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区块链动态2023年9月11日早参考

庭长李大路)11日宣布，以违反特定经济犯罪加重处罚法的罪名被送审的A某有期徒刑3年6年。法院解释了判决的理由，称“由于大部分挪用资金都投资于股票和虚拟货币，因此似乎不可能对损害进行赔偿”，“考虑到约1.1亿韩元的事实”所造成的损失已被退回。” 12. 9月11日消息，FTX现任管理层向破产法院提交的一份法庭文件中披露了多年来为其推广的名人、企业和运动队的详细清单。其中，FTX向前NBA球星奥尼尔支付了近75万美元，向网球明星大阪直美支付了约30.8万美元，向杰克逊维尔美洲虎队四分卫特雷弗·劳伦斯支付了近20.6万美元，向前波士顿红袜队球员DavidOrtiz支付了约27.1万美元。该公司承认，该清单本身可能无法反映所有存款和还款的详尽清单，但正努力查明前几年的所有未偿付款，以了解其中有多少可以收回来偿还债务。金色财经此前报道，9月9日，FTX聘请的财务顾问表示FTX正研究是否可追回向奥尼尔等体育明星支付的推广费。 13. 金色财经报道，游戏和开放元宇宙数字产权公司Animoca Brands Corporation Limited，宣布已收到一轮具有约束力的融资承诺，以加速Mocaverse的发展，Animoca Brands通过以每股4.50澳元的价格发行新普通股筹集了2000万美元（约3130万澳元），作为融资的一部分，公司已向本轮投资者授予按1:1美元的比例免费附加的实用型代币认股权证。本轮融资由CMCC Global领投，其他投资方包括Kingsway Capital、Liberty City Ventures、GameFi Ventures 、Aleksander Larsen（ Sky Mavis创始人）、Gabby Dizon（ Yield Guild Games创始人）、 Koda Capital机构投资者等。Animoca Brands执行主席兼联合创始人Yat Siu也参与了本轮融资。新资金将用于推进Mocaverse项目，包括产品开发、促进Web3采用以及确保合作伙伴关系，以扩大Animoca Brands对Web3公司和项目的约450家投资组合的游戏、文化和娱乐生态系统。 14. 9月11日消息，加密KOL Marty Party于社交平台平台上表示，Galaxy Digital正在处理FTX资产的场外交易（OTC），并已进行了几笔交易。由于OTC交易，不通过现货订单簿市场进行交易，因此不会影响市场价格。此前消息，加密分析师TheDe FiInvestor表示，下周或面临巨大的抛售压力。FTX可能会在9月13日获批清算资产。目前先关涉事方均暂未对此事发表任何公开回应。 15. 9月11日消息，旧金山联邦法院法官下令涉嫌从北加州加密货币高管窃取加密货币的年轻黑客Ahmad Wagaafe Hared将价值近520万美元比特币与一辆跑车交给美国联邦调查局。检方称，Hared及其同伙首先获得高管与投资者的个人联系信息，并联系手机服务提供商，并操纵公司代表，让其认为自己是目标电话号码的合法拥有者。Hared 随后将目标电话号码转移到其自己手机上，进行SIM互换。之后Hared侵入电子邮件与其他账户，并盗取加密货币。Hared已于2019年签订认罪协议。 16. 金色财经报道，据链上分析师余烬监测，此前使用1066万枚USDC在链上买入6541枚ETH的巨鲸，在4小时前，又将大部分ETH换成了BTC，该巨鲸通过0x012地址将5500枚ETH（889万美元）换成了344.1枚WBTC ，均价25845美元。该巨鲸目前持有：344.1枚WBTC（885万美元)；1041枚stETH（108万美元)。来源：金色财经

金色财经2023-09-12

万锦华人女子假冒抵押贷款经纪四处骗钱！多名受害者不讲英文

000加币、持有超过$5,000加币的犯罪所得财产、及以虚假借口取得信贷。这些指控尚未在法庭上得到证实。目前调查仍在进行中，警方敦促任何认为自己是欺诈受害者的人联系警方或匿名联系犯罪制止者。 ref： https://toronto.ctvnews.ca/charges-laid-after-fake-mortgage-broker-defrauds-multiple-victims-in-york-region-1.6556144 https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/mortgage-fraud-toronto-po-yuk-peggy-chan-1.6743554 作者：阿靖

