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针对保守派和投资移民的美国庞氏骗局诈骗6.58亿美元，主犯判刑12年

因为检察官称他是“幕后CEO”，而他有犯罪记录。 2006年，萨尔扎诺与联邦贸易委员会达成和解，因他经营的一家电信公司欺诈客户而被罚款5000万美元。之后，他在路易斯安那州州法院因与同一电信骗局相关的指控认罪，并被判处三年缓刑。在文件中，萨尔扎诺仅被称为顾问或顾问，还只用尼古拉斯·萨尔扎诺这个名字。检察官表示，这是因为他早期的诈骗案文件中用了他的真实名字——托马斯。 2018年，萨尔扎诺和NRIA启动了一支投资基金，声称要通过小投资者筹集资金以支持房地产项目。为推广基金，NRIA花费数百万美元进行精心设计的广播和电视广告宣传，一些广告还邀请了名人代言，如电台主持人比尔·奥莱利。他们还在纽约市主要道路上的大型广告牌上投放广告，包括在乔治·华盛顿大桥入口处。根据广告追踪公司iSpot的数据显示，从2018年到2021年，这些广告定期出现在福克斯新闻频道，以及其他美国和海外专为创业移民投资者播放的频道上，尤其针对来自印度的观众。在宣传材料中，NRIA承诺三年内回报率超过20%。在奥莱利的广告中，投资者被告知每月可以获得10%的回报。检察官表示，这个骗局迅速从数千名投资者那里筹集了数亿美元，包括近1亿美元来自退休人士。大量资金来自寻求移民美国的人士，他们被告知投资将使他们有资格申请EB-5签证。这种签证为在美国投资超过100万美元并创造就业机会的人士提供获得绿卡的途径。检察官表示，骗局共筹集了6.58亿美元，但实际上没有将这些资金用于任何建筑项目。相反，萨尔扎诺和他的同伙将这些钱据为己有，并用来向早期投资者支付回报。为了让基金看起来合法，检察官指出，萨尔扎诺伪造了财务报表，将某些开发费用错误地显示为合法收入。根据法庭文件，萨尔扎诺在给一位基金经理的邮件中写道：“我们需要这些费用来显示开发阶段的利润……不能在财务报表上表现为持平或亏损——这看起来很糟——影响不好。” 检察官称，萨尔扎诺和同伙欺骗投资者，声称他们自己投入了6000万美元，而事实上他们并没有投入任何资金。根据法庭文件，萨尔扎诺用投资者的钱挥霍数百万美元，花在奢华的度假、昂贵的餐饮和为自己举办的奢侈生日派对上，还包括用于购买治疗勃起功能障碍的药物。文件还显示，他将数十万美元转给了他的前后两任妻子，以及一位没有在公司中担任任何职务的女友。在此案件中，被列为NRIA首席执行官的雷·格拉巴托，检察官表示他实际上只是个傀儡，以掩盖萨尔扎诺的作用。格拉巴托也因此案被指控欺诈，目前被认为是逃犯，可能藏匿于菲律宾。（雅虎财经）来源：加美财经

