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最高检：2023年1至11月共起诉各类网络犯罪28万人

院今天通报了2023年检察机关惩治网络犯罪、助力网络空间综合治理相关情况。2023年1至11月，检察机关共起诉各类网络犯罪28万人，同比上升35.5%，占全部刑事犯罪的18.8%。

金融界2024-02-23

的刑事案件，主要是国家工作人员职务上的犯罪。如果证券投资者发现了有关证券违法犯罪以及涉及国家工作人员（包括国有公司、企业的工作人员）有贪污贿赂的行为，也可以向人民检察院举报，并协助其开展侦查工作。　　公安机关：我国公安部及部分公安机关设有证券犯罪处，专门负责证券方面的犯罪。　　证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会是我国的证券监管机构，当投资者在权利受到侵害时，可以向证监会或其派出机构投诉；对于其他的涉及证券活动的违法违规行为，也可以向证监会或其派出机构举报。　　证券业协会：中国证券业协会是中国证券业的自律性组织，投资者在与券商发生纠纷时，可以通过中国证券业协会或其地方证券业协会进行调解解决。　　仲裁机构：仲裁机构是独立于行政机关和司法机关的解决争议和纠纷的机构，具有较强的独立性，已经成为民事诉讼外解决民商事纠纷最方便、最快捷、最有效的法律途径之一。　　交易所：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等交易所。来源：金色财经

金色财经2024-02-23

中菲再次合作遣返40余名在菲从事离岸博彩业中国公民

续行动。2023年以来，菲总统反有组织犯罪委员会等部门组织了多次联合突击执法行动，查获大量从事非法活动的离岸博彩从业人员。根据菲方请求，中国驻菲律宾使馆积极提供协助，顺利完成多批次遣返。

