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Samourai钱包联创被指控洗钱隐私技术应该继续发展吗

国财政部基本上将流经它的每一美元都视为犯罪性质。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在周三的一份声明中表示：“我们将与我们的执法合作伙伴一起，继续不懈地追查并捣毁使用加密货币隐藏非法行为的犯罪组织。” 运营安全 Samourai Wallet 的联合创始人 35 岁的 Keonne Rodriguez 和 65 岁的 William Lonergan Hill 的 op-sec（即“运营安全”）有很多话要说。 Rodriguez 在宾夕法尼亚州被捕，并将于本周受审，而美国仍在努力从葡萄牙引渡希尔。 “我不知道他们怎么认为自己不会因此被捕并受到起诉。听起来司法部有直接证据表明他们知道自己在帮助人们隐瞒非法交易并对服务收费。”肯塔基大学法学教授 Brian Frye 在接受采访时表示。美国司法部指控Rodriguez和Hill在营销和社交媒体帖子中积极招揽犯罪客户。例如，据报道，Hill在一条截获的内部消息中表示，“在 Samourai，我们完全专注于抵制审查制度和黑/灰循环经济。这意味着不会出现可预见的大规模采用”。风险投资家尼克·卡特(Nic Carter)在直接消息中表示：“最终，如果你在知情的情况下为非法融资提供便利并从中获利，正如投诉中所指控的那样，那么前景将是黯淡的。” “尽管如此，拜登政府试图将隐私定为犯罪的程度令人不安。” 拜登政府似乎加大了打击混合服务的力度。其中包括于 2021 年 4 月逮捕俄罗斯裔瑞典人、比特币雾运营商 Roman Sterlingov，以及于 2023 年参与逮捕 Tornado Cash 联合创始人。然而，加密货币混合者长期以来一直受到刑事检察官的关注。在Sterlingov的案件中，调查人员花费了数年的时间来收集证据。早在 2019 年 5 月，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 就一直对加密货币“不倒翁”感到担忧，发现“以表面上旨在保护传输者隐私的方式接受和传输价值的人是安全汇款服务的提供商，没有资格获得整体豁免。” 换句话说，混合器是货币传输者，即使一个人通常只在他们控制的两个地址之间传输资金以使其资金匿名。 FinCEN 指出，如果您被视为资金转移者，您就应该遵守《银行保密法》。 ZenGo 钱包联合创始人兼首席技术官 Tal Be’ery 表示：“我的观点是，加密行业应该将监管视为‘不可抗力’并进行调整。” [不可抗力是免除各方责任的常见法律条款。]“美国政府非常明确地表示，对 Tornado Cash 运营商进行起诉，经营混币器是不可接受的，因此人们很可能会追究其他混币器的责任。” 隐私网？其他人担心这不仅仅是混合服务成为目标，而是所有保护隐私的区块链技术。 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 指出：“从针对 Tornado Cash 的案件到 IRS 的‘经纪人规则’，再到 Samourai Wallet 创始人的被捕，美国政府显然正在积极反对加密货币领域的隐私工具。” 值得注意的是，尽管自十多年前推出以来，Rodriguez 和 Hill 一直积极监督该协议，但 Samourai 钱包是非托管且开源的。该代码“自行托管”在该公司的开源 GitLab 存储库上，尽管提供的链接似乎不再有效。Samourai 应用程序也已从 Google 和 Apple 应用程序商店中删除，尽管理论上该软件可以构建，由任何人运行和托管。 CoinDesk 联系的一些专家（包括 Frye）认为，加密货币混合器理论上可以合法编码，但可能无法营销或维护。在美国，发布软件通常受到第一修正案的保护，因为代码是一种语言。 “虽然加密货币混合器在理论上可能是合法的，但如果仅用于保护合法交易的隐私，那么使用它们来隐藏非法交易绝对是非法的，”Frye 说。 “很明显，如果开发人员在编写代码之外继续参与隐私工具——无论是操作前端、促进任何形式的资金流动还是收取费用——他们就会成为目标。为了让链上隐私在未来取得成功，工具必须完全去中心化。”Thorn 回应道。 TradeLayer 创始人 Patrick Dugan 等其他人指出，加密货币混合器代码的作者是否从他们的发明中获利也很重要。根据起诉书，Samourai 据称从其钱包和混合服务中赚取了至少 450 万美元的费用。 Dugan说：“案件最终将归结为开发商可能使用的任何收入机制，这些机制在检察官眼中可能构成运营企业，使他们对代理人进行的洗钱负有责任。”他提到，与 Tornado Cash 不同，Samourai 没有代币。为隐私而战尽管现实政治形势严峻，但加密货币社区的许多人认为，针对加密货币混合器的攻击是对基本人权隐私权的侵犯。 “政府扣押武士并逮捕其经营者令人不安。这感觉更像是一个独裁政权而不是一个自由国家的做法。我认为人们在金融交易中拥有基本的隐私权，无论是数字交易还是实体交易。”加密货币侦探 Ogle 在接受采访时表示。 “我是隐私服务的忠实粉丝，所以我对正在发生的事情没有道德上的担忧，”一位比特币闪电开发人员表示，他要求保持匿名，以便更坦诚地讨论情况。 “但对他们来说这似乎有点愚蠢。如果我对情况的理解正确的话，这两名美国公民甚至没有很好地掩盖自己的踪迹。因此，被捕并不令人意外。” 其他人指出，尽管隐私服务受到越来越多的关注，但合法和犯罪用户对这些协议的需求始终存在。 Ogle说：“考虑到启动或使用另一个混合器是多么容易，这并不能解决非法资金被洗掉的问题。它只是将其推向另一个服务。” Dugan 指出，还有一些隐私币已经在流通，供“那些通过加密货币隐私寻求纯粹退出的人”使用，尽管“这并不容易”。他补充道，“使用门罗币，它几乎在所有地方都被下架了，所以你知道它是合法的。” 隐私币 Zcash 的创始人 Zooko WIlcox 指出：“在美国创建隐私技术是合法的，我们将继续这样做，因为隐私和自由是美国文明的核心部分。” 来源：金色财经