加美财经2024-11-16

珠海致命冲撞事件后中国最高检检察长发声：展开矛盾纠纷大排查严防极端案件发生

案、公正司法，依法从重从严惩治重大恶性犯罪，扎实推进检察信访工作法治化，以法治思维、法治方式加强风险源头防控，严防极端案件发生。对于珠海冲撞事件，应勇强调，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，造成重大人员伤亡，性质极其恶劣。检察机关要依法履职，全力协同相关部门做好查清事实、依法惩处、善后处置、维护稳定等工作，切实保障人民群众生命安全，维护社会大局稳定。对类似重大恶性犯罪，要认真做好审查批捕、审查起诉工作，从重从严追究刑事责任，有力震慑犯罪。应勇提到，检察机关要深刻汲取教训、举一反三、迅速行动，扎实开展涉检信访和矛盾纠纷大起底大排查，加强风险隐患源头防控；要加强对极端案件的回溯分析，全面总结案事件反映出的司法办案、社会治理问题，提出对策建议，促进提升司法水平，维护社会稳定。应勇还强调，检察机关要切实加强民生司法保障，更好维护人民群众合法权益。充分运用各项检察职能，维护妇女、老年人、残疾人、儿童等特定群体权益；聚焦重点领域、敏感时段、关键节点，加大对农民工讨薪、高校毕业生就业等权益司法保障。一名62岁的樊姓男子周一(11月11日)晚驾驶越野车，在珠海市体育中心冲撞市民。事故造成35人死亡、43人重伤，是中国最近10年来死亡人数最多的袭击事件。珠海警方周二在微信公号通报称，初步查明，案件是樊某对其离婚后财产分割结果不满而引发。但有网民指出，警方此前曾发布不同版本通报，新版内容删去了樊某“不服法院判决提起再审，目前案件正在再审审理过程中”的表述。事发后，中国各地接连召开会议，要求加强风险源头防控，做好矛盾纠纷排查化解。据央视新闻报道，周三在北京召开的公安部党委（扩大）会议，要求迅速查明案情，依法严惩凶手。会议也强调要深入细致做好婚姻家庭、邻里纠纷、涉法涉诉等各类矛盾纠纷排查化解，“最大限度地把矛盾和问题化解在基层、处置在源头”。据《北京日报》，同天召开的北京市委常委会议，要求全力确保首都安全稳定和群众生命财产安全，也提到加强风险源头防控，深入细致做好矛盾纠纷排查化解。珠海市周三两次召开会议，要求更加深入细致做好婚姻家庭、涉众金融、房产物业等各类矛盾纠纷排查化解，切实从源头上加强风险防控。案件发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示指出，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，造成重大人员伤亡，性质极其恶劣。要全力救治伤员，精心做好伤亡人员及家属安抚善后工作。要依法严惩凶手。各地区和有关部门要深刻汲取教训、举一反三，加强风险源头防控，及时化解矛盾纠纷，严防发生极端案件，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示指出，要全力抢救伤员，稳妥做好善后，尽快查明案情并依法严惩凶手。要防控结合，切实做好风险隐患和社会矛盾排查化解，确保社会大局稳定。

天马行空2024-11-15

特朗普提名前SEC主席克莱顿出任“华尔街警长”，聚焦金融犯罪

长”，因其负责领导司法部处理高风险金融犯罪的办公室。克莱顿曾在特朗普的第一届政府中担任SEC主席，离职后，他在阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)担任独立董事长，并回到纽约的Sullivan & Cromwell律师事务所担任高级顾问。如果获任曼哈顿美国检察官，这将标志着他从金融监管转向刑法领域。美国纽约南区检察官办公室以其处理复杂金融欺诈、恐怖主义、有组织犯罪及公共腐败案件的能力而闻名，常被称为“主权地区”，享有高度的独立性。在担任SEC主席期间，克莱顿塑造了自己独立、公正的形象，重点保护小型投资者免受欺诈，而不是参与党派斗争，他也因此赢得了两党认可。特朗普在Truth Social上表示：“杰伊是一位备受尊重的商界领袖、顾问和公务员。”他称赞克莱顿在担任SEC主席期间“表现优异”。克莱顿尚未对此提名做出回应。特朗普政府明确表示，未来将重点打击与移民相关的犯罪以及暴力犯罪，并毫不掩饰其对利用司法部追查特定目标的态度。作为曼哈顿美国检察官，该职位的被任命者通常拥有该办公室的丰富经验。近年来，该办公室已成功提起多起广受关注的案件，包括对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried和Archegos Capital创始人Bill Hwang的起诉，两人均因欺诈指控在审判中被判有罪。美国在93个地区设有检察官办公室，负责联邦政府的民事和刑事案件的起诉工作，通常会随着新政府的上任进行更替。现任纽约南区检察官达米安·威廉姆斯尚未表明是否会继续任职。