超级生活2023-09-12

被起诉的Tornado Cash创始人将如何对抗美联储

盖了区块链上的加密货币流动，但受到网络犯罪分子的欢迎，包括拉撒路集团、与朝鲜有联系的黑客及其核导弹计划的开发。 Tornado Cash 于 2022 年 8 月受到美国财政部的制裁。上个月，联邦检察官起诉了 34 岁的联合创始人罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 和 35 岁的罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov)。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中表示：“罗曼·斯托姆和罗曼·塞苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金，并故意协助洗钱活动。 ” “虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但 Storm 和 Semenov 事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。” 保释后释放据Inner City Press报道，斯托姆一直住在华盛顿州奥本，被捕后以 200 万美元的保释金获释。周三，他在纽约南区联邦法院表示无罪。俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫 (Alexey Pertsev) 于 2022 年在荷兰被捕，目前正在软禁中等待审判。佩尔采夫将于 9 月 13 日在审判前面临听证会。加密货币智库 Coin Center 在 8 月 23 日的博客文章中第一个强调了检方案件中的潜在弱点。不久之后，总部位于纽约的律师事务所 Cravath, Swaine and Moore 的两位合伙人代表了类似的案件。摩根大通 (JPMorgan Chase) 和罗宾汉 (Robinhood) 也参与其中。检察官声称，联合创始人以及“参与龙卷风现金服务的其他人……从事代表公众转移资金的业务。” 这将使 Tornado Cash 成为需要在财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册的汇款业务，并遵循银行保密法的要求，筛选用户并监控交易是否存在非法行为。然而，Coin Center 和 Cravath 的律师均表示，FinCEN 发布的指导似乎表明 Tornado Cash 不是货币传输器。因此，Tornado Cash 不应遵守《银行保密法》，也不应遵守该法要求 Tornado Cash 筛选潜在用户并监控其交易是否存在非法行为的规定。 FinCEN 在 2019 年加密货币指南中写道：“匿名软件提供商不是货币传输者。 ” 加密钱包硬币中心研究主任 Peter Van Valkenburgh 强调了政府案例中明显的矛盾。 Van Valkenburgh 在 8 月 23 日的博客文章中写道：“起诉书提供了各种事实指控，描述了被告所进行的活动，但所有这些事实都表明被告完全符合 FinCEN 关于匿名软件提供商的指导方针，而不是让他们成为金钱传输者。” Cravath 合伙人 Benjamin Gruenstein 和 Evan Norris 也提出了同样的论点，并引用了 FinCEN 指南中有关加密钱包的不同部分。 “如果政府要受到 FinCEN 指导的约束，那么它是否以及如何能够证明 Tornado Cash 对资金行使了必要和充分的控制，因此创始人合谋将其作为一个他们在国际金融犯罪诉讼律师学院 9 月 1 日发表的一篇文章中写道。法律错误了加密货币律师在社交媒体上对这一论点表示欢迎。司法部对 Tornado Cash 的起诉书法律错误，加密货币说客区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基 (Jake Chervinsky) 在以前称为 Twitter 的网站上写道。独立加密货币律师 Erich Dylus 告诉DL News，检察官“无视”FinCEN 对联合创始人提出指控。他补充说，联合创始人经营未经许可的汇款业务“与技术事实不符，希望辩护律师能够驳斥这一点”。ConsenSys 的休斯同意检察官可能没有采取足够的措施来证明指控。 “将会有……我认为代表被告的强有力的法律论据，即构成资金转移的行为从未发生过，”他说。“起诉书本身就提出了严重的问题，即他们是否有足够的[证据]。” 法律的力量但当然，FINCEN 的争论并不是必然的胜利者。“FinCEN 的指导就是指导，”休斯告诉DL News。“它并不限制司法部对以下问题采取不同的观点：一是《银行保密法》的规定，二是 FinCEN 实际颁布的法规的规定。”克拉瓦斯的律师也承认这一点。他们写道，该指南“对 FinCEN 或司法部没有约束力，也不具有法律效力”。“然而，它仍然是颁布定义货币转移规则的机构的最佳参考资源，以便从该机构的角度了解这些规则在加密资产的背景下意味着什么。” 德尔福实验室总法律顾问加布里埃尔·夏皮罗 (Gabriel Shapiro) 在 Twitter 上辩称，任何引用 FinCEN 的辩护都是从监管机构的指导中“挑选”。夏皮罗认为，关于“去中心化应用程序”的部分对辩方来说远没有那么有利。指南中写道：“当 DApp 进行货币传输时，货币传输的定义将适用于 DApp、DApp 的所有者/运营商或两者。”夏皮罗表示，政府仍有可能败诉。 "但在评论和解决所有这些问题时，我们必须分析/反驳政府最强有力的案例，"他写道，"而不是一个削弱的敌人的案例。" 去中心化金融何去何从？ Dylus 表示，无论政府的论点是否成立，起诉书都可能给其他 DeFi 创始人带来麻烦。任何人在不限制美国人或受制裁人员的情况下，将 DeFi 用户界面作为一项业务来运营，都是在承担一定的风险。这对美国的隐私和[点对点]技术创新来说是巨大的损失。为加密公司提供咨询服务的芝加哥律师卡尔·沃尔兹 (Carl Volz) 表示，只要 DeFi 创始人的协议不会受到美国受制裁实体名单上的个人和企业的欢迎，那么 DeFi 创始人就可以高枕无忧。我认为Tornado Cash的问题在于国家安全问题，这正是让政府采取行动的原因，你不一定会在Uniswap或许多其他去中心化交易所看到这种情况。休斯表示，检察官很可能意识到他们的案子与FinCEN的指导不符。来源：金色财经

