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中国大连证监局等七部门：防范虚拟货币等名义非法集资已扰乱经济金融活动秩序！

非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。 (来源:中国证监会网站) 文章中回顾2017年9月，中国人民银行(中国央行)等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止各类代币发行融资活动，指出代币发行融资“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。 2021年5月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，指出“从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担”。 2021年9月中国央行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。同时，再次明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。文章最后强调，根据《防范和处置非法集资条例》第25条规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。 “请提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，树立正确的投资观念，自觉远离虚拟货币交易炒作、非法集资等违法金融活动，谨防个人财产遭受损失，如有参与其中，应尽快退出，”文章称。值得关注的是，中国国家安全部周二在官方公众号警告称，个别境外地图公司利用采集地图数据换取虚拟货币奖励的方式，诱使境内人员购买并使用专用设备进行地图“打卡”，非法采集敏感地理空间信息数据。延伸阅读：事关加密货币！中国国安部突发警告：境外公司利用虚币诱使人员非法采集空间数据

秉哥说市2024-02-21

Pantera Capital：未来多久会迎来强劲牛市？

man-Fried）发动的500万人的犯罪行为以及数家放贷机构的荒谬杠杆的打击。加密货币市场总市值下跌了70%。在我看来，这些都是一生中难得一见的怪事。在未来10到15年里，再也不会有人无抵押地向杠杆加密货币对冲基金借贷，也不会再出现缺乏透明度的情况了。（经历了25年的周期，我知道在下一批人中总会有人再次这样做！）下面是区块链历史上许多人认为是灾难性事件的示意图。由于这些事件都无法摧毁区块链，因此缺乏这些极端糟糕的事情在边际上是一个巨大的积极因素。另一个重要的积极因素是去除了一些阻碍我们行业发展的监管阻力，以及想要投资于这个新资产类别的机构。在过去一年中，高调案件取得了积极的裁决，比如判定瑞波（Ripple）的本地代币XRP不是证券，以及Grayscale在他们针对SEC关于比特币ETF申请的诉讼中获胜。在我们看来，这些可能是区块链监管明晰正逐渐实现的迹象，为美国的进一步创新创造了条件。机构的采用在一月份推出的现货比特币ETF之后似乎正在加速。随着比特币的减半预计将在2024年4月下旬发生，我们相信这些积极因素的融合将为下一个牛市提供强劲的推动力。此外，区块链的从“拨号”到“宽带”的时刻可能正在发生。我们可以通过以太坊Layer 2和超大规模区块链的增长来看到这一点。 Pantera 在这个领域管理资金的时间比任何人都长——超过十年的疯狂牛熊周期。我们经历了三个完整的疯狂周期——巨大的涨势，然后，不幸的是，大约85%的下跌。我认为我们现在正处在第四个大周期的开始阶段。 2022年股市崩盘对机构产生了巨大的“分母效应”——他们确实在撤出对私人市场的投资。随着股票重新回到历史新高，他们可以再次投资于私人市场，所以我认为未来18到24个月可能会是加密货币的强劲牛市。这是一个关键时刻，过去几年资本市场和区块链领域发生的这些痛苦、可怕的事件已经消除，再加上减半和监管明确等积极的事情——所有这些都是同时展开的。来源：金色财经

金色财经2024-02-21

外资加速汇出与撤离！一文告诉你：为什么进入中国的外商直接投资正在崩溃?

，旨在将分享经济和技术发展信息定为刑事犯罪，这些信息如果非法披露，“可能危及国家安全”。地缘政治阻力 Quartz文章并称，中国与西方之间日益紧张的地缘政治局势，正让外国企业在投资中国时三思而后行。美国和欧洲针对北京的出口管制、制裁和对外投资限制网络不断扩大，这都增加在中国做生意的成本和风险。与此同时，西方在努力减少对中国的依赖，这意味着企业正在缩小在中国的足迹，并将业务转移到其他地区，包括东南亚和拉丁美洲。美国和欧盟也在努力重建自己的国内供应链和工业基础，进一步吸引原本可能流向中国的投资。瑞银(UBS)首席中国经济学家汪涛在去年11月的一个论坛上表示：“(在华)外资要恢复到过去十年的平均水平是非常困难的，也不乐观。如果能回到过去十年的一半水平，那就非常好了。”

