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金融界2023-12-26

门负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问：持续加大私募基金犯罪惩治力度。用足用好现有法律和司法解释，依法处置私募基金犯罪。坚持穿透式审查认定思路，准确认定“伪私募”，对以私募为名实施非法集资犯罪的，依法追究刑事责任，不能让犯罪分子穿上“私募”的伪装而逃避法律的制裁；正确区别各类私募产品结构和性质，对于以隐蔽手段侵占、挪用私募基金财产、资金的，准确认定犯罪手段和法律关系，依法追究刑事责任，不能让广大的受害投资者因为复杂的金融结构而“求助无门”。将追赃挽损贯穿于办案全过程，注重引导公安机关及时追查涉案财产，依法适用好认罪认罚从宽制度，做好犯罪嫌疑人认罪悔罪、退赃退赔工作，最大限度为投资者挽回经济损失。

金融界2023-12-26

银行卡被冻结应该怎么办？（一）

国务院召开一次打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会，会上决定展开一场为了打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动，史称“断卡行动”。在2020年10月份之后，有很多朋友的银行卡突然莫名其妙的银行卡就被冻结了。要想知道自己的银行卡为什么被冻结了，首先就要明确是哪个部门对自己的银行卡进行了冻结，以便采取对相应的解冻措施，以免做了无用功。首先，如果是银行将你所持有的银行卡冻结，可能是因为相关账户涉及异常交易、异常大额转账或者是与高风险客户进行交易，银行为了进行可能潜在的犯罪行为或者其他违反金融法规的行为进行提前介入，将相关银行卡或者账户进行冻结。在此情况之下，需要持卡人本人持相关证件到银行柜台进行解冻操作，配合银行的调查填写相应表格才可解除银行卡风控。有的银行会在解除风控之后对银行卡的网银转账行为进行限制，这是根据不同银行之间的政策决定，不是一个通用规则。其次，如果银行卡是被法院冻结，那么则有可能是牵扯到民事案件当中，或者是被原告申请财产保全，或者被申请强制执行，由法院执行局的工作人员进行司法冻结。 02两种冻结卡的区别有的人可能会问了，财产保全式的冻结银行卡与涉及案件执行的冻结银行卡有什么区别呢？诉讼保全式的冻结银行卡是发生在民事案件的诉讼过程中，由原告向主审法官申请保全被告的银行账户或者其他有价值的财产，在诉讼保全中，应当由原告提供担保财产，法院才会执行诉讼保全措施，冻结被告的银行账户。强制执行式的冻结银行卡是发生在民事案件的执行程序中，这种冻结不一定由申请执行人向法院申请冻结，有可能是执行法官依据职权主动的冻结被执行人的银行卡、银行账户，这种形式的冻结银行卡不需要申请执行人提供财产担保。这两种情形的银行卡冻结，冻结期限都是一年，到期可延长（保全是申请延长）。 03银行卡解冻措施在知道了冻结银行卡的不同情形之后，我们则采取不同的方式来进行银行卡解冻措施。首先是诉讼保全式的银行卡冻结，我们可以在诉讼中采用“反担保”的形式来请求法院解除对被告的银行卡冻结，法院在经过审议后认为被告提供的反担保能够产生应有的作用，则会裁定解除对被告银行账户的冻结，自然，此种情况的银行卡冻结就此结束。那么如果是执行程序中的冻结账户我们要做的只能是联系执行法官，积极履行判决、调解书中所确定的需要履行的义务，在义务履行完毕之后，向法院申请解除对被执行人的强制执行措施，这样执行程序中的银行卡解冻便完成了。这里要注意一下，不要幻想通过“拖字诀”来指望银行卡在未来的某个时间点内会解封，如果始终不履行义务，则银行卡在执行程序中始终不会解冻。在知道了银行封控和法院司法冻结两种情况之后，就是公安机关因为侦办刑事案件而对当事人的银行卡进行冻结，此种冻结区分不同情形会有不同的处理方式，我会单开一篇文章进行详细讲解。书说至此，欲知后事如何，且听下回分解。本文作者：魏富海律师魏富海律师，毕业于哈尔滨理工大学，拥有10余年的法律服务经验，擅长刑事辩护类案件，办理各类案件百余起，办案经验丰富。主攻业务领域：刑事辩护、区块链行业、数字货币领域刑事辩护、加密资产矿场争议解决、数字资产用户维权等民刑交叉类法律服务。典型案例：刘某某妨害公务案；刘某非法持有枪支案；应某国有公司人员失职被骗案；尹某某非法制造枪支、弹药案；张某某合同诈骗案等核心优势：在多起刑事案件中，能够准确把握案件的症结，为当事人争取缓刑，达到了理想的辩护效果。在办理刑事案件过程中，遇到的案件类型多样化，积累了丰富办案经验。擅长从证据角度入手，找出案件关键辩点所在，为当事人争取合法利益的最大化。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

