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拥有私钥就可安枕无忧？梳理中国加密货币司法处置乱象及法律风险

无论是在侦查阶段公安单方面取得犯罪嫌疑人的书面授权，还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置，都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不统一等问题。引子某年某月某地，公安深夜将币圈老玩家张三从南方带到了北方。回顾那晚公安的突然破门而入，张三还是心有余悸，甚至觉得有点魔幻。随同公安到家里抓人的，据说还有某安全公司的技术人员，在专业人员的辅助下，公安将张三家内的手机、电脑、冷钱包、外币银行卡等一并带走。到派出所后，公安人员加班对张三进行了讯问，其间公安让张三签署了一份授权书，大致内容是为了打击犯罪，避免受害人的财产损失，张三自愿授权公安对其冷钱包和交易所账户里面的虚拟货币进行司法处置。虽然张三觉得事情有点不对劲，毕竟事情还没有查清楚。但考虑到配合公安调查很有必要，毕竟这是公民应尽的义务，张三还是配合公安在授权书上签了字，并提供了自己在虚拟货币交易所的账号和密码。随后，张三在冷钱包中的虚拟货币、在交易所里面的虚拟货币，一并被安全公司转出售卖。若干天后，张三会见了律师，在律师和公安的多次沟通后，张三被办了取保候审。张三出来后向圈内的朋友打听，得知那个协助当地公安处置虚拟货币资产的公司，靠ta这一单，服务费赚了上百万。需要说明的是，上面的故事是虚构的，但拼凑起这个故事的情节却是真实的。类似这样的情节，可能每天都在虚拟货币玩家中发生。 01、区块链行业不能说的秘密 2021 年 9 月，国家十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(简称“924 政策”)，文件定性虚拟货币和相关业务活动属于非法金融活动；虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。对于开展以上非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 924政策的出台，宣告了在中国内地从事虚拟货币和人民币交易商业服务的公司和行为是违法的。但是，随着虚拟货币被犯罪团伙越来越高频地使用，涉及虚拟货币的刑事案件自然也越来越多，涉案金额也水涨船高。 2023年7 月 18 日，湖北省荆门市沙洋县公安局将某跨境网络赌博案主犯依法送审，参赌人员交易全部用虚拟货币结算，涉案流水达 4000 亿。案件办理过程中，专案组顺藤摸瓜，成功锁定并将价值 1.6 亿美元（约人民币 10 亿余元）的涉案虚拟货币进行冻结，2022 年 10 月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的「虚拟货币第一案」。因为专注在区块链这一细分法律服务市场的缘故，包括红林律师在内的曼昆同事常常接到涉案虚拟货币如何司法处置的法律咨询和业务合作的橄榄枝，既有各地公安或者法院的法律人同行，也有区块链行业中闷声发大财的朋友。单个案件涉及的司法处置金额，少则百万，多则百亿。可谓是：案子越搞越大，金额越来越多。那么问题来了：既然在中国境内从事虚拟货币和人民币交易的行为是违法的，那些经过中国司法机关查处和没收的虚拟货币，如何变成国库中合法的人民币？带着这样朴素的疑问我们进行了专题调研，和境内外的多个虚拟货币处置商进行交流与讨论，试着不断理清目前中国司法实践中虚拟货币的司法处置的常见操作与产业链条上下游，调研的结果说实话挺让我们吃惊，很多事情不能说，但很多事情都在做。