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有法定、酌定从宽处罚情节。综合考虑上述犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，法庭遂作出上述判决。

金融界2023-08-29

种新型价值载体与传输工具，已经被东南亚犯罪集团广泛采用，在包含网赌、欺诈、洗钱等在内的活动中，都有加密货币的身影。同时其匿名性、去中心化与无国界等特质，也令相关非法活动更为隐蔽，赃款流转更为迅捷，给执法部门造成困扰。好在区块链账本数据公开透明，Bitrace的加密分析师基于广泛的地址标签与开源网络情报，将能够通过链上分析，对非法加密活动中的资金进行追踪。本文旨在通过数据说明：泰达币（以下称USDT）被广泛用于东南亚非法活动以及博彩活动，在Bitrace已纳入监测的地址中，2022年的规模超1150亿USDT； USDT回流将风险传导至更多地址和平台，使其被动成为非法平台的交易关联方，2022年超过146亿USDT流入交易平台账户； USDT从东南亚非法平台地址流出，头部交易平台被动承担了主要的份额，但以中国人为主的东南亚灰黑产平台运营者与赌客对少数交易所存在使用偏好。图：《孤注一掷》加密货币杀猪盘实例电信欺诈产业是东南亚非法产业中知名度最高的一类，作为欺诈团伙在新科技领域的业务拓展，加密货币杀猪盘（romantic scam）在近几年频繁发生。这类骗局往往与投资欺诈结合在一起，欺诈团伙在网络中寻找欺诈对象，通过塑造有吸引力人设与受害人发展浪漫关系，并择机诱导其参与加密货币投资，受害人在投入大量资金后，往往或是产生“亏损”，或是被要求补缴“税费”，或是直接无法取回本金。以2021年发生在杭州萧山的某杀猪盘骗局为例，受害人被诱导至名为“亚太交易所”的平台参与加密货币投资。受害人在其他交易平台购买USDT并转移至该平台后，欺诈者通过操控后台数据令受害人的“盈利”快速增长，过程中也通过话术持续催促受害人追加资金，并且在受害人申请提现时，要求补缴税费否则不予提现。本案受害人为取得收益，盲目借贷并抵押房产，累计投入价值1200万人民币的USDT，最后血本无归。事实上与受害人发展网络浪漫关系的人设是虚构的，投资平台是假的，所谓的“税费”更是无稽之谈。在事后的资金分析中，我们观察到不止一个受害人遭遇了这个骗局，充值的资金在简单归集后便快速流入某个位于老挝的水房地址。而像这类遭受电信欺诈，赃款通过加密货币形式流入东南亚洗钱水房的案例数不胜数。 2022年东南亚非法活动涉币规模超1150亿USDT Bitrace基于大量链上高风险地址数据与自动追溯分析技术，针对部分东南亚主要的黑灰产平台地址的资金流入流出进行持续监测，及时识别与网赌、诈骗、洗钱、盗币、勒索、恐怖主义等非法活动有关的加密货币资金。据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈（部分已收录且赃款未经清洗的欺诈事件）USDT 4.6 亿。而在月度数据中不难看出，2022年全年的资金规模都处在较为稳定的状态，这表明这类涉币活动并没有受到加密货币行情波动的影响，一定程度上做到了“穿越牛熊”。或许暗示着参与者或受害人，其实并非真正意义上的加密货币投资者。 2022年146亿受污染USDT从东南亚回流早前Bitrace曾披露波场网络中涉赌事件以USDT为媒介对头部中心化交易平台的污染数据，而随着非法实体地址标签的持续增加与对相关地址资金的追踪分析，我们在添加更多网络与交易平台地址的前提下，获取了更全面的以USDT为媒介的污染数据。据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过146.4亿遭污染的USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。图：各交易平台（横轴）收取风险资金数据散点图风险资金对加密货币交易平台的污染同样遵循马太效应。其中体量最大的某甲所，其业务地址收入了更多来自东南亚遭受污染的USDT，包括38.87%的网赌资金，60.02%的洗钱资金，43.94%的其他非法活动资金，以及70.59%的欺诈资金。体量因素之外，某些受特定污染类别的USDT也展现出对不同交易平台的偏好。以业务体量为某甲所12%且服务大量中国用户的某乙所为例，在其他非法活动资金与网赌资金方面，某乙所业务地址分别收取了33.24%与38.39%，几乎与某甲所相当。这可能是因为多数东南亚灰黑产平台运营者、赌客、赌场代理以及为赌场提供加密货币资金结算的四方支付平台运营者均为中国人，导致了相关资金相对业务体量不成比例的流入。写在最后我们行业正在面临严峻的反洗钱挑战。知名混币平台TornadoCash因被指控协助某些黑客洗钱，而被美国财政部制裁，早前也有多个中心化或非中心化加密机构因间接为黑客提供服务被政府部门起诉，对于其他加密实体而言，或许只有合规运营这一个未来。来源：金色财经