揭秘赵长鹏背后的女人！坐镇币安的“币圈一姐”何一为何许人也？

鹏一样，忽视了遵循监管机构制定的反金融犯罪规则的重要性。尽管币安的认罪协议没有明确提到她的名字，但提到她帮助寻找方法，让美国用户在该平台上非法进行交易。据了解谈判情况的消息人士称，司法部在早期的和解讨论中也希望何一能退出领导层。目前尚不清楚为何这一情况并未发生。司法部发言人没有对此发表评论。币安的发言人没有针对何一在此案中的角色发表评论，但表示公司承认过去犯下的错误，并已进行了相应的纠正。该发言人指出，何一支持公司的整改措施。何一在一份声明中表示，她完全支持公司的新发展方向，并迫切希望开启这个充满挑战但具有变革意义的学习和成长的新篇章。当被问及何一参与招募新的董事会成员一事时，币安回应称，这一过程涉及了“与潜在候选人有关的所有利益相关方的评估”。赵长鹏的律师没有回应记者的评论请求。这篇关于何一如何影响币安的报道是基于对现任和前任员工的采访、法庭文件、币安的内部资料以及公司先前的公开声明。通过规避监管，币安成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违反美国反洗钱法的指控认罪，同意支付43亿美元罚款。视频分析了公司的快速崛起和坠落背后的策略。围绕加密货币的浪漫故事赵长鹏是一位在中国出生、在加拿大受教育的软件程序员。何一是中国某旅游节目的电视主持人，其父母是四川省一个乡村的贫困教师。两人因为加密货币而结缘。何一在2014年的一次加密货币会议上首次遇到赵长鹏。当时赵长鹏在一家数字钱包公司工作，何一在接受英国记者采访时回忆，赵长鹏向她介绍了加密货币的可能性，给她留下了深刻的印象。何一邀请赵长鹏加入她协助创立的中国新加密货币交易所OKCoin，担任首席技术官。（图源：华尔街日报）两人是在上海共事时成为情侣的。那时赵长鹏还与在另一位女士交往并育有子女，但最终他们分手了。赵长鹏在2017年创立币安时，何一加入，担任联合创始人兼首席营销官。她对币安早期的发展至关重要，在中国加密货币圈中比赵长鹏更为知名。中国媒体称她为“币圈一姐”。她曾告诉员工，即便交易所出现了微小的问题，也应该全力安抚用户。她在一条消息中告诉员工，要坚决反击任何负面报道。她曾对一家中国媒体表示，甚至赵长鹏也会看着她说，你没有任何兴趣爱好；她回答，我的兴趣爱好就是工作。在困难时刻，她向员工发送消息鼓舞士气，有些人认为这些消息过于夸张。她在2019年的一封信中引用了电影《功夫》的台词，写道战争不仅是“一支穿云箭，千军万马来相见”，更是一场场血战和攻城略地。何一招募了名为“币安天使”的志愿者来传播赵长鹏的理念，即加密货币将把人们从传统金融中解放出来。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的一份诉状和币安的一些前高管称，这带来了成功和麻烦，因为币安天使向用户提供了如何规避美国和中国交易限制的建议。上述币安发言人表示，公司坚信币安天使遵守了所有适用法律。何一主导了2019年启动的一个独立美国交易所的营销策略，币安当时称这个交易所是完全独立的。一名员工当时向另一名员工发送消息说，何一说了算。美国司法部称，这个名为Binance.US的交易所是个幌子，目的是转移美国政府对主平台Binance.com的注意。随着她的营销努力吸引了大量用户，何一的财富也随之增长。据了解币安财务状况的人士称，她至少持有币安开曼群岛控股公司10%的股份。她告诉币安的一位商业伙伴，她的股份使她成为世界上最富有的女性之一。在2021年加密货币接近高峰时，一些前高管估计该交易所的价值超过3000亿美元。上述币安发言人表示，作为一家非上市公司，币安不公开这些细节。当时，何一和赵长鹏一起住在新加坡圣淘沙岛上的一栋豪宅里。