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海普瑞：针对子公司遭遇电信诈骗事件启动独立第三方调查

arma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元。截至本公告日，公司已经成立独立第三方调查小组对此事件进行全面调查。专项调查组最迟不晚于公司年报披露前形成独立核查报告向公司董事会汇报，并同步向广大投资者披露。除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力追回资金。

金融界2024-01-30

灰度GBTC卖压放缓比特币有望止跌？　美国政府拟再出清BTC币价现暗涌

前持有超过21.3万枚BTC，均从网络犯罪分子及暗网市场中缴获，是最大的比特币巨鲸之一，去年2月当局在Coinbase 上出售了与丝路案件有关的9861 枚比特币，并表示打算在一年内出售涉案余下超过4万枚BTC，但目前仅不到5%已售出。如果计划不变，美国政府将于两个月大幅抛售比特币，势必对BTC价值构成影响。比特币近月走势成币圈焦点，部分投资人亦正关注相关产品。 Bitcoin Minetrix是第一个质押挖矿的ERC-20代币，它将以首次代币发行(ICO)面向公众进行预售，Bitcoin Minetrix将重塑云端挖矿格局，允许用户安全高效地进行云端比特币挖矿，以更环保更安全方法获得更稳定收益。 Bitcoin Minetrix预售筹集1000万美元 Bitcoin Minetrix是代币化云端挖矿，用户可以在预售期间或者之后在去中心化交易所中央化交易所购买BTCBMT代币，然后可以把代币质押来挖矿比特币。透过其革命性质押挖矿功能，Bitcoin Minetrix提供了一种简单透过质押和/或挖矿获得被动收入方法，同时透过云端挖矿创建了一种更可持续挖矿方式,并透过其去中心化平台确保了更高安全性，让每个人都可以参与到比特币挖矿过程中。 Bitcoin Minetrix目标是以0.011美元透过公平预售，总代币供应量70%来筹集超过1500万美元，另外预留12.5%作为质押奖励。这将允许小区尽快开始质押BTCMTX代币，预售至今已筹集近千万美元。所筹集资金将用于推出Bitcoin Minetrix平台、市场营销代币、提供质押奖励并租用现有云端挖矿设施。立即进入Bitcoin Minetrix预售

Business2Community2024-01-30

汉口银行2023年增收不增利，净利润同比减少4.7亿元；不良贷款率高达2.64%

公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。目前，汉口银行党委书记、董事长一职由刘波担任，行长职务人选尚无公开信息披露。

金融界2024-01-30

曼昆问答 | 你的银行卡为什么被冻结？

涉及的不是什么好事儿，几乎就是在为违法犯罪转移资金。不少年轻人不懂得分辨，也因此被冻结银行卡，陷入“洗钱”“帮助犯”的困境。记住，找兼职、找工作，莫贪“来钱快”。 3.参与网赌最近有几个参与网赌的朋友前来咨询，想知道如果因为这种情况被冻结银行卡，要怎么解冻？首先得知道，你的钱充进平台里，参与这类活动，流转下来少点多点，都是赌资。如果你赌资较大（有的地方上百就算大），能被处以罚款、拘留；如果你组织、聚众、以此为业，涉刑风险更大。因为平台资金本就不安全，在这种平台提现导致银行卡被冻结的情况非常常见，需要根据实际情况考虑如何处理。在不涉刑的前提下，如果被冻结的银行卡比较重要或卡里总金额较大，最好寻求专业建议申请解冻。这里还是劝大家一句，远离网赌。冒着银行卡被冻结的风险进行提现，也只能“愿赌服输”了。 4.出租出售出借银行卡不管出于什么用途，出租出售出借银行卡都是有风险的！尤其是把银行卡给不熟悉的人使用，或是像前边所说的“兼职”。银行卡与我们的个人信息、个人信用紧密相关。无论银行卡是为别人的事，由我们代收代付，还是整张卡转移到别人手上，都不会改变银行卡绑定的是你的身份这个事实。谁能保证别人不进行非法操作呢？最后倒霉的还是卡主。 5. 买卖USDT（泰达币）等遇到不靠谱交易对方现在人们账户里有点泰达币、比特币什么的，偶尔买卖一下，也很正常。但如果交易对方不靠谱，作为收取人民币的一方，银行卡很可能就不太正常了。然而，无论是场内还是场外交易，都有遇到不明人士和不明资金的风险。只能注意交易对方的身份验证、沟通确认资金来源等方面，提高识别和防范风险的能力。当然，这也是很典型的冻卡情况，大多时候需要卡主去争取解冻。今天说的这几种“危险”行为，中间三种是建议大家远离的。如果是使用不当，可以与银行联系处理。如果卡主在买卖虚拟币时不慎被冻卡，需要根据自身情况来申请解冻。李馨怡律师毕业于西南政法大学，具有八年法律专业教育积淀与实践基础。业务领域：商事与金融、互联网法、区块链刑事法律服务过往经历： 1.曾于创新创业实践平台任项目服务组组长，助力互联网+创业企业； 2.曾任金融机构专项法律服务负责人； 3.处理诉讼事务期间，促成调解、和解数十件。核心优势：既有果敢行动力，又能细察各方情状。讲求效率，善于沟通，尽心尽责，能以诚恳的态度、丰富的视角、灵活的方案提供专业法律服务。来源：金色财经