金色财经2023-09-11

经营者集中反垄断合规指引发布，首次引入案例说明

金融界2023-09-11

起底涉黑涉恶网红野马商业版图网红男歌手涉黑涉恶被抓

，公开征集网红歌手野马等人涉黑涉恶违法犯罪线索。公开资料显示，野马本名许艺舟，作品有《山妹子》《花灯姑娘》《贵州人》等。天眼查App显示，许艺舟共关联10余家公司，其中9家为存续状态，包括贵州野马文化传播有限公司、贵州野马壹线文化传媒有限公司、贵州野马云上青山酒业有限公司、贵州高原野马旅游文化有限公司等，版图涉及音乐、传媒、旅游、酒业等。其中，许艺舟担任5家公司法定代表人，在6家公司中担任执行董事、总经理、监事等，并在8家公司持有股份。

金融界2023-09-11

【比特日报】出大事了！以太坊创始人遭遇黑客入侵多名用户资金、NFT系列藏品受害

cale)旗下比特币信托基金GBTC的犯罪行为，并认为后者应该因此进监狱。 (来源:Twitter) 他提到，Barry从DCG已破产的子公司加密货币借贷机构Genesis借走5亿美元以维持GBTC的价格，其中3亿美元的借款发生于2022年5月Terra Luna崩盘期间。另外，Barry在知晓自己无力偿债的情况下，以人为抬高价格的GBTC作为抵押，从Genesis借走超过18000枚比特币，同时告知Genesis，DCG将在11月用GBTC偿还比特币借款。 (来源:Twitter) “在知晓自己无力偿债的情况下，借用客户存款来操纵GBTC的价格，并以此作为抵押品从Genesis借走比特币，这是犯罪行为，”Barry发出强烈的指控。 (来源:Twitter) 比特币技术分析 CoinTelegraph表示，过去几天，比特币交易价格一直在26000美元附近，这表明多头和空头之间存在斗争。向下倾斜的移动平均线表明空头有优势，但相对强弱指数的正背离表明抛售压力正在减轻，这些指标并没有给多头或空头带来明显的优势。因此，最好等待价格维持在26500美元以上，或是跌破24800美元后再进行大额押注。如果多头克服26500美元的障碍，比特币可能会飙升至上方阻力位28143美元。另一方面，跌破24800美元可能会为跌至20000美元扫清道路。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 比特币价格一直在4小时图表上的移动平均线附近交易，表明多头和空头都缺乏兴趣。这种窄幅交易不太可能持续很长时间，并可能在未来几天内导致区间扩大。从好的方面来看，反弹至26500美元上方将表明优势已向有利于买家的方向倾斜。这可能会开始上涨至27600美元，最终升至28143美元。或者，如果价格跌破25300美元，抛售可能会加剧，比特币可能会重新测试8月17日盘中低点25166美元。 (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph)

