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“黑天鹅”重磅降临摩根大通重磅喊话 BTC交易或将关闭？

密货币、比特币等。它们唯一真正的用途是犯罪分子、毒贩、洗黑钱者和逃税者。” 这句话反映了他长期以来的观点，即加密货币尤其是比特币，由于其匿名性和即时结算性，主要用于非法活动。 “如果我是政府，我会下令关闭一切，”他强调。早在2014年，他就表示比特币是一种糟糕的价值存储手段，2017年更是宣称要解雇任何被发现交易比特币的员工。但根据DLNews在周三(12月13日)引述摩根大通内部人士报道，尽管戴蒙对比特币持反对态度，但他其实对区块链技术十分喜爱，并对去中心化金融(DeFi)非常感兴趣，似乎与他公开表达的立场有很大的反差。另方面，摩根大通的区块链部门Onyx当前员工数量已扩充至300人，而三年前该部门仅有100人。Onyx部门负责人Umar Farooq曾就摩根大通采用区块链技术的原因进行解释：“理性的人可能在理解比特币的价值时存有分歧，但这并不意味着我们会从根本上忽视底层技术。” “戴蒙也相信这一点，他认为区块链技术可以带来巨大的颠覆，我们也不得不站在这场革命的最前沿，”他继续补充。据悉，摩根大通的区块链部门Onyx拥有4大核心业务范畴。其中，代币系统业务的首个产品便是JPM Coin。另外该银行设立的加密资产服务，也利用区块链技术处理、记录并完成各式数字资产的清算与交割。针对戴蒙抨击比特币而又拥抱区块链的两面行为，加密货币和整体经济学家Noelle Acheson也对此分析解释：“对于许多身处传统金融体系的人来讲，他们的确很难在将比特币理解为一种资产的同时，又将其视为一种技术。” 实际上，摩根大通自2017年就开始布局Web3.0业务，并在2020年推出B2B数字代币JPM Coin，以1比1锚定美元，旨在帮助企业内机构客户透过JPM Coin传递存放在摩根大通的存款，借此加速支付的即时清算、解决传统跨境支付的障碍。摩根大通全球支付业务负责人Takis Georgakopoulos在10月26日就曾表示，JPM Coin目前的日交易量已经达到10亿美元，且他们还计划持续扩展JPM Coin的使用范围，从B2B跨出到消费者的领域。 “JPM Coin每天主要以美元进行交易，但我们打算继续扩大使用范围，”他指出。另外，11月中旬摩根大通金融机构全球支付主管Umar Farooq在参加新加坡金融科技节受访时还表示，JPM Coin的日交易量未来一到两年内预计将至少增加5-10倍，达到100亿美元。 “我们真的认为JPM Coin将开始起飞，”他当时指出。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

