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最高检：用法治方式稳定社会预期、提振市场信心

设”要求，依法惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，扎实开展“检察护企”专项行动，重点加强对涉企经济犯罪案件立案和侦查活动监督，抓住以刑事手段插手民事纠纷、违法“查扣冻”企业财产等典型，用法治方式稳定社会预期、提振市场信心。加强金融检察、环境资源检察、“三农”检察工作，以高质量履职服务金融强国、文化强国、美丽中国建设。深入推进知识产权检察综合履职，服务数字经济建设，推动新质生产力加快发展。

金融界2024-03-14

受贿1500万元南宁市原副市长刘为民获刑八年半

人刘为民主动投案，并如实供述自己的受贿犯罪事实，构成自首，且具有认罪认罚、积极退赃、缴纳部分罚金情节，依法决定对其减轻处罚。法庭遂作出上述判决。宣判后，被告人刘为民当庭表示认罪服判，不上诉。

金融界2024-03-14

俄安全局破获一起恐袭案，嫌疑人试图向俄军需用品投毒

员在圣彼得堡破获一起恐袭案件并抓获4名犯罪嫌疑人。据介绍，被抓获的犯罪嫌疑人隶属于“俄罗斯志愿军”组织，他们在乌克兰情报部门的指挥下试图向俄罗斯的军需用品中投毒，目前案件正在进一步调查中。

金融界2024-03-14

中国官媒“实测”惊讶发现：国内散户“暗道”挂单炒币境外交易所仍允许注册交易比特币

家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。延伸阅读：突发！中国最高检、国家外汇管理局：USDT转换人民币属“非法买卖外汇” 强化行刑衔接打击跨境活动中国官媒记者在实测(未购买)过程中也发现，部分境外交易所目前以内地身份仍可注册、登录并进行交易，并不需要修改定位或购买海外ID。此外，在多个社群中活跃着一类“带单老师”，他们宣称可以手把手指导比特币交易流程，并提供投资指导意见，通常需要在指定交易所操作。不过，中国官媒最后强调，通过上述渠道交易虚拟货币，在国内一直是被严厉禁止的，上述渠道均为违规“暗道”。 2017年相关部门要求国内比特币交易平台全部关停，并退出市场。随后比特币中国、微比特、云币网先后宣布停止所有交易业务。 2021年9月，中国人民银行等部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性作出明确规定：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

圈内人 2评论2024-03-14

哈马斯也玩加密货币？涉及金额或达1.65亿美元

拟资产。” 撰写该报告的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，近20多家金融机构报告称，过去三年中与哈马斯和数字资产有关的交易额约为1.65亿美元。报告称，该组织使用的具体金额仍不明确。 FinCEN表示，哈马斯对加密货币的使用情况可能被夸大了。出于谨慎，这些金融机构可能将客户交易（包括传统货币和数字资产）的全部价值归于哈马斯。 Wally Adeyemo对议员们说：“关于这项活动，我们还有很多不了解的地方。” 据西方官员称，哈马斯每年从伊朗处获得约1亿美元资助，并从通过其5亿美元的全球投资组合获得收入。这些官员说，自去年10月以来，以色列的军事行动扰乱了哈马斯每年在加沙征收的约6亿美元的税款，而这是该组织最大的资金来源。但他们补充说，哈马斯一直在使其资金来源和转移资金的方法多样化。近几个月来，美国财政部制裁了几名他们认定的哈马斯金融家，其中包括加沙的一名货币兑换商，该兑换商被认为是哈马斯的数字货币融资的架构师。包括前美国高级情报和反恐金融官员加密货币的支持者表示，加密货币的公共分类账有助于提高市场透明度，阻止恐怖分子和其他威胁国家安全的人滥用加密货币。他们说，近年来，由于这种透明度，联邦执法机构已经破坏了价值数十亿美元的非法活动，包括国际儿童色情团伙和勒索软件黑客网络。财政部正在寻求的新监管权力包括，要求外国交易所使用美国金融商标，遵守与美国国内公司相同的披露标准等。 Adeyemo表示：“这些提议旨在使财政部的工具和权力现代化，以应对虚拟资产生态系统当前和未来的挑战。” 来源：金色财经