金色财经2023-08-29

黑客盗窃NFT数字藏品该当何罪

目前已报警，警方已冻结大部分涉案资金，犯罪嫌疑人也已被控制。 NFT失窃并不稀奇，早在去年4月1日，周杰伦就曾宣布其朋友赠其的“无聊猿”被盗。这并不是愚人节的玩笑，在此之后不论是国外的Opensea，还是国内的数藏平台，接二连三的发生黑客盗窃事件。究其原因，还是NFT这块蛋糕太诱人，领域太热，来钱太快，黑客可迅速变现离场，主打一个高效便捷。不过法网恢恢，疏而不漏，嫌疑人已到案的情况下，笔者作为法律从业者，关注的往往是专业问题——窃取数字藏品，构成什么罪名？ 01盗窃罪还是非法获取计算机信息系统数据罪？在讨论盗窃NFT前，我们可以先简单说下同是区块链技术的数字货币。围绕着盗窃数字货币，一直有盗窃罪还是非法获取计算机信息系统数据罪之争，曼昆团队也曾谈过（详见：《非法窃取他人比特币，算偷吗？》）。但是我们在司法实务发现，不同法院对盗窃数字货币的法律定性仍不统一，直接导致当事人刑期差距巨大。例如许某某非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪一案【（2020）闽0305刑初82号】，被告人许某某利用平台系统延迟漏洞反复提取USDT，后又召集另外五人采取同样操作套取泰达币11万个，最终被法院以非法获取计算机系统数据罪定罪处罚，判三缓四，罚金三万。而方某盗窃罪一案【（2021）沪0118刑初670号】中，方某通过技术侵入公司系统，秘密划转“金刚币”牟利2万元，最终被法院以盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，罚金五千元。我们可以看到，同样的手段盗币，金额天差地别，结果却大差不差，令人费解。其原因在于，从法律规制上，两种罪名就大不相同，盗窃罪作为一种古老的侵财类罪名，最高可处无期徒刑（取消了死刑）；而非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪本质是为了稳定公共秩序设立的，最高刑为七年以下有期徒刑并处罚金。 02盗窃数字藏品构成什么罪名？前面啰嗦了一堆，就想说明对于窃取数字货币，实务中认定不一。但对于窃取数字藏品，笔者认为还是应以盗窃罪定罪处罚更为适宜。首先，对于数字藏品，其与比特币等有众多显著区别。比特币属于同质代币，而数字藏品属于非同质化代币，具有唯一性，本质是对应到特定的作品、艺术品的权属凭证，是为了实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用而产生，其中不仅仅凝结了区块链技术，还有关于作品的版权以及欣赏价值等综合事物，不能仅以部分用户/平台对其炒作就否认了它的本身“价值”，应把它看作是盗窃罪中的“财物”予以保护。其次，国内政策上并未禁止数字藏品的交易，尤其是绝大部分数藏平台使用人民币结算，从交易属性上，数字藏品属于商品，也应该受到法律保护。退一万步讲，即使国家禁止数字藏品的交易，使其从法律层面完全失去流通的属性，也应该被法律保护，否则盗窃毒品难道无罪吗？恰恰相反，实践中仍绝大多数以盗窃罪定罪处罚。再次，从受害人保护的角度，窃取数字藏品也应该定位盗窃罪。数字藏品可能是用户花重金购得，被盗后从其损失角度明显按照盗窃罪定罪量刑更能达到保护其权益（背后的法益）的目的，否则可能会掉入道德陷阱，即犯罪分子窃取数字藏品转售后坚决不退赃，扛住几年牢最后出来吃香喝辣，这样的话，罪行、责任以及刑罚不匹配，容易助长犯罪分子嚣张气焰。 03曼昆律师小结作为NFT领域的法律从业者，还是希望加大对黑客等网络犯罪的打击力度，这个圈子不仅需要自身合规性，更需要一个良好的法治环境保护其健康、有序发展。来源：金色财经