Sissi2024-11-15

中国突传重磅信号！香港持牌交易所：特朗普将推动“中国2年内恢复支持比特币”

赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。”它同时列举了比特币、以太币、泰达币(USDT)等虚拟货币的名称，明确表示其不得在市场上流通。未来各主管部门将加强监督和打击力度。不过，中国已允许香港发展其数字资产行业。肖风表示，若中国要恢复其数字资产市场的发展，可以从基于监管的稳定币的支付清算系统开始。他进一步解释说：“稳定币目前是跨境企业对消费者贸易的最佳解决方案。” 他列举了交易速度快和费用低等原因。肖风表示，他的HashKey团队最近在义乌进行了一项调查，结果发现几乎所有商家都收到了买家关于是否可以使用流行的美元稳定币，如USDT和USDC进行支付的询问。值得关注的是，专门生产用于加密货币挖矿的微芯片的中国公司纳米实验室(Nano Labs)在11月11日宣布，在美国最大合规加密货币交易所Coinbase的支持下，该公司将开始接受比特币作为其产品和服务的付款方式。根据其官方网站上的声明，做出这一决定是为了应对日益增长的加密货币交易需求，为客户和合作伙伴提供更灵活的支付方式。 (来源:Nano Labs)

链动精灵 3评论2024-11-15

美国国家安全、执法机构巨震！英媒：特朗普将“个人亲信”引入新内阁……

结束武器化的政府，保护我们的边境，瓦解犯罪组织，恢复美国人对司法部门严重受损的信心。” 42岁的盖茨在竞选国会议员之前曾接受过律师培训，并在佛罗里达州执业两年。自从转向政治以来，他一直是国会极右翼联盟的直言不讳的成员，支持特朗普一些最具争议的政策，并为他在2021年1月6日国会山暴力骚乱前的行为辩护。他还在去年罢免共和党众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)的过程中发挥了关键作用。今年早些时候，盖茨作为右翼议员代表团的一员前往曼哈顿支持特朗普“封口费”审判，声称该案件由一名“腐败法官”监督。他还利用自己在众议院司法委员会的职位，就一系列问题向司法部发起攻击，包括“针对”亿万富翁马斯克(Elon Musk)，指控其在SpaceX歧视难民。马斯克现在是特朗普的坚定支持者，在新政府候选人争夺重要职位的过程中，他一直站在这位候任总统一边。他在推特上写道：“正义之锤即将到来。” 盖茨已经辞去众议院席位，需要得到参议院的批准。尽管共和党将从1月起以53比47的优势控制国会参议院，但对他任命的早期反应表明，他可能面临一场艰苦的战斗。缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯(Susan Collins)在国会山告诉记者，她对特朗普的选择感到“震惊”，并补充道：“我相信在盖茨的听证会上会提出很多很多问题。” 当被问及对这项任命的反应时，南卡罗来纳州共和党人林赛·格雷厄姆(Lindsey Graham)表示：“我还不知道。我得考虑一下。”格雷厄姆是特朗普的亲密盟友，即将担任参议院司法委员会主席。特朗普曾表示，他将寻求对受冤枉的人进行“报复”，并呼吁起诉反对者。一位前司法部高级官员警告说，如果盖茨被确认担任这一职务，那么“特朗普就会对某人感到愤怒，并能够拥有一位可以执行他各种心血来潮的个人司法部长”。前联邦检察官丹尼尔·里奇曼(Daniel Richman)表示，尽管盖茨的选择令人惊讶，但美国“历史上有过这样的经历，总检察长之所以被选中，是因为他们与总统关系密切，而不是因为他们在司法部或任何其他法律领域的经验”。盖茨此前因涉嫌性交易一名17岁女孩和妨碍司法公正而受到美国司法部的调查。该调查于2023年被撤销。美国众议院还调查了盖茨涉嫌违反道德规范的行为，包括性行为不端、吸毒和接受礼物。他坚决否认这些指控。当天早些时候，特朗普又做出了另一个备受争议的决定，他选择以亲俄观点而闻名的加巴德领导美国情报机构，此举可能会引起美国盟友的极大担忧。加巴德获得提名之前，她迅速成为特朗普最亲密的盟友之一，而就在四年前，她参加了民主党总统初选，挑战特朗普入主白宫。特朗普在声明中说：“我知道加巴德会把她辉煌职业生涯中无畏的精神带到我们的情报界，捍卫我们的宪法权利，并通过实力维护和平。” 加巴德曾多次表达对莫斯科和俄罗斯总统普京的同情，包括将俄罗斯于2022年2月开始全面入侵乌克兰归咎于北约和现任总统拜登政府。她还声称叙利亚独裁者巴沙尔·阿萨德不是美国的“敌人”。美国众议院民主党人、前中央情报局官员阿比盖尔·斯潘伯格(Abigail Spanberger)在推特上表示，她对加巴德的提名“感到震惊”。她写道：“她不仅准备不足、资历不够，而且还散布阴谋论，与阿萨德和普京等独裁者拉关系。” 她补充道：“我的有骨气的共和党同事应该站出来发声。”