金色财经2024-03-14

非洲最大经济体货币崩溃币安要背锅？

Foresight News 币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 飞往尼日利亚首都解决一个问题：该国政府指责全球最大的加密货币交易所导致本国货币崩溃。美国人 Tigran Gambaryan 是在尼日利亚被拘留的两名币安员工之一这位美国人是前美国国税局特工，二月下旬，他把妻子和孩子留在佐治亚州的家中，带着一个小手提箱，准备进行一次他认为是短暂的商务旅行。但结果是他至今还没回来。据 Gambaryan 的家人称，尼日利亚当局拘留了 Gambaryan 和他的同事 Nadeem Anjarwalla，一位英国和肯尼亚公民，也是币安非洲区域经理。币安员工被关押在有人看守的房子里，目前尚未被指控犯有任何罪行。邀请他们前往尼日利亚参加会议的当地政府也没有公开讨论拘留事件。尼日利亚是非洲最大经济体，人口超过 2.2 亿，此前曾多次面临货币危机。而这是加密货币第一次扮演主角。撒哈拉以南非洲各国的加密货币交易的美元价值近年来，尼日利亚人纷纷涌入加密货币，以保护自己的储蓄免受通货膨胀率飙升（1 月份达到近 30%）以及货币暴跌的影响。三分之二的当地人口生活在贫困之中。根据 Chainaanalysis 编制的指数，该国的加密货币采用率位居世界第二，仅次于印度。据 Chainalysis 称，截至 2023 年 6 月的 12 个月内，尼日利亚人接收到价值约 600 亿美元的加密货币交易。由于当地政府进对外汇行了严格管制，许多居民寻求与美元挂钩的数字货币（美元稳定币）的庇护。稳定币交易本质上变成了黑市，当地货币奈拉和美元之间的市场汇率，远低于政府汇率。据货币交易员称，币安是最受欢迎的交易所，成为检查黑市汇率的首选地。尼日利亚总统特别顾问 Bayo Onanuga 指责币安干扰了尼日利亚的汇率制定并取代了央行的角色。他在 X 上的一篇帖子中写道：「我们国家应该禁止加密货币，否则我们的货币流失将持续增加。」 Nadeem Anjarwalla，币安非洲区域经理去年上台的新政府试图简化由多种官方汇率组成的复杂汇率体系，并赋予市场力量对货币价值更大的影响力。但事实证明，政府认为货币的价值与币安网站上的汇率之间持续存在的差距是无法容忍的。 Onanuga 告诉《华尔街日报》，币安正在与当局合作，讨论对尼日利亚的赔偿。上周，在拘留事件发生后，币安表示将停止任何涉及奈拉的服务，这对其在快速增长的新兴市场重建业务的努力造成了打击。限制加密货币网站尼日利亚通信委员会命令电信公司限制居民访问币安和其他加密火币平台的网站。尼日利亚央行行长 Olayemi Cardoso 表示，加密货币平台被用来操纵市场。他表示，就币安而言，去年有 260 亿美元的资金流经币安位于尼日利亚的平台，这些资金的来源和用户是央行无法充分识别的。Cardoso 没有透露这个数字的来源。尼日利亚当局限制加密货币网站前后，奈拉兑美元的汇率币安发言人表示，该公司要求所有用户经过严格的身份验证。虽然他没有对 260 亿美元的数字发表评论，但他表示，鉴于用户可以用一种加密货币交换另一种加密货币，因此并非所有交易都与奈拉相关。他补充说，总交易量不应被误认为是流经交易所的实际资金。他说：「我们正在与尼日利亚当局合作，将 Nadeem 和 Tigran 安全带回家与家人团聚。」「我们相信此事将会得到快速解决。」该公司在博客文章中表示，币安允许买家和卖家相互交易，因此不设定价格。