金色财经2023-08-29

突发！香港正式开放散户“比特币、以太币交易对” 支持零售投资者出入金服务

行动中，警方成功阻截超过1600万港元犯罪得益。警方表示，有洗黑钱集团以300至1500元诱使本地人士及外籍人士卖出银行户口，以用作清洗不同诈骗的犯罪得益。2022年10月至今年6月，集团涉嫌以现金提取及买卖加密货币方式，清洗高达1.1亿元的犯罪得益。此外有洗黑钱集团成员邀约部分被捕人士，诱使他们交出身份证及于手机自拍，然后私下帮他们开设虚拟银行户口。被捕的330名男子及128名女子，年龄15至82岁。警方称，部分被捕人士本身亦是网上情缘或求职骗案的受害人，他们怀疑误信网上情人、虚假雇主或招聘广告，交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄往海外予其他集团成员。中国官媒8月15日发布文章，表态官方坚决斩断加密货币洗黑钱产业链。山西本周披露，斩断一条利用买卖香烟和加密货币“洗黑钱”的犯罪链条，涉案流水近8400余万元人民币。平南法院开庭审理时空云赖某航领导传销活动案，涉案金额超6亿元人民币。尽管香港已开放比特币、以太币，甚至其他加密货币的交易服务，但中国大陆仍保持封禁不变。中国官媒经济日报报道称，加密货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗黑钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗黑钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、加密货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断加密货币洗黑钱产业链，需要抓住新型洗黑钱的新特点，多管齐下，形成合力。报道指出，监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现加密货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗黑钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗黑钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

小萧2023-08-28

日本称接到大量来自中国的骚扰电话！日本“感到极其遗憾” 呼吁中国民众保持冷静

及团体相继接到来自中国的骚扰电话。这是犯罪行为。如果被骚扰的对象是商店，极有可能造成经济损失，如果是急救医疗机构，则事关人命。大使馆已经要求中国政府基于法律作出严肃处理。据福岛当地媒体8月25日报道，《福岛中央电视台》指出，一名在福岛县内经营4间拉面店的商家表示，从核废水排放的次日上午开始，他陆续接到了讲中文的骚扰电话。尽管他听不懂对方在说什么，但他能隐约听到对方提到了与"处理水"和"核"相关的词汇。这些骚扰电话一方面会突然挂断，但几乎每隔一分钟商家的电话又会再次响起，总共接到了约千通中文骚扰电话。即使商家将骚扰电话的号码设定为拒接，对方也会换用其他号码拨打。商家最后只好拔掉电话线，但这也导致他无法接到客人的订餐电话，对他的生意产生了影响。据日本共同社消息，8月24日山东青岛的日本人学校校区遭人投掷石块，已有人被公安部门拘捕。而苏州的日本人学校8月25日发现校区内有多处被投掷鸡蛋，校方已报警。另外上海的日本人学校据称接到了抗议电话。日本大使馆上周五在其网站上发布警告称：“外出时要尽量谨慎，比如不要在不必要的情况下大声说日语。”该通知还建议计划访问大使馆的日本公民“密切关注大使馆周围环境”。

风枫 1评论2023-08-28

多伦多男子信用卡被盗刷$1.6万！还为此被银行加收利息！“感觉窒息”

