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涉及中美监管动态！中国知名加密货币记者曝光一则重磅消息……

指控，KuCoin未能在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)和美国商品及期货交易委员会(CFTC)注册。一些行业专家认为，很快美国证监会也将宣布针对KuCoin交易所的指控。在美国司法部宣布指控后，大量KuCoin用户对其资金安全突然陷入高度恐慌，近20亿美元的资金从该交易所流出。继币安、币安美国及其创始人赵长鹏(CZ)在2023年被指控后，KuCoin正成为新一轮被打压的交易所。加密研究员NurBrks写道：“KuCoin的总体资产在过去24小时内，经历了约11.95亿美元的净流出。” (来源:Twitter) 但他强调，这已经不是KuCoin第一次接受“压力测试”(stress test)，而且还通过的案例。 “现在，让我们试试看将此事放在一家美国的银行身上，可以看看情况如何，”他补充道。截至周四(3月28日)，KuCoin代币KCS止跌反弹至12.01美元，但仍未完全收复失土。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2024-03-28

中国投资者正在大量买入比特币！外媒：境内3大利空引发资金外逃……

币很难激发人们的信心。” 报道称，尽管犯罪分子喜欢使用加密货币洗黑钱，但加密货币在现实世界中的好处仍然微乎其微甚至根本不存在。加密货币经常被盗，欺诈和欺骗案件有时非常严重。Sam Bankman-Fried(SBF)领导的加密货币交易所FTX及其姐妹公司Alameda Research于2022年倒闭，导致FTX的资产负债表出现90亿美元的缺口，而他正在等待刑事判决。尽管如此，近几个月来，比特币和其他大型数字货币已飙升至令人眼花缭乱的高度。文章续称，中国经济已经放缓，负债累累的房地产市场可能即将崩溃，投资者纷纷逃离其他开发商。英国《卫报》最近报道称，对中国亿万富翁的打压、经济增长低迷和股市下跌正在引发中国资金大量外流。 2023年上半年，中国国际收支缺口195亿美元，这是资本外逃的一个指标。真实数字可能要高很多倍。报道提到，中国人正在新加坡和其他地方大量抢购豪华公寓，移民顾问表示，成千上万的中国富裕家庭正在离开这个国家。尽管有迹象表明，要证明富有的中国投资者正在使用比特币来对冲他们的财富是很困难的，但根据纽约区块链研究公司Chainaanalysis数据，2023年中国的加密货币投资者赚了11.5亿美元。该公司还表示，中国的加密货币交易正在飙升。 The Globe and Mail总结道：“毫无疑问，他们的比特币购买增加了比特币价格的动力。问题是，当他们把钱带回家时，比特币会发生什么。”