无期！新中国史上最大银行贪污案宣判了！涉案超14亿！曾逃往加拿大、美国

政治权利终身，并处没收个人全部财产；对犯罪所得及其孳息予以追缴。许国俊表示服从法院判决，不上诉。至此，随着此次许国俊的认罪服法，该起“新中国最大银行贪污案”主犯人员已全部获刑。挪用公款超14亿元经审理查明，1993年至2001年，被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利，伙同许超凡、余振东等人，采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元，共计折合人民币9亿余元；挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元，共计折合人民币14亿余元。回顾惊天银行大案对于这起惊天银行大案，2019年1月，央视播放《红色通缉》新闻专题片曾有所提及。 2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。这起贪污案始于上世纪90年代，在当时，开平支行是中行广东省分行下属二级机构中的四大支行之一，资产规模可以比肩内地省行。中国银行开平支行先后三任行长许超凡、余振东、许国俊利用银行联网清算漏洞，通过虚假贷款的形式，将资金流入关联企业，进而再通过澳门、拉斯维加斯赌场等渠道流至三人的海外账户。值得注意的是，许超凡、余振东、许国俊关系紧密，在开平中行任职期间三人系上下级关系，余振东、许国俊都是许超凡的心腹。 1998年许超凡即将调省行工作，为防止开平支行的违规操作暴露，其力保时任信贷部经理余振东“上位”接任开平支行行长一职。1999年，余振东被调任后，许超凡故技重施，再次让“自己人”下属公司经理许国俊坐上行长的位置。在三人相互勾结掩护，贪污流水线一直顺利运行。 2001年10月，中国银行将过去全国多达 1040 处的电脑中心统一成一套系统，在首次联网监控时发现发现开平支行的账目存在高达4.83亿美元联行资金的缺口。这起新中国成立以来规模最大的银行资金盗用案就此被发现。在贪污败露之后，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。在此之前，三人妻子也在假离婚后，与美国华裔公民假结婚，随后提出申请移民美国。在1999年至2001年期间，她们先后获得了美国公民资格。案发后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书，国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。三人外逃的日子并不好过，许超凡曾透露虽然有巨额财产被冻结，身上只有一两万美元现金，也不敢在洛杉矶等大城市停留。许国俊境遇与许超凡差不多，许国俊从加拿大辗转美国，在堪萨斯州的小镇上隐居了一年，身无分文只能在一家餐馆打工。许超凡、余振东已经被判刑在重重压力之下，曾经的“同盟”做出了不同的选择，余振东成为三人突破口。 2004年4月，余振东自愿回国受审。他成为中美建交后，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。江门中院于2006年3月作出判决，认定被告人余振东犯贪污罪、挪用公款罪。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处没收个人财产100万元。余振东已于2013年4月15日刑满释放。 2018年7月11日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。2021年10月13日，广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款案进行公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚判处许超凡有期徒刑十三年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决，不上诉。在案发多年以后，经过多方努力，这起我国史上最大的银行贪污案终于落下了帷幕。

金融界2023-12-14

“黑天鹅”重磅降临！摩根大通喊“比特币交易将关闭”？区块链部门交易量破高、员工激增300%

密货币、比特币等。它们唯一真正的用途是犯罪分子、毒贩、洗黑钱者和逃税者。” 这句话反映了他长期以来的观点，即加密货币尤其是比特币，由于其匿名性和即时结算性，主要用于非法活动。 “如果我是政府，我会下令关闭一切，”他强调。早在2014年，他就表示比特币是一种糟糕的价值存储手段，2017年更是宣称要解雇任何被发现交易比特币的员工。但根据DLNews在周三(12月13日)引述摩根大通内部人士报道，尽管戴蒙对比特币持反对态度，但他其实对区块链技术十分喜爱，并对去中心化金融(DeFi)非常感兴趣，似乎与他公开表达的立场有很大的反差。 (来源:DLNews) 另方面，摩根大通的区块链部门Onyx当前员工数量已扩充至300人，而三年前该部门仅有100人。Onyx部门负责人Umar Farooq曾就摩根大通采用区块链技术的原因进行解释：“理性的人可能在理解比特币的价值时存有分歧，但这并不意味着我们会从根本上忽视底层技术。” “戴蒙也相信这一点，他认为区块链技术可以带来巨大的颠覆，我们也不得不站在这场革命的最前沿，”他继续补充。据悉，摩根大通的区块链部门Onyx拥有4大核心业务范畴。其中，代币系统业务的首个产品便是JPM Coin。另外该银行设立的加密资产服务，也利用区块链技术处理、记录并完成各式数字资产的清算与交割。 (来源:Onyx) 针对戴蒙抨击比特币而又拥抱区块链的两面行为，加密货币和整体经济学家Noelle Acheson也对此分析解释：“对于许多身处传统金融体系的人来讲，他们的确很难在将比特币理解为一种资产的同时，又将其视为一种技术。” 实际上，摩根大通自2017年就开始布局Web3.0业务，并在2020年推出B2B数字代币JPM Coin，以1比1锚定美元，旨在帮助企业内机构客户透过JPM Coin传递存放在摩根大通的存款，借此加速支付的即时清算、解决传统跨境支付的障碍。摩根大通全球支付业务负责人Takis Georgakopoulos在10月26日就曾表示，JPM Coin目前的日交易量已经达到10亿美元，且他们还计划持续扩展JPM Coin的使用范围，从B2B跨出到消费者的领域。 “JPM Coin每天主要以美元进行交易，但我们打算继续扩大使用范围，”他指出。另外，11月中旬摩根大通金融机构全球支付主管Umar Farooq在参加新加坡金融科技节受访时还表示，JPM Coin的日交易量未来一到两年内预计将至少增加5-10倍，达到100亿美元。 “我们真的认为JPM Coin将开始起飞，”他当时指出。 (来源:Bitcoin.com)