金融界2024-02-23

借出虚拟货币用于赌博能要回吗？

保护么？并且，由于赌博相关行为涉嫌违法犯罪，为赌博提供赌资的出借人，作为共同参与人或者帮助者，也可能根据情节轻重、数额大小，而受到行政处罚，甚至面临刑事风险。 1.2 不知且不应知借出的钱款被用于赌博，可以通过民事返还或者行政、刑事退还途径维权。如果出借人在出款时，不知道且不应该知道借款被用于赌博，如借款人一开始就欺骗出借人，或者借款人起初确实打算将借款用于正途、只是事后挪用为赌资，那么即使借款人在事后知道被骗了或者变卦了，此时借款人依然可以通过民事起诉的方式主张返还借款。需要注意的是，诉讼中以事实为依据，事实要靠证据证明。如果关键事实没有证据证明，就等于白说、不足采信。在借贷相关的请求与抗辩中，出借人可以拿出合法有效借款合同、转账记录等要求借款人还钱，借款人也可以以借款人出借赌资、因而不受法律保护为由，拒绝还款。根据“谁主张谁举证”的诉讼规则，如果借款方无法拿出实在证据证明出借人知晓钱款被用于赌博，则就只能低头还钱。因此，即使现实中出借人经借款人口头告知过，因而知晓钱款被用于非法目的的，事后出借人却以存在合法民间借贷为由要求返还欠款。如果借款人不能拿出有力证据举证反驳，那就要吃个哑巴亏，承担举证不能的后果，即抗辩无效，依然要还款。除了民事诉讼途径外，如果赌博涉嫌违法犯罪行为，导致赌资被办案机关收缴。此时出借人要想拿回借款，就要积极与办案机关沟通，主动举证证明自己是“被侵害人”或者“被害人”，从而根据《治安管理处罚法》或者《刑法》的规定，就被侵害人或者被害人的合法财产获得返还或者退赔。二、借出的虚拟货币被用于赌博，能否要回？ 2.1 在不涉嫌违法犯罪的情形下，借出的虚拟货币应该物归原主。如果借贷双方并未涉及违法犯罪，只是出借的标的为虚拟货币，那么，无论虚拟货币借贷合同是否被认定为有效，出借人均可要求返还虚拟币。目前，中国人民银行等部委发布的文件明确定性，虚拟货币不具有法偿性，不能作为货币在市场上流通。虚拟货币相关的业务活动，包括虚拟货币之间、虚拟货币与法定货币之间的兑换业务，被认定为非法金融活动。同时，虚拟货币作为虚拟商品的财产属性获得认可。因此，就虚拟货币的借贷合同而言，如果法院基于虚拟货币的财产属性，认定出借行为有效，则出借人可以根据事先约定，请求返还虚拟币；如果法院认为虚拟货币借贷涉嫌兑换业务因而无效，则出借人可以根据法定的行为无效条款，请求返还虚拟币。 2.2 在涉嫌违法犯罪的情形下，如被用于赌博，借出的虚拟货币能否要回，要看出借人出借时是否知晓。如上所述，虚拟币出借与一般钱款借贷的保护规则一样，应该有借有还。在出借的虚拟货币被用于赌博时，出借人能否要回的关键，就在于在出借时主观上是否明知或者应知钱款去向。根据不同的维权方式，其中的举证责任也有所差别。具体言之：通过民事诉讼途径，请求返还出借的虚拟币。事实上不知情且在情理上也不应该知情的出借人，只需要证明合法拥有虚拟币并将虚拟币出借给他人，即完成举证责任。出借时由于受到借方欺骗或者出借后借方变卦，导致出借虚拟币被用于赌博，出借人并不存在过错，应该受到法律保护。借方无法举证证明出借人出币时知晓虚拟币被用于赌博，则出借人的诉请依然应该得到法院支持。如果借方成功举证证明出借人是知晓的，则诉讼有可能被法院驳回起诉并移送公安机关办理。通过行政、刑事财产返还程序，向办案机关申请返还被扣押的虚拟货币。虚拟货币因被用于赌博而被办案机关扣押，此时出借人如希望尽快追回虚拟币，需要积极联系办案机关，主动提供证据证明在出借虚拟币时不知且不应知会被用作赌资，即举证证明自己是不知情的，借出的虚拟币被用作违法犯罪用途是意料之外的，自己也是“被侵害人”或者“被害人”之列，从而力争尽早取回虚拟币。 03 借虚拟货币赌博，需要还么？本文探讨的是，在出借的虚拟币被用于违法犯罪时，出借人能否要回以及如何要回。脑筋活泛的读者们，可能还记得本文的副标题是：借虚拟货币赌博，需要返还么？两者是一体两面、相互关联的话题，故最后点一下。赌桌上的钱到底是谁的呢？赢家的，输家的，还是场外放款的呢？答案为都不是，赌资应该被罚没并上缴国库。只有在场外借钱的出借人，不知晓借出的钱款被用于赌博时，才有权拿回属于自己的钱财。出借人作为尽到义务的债权人，不应该受到牵连而遭受财产损失，就像”法不应该向不法让步一样“，“守法者不应该为违法者背锅”。 04 曼昆律师建议 1.远离赌博，珍爱生命。借钱给别人赌也不行！就开赌场的而言，不怕你赌赢了，就怕你不赌。根据博弈中的概率，哪有能一直赢的，经常是赢得越多赌的越大，最后一把把前面赢的全都输回去，所谓久赌必输；牌桌赌场上的庄家散客为了赢，各种作弊出千层出不穷，科技与狠活也与时俱进、粉墨登场，所谓十赌九骗。 2.虚拟货币的出借需谨慎。不作好背调的准备就要准备背锅！虚拟货币的借出与返还，在实践中本就不易维权。如果在出借中不慎介入违法犯罪，虚拟货币有可能不知所踪或者被罚没。此时如果再想要回来，就需要主动联系办案机关，提供借出当时已经做好背调的证据，即出借人出借时已经尽到一名合格的债权人的注意审查义务，不知道且不应该知道借出的虚拟币会被用于违法犯罪活动等等。总之，借出的虚拟币被用于不法途径，即使能拿回来也是费时、费力、费钱、费人。马德林律师上海曼昆律师事务所资深律师马德林律师研究生毕业于清华大学法学院，拥有工科与法律复合专业背景，擅长处理民商事纠纷与民刑交叉类疑难诉讼案件。善于从证据可采性、实体法论证角度解决问题，致力于为当事人谋求权益最大化。业务领域: 刑事辩护、Web3.0领域民商事争议解决，新经济企业刑事风险防控核心优势：马律师成功办理过多起合同纠纷等民事案件，为客户挽回了巨额的经济损失。凭借其扎实的法学背景和丰富的实务经验，为不同复杂性的案件提供高效、专业的法律咨询服务。为多个政府部门、新经济企业提供法律咨询服务，涉及合同审查、合规风控等马德林律师致力于Web3.0法律领域研究，以确保在这一新兴领域为客户提供高效、专业、优质的法律服务。他的专业背景和对新技术的深刻理解使他能够为客户提供有效的风险管理策略，帮助客户预防和解决潜在的法律纠纷。来源：金色财经