金色财经2024-04-26

中国重拳出击后，标普全球突示警：USDT美元稳定币恐被美国“封杀”！

家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动

秉哥说市2024-04-26

美国突然“出手”！混币器Samourai涉洗钱被捕斯诺登：美方侵犯金融隐私“构成犯罪”

在哈玛斯袭击以色列之后，美国财政部金融犯罪执法网路更提议，将加密货币混币器列为首要洗钱关切对象，要求国内金融机构对涉及混币器的交易执行某种记录保存和报告要求。在Samourai Wallet遭起诉后，曾在2013年揭发美国全球监听计划的美国国家安全局(NSA)前雇员斯诺登(Edward Snowden)通过推特表示：“美国司法部再次将恢复金融隐私应用的开发者定为犯罪，解决这个问题的方法是预设将钱私有化，隐私绝不能是例外，否则就会构成犯罪。” 作为“棱镜门”事件泄密者、逃离美国的前国防承包人员的斯诺登，早前在2月释出重磅信号，他预测今年将会有主权政府将被披露一直在购买比特币，以加密货币取代黄金储备。他写道：“预测，今年，国家政府将被披露正在购买比特币，货币黄金的现代替代品，但并未公开披露这一事实。” 延伸阅读：“有主权政府一直买入比特币”！斯诺登：今年将有重大公布黄金储备沦为替代品

颜辞2024-04-26

区块链动态2024年4月26日早参考

稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。 20. 金色财经报道，富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）在Polygon和Stellar区块链上对3.8亿美元的国债基金进行了代币化，以实现无需中介的点对点(P2P)转账。该公司推出了Franklin OnChain美国政府货币基金（FOBXX），以BENJI代币的形式发行股票。每个代币代表FOBXX的一部分，并且可以在公共Polygon和Stellar区块链上进行交易。 21. 金色财经报道，据@ai_9684xtpa监测，七小时前，孙宇晨地址0x176...0a132向Binance充值了5000枚BNB，价值307万美元。据悉，这是孙宇晨近一年来，单笔转账金额最大的一笔BNB交易。 22. 4月26日消息，据彭博社报道，法庭文件显示，马斯克已要求OpenAI前董事会成员Helen Toner提交决定罢免Sam Altman并恢复其CEO职务有关的文件和通信记录，Helen Toner需于5月21日前提交相关信息。来源：金色财经