小萧2023-12-14

美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包近三年收款超9000万美元

文件中表示：“这种活动水平表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang的商业和个人事务“与行业协会无关”，并补充说，Wang已不再是该组织的成员，也不再与他联系。泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。这是由于Wang未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang最初申请会员时，他们对其进行了背景调查，而路透社 11 月 23 日的报告并未发现他有任何犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密货币欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。” 来源：金色财经

金色财经2023-12-14

De.Fi官方团队提醒注意仿冒的钓鱼链接请用户在链接前进行官网域名核对

息进行身份盗窃，从而进行其他欺诈活动或犯罪行为。恶意软件感染：访问虚假的加密钓鱼网站时，用户可能会被引导下载恶意软件，例如键盘记录器、勒索软件等。这些恶意软件可以在用户设备上获取敏感信息、控制系统或加密文件，并向黑客提供后门访问权限。隐私泄露：虚假的加密钓鱼网站可能会要求用户提供个人隐私信息，如电子邮件地址、电话号码等。这些信息可能被黑客出售给第三方，导致垃圾邮件、诈骗或其他不受欢迎的联系。假冒身份伪装：黑客可能使用虚假加密钓鱼网站来假冒知名交易平台或项目，并试图诱使用户投资或参与虚假的ICO（Initial Coin Offering）活动。这可能导致用户在没有真实价值的项目中失去资金。要减少这些风险，用户应保持警惕，采取以下预防措施：验证网站的合法性和安全性；不轻易点击可疑链接或下载来路不明的文件；使用强密码并避免在非加密连接上输入敏感信息；定期更新操作系统和安全软件；学习如何识别钓鱼邮件和欺诈行为；仔细检查URL和网站的拼写错误或不寻常之处。除钓鱼网站的风险，加密投资者也会面临高危智能合约风险等，用户需要De.Fi这样的查询工具获得保护。De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

守住“钱袋子” 守护夕阳红老年人该如何防范养老诈骗？

源:最高人民法院《人民法院依法防治金融犯罪典型案例》详情请看链接文章 https://mp.weixin.qq.com/s/AsFGCvi-LXHO3aTbmOqy6g

