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全球视角：虚拟货币政策评估之美国「保守型转为开放型」
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密监管框架。政府明确关注保护客户、预防犯罪以及可能推出 CBDC，显然政府希望利用加密货币带来的机会，同时应对风险。二、“加州的虚拟货币许可证(BitLicense)”法案 2022年9月2日消息，美国加州议会通过了一项被称为“加州的虚拟货币许可证(BitLicense)”的法案，其中包括禁止使用非银行发行的稳定币。当地时间8月30日，美国加州议会一致通过了《数字金融资产法案》，最终将由加州州长决定是否签署。该法案要求加密交易所和其他数字资产公司取得加州金融保护和创新部门所颁发的经营许可证，从而为加密市场参与者提供基本且必要的保护。《数字金融资产法》是根据2015年就开始实施的纽约州虚拟货币许可证BitLicense规定制定的。具体来看，新法案包括禁止加州加密市场的无证经营行为，违规者可能会收到每天最高10万美元的民事罚款。其中，还包括禁止获得经营许可证的实体处理稳定币，除非稳定币由银行发行或得到加州金融保护和创新部门的许可。这与美国国会曾提出、但未通过的相关法案类似，其法案要求稳定币的发行方必须拥有银行牌照。新法案关于稳定币的另一项条款，则要求持有证券作为储备的稳定币发行者的资产储备“不低于其在美发行或销售的所有未偿付稳定币的总额”。此外，法案还规定，总市场价值必须根据美国公认会计准则(GAAP)计算。三、虚拟货币税收公平法案 2022年7月26日，美国参议员 Pat Toomey 和 Kyrsten Sinema 提出了一项新的两党法案“虚拟货币税收公平法案”，以简化数字资产在日常购买中的使用。它提议对资本收益低于 50 美元或低于50美元的个人加密交易免税。该法案得到了提出之前 200 美元法案的参议员的支持。四、美国财政部向拜登总统提交了一个框架 2022年7月9日，美国财政部按照行政命令的指示向拜登总统提交了一个框架，供美国及其外国盟友（G7 和 G20 国家）合作制定加密监管的国际标准。五、负责任的金融创新法案 2022年6月7日，参议员 Lummis 和 Gillibrand 提出了“负责任的金融创新法案”，旨在作为一项新的稳定币联邦法律，对 200 美元以下的小额支付免除这些数字资产的税款。稳定币在DeFi生态系统中发挥着至关重要的作用。六、虚拟货币税款公平法案 2022年2月消息，美国参议员Suzan DelBene和David Schweikert周四明确提出“2022年虚拟货币税款公平法案＂。该法案由两党众议员Darren Soto和Tom Emmer一同进行。该法案“将建立一个有效的构造，对应用虚拟货币开展的订购个人行为缴税＂，立法者表述说，它还将增加应用加密货币开展付款，并进一步加强“虚拟货币在大家数字经济的中的合理合法”。现阶段的法律要求，一切加密货币盈利务必做为应税收入汇报，无论买卖的经营规模或目地怎样，立法者注重，”这包含小到买一杯咖啡的订购个人行为＂。七、美国国税局（IRS）官方发布了新的用于计算持有加密货币的应缴税款的指南 2019年，美国国税局（IRS）官方发布了新的用于计算持有加密货币的应缴税款的指南，用于计算持有加密货币的应缴税款。八、《区块链Token监管指南》 2019年4月3日，美国证监会正式发布了《区块链Token监管指南》，明确凡是无法通过Howay测试的数字货币将被统一视为证券。九、《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》 2018年3月12日消息，美国证监会(SEC)最新发布《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》，确认数字资产属于证券范畴，因此交易所必须在 SEC 注册或获取牌照，同时也公布了已经注册的合法证券交易平台供投资者参考。十、《关于对虚拟货币采取措施的联合声明》 2018年1月，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）联合发布《关于对虚拟货币采取措施的联合声明》，监管可能出现的违规行为。同年，CFTC还宣布成立虚拟货币委员会和区块链委员会，前者重点关注加密数字货币行业，后者则会加强区块链技术在金融领域里的应用。十一、《投资者公告：首次代币发行》 2017年7月25日，美国SEC发布《投资者公告：首次代币发行》，表示根据每个ico的实际情况，发行或出售的虚拟货币或代币可能是证券。如果发行或出售的虚拟货币或代币是证券，ICO 发行和出售的这些虚拟货币或代币受联邦证券法的管辖。总结：经过对上述内容的梳理，美国对于虚拟货币的监管政策属于保守型转为开放型。作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