我们希望包括本篇文章在内的曼昆系列研究文章的发出，能够引起行业中朋友们的重视，在保障公民个人未经司法审判之前合法财产得以保护的同时，推动中国区块链行业司法处置环节的透明与合规。需要说明的是，本文仅代表红林律师的个人观点，不构成对任何特定事项的法律意见和建议。也非对任何商业机构的背书和推荐，纯学习交流，大家别多想。 02、中国虚拟货币司法处置常见路径根据曼昆律师团队的行业调研，整体而言，无论是在侦查阶段公安单方面取得犯罪嫌疑人的书面授权，还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置，都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不统一等问题。常见的虚拟货币处置操作有如下三种方式：方式一：公安机关在取得犯罪嫌疑人授权或者司法审判后，会委托市面上专门的科技公司来进行处置，代处置公司在未经司法评估流程的前提下，通过在虚拟货币交易所开设账户，以场外交易的方式直接卖给虚拟货币交易所上OTC商家，OTC商家支付人民币给代处置公司，代处置公司在扣除服务费后（价格可商谈，价格区间很夸张），支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，当然考虑到场内大金额交易容易将价格砸下来，所以这种适合小金额的司法处置或者司法机关对处置天数要求不高的案件。方式二：公安机关和代处置公司签署合同后，公安会支付小笔的虚拟货币来进行钱包验证，然后代处置公司在义乌、深圳等地，找到一些拥有大量现金的买家，代处置公司在扣除服务费后，将现金交由或者存入到司法机关指定的当地财政部门，公安查收资金到账后，再向代处置公司提供的收币地址进行转账操作。而这些短期之内能拿出大量现金的公司，往往和地下钱庄有较多的关联。方式三：公安机关和代处置公司签署合同后，代处置公司跟境内外贸公司合作，通过虚构出口贸易的模式，境外公司依照合同汇款，通过人民银行外管局进行结汇兑换成人民币，交给代处置公司。代处置公司在扣除服务费后，支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，司法机关在每笔收款确认到账后，依次将对应金额的虚拟货币支付到代处置公司指定的钱包账户。 03、努力合规的代处置公司为了降低司法机关对于合规合法性的顾虑，有越来越多的处置公司开始主打一个合规，但业内目前合规的尺度和水准，我们曼昆团队看下来的感觉是：有是有，但不太够。目前业内较为常见的处置公司合规努力有如下几方面： 1.取得公安的书面授权在和处置的司法机关达成合作意向后，代处置公司会要求公安出具相关的情况说明函或者授权函，授权其进行相关涉案虚拟货币的资产处置；如果是在案件侦查阶段，同时还会有犯罪嫌疑人的签名授权书。在拿到授权函的同时，代处置公司会和公安部门签署合作协议，约定双方的交易数量，定价依据，处置完成期限等必要事项，通常而言，合同和授权的文字都较为简练，相关的法律风险通常都会约定由代处置公司来承担，很为司法部门的相关同事着想。 2.提供资金合法性证明为了证明自己的资金来源和处置能力，代处置公司会主动提供自己多个银行的存款证明，强调其资金的合法干净性，并可根据司法部门不同的处置回款比例要求，匹配不同渠道的资金，通常而言，合法性证明越高的资金，处置成本也就越高。 3.打一枪换一个地方的壳公司代处置公司为了提升其合规水准，通常会提前设立或者控制多家股东只有一个自然人的空壳公司，该公司往往注册类型为科技公司，其法定代表人和股东会安排“八十岁老人”、“癌症病人”等人来担任，完成一单虚拟货币的资产处置，则对应注销一家公司，避免事后的相关法律追责。 4.