金色财经2024-02-23

【比特日报】华尔街掀起一波暴涨行情！灰度向美证监会提交新申请比特币牛市正转向隐私币

未监管市场中，价格遭到的持续操纵、作为犯罪货币需求的增长，以及当局判断和措施方面的缺陷。延伸阅读：欧美两则重磅信号来袭！美联储“鸽派”果然现身护盘美元压制黄金拼回104 比特币恐慌跌破5.1万传奇交易员、加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes在最新部落格文章，表达了“叙事”对于加密市场的重要性。他认为在加密货币领域的叙事比技术更重要，投资者感知一个专案是否可能成功的可能性，是基于他人对该专案解决问题的能力和团队技术的看法以及故事的传播。 (来源:Twitter) 他表示，尽管他作为Maelstrom的投资长，但他应该该把头衔改成“叙事长”，他的任务是讲那些简洁并能引起广泛传播的好故事，让故事推动相关代币增值。他指出：“我们的工作是根据故事的垂直方向来确定哪个专案最有可能成功，成功取决于广泛传播的宏观和微观故事。你可以透过附加在故事上的代币，这个故事从被认为‘从未’发生到‘可能’发生，而非‘可能’到‘肯定’发生来赚到最多的钱。” Hayes解释说，当投资一个你认为会从“从未”到“可能”发生的故事/趋势时，专案吸引力的重要性很低，市场并没有抱太大期望，因为市场认为该代币依附于未来不太可能成长的趋势。即使是平庸的结果也会被认为具有开创性，因为人们的期望太低了。他称：“我宁愿投资感知成功几率为0.01%、故事处于病毒式增长阶段的代币，也不愿投资感知成功几率为50%，但故事已达到常识阶段的代币。” 所谓的宏观故事讲述的是观察到的趋势以及该专案如何利用它，而微观故事则说明了为什么这个特定专案将成为特定宏观故事中所有竞争者中最好的专案。他指出，人们都在关注美国比特币现货ETF正在累积的惊人数量的比特币趋势，这与全球法币贬值狂欢一起，预计推高比特币价值到难以估量的高度，而即将在美国上市的以太坊现货ETF也将推高以太币价格。 “尽管接下来他可能会多买一些比特币和以太币，但随着牛市到来，他的注意力正在转向山寨币，”他说道。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于50，MACD位于信号线上方且呈正值，配置为正。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为51518和51546美元。 “我们的枢轴点位于51150美元，我们的偏好是只要51150是支撑位，上涨空间就占上风。” “另一种情况是下行突破51150美元，将需要50320和49830美元。” (来源:CMTrade)