更加雪上加霜的是，他的银行非但没有阻止犯罪分子多次盗刷现金的行为，还为此向他加收了利息。詹姆斯·马瑟利尔(James Mathelier)说，就在过去的四个月里，他经历了一场代价高昂的电话诈骗，他至今仍常常为此睡不着觉。这名损失了$1万多加币的多伦多男子对CBC新闻说，他的银行没有做出足够的工作来保护他，甚至还对他从惨遭犯罪分子提现的信用额度中收取利息。一切始于 4月24日，这位63岁的老人说，那天他接到了一个自称是BMO银行员工的男子的电话，警告他说骗子已经进入了他的银行账户。而且来电的电话号码和他的银行号码一致，让一切看起来很合法。在那之后，打来电话的人向他索要了一个被发送到马瑟利尔手机上的验证码，声称这是为了确认他的身份。 “我知道我不应该在电话里分享验证码，但他提出让我给银行回电话，以继续这个过程。他还说我们必须迅速采取行动，因为钱正在被取走。”马瑟利尔在接受采访时告诉CBC。 “我很恐慌。” 验证码到手后，犯罪分子们迅速开始实施他们的下一步计划——盗取现金。他信用卡的个人信用额度一共被提现了三次：当天被取走了$7500和$1452.72，第二天又被取走$7500加币。 “这影响了我的心理健康。我几乎睡不着，”马瑟利尔说。马瑟利尔说，几天后他联系了BMO银行和当地警察，希望能追回这笔资金。多伦多警方证实已经提交了一份报告，并正在“积极调查”，但没有透露更多细节。银行“不为此负责”，但还了小部分钱 5月11日，蒙特利尔银行(Bank of Montreal)向马瑟利尔发放了取款金额中最少一笔的退款，但其他两笔没有退款。 “请注意，这是一场诈骗，不幸的是，它不在我们的欺诈服务范围之内；因此，蒙特利尔银行不对所造成的损失负责。”BMO银行在7月5日发给马瑟利尔的一封电子邮件中写道。马瑟利尔说，他感到“困惑”的是，这家金融机构否认对被盗资金负有全部责任情况下，竟然还会选择赔偿一部分。 “我问他们，‘为什么报销$1452.72，而不报销剩下的$1.5万加币？’这根本说不通。” CBC向BMO银行提出了同样的问题，但该银行拒绝置评，称其致力于为客户保密。金融犯罪专家瓦妮莎·亚弗拉( Vanessa Iafolla)表示，银行发放部分退款，就是承认对此事负有一定责任。哈利法克斯的反欺诈顾问亚弗拉说：“他们不会只是为了好玩或以示诚意什么的而给人报销，而是在出现问题的时候才会给人报销。” 此外，她补充说，银行其实还有专门用来捕捉非正常转账的流程和算法。亚弗拉说：“银行没有注意到第一笔不寻常的交易，他们也没有注意到接下来24小时内发生的两笔不寻常的交易，这通常是一个非常明显的危险信号，表明事情出了问题。” 银行加收每月$200多的额外利息马瑟利尔说，除了要从他的个人信用额度中收回1.5万美元之外，BMO银行还向他收取了这笔新“债务”的利息。在诈骗之前，他每月支付的利息大约$315加币。现在，他每月的还款额已飙升至$550加币。马瑟利尔，现在房租和总体生活成本的都在一涨再涨，再加上家里还有个蹒跚学步的孩子，而他只能靠当老师的工资勉强维持生活。 “我觉得我要窒息了。我再也受不了了。”他说。亚弗拉说，银行可以暂停收取利息，直到问题得到解决。 “但他们似乎是在从客户受害中获利，而没有考虑到这一点。他们本可以把利息一笔勾销。没有任何规定说利息必须由客户支付，或者说根本就没有规定必须收取利息。”她说。 BMO银行没有解释为什么继续对被盗资金收取利息。在发给CBC的一份电子邮件声明中，BMO银行表示：“随着电话诈骗和数字犯罪的增加，重要的是要记住，保护银行账户是客户和金融机构之间的合作关系。” “客户有责任随时保护自己的账户信息、网上银行密码和个人识别码。” 在过去的几个月里，BMO银行通过电子邮件向客户发送提示，以帮助保护他们的账户免受频繁发生的欺诈事件的影响，称银行永远不会打电话、发电子邮件或发短信询问他们的验证码、密码或安全问题的答案。该银行补充说，一些欺诈者“甚至可能拥有其他个人信息，使骗局更有说服力。” BMO在回复CBC的邮件中表示：“我们鼓励客户认真保护自己的用户ID，密切监控自己的账户活动，并经常更改密码或个人识别码。” ref： https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/bmo-scam-line-of-credit-two-factor-1.6947461 作者：阿靖

超级生活2023-08-28

浙江警方从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国

作组，于日前赴缅甸押解5名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（杭州1名，衢州4名）。25日，工作组顺利将5名犯罪嫌疑人从缅甸押解至云南省昆明市，26日下午顺利押解抵杭。

