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利益诱惑等因素下，成为侵害公民个人信息犯罪的高发群体。这些被侵犯的公民个人信息，不仅被地产中介等用作营销手段，相互转手倒卖，还被倒卖给黑中介，造成电信诈骗、敲诈勒索等刑事案件。

金融界2023-10-29

承认欺诈指控，并已签署认罪协议，无税务犯罪行为。 • 美司法部声称，2022 年对 Anthropic 的 5 亿美元投资来自客户资金， SBF辩护团队对此表示有分歧。 • Alameda 曾向中国官员行贿 1 亿美元，以解冻 Alameda 在 Huobi 和 OKX 的交易账户。 • FTX 客户余额与热钱包资产相等，但存在额外 80 亿美元负债。 • Alameda 挪用 FTX 客户资金用于投资和政治捐款 • SBF 试图找到一种方法让监管机构打击其竞争对手币安，以提高 FTX 的市场份额。 • SBF 使用 Alemeda 资金购买 6 亿美元 Robinhood 股份，并转移到 FTX 另一实体以避免公开披露。第三周（10.12-10.17）出席人：前 FTX 工程总监 Nishad Singh • Singh指出FTX曾借空白支票给SBF 的弟弟 Gabriel Bankman-Fried团队，非法将用户资金用于政治献金，目的仅为获利和影响力，而非Singh自己 • Singh阐述SBF滥用客户资金与名人打好关系（曾支付大约13亿美元的代言费用），并曾向风险投资公司K5 Global拨款7亿美元，但Singh主张这不实际，尤其在FTX资金短缺时应缩减这类支出，但SBF并未采纳 • Singh表示过对SBF奢侈消费方式的不安，比如 towards AI公司和比特币矿业的大额投资，以及购买顶层豪宅给员工等行为。但SBF最后依然按自己意愿进行。 • SBF的律师在法庭上申请让SBF在庭审期间增加阿得拉（一种治疗ADHD的药物）的剂量。理由是此举可能影响SBF出庭作证的能力 • Singh承认在2022年10月，他知道FTX滥用客户资金情况下，还使用FTX贷款在Orcas岛购房，目前已放弃该房产。 • Singh表示在无意中听到技术干事之间对话前，他不知道导致Alameda负债增加80亿的软件漏洞。 • 政府证据显示FTX破产前几个月， SBF安排在曼哈顿见了克林顿和纽约州长等有影响人士。 • 一封邮件显示，巴哈马总理要求SBF就NFT项目给儿子提供建议，SBF提供了联系方式。目前本周最新进展（10.18－至今） • 前FTX说客Eliora Katz在SBF的案件中作证，对比了SBF一年前在国会关于FTX投资者保护的公开说法与内幕现实：SBF当时在视频中说FTX有透明的系统、可靠的风险控制，但事实FTX财务混乱，客户资金被挪用。Katz主要比较FTX外部保护说法与内部实际处理客户资金差异。 • 检察官向法官提交修订指示，要求指示陪审团不可以用被告声称能够偿还资金为辩护理由。因为犯罪行为是"完整的"，仅凭意图就已构成滥用和诈骗。检察官还要求指示，如果以道德或政治信仰为动机而违法，也不能作为辩护理由。而SBF律师表示陪审团应明白，只有法律规定的犯罪行为才足以定罪，不能依靠模糊感觉或信念定罪。