在那里，何一在这对夫妇价值1100万美元的游艇Da Moon上为两位同事举办了一场小型婚礼。另一位参加这次婚礼的币安同事在Instagram上写道，亚洲的富豪结婚了，在一位非常漂亮的女士的游艇上。员工们认为何一是公司仅次于赵长鹏的第二号人物。然而，在员工面前，赵长鹏仍然将何一当作普通员工对待，以显示他并没有给予她特殊待遇。一些前高管表示，在一次公司电话会议上，赵长鹏曾告诉何一需要提升她的英语水平。币安签下足球明星C罗币安在2021年引进了来自加密货币行业以外的高管，以改善和加强公司的合规和营销工作。内部消息人士透露，新加入的营销专家向何一建议，币安应当与知名机构建立合作伙伴关系，并实施传统广告活动，以此来获得公众和监管机构的信任。何一有意让币安模仿其他加密货币交易所，在下一届超级碗（Super Bowl）期间投入大量广告。然而，管理层提醒她这一做法存在风险，因为币安的全球交易所在美国并未获得正式许可。因此，币安最终决定不在超级碗广告时段投放广告。 2022年，币安成功签约了著名足球运动员C罗（Cristiano Ronaldo）。一位曾参与此代言项目的前高管表示，这份合同为期三年，价值大约6000万美元，包括了C罗的代言时间、推广及亮相活动的费用。币安的一位发言人指出，关于C罗合同的这些详情并非完全准确，但没有提供更多细节。为了最大化C罗昂贵合同的回报，币安新任全球营销副总裁积极推动相关的宣传活动，包括在主要市场的电视广告。 C罗的广告在推特和电视上播出后，何一对其营销团队表示失望，抱怨用户增长和项目成本方面没有看到直接的效果。不久之后，这位副总裁离开了币安。这只是币安前高管们所说的何一的“失败项目”之一。这些前高管表示，当项目未达到她的期望时，何一常常会对项目负责人表示不满。币安的发言人称，C罗的活动超出了公司的预期，包括新用户注册量，并带来了数十亿次的自然媒体曝光。该发言人还否认了对何一项目的负面评价。他表示，币安鼓励创新尝试、接受错误并持续改进。 C罗的代表并未回应置评请求。真人秀节目Build the Block 何一还计划建立一个类似奈飞（Netflix）的电影工作室。她原本提议拍摄一系列类似漫威电影宇宙风格的电影，以币安的早期员工为主角。但这个计划最终被搁置。何一改而指导币安制作了一档名为Build the Block的系列节目，这个节目让加密货币创业者竞争以赢取币安的投资，类似于“创智赢家”（Shark Tank）。参赛者和评委以虚拟头像的形式出现，币安宣称这是首个基于元宇宙的真人秀节目。何一在该节目的首期担任客座评委，该期节目在YouTube上的观看量达到4400次。负责该节目的制作人随后被解雇。何一在2022年推动了一个项目，该项目旨在以248美元的价格向外国人销售太平洋岛国帕劳的数字居民身份，允许来自中国、美国等禁止币安的国家的居民访问其交易平台。尽管高管们提醒何一该计划存在声誉和法律风险，但据一些前高管称，她仍推动了该项目，希望为中国用户提供一个访问通道。在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)今年早些时候报道了该项目后，币安停止了接受相关帕劳身份。币安的发言人表示，公司在对项目进行彻底调查后，决定不再继续任何合作。据前高管透露，随着赵长鹏与美国司法部的谈判进展，何一在赵长鹏任期末期开始承担了更多交易所的日常管理工作。原本拥有8000名员工的币安在今年夏天宣布裁减超过1000人。数周后，何一在公司的聊天平台上批评了一些员工对解雇事件的情绪化和不理智的反应，并试图激励员工，表示币安将经历一场新的考验。当美国司法部宣布赵长鹏的认罪协议时，何一以简短的信息回应，她在推特上表示，新的篇章即将开启，继续前行。