秉哥说市2024-11-14

紫金矿业被贩毒集团掠夺3.2吨黄金，价值约2亿美元

。紫金矿业表示，哥伦比亚需要再次封锁犯罪分子盗窃该公司黄金的路线。李雷忠表示，在我们看来，此政策不利于矿业和跨国公司。李雷忠说，有关部门怎能不知道这一点、不对此采取行动呢？ Sarmiento说，哥伦比亚公共监督机构监察长办公室已提请政府制定行动计划阻止相关盗窃。但该请求没有任何结果。“这在很大程度上与政治有关，”他说。“新政府上台似乎对局面不利。” 负责督导一个被派到该矿的警察团队的William Castano准将说，他手下的人经常与非法采矿者发生冲突。“几乎每天都进行干预，”他说。 Sarmiento和紫金的高管们表示，哥伦比亚政府应设法给非法采矿者使用的钻机断电。他们说，部署在武里蒂卡的警察和军队可以检查行驶在通往该矿的唯一公路上的车辆。据紫金的高管称，车辆运进设备和物资，离开时则满载着窃取的金矿石。 “这纯粹是有关部门管控不到位，” Sarmiento说。数以千计的采矿者从哥伦比亚其他地区和邻国委内瑞拉来到这里淘金。一些人已经与紫金的隧道岔开，在几英里外的La Centena矿开采黄金矿床。这些采矿者否认了紫金关于他们正占有该公司的黄金的说法。不久前的一天，La Centena矿一位较老的采矿者Andres Rave徒步穿行于一条底部有积水和泥泞的隧道。他和另外几个人挖的通道延伸到山体内部约200码处。 Rave戴着头灯，灯光照亮了五颜六色、崎岖不平的岩石，他用手抚过一个独特的矿物层。“这里的这条矿脉”，他说，“这就是蕴藏着黄金的矿脉。” 空气中漂浮着尘埃颗粒。脚下的岩石是从隧道壁和隧道顶掉落的。Duber Antonio Quiros不甚在意。他和其他采矿者一起用木梁加固仅容一人通过的隧道。商业矿商会使用隧道掘进设备建造由钢筋和混凝土支撑的通道。有些大到足以容纳卡车。 “我们小矿工没有大公司那样的技术，” Quiros说。“但这融入了你的血液，成为了你的激情所在。”