核心是检察官要求排除以偿还资金或其他非法理由作为辩护，而辩方认为只有明确的犯罪理由才能定罪。 • FTX前总法律顾问Can Sun作证，FTX向机构客户虚假保证破产时资产安全，但他不知道客户资金被借给Alameda使用。FTX向客户作出虚假保证，但Sun表示自己没有错，已与政府签署不起诉协议。 • SBF提名金融专家Joseph Pimbley作为其证人，以反驳美司法部的证词： Pimbley将提供FTX数据库提取出的Alameda信贷及用户持仓结构等数据作为庭审证据。 SBF案将进入最后阶段，10月26日最新开庭消息： • Sam Bankman-Fried 的辩护团队要求主审案件的法官做出无罪判决，称检察官未能证明指控 • SBF 在法庭作证表示不记得 2022 年曾通过 Signal 讨论过关闭 Alameda Research 的事宜并表示不记得公司 130 亿美元如何失踪的。 • SBF 在法庭上表示FTX 客户资产一起存储在「综合钱包」是行业惯例。 SBF审判案仍在进行中，尚未作出最终裁决。由于案件的复杂性和相关证据的审查，最后的判决结果需要更多时间来作出决定。最新消息及后续评估目前，最新消息是FTX正在进行债务重组，FTX正在与三个竞标方谈判重启交易所，该公司将在12月中旬之前就如何进行做出决定。本次FTX事件引发了2个重要的思考，首先，建立信任是一个漫长的过程。FTX事件规模巨大，涉及用户金额高，确实给用户对中心化交易所带来了不安与怀疑，从而考虑转向使用去中心化交易所（DEX）和托管钱包。相比依赖于集中管理的中心化交易所，去中心化平台由于拥有分布式特性，能在一定程度上降低单点风险。事件期间，去中心化平台资产价格明显攀升，反映出部分用户角度可能考虑进一步利用其自治威力。同时，选择安全可靠的第三方钱包持有数字资产，也成为一种保障选择。另外，FTX事件再次凸显了加密行业监管和信息透明度的重要性。FTX资金操作存在盲区，高管能单方面决定，导致信任危机。交易所应强化内控账目管理，保护用户权益。监管机构亦需深入了解交易所管理情况，运用合适的监管方法，加强行业治理水平。 FTX事件再次凸显了加密行业监管和信息公开的重要性。FTX资金运营缺乏有效监督，管理层能随意调动资金，但操控影响难具透明度，从而引发用户恐慌和信任危机。交易所应加强内部管控，建立严格的风险管理机制和财务报表制度。重要是能定期第三方审计，并公布审计报告，让用户易于监督企业状况。与此同时，监管机构亦须提升对行业的监督力度，如制定区块链相关法案，各监管机构可借鉴彼此监管经验，形成统一标准，避免“漏网之鱼”。当用户逐渐习惯使用去中心化交易所（DEX）和托管钱包后，重新建立对中心化交易所的信任是一个漫长的过程。然而，如果FTX的庭审案和债务重组能够给债权人一个满意的答复，这将成为加密市场一剂非常有力的强心针。总体来说，各方注重合作，完善监管和提升透明度，有利于加密领域更健康地发展。如果您对FTX事件和SBF的法律进程感兴趣或有所思考，欢迎点击下方的“转发”按钮，分享给您的朋友和关注者。我们也期待听到您的见解和评论，您的反馈是我们持续探讨和分析的动力。请在评论区留下您的想法，谢谢您的支持与参与！来源：金色财经