金色财经2024-04-26

【比特日报】事出突然！美国证监会指控“小狐狸钱包”无牌运营英美传出“罕见”监管重磅

国执法机构即日起可在无需定罪情况下没收犯罪相关加密资产，美国联邦调查局(FBI)警告不要使用未经注册加密货币传输服务。美国证监会指控MetaMask钱包充当无牌经纪交易商，违反了证券法。经纪交易商是代表客户进行证券交易的金融实体，但也可以为自己进行交易。当它代表客户执行订单时，它充当经纪人或代理人；当它为自己的账户进行交易时，它充当交易商或委托人。 (来源:Twitter) MetaMask钱包背后的以太坊初创公司Consensys似乎是为了反击，辩称美国证监会的行为太过分，试图“掌控加密货币的未来”。长达34页的投诉摘录写道：“美国证券交易委员会试图将以太币作为一种证券进行监管，尽管以太币不具备证券的任何属性，而且美国证监会此前曾告诉全世界，以太币不是证券，也不属于该监管机构的法定管辖范围。” Consensys对金融监管机构提起预防性诉讼，透露已收到有关MetaMask的韦尔斯通知(Wells Notice)，该文件已知是在监管行动之前进行的。这就是Consensys发起反击的原因，要求联邦法院宣布以太币不是证券，以阻止美国证监会过度扩张其权力。 (来源:Twitter) 鉴于美国证监会没有做出任何直接回应，以太币作为证券或商品的地位仍不清楚，这与商品期货交易委员会(CFTC)不同，后者将以太币称为商品。证券指定将对许多美国公司不利，它们可能因交易未注册证券而面临美国证监会的愤怒。以太坊联合创始人、Consensys创始人兼首席执行官Joe Lubin在新闻稿中强调，其对监管机构的抵制“旨在为数千名拥有以太坊股份的开发者、市场参与者和机构保留访问权限”。英国、美国罕见传出监管重磅信号据The Block报道，美国FBI周四表示，美国人不应使用未根据联邦法律注册为货币服务企业(MSB)的公司提供的加密货币传输服务。同时，FBI还提供了FinCEN的官方工具，允许用户检查一家公司是否注册为MSB。 (来源:FXStreet) 此外，FBI还警告用户在允许发送或获取加密货币之前，不要使用不需要“了解你的客户”(KYC)信息的加密服务。声明称，FBI最近对未按照联邦法律获得许可的加密货币服务进行了执法行动。使用未获许可的加密货币转账服务的人，在执法行动期间可能会遇到财务中断，尤其是当他们的加密货币与通过非法手段获得的资金混在一起时。 “故意违法或明知故犯地协助非法交易的加密货币转账服务将受到执法部门的调查。使用未履行其法律义务的服务可能会使你在执法部门针对这些企业采取行动后失去对资金的访问权限，”声明提到。另据CoinDesk报道，英国内政部在一份新闻稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。 (来源:CoinDesk) 英国内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。首席皇家检察官Adrian Foster在新闻稿中表示：“对于调查人员和检察官来说，具备相应能力和灵活性，跟上犯罪性质的变化至关重要，而这些新措施将大大有助于我们约束、冻结或消除非法企业中的加密货币资产。” 英国官员们还将能够把加密货币转移到由执法机构控制的钱包中，如果将这些加密货币重新投入流通不利于公共利益，他们还将能够销毁这些加密货币资产。新闻稿指出，隐私币是一种资产类型，被没收的隐私币可能会被销毁。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI交易低于30，这可能意味着价格要么处于持续下降趋势，要么只是超卖，因此可能会形成反弹，在这种情况下寻找看涨背离。 MACD位于其信号线下方，呈负值，配置为负。此外，价格低高于20和50周期移动平均线，分别为63880和64269美元。比特币/美元交易高于其布林带下限，位于63078美元。 “我们的枢轴点位于64380美元，我们的偏好是，只要64380美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是在64380美元上方，寻找65910和66820美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)