金融界2023-12-14

晚间公告全知道 | 贵州茅台2023年度回报股东特别分红实施，六连板国企改革概念股发布异动公告…

家属的通知，师利全因个人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留，相关案件尚待公安机关进一步调查，师利全暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）职务。经了解，相关案件系公安机关针对师利全个人事项进行调查，目前该事项未对公司正常生产经营产生重大影响，公司生产经营有序开展。贵州茅台：2023年度回报股东特别分红实施贵州茅台公告，2023年度回报股东特别分红实施，股权登记日为12月19日，除权（息）日、现金红利发放日为12月20日。 5天3板上海建科：截至目前不涉及“数据要素”相关业务上海建科发布股票交易异常波动公告，公司关注到有关媒体将公司列为“数据要素”概念，公司主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。百利天恒：与百时美施贵宝的合作协议生效尚需必要批准百利天恒发布股票交易异动公告称，公司全资子公司SystImmune与百时美施贵宝达成的独家许可与合作协议最终生效尚需获得反垄断监管机构的必要批准，合作协议是否能最终生效尚存在不确定性。同时合作协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款尚存在不确定性。五连板苏州科达：目前公司大模型仅在个别用户中先行试用苏州科达公告，公司的KD-GPT大模型相对于谷歌Gemini的通用多模态大模型在服务对象上存在明显区别，属于垂直行业的大模型。目前公司大模型仅在个别用户中先行试用，尚无收入确认，后续落地推广还存在较大不确定性。永辉超市：拟向大连御锦贸易有限公司出售公司持有的万达商管1.43%股份永辉超市公告，拟向大连御锦贸易有限公司出售公司持有的万达商管1.43%股份，转让价格为45.3亿元；截止至本公告日，该股权投资账面价值为39.18亿元。大全能源：签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书固定资产投资150亿元大全能源公告，签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书，本项目计划固定资产投资人民币150亿元；其中一期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目，二期建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。精工科技：拟签订总价约3.2亿元聚酯回收生产线合同精工科技公告，为加快推动公司聚酯纤维回收生产线在绿色循环再生智能制造领域的市场化、产业化进程，公司拟与关联方浙江建信佳人新材料有限公司签署《建信新材料年产15万吨绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线合同》。合同暂估总价3.2亿元，工期700天。闽东电力：与宁德三都澳公司签署新能源产业发展合作框架协议闽东电力公告，公司与宁德市三都澳新区开发建设有限公司（以简称“宁德三都澳公司”）签署新能源产业发展合作框架协议，公司优先在其集团和所属子企业拥有的建筑及园区内开展绿色新能源项目合作开发，包括分布式光伏发电、分散式风力发电、综合智慧能源等能源项目等。南京公用：公司股价异常上涨存在非理性炒作风险南京公用发布股价异动公告称，近4个交易日，公司股价异常上涨，累计涨幅45.57%。公司股票存在非理性炒作风险。经向控股股东函询核实，截至目前，控股股东南京公用控股(集团)有限公司及南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。龙版传媒：业务不涉及AI概念股价存非理性炒作风险龙版传媒发布股票交易异常波动公告，有投资者和媒体询问公司是否属于AI概念股。经核实，公司业务不涉及AI概念。公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅，股票存在非理性炒作风险，股价后续或存在回调可能。龙韵股份：业务范围未涉及“短剧”类业务且无相关投资或经营计划龙韵股份发布股票交易异常波动公告，截至目前，公司业务范围未涉及“短剧”类业务，且无相关投资或经营计划。【增持减持】珀莱雅：拟以1亿元-2亿元回购股份珀莱雅公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购的价格不超过人民币130元/股。南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购股份南山铝业公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，回购股份的最高价不超过人民币4.43元/股。步长制药：拟1.80亿元-3.60 亿元回购股份步长制药公告，拟1.80亿元-3.60亿元回购股份，回购价格不超过24元/股。百润股份：拟1亿元至2亿元回购公司股份百润股份公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换公司债券。回购总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过39.1元/股。信测标准：拟5000万元至1亿元回购公司股份信测标准公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划；回购总额不低于5000万元，不超过1亿元；回购价格不超过54元/股。