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公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

金融界2023-10-24

2023胡润百富榜发布：钟睒睒第三次成为中国首富，马化腾重回第二，黄峥首次进入前三，王健林家族财富下降最多

正在调查：恒大实控人许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。资金问题：有些房地产企业资金出现问题，红星美凯龙的车建兴、俊发的李文斌、祥祺的陈红天、中昂的易如波、新尚的唐立新都已经下榜；碧桂园的杨惠妍家族、富力的张力、龙光的纪海鹏家族、世茂的许荣茂家族财富缩水较多但仍在榜单上。离婚：彤程新材创始人刘冬生、张宁夫妇离婚，刘冬生股权转让给张宁，张宁今年以财富120亿元单独上榜。三六零周鸿祎与妻子胡欢离婚，胡欢分得6%股份，今年以财富50亿元单独上榜。卓胜微联合创始人唐壮与妻子易戈兵离婚，两人今年财富均未到门槛。历年上榜人数历年上榜门槛历史数据《2023衡昌烧坊·胡润百富榜》前100名

金融界2023-10-24

武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案，涉案金额超千万元

破一起特大网上“赌石”诈骗案，抓获违法犯罪人员124名，涉案金额超千万元。

金融界2023-10-24

最高检发布防范金融投资诈骗典型案例：包含虚构股评大师诱骗股民高位接盘等情形

案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。最高检第四检察厅负责人表示，希望通过以案释法提醒广大金融投资者，加强金融知识学习，不盲目相信他人的营销推介；坚持理性投资，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目；选择正规的投资公司和渠道，警惕各类社交平台的推荐活动等。

金融界2023-10-24

Chainalysis报告：北美的加密货币市场情况及稳定币现状

着浓厚的兴趣。其一，加密资产已被用于犯罪，包括影响国家安全的独特有害犯罪形式，例如与朝鲜有关的黑客的盗窃行为。如果美国监管机构能够努力限制稳定币在此类活动中的作用，那么鉴于稳定币在整体加密活动中所占的巨大份额，这将对与加密货币相关的犯罪产生巨大的积极影响。稳定币监管还为监管机构提供了一个机会，帮助确保美国成为加密货币企业的所在地，随着数字经济的持续增长，这些企业将在扩大美元在全球的使用方式方面发挥重要作用。然而，数据表明，越来越多的稳定币活动是通过未经美国许可的实体进行的。我们可以从稳定币交易的服务来看到这一趋势。自2023年春季以来，前50大加密货币服务中大部分稳定币流入已经从美国许可的服务转向了非美国许可的服务，这抵消了在2022年末和2023年初发生的相反趋势。截至 6 月，流入前 50 大服务公司的稳定币中有 54.6% 流向非美国持牌交易所。 2022年7月-2023年6月美国授权交易所与非美国授权交易所稳定币流入比例通过发行人是否为美国许可的实体，我们可以看到稳定币链上交易量的类似趋势。按发行人美国牌照状态划分的稳定币交易量，2023年1月-2023年10月尽管最初美国实体有助于合法化和启动稳定币市场，但越来越多的加密货币用户正在与总部设在国外的交易平台和发行方进行与稳定币相关的活动。不幸的是，这意味着美国政府越来越失去了开展稳定币监管的能力，而美国消费者也错失了通过美国监管体制提供的保障来参与稳定币的机会。尽管国会最近对稳定币立法表现出了兴趣，但尚未通过全面的监管。以下是目前正在实施的拟议稳定币法案的概要： 2023 年 7 月推出的《支付稳定币清晰度法案》旨在为支付稳定币的发行提供明确的监管框架，并保护消费者并促进创新。《负责任的金融创新法案》于 2022 年 6 月推出，并于 2023 年 7 月再次推出：虽然并非专门针对稳定币，但该提案的一部分将使稳定币发行者受到新的审慎金融监管。无论哪项法案脱颖而出，政策制定者在通过稳定币立法时面临的挑战将是在保护消费者安全和创建允许加密市场继续增长并鼓励创新的框架之间取得适当的平衡。时间也至关重要。 Chainalysis 北美公共政策主管 Jason Somensatto 对此表示同意。 “围绕稳定币的监管仍然存在重要争论，例如国家监管机构在注册和监督稳定币发行人方面的适当作用。这些争论是可以解决的，为了全球竞争和必要的监管，应该尽快解决，”他告诉我们。 Somensatto 还讨论了与法定货币相比，稳定币（以及所有加密货币）展现的明显优势。他说：“区块链技术固有的透明度使包括美国在内的全球监管机构能够有效地调查和打击非法活动。” “这种透明度还可以加强制裁的执行，使整个加密生态系统的参与者能够筛查和检测涉及受制裁实体的活动。” DeFi 使用量总体下降北美历史上一直是 DeFi 的大量采用者。然而，尽管按原始交易量计算，该地区在 DeFi 使用方面仍处于世界领先地位，但去年， DeFi 的北美加密货币活动份额已大幅下降。 2022年7月-2023年7月北美服务接收价值最可能的解释是去年的市场动荡。正如 CoinDesk 在最近的一篇文章中报道的那样，许多 DeFi 协议迎合了中心化交易所无法提供的高度投机性、最近创建的资产的交易——这些资产通常是投资者在市场下跌时首先撤出的资产。北美 DeFi 暴跌的另一个潜在驱动因素是其在美国市场面临的监管不确定性。尽管具有挑战性，但制定此类监管势在必行，因为 DeFi 有许多有用的现实应用，例如交易、资产管理、借贷和支付等。 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 分享了一些他感兴趣的 DeFi 使用案例。除了借贷、支付和质押带来的好处外，阿姆斯特朗还对去中心化身份框架等 web3 创新持乐观态度，该框架允许用户（而不是大型科技公司）拥有自己的数字标识符。监管将是加密货币在该地区持续增长的关键去年北美的加密货币活动下降并不奇怪，因为全球范围内的交易量和草根采用率均下降。然而，尽管交易量下降，北美在 2023 年全球加密货币采用指数中仍排名第四。随着该地区从加密寒冬中复苏，监管将在其复苏中发挥重要作用。美国国会正在努力推进两项有前途的加密立法，知名监管机构也致力于安全地发展生态系统。 CFTC 专员 Caroline Pham 最近表示，她的组织可以试点一项计划，“支持合规数字资产市场和代币化的发展”。像这样的积极主动的方法为北美乃至全世界的加密货币增长带来了希望。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