颜辞 1评论2024-03-28

美国司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin 插翅难飞？

C）。司法部披露 KuCoin 涉嫌犯罪，来源：美国司法部官网自 KuCoin 诞生以来，一直以币安为前进步伐，而依靠产品颇为丝滑的体验，也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉，但创始人却在潜逃，这怎么不是一种另类的画皮不画骨，但无论如何，这次的 KuCoin，再度站在了聚光灯下。提起 KuCoin，先起底一下其的发展史。 2017 年 9 月，KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道，正好是 9.4 中国打击 ICO 的严规之后，在当时，就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道，除了币安当时还未上线，交易所百花齐放，火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。 KuCoin创始人 Michael 曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家，也是 NEO、ETH 的早期投资者，因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资，但 9.4 这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此，KuCoin在很早就确立出海的目标，将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的，上线三个月之后，KuCoin用户数突破 100 万人，访问量保持在行业前五名。 2018 年，熊市来临，KuCoin不出意外步履维艰，但其在同年获得了 IDG 和经纬资本的 2000 万 A 轮融资，成功度过寒冬。补充弹药后，全球化计划迅速推进，KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群，并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智，知名度堪比飞速增长的币安。 2019 年，伴随着币安 Launchpad 的开启，市场开始转好，KuCoin 也日渐激进，几乎上线了当时所有热门的现货 + 合约 +OTC 业务，彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight 报告显示，2019 年，KuCoin 是交易量增长最快的交易所，月度访问量方面，KuCoin 在 Q1 排名全球第 6，在 Q2 排名全球第 7。自此之后，KuCoin 体量不断扩大，涉足国家也日益增加，这也让其一度拥有了「小币安」的称号。而从美国司法部数据来看，目前 KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。即使面临诉讼，KuCoin也仍名列前茅，来源：Coinmarketcap 当然，这都是光鲜亮丽的部分，而从合规与监管来看，KuCoin 却劣迹斑斑。首先，交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上，但以此为愿景的 KuCoin 显然并没有。在美国之前，其就曾被多地警告未合法注册。早在 2022 年 6 月，加拿大安大略省证券委员会对 KuCoin 采取了执法行动，称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而 2022 年 12 月，荷兰中央银行也向 KuCoin 发出警告，称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。而就在去年 3 月，纽约州总检察长也对其发起起诉，称 KuCoin 未在该州注册，用户却仍能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币，此项行为违反了纽约州《马丁法案》，要求 KuCoin 的主体公司 Mek Global Limited 以及 PhoenixFin Pte.Ltd 永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年 12 月被KuCoin以 2200 万美元赔款，并退出纽约市场结束。但从美国国务院的公告来看，Kucoin 显然是在阳奉阴违。从时间线来看，直到至少 2023 年 7 月，KuCoin 都不要求客户提供任何身份信息，不进行 KYC 操作，而在得知联邦对其活动的刑事调查后，KuCoin才开始对新用户进行 KYC，甚至还隐瞒美国用户的实情，表示不支持美国用户使用。但在调查中，调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户，KuCoin 同时也从未向 CFTC 注册为期货佣金商，并且直到 2023 年底也未向 FinCEN 注册为资金传输业务。此数据并非凭空捏造，此前媒体吴说就在 2022 年在 X 平台提出，根据数据分析，KuCoin 美国流量达到 24%，是其交易所的最大地区流量，而且 KuCoin 是完全没有禁止美国 IP 的唯一一家主要离岸交易所。