寻找合作伙伴配合竞拍为了满足司法机关程序上的要求，代处置公司会主动提出通过“拍卖”等形式进行虚拟货币的司法处置，并安排其他第三方合作公司参与招投标，中标后再签署正式的协议，而因为涉及事项的敏感性，相关拍卖信息并不会通过正常的政府网站进行公布。 04、当前虚拟货币司法处置的法律风险分析 1.代处置公司的法律风险有哪些？如前所述，目前行业中的代处置公司往往仅为工商登记注册的一般有限责任公司，性质往往为科技公司，其经营范围或有区块链相关的技术开发和咨询，但通常并不会有虚拟货币司法评估或司法处置的文字表述。且公司不会有特定的金融牌照或者相关的经营资质，公司名下并不会有任何实质性的业务在开展，简而言之，这家公司就是为虚拟货币的司法处置而生。根据我们对中国924政策的理解，注册在中国大陆地区的普通民营公司，在未经特别经营资质许可的前提下，在中国开展虚拟货币和人民币之间的兑换和撮合服务，显然是属于违法行为；该违法行为并不会因基层公安等司法部门的授权和双方书面的合同约定而改变。所以市面上大量的司法处置公司，如果梳理其整个交易方式，其实质上打通了虚拟货币和人民币之间的流转和交易渠道，显然有违924政策的规定，涉嫌非法经营。更重要的是，对于处置公司而言，到手的虚拟货币总归要有出口。代处置公司获得虚拟货币后，基于安全考量，往往会通过技术手段对涉案的虚拟货币地址进行清洗，比如通过混币器将虚拟货币的链上地址给抹掉，再化整为零地出手给国内的其他外贸商家或者高净值买家；要么是通过灰色渠道将虚拟货币在境外变现，再通过“地下钱庄”或“虚假贸易”的方式进行变现，向外管局申请结汇后回流到国内，这些操作往往涉嫌违反国家反洗钱法、外汇管理相关法律法规，有极大的刑事法律风险。 2.相关司法人员的法律风险有哪些？ (1)涉案财产损失风险虚拟货币对于绝大多数的司法人员来说，还都是陌生的。绝大多数基层司法工作人员往往不清楚其市场价格和交易模式，在司法处置环节，一个币能卖多少钱？应该在什么样的场所去交易？这些问题通常都不太清楚。所以绝大多数涉案虚拟货币的处置，往往是没有进行任何司法鉴定、司法评估等规范程序，只是简单采用代处置公司推荐的某交易所当日成交价作为计价的依据。而交易所的控盘现象在大资金的庄家手里存在较大的可操作性，这就导致司法处置的价格基准也是个问题，使得最终变现回归国库的处置资金数额有一定的损失风险。 (2)处置资金涉案风险各行各业都在内卷，虚拟货币的司法处置也一样。除了提供不同干净程度的处置资金的款项服务外，绝大多数代处置公司为了打消公安给了币但没收到钱的顾虑，往往会主动采取先付款再交币的方式。一般处置公司，每日资金处置能力在5亿人民币较为常见，而正常的民营贸易公司账户的闲置资金往往不会储备的这么充裕。所以也会出现多个代处置公司控制的银行账户往同一收款账户转款的情况。此前国内有出现过代处置公司支付给公安的款项，却是另外一起国内其他地方公安在查案件拟追查冻结的资金，可谓是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人。 (3)不当履职被追责的风险行业新颖性和涉案金额的与日俱增，使得越来越多的中间人开始盯上虚拟货币司法处置这样的好生意。我们时常能接到行业中的客户咨询，说自己手里面有笔上亿的涉案虚拟货币需要司法处置，但如果我问一些细节，对方就开始说他也是帮上头来打听的，而这中间打听的人，往往是俄罗斯套娃，一层接一层。有朋友开玩笑的说，这年头在业内没有人跟你聊过虚拟货币的司法处置，那你肯定还不是圈内人。而在这个过程中，难免会有大量寻租的事情会发生，可谓是为了解决一个问题，而制造出另外一个新问题。作为国家司法工作人员，因为不懂行业操作而被第三方处置公司打着合规的幌子牵着鼻子带进坑里去，他日被纪委监委来调查，这可就有点过于魔幻了。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

