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《华尔街日报》：中国的加密货币交易者如何逃避规则？

国最高检察机关和外汇监管机构列出了此类犯罪的八个典型例子，其中两个涉及人民币、泰铢和外币之间的兑换。 “炒作比特币等虚拟货币交易，扰乱经济金融秩序，严重危害公共财产安全。社会各界对其危害性已形成广泛共识。”中国人民银行发言人表示。该发言人表示，交易的受欢迎程度已大幅下降。据业内人士称，中国警方在追踪涉嫌洗钱或金融犯罪的过程中，如果银行账户持有可追溯到加密货币的资金，通常会冻结银行账户。中国投资者曾经是加密货币交易的主导力量。根据学者陈丛辉和刘兰兰的一项研究，在北京于2017年开始下令关闭交易所之前，人民币是用于交易比特币的最受欢迎的法定货币。尽管对加密货币存在疑虑，但中国已允许使用区块链和销售数字收藏品，这与不可替代的代币类似。中国央行正在发行数字版本的货币。 2021年，政府加大了对加密货币挖矿的打击力度。根据剑桥另类金融中心的数据，虽然2019年中国的比特币开采量约占全球的四分之三，但到2022年初，这一份额下降至五分之一左右。该中心数字资产气候影响首席研究员Alexander Neumüller表示，自那时以来，这一数字可能已大幅下降。

Linlin2024-01-19

司尔特：公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪

司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席利等拒不配合公司调查并提出辞职后，公司先后向宣城市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经济犯罪侦查大队报案。

金融界2024-01-18

摩根大通高管称该行正遭受一波网络攻击

人员，其中许多人专门打击不断上升的网络犯罪。

金融界2024-01-18

吴晓求：对欺诈上市的企业要给以毁灭性的打击

中资本年会上表示，披露虚假信息是严重的犯罪，因为会误导社会、误导市场、误导投资者。中国上市过程中之所以出现严重的排队现象，是因为闯关没有成本，“闯成了就是百亿级富翁，闯不成就把材料拿回来重新做，明年再报”。为此，吴晓求建议对欺诈上市的企业要给以毁灭性的打击，不只是罚款，要给造假者欺骗者以法律的威严，要让他们根本就不敢。

金融界2024-01-18

吴晓求：对欺诈上市的企业要给以毁灭性的打击要让他们根本就不敢！

吴晓求表示，所有披露虚假信息都是严重的犯罪，因为会误导社会误导市场误导投资者。中国上市过程中的排队现象世界罕见，因为闯关没有成本，“闯成了就是百亿级富翁，闯不成就把材料拿回来重新做，明年再报”。他建议对欺诈上市的企业要给以毁灭性的打击，不只是罚款，要给造假者欺骗者以法律的威严，要让他们根本就不敢。

金融界2024-01-18

温哥华大雪埋城，但千万别穿大鹅羽绒服上街！因为…

的硬通货。包括加拿大在内的全球各国，犯罪组织抢劫加拿大鹅抢劫案件激增，甚至有歹徒在光天化日之下明目张胆的抢了，打的被害者苦苦求饶。而最血腥的一幕发生在2024年1月的英国。一段监控录像显示，有两名蒙面男子在英国火车站当众抢走一个人穿在身上的加拿大鹅。图自Daily Mail，2024年1月而抢劫过程也非常残暴，先对受害人拳打脚踢，意图使其丧失抵抗能力，受害人其实已经放去了抵抗，苦苦哀求希望让他主动把衣服脱掉，但两名劫匪根本不想让受害人有任何喘息之机，暴揍之后扒掉了受害人的加拿大鹅羽绒服。图自Daily Mail，2024年1月杀人不过头点地，这两名劫匪的手法有点过分了。在接到报警后，当地警方很快抓捕了嫌疑人，原来是两名仅176岁的青少年，他们抢加拿大鹅的理由也很很简单，这玩意儿好卖钱。据Daily Mail报道，著名犯罪学家认为，针对加拿大鹅的暴力抢劫事件并非简单的刑事案，而是席卷多地的奢侈品犯罪趋势。很有可能全球市场已经形成针对加拿大鹅的犯罪产业链。在地下世界里，加拿大鹅或许和美元一样流通着。所以，美国也好加拿大也罢，穿加拿大鹅出门已经是高风险行为，大家出门小心小心谨慎。犯罪学家指出，窃贼曾经以价值数千英镑的劳力士手表为目标，然后在网上兜售，因为这些手表通常都是偷来的。而现在目标也包括了加拿大鹅。所以一定要小心，注意周围的环境和周围的人。图自Daily Mail，2024年1月圣诞节前后，就有一名男子穿着加拿大鹅上街，结果遭人抢劫，不料对方来势汹汹，根本不放手，大有不抢到鹅同归于尽的气势，直接给小哥脸上来了一刀。这小哥幸运活了下来，并住院治疗，还有力气拍下自己去医院的过程，配文写的是：别为了加拿大鹅而死！图自Daily Mail，2024年1月尽管小哥时候诸葛，但被抢衣服时绝对是拼命抵抗了，可见他本能的反应就是舍命也不能舍弃加拿大鹅。 Daily Mail警告大家，现在穿着加拿大鹅出门是非常明显的犯罪目标。 Daily Mail统计称，尽在2022年，盗抢加拿大鹅的案件就从2935件增加到5378件。按照每件加拿大鹅3000刀计算，这就是一个价值数百万的市场，而上述数据还只是不完全统计。而针对加拿大鹅的犯罪手法多种多样，包括汽车被撬、行人被抢、邻居互相偷窃、持刀袭击。在社交平台上，2023年12月有多伦多华人亲眼目睹2个劫匪当街拦下一名身材清瘦的亚裔小哥，目标就是他身上的大鹅。目标明确的2人直接上手疯狂一顿扒拉，想扯下他身上的羽绒服。两名劫匪一边疯狂动手，一边还问受害人“这是加拿大鹅嘛？这位目击者最后帮助受害人的帮助下惊退了劫匪，但目击者身上其实也有一件加拿大鹅。连加拿大鹅长什么样都不知道的劫匪居然知道抢加拿大鹅，说明这件衣服在地下黑市绝对是可以随时套现的好东西。图自Daily Mail，2024年1月而在2023年11前，加拿大一名年轻女子拍下了自己在火车站与一名男子对峙的画面。图自Daily Mail，2024年1月这男的更夸张，直接从她公寓的室外储藏设施中偷走了加拿大鹅外套，被她抓个现行，结果两人就这么当街对峙。坏事不以人的意志为转移，加拿大鹅现在就是宵小之辈的心头好。各位不差钱的华人朋友，穿大鹅出门就要加个小心，衣服被抢还算小事，万一被劫匪伤了肉身就不值得了。声明：原创作品，未经允许请勿转载复制