数据表明，由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 程序，KuCoin 被用作洗钱的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来，KuCoin 收到超过 50 亿美元，并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。颇为有趣的是，KuCoin 敢于在美国、欧洲等多地无证经营，但却真的禁止了内地 KYC，一度让国人觉得这是一家合规交易所，可谓是挂羊头卖狗肉。即使排除掉合规，KuCoin在用户端的骚操作也从未断过。 2022 年的熊市期间，有多个用户爆料称 KuCoin 有意限制提币，其遭遇长时间恶意卡币。同时，用户发现，KuCoin 利用时间差对用户的 UST 进行「搬砖套利」，用户提币上链时谎称拥堵，实则其已在进行套利操作，最终致使用户遭受巨大损失，但KuCoin 却获取了超额收益，甚至有人称此操作一晚有接近上千万的利润。多人爆料 KuCoin 无法出金，来源：公开资料更离谱的是，有用户爆料，身为KuCoin CEO 的 Michael 竟在官方电报群里公然喊单，通过谎称活动诱骗用户购买，而投资者上当受损后，该账户又辟谣称并非是 Michael 本人操作而是员工代运营，这也让众多用户产生不满。类似行为也不止一星半点，在搜索引擎也是一搜一大把，例如 Dock 被用户质疑价格跌破发行价，与其他平台之间差价高达 60% 以上，但却禁止用户提币。 KuCoin 在搜索引擎上负面加身，来源：公开资料由于各种骚操作，实际上，早在去年 6 月，就有小道消息在 X 平台上疯传，称 KuCoin 法务部连同市场部等 30 余人在成都被抓获。尽管此消息难言真假，但从时间来看，彼时美国司法部也开始了调查。监管压力迭加熊市限制，KuCoin 也难免产生跑路的念头。据吴说消息，有三个独立消息源对其确认，2023 年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息，2023 年 KuCoin 许多业务加快剥离以减少风险。盼望他人雪中送炭自然是不可能，出售计划也似乎最终流产。再回到诉讼上，如此种种操作，被美国司法部盯上也仅是迟早的问题。至于最后结果，若以币安为先例，违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务，巨额罚款必是在劫难逃，但其体量显然比币安要小，能否支付也是现实的问题，但唯一的幸运是，其至少没有被提及涉嫌美国国家安全的红线。而在事情发生后，尽管KuCoin迅速在 X 平台发声称资金仍旧安全，但仍遭到挤兑，截至 3 月 27 日中午，过去 24 小时内 KuCoin 交易所已经流出了 11.97 亿美元，包括 2.74 亿枚 USDT、以及 19886 枚 ETH（约合 7200 万美元）。据 Lookonchain 监测，多个鲸鱼地址正在将资产从KuCoin 转移到其他交易平台，数量达到 8600 万枚 USDT。截至目前，KuCoin总计持有价值 61.37 亿美元的加密资产。 KuCoin 官方账号回应，来源：X 平台而论及KuCoin是否会影响到当前的加密牛市，尚难以论断，但从目前情况来看，几乎是不会的。大盘并不受该消息影响，加密货币恐惧与贪婪指数仍然显示出「极度贪婪」，比特币稳坐 7 万美元左右，而在此前 FTX 崩盘的消息传出后，比特币价格在一周内下跌了 20% 以上。加密货币分析服务 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也证实了这一观点，称「BTC 和 ETH 提现激增，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小，而从链上角度来看，从链上的角度来看，他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。」 KuCoin 储备，来源：Ki Young Ju 但与币安事件中的 CZ 不同的是，两位创始人目前均已在逃，这无疑将大大加强刑罚判例，从刑期来看，每项罪名最高可判处五年监禁。对此，又有人在 X 平台开始回忆此前火币李林的转身离开，唏嘘称：「没想到李林的激流勇进，才是真正的大智慧。」无论如何，在灰色地带狂奔，也难免在聚光灯下停滞。对于加密而言，合规已然成为了重中之重，以往的粗放式隐秘操作已然成为过去式。未来的交易所也更应以此为戒，否则届时花钱事小，失去了自由，却也是一桩哀事。另一方面，本次也有难得的好消息，美国商品期货交易委员会再次在诉讼中重申比特币、以太坊和莱特币的商品论调，也让以太坊现货 ETF 有了一线生机。无独有偶，以美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 为首的共和党人也于日前致信 SEC 主席 Gary Gensler，要求其进一步澄清该机构对以太坊的立场，即是否属于证券。若以太坊现货 ETF 通过，牛市的延续不言而喻，但届时KuCoin能否能再以全球前列交易所分到一杯羹，这就不得而知了。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经

