行讨论，预计还会受到额外的经济处罚。另外，加拿大金融犯罪监管机构Fintrac周四对汇丰处以920万美元的罚款，理由是该行没有遵守洗钱和恐怖主义融资措施。周五，道明银行在多伦多证券交易所的股价下跌近6%，至74.80元。

Anna Sui2024-05-04

ACE交易所案前总裁王晨桓承认非法使用金钱诈欺　主谋林耿宏自称贡献加密业

CE前总裁暨律师王晨桓当庭坦承触犯组织犯罪、非法使用金钱、诈欺罪。案情指出王晨桓勾结以林耿宏为首的诈欺集团，制造垃圾币具流通性的假像，并收下林耿宏4300万元（新台币，下同）非法使用金钱至曼谷法律事务所，更诈骗苗栗县茶行何姓负责人超过7000万元。法官判王以400 万元交保，并限制出境出海与住居。至于诈骗集团主谋林耿宏则拒绝认罪，更在庭上声称其所发行的4种虚拟货币，包括 MOCT（魔券币）在台湾都有创新应用并创造了实质营收。林自认为对对台湾虚拟货币发展有所贡献，更曾吸引包括《台湾三部曲》知名导演、百万网红及阿迪达斯代理商前来合作。惟后来遭脸书否认：“过往虽曾有中间人介绍，但因魏导工作繁忙，自始从未见过面，亦无直接联系，双方并无任何相关合作关系，特此澄清。” 此外，宜兰莲池精舍住持法师林淑芬也否认协助林耿宏非法使用金钱及讲课洗脑，她表示林耿宏和另一负责销售的被告林若荞是精舍的虔诚信徒，自己只是协助修行但从未参与其业务。惟案情指林淑芬曾助二人召集近80人的IMBA直销团队到精舍集体删除手机的犯罪信息，再由林淑芬女儿谢诗莹逐一检查确认后才允许离开，林辩称只是按照指示行事并不明其中含意，法官就此存疑。莲池精舍被指是诈团非法使用金钱的据点之一，涉非法使用金钱款项高达1亿185 万元。经审理后，法官裁定ACE创办人潘奕彰、诈骗主脑林耿宏、林若荞等5人因涉嫌重大需续押但解除禁见，而佛堂主持林淑芬、谢诗莹等8人则各以20万至100万元不等交保。新的绿色加密货币eTukTuk 比特币近日出现波动，投资人部署时不妨留意不同产品，如获得币安BNB链的鼎力支持的eTukTuk。 eTukTuk是一种新的绿色加密货币，旨在促进发展中国家三轮车环保能源交通，并通过利用区块链来缩小发展中国家的经济差距。进入eTukTuk预售为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施（EVSE），eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。 eTukTuk网络将与共享经济紧密相扣，秉持“取之社会，用之社会”的理念，透过区块链和共享经济，让资源得以更有效配置，创造价值并回馈社会。在投资前监测市场走势和更广泛的宏观经济状况至关重要，鉴于eTukTuk在市场上的正确时机，早期买家可以在小区销售期间以0.024美元的价格购买代币，价格比其公开销售价格0.04美元低40%。进入eTukTuk预售

Business2Community2024-05-03

中国驻悉尼总领馆提醒领区中国公民防范电信诈骗

、被海关查获违禁包裹、涉嫌在国内有违法犯罪行为等，要求接电人进行线上笔录并全程保密，通过多种方式骗取接电人信任、套取身份信息，进而诱导接电人转账汇款。

金融界2024-05-02

港媒：二十届三中全会或处理秦刚和李尚福中央委员职务

对秦刚问题的定性留下弹性空间，未必涉及犯罪。中国官方去年10月公告，免去李尚福国务委员、国防部长和中央军委职务。新华社报道中未说明他被免职的原因。中国人大发言人娄勤俭今年3月在人大会议开幕前的记者会上说，李尚福已不是人大代表，不能参加今年的两会。《星岛日报》报道称，至于今年2月因涉及严重违法被罢免全国人大代表职务的火箭军前司令李玉超，中央委员职务预料将撤销。盛传卷入火箭军案的中国航天科工集团原董事长袁洁，其二十届中央候补委员职务也可能被处理。据新华社报道，中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。会议指出，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