加拿大乐活网2024-01-18

中美突发重磅消息！英媒：美国财政部团队将赴北京就经济合作举行会谈

部长Nellie Liang领导。金融犯罪执法网络主管Andrea Gacki将首先访问香港，与金融机构就非法融资和合规问题进行会谈。中国代表团将由央行副行长宣昌能率领。位于北京的中国社会科学院美国研究所研究员马伟表示，中国的主要目标是恢复与美国财政部的沟通，此前三年的新冠疫情限制导致谈判中断。马伟称，北京方面可能会关注特朗普政府对中国征收的“301条款”关税，而拜登尚未取消这一关税。他表示，中国谈判代表希望财政部向美国贸易代表传达其担忧。马伟表示，中方可能还会就拜登对美国向中国高科技公司投资的新限制寻求更多细节，比如什么样的公司会被列入名单，对美国投资者的限制是什么。在拜登去年发布行政命令后，美国财政部正在敲定相关规定。

风枫2024-01-18

NFT数字藏品业务合规指南看看你的生意“刑不刑”

之外，还有一个需要注意的是知识产权侵犯犯罪，比如侵犯著作权罪。想要规避也很简单：保证自己的或者合作的IP真实、合法、有效，不要擅自使用他人的图片、视频、音频等内容；此外对于具有证券属性的数字藏品或者利用数藏平台为他人进行非法支付结算帮助的，有可能构成非法经营罪。（二）民事法律风险当下很多数藏平台多多少少都会牵涉到民事诉讼，一般是作为被告的角色出现。主要原因是平台涉及到虚假宣传、保底承诺不兑现等等，甚至刘律师还看到过一家数藏平台因为不付公司房租被起诉、拖欠员工工资被仲裁的情况。还有一个民事风险就是知识产权侵权纠纷，比如未经他人允许擅自使用他人的图片、音视频等。这里刘律师需要提醒大家的是当民事法律风险积累到一定程度以后很容易就“进化”为刑事风险了，比如说当平台出现大量的老鼠仓、自买自卖、保底保收益、增发等情形后，很容易触发刑事法律中的诈骗、非法集资犯罪。（三）行政法律风险所谓行政法律风险，主要是指因为平台的不合规运营导致被有关行政主管部门处以行政处罚，比如说没收违法所得、罚款、吊销营业执照等。对于数藏平台来说最主要的风险就是没有取得前述提及的全部或部分运营资质；其次还有因虚假宣传等违反《消费者权益保护法》被处罚；最后数藏创业者还要关注有关税务合规、数据合规（尤其是涉及到数据出境）等方面的行政法律风险。 04 曼昆律师建议有些朋友会认为律师基于自身的职业思维上的路径依赖总是告诉创业者这样做也有风险、那样搞也违背法律，但是创业不就是要在不确定性中寻找一个光明的未来嘛，要是全听律师的话那只有躺平最好了。事实当然不是这样，一个最简单的原因就是现实中那么多法律风险永远是客观存在的，不会因为律师提出来或不提出来就消失掉，刘律师做过不少区块链或者币圈的刑事案件，当你违反刑法规定时，警察叔叔并不会因为你不懂法律或不知道刑事法律风险就放你一马，所以律师必须要告诉创业者前方的路分别有哪些大坑和小坑，如何更好地进行规避。至于说效果如何，往往取决于律师对法律或监管政策的理解把控和解释，以及创业者能听进去多少。不过优秀的律师肯定不是告诉客户你不能做什么，而是如何更好地做什么，如何在法律、监管的框架内既不逾矩又能最大限度地到达目的地。啰嗦这么多，回到本节的主题：数藏平台如何合规？简单一句话就是既要满足文中提及的合规要求，同时不要去触及法律和监管红线。当然，在您创业路上如果有个靠谱律师陪伴，何尝不是一个既安心又“浪漫”的选择呢。来源：金色财经