tqttier2024-02-21

洪都拉斯前总统埃尔南德斯因涉嫌贩毒在美国受审

尔南德斯将面临数十项指控，其中包括毒品犯罪、非法携带枪支入境等。

金融界2024-02-21

230刀就能轻松偷走车！加拿大宣布禁用这设备！老款车易中招

是在无钥匙和远程启动技术时代之前。 “犯罪分子现在正在利用过时的标准。”Équité协会的认证欺诈调查员布莱恩·加斯特(Bryan Gast)说。 “他们可以快速、轻松地利用这些漏洞，这导致了加拿大各地被盗车辆的大幅增加。” Flipper Zero怎么说？在一开始，这款号称“黑客的电子宠物”的产品是通过Kickstarter网站上的一项活动筹集到近$500万的资金开始的它的旅程，它的起源可以说相当温和。它作为一个开源的多工具设备销售，用于研究和渗透测试，也称为道德黑客和渗透测试。这款工具型设备可用于各种类型的渗透测试，其中就包括捕获和重放来自车库门等遥控器的信号，分析和调试无线协议以及探测“物联网”设备。用户可以探索和测试周围无线系统和设备的安全性。社交媒体上的视频据称展示了该装置还可以被用来打开车门。然而，专家和设备制造商反驳了这些担忧，他们指出，现代汽车的钥匙扣使用滚动代码系统。这大大降低了Flipper Zero被误用的可能性，因为密钥链生成的每个代码都是唯一的，并且只有效一次。 Flipper Zero背后的Flipper Devices公司对加拿大政府的决定提出了质疑，认为该设备缺乏破坏现代车辆安全系统的能力，尤其是那些在20世纪90年代以后生产的车辆。今年1月，美国新泽西州网络安全和通信集成小组(New Jersey Cybersecurity & Communications Integration Cell)的一份报告发现，许多在TikTok上展示该设备功能的视频是假的，传播了错误信息。该公司指出，该设备无法复制加密信号(比如借记卡上的加密信号)，有关修改固件以包含非法功能的讨论在Flipper Zero的Discord服务器上被禁止。报告指出：“尽管据报道Flipper Zero没有被用于犯罪活动，但它——像其他合法工具和类似设备一样——有可能被故意误用和滥用。” ref： https://nationalpost.com/news/flipper-zero-banned-canada 作者：阿靖

超级爆料君2024-02-21

金色Web3.0日报 | Starknet空投申领已开放

非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-02-20

中国工商银行遵义分行副行长袁晓容被警告，对余庆支行员工行为管理不到位负有责任

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2024-02-20

大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资

非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。

金融界2024-02-20

Kinto CEO：是什么阻止了传统金融进入DeFi？

：更好的法规将大大有助于区分合法的金融犯罪和链上的愚蠢行为。在此之前，鉴于可能因未经请求的资金而被追究责任的潜在风险，机构被迫保持谨慎态度。最终，防止匿名网络恶搞者将公司绑架的唯一方法是在协议级别强制执行KYC，确保每笔交易的来源都是已知的。但更重要的是，验证是传统金融与交易对手进行交易的唯一方式。没有它，他们将被限制在与私有链上少数已知实体进行交易，而这与使用传统基础设施相比几乎没有什么好处。最后，合规性不仅适用于区块链的用户：它还可能适用于可在其上交易的资产。对于特定的代币，如RWAs，可能需要对其进行编码转移限制，以确保进行交易的各方被允许这样做。这将允许不同的实体，如消费者和认可投资者，使用同一条链，但用于不同的目的。不可一蹴而就就像第一个比特币ETF获得批准需要时间一样，机构使用DeFi的基础设施也需要时间和创造力。顺便说一句，这不仅仅是Web3建设者的工作：传统金融也需要走出私有链的围墙。 DeFi参与者必须完善支持合规和安全货币市场的工具，而传统金融则需要勇敢地与监管机构合作，解决痛点，并积极探索可以服务全球，而不仅仅是少数认可投资者的区块链解决方案。罗马不是一天建成的，西斯廷教堂也不是一个周末画成的，传统金融也不会一夜之间涌入DeFi。但在幕后，在协议级别，应该在编码权限、保护和隐私技术方面取得实质性进展，以便机构能够进入。来源：金色财经

金色财经2024-02-20

《富爸爸穷爸爸》作者立场突变：黄金将会迎来崩盘比特币6月冲上10万美元！

比特币。” 他也猛烈批评美联储就是一个犯罪组织，已经摧毁了该国经济。 “厌倦了听专家们问美联储在做什么？美联储就是问题所在。美联储是一个犯罪组织。美联储已经摧毁了经济，使穷人和中产阶级更加贫穷，并救助了他们富有的银行朋友。醒醒吧。” “少关注美联储说的话和做的事，再说一遍，美联储是一个犯罪组织，”他最后强调。展望美国经济未来到底会如何前进，清崎在2月初谈到美国股市越涨越高，傻瓜们真的相信美国经济很强劲，但不应该被骗，因为股市上涨是由被美国政府提供资金的科技7巨头(Magnificent Seven)来支撑，投资者应谨慎看待股票和债券市场即将崩盘。但华尔街机构与他的立场分歧，由大卫·科斯汀(David Kostin)领导的高盛策略师团队在报告中指出，鉴于利润预期的提高，因此上调标准普尔500指数目标价。该团队现在预计标普500指数将在今年底上涨至5200点，这比他在2023年12月中旬预测的5100点水平上调了约2%。

颜辞 1评论2024-02-20

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