当奈拉出现剧烈波动时，系统会自动暂停以防止操纵。该公司补充说，试图操纵市场的商家将被踢出局。币安于 2017 年在中国成立，曾多次引起政府的不满。该公司长期以来一直在没有总部且受到监管机构监视的情况下运营，而是通过其全球网站提供未经许可的交易。 11 月，币安创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，并承认违反美国反洗钱要求。该公司同意支付 43 亿美元的罚款，这是有史以来对加密货币公司征收的最大一笔罚款。赵长鹏目前正在美国等待审判。尼日利亚证券监管机构去年表示，当地一家币安实体非法运营，被勒令停止服务。但用户继续可以访问全球网站 Binance.com。街头货币交易商持有美元和尼日利亚奈拉；来源：彭博新闻在发展中国家，美元稳定币的使用量激增。在土耳其、阿根廷和俄罗斯等面临金融危机且实际美元稀缺的经济体中，当地人已转向加密货币交易所及其提供的美元稳定币作为替代方案。遵守规则币安首席执行官 Richard Teng 本人曾在监管机构任职，他去年接任时发誓要遵守规则并与政府当局接触。据他们的家人称，39 岁的 Gambaryan 和 37 岁的 Anjarwalla 应尼日利亚政府官员的邀请于 2 月 25 日抵达该国首都阿布贾，政府官员要求举行一系列会议。第二天，两人会见了尼日利亚央行、证券监管机构、国家安全部门和金融情报部门的官员。Gambaryan 和 Anjarwalla 的家人说，会议持续了大约两个小时，他们感觉取得了进展。然而出乎意料的是，他们随后被护送回酒店，收拾行李后被带到一个有人看守的房子里。尼日利亚当局没有给出任何理由。近年来，尼日利亚奈拉兑美元的汇率在担任美国国税局特工期间，Gambaryan 参与了加密货币交易所 BTC-e 关闭的案件，美国当局于 2017 年指控该交易所为犯罪活动提供便利。之后，他于 2021 年加入币安。 Anjarwalla 在 2022 年加入币安之前，曾在一家风险投资公司和 Uber 工作过。当年 12 月，他加入币安担任尼日利亚区域经理。 Anjarwalla 的妻子 Elahe Anjarwalla 表示，尼日利亚法院于 2 月 28 日发布命令，允许该国经济和金融犯罪委员会将 Gambaryan 和 Anjarwalla 拘留两周，等待调查。她说，他们及其家人尚未被告知调查的内容。在被拘留房子中，这他们被允许偶尔使用手机，但始终在警卫的监督下。 Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 表示，如果丈夫被允许，她每天会通过短信与丈夫通话两到三次。她说，为了她和两个孩子，他表现得勇敢。他们的两个孩子，一个 4 岁，另一个 10 岁。「我最小的孩子每天都会问爸爸什么时候回家，经常走进 Tigran 的家庭办公室，因为那里有爸爸的气味，」她说。 Anjarwalla 的妻子 Elahe 说，有一位管家早上为 Anjarwalla 制作他最喜欢的绿汁冰沙。他告诉她他很快就要洗衣服了。在这套房子中，男人们可以看电视，可以去阳台抽烟。穆斯林 Anjarwalla 周一开始斋月禁食，Gambaryan 也加入了。被允许时，Anjarwalla 会通过视频给 Elahe 回电话。他们不会讨论任何敏感的事情，而是试图让彼此平静下来。他与 11 个月大的儿子交谈，儿子开始学会丫丫地说，「爸爸」。他的第一颗牙齿开始长出，下周是他的第一个生日。「我希望并祈祷他们能及时回来，」Elahe 说。来源：金色财经