小萧2024-04-26

Web3赌博平台ZKasino 卷款跑路了吗？国内投资者能维权吗？

币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动”。结合我国刑事法律规定当中的属人管辖、属地管辖原则可知，由于虚拟货币相关业务活动在我国被定义为非法金融活动，（1）若中国公民从事此类业务的，或者相关违法犯罪行为或结果在国内发生的，我国司法机关有管辖权。（2）若个人因投资虚拟货币受损的，相关民事法律行为无效，风险自担。所以，如想维权，需要解决以下课题：（1）维权的前提，是平台涉嫌刑事犯罪因个人投资虚拟币交易不受法律保护，民事法律行为无效，那么个人财产权益可能被保护的前提是，他得是个刑事案件。虽说ZKasino平台的行为引起了众多投资者的愤怒，目前仅中文维权群已超过2000人，但是否有充足的证据证实平台行为构成诈骗或非法集资，需要投资人的初步举证，需要司法机关来定性。并且，平台目前的动态比较暧昧，说他跑路了吧，似乎也没跑路？但至今ZKasino 对用户提出的退款事宜并不表态。（2）跨国办案，有难度就算是ZKasino平台确实涉嫌犯罪，由于是国外的平台，且项目方成员的具体身份是否是国人，还尚不明确。尽管此前曾有案例，某声称虚拟货币挖矿投资的传销团伙，给我国公民造成了数百亿的损失，最终实控人在国际刑事司法的协助下被抓获，而后被引渡回国，但不是每个跑路的国外项目，国内司法机关都会管。虽然我国有管辖权，但是没有执法权，跨国办案，还要综合考虑案件涉及的资金量、社会危害性、法律后果、我国与其他国家有无签署引渡条约、国际警务的合作沟通等等的复杂因素。这是国家与国家之间的沟通交涉。 03 玩Web3赌博游戏，用户有什么法律风险？ ZKasino是一个博彩类游戏平台，玩法以概率类为主。根据法律规定，如果为该类赌博网站做代理，视为开设赌场罪的共犯。 2010年《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站……投放广告、发展会员……等服务，收取服务费数额在2万元以上的； 2020年《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》三、关于跨境赌博共同犯罪的认定 2. 为赌博网站、应用程序担任代理并发展玩家、会员、下线的。邵律师去年就曾办理一个案件，当事人为某国外的Web3网赌平台代理，平台游戏机制与ZKasino相似，都是简单的概率类游戏（例如图示，石头剪刀布、抛硬币等）。当事人最终被判处开设赌场罪，当事人下级的用户（赌客）被处以行政拘留及罚款。 04 写在最后 Zkasino维权群短短几天已经有2000多人了，推特上相关的用户也在不断发文求助。在神奇的币圈，跑路容易维权难，早已是稀松平常的事。对于散户投资者来说，Web3项目投资，一定要仔细甄别，理性判断，谨慎投资。来源：金色财经

金色财经2024-04-25

美国证券交易委员会律师疑因内部压力辞职　SEC狙击Terra、Do Kwon索53亿美元罚款

至韩国而非美国，原因相信包括韩国对白领犯罪的处罚通常比美国轻，而且潜逃已久的Do Kwon或也开始思乡。 Smog是有史以来最大规模的SOL空投meme币加密市场最近出现震荡，有分析指出市场或正进入山寨季，而$SMOG代币的发行在此时正备受注目。随着该代币发行，有史以来最大的空投也正逐步展开，有投资人已开始购买、交易和质押$SMOG，以期获取空投积分成为获利百倍币。立即进入Smog SMOG代币正在快速崛起，被许多专家认为是有史以来最大规模的SOL空投meme币，作为Solana生态系统中的一员，SMOG代币有着巨大的增长潜力。 SMOG代币总发行量为1.4亿个，其代币经济模型包含了大量空投配额。通过与$SMOG社交互动、参与任务以及on chain活动(购买、持有和质押)，用户可以获得空投积分。而近来火爆的Bonk和Pepe已经上线币安，$SMOG相信也会跟随其上市之路。立即进入Smog

