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农业农村部派工作组督导河南、江苏、广西等地开展骗套农机补贴问题核查处理
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实行“零容忍”，发现一起查处一起，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。
金融界2023-12-02
兰里天车线定了!大温公寓爆雷地基全塌了场面太震撼…
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了不明财富令的申请，并称这些命令是打击犯罪活动收益的“有力工具”。 (图片来源：Vancouver Sun 2023年11月30日) 法恩沃斯称这些申请让那些从事非法活动的人“受到警告”，他们必须解释自己的财富来源。第一份申请针对的是2017年在盐泉岛的一对夫妇。当年他们购买的房产如今估价已达到一百八十万刀，占地 41,277 平方米，约 10 英亩。哇……实不相瞒，没见识的小编还是第一次看到这么大的地。（图片来源：BC Assessment）书归正传，自2022年8月起，BC省检察长就对这栋房屋的所有人——Lee氏夫妇提起了诉讼，他们是一项“非法投资计划”的核心人物，均已在美国承认犯有证券欺诈和共谋证券欺诈罪。这对夫妇中的男子控制着多家“空壳公司”，并在这些公司中互相周转，借此达到洗钱的目的。据悉，其中一家空壳公司向一家地址位于BC省西温哥华的律师事务所转账了百余万加元，以向Lee氏夫妇提供“所谓的购房贷款”。然而，这对夫妇中的妻子只是一名家庭主妇，法官断定，两人在加拿大合法获得的任何收入不足以使被告能够获得或维护（地产）。这笔钱是从哪儿来的呢？Lee氏夫妇没有给出解释，法官则认为多半是非法所得。该诉讼要求法院签发一份不明财富令，要求被告提供有关其置业资金来源的详细信息，并命令他们将财产及其收益没收给BC政府。这下房产是要充公了，不止如此，Lee氏夫妇可能还将面临着支付全部诉讼费用的判决。
加拿大乐活网2023-12-02
加拿大启动首个“不明财富调查令”！家庭主妇被要求解释百万房款来历
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部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪犯罪计划的收益。在诉讼中，该省民事没收主管声称，在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期间，通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇，共 115 万加元，用于“据称”向 G. Lee 提供贷款。根据 BC 省房地产记录， A. Davenport 于 2017 年 11 月 3 日以 100 万加元现金购买了该房产，并将她的职业列为“家庭主妇”。该主管表示，两人是犯罪阴谋中交易的公司股票实益拥有人，否则他们没有合法收入来支持购买该房屋。根据 BC 省评估局的记录，该房产目前价值 180 万加元。民事诉讼称：“在任何时刻，A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持盐泉岛上的房产。因此，该财产是非法活动和/或逃税的收益，并且“被告利用该财产从事非法活动，这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产，或造成或可能造成严重的人身伤害。” 据悉，部分或全部资金来自 Roger Knox 和 Richard Targett-Adams 精心策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为 Silverton SA 或 Wintercap SA 的瑞士资产管理公司和交易平台。这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分，这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排，进行非法交易的股票受益所有人。图源：vancouversun 这已经是这对夫妇面对的第二次充公诉讼，上一次的房产也在盐泉岛。当时诉讼还指控价值 2 亿加元的股票欺诈案中的资金是通过购买盐泉岛的另一处住宅进行洗钱的。 BC 省声称，2014 年用于支付当时价值 115.5 万加元的房屋以及进行 52.6 万加元翻修的资金来自价值 2 亿加元的股票欺诈。根据 BC 省房地产记录，该房产目前价值 420 万加元。在那起诉讼中，A. Davenport 和 G. Lee 否认了所有不当行为，并要求法院以没有证据为由驳回此案。对于本次涉及不明财富令的最新索赔，A. Davenport 和 G. Lee 夫妇俩尚未做出回应。图源：richmond-news 民事充公索赔具一定争议，因为它们不需要刑事定罪即可让国家扣押资产。同样，不明财富令被公民自由主义者和刑事辩护律师视为国家过度使用权力。但范和富表示，需要此类命令来打击洗钱活动。他在一份声明中说：“作为我们更安全社区行动计划的一部分，我们通过立法，以不明财富令的形式在《民事充公法》（Civil Forfeiture Act）下增加一个强大的工具。” “正是根据这项立法，我们将更有效地追查不义之财，包括复杂的洗钱案件，迫使那些人在被怀疑财富来自犯罪活动的情况下，解释他们是如何获得财富的。” 作者：在溪