财经风云2023-12-26

会员

120km/h强风袭BC!圣诞别太浪列治文天车站爆捅人事件!停车场19岁少女惨中刀

文车站惊现刺伤事件17岁少年被捕大温犯罪年轻化的问题已经引发担忧。列治文Brighouse天车站日前爆出捅人事件，造成附近区域紧急封锁，而涉嫌伤人的“暴徒”年仅17岁！列治文皇家骑警最新发布了事件消息。当地警方最新表示，一名17岁少年因涉嫌周四晚在Brighouse天车站附近（靠近列治文购物中心）袭击并刺伤一名保安，目前已经被捕。图自：Richmond News 2023年12月24日据Richmond News报道，有目击者向警方报告，这名青年被目击在12月21日晚上8点左右在加拿大线Brighouse天车站附近袭击并刺伤了穿制服的保安。当天晚上8点后不久，大温交通警察和列治文皇家骑警接到了打斗报告后火速赶往现场。警方发言人Amanda Steed 说，“在警察到达之前，一名旁观者介入并从嫌疑人身上把刀拿了下来。” 据了解，这名捅人的少年是列治文居民。在被捕期间，他还打伤了警察的脸，行径相当暴力。警方已经确认，受害者和这名青年彼此不认识。警方亦认为这起事件是“无端的”，并建议指控这名青年一项持械袭击罪和一项袭警罪。 BC省19岁少女停车场被捅刀在BC省的另一边，阿伯茨福德一名19岁少女不幸在停车场被捅伤，伤势一度“危及生命”！据当地警方称，这名少女周五凌晨在阿伯茨福德Clearbrook Road 3100街区的一个停车场被刺伤后，当时他伤势严重，危及生命。阿伯茨福德警察局(Abbotsford Police Department)在一份新闻稿中发布了事件细节：警方在凌晨2点35分左右接报。当他们到达现场时发现，这名19岁的女孩遭受了“严重的、危及生命的刺伤”。救援人员立即提供了医疗援助，受害者随后被送往医院就医。周日，受伤的女孩情况已经稳定下来。与此同时，警方已经逮捕了一名嫌疑人。不过，警方并没有透露有关嫌疑人的任何细节，与警方档案相关的网上法庭记录显示，尚未提出指控。警方仅称，阿伯茨福德警察局重案组正处于调查的早期阶段，并呼吁任何了解该事件的人士请拨打604-859-5225与警方联系，案件编号为23-59480。

加拿大乐活网2023-12-25

中印突发！印度逮捕中国公司Vivo的两名高管 Vivo回应:深感震惊！

)讯消息人士透露，印度当局以打击金融犯罪名义，逮捕了两名中国智能手机制造商Vivo印度分公司高管。对此，Vivo回应称，对印度当局的逮捕行动“深感震惊”，将利用法律途径来解决和挑战这些指控。据英国路透社周日(12月24日)报道，一位直接参与此案的消息人士上周六表示，印度打击金融犯罪的机构逮捕了vivo印度分公司的两名高管。消息人士称，两名高管上周六被带到德里法院，随后被送往印度执法局关押。该部门发言人没有立即回应置评请求。 (截图来源：路透社) 路透社无法确认这些Vivo员工的身份，消息人士说，他们将于12月26日出庭受审。针对印度当局的逮捕行动，Vivo的一位发言人表示：“我们对当局目前的行动深感震惊。最近的逮捕表明骚扰仍在继续，给整个行业带来不确定性。我们将坚决利用一切法律途径来解决和挑战这些指控。” 印度执法局今年10月曾逮捕四名行业高管，其中一人为Vivo印度分公司的中国籍员工。执法局称，这四人涉嫌参与洗钱，但Vivo否认有关指控。路透社称，在2020年发生致命的边境冲突后，印度加强了对中国企业和投资的审查。近年来，包括华为、小米、中兴、OPPO在内的中国厂商均受到印度相关部门调查，且遭到追缴税款、扣押资产、冻结银行账户等处罚。去年7月，印度执法局以洗钱嫌疑为由，突击搜查vivo及相关企业在印办公地点，指控vivo印度分公司“非法”向中国转移6247.6亿卢比，以逃避在印度纳税。针对印方有关举措，中国外交部发言人此前曾指出，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时“我们坚定支持中国企业维护自身合法权益，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境”。据中国官媒《环球时报》报道，清华大学国家战略研究院研究员钱峰表示，印度多次对中国企业发难，对中国的产业替代是其重要考量。以往，印方非常欢迎中资企业，特别是手机企业，但是这些年，印度自以为关于手机的生产链已经初具规模，于是“卸磨杀驴”。尤其是这些年中印关系陷入低迷，印度越发把经济政治化，甚至把经济调查这一司法武器政治化。