金融界2024-11-14

观点：美国民主的终结可以预见，我们正在目睹柏拉图所描述的民粹领袖选举上台后建立暴政的过程

号和刻板印象（比如提及“内城区的懒惰和犯罪”）来传递这些观念。然而，在严重的不平等条件下，这种隐晦的政治手段最终会变得不如直接的表达有效。自2016年以来，特朗普所做的正是抛弃了这种默契，他将移民称为害虫，将他的政治对手称为“内部的敌人”。哲学家们早已了解，这种公开的“我们对他们”式的政治手段能产生极大的效果。因此，民主政治哲学对特朗普现象的分析是准确的。不幸的是，还清晰地预言了未来的走向。根据柏拉图的观点，这种竞选方式的领导人将以暴君的姿态执政。从特朗普在竞选和第一任期内的言行来看，我们可以预期柏拉图的预言将再次被验证。共和党全面控制各个政府部门将使美国成为一党制国家。未来或许还会有其他人争夺权力的机会，但无论未来的政治竞争如何，大概率将不再是真正自由和公平的选举。来源：加美财经

加美财经2024-11-14

Snowflake客户遭大规模网络攻击，敏感数据泄露及敲诈勒索事件引发云计算安全警钟

家设有美国员工的欧洲公司。据指控文件，犯罪嫌疑人访问了电信公司约500亿条客户通话和短信记录，其中涉及拨打的号码及其他详细信息。包括AT&T、Live Nation娱乐公司和Advance Auto Parts在内的企业都在2024年6月至7月期间受到不同程度的影响。事件的法律进展 2024年10月30日，加拿大安大略省基奇纳市警方逮捕了嫌疑人之一Moucka。此次逮捕为案件带来了实质性进展，目前起诉书已公开，并对涉案的嫌疑人及其网络犯罪行为进行详细描述，检方指控Moucka及Binns通过“rapeflake”软件侵入受害者的云计算系统，以获取商业优势及实施勒索。编辑观点此次针对Snowflake客户的网络攻击事件凸显了云计算安全和数据保护的重要性。根据TodayUSstock.com报道，随着企业对数据储存与传输依赖的增加，云端系统的安全性日益成为企业管理的关键课题。这起事件揭示了网络犯罪手法的复杂性和企业在应对网络威胁时所面临的挑战。为防止类似事件重演，企业需加强数据安全管理，并考虑引入更为先进的网络防护措施。此外，此次案件的揭露也体现了跨国执法合作在打击网络犯罪中的重要性。名词解释 Snowflake：一家提供云数据存储和分析服务的软件公司，以数据安全和高效云存储而著称。勒索软件：一种恶意软件，攻击者利用该软件锁定或窃取数据，威胁不支付赎金便泄露或销毁数据。比特币：一种去中心化的加密货币，常用于网络犯罪支付，因其匿名性受到不法分子的青睐。 2024年相关大事件 2024年5月：美国联邦调查局（FBI）发布关于勒索软件和网络犯罪的新指引，强调跨部门合作与云服务商在保护企业数据方面的责任，以应对不断增长的网络安全威胁。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

破产加密货币交易所FTX起诉币安和赵长鹏，还有火币和一个“中国犯罪团伙”

。 FTX还起诉了一个使用这个平台清洗犯罪所得数十亿美元的中国“国际犯罪组织”，索赔金额超4.68亿美元，称这些资金是在损害其他客户利益的情况下从平台提取的。来源：加美财经