金色财经2023-10-28

又一虚拟货币犯罪案曝光 3亿洗钱悬案揭秘

县警方近日成功破获此案，共抓获了22名犯罪嫌疑人，他们合谋涉案金额高达30亿人民币。不仅如此，此案背后还揭示出受害者被迫成为诈骗集团的“洗钱”帮凶，引人深思。六月份，长阳警方收到当地居民罗女士的报案，她称自己在某投资平台“投资理财”40多万元后，却无法提取资金。罗女士描述，五月份，她通过某社交平台结识了一个自称为“林宇晨”的人，该人声称了解某交易中心的后台漏洞，可以轻松获取高额收益。他以自己操作不便为由，请求罗女士代为管理帐户，并每次都会迅速将所赚款项转交给罗女士。罗女士亲自尝试后确信其信息准确，盈利快速，因此注册了自己的帐户。为获得更多利润，她遵循平台指示，将林宇晨转账的款项从银行取出，然后再汇入特定帐户。但后来，她发现投资的40多万元无法提现，而林宇晨也消失无踪，她才意识到自己被骗。在宜昌市公安局打击“一体化”犯罪专案行动的协助下，长阳警方以资金追踪为突破口，展开了深入的调查。这项行动揭示了一起在湖北省广水市策划，利用虚拟货币“洗钱”和为境外犯罪分子提供现金的犯罪集团。七月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组同时出击，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获现金50多万元，以及超过30台手机、电脑等设备。此外，他们还冻结了价值超过20万元的资金和价值30万元的虚拟币账户。在审讯中，主要犯罪嫌疑人付某如实供认，他承认自2022年9月以来涉入帮助境外不法分子进行洗钱活动。为获取“跑分”业务，付某采取多种方式，先后筹集了超过100万元用于购买虚拟货币U币。他然后将这些U币卖给境外犯罪分子，对方随后将从诈骗中获得的资金转入付某提供的帐户。每交易1万元的U币，付某可以从中获得150元的佣金。为了扩大经营规模，他邀请了亲戚、朋友和同学加入，建立了一支名为“卡农”的团队，根据交易金额给予不同的提成，范围在80至120元之间。截止到案发，付某已非法赚得超过50万元，洗钱总金额达到了3亿元。案件办案民警介绍，境外不法洗钱分子的手法异常狡猾，他们要求受害人罗女士和付某将大额现金从银行柜台提取，这一情节使警方的侦破工作变得相当复杂。同时，值得一提的是，罗女士接收到的林宇晨转来的款项实际上是其他受害人的资金，因此她无意间成为了“洗钱”环节中的帮凶。警方秉持连日的蹲守与深入调查，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地采取行动，成功摧毁了一伙位于武汉某写字楼的犯罪团伙，他们专门提供资金交易的区块链平台，为“跑分”犯罪团伙提供上游涉及欺诈资金的支持。这次行动导致了5名犯罪嫌疑人，包括金某在内的被逮捕。目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人面临涉嫌协助信息网络犯罪活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控，已经被长阳警方合法刑事拘留，案件正在进一步审理中。来源：金色财经

金色财经2023-10-28

许家印恐面临财产耗尽？！恒大本周与C类债权人举行会谈，下周一清盘听证会逼近

集团9月28日公告称，许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。10月30日，这家负债累累的公司将在香港法院就清盘呈请举行聆讯，许家印可能面临财产耗尽。据美国《华尔街日报》报道，自恒大集团创办人许家印涉嫌犯罪、被采取刑事强制措施后，中国政府正扩大对房地产业的调查范围，涉及协助开发商高风险行为的银行和金融机构。目前正在接受调查的包括中国银行前行长。报道指出，有知情人透露，习近平上个月曾告诉其高级官员，在对房地产市场进行整治的过程中不要遗漏任何角落；他可以容忍房地产市场减速导致经济放缓，但必须坚持反腐败。

风起2023-10-27

国家金融监督管理总局：严厉打击金融犯罪坚决遏制金融租赁行业的违法案件

行为。一体推进“三不腐”，严厉打击金融犯罪，坚决遏制金融租赁行业的违法案件。

金融界2023-10-27

美国政治圈“炸锅”！FBI拒绝追查拜登腐败指控议员：当局破坏逾40名线人多年调查

·拜登(James Biden)有关的犯罪信息。” 格拉斯利说，美国人需要知道，美国FBI是否调查了这些信息，或者将其关闭。 Just the News报道称，爱荷华州议员卡什·帕特尔(Kash Patel)表示：“这是为了一个目标而投入了大量纳税人资金，任何像我这样的国家安全检察官都会告诉你，通常你有几个或几个，但是40个？这是我听说过的最多的，这比暴徒案件和RICO案件还要多。” 这位爱荷华州议员进一步表示，他已确定25名司法部和FBI人员接受采访。他称：“他们在他提到的指控中直接或间接发挥了作用，我已要求加兰向他提供有关拜登家族的一长串记录。” 美国司法部已经面临对亨特的税务调查进展缓慢的指控，今年早些时候，2名负责此案的美国国税局特工站出来指控拜登任命的官员试图扼杀调查，并阻止对亨特提出更严厉的指控。格拉斯利提出要求之际，美国众议院仍在继续对拜登家族进行调查。迄今为止，这些努力已发现与拜登家族企业有关的大量外国付款。