金色财经2024-03-28

KuCoin代币价格预测：KCS暴跌15%

YC 要求。 KuCoin被指控为洗钱犯罪所得的工具美国司法部表示，这一漏洞使得库币交易所成为洗钱大笔犯罪资金的工具。所列举的犯罪活动包括转移暗网市场收益以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划。据司法部称，KuCoin 在这些活动的七年运营中收到了超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。该机构还强调，该平台的大多数客户只是被其匿名服务功能所吸引。 KuCoin价格预测，交易所面临违反反洗钱规则的指控 KuCoin 代币价格交易存在看跌倾向，这是预期的，因为投资者逃离该平台。过去，类似生态系统的原生代币在对各自高管或其平台提起法律指控后崩溃了。举个例子，当 Terraform Labs 生态系统崩溃时，Terra UST 稳定币崩溃了。当 FTX 平台崩溃时，FTT 也崩溃了，客户损失了数百万美元。指控发生后，该交易平台出现了大量提款。 SpotOnChain 报告称，到目前为止，提款金额约为 5 亿美元。交易所证实，这一数字如此之大，以至于出现了提款延迟。随着交易者退出，KuCoin 代币价格已跌破 50% 斐波那契占位符提供的支撑位 12.431 美元。由于 50 日简单移动平均线 (SMA) 位于 12.417 美元，KCS 价格也跌破支撑位。市场倾向于下行，KuCoin 代币价格可能会延续跌势至 100 日移动平均线 11.287 美元。多项技术指标都支持下行趋势，首先是相对强弱指数（RSI）。该动量指标急剧下降，显示出下跌势头。动量震荡指标 (AO) 和移动平均收敛背离 (MACD) 的柱状图也呈红色闪烁，表明看跌情绪不断增强。这不仅因为 MACD 柱状图的负值位置而更加突出，而且因为它正在移动到其信号线的橙色带下方这一事实。在严重的情况下，KuCoin 代币价格可能会跌至市场区间底部 8.905 美元。这将导致比当前水平下降约 25%。匡威案例另一方面，如果多头抓住回调机会买入，库币价格可能会回调。关键烛台收盘价高于 14.000 美元门槛将为市场扩大至 15.957 美元的峰值开辟道路。随着投资者退出 KCS 市场，请考虑将您的持股转移到 SMOG，这是一个基于 Solana 的项目，分析师表示该项目仍有可能再获得 1000 倍的收益。来源：金色财经

金色财经2024-03-28

重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元官方紧急出面喊话

国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构，据统计自2017年成立以来，KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。针对法院传票突袭，KuCoin释出公告安抚用户情绪，该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全，已经在得知相关报导后透过律师调查详情，并强调KuCoin尊重各国法律法规，严守合规标准。 (来源:Twitter) 尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题，在检察官和监管机构的起诉书中，也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控，但消息传出后，仍导致交易所出现避险潮，提款量大幅增加。根据Spot On Chain监测，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出，包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH，约合5500万美元；5000万枚ONDO，约合4600万美元；1200万枚FET，约合3400万美元；以及9538万枚GHX，约合2180万美元等。目前，KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。 (来源:Twitter) 此外，在美国采取监管行动后，KuCoin代币KCS单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但截至周四亚市，价格仍在11.48美元保持疲软。 (来源:CoinMarketCap) 据吴说区块链报道，三个独立消息源对该媒体确认，2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员，都接到了出售的信息。 2023年，KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。

秉哥说市2024-03-28

“两高”联合发布8件依法惩治行贿犯罪典型案例

民检察院日前联合发布了8件依法惩治行贿犯罪典型案例。这些案例中，受贿人行贿人均被依法惩处，彰显司法机关以零容忍态度严惩腐败、坚持受贿行贿一起查的坚定立场。本次发布的典型案例，具有以下三个方面特点：一是加大惩治力度，保持高压震慑。二是突出打击重点，精准有效惩治。三是坚持标本兼治、系统施治。

金融界2024-03-28

抖音治理AI不当使用安全监管已成为行业发展前提

分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索，将报警打击人工智能技术的快速发展，丰富了互联网内容生态，但也带来技术滥用的挑战。方正证券认为，从源头上对于数据安全、隐私和知识产权的保护、对于AI内容的监管等，已经成为生成式人工智能发展的重要前提。在政府充分发挥监管职能的同时，安全厂商积极布局，发挥技术能力守住安全底线。国投证券此前分析称，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。因此，无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。建议关注AI安全监管的核心标的美亚柏科，以及相关的网络和数据安全公司如启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪、格尔软件、永信至诚、中新赛克等。

金融界2024-03-28

联合国安理会发表主席新闻谈话强烈谴责巴基斯坦境内恐袭事件

机如何、发生在何时何地、由谁实施，都是犯罪行为且不可原谅。各国应根据《联合国宪章》等国际法义务，采取一切措施打击恐怖主义对国际和平与安全造成的威胁。

金融界2024-03-28

美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解

美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。来源：金色财经

金色财经2024-03-27

抖音禁用生成式AI创作发布侵权内容

分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索，将报警打击。

金融界2024-03-27

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