重庆燃气：国家开发银行拟减持公司不超1%股份重庆燃气公告，公司持股5.15%的股东国家开发银行计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份均不超过1571.34万股，即不超过公司总股本的1%。利柏特：香港和石拟减持不超过1% 香港和石拟自本次减持计划公告之日起15个交易日后的90日内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,490,700 股，占公司总股本1.00%。【其他事项】中国平安：1-11月累计原保费收入同比增长4.5% 中国平安公告，2023年前11月，公司累计实现原保费收入7383.78亿元，同比增长4.5%。其中，平安人寿原保费收入4339.49亿元，同比增长6.8%；平安产险原保费收入2736.47亿元，同比增长1.4%。丽珠集团：共有190个产品纳入医保目录丽珠集团公告，公司（连同附属公司）共有190个产品纳入医保目录，其中甲类92个，乙类98个。纳入医保目录的重点产品有：艾普拉唑肠溶片、注射用艾普拉唑钠、注射用醋酸亮丙瑞林微球、注射用醋酸曲普瑞林微球、马来酸氟伏沙明片、盐酸哌罗匹隆片、注射用伏立康唑、注射用尿促性素、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等。 ST澄星：与关联方签署合作框架协议打造数字化标杆工厂 ST澄星公告，为响应国家产业数字化转型倡议，以数字化、智能化促进企业转型升级，共同打造数字化标杆工厂，公司与关联方广域铭岛数字科技有限公司开展战略合作并签署合作框架协议，广域铭岛为公司提供磷化工产业链智慧工厂整体规划，包括但不限于公司旗下的黄磷工厂、磷酸工厂、矿山的整体数字化改造项目，交易总额不高于3800万元。獐子岛：拟不低于1.02亿元挂牌转让部分低效资产獐子岛公告，公司拟通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让所属相关低效资产，包括位于长海县獐子岛镇的公司原鲍鱼厂资产、原育苗三厂资产及部分海域使用权等，资产类型具体包括房屋建（构）筑物、机器设备、土地使用权、海域使用权。首次公开挂牌转让价格不低于1.02亿元。若上述资产在2024年均以评估值转让成交，预计公司可增加净利润约0.9亿元。首创环保：公司董事会秘书被采取留置措施首创环保公告，公司12月12日收到北京市监察委员会的《留置通知书》，对公司董事会秘书兼总法律顾问邵丽实施留置措施。鉴于邵丽目前无法正常履职，由董事张萌代行董事会秘书职责。该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。亚星客车：11月销量168辆同比下降43.62% 亚星客车公告，11月份客车销量168辆，同比下降43.62%。前11月累计销售量为1595辆，同比下降8.54%。三星医疗：中标4.68亿元国家电网采购项目三星医疗公告，近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司的中标通知书，在“国家电网有限公司2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)”的招标活动中，公司为项目的中标人。其中电能表类公司中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端(含能源控制器专变)，共中13个标包，合计中标金额约为4.68亿元。林洋能源：中标约3.36亿元国家电网采购项目林洋能源公告，公司中标国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目，为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专变）的中标人，共中10个标包，中标总额约3.36亿元。万邦德：子公司产品获得美国FDA孤儿药认定万邦德公告，全资子公司万邦德制药集团有限公司于2023年12月13日收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）的认定函，万邦德制药石杉碱甲用于重症肌无力适应症获得FDA授予的孤儿药资格认定。孤儿药又称罕见病药，是指用于预防、治疗、诊断罕见病的药品。万胜智能：中标约2.67亿元国家电网采购项目万胜智能公告，公司中标国家电网2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表招标采购）项目，共中8个包，预计中标总额约2.67亿元，约占公司2022年度营业收入的31.61%。华创云信：子公司3.51亿元受让思特奇5.01%股份华创云信公告，公司全资子公司云信投资出资3.51亿元，协议受让吴飞舟持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“思特奇”）1660万股股份（占思特奇股份总数的5.01%）。交易完成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇25.70%股份，公司成为思特奇控股股东，思特奇成为公司数字科技相关业务的核心子公司，公司来自于数字科技业务的营业收入将有所增长。力生制药：拟1.37亿元收购康源制药65%股权力生制药公告，公司拟以1.37亿元，收购江西青春康源制药有限公司(简称“康源制药”)65%股权。收购完成后，康源制药将成为公司的控股子公司。康源制药主要从事中成药（及化学药）的研发、生产及销售。【停复牌】 *ST同达：股票异动核查工作完成 12月14日复牌 *ST同达公告，近日，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票12月14日开市起复牌。