Tornado Cash 开发者被指控帮助黑客洗钱 10 亿美元

事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱是违法的，参与此类洗钱活动将面临起诉，”他说。在一份声明中，斯托姆的律师、Waymaker LLP的布莱恩·克莱因(Brian Klein)表示，此案基于一种“新颖的法律理论”。 “我们对检察官选择指控斯托姆先生感到非常失望，因为他帮助开发了软件，而且他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这个理论对所有软件开发人员都有危险影响。斯托姆先生自事件发生以来一直配合检察官的调查。” “去年，他对自己从事犯罪提出了异议。这个故事还有很多内容将在审判中揭晓，”他说。很难杀死像 Tornado Cash 这样的去中心化服务美国政府从去年开始对 Tornado Cash 实施制裁，凸显了彻底关闭“去中心化”服务的难度。程序员借用了 Tornado Cash 的开源代码来生成具有类似功能的新程序。为 Tornado Cash 提供支持的基于区块链的核心软件或“智能合约”也仍然可以在以太坊上使用。然而，使用这些智能合约在美国是非法的，并且 Infura 和 Alchemy 等主要区块链基础设施提供商（许多与以太坊区块链交互的应用程序都使用它们）已经根据制裁审查了对 Tornado Cash 应用程序的访问。根据司法部周三的起诉书，斯托姆和谢苗诺夫设计了具有各种隐私功能的 Tornado Cash，尽管他们知道他们的服务将被用于非法目的。此外，司法部声称他们保持着对 Tornado Cash 的控制，他们本可以用它来实施交易监控或其他反洗钱功能。阿列克谢·佩尔采夫起诉书还经常提到另一位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(Alexey Pertsev)，他去年在荷兰被捕，目前正在等待洗钱指控的审判。三位创始人创建了一个可选的合规工具来跟踪存款和取款。美国司法部声称，该工具也没有收集任何反洗钱或KYC信息。 “被告和佩尔采夫认识到他们没有按照法律要求纳入 KYC 或 AML 计划，因此他们发表了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对 Tornado Cash 服务的所有权和控制权，以及他们对 Tornado Cash 服务的运营。他们期望从中获得可观利润的业务，”起诉书称。 KuCoin、BitMart、Axie Infinity 美国司法部进一步声称，被告知道他们的服务被用来洗钱，这些资金来自黑客和其他盗窃行为，似乎分别提到了 2020 年和 2021 年的 KuCoin 和 BitMart 黑客事件。后面的部分介绍了 Axie Infinity Ronin Bridge 黑客攻击。文件称，代表交易所的员工已与开发商联系，但他们拒绝“提供任何帮助”。美国司法部还对与 Tornado Cash 相关的 TORN 代币进行了谈话，并援引谢苗诺夫的消息称，他们需要提高代币的价格。 Tornado Cash 第一次受到制裁后，斯托姆向每位创始人分发了 260 万美元的未命名稳定币，并告诉他们将资金转移到新地址。美国财政部周三发布的一份新闻稿称，“自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子洗钱，包括混淆 Lazarus Group 黑客窃取的数亿美元虚拟货币。” 周三的逮捕行动距离联邦法官裁定 OFAC 制裁 Tornado Cash 并未侵犯加密货币投资者和开发商的权利仅一周。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