小萧2023-09-11

王毅施压逮捕10名嫌疑人？中国移民掀起“遣返”恐慌！新加坡：非应中国要求调查洗黑钱丑闻

但在本案中，该组织涉嫌在海外参与有组织犯罪，包括诈骗和非法在线博弈，并且他们涉嫌试图对这些犯罪行为的收益进行洗黑钱。所以基本上，若是你在新加坡做了任何非法的事情，比如伪造文件或犯罪，或者是在海外做了非法的事情，然后试图在这里清洗你的犯罪所得，我们势必将采取行动，”尚穆根补充称。今年8月10日，王毅对新加坡进行了为期两天的访问。8月15日，10名中国籍嫌疑人被捕。市场上猜测，王毅实际上是在寻求新加坡的协助来打击他们，而中国一直在帮助新加坡的执法机构。尚穆根回应道：“我可以断然地说，这不是真的，任何这样的建议都是荒谬的，外交部长的访问与这些逮捕之间完全没有联系。” (来源:Twitter) 他解释，市场必须弄清楚，案件需要彻底的调查，因为在新加坡，这不仅仅是内政部或警察说“我们逮捕你”的问题，它必须在法庭上站得住脚，这必须在法庭上得到证实，因此需要彻底地进行调查。“我们已经为此努力了很多很多个月。” 针对一旦他们被定罪并判刑，你知道，他们会被遣返回国吗？就像这个案子一样，是被遣返回中国或他们拥有国籍的国家？尚穆根表示：“如果这些人被判有罪或不被判有罪，将与处理我们法庭上的其他人一样。每当一名外国人在新加坡被定罪并判刑时，该人就必须服刑。服完刑期后，他/她可能会被驱逐出新加坡，前往护照允许其前往的任何地方。你有一本有效的护照，它可以让你去某个地方，你可以去那个地方。但当然，如果一个国家提出引渡请求，并且假设存在引渡协议、引渡条约，那么我们将遵守该条约或安排。” 新加坡在8月16日爆出规模惊人的洗黑钱丑闻，这相信是该国近年来涉款金额最大的犯罪活动。除了星展银行和华侨银行旗下私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)，多家在新加坡的国际银行也受牵连，包括渣打银行、联昌银行(CIMB)、花旗集团的子公司，以及德意志银行(Deutsche Bank)。花旗银行发言人说，银行致力于打击洗黑钱活动，并确保遵循最高的治理和管制规范，多家银行正与新加坡合作加强维护金融市场的诚信。