超级生活2023-12-02
突发，周一见！恒大危机或见曙光，最后时刻重组谈判
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报》报道，恒大董事长许家印于今年9月因犯罪行为被拘留和调查，有关部门正在调查在恒大未能完成和交付预售项目时，他是否试图将资产转移到海外。去年，恒大的其他高管因涉嫌在未向投资者披露的情况下，参与了恒大房地产服务子公司20亿美元的资金占有而辞职。
佳华1682023-12-02
严防内幕信息泄露上市公司应牢筑“隔离墙”
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人进行交易等，不仅会被查处、罚款，涉嫌犯罪的，还会被追究刑事责任。内幕信息泄露行为不仅严重危害了资本市场的“公开、公平、公正”原则，也会影响上市公司声誉，使上市公司失去投资者信任。上市公司应牢筑“隔离墙”，将内幕信息锁进保险柜。上市公司及其关键人、关联人和投资者应当对“内幕信息”保持高度警惕，切勿触碰内幕信息披露泄露“高压线”。
金融界2023-12-02
“你的购房款哪儿来的？”BC省申请执行首个“来源不明财富令”
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是BC省政府今年早些时候推出的打击洗钱犯罪的措施之一。经法庭批准，当事人将被强制要求披露其获得某些特定财产（主要是房产豪华汽车）的资金来源。本次申请涉及的房产是位于盐泉岛斯图尔特路435号的一处住宅（435 Stewart Rd， Salt Spring Island），购置时间为2017年11月3日。涉案业主Alicia Valerie Davenport，又名Alicia Lee，产权文件的登记职业是家庭主妇。根据BC省房地产记录，2017年11月3日，Davenport以100万加元现金购买了该房产，没有抵押。今年8月25日，BC省民事没收部门对Davenport和丈夫Geordie Lee（又名Skye Lee）提出索赔，指控其购房资金与美国一宗金额为2亿加元的股票欺诈案有关。该指控称，2017年10月30日至2017年11月2日，瑞士一家离岸空壳公司向西温哥华的某律师事务所分四次电汇了115万加元，用于向Geordie提供贷款。而这笔钱来自欺诈性股票收益。根据BC评估局的记录，该房产目前价值180万加元。“这对夫妇能够合法获得的收入，根本不足以购买或持有涉案房产或者收益”，BC省民事没收部门的负责人表示。本案是BC省民事没收部门就同一案由提起的第二次诉讼。2019年，该部门曾要求没收位于盐泉岛的贝克路391号的房产（391 Baker Rd， Salt Spring Island.），这对夫妇和Beresford Estates等几家公司一起被列为被告。根据指控，他们同样采用了分多次电汇资金，而后大规模翻新房屋的方式，为案值2亿加元的股票欺诈案从事洗钱活动。根据 BC 省房地产记录，该房产目前价值 420万加元。目前，该案的所有当事人均在向法庭提交的答辩状中，否认有任何违法行为。
Lisa2023-12-02
约旦谴责以色列恢复对加沙地带的袭击
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，并呼吁国际社会制止以色列“继续对平民犯罪”。声明强调，以色列必须尊重国际法和国际人道法，并表示以色列对加沙地带的袭击加剧了该地区的人道主义灾难。
金融界2023-12-01
国家开发银行上海市分行原党委书记、行长茆君才被开除党籍
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得；经盘锦市监委研究，决定将茆君才涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
金融界2023-12-01
民生银行资产管理部总经理助理被警告并处罚款5万元
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-01
渤海银行大连分行行长助理兼风险总监被警告
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纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-01

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