金融界2023-08-27

美联储政策“生效了”！消费者习惯正在改变大型零售商面临更多严峻挑战

充分的准备。然而，事件数量和有组织零售犯罪的影响明显高于我们的预期。” 本月早些时候，Target和Home Depot的高管类似地在他们最近结束的季度中提到了“缩水”作为一个不断增长的阻力因素。 Foot Locker指出，库存损失加剧是其从去年第二季度9400万美元利润转为500万美元亏损的一个因素。同时，公司还面临更高的折扣、较低的销售额和升高的成本等问题，这些因素共同导致了业绩下滑。有组织的零售犯罪的增加也对梅西百货公司产生了压力。首席财务官Adrian Mitchell表示，这家百货商店连锁正在将高盗窃风险的商品从店铺入口处搬迁，因为库存损失在连续第二年创下了纪录水平。 Adrian Mitchell在与分析师的电话会议上表示：“我们将继续制定缓解策略来解决这个问题，但这些缓解策略可能需要时间才能实现。梅西百货正在倡导对有组织零售犯罪采取立法行动。 ” 服装需求疲软尽管规模较小的生活方式品牌表现强劲，梅西百货、Foot Locker和迪克体育用品的的第二季度报告仍突显了服装需求的疲软。梅西百货上周表示，包括运动服、休闲服和睡衣在内的品类正面临挑战，导致该公司本季度营收下降8%。首席执行官Lauren Hobart表示，迪克体育用品的服装需求也同样疲软。 Foot Locker表示，由于消费者持续疲软，服装销量大幅下降。首席执行官Mary Dillon表示，该公司旨在通过比最初计划更大幅度的促销活动，更好地争夺消费者的钱包份额。 Kohl's和Gap在第二季度的可比销售额也出现了下降，两家公司都指出了运动服需求的疲软。Gap正在削减全年的营收预期，因为Banana Republic和其自有品牌Gap都出现了下滑。新任命的首席执行官Richard Dickson表示：“我们必须采取不同的做法，明确重点是重新定义我们品牌对消费者的意义。” 并不是每个服装品牌都在挣扎。Abercrombie & Fitch在第二季度的可比销售额增长了13%，推动其股价上涨。Urban Outfitters也报告了较高的销售额，受到其Free People和Anthropologie品牌的推动。折扣零售商热度大增 Dollar Tree发布了较高的季度销售额，但指出尽管有更多顾客，但他们正在转向购买价格较低的商品，并且每次购物的开支更少。销售更多低毛利商品对其利润产生了负面影响，同时员工盗窃和店铺窃盗的增加也对利润产生了影响。首席执行官Rick Dreiling表示，在多年来非必需品类别的支出不断增加之后，精打细算的消费者在食品和饮料上的支出增加了。折扣服装连锁店Burlington Stores首席执行官Michael O'Sullivan表示，其低收入客户群正面临持续通胀和大流行时期政府补助缩减的巨大压力。 Michael O'Sullivan在与分析师的电话会议上表示：“虽然该客户面临的不利因素有所缓解，但他们的可自由支配支出仍然受到严重限制。”

楼喆2023-08-27

4天，24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国

众号消息，8月26日，又有5名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。至此，在四天时间内共24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国。此次行动彰显了中方同缅甸等相关方联合打击诈赌犯罪的坚定立场。各方将以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域诈赌犯罪。 8月23日至25日，被押解回国的电信诈骗犯罪嫌疑人 8月25日，8名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月24日，5名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月23日下午，4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国 8月23日上午，2名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。

金融界2023-08-27

中国加密市场：零售交易登陆香港，政策管控与技术创新并存

续揭露并打击朝鲜利用非法活动，包括网络犯罪和虚拟货币盗窃。该机构表示，他们认为朝鲜将尝试变现这些被盗资产。对朝鲜黑客去年在Harmony的Horizon Bridge和Sky Mavis的Ronin Bridge漏洞中的角色的刑事调查仍在进行中。中国比特币挖矿大亨被判终身监禁据报道，前江西省政协党组成员、副主席肖毅因比特币挖矿企业中的腐败和滥用职权等罪名被杭州中级人民法院判处终身监禁。根据当地新闻报道，肖毅于2017年至2021年间，在久木集团创世科技的名义下运营了一个总价值24亿元人民币（约3.29亿美元）的比特币挖矿企业。尽管了解加密货币被禁，肖毅与其他企业高管一同积累了超过16万台比特币挖矿机，曾一度占据福州市10%的用电量。肖毅被判利用公职之便，为久木集团获取优惠补贴、资金和电力供应，同时还借职务之便伪造统计报告来掩盖其操作的真实性。从今年开始，随着数据盗窃和洗钱事件的增加，中国开始严格打压加密活动。本月早些时候，一名中国国民因为代替他人购买了总值13067美元的Tether（USDT）而被判入狱九个月。

Heidi2023-08-26

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