中信银行信用卡中心协力警方重拳打击金融“黑产”，成功破获“非法代理维权”团伙案件

关情况，并密切配合公安机关查证当事人的犯罪事实。今年8月，李某某团伙以敲诈勒索罪，分别被判处有期徒刑三年至四年六个月不等，追缴违法所得并处罚金一万至两万元不等，并赔偿被害单位经济损失，退缴在案的赃款按比例发还被害单位。经公安机关查证发现，在本案中，李某某团伙利用在催收公司就职期间掌握的工作信息，伙同其他信用卡逾期人员，在本人或他人的信用卡逾期被金融机构催还时，以信用卡欠款人员的身份，各自或相互配合，恶意、反复多次向银行和监管机构投诉，向银行、催收机构施压企图逃避逾期欠款，同时向催收机构索取不法赔偿，李某某团伙等人从中获利后按约定分配款项。经司法机关判定，李某某团伙犯罪证据确凿充分，最终以敲诈勒索罪宣判并量刑。近年来，“非法代理维权”、“征信修复”等不法行为已逐渐滋长成金融黑产业链，严重侵害了消费者合法权益，扰乱了金融市场秩序。为重拳打击“非法代理维权”等一系列金融黑产行为，国家和监管部门制定出台了一系列法律法规，行业协会以及金融机构也纷纷联合推动。去年8月，中国银保监会办公厅发布通知，明确指出要严厉打击非法代理黑产。目前，全国多地金融监管、公安、市场监管部门相继发布了《关于防范金融领域不良代理投诉举报风险优化营商环境的通告》等通告，并着手开展黑灰产整治，维护消费者和行业机构的合法权益。上述案件中，中信银行信用卡中心成功配合警方侦破案件，是银行机构面对金融“黑产”不法行为的一次有力回击。今年以来，在监管机构、行业协会的指导和支持下，中信银行信用卡积极发挥金融科技能力，联合司法机关在全国多地深入打击金融“黑产”专项行动，共同维护金融市场秩序；与此同时，加大开展金融消费者知识普及活动，提高社会公众风险防范意识和财产安全保护能力，切实维护消费者合法权益，致力构建和谐健康的金融消费环境。

金融界2023-08-24

非法获取虚拟货币行为的定性

窃罪。第三种观点认为，盗窃虚拟货币构成犯罪的，同时触犯盗窃罪与非法获取计算机信息系统数据罪两个罪名，属于想象竞合，可择一重罪处断。引起上述意见分歧的关键在于对虚拟货币的概念及法律属性还没有达成共识。一、虚拟货币的概念有人认为，虚拟货币既包括了Q币等未使用加密技术发行的传统货币，也包括了使用加密技术发行的新型货币。有观点将其界定为由私人发行，运用点对点的区块链技术发行、管理和流通的货币。上述观点对虚拟货币的外延认识基本一致，强调其私人发行特征。笔者认为，虚拟货币是与实物货币相对应的一个概念，是指非有权机关发行的，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货，有别于Q币等基于传统互联网技术，由中心化主体发行并仅在其服务范围内使用的网络虚拟财产，主要包括比特币等，是不以物质形式为载体的新型货币形式。虚拟货币是依靠特定计算机算法（“挖矿”）产生的，通过竞争性记账、密钥验证等方法来保证去中心化安全运行的点对点加密数字交易工具。虚拟货币以计算机数据的形式存在于网络空间，并由加密技术来保证其安全性和专有性。虚拟货币的取得方式除了“挖矿”外，还可以通过交易平台或者场外交易取得。二、虚拟货币的法律属性对于虚拟货币法律属性的判断，应当以法律规定为依据。 1.计算机信息系统数据属性数据安全法第三条第一款规定“数据”是“任何以电子或者其他方式对信息的记录”，计算机信息系统数据范围应当包括在计算机信息系统中实际处理的一切文字、符号、声音、图像等内容有意义的组合。虚拟货币产生并存在于计算机网络，性质上是计算机进行特定的数学运算而产生的加密字符串，是有意义的符号组合，具有计算机信息系统数据的刑法属性。虚拟货币是电子数据，这是虚拟货币的物理属性。 2.非货币属性 2013年中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》（以下简称2013 年《通知》）明确：“虽然比特币被称为‘货币’，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”由此，虚拟货币不能以货币方式流通，不具有货币属性。 3.财产属性虚拟货币是否具有刑法意义上的财产属性：一种观点认为，虚拟货币能够在相当范围内流通，具有交易价值和使用价值，具备刑法上“财产”的特征。另一种观点认为，刑法上的财产应该是普世价值中具有一般性、客观性经济价值的财物，而非“特定群众主观上的好恶价值”。虚拟货币的价格一直上下波动，不同人对虚拟货币价值的看法不同，不同地方虚拟货币的价格也不统一。这种主观性极强的虚拟货币不属于具有一般性、客观性经济价值的财产，不属于刑法保护的对象。虚拟货币是否具有财产属性应根据国家监管政策予以判断，具体可分为两个阶段：（1）作为虚拟商品具有财产属性。2013年《通知》明确比特币不能作为货币在市场上流通使用，但承认其性质上是一种特定的虚拟商品。国家不允许金融机构和支付机构从事比特币买卖、登记等相关业务。但允许提供比特币登记、交易等服务的合法网站备案后运转。在该阶段，比特币作为一种虚拟商品，可以在除金融、支付机构以外进行流通和交易，此时比特币具有财产属性。（2）不具有财产属性。2017年9月中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》指出比特币等虚拟货币发售、流通进行融资行为的非法性，并明确禁止交易平台上所有比特币等虚拟货币的兑换、买卖等服务，即交易平台上从事比特币业务是国家宏观经济秩序严厉打击的对象。因此2017年9月之后，虚拟货币已不具有刑法意义上的财产属性，不应作为刑法上的财产予以保护。三、非法获取虚拟货币行为的定性在明确了虚拟货币的法律属性的前提下，非法获取虚拟货币可以分情形予以认定：如果行为发生于2017年9月之前，该阶段交易的虚拟货币可以作为刑法意义上的财产，又具有计算机信息系统数据属性，同时构成盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪，按照想象竞合犯择一重罪处断。如果行为发生于2017年9月之后，此时的虚拟货币不应认定为刑法意义上的财产，不能以侵财类犯罪来规制。行为人通过对计算机系统进行侵入并修改数据的方式获取比特币出售获利，没有造成计算机系统功能实质性破坏或者不能正常运转的，应认定为非法获取计算机信息系统数据罪。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