颜辞2023-10-27

出借虚拟货币有纠纷南昌法院说这事我不管

以选择向公安报案——对方很可能涉嫌诈骗犯罪。虽然说民事诉讼中法院对于虚拟货币的价值属性看法比较保守，但是在刑事案件中正规途径获得的虚拟货币就是公民的合法财产，如果被骗，公安当然是应当立案侦查的。我们也成功通过刑事控告手段帮助客户追回过虚拟货币。（二）改变民事起诉案由在目前的司法环境下，直接以民间借贷、投资争议等为案由起诉的涉及出借虚拟货币的案件大概率是不会被法院受理，如果能够根据具体的案情确定一个更容易被法院接受的案由，完全有可能通过民事诉讼来解决纠纷，比如以返还原物、不当得利返还为案由，或者是在公司、商事纠纷中顺带包含着对相关数字资产的处置也是一种变通之道。（可参考（2021）京0107民初3360号、（2022）京01民终5972号、（2021）湘01民终6311号、（2021）川04民终524号等判决文书）。（三）保存相关证据，咨询专业律师刘律师在办案过程中经常会遇到一些因当事人没有保存相关证据，导致自己陷入被动局面，在文章结尾刘律师提醒大家：无论是虚拟货币的交易还是其他涉及金钱的交易、借贷等，一定要保存好基本的证据材料，比如合同、转账记录、聊天记录、通话记录、相关字据（借条、欠条、借据等）。该催款时一定不要囿于脸面，防止诉讼时效已过，到时悔之晚矣。有了上面的证据，拿不定主意该怎么做时，尤其是涉及到虚拟货币的纠纷，因为全国各地法院的裁判口径不一，一定要咨询专业律师的意见。 [1]https://mp.weixin.qq.com/s/reMSwrN68rVShPVc11K64Q 本文作者刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经

金色财经2023-10-27

最高检：对利用网络侵害未成年人犯罪零容忍

起诉成年人涉嫌利用电信网络侵害未成年人犯罪1.16万人；针对通过网络聊天胁迫女童自拍裸照等问题，最高检发布指导性案例，确立了无身体接触猥亵行为等同于线下犯罪的追诉原则，目前已累计追诉犯罪3000余人。

金融界2023-10-27

突发消息！印度军队向巴基斯坦“开火” 边界沿线哨所传出枪声……

武器和弹药，包括五支AK系列步枪和其他犯罪材料。克什米尔警察局局长维杰·库马尔(Vijay Kumar)表示，迄今为止，已有5名恐怖分子在行动中被打死。 “根据库普瓦拉警方提供的情报，印度警察和陆军在库普瓦拉地区马奇希尔控制线沿线发起的联合行动中成功挫败了一次渗透行动，在这次迅速而协调的行动中，5名恐怖分子被制服， “印度警方发言人说。他继续补充称，联合部队于10月25至26日夜间在控制线沿线的萨达里纳尔地区发起了这次行动。他说，正在确定被杀恐怖分子的身份。 “所有回收的材料均已纳入案件记录以供进一步调查，对此，印度警方已根据相关法律条款立案，并已启动调查。正在对该地区进行广泛搜查，如有需要将提供进一步细节，相应地进行分享，”发言人指出。据印媒消息，不久前，2名恐怖分子在乌里州的一次失败渗透行动中被杀。6月份，共有11名渗透者被枪杀，其中4名在Macchil区，5名在克兰区附近的Jumagund地区。

颜辞2023-10-27

最高检：对利用网络侵害未成年人犯罪行为零容忍

是保持“零容忍”态度，坚决依法打击违法犯罪活动。二是加强诉讼监督，维护司法公正。三是注重多措并举，深化综合保护。四是完善制度机制，实现惩防并举。五是强化部门协同配合，促进诉源治理。

金融界2023-10-27

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