金色财经2024-03-14

最高检：2023年，全国检察机关批准逮捕假冒伪劣商品犯罪8503件14560人

责人就检察机关依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例答记者问。2023年，全国检察机关批准逮捕假冒伪劣商品犯罪8503件14560人，起诉18777件38936人。充分履行法律监督职能，建议行政执法机关移送涉嫌假冒伪劣商品犯罪案件1634件1778人，监督公安机关立案2645件2879人。2023年，全国检察机关起诉食品犯罪案件5620件10711人，起诉药品犯罪案件2544件5563人。

金融界2024-03-14

区块链动态2024年3月14日早参考

0年6月至2024年2月期间，币安金融犯罪合规(FCC)团队回复了来自尼日利亚执法机构或与尼日利亚相关调查的626项信息请求，从提交到解决平均需要37.4小时。币安提供的信息帮助尼日利亚警察部队、经济和金融犯罪委员会(EFCC)和国际刑警组织尼日利亚等众多机构打击从诈骗和欺诈到洗钱、勒索、绑架和勒索等各种犯罪行为。在2022年1月发生的一项引人注目的行动中，出于洗钱问题，币安限制了尼日利亚居民的281个账户，并与尼日利亚当局广泛合作，保护用户免受非法活动的侵害。 12. 金色财经报道，币安的两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla将至少在3月20日举行听证会之前继续被尼日利亚拘留。该国正在经历外汇危机，并指责币安对其货币奈拉的崩溃负有责任。这些人于2月26日应尼日利亚政府邀请飞往阿布贾与政府会面后被捕。 13. 金色财经报道，由于股价跌破1美元门槛，Bakkt面临在纽约证券交易所退市的风险。股价触及0.5978美元；市值暴跌至8000万美元。Bakkt是由洲际交易所(ICE)创建并拥有三分之二股份的加密货币平台。 14. 金色财经报道，Magic Eden已开启钻石空投，对于以太坊原始用户，从 Magic Eden 开始旅程，可根据活跃的时间追溯至 2017 年，连接钱包即可领取钻石。用户有资格获得的钻石数量基于几个因素，包括进行交易的时间、地点以及版税的额外权重。对于以太坊原始用户，部分钻石奖励将立即发放，同时还可以通过任务赚取更多。团队表示，我们始终优先考虑 Magic Eden 用户，并且获得钻石的最佳方式是通过使用 Magic Eden。这就是为什么 Solana 上的回溯交易量和以太坊上未来的交易量都比此次回溯空投的权重更高。 15. 金色财经报道，Coinbase Global, Inc.宣布将发行11亿美元2030年到期的可转换优先票据，此次发行的本金总额比之前宣布的10亿美元的发行规模有所增加。金色财经此前报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)宣布将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。 16. 金色财经报道，据华尔街日报，美国财政部在提交给国会的一份报告中表示，美国财政部正在调查与加密货币相关的1.65亿美元交易，这些交易可能在哈马斯在去年10月7日袭击以色列之前为其提供了资金。美国财政部官员表示，由于哈马斯的传统资金来源受到西方制裁的打击，美国指定的恐怖组织越来越多地使用数字融资，这突出表明国会需要批准新的权力来监督加密货币。来源：金色财经

