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兴业银行大沽南路支行客户经理被终身禁止从事银行业工作

纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-10-30

Mintable CEO：英国存在以错误方式监管NFT的风险

在英国剑桥大学举行的第 40 届经济犯罪国际研讨会上发表演讲真是太棒了！学到了很多东西，遇到了一些了不起的人，并希望能够为那些听我的许多关于 NFT 和区块链空间的小组讨论的人提供一些启发！ pic.twitter.com/txExSVqTIb —— 扎克·伯克斯 (@ZachSpaded) 2023 年 9 月 14 日 “你可以通过多种方式利用 NFT，无论是汽车记录、财产记录、银行结算文件、备份层、完整的供应链系统还是生物燃料公司，” 他说。 “它不仅仅是一件艺术品或一种金融工具。 [……] NFT 实际上是一个网站。” “如果我的网站用于销售书籍，我将受到用于销售书籍的法律的管辖。 ” 他笑着说道。在伯克斯看来，NFT 是一种极其广泛的技术，能够实现多种不同的功能，如果有一个委员会宣布将它们作为数字艺术品进行监管，可能会对揭示该技术的真正效用造成重大挫折。 “[委员会]表示政府应该针对 NFT 实施 EU 17 版权法令，从某种意义上说，这是一个很糟糕的规定，因为它是一个非常广泛的保护伞，”他说。该委员会在报告中表示，NFT 提出的“最紧迫的问题”是NFT铸造的便捷性和速度给艺术家的知识产权带来的风险。它建议它们应该受到相对狭窄的版权指令的监管，如《欧盟版权指令》第 17 条。该委员会向英国政府提出的建议。资料来源：英国议会 “当你说所有 NFT 都需要有这一监管要素时，这相当于说，‘我们需要一项涵盖这项技术的立法’，这可能是从爱迪生灯泡开始的，但现在我们正在与特斯拉打交道，”伯克斯说。 “因此，当涉及到将 NFT 作为一个系统应用的总体监管框架时，我们必须非常小心，而不是审视 NFT 的真实面目。” 最终，伯克斯认为英国政府可以从新加坡监管机构那里获取一些记录，新加坡政府根据具体用例来判断 NFT。他解释说：“新加坡的监管机构首先研究NFT究竟是什么，然后再制定规定。比如，如果你拥有一份特斯拉股票的NFT，那么这就是一种证券。” 来源：金色财经

金色财经2023-10-30

最后一次机会了！中国恒大集团“清盘”听证会推迟香港法官：必须提出“具体”重组方案

9月，亿万富翁创始人许家印被证实因涉嫌犯罪活动而接受调查，该计划被打乱。据福布斯(Forbes)报道，恒大通过以贷款为支持的土地购买热潮以及以低利润快速出售公寓，实现了快速增长，使许家印成为2017年亚洲首富。但随着总体负债不断膨胀，房地产市场疲软以及中国监管机构对高负债企业的打击，恒大面临着越来越大的压力。恒大旗下房车宝的投资者Top Shine于2022年6月提交了清盘申请，因为该公司表示恒大没有履行回购该投资者在该子公司购买的股份的协议。报道提到，恒大9月披露了对其创始人及其主要子公司之一的调查，并被内地监管机构禁止发行新的美元债券，这是重组计划的重要组成部分，它还取消了原定于上月底举行的债权人投票。同为房地产开发商的龙光集团的清盘令，也被同一法院推迟至12月4日。这家总部位于深圳的公司2022年表示，由于流动性压力，将暂停支付利息并重组其离岸债务，其中包括37亿美元的美元债券。债券持有人告诉路透社，自该公司3月份表示开始与境外债权人谈判以就拟议的重组条款达成一致以来，重组谈判几乎没有取得任何进展。

秉哥说市2023-10-30

深入开展打击防范文物犯罪专项行动

记者问时表示，按照七部门《打击防范文物犯罪专项工作方案》部署和要求，落实好全国文物安全工作部际联席会议重点工作任务和清单，主要做好以下工作：一是深入开展打击防范文物犯罪专项行动；二是不断完善文物安全法律法规配套举措；三是充分发挥文物安全典型案例示范效应。

金融界2023-10-30

萨尔瓦多支持比特币的总统纳伊布·布克莱发起连任竞选

于他对 MS-13 的严厉镇压，该跨国犯罪团伙是该团伙导致萨尔瓦多六年前创下了世界最高凶杀率的记录。此次打击行动的结果是，萨尔瓦多的凶杀率已从 2015 年每 10 万居民 106 人的峰值下降到 2022 年的 7.8 人，下降了 92.6%，令人震惊。该国现在是拉丁美洲犯罪率最低的国家之一。然而，联合国和其他批评者认为，萨尔瓦多监禁了 65,000 人，却没有给予他们自卫的合法权利，违反了人权法。萨尔瓦多总统选举将于 2024 年 2 月 4 日举行。来源：金色财经

金色财经2023-10-30

最高检：文物安全严防严打严管严治机制日趋完善

严管严治机制日趋完善。一是打击防范文物犯罪司法保障制度不断完善；二是联合惩治文物犯罪力度不断加大；三是完善打击防范文物犯罪长效工作机制；四是狠抓严防严控文物犯罪工作。

金融界2023-10-30

最高检与国家文物局联合举行“依法惩治文物犯罪赓续中华历史文脉”新闻发布会

高检与国家文物局联合举行“依法惩治文物犯罪赓续中华历史文脉”新闻发布会。最高检新闻发言人李雪慧介绍发布会议程：①通报近年来检察机关依法惩治文物犯罪工作情况；②通报近年来文物行政机关打击文物犯罪工作情况；③发布依法惩治文物犯罪典型案例；④回答记者提问。

金融界2023-10-30

区块链动态2023年10月29日早参考

出4400万美元的罚款，这一罚款与涉嫌犯罪不成比例，直到法庭举行补救听证会后，SEC才将罚款请求修改为111,614美元。 Peirce还表示，对于像LBRY这样的区块链公司向SEC注册其代币产品没有明确的协议，因为证券法对加密项目的适用仍不清楚。如果一家公司能够注册其代币发行，Peirce将这种行为描述为不是“特别有用的努力”。 Peirce称，SEC可以重新部署其资源来制定适用于LBRY等加密项目的明确监管框架，而不是对LBRY提起诉讼。来源：金色财经

金色财经2023-10-29

英国今年上半年诈骗案增长迅速

快的诈骗案类型。数据显示，今年上半年，犯罪分子共骗取5.8亿英镑，这意味着今年全年英国家庭可能因诈骗损失逾10亿英镑。UK Finance表示，在各类诈骗案中，爱情骗局增长尤为迅速，增幅达到29%。在此类骗局中，诈骗犯通常会假装爱上受害者，然后向他们索要钱财。

金融界2023-10-29

东风物流整车物流事业部原部务委员张先成等4人被移送司法机关审查起诉

将张先成、吴贵东、马运国、卢闻涉嫌职务犯罪问题移送司法机关依法审查起诉。

金融界2023-10-29

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