小萧2024-02-23

欧美两则重磅信号来袭！美联储“鸽派”果然现身护盘美元压制黄金拼回104 比特币恐慌跌破5.1万

未监管市场中，价格遭到的持续操纵、作为犯罪货币需求的增长，以及当局判断和措施方面的缺陷。他们观察后认为，比特币资产的总体价值最能反映的就是，最终若以悲剧结尾，所产生的影响之大。“市场价值量化了当纸牌屋倒塌时，将会带来的整体社会损害，”他们写道。“政府要保持警惕，防止洗黑钱、网络犯罪和其他犯罪行为对社会的影响，防止金融教育程度较低的人蒙受经济损失，以及广泛的环境损害，而这项工作还没有开展。” 回到经济数据面，美国标准普尔全球综合PMI从1月的52降至2月的51.4，表明私营部门商业活动扩张放缓。标准普尔全球制造业PMI从50.7升至51.5，表明制造业增长略有改善。标准普尔全球服务业PMI从52.5降至51.3，反映出服务业扩张步伐放缓。截至2月16日当周首次申请失业救济人数为20.1万，低于市场普遍预期的21.8万。市场对3月份下一次美联储会议的预期表明，市场定价为按兵不动，而5月份会议降息的可能性也仍然很低。市场目前将利率宽松的开始时间推迟到6月。美元技术分析：多头努力进一步上涨并保持在100日均线下方 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映了好坏参半的情况。相对强弱指数(RSI)呈现平坦斜率，但仍处于正值区域，这表明尽管近期买盘势头有所放缓，但总体上升趋势并未完全被削弱。同时，移动平均线趋同分歧(MACD)显示红色柱，这是抛售势头上升的另一个迹象。这表明可能转向横盘交易阶段，甚至出现轻微的看跌逆转。在更大的背景下，美元指数交投于20日简单移动平均线(SMA)和200日移动平均线上方，但低于100日移动平均线。这凸显出多头仍保持一定的主导地位，无视近期的看跌压力。然而，美元指数位于100日移动平均线下方的位置表明买家可能存在短期恐慌。尽管多头努力取得进展，但总体趋势似乎仍然有利于买家，尽管不应该忽视日益增加的看跌信号。因此，短期技术前景似乎谨慎看涨，可能出现盘整或小幅调整。黄金技术分析：关键阻力位在50日均线 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价周四连续第二天触及两周高点，随后出现阻力。金价触及2035点高点，略高于50日均线，随后卖家控制局势，将金价压回至2035美元下方。低于周四的低点，从而产生一个外部交易日，50日线再次被市场认可。这告诉市场，需要密切关注未来的发展。过去三天，当日内高点更高时，50日均线已成功被测试为阻力位。此外，上周的高点也将50日线视为阻力区域。每次走高的尝试都在50日线处失败。这些测试反映了需求的改善，但还不足以让价格远远超过底线。鉴于今天的失败和相对疲弱的收市价，加上外线蜡烛所反映的不确定性，增加了在再次尝试走高之前回调的可能。近期支撑位可能是三天低点2015美元，这是2月初以来的一个小幅波动低点，最近在2月16日被确认为阻力位。略低于8日移动平均线2012美元。紧随其后的是50%回撤位2008美元，以及1月25日以来2009美元的小幅波动低点。突破周高点2035美元，将提供看涨信号。然而，需要每日收市价高于该价格水平才能确认突破50日均线。一旦发生这种情况，黄金将有更好的机会继续走强并测试潜在的阻力位。请注意，周四周线图上触发了锤子烛台形态的向上突破。一旦确认突破，过去两个波动高点都将成为目标2065和2088美元。然而，如图表所示，主要的初步上行目标已确定为3000美元，这就是上升ABCD形态的完成。它将标记该模式的CD腿与AB腿中的价格升值相匹配的点，因此显示两个波动之间的对称性。一旦出现对称性，回调的可能性就会增加。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：空头恐将突破4.8万 FXStreet的Lockridge Okoth表示，与此同时，随着比特币价格横向盘整的继续，市场正在慢慢倾向于下行。价格正在测试51335美元的即时支撑位，并且可能会跌破该支撑位，因为多项技术指标都看跌。首先，相对强弱指数(RSI)已经通过低于其信号线执行了卖出信号。移动平均线趋同背离(MACD)也在其信号线下方出现潜在的看跌交叉。此外，MACD的柱状图也在逐渐走向负值区域。动量震荡指标(AO)柱状图也呈现出相同的前景，当它们向平均线移动时会闪烁红色。如果51335美元的支撑位屈服，比特币价格可能会下跌，首先失去50000美元的里程碑支撑位，并有可能延伸至48000美元的水平。在严重的情况下，比特币的下跌可能会回撤到40000美元的心理水平，比当前水平低近23%。另一方面，购买压力的增加可能会导致比特币价格重新回到2月20日测试的区间高点52985美元。清除这一封锁可能会为比特币价格突破53000美元的水平奠定基础。突破并收于该水平之上将使60000美元成为比特币的下一个目标。对这一心理水平的测试，将表明比当前水平上涨17%。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)

小萧2024-02-23

会员

《富爸爸穷爸爸》作者：贫富差距比大峡谷还大世界经济将遭遇二战来最大金融逆风

中，清崎表达他对美联储的批评，称其为“犯罪组织”，应对经济差距和对银行业的偏袒负责。清崎2月15日在社交媒体X平台上表示：“厌倦了听到‘专问，‘美联储在做什么？’美联储才是问题所在。美联储是一个犯罪组织。美联储摧毁了经济，使穷人和中产阶级变得更穷，并救助了他们富有的银行朋友。” 清崎的帖子暗示对美国政府和美联储根深蒂固的不信任，敦促他的听众将注意力从美联储的声明和行动上转移开。他指责美联储破坏经济，加剧社会经济阶层之间的金融鸿沟，同时在危机期间为大型银行提供“安全网”。油价上涨在接受盖蒙的采访时，清崎还表示，随着油价上涨，问题变得更加复杂。油价上涨反过来导致燃料价格和食品价格上涨，他认为这“将消灭穷人和中产阶级”。值得一提的是，去年4月，清崎指出，油价上涨和政府推行绿色能源政策最终将导致严重的通货膨胀，这将产生致命的后果，并有可能消除中产阶级，他强调石油在推动社会发展方面的关键作用。与此同时，这位金融教育家长期以来一直建议他的追随者储备他们可以信任的资产，比如贵金属黄金和白银，以及旗舰的去中心化金融(DeFi)资产比特币，他认为后者的价格可能会在2024年6月达到10万美元。清崎曾多次警告美国经济的衰落和美元的终结。他曾警告说，投资者“将会赔钱，因为随着银行倒闭和世界经济崩溃，他们不知道如何处置自己的钱。不幸的是，假货币的世界正在崩溃，黄金、白银和比特币是你个人软着陆的降落伞。” 罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。