金色财经2024-01-30

中美突发消息！路透：美国瘫痪针对关键基础设施的中国黑客网络

起来就像附近的普通本地用户。” 政府和犯罪黑客使用所谓的“僵尸网络”来清洗他们的网络行动并不是什么新鲜事。当攻击者想同时快速攻击众多受害者或试图隐藏其来源时，往往会使用这种方法。

风枫2024-01-30

安省套牌严重，去年有6000辆假车牌跑407高速！省府：自己出钱换新牌

实际上在多伦多各个社区开车，并可能参与犯罪，可能是偷车和劫车。” 或者也许只是想随便到处违规停车。居住在渥太华的康妮·詹森 (Connie Jensen) 表示，自 2022 年 5 月以来已收到四张多伦多停车告票，尽管她表示自从换了现在的新车和新车牌后，她就没有开车去过多伦多。起初，她以为告票一定是写错了，但当她近几个月连续拿到第三张和第四张告票时，她发现不对了。 “我认为有人套用了我的车牌，”詹森说。“有些罚单从 30 元到 150 元不等，所以这些人可以随心所欲地停车，即使是在高峰时段。” 詹森认为，她和其他受害者司机不应该付费来防止这种情况发生。 “我认为受害者不应该承担责任，”她说。 “让受害人解决问题不是一个根治的解决方案。” 文章来源： https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-drivers-mystery-bills-tickets-duplicated-licence-plates-1.7093859 作者：丁其

超级生活2024-01-30

大量伪造中国护照流入美国！官方判断：地下钱庄为华人家庭转移资金，大部分流入美国房市

美国国土安全部调查局（HSI）跨境金融犯罪中心 (CBFCC) 突然发布报告称，在美国境内出现大量伪造中国护照，然后犯罪组织利用微信等中文社交平台招募当地华人用这些伪造护照进行洗钱。图自HSI，2024年1月 HSI指出，伪造的中国护照质量很高，甚至银行都难以识别。部分伪造护照甚至把美国签证和出入境记录都进行伪造，堪称细致入微。持有伪造中国护照的人通常会戴着口罩、眼睛到美国各地的银行网点开设银行账户，一旦开设成功就可以帮助美国的地下钱庄洗钱了。根据HSI掌握的情况，洗钱通常有如下操作：第一种，持有伪造护照的人会在A银行开设小额账户，比如存入100美元，银行询问他们所从事职业时，他们会自称在有较多现金收入的行业工作，比如厨师、服务员、快递员等等。 A银行的账户开好后，会在B银行再开一个账户，然后将A银行的支票存入B银行，但这个支票背后并没有足够的资金转账。但却可以利用银行间结算的时间差从B银行套取现金。等银行发现跳票后才发现人和护照都是伪造的。第二种操作则是开好银行账户后用支票购买贵重商品，一旦商家信任华人卖家的消费能力接受了支票，就会在第二天发现支票跳票，这样也可以让持有伪造护照的华人成功套取钱财。第三种操作是，持有伪造护照的华人开账户后存入小额现金激活，然后由专业犯罪分子接管账户，他们往账户里存入大1万美元到10万美元之间的现金，然后支付给需要洗钱的华人客户。当银行意识到这些账户交易异常时，很多资源已经转移。 HSI表示，伪造中国护照的来源是犯罪组织，而持有这些护照的人被称为Money Mule，他们都是犯罪组织在社交平台高薪招募来的。也许有些人是受骗，但相信多数人其实知道自己在帮助犯罪。 HSI列举的案例显示，2023年9月，一名自称厨师的华人男子，使用伪造中国护照在美国一家金融机构开设了一个支票账户。但这一次的操作非常不典型，因为随后这个厨师往账户里转移了400万美元，然后转账到第三方账户。HSI相信这些资金的最终去向是纽约、洛杉矶这种大都市的房地产市场。而这些资金背后的真实持有者是来自中国的富豪家庭。他们洗钱的目的就是在美国买房。另据CBFCC报告，2022年7月至2023年11月期间，该机构收到了多达数百份类似的虚假交易报告，总计数十个以伪造中国护照开设的账户总计进行了数千万美元的交易。 HSI指出，这种操作的目的就是洗钱，他们怀疑资金来源可能涉及犯罪所得，但也不排除只是为了转移财产。 HSI提醒参与洗钱的Money Mule，一旦被抓或被判刑，并驱逐出境。为了应对频发的伪造中国护照问题，HSI提醒美国的银行，如果有人以中国护照开设账户，首先要查验护照照片和签证照片是否一致。通常来说真护照上护照照片和签证照片应该有所区别，如果一模一样就值得怀疑。此外，如果开户人戴口罩、墨镜、还自称是有大量现金收的人，那也要提高警惕了。不得不说，如果犯罪集团一直拿伪造的中国护照干这些事，最终会让那些持有真中国护照的旅美中国公民陷入巨大的麻烦之中。一旦美国金融机构看到中国护照就疑心重重，那就意味着在金融机构华人的信誉又被玩坏了。事实上，犯罪集团在这个洗钱过程中把自己隐去，用小利吸引华人为他们操作洗钱业务，一旦事发被抓的也是到银行开户的华人，而真正的大鱼可以轻易遁形。对这些犯罪组织而言，只要有钱赚就不会放弃为中国富豪洗钱的业务，而斩断这条利益链的最直接方式是华人不要为蝇头小利蒙蔽。你想赚的是零花钱，而最终赔上的可能是绿卡和自由。声明：原创作品，未经允许请勿转载复制声明：转载此文是出于传递更多信息之目的，并非代表本站支持其观点。若有文字、图片及视频等素材来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