金融界2023-12-13

SEC再度施压币安如何回击？

terner上，币安与美国司法部、金融犯罪执法网络（FinCEN）等监管机构达成和解的三份详尽文件被公开，值得注意的是，提交者显示为SEC，该证券监管机构并不在币安与美国监管部门和解的机构列表中。今年6月，SEC对币安提起民事诉讼，指控币安为未经注册的交易所、非法向美国投资者供应和出售证券等。而上述三份文件正式被SEC列入最新公开的附件，SEC也在第三份文件中请求法官对和解协议中的一系列“新的罪证事实”进行司法认定。 SEC的“施压”态度明显，该机构一直拒绝币安撤销诉讼的要求。对此，币安新任CEO Richard Teng在12月12日的答中文社区问中回应，币安将坚决维护自身立场。鉴于案件仍在调查中，他未作更多回应。这三份被SEC公开的文件中，除了外界已知的罚没罚款等内容外，外界颇为关心的针对币安的“监察员影响”也刚好也在这些文件中详细载明。文件显示，美国司法部下属多部门和FinCEN等监管机构将在未来3-5年内，将以币安聘请第三方监察员的方式对币安执行监督权。从监察员职责和资质看，他们并非政府官员，而由币安来聘任，工作主要涉及反洗钱（AML）合规和制裁合规。 Richard解释，监察员的核心职责是反洗钱，不涉及币安上线资产等具体业务，更不会违反币安对用户信息的保护原则。第三方监察员监督反洗钱不涉用户信息在币安与美国司法部达成和解协议后，围观者惊讶于43亿美元的罚款之高，而非美国用户更关心的是，即将入驻币安展开监督权的监察员，是否会对币安上线加密资产、用户交易加密资产产生影响？用户的数据是否会暴露给监管？ 12月12日，币安CEO Richard Teng在中文社区的AMA中回应，监察员的核心职责是反洗钱，不会对币安上线加密资产、用户交易加密资产产生影响，不会干涉币安的产品创新，也不会对币安保护用户信息和数据的原则产生任何影响。 Richard解释，监察员并非美国政府官员，而是币安聘请的、符合法律要求资质的第三方人员，须要保持独立性，“职责主要是看我们的反洗钱做得好不好，是不是符合法律要求，有没有按协议执行每一个条款。” 他提到，币安这些年对反洗钱投入了大量的资金和资源，“从行业标准看已经很前卫了，但我们自己说了不算，独立的监察员进来后，会更客观地看到我们的努力是否如我们所述。” 对于数据和隐私问题，Richard强调，任何监管部门向币安提出调查要求时，币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合，“这是现行所有交易所都应遵守的相同规则。” 那么，Richard所述是否符合事实？SEC 12月8日公开的币安与美国司法部等监管机构的三份和解协议文件，刚好给出了明确答案。根据协议文件，币安同意聘请第三方监察员在协议规定的任期内执行应履行的义务。币安与检察机关将尽最大努力在协议签署后的60个工作日内完成监察员的选择过程。从这个周期看，监察员对币安展开监督要到明年了。而司法部要求的监察员的任期将从被聘请之日起，为期三年。FinCEN要求的监察员任期为5年，二者可能为同一人选。文件显示，监察员的主要责任是评估和监督公司遵守协议条款的情况，包括公司遵守计划、政策、程序、行为准则、系统和内部控制，也包括其反洗钱和美国制裁合规计划，以明确解决和降低公司不当行为再次发生的风险。在某些情况下，监察员应立即将可能的不当行为直接报告给办公室，而非币安。可能的不当行为包括，对美国国家安全、公共卫生或安全，或环境构成风险；涉及公司的高级管理层；涉及妨碍司法公正；或以其他方式构成重大风险。监察员还要负责评估和监督协议履行情况，包括币安高级管理层对币安反洗钱(AML)和制裁合规计划的承诺和实施的情况，评估和监督币安遵守与外国资产控制办公室(OFAC)之间的和解协议、与商品期货交易委员会(CFTC)之间的和解协议、币安与司法部签署的和解协议。而币安在协议中的合规承诺包括：政策、程序和内部控制；客户和第三方关系；反规避控制；基于周期的审查；适当的监督和独立性；培训和指导；全面报告和调查；执法和纪律；以及监测、测试和审计。根据协议，币安应尽最大努力根据监察员的合理请求，为监察员提供访问信息的权限，对象包括公司的“前雇员、代理人、中介、顾问、代表、分销商、许可证持有人、承包商、供应商和合资伙伴”。从这一点可见，监察员的审查权限并不涉及普通用户的信息。而在文件中也提到，美国司法部多部门和FinCEN对币安展开调查时，币安向调查部门提供的证据文件是以“不违反外国数据隐私”的前提下进行的。