金色财经2024-03-14

实用攻略：别人拿你的身份证偷偷办了多少张银行卡？

付限制等；重者喜提银手镯，涉嫌构成刑事犯罪，如掩饰隐瞒犯罪所得罪（以下简称“掩隐罪”）、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）或者其他犯罪的共犯。具体来说：如果卡主并未参与持卡人实行的犯罪，明知是犯罪所得及收益，卡主提供银行卡帮忙窝藏、转移等方法掩饰、隐瞒的，涉嫌构成掩隐罪；特殊情况下，如果持卡人先前的犯罪涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪八类犯罪，卡主明知犯罪所得及其收益是来自上述八类特殊犯罪，仍然提供银行卡掩饰、隐瞒犯罪所得的收益与性质的（俗称“洗钱”），如提供资金帐户、帮忙转移资金的，构成洗钱罪。如果卡主参与了持卡人的犯罪行为，如与持卡人有共同犯罪的通谋合意，为其提供银行卡进行支付结算等帮助，涉嫌构成相关犯罪的共犯；如卡主明知持卡人利用信息网络实施犯罪，如开设网上赌场、电信诈骗等，仍为其提供银行账户帮助的，可能涉嫌构成帮信罪。根据刑法的规定，构成帮信罪的同时构成其他犯罪的，择一重罪定罪处罚。把银行卡提供给他人使用比随便为他人担保的法律风险还大。给他人做借贷担保，最多要钱，银行卡借给他人，可是能要“命”的。相比于给人做担保，涉及民事纠纷，只要赔钱就行了，甚至还能向借钱的继续追偿，而出借银行卡，就像喜提法律盲盒一样，还可能涉及刑事纠纷，卡主都不知道自己可能被牵连进什么狗屁倒灶的案子里，搞不好得进去。 03 如何排查自己名下有多少张银行卡？如果不是主动出借或者出售银行卡，而是像案例中的老钱一样，被人冒名办了银行卡，又或者像大多数人一样，因为生活工作变动频繁换卡，因此不知道名下到底有几张银行卡，就要去做一番排查工作。个人如果想知道名下有多少银行账户，可以直接或者委托代理人去各大中小银行，逐一查询名下的账户数量，但这种方法太废鞋了，可谓事倍功半，因此不推荐。类似于360杀毒软件有“快速查杀”与“全盘查杀”的区别，个人查询名下银行卡也有“快速查询”与“全盘查询”两种方法。快速查询，即在手机上下载“云闪付”APP，登录注册验证后，即可通过“一键查卡”功能，查询个人名下的所有银行卡。一般十分钟左右就能出个人银行卡报告，基本上个人名下的所有储蓄卡、信用卡乃至存折，都能查到。云闪付虽然功能强大，但仍处于试点阶段，大致有以下几点不足： 1.部分银行卡，特别是个别地方小银行的账户可能查不到。云闪付的查询银行库一直在不断更新，从包含大银行在内的200多家，逐渐扩展，截至律师查询时点（2024/01/29），查询范围已高达497家； 2.每次查询有间隔要求，如今是每次查询需间隔3天以上（查询结果保存3天）； 3.仅限本人查询（需要刷脸验证）。全盘查询，说白了就是“云闪付”APP快速查询+查缺补漏。“云闪付”“一键查卡”功能是在人民银行的指导下，由中国银联联合各商业银行打造的统一查询途径。目前，个人持有效身份信息，可以在中国人民银行查到个人贷款与信用卡情况，获得个人征信报告，线上线下都能实现。但是，对于个人储蓄卡，由于商业银行数量太多且未实现联网互通，所以对于不在“云闪付”个人银行卡报告上的商业银行，需要由个人前往各银行柜台或者与银行客服联系，逐个排查。 04 曼昆律师建议 1.大风起于秋毫之末。要将个人涉卡风险降到最低，就要及时排查，最起码在“云闪付”APP上快速检索下。 2.看好自己的身份证，防止被盗用、冒用，身份证复印件上要标注用途。不要抹不开面子或者被钱迷了眼，一时糊涂将银行卡出借、出售。借卡不出事还好，一出事儿就可能是大事。 3.因银行卡被冒用而涉嫌刑事犯罪，不要慌，此时需要积极自证清白、摆脱嫌疑：之前不知晓被冒名的银行卡；从未动过银行卡；未获利；积极配合取证调查、退赃退赔等。马德林律师上海曼昆律师事务所资深律师马德林律师研究生毕业于清华大学法学院，拥有工科与法律复合专业背景，擅长处理民商事纠纷与民刑交叉类疑难诉讼案件。善于从证据可采性、实体法论证角度解决问题，致力于为当事人谋求权益最大化。业务领域: 刑事辩护、Web3.0领域民商事争议解决，新经济企业刑事风险防控核心优势：马律师成功办理过多起合同纠纷等民事案件，为客户挽回了巨额的经济损失。凭借其扎实的法学背景和丰富的实务经验，为不同复杂性的案件提供高效、专业的法律咨询服务。为多个政府部门、新经济企业提供法律咨询服务，涉及合同审查、合规风控等马德林律师致力于Web3.0法律领域研究，以确保在这一新兴领域为客户提供高效、专业、优质的法律服务。他的专业背景和对新技术的深刻理解使他能够为客户提供有效的风险管理策略，帮助客户预防和解决潜在的法律纠纷。来源：金色财经