市场监管总局通报储水式电热水器等8种产品质量国家监督抽查情况

格的生产单位，要开展约谈。违法行为涉嫌犯罪的，要及时移送司法机关。

金融界2023-10-24

公安部王志忠：1至9月侦办经济犯罪案件11.4万起，挽回经济损失183.7亿元

社会主义市场经济体制，严厉打击各类经济犯罪活动，1至9月侦办经济犯罪案件11.4万起，挽回经济损失183.7亿元。

金融界2023-10-24

公安部：8月以来全国电信网络诈骗案件的发案数、造成财产损失数同比分别下降24%和20.5%，截至今年9月底缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名

出席国新办发布会介绍，当前电信网络诈骗犯罪整体形势依然严峻。对此，公安部党委高度重视，坚决贯彻落实党中央决策部署，组织全国公安机关准确把握电信网络诈骗面临形势的新特点、新规律，坚持“四专两合力”，也就是专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术和抓好内部合力、促成外部合力，全面加强打防管控各项措施，推动打击治理工作不断迈上新台阶。今年8月以来，全国电信网络诈骗案件的发案数、造成财产损失数同比分别下降24%和20.5%。一是坚持严打方针不动摇。按照公安部统一部署，各地公安机关持续强化打击力度，深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，截至今年9月底，缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名，狠狠打击了诈骗分子的嚣张气焰；联合最高人民检察院督办一批重大案件，公开曝光一批典型案例，形成强大震慑；围绕境内打击，组织开展区域会战、专案攻坚、集群战役，密切与各部门的协作，严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，坚决切断犯罪的关键链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势。二是持续织密筑牢防护网。坚持关口前移、防范为先，采取多种防范措施，最大限度预防案件发生。指导各地公安机关建立分级分类预警劝阻机制，推动“厦门经验”在全国落地生效。今年以来，累计向各地推送预警指令3.1亿条，各地自主产出预警信息1.3亿条；会同工业和信息化部建成12381涉诈预警劝阻短信系统，累计发送预警提示短信、闪信6.4亿条；会同中央网信办建设推广国家反诈中心APP，累计预警提示1578.5万次。三是精心组织反诈宣传月。联合中央宣传部开展主题为“预警劝阻别忽视，财产安全要重视”的“全民反诈在行动”集中宣传月活动。期间，国家反诈中心发布《2023版防范电信网络诈骗宣传手册》；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传；联合中国老龄协会举办全国老年人防诈反诈知识竞赛；联合教育部启动“反诈宣传进校园”活动；联合中国电影集团在全国农村地区和中小学校园组织反诈优秀影片公益展映活动，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

金融界2023-10-24

公安部：已缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名

严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙，坚决切断犯罪关键链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

金融界2023-10-24

公安部：1至9月侦办经济犯罪案件11.4万起，挽回经济损失183.7亿元

社会主义市场经济体制，严厉打击各类经济犯罪活动，1至9月侦办经济犯罪案件11.4万起，挽回经济损失183.7亿元。深入推进“国门利剑”行动，侦办走私犯罪案件4600余起，涉案总价值1129.9亿元。聚焦美丽中国建设，侦办破坏环境资源保护犯罪案件5.3万起，其中非法占用农用地案件4800余起。聚焦服务党和国家重大战略，研究制定服务保障高质量发展若干措施，集中出台一批便民利企新举措，惠及亿万群众，仅交通管理方面的系列便利措施就为群众企业节约办事成本超过200亿元。持续开展“互联网+公安政务服务”，58.2%的业务办理实现最多跑一次，36.9%的业务办理实现全程网办。

金融界2023-10-24

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