风枫2024-05-02

事关USDT、加密货币空投！中国警方突然“出手”逮捕伪造身份嫌疑人……

领取StarkNet空投代币STRK的犯罪嫌疑人，他在不法取得40000多枚STRK代币后，将其兑换成了90000多枚 USDT美元稳定币。据CoinTelegraph报道，犯罪嫌疑人冒用他人身份，提交了40多份虚假的早期社区会员计划(ECMP)空投表格，索取了最初属于受害者的40000多枚STRK代币。 (来源:CoinTelegraph) 据当地媒体4月30日报道，空投后，犯罪嫌疑人将超过40000枚STRK代币转移到欧易交易所(OKX)钱包，这些代币被兑换成价值超过91000美元的USDT美元稳定币。 4月25日，犯罪嫌疑人兰某(音译)在广东省被警方抓获，并携带一台电脑和两部手机。虽然诈骗和网络钓鱼攻击在加密货币领域非常普遍，但以如此大规模的方式索取其他用户空投的身份盗窃似乎还是第一次。加密货币空投是一种分发新加密货币的方式，通常针对与特定协议交互的早期用户。支持以太坊Layer2的StarkNet基金会在2月20日发起了7亿枚STRK代币空投，此次空投旨在奖励以太坊单独和流动权益、Starknet 开发者和用户，以及外部项目和开发者Web3生态系统。此次空投引起了极大关注，第一批4500万枚STRK代币在不到90分钟内就被认领。截至周四(5月2日)亚市，STRK代币升至1.25美元，单日涨幅1.16%。 (来源:CoinMarketCap) 回顾2月20日，匿名的Yearn.finance开发者Banteg警告称，StarkNet资格名单主要包括空投抢注者或专业空投猎人，他们只利用即将到来的空投来农场协议，以期获得经济利益。据开发者称，130万个符合条件的钱包地址中，大约有701544个与空投抢注者控制的重复或重命名的GitHub账户相关联，这些空投抢注者通常使用多个地址进行相同的空投以增加奖励。 2023年3月，据透露，空投猎人将当时Arbitrum(ARB)空投中价值330万美元的代币从1496个钱包合并到他们控制的两个钱包中。

圈内人2024-05-02

【比特日报】中国内地投资者重要信号：华夏基金为“人民币”敞开大门！

庭上多次表示为了达到惩罚效果、以及反映犯罪的严重程度，建议法官提高量刑，但遭到了琼斯法官多次拒绝。他表示，已经阅读了赵长鹏亲友们提交的161封信件，他所看到的证据都具有减轻处罚的性质。琼斯法官说道：“我从未见过这么多的信件，不仅仅是来自家人，还包括长期认识你的人们发来的。这些信件描绘了一个被你的动力、激情和干劲所驱动的人。你冒着你的全部资产风险，让币安取得成功。” 法官也提到，对于未能善尽反洗黑钱程序，赵长鹏作为币安执行长，需要因此负责，因为这可能对洗钱活动产生重大影响，包括毒品交易和恐怖主义。轮到赵长鹏发表声明时，他对于过去犯过的错误供认不讳，表示已经充分了解到有一个健全的KYC/AML方案的重要性，但他已尝试纠正这个问题，并已指示币安与美国政府合作。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且高于其信号线，配置是混合的。此外，价格交易高于20周期移动平均线57549美元，但低于50周期移动平均线58713美元。 “我们的枢轴点位于55950美元，我们的偏好是反弹至60310美元。” “另一种情况是下行突破55950美元，将试图寻找54670和53920美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)

小萧2024-05-02

安省女子欲卖房，却被一张20年前的罚单搞砸！信用分突降！

钱。根据多伦多市发言人的说法，《省级犯罪法》（Provincial Offences Act）的罚款将永久保存在档案中，因为它们被视为王室债务。一些罚款甚至可以追溯到 20 世纪 70 年代，当时这些罚款从省级政府转移到市级政府。并且，如果不按时缴纳罚款，可能会导致严重的法律后果：您的驾驶执照可能会因某些违规行为而被暂停（恢复需要付费）。市政府可以寻求一项命令，要求您的雇主扣留您的部分工资，并将其直接发送给市政府，直到债务全部偿还。市政府可能会寻求命令，扣押并出售您的财产（房地产、汽车、个人财产等）以偿还债务。市政府可以将罚款添加到您拥有的不动产的税单中。市政府可能会要求您的银行直接从您的银行账户支付债务。针对某些违法行为，冻结更新车牌贴纸。降低信用评分。通过私人收债机构进行正式收债程序。您的帐户将被发送至第三方催收机构进行催收程序。承担额外费用、成本、利息和附加费。图源：toronto.ca 该市补充说，截至 2023 年 9 月，未缴罚款案件超过 200 万起，价值约 5.75 亿加元。面对即将出售房屋的压力，Prosser 解决这个问题的唯一办法就是缴纳罚款。“我需要把它从我的报告中删除。这是我唯一的选择，”她说。她有预感，至少有一笔罚款是欺诈性的，与健康法案有关。“我当时 17 岁。我不记得做了什么，”她说。但为了找到答案，她必须去多伦多一趟，她计划下周去。“如果我觉得这是欺诈性的，我会提出上诉或提出争议，”她说。新闻来源： https://toronto.ctvnews.ca/ontario-woman-surprised-after-20-year-old-fines-suddenly-tank-credit-score-1.6867878 https://www.toronto.ca/services-payments/tickets-fines-penalties/pay/pay-your-provincial-offence/collection-of-unpaid-provincial-offence-fines/ 作者：在溪

超级生活2024-05-02

币安创始人CZ向支持者表示“感谢”并分享出狱后计划安排

不满，并引发了关于司法部对科技行业白领犯罪策略的公平性和适用性的讨论。考虑到赵的净资产估计超过 400 亿美元，对他的处罚引发了有关罚款和短期监禁是否足以对富人起到威慑作用的争论。来源：金色财经

金色财经2024-05-01

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