tqttier2023-12-25

中国突传重磅消息！中国扣押冻结全国大量USDT 国家外汇管理局：涉案158亿元犯非法买卖外汇

他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。办案人员调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条，发现其资金交易量超百亿元人民币，可账户情况却极为异常。经过对调取的银行账户流水进行数据比对，发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，而且资金只进不出。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。针对这个“腾挪”虚拟货币的过程，为何是非法买卖外汇违法行为？地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这个过程就实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的USDT、LTC等虚拟货币，目前该案件已移送检察院审查起诉。中国国家外汇管理局强调，根据中国国家规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时，在中国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。 “如果大家有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理，千万不要贪图所谓的‘方便’、‘汇率更合适’，而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算，”中国国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖表示。中国国家外汇管理局最后指出，下一步将继续与公安机关、人民银行等部门密切协同，严厉打击地下钱庄等违法犯罪，促进提升外汇服务水平，便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。

圈内人 4评论2023-12-25

小米集团：瀚星创业对某芯片公司投资行为系正常财务投资，不参与某芯片公司直接管理和运营

股比例9.8%。此前据上海市公安局经济犯罪侦查总队通报，成功侦破一起侵犯芯片技术商业秘密案，抓获犯罪嫌疑人14名。知情人士透露，该案侵权公司或为张琨担任创始人兼CEO的尊湃通讯，权利公司则是华为全资持股公司上海海思技术有限公司。更早消息显示，上海海思技术有限公司曾申请冻结尊湃通讯9500万财产，法院审查已裁定执行。

金融界2023-12-24

德前总理施密特墓碑遭喷涂纳粹标志国安部门启动调查

色涂料喷涂的纳粹党徽。刑警目前正在调查犯罪背景以及作案者的身份。国家安全部门也启动了调查程序。德国内政部长南希·费泽在社交网络平台X上写道：“这是多么令人厌恶且遗忘历史的行径。赫尔穆特和洛基·施密特一直反对不人道的行径、种族主义和反犹主义——出于对我国历史的了解。”以赫尔穆特及其妻子洛基的名义建立的三家基金会也联合发表声明，严厉谴责了这一行为：“在洛基和赫尔穆特·施密特的墓碑上喷涂纳粹标志，从多个方面来说都是刑事犯罪。”声明称，两人在世时始终“支持自由、民主和民族和解。他们坚决反对不人道的暴政和反犹主义”。

金融界2023-12-24

两团伙从事“刷量控评”7年江西赣州警方从居民楼内抓获

发区分局打掉两个“网络水军”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。开发区分局民警在前期工作中发现，辖区一居民楼内有人从事“网络水军”非法活动，分局立即成立专案组开展调查。经深挖细查，警方锁定以刘某和陈某为首的两个“网络水军”团伙。近日，专案组开展集中收网行动，抓获嫌疑人6名，成功打掉这两个“网络水军”团伙。经查，犯罪嫌疑人刘某、陈某从2016年开始充当“网络水军”，并于2018年分别注册成立了两家网络科技公司，各聘用2名员工从事“刷量控评”违法活动。截至案发，两个团伙涉案金额逾300万元。

金融界2023-12-24

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