最高奖励300万！暑期档五部影片联合公告打击水军

华人民共和国治安管理处罚法》，虽不构成犯罪但依法应当予以行政处罚，为坚决抵制网络水军黑灰产滋生蔓延，改进电影评论网络空间秩序，北京市纵横律师事务所接受前述五部影片相关权利人(下称“委托人”)的共同委托，就五部影片遭受“网络水军”有组织恶意攻击有关事项，现就上述行为，面向社会各界悬赏征集有关犯罪嫌疑人及/或侵权人的相关线索，特此发布如下公告: 一、征集线索的范围以营利为目的，有组织、有预谋地通过有偿接发任务等方式，雇佣、操控、充当“网络水军”，在豆瓣、微博、抖音、快手、小红书、猫眼和淘票票等网络平台，针对上述影片发表子虚乌有的负面恶意评论等降低影片社会评价的行为。内容包括但不限于:涉及五部影片“黑水军”的有关事件整体经过的叙述;上下游接发任务的过程、内容的线索;接发任务的交易记录、支付结算的线索:黑水军聚集的群组和版块信息的线索。二、悬赏金额和时效对提供下列线索、证据的相关人士，一经查证属实，给子总金额不超过 300 万元人民币的奖励: 1、提供的线索成为行政机关(包括但不限于网络信息办公室、市场监督部门等监管部门)启动相关行政监管、行政处罚程序的依据，奖励 2 万元; 2、提供的线索成为公安机关依照《公安机关办理刑事案件程序规定》启动初查程序的依据，但不足以立案的，奖励5万元; 3、提供的证据达到《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》所规定的刑事立案标准的，奖励 10 万元; 4、提供的证据成为人民法院定罪的主要依据，奖励 20万元。悬赏时效自2023年8月24日至2023年11月23日。三、特别说明需要说明的是，此次公告不针对任何发表真实言论的观众。我们的委托人真心感谢每一位观众对影片的支持和关注，也虚心接受广大观众朋友们提出的无论是正面还是负面的客观评价，这些真实建议都是后续创作中的宝贵财富，我们的委托人会铭记在心。四、提供线索、证据的要求及提交途径我们目前已经掌握了初步证据，并已提交相关部门，需要广大网友提供更多的线索和证据。线索、证据需具体明确，提供的线索、证据的方式包括但不限于:文字、图片、录音录像、书证、电子数据等。线索提供及证据提交途径: 邮箱:office@zonghenglawfirm.com.cn，为更好地进行区分，烦请在标题处注明:“网络水军线索” 我们郑重承诺将对举报人身份及举报线索的有关情况予以保密!