金色财经2024-03-14

盘点2023年排名前五的刑事犯罪哪些与币圈相关？

23年全国检察机关总计受理审查逮捕各类犯罪嫌疑人1209052人，审查后批准逮捕了72.6万人；受理审查起诉各类犯罪嫌疑人2511263人，审查后决定起诉168.8万人；较往年均为上涨趋势。根据最高检的说法：审查逮捕案件中盗窃罪，诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称“掩隐罪”），开设赌场罪合计占48.4%；审查起诉案件中危险驾驶罪、盗窃罪、帮信罪、掩隐罪、诈骗罪合计占53.7%。也就是说危险驾驶罪中有一部分公安机关是直接采取取保候审等弱强制措施的；而诈骗罪中绝大多数犯罪嫌疑人均为移送检察院审查逮捕。从数量上来说，危险驾驶罪有一骑绝尘之势，在第一名的位置上“遥遥领先”。我们就以检察机关起诉的前五个罪名：危险驾驶罪、盗窃罪、帮信罪、掩隐罪、诈骗罪，附带上审查逮捕中的第5名（同时也是币圈高发的罪名）开设赌场罪进行一个大数据分析。图片来源：最高检公众号二、罪名分析（一）危险驾驶罪通过检索工具alpha，我们发现驾驶罪的特点如下： 2023年全年，法院针对危险驾驶罪作出判决并公开上网的有43439个，相较于正常的数据，它肯定是偏少的，背后的原因是现在刑事案件裁判文书上网率较低。从地域分布上看，河南、广东、内蒙等地数量较多。危险驾驶罪最为常见的因素就是醉驾。由此我们也可以看到，虽然十几年来国家对于醉驾的治理、打击一直没有放松，甚至“喝酒不开车、开车不喝酒”已经成为酒桌常客的口头禅，但是仍然有大量的人以身试法。这也需要让我们重新去理解犯罪学中的相关理念，犯罪是一种社会现象，不可能说依靠出台某个规定就把这种现象灭绝掉。要不然就很难解释包括小朋友都知道的“杀人偿命”的道理，但是仍然有很多人可以“舍得一身剐”，也要去违反刑法规定。（二）盗窃罪 2023年全国法院判决上网的盗窃罪的文书共计14256份，现实中当然远超于这个数据（乘以10都不为过）。共公开的数据看，在时间分布上呈逐月上升趋势，地域分布上以上海、广东、河南位列“三甲”。通过检索，刘律发现盗窃罪中有4份和比特币有关，不过细看下来并不是因为当事人盗窃比特币导致案发，有意思的是有一份判决竟然是因为当事人偷电进行挖矿被判盗窃罪的。不过现实中，单我们团队每周都会接到的大量咨询中有一部分就是自己的虚拟货币被盗；通过我们的服务，有部分当事人确实也成功在公安立上了案。随着比特币市值的攀升，未来虚拟货币被盗案件肯定会继续增多，刘律也提醒各位朋友一定选择靠谱的钱包保存自己的虚拟货币。（三）帮信罪帮信罪从2018年开始被司法机关大量使用，几乎和“断卡行动”同步，因为这个罪入罪门槛较低（对应的就是司法机关的入罪举证难度小），且最高刑只有3年，从某种意义上也“鼓励”了作为辩护人的律师无需太用力辩护——反正也很难有突破性的辩护结果，比如说无罪或者降档处罚。当然，现实中尽职尽责的辩护人还是大有人在的。从数据上分析，帮信罪在2023年被法院公布上网的判决书只有10128份，这也和现实是完全脱节的，主要原因同上，还是法院现在主动公布裁判文书的积极性已经大不如从前；从地域上看，上海、湖南、河南法院公布的判决书最多。