颜辞2023-09-11

金色早报 | Coinbase将USDC利率上调至5%

庭长李大路)11日宣布，以违反特定经济犯罪加重处罚法的罪名被送审的A某有期徒刑3年6年。法院解释了判决的理由，称“由于大部分挪用资金都投资于股票和虚拟货币，因此似乎不可能对损害进行赔偿”，“考虑到约1.1亿韩元的事实”所造成的损失已被退回。” ▌知情人士：特朗普在任期间，对银行的加密货币交易给予了悄悄的法律支持据知情人士透露，在特朗普总统任期的最后几天，最高监管机构悄悄决定，银行可以合法地代表客户交易加密货币，这可能是数字资产的重大突破。货币监理署工作人员的决定（从未公开过）可能会为银行在火热的虚拟货币市场上进行一系列利润丰厚的活动打开大门，允许银行短暂持有加密资产。 ▌Anchorage Digital首席执行官：Prime Trust的问题与他们用来托管资产的技术无关 Anchorage Digital首席执行官Diogo Monica表示，加密货币托管机构Prime Trust今年夏天的失败暴露了自我托管的缺点，但行业内的风险广泛存在。Prime Trust的问题与他们用来托管资产的技术无关。相反，这个问题更多地与Prime Trust似乎不知道如何正确使用它有关，这对于一家完全以托管为使命的公司来说是致命的。 ▌数据：8月份中心化交易所现货及衍生品总交易量下降11.5% 8月份中心化交易所现货及衍生品总交易量下降11.5%，达到2.09万亿美元。根据FCA授权基准管理机构编制的数据，这标志着今年最低的月度交易量。交易活动下降可归因于价格波动，导致FTX崩盘以来最大规模的多头清算事件。此外，上个月的数字是自2020年10月以来集中交易所的第二低综合交易量。中心化交易所现货交易量连续第二个月下降，下降7.78%至4750亿美元，创2019年3月以来最低月度现货交易量。 ▌全球投资专家：现在是买入的绝佳机会，因为我们不太可能再看到这样的价格全球投资专家Jeff D. Opdyke表示，加密货币是过去30年中最不可避免的贸易和技术，现在是买入的绝佳机会，因为我们不太可能再看到这样的价格。奥地利 Wolf Theiss 律师事务所的Dr. Niklas J.R.M. Schmidt解释了应该如何保管这些资产，而伊斯坦布尔的区块链法律专家Tevetoğlu副教授则警告说，如果认为不存在管辖区块链技术和加密资产的法律，将会产生 "严重的法律后果"。21Shares 的研究分析师Carlos Gonzalez Campo在评论中指出，尽管加密资产估值仍然是一个寻求共识的新兴话题，尤其是随着资产类别的扩大和成熟，但投资者可以使用一些可操作的方法。重要经济动态 ▌北京：“经适房、限价房、共有产权房不得交易”系误读 “现有经适房、限价房、共有产权房等保障性住房不能上市交易”的消息近日被一些房产自媒体传播。记者获悉，该消息为误读，北京现有保障性住房上市仍按照原政策执行。业内人士分析，9月4日召开的电视电话会议为“规划建设保障性住房会议”，针对的是新建的保障性住房，并非现有的保障性住房。至于新的保障性住房如何供地、如何建设，以及具体申请门槛和配售方式，有待下一步工作的推进。现有保障性住房不受新政影响。（北京晚报）金色百科 ▌超额随机数随着难度增加，矿工通常在循环便利4亿次随机数值后仍未找到区块。因为coinbase脚本可以存储2到100字节的数据，矿工开始使用这个存储空间作为超额nonce空间，允许他们利用一个更大范围的区块头哈希值来寻找有效的区块。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-11

11196年刑期！土耳其加密货币骗子曾令投资者损失20亿美元

长的刑期，认定他们犯有严重欺诈罪、领导犯罪组织罪和洗钱罪。奥泽尔是一名高中辍学生，他于2017年创立了Thodex，并在该公司破产后逃到了阿尔巴尼亚。经过漫长的法律程序，他在今年早些时候被从阿尔巴尼亚引渡回土耳其。奥泽尔在最后的审判中没有表现出任何悔意。他在法庭上说：“我足够聪明，可以领导地球上的任何机构。这一点在我22岁创立的公司中体现得很明显。如果这是一个犯罪组织，我就不会表现得这么业余了。” Thodex破产时投资者遭受的损失总额尚不清楚。土耳其检方的起诉书估计，这些损失高达3.56亿里拉（约合1300万美元），但土耳其媒体报道的数字高达20亿美元。Chainanalysis的一项研究则显示，Thodex损失的加密货币价值达26亿美元。

金融界2023-09-09

英女足历史首次打入世界杯决赛！英国银行满意度排名出炉，Monzo排第一...

首相苏纳克警告说，所有参与TikTok犯罪挑战热潮的人都将面临“法律的严厉制裁”。苏纳克说：“事件发生时我正在度假。我不得不说，这真的太可怕了。刑事损害和犯罪行为是不可接受的，我完全支持警方将这些人绳之以法。”

英伦投资客2023-09-08

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