金融界2023-08-24

惊天反转！多伦多华人女子强拆邻居栅栏竟另有隐情？本人现身回应爆大量内幕！

有网友表示，感觉像是针对亚裔老人的仇恨犯罪↓ “他们好粗鲁，还说她应该去学习英语。” 对于近期这件闹得沸沸扬扬的事件，您怎么看呢？参考链接： https://www.blogto.com/city/2023/08/chainsaw-karen-toronto-international-headlines-viral-videos/ 作者：甘雨

超级生活2023-08-24

恐怖！大多伦多爆随机捅人案！男子小区里推婴儿车散步遭袭！脸颈胸全是血

以我们要求任何可能有信息的人、目击这一犯罪的人、有视频监控的人，拨打905-579-1520，分机1845。” ref： https://toronto.ctvnews.ca/there-was-blood-everywhere-man-stabbed-multiple-times-while-pushing-granddaughter-in-a-stroller-1.6529362 作者：阿靖

超级生活2023-08-24

安省年轻男子大街上持刀行凶！被路过的76岁大爷“顺手”制服！

联系警方。如需匿名提供信息，请拨打犯罪制止者电话 1-800-222-8477 或通过 www.waterloocrimestoppers.com 在线提交。 ref： https://www.wrps.on.ca/en/news/waterloo-regional-police-charge-male-after-stabbing-incident-around-margaret-avenue-in-kitchener.aspx https://kitchener.ctvnews.ca/76-year-old-subdues-29-year-old-stabbing-suspect-until-police-arrive-wrps-1.6527636 作者：阿靖