天马行空2024-02-23

欧洲央行专家警告：比特币价格繁荣的“附带损害”将是巨大的

保持警惕并保护社会免受洗钱、网络和其他犯罪、金融教育程度较低的人的经济损失以及广泛的环境破坏至关重要。” 他们写道，比特币价格的上涨使比特币再次成为1万亿美元的资产，并将更广泛的加密货币市场推至超过2万亿美元，这是“一个可怕的前景”。“附带损害将是巨大的，包括环境破坏和最终以牺牲不那么成熟的人为代价的财富重新分配。” 欧洲央行专家援引《福布斯》去年的报道称，157个加密货币交易所每日比特币交易量的51%可能是假的，“在最近的‘加密货币’显著低迷时期，随着交易量大幅减少，操纵可能变得更加有效。” “冬天”，因为当流动性较低时，市场干预的影响更大。” 他们还引用了《环球邮报》报道的学术数据，显示“2019年至2021年间，比特币的平均交易量约为200万比特币，而2023年仅为50万比特币。” 专家们问道：“为什么这只死猫跳得这么高？”他们警告说，最近的比特币价格上涨“可能只是昙花一现”，因为“没有任何现金流或其他回报，资产的公允价值零。” （图源：福布斯）欧洲央行表示，去年比特币和加密货币市场的上涨导致了“投机泡沫的再膨胀”，这是由于“比特币游说团体的有效性”，而不是任何实际需求或效用。欧洲央行发出警告之前，直言不讳的比特币和加密货币批评家、行长拉加德 (Christine Lagarde) 去年11月透露，她的儿子损失了“几乎所有”投入加密货币的资金。据路透社报道，拉加德在法兰克福的市政厅表示：“他完全无视我，这是他的特权。 ” “他几乎损失了所有投资的钱。虽然不多，但他损失了全部，所以当我再次与他谈论这件事时，他不情愿地接受了我的说法是正确的。” 尽管不喜欢加密货币，拉加德还是推进了受加密货币启发的数字欧元计划，并于去年在社交平台X上发布消息称，欧洲央行已进入央行数字货币（CBDC）的“准备阶段”。“与现金一起存在的数字欧元将使我们的货币面向未来。它将安全、易于使用且免费，”她说。

Peng 1评论2024-02-23

英伟达引爆“AI派对”之际美国司法部突发重磅消息！副部长承认AI或是迄今为止“最锋利的双刃剑”

它可能会放大现有偏见、篡改选举并为网络犯罪分子创造新机会。 Monaco在牛津大学演讲时表示：“每一项新技术都是一把双刃剑，但AI可能是迄今为止最锋利的刀片。” （来源：路透社）另一方面，英伟达最新业绩显示，市场对AI计算硬件的需求呈爆炸式增长，再次提振了围绕AI的兴奋情绪。不仅如此，该公司的市值即将超过Alphabet，是今年美国股市上升的最大推动力。梅耶尔将领导一个新成立的执法和民权官员委员会，该委员会将就AI系统的道德和功效向加兰和司法部的其他人提供建议。同时，他将寻求为该部门招募更多技术专家。梅耶尔在担任美国参议员时曾担任现任副总统卡马拉·哈里斯的技术顾问，还曾在联邦通信委员会工作。

芷莹2024-02-22

创意信息：“240119合同诈骗案”立案

款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2024年1月向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。2月20日，公司收到立案告知书，成都市公安局青羊区分局认为公司报称的“240119合同诈骗”一案符合立案标准，现立为“240119合同诈骗案”。目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。目前上述事件尚处于立案侦查阶段，公司出于谨慎性原则对特定项目之应收账款全额计提坏账，减少利润约3.25亿元。

金融界2024-02-22

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