这三份被SEC添加进诉币安案的附件，比美国司法部、FinCEN等机构此前公开披露得更详细，而监察员的内容部分印证了币安CEO Richard的说法。严格的监督客观上造成了至少在3-5年内，币安的反洗钱等合规遵循很可能在行业内达到更高的水平。 Richard也分享了事发两周后币安一些合作伙伴的态度，“他们认为这是利好，一些合作方以前很保守，现在反而愿意与币安展开合作了，合规的好处正在显现，不仅是走得长久，还会带来加密资产更广泛的采用。” SEC再施压币安回应“将维护自身立场” 除了三份文件本身，SEC在公开的第三份文件中，请求法官对和解协议中的一系列“新的罪证事实”进行司法认定。显然，SEC想要借此增加自身在案件中的说服力，希望法官在没有正式提交证据的情况下，宣布相关事实为真实。但结果如何，还有赖法院对这起民事诉讼的判断。今年6月5日，SEC对币安提出了13项指控，包括币安发售了未注册的BNB和BUSD代币、Simple Earn和BNB Vault产品及其质押计划。SEC还表示，币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构。从指控内容看，核心在于币安是否触及了美国的证券法。在12月12日的币安社区AMA中，Richard因“案件仍在调查中”未对此案作更多评价，但他表明了态度，“币安一定会坚决维护自身的立场”。此前，币安及其时任CEO赵长鹏曾在9月向美国地方法院提交动议，寻求撤销该诉讼，主张SEC提起的诉讼已超越其职权范围，主要是因为SEC在指控前，并未提供加密货币产业明确指引，在试图宣称对加密货币产业拥有监管权的过程中，SEC扭曲了证券法的条文。 11月7日，SEC又对币安提出的驳回诉讼动议展开反击称，没有任何法院采纳币安“对法律的曲解”，SEC指责币安“从未遵守”联邦证券法，并要求法院驳回币安的动议，以维护证券法律体系。 SEC与币安的这场“缠斗”仍在进行中。事实上，除了币安，加密资产行业的多个公司都曾因为“证券”问题被SEC起诉，远有以太坊（最终没有被认定为证券），近有瑞波（Ripple）、波场（TRON），交易所序列里甚至包括美国本土的加密资产交易平台Coinbase，该案与SEC诉币安案一样，也仍在解决中。从已结案例看，多数SEC的诉讼属于民事案件，多以和解、罚款告终。值得注意的是，币安与美国监管部门的一系列和解协议中，SEC并不在序列内。对此，一同参与AMA的币安联合创始人何一则表示，无论是面对司法部的调查还是SEC的起诉，币安都有专门的法务部门和律师处理，而在评估监管影响时，“律师们也普遍认为，司法部的（影响）更大，因为它有刑事处罚权，而SEC的诉讼属于民事责任。” Richard与何一这对币安的新搭档似乎都对SEC的诉讼表现出乐观，而案件到底会以哪种走向发展，还得等待美国地方法院的判决。而已经与美国监管达成和解的币安，在数据上得到了进一步的修复。 DefiLlama数据显示，币安链上钱包总资产为734.71亿美元，距离11月21日“和解案”披露当日的635.04亿美元回升15%，已回到了事发前的水平。来源：金色财经

金色财经2023-12-13

智云股份最新公告：公司董事长、总经理无法正常履职

家属的通知，师利全因个人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留，相关案件尚待公安机关进一步调查，师利全暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）职务。经了解，相关案件系公安机关针对师利全个人事项进行调查，相关案件正在调查过程中。目前上述事项未对公司正常生产经营产生重大影响，公司生产经营有序开展。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-13

智云股份：公司董事长、总经理无法正常履职

家属的通知，师利全因个人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留，相关案件尚待公安机关进一步调查，师利全暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）职务。经了解，相关案件系公安机关针对师利全个人事项进行调查，相关案件正在调查过程中。目前上述事项未对公司正常生产经营产生重大影响，公司生产经营有序开展。

金融界2023-12-13

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