Business2Community2024-04-25

三年来全国检察机关起诉侵犯知识产权犯罪4.4万余人

3年，全国检察机关批准逮捕侵犯知识产权犯罪案件10601件17547人，起诉20510件44337人，惩治侵犯知识产权犯罪力度持续加大。

金融界2024-04-25

WEMIX的减持策略震撼加密市场：这一举措能否突破法律与市场的双重困境？

，促进国民经济的发展，同时应对虚拟资产犯罪的挑战也成为全球关注的焦点。多措并举，历尽险境的WEMIX能否逆转乾坤？尽管WEMIX面临法律和市场的重大挑战，但公司却无意放慢其扩展业务和投资的举措。2023年10月，WEMIX PTE. LTD.与Mirana Ventures共同设立了一批3000万美元的基金，投资了五家涉及多种游戏类型的中国游戏活跃，预计这些游戏将加入WEMIX3.0链游平台WEMIX PLAY。此外，WEMIX还与新加坡黄埔数码达成战略合作，共同推出1亿美元的Wemade Web3基金，旨在进一步扩大其在Web3领域的影响力。在技术创新方面，WEMIX也不甘落后。2024年2月，WEMIX将其基于代币的通信平台“PAPYRUS Messenger”更名为“una Messenger”，并已在Google Play Store及Apple App Store上线。该平台更新加入了DAO集成，强化了社区和技术的融合。同时，WEMIX基金会采取了减半措施和批量股票部分代币的策略，以稳定其经济模型并优化区块铸造结构。这些积极投资和技术进展表明WEMIX正在努力克服现有挑战，寻求持续的增长和创新。然而，在法律审查和市场信任危机的双重影响下，WEMIX的未来仍充满不确定性。这些战略行动能否最终转化为企业恢复和市场信任的关键，等待市场和时间的验证。在区块链游戏领域风云变幻的今天，WEMIX能否真正实现其宏伟蓝图，这不仅仅是投资者的愿望，也是整个行业关注的焦点，不是吗？来源：金色财经

金色财经2024-04-25

币安创始人CZ恐被判3年监禁：量刑听证会将决定加密货币市场走势

这种违规行为应受到严厉惩罚，以有效制止犯罪，并对试图通过违法美国法律来建立财富和商业帝国的人产生威慑作用。原先根据CZ的认罪协议，他最高可能被判处18个月监禁。然而，司法部在这份文件中表示，“赵长鹏的不当行为所产生的影响和后果极为严重”，因此“这里增加刑罚是合适的”。根据美国的量刑指南，针对赵长鹏的指控，建议的刑期为12至18个月，但法官有权判处更长时间。该备忘录还批评了CZ未能在币安实施有效的反洗钱措施，指出非法行为者以各种方式利用币安交易所，包括：运营混合服务，以掩盖加密货币的来源和所有权；交易勒索软件攻击的非法收益；转移暗网收益、交易所黑客所得，以及各种网络相关的诈骗收益。 CZ发辩护声明 ! 根据最新报道，赵长鹏的辩护文件指出，他对币安平台上涉及犯罪资金的具体交易并不知情，也未曾被“明确告知”。辩护文件中提到：“尽管缓刑判决书提及了一次谈话，在这次谈话中，币安的首席合规长警告赵长鹏说，在币安平台上有来自美国制裁国家的用户…但现实情况是，币安作为一家非美国公司，并未被禁止其平台上有来自美国制裁国家的用户。” 此外，辩护文件还指出，公司认罪的制裁指控是一项新颖且狭义的指控，即通过一个算法匹配引擎将制裁国家用户与美国用户随机配对，违反美国制裁法。关于这些被指控违反制裁的交易，文件还声明，它们仅占币安交易量的一小部分，几乎可以忽略不计。因此，赵长鹏的律师主张他应该被判处缓刑而非监禁，并强调他没有再犯的风险。 BNB价格过去24小时上涨1.1% 数据显示，BNB代币当前价格为608.16美元，过去24小时内上涨了1.1%。随着CZ的量刑听证会结果即将揭晓，建议投资者密切关注BNB代币的价格波动。来源：金色财经

金色财经2024-04-25

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