帮信罪和币圈的关系主要就是涉及到U上的OTC交易，利用虚拟货币进行跑分的车队等情况，这也是刘律一直呼吁的对于币圈小白千万不要为了一点小利而傻傻地将自己的银行卡、电话卡、身份证等信息借给他人使用，或者帮助别人进行虚拟货币钱包、交易所账户的注册或转账。一旦涉及到赃款、脏U，基本都会被定帮信。（四）掩隐罪掩隐罪可以理解为“升级版”的帮信罪，一个是它的证明责任比帮信罪要严格一点，二是因为它的最高刑也明显地高于帮信罪。掩隐罪在480多个刑法罪名中相对来说表现较为稳定，甚至这两年略有下降趋势（2023年法院公布的只有6千余份），不过在“断卡行动”的大背景下，它的体量不会太少，毕竟还能做到全国检察机关起诉罪名数量的第四名，“实力还是不容小觑的”。掩隐罪和币圈的关系其实和帮信罪差别不大，区别在于掩隐罪除了为其他犯罪提供支付结算等帮助外，还提供了转账、刷脸取现、现场取现等帮助。（五）诈骗罪诈骗罪在财产犯罪领域算是重罪了，按照现在的标准，诈骗金额一旦超过50万就是有期徒刑10年起步了；尤其是在币圈动辄百万千万的项目似乎遍地都是，一旦被司法机关认定为诈骗，那后果自然很难乐观。从数据上看，2023年全国法院公布上网的诈骗罪案例共有4696份，肯定也是远少于实际的判例。地域上，上海、河南、辽宁位居前三。（六）开设赌场罪开设赌场罪虽然不在检察机关移送法院起诉的前五大罪名之中，但是它确位于公安机关移送检察院提请批准逮捕的前五大罪名中。传统的线下那种小则棋牌室，大则新葡京肯定是old-time了；甚至web2中的线上赌场，即使有再多的“美女荷官，在线发牌”也开始逐渐被web3的光环所覆盖，尤其是虚拟货币在民间共识的不断加强，通过虚拟货币进行线上赌博似乎是新的时代潮流。但是犯罪就是犯罪，一旦当事人陷入司法刑事追责，即使采用虚拟货币的方式也很难从本质上规避法律风险，尤其涉及到用户为中国大陆人的赌场或者为受害人是国人的电诈资金进行洗钱的赌场等，还真的有可能被“虽远必诛”。从刘律检索到的数据看，2023年全国法院关于诈骗罪的判决上网公开的只有2839份，地域上集中在上海、河南、湖北等地。三、结语 “但愿世间人无病,何妨架上药生尘”是良医之愿，“天下无贼”是大导演之愿，相信“天下无罪”是包括律师、司法机关人员等在内的法律工作者的真诚愿望，甚至刘律也可以胡诌一句“但愿世间无犯罪，何惜监狱窗生锈”。但是从2023年最高检的数据上看，这个愿望是很难实现了，反而这些年公检法的工作量只重不轻。作为刑事律师，刘律师希望每一个案件都可以得到公平公正的处理，每一个当事人即使有罪也应当在法律规定的轨道之内被追责，这也是律师存在的意义，从一定程度上可以防止司法机关办错案。另外想提的一点是，从刘律检索的数据看，几个罪名都是上海、河南“名列前茅”，恰巧这两个地方都与我有关——无论是现在或过去。这除了能说明这两个地方的司法公开透明程度好一点以外，不能证明其他任何东西。来源：金色财经

金色财经2024-03-14

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