加美财经2024-11-13

中国惊传380亿加密货币大案！“特朗普2.0交易”掀起新一波市场浪潮……

“随着加密货币市场繁荣的，还有加密货币犯罪。是的，繁荣的市场必定催生更多类型的加密货币犯罪，加密货币犯罪涉案金额越来越大、呈现出复杂化、跨地区乃至跨国的趋势，这些都是‘币圈人’应当注意的趋势，”文章续称。涉案380亿，特大跨区域加密货币钱庄被端加密货币地下钱庄案很明显是近年来国内加密货币领域犯罪打击的重点，肖飒法律团队提及380亿元大案之所以影响巨大，是因为其涉及全国31个省、直辖、自治区的76家企业，犯罪团伙通过24家“空壳公司”进行非法资金支付结算活动，涉案资金交易流水高达71亿元。这起案件由乐山警方在今年11月6日披露，案子最初可追溯至2021年3月，乐山经侦支队在对人民银行移送的一起重点可疑交易线索进行研判后，发现乐山某科技公司交易异常。经初查，该团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量开设“空壳”公司，在无真实经营业务的情况下，将控制的大量公司账户用于向他人提供“公转私”服务，公司账户交易频繁，上亿资金快进快出，单月交易金额达1.38亿元，具有非法从事资金支付结算活动的重大嫌疑，涉嫌非法经营罪。加密货币在这起案件的资金支付结算的过程中扮演了重要的工具角色。简单来说，犯罪嫌疑人利用空壳公司，以USDT美元稳定币、比特币等加密货币为工具实施跨境资金调拨，资金操作信息纷繁交杂约2000余万条。目前乐山市中级人民法院已经对该案的数名主犯作出判决，其中三名被告人因犯非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，被依法判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。无独有偶，早在今年9月，北京市公安局经侦支队也披露了一起在办理其他案件(某职务侵占案)过程中发现的加密货币地下钱庄案。在某职务侵占案的侦破过程中，警方发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户，警方由此顺藤摸瓜打掉了一个通过加密货币交易实施犯罪的加密货币地下钱庄团伙。经查，该团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，在国外生活期间，他发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约8亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信网络诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。目前该起发生在北京的案件，主要犯罪嫌疑人以非法经营罪已被检察机关批准逮捕。加密货币“爆仓”后走向犯罪？新型犯罪动机引关注除了上文提到的加密货币地下钱庄案，近期发生的加密货币诈骗案件的新动机也值得各位币圈老友关注。发生在上海的黄某加密货币诈骗案就是典型代表。该案的犯罪嫌疑人黄某是某资深加密货币“炒家”，肖飒法律团队提到，个人的“炒币”行为多数情况下不构成犯罪，但炒币有风险也是大家的共识，而炒币亏损后选择铤而走险的人自然不少。在该起加密货币诈骗案中，为了弥补加密货币投资亏损，犯罪嫌疑人黄某将一套上海的房产非法“一房多卖”，诈骗9人共计760余万元。在此过程中，黄某伪造动迁协议，将房产反复出售，并且恶意隐瞒抵押情况，虚构房源售卖。最终黄某以合同诈骗罪被法院判处有期徒刑10年9个月，并处罚金20万元。除了上述黄某诈骗案，国家安全部门11月10号也公布了一起公职人员“炒币”亏损，后被境外间谍策反的大案。在该起“加密货币涉间谍案”中，犯罪嫌疑人汪某某是某单位的公职人员。其长期从事加密货币投资，可惜投资亏损欠下巨额债务。根据国家安全部门透露，汪某某因加密货币投资卷入高额债务，遂在网络中发帖寻求兼职，并表明了自己的公职人员身份。很快就有境外人员联系他，表示愿意提供可观报酬换取其单位研究进度等消息。最终汪某某向对方提供了绝密级和机密级的国家秘密，并通过加密货币变现等形式获取间谍经费100余万元人民币。最终汪某某因间谍罪被人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。总结肖飒法律团队写道：“比特币等加密货币市场的大涨，无疑与特朗普今年以来一直向加密货币行业示好有关。在竞选期间，特朗普多项支持加密货币的措施，比如将比特币纳入联邦储备，把美国打造成世界加密货币之都等听起来就很炸裂的决定。”#美国大选# 当然除了特朗普上台这一点利好，美联储11月8号的降息也进一步推动了加密货币市场的繁荣。美联储如期将联邦基金利率的目标区间再次下调25个基点至4.5%-4.75%，这一动作无疑符合加密货币市场的预期。 “随着特朗普2.0时代的来临，加密货币必然迎来新一波浪潮，随之而来的各种刑事案件也会呈现逐年增加的态势，圈内有一句名言，炒币遇到被骗的情况，那是十有八九，而想通过炒币一夜暴富者，也很有可能踩到刑法红线。肖飒法律团队提醒，常在花丛走，一定注意要‘片叶不沾身’。”

链动精灵2024-11-12

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