加拿大乐活网2024-01-30

路透报道，中国女子在伦敦受审，涉嫌从63亿美元比特币欺诈案中洗钱

虑的问题是Wen是否知道或怀疑比特币是犯罪所得。

佳华1682024-01-30

重磅｜流行天后泰勒AI“不雅照”疯传！白宫震惊促立法！加拿大法官这样说

裁决中写道： “警方显然已经进入了网络犯罪的新时代。” 在本周针对 Swift 的攻击之后，美国政界人士呼吁制定新法律，将深度伪造图像的制作定为刑事犯罪。UBC大学的Thomasen表示，加拿大也可以采用此类立法。加拿大有一些法律处理更广泛的未经同意传播亲密图像的问题，但大多数法律没有明确提及深度伪造，因为它们不是问题。这意味着处理深度造假问题的法官必须决定如何将旧法律适用于新技术。 Thomasen说：“这是对某人的尊严、对其身体的控制、对其信息的控制的公然侵犯，但对此仍存在一些法律分歧，我们正在等待法院的澄清。” 周一在BC省生效的新《亲密图像保护法》确实包含了对深度伪造的提及，并将赋予检察官更大的权力来追查未经同意在网上发布他人亲密图像的人，但它不包括创建这些图像的人或社交媒体公司。

加拿大乐活网2024-01-30

一文梳理恒大危机演变时间线！全球负债最多的开发商危机恶化：香港高等法院发出清盘令

恒大集团公告称，创始人许家印因涉嫌违法犯罪，被有关部门依法采取强制措施。 2023年10月香港高等法院给予恒大五周的宽限期，让其与债权人达成协议，但表示，12月的下一次听证会将是就恒大作出清算决定之前的最后一次听证会。 2023年11月恒大在听证会前最后一刻向海外债权人提出修改后的债务重组方案，寻求避免可能迫在眉睫的清算。 2023年12月恒大出人意料地再次获得香港法院的延期审理，让这家开发商有更多时间敲定修改后的离岸债务重组计划。恒大的特别债券持有人小组表示，坚决反对修改后的重组条款。 2024年1月中国恒大新能源汽车集团周一(1月8日)表示，该公司执行董事、副董事长刘永灼涉嫌“违法犯罪”已被拘留。该公司没有进一步说明。消息传出后，恒大汽车股价一度暴跌23%。恒大的特别债券持有人小组加入了针对开发商的清算请愿。在1月29日的听证会上，香港一家法院对恒大发出清盘令。

超启2024-01-29

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