金色财经2024-01-18

大温亚裔小伙写歌写到被判无期徒刑!全因这句歌词!

Kang是帮派成员，而Malhi是没有犯罪记录的大学生。两人都被Tyrel Nguyen杀害。(图自：综合凶杀案调查组) Nguyen的胸前有一个Brothers Keepers纹身。他甚至毫不避讳地在歌词中提到了团伙的名字，在mv中称自己是枪手，并在歌中描述了自己杀人的细节。大部分针对Nguyen的证词来自证人A.B（化名）。A.B是Nguyen的朋友，在2019年仍然住在Nguyen位于素里的家。当时，同为黑帮的A.B 一心想结束帮派生活，但却被黑帮认为不符合资格。于是他才开始向警方求助。 A.B向警方报案表示自己知道三起枪击事件，也知道Nguyen杀害了Kang 和 Malhi，以及Nguyen杀人的原因。事实上，A.B想要重新开始，并且保护自己和他母亲的安全，这需要不少钱。而他“投靠”警察后，警方并没有简单地给A.B提供金钱，而是让他成为了一名卧底，收集黑帮的犯罪证据。在接下来的几个月里，A.B跟Nguyen重新建立联系，为之后漫长的卧底行动做准备。 2017年10月27日，警方封锁了Kang被枪杀的犯罪现场。(图自：Gian-Paolo Mendoza/CBC) 调查过程中，检察官发现Nguyen在YouTube上发布的MV作品My Life歌词中明显提到了Kang被杀细节，包括“抽动有枪眼的鞭子，婊子。爆头，我在倾销那些乱七八糟的片段”。（“Hop out the whip with a burner, bitch. Headshot. I’m dumping clips that’s plural shit.”）法官解释，“‘burner’指的是枪支。检方认为‘鞭子’是一种常用的工具”。最终经过多方调查，警方才确认了当年10月27日素里致命枪击案的受害者。 “关于‘爆头’这个词，检方表示，Kang身上有多处枪伤，其中三枪专门打在他的头上。”期间，将艺术表现作为犯罪证据的问题一直争论到加拿大最高法院。 1996年，加拿大最高法院审理了一名男子二级谋杀罪的案件。警方在他的房间里发现了一首诗，诗中写道:“疯狂的想法掠过我的脑海/现在我杀死了一个生命，它死了/我用我的/刀吸干了他的血……” 法官们认为，虽然诗本身不是犯罪的证据，但当被视为间接案件的一部分时，它可能是有用的证据。从那时起，试图作为不利于被告证据的艺术家表达方式就包括了诗歌、短篇小说、音乐和说唱视频。信源：CBC，Reddit，X，Vancouversun，素里RCMP

加拿大乐活网2024-01-18

联合国秘书长：大型科技公司正肆无忌惮地追逐AI利润要采取行动缓解风险

示，他们正在建立系统，以防止AI被用于犯罪或其他恶意目的，并坚称，这项新技术将创造更多的就业机会，而不是消除就业。但古特雷斯认为，还需要做更多的工作。而且，各国政府和联合国等国际机构需要在确保AI成为一股向善的力量方面发挥作用。他说：“我的AI咨询机构已经就AI治理提出了初步建议，以充分利用这项令人难以置信的新技术的裨益，同时降低其风险。” “我们迫切需要各国政府与科技公司合作，为当前的AI发展制定风险管理框架；并监测和减轻未来的危害。我们需要系统性的努力来增加AI的使用，以便发展中经济体能从其巨大的潜力中受益。我们需要弥合数字鸿沟，而不是加深它。” 此外，古特雷斯还抨击了化石燃料公司阻碍了气候变化方面的进展。他说：“化石燃料行业刚刚发起了又一场耗资数百万美元的运动，以求保持石油和天然气的无限期使用。” “但我要明确的是：逐步淘汰化石燃料是必要的，也是不可避免的。再多的坎坷或恐吓战术也改变不了这一点。希望它不会来得太晚。我们现在必须采取行动，确保公正和公平地过渡到可再生能源。

金融界2024-01-17

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