超级爆料君2023-08-24

金色早报 | Membrane Finance推出首个欧元稳定币EUROe

元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。根据公告，Roman Storm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，Roman Semenov仍然在逃。美国检察官Damian Williams表示：“虽然Roman Storm和Roman Semenov公开声称提供技术先进的隐私服务，但事实上他们知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐藏他们的犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密交易洗钱是违法的，参与此类洗钱活动的人将面临起诉。” ▌SEC与Ripple诉讼案的审判在2024年4月19日之后才能开始 Fox Business记者Eleanor Terrett发布的文件显示，SEC向法官提供了2024年第二季度他们可以出庭和无法出庭的日期，而此前，Ripple CEO Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen律师已通知法官，二人无法在 2024年4月1日至4月14日期间出庭接受审判。因此，SEC与Ripple诉讼案的审判在2024年4月19日之后才能开始。区块链应用 ▌NFT社交扑克应用PokerGO Play在Gala Games上推出 PokerGO Play是一款基于NFT的新型社交扑克应用程序，已与流媒体平台PokerGO合作在Gala Games上推出。PokerGO Play由Shiver Entertainment开发，被宣传为“一款不同于当今任何游戏的社交扑克游戏”，该游戏将现实的扑克游戏玩法与数字所有权和通过NFT提供的游戏福利相结合，还通过抽奖计划提供每日奖励的机会。加密货币 ▌Coinbase将下架BOND、DDX等六种山寨币加密货币交易所Coinbase宣布将于2023年9月6日下架六种山寨币，包括BarnBridge (BOND) 和DerivaDAO (DDX)。其他被下架的山寨币包括Jupiter (JUP)、Multichain (MULTI)、Ooki (OOKI) 和 Voyager（VGX）。该交易所没有提供退市原因，但表示会不断检查其交易所的资产是否符合上市标准。 ▌Bitstamp将于9月25日起终止对美国客户的以太坊质押服务加密交易所Bitstamp表示，考虑到美国当前的监管动态，将于9月25日起终止对美国客户的以太坊质押。 Bitstamp美国首席执行官Bobby Zagotta表示，美国客户将停止获得质押奖励，所有其他Bitstamp服务将不受影响。在2023年9月25日之前，客户将继续获得质押奖励，之后所有质押资产将被解除质押，奖励连同本金将记入用户的主Bitstamp账户余额。 ▌FTX破产案每日花费的法律费用近150万美元代表FTX债权人委员会的律师Kris Hansen表示，FTX破产每日花费的法律费用近150万美元，相关收费已接近每月5000万美元，数百名律师、财务顾问和银行家几乎全职从事这些工作，但Hansen称，此案中花费的每一美元本质上都是债权人收不到的钱。两个月前，另一家律师事务所的费用审查员提交了一份报告，审查了该案件前七个月的费用（总计2亿美元），并指出这些费用“非常惊人”。 ▌比特币创六周以来最大单日涨幅彭博社汇总的数据显示，比特币当天上涨3.6%至26,794美元，这是自7月13日以来的最大单日涨幅。这一涨幅是在比特币自11月以来最糟糕的一周以及加密交易所FTX崩溃之后发生的，Cardano、Solana 和 Polygon 等市值较小的代币涨幅更大。比特币反弹之际，美股创六月以来最大涨幅，美债收益率下跌，美国和欧洲的经济报告加剧了人们对央行将暂停加息以防止经济衰退的押注。 ▌巴克莱银行前高管：数字资产的下跌趋势可能会持续数周巴克莱银行前董事总经理、加密货币贷款机构 Ledn 首席投资官John Glover表示，数字资产的下跌趋势可能会持续数周。Glover在一封电子邮件中指出：“包括BTC和ETH在内的风险资产的技术和基本面前景都表明未来几周价格将会走软。当技术和基本面一致时，市场价格往往会跟随”。 ▌DAI流通市值自4月份以来首次超过50亿美元根据CoinMarketCap的数据，DAI流通市值自4月份以来首次超过50亿美元，在此之前，DAI的市值曾经从2022年初超过100亿美元的峰值降至7月底的44亿美元。重要经济动态 ▌英伟达回应美升级对华人工智能监管影响：长期实施影响公司领先机会英伟达高管8月24日2024第二财报季线上投资者交流会上，就美国将升级中国人工智能监管措施影响表示，鉴于英伟达产品在全球的强劲需求，公司预计该额外出口限制措施不会立即对数据中心GPU财务业绩产生实质性的影响；但如果长期向中国销售数据中心GPU的禁令限制一旦实施，将导致英伟达产业失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。据介绍，来自中国的数据中心需求在该业务收入占比达到20%-25%，创下历史新高。（证券时报）金色百科 ▌侧信道攻击侧信道攻击的目标是系统的物理可实现性，而不是其算法。它们利用设备运行期间泄漏的信息，例如功耗、电磁辐射或时序变化进行攻击。这些微妙的泄漏可以让攻击者深入了解加密密钥等敏感数据，从而可能危及加密货币硬件钱包的安全。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

亿美元的洗钱交易，并让被制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。罗曼·斯托姆（Roman Storm）今天在华盛顿州被逮捕，并将于今天在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭。此案已分配给美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法拉（Katherine Polk Failla）。罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入财政部OFAC的SDN制裁列表）。美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。” FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。” 司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐瞒非法所得的常用方法。正如指控的那样，被告将Tornado Cash运营为一个庇护所，供犯罪行为者混淆与计算机黑客和电线欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉试图在加密货币生态系统中犯罪的人。” 助理部长Matthew G. Olsen表示：“如起诉书中所述，被告的加密货币服务促进了超过10亿美元的非法交易，他们无意中允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴一道，将动用我们工具库中的一切武器，追击和解散在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。” FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉突显了他们在创建一个加密货币混币器方面的涉嫌作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在使用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，斯托姆和塞梅诺夫对非法活动视而不见，并公开声称他们符合制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

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