银行卡被冻结应该怎么办？（二）
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高隐秘性的特性决定了它可以天然成为转移犯罪资金的手段、方法和工具。就犹如马克思在《政治经济学批判》中对于黄金的论述“金银天然不是货币，但货币天然是金银”，这句话放到数字货币这里可以理解为：数字货币并不是天然的为犯罪而生，但是其特性决定了数字货币天然受到犯罪行为人的追捧。这不禁又让我想到某著名播放器创始人王欣所说的“技术是无罪的”，大概也是这个意思吧。以上扯了那么多，就是为了引出今天的主题，作为数字货币的玩家，在银行卡被冻结这种高风险行为发生后，应该怎么应对？ 2、什么是办理刑事案件中的冻结? 作为一个法律工作者，一名律师，我自然会说找律师去处理这个事情呀。但是就犹如我写的《数字货币玩家，突然被抓怎么办》那篇文章一样，写这篇文章的目的是让数字货币玩家能够明白一些事情，好在律师介入之前，能从容应对警方的相应动作。那么什么是办理刑事案件中的冻结呢？最高法、最高检、公安部联合颁布的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》（公通字[2013]30号）第二十三条规定“根据侦查犯罪的需要，公安机关可以依法冻结涉案的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和国务院依法认定的其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产”，从规定可以看出，可以冻结的银行卡并不一定只有犯罪嫌疑人本人的银行卡，凡是跟案件有关联的人员的银行账户、存款都可以冻结。可见，为了打击犯罪，人民警察可以冻结的银行卡范围还是很大的。 3、银行卡解冻步骤故事的开始还是跟上篇文章一样，当你某一天想用自己的银行卡的时候，突然发现自己的银行卡被莫名冻结，用都不能用了，这时候我们就要先联系银行，查询是那个地方的公安机关给我们的银行卡冻结了，在查明具体的承办公安机关后，我们就可以给公安机关的总机打电话询问，经侦或者刑侦队的联系电话是多少，在得知具体承办机关的联系电话后，我们可以联系具体的承办警官，与承办警官沟通为何我们的银行卡为何会被冻结，是因为跟案件有关联被冻结还是因为是案件当事人所以银行卡被冻结？被冻结的金额是多少钱？在得知这些消息后，我们可以有针对性的向警方提供材料，用以证明银行卡内涉及资金的合法性。其实无论是因为跟案件具有关联性被冻结还是本案当事人的银行卡被冻结，我们向警方提供材料的目的就一个：帮助警方进行财产甄别，证明我们自己银行卡内资金来源与用途合法，没有参与到洗钱等违法犯罪活动中去。在真实的办案过程中，可以提供的证据形式多种多样，只要能够围绕"财产甄别"这个核心点，能够帮助银行卡被冻结的当事人都可以向警方提交。但是这里要注意一点，跟案件具有关联性被冻结和案件当事人银行卡被冻结稍有不同。因为与案件具有关联性被冻结的情况下，我们提供证据以证明资金来源、用途合法，没有参与违法犯罪活动中，经警方审核确实如此，则需及时解除冻结措施，《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十五条规定，经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。因为案件当事人的银行卡被冻结，则解除冻结措施的时间相较于与案件具有关联性的解除冻结措施较长，一般情况下警方会制作冻结清单与案卷一并移送检察机关，最终由检察院或者法院决定处理方式，或被罚没，或返还当事人。 4、银行卡被冻结后可以自然解封吗？那么银行卡被冻结之后能不能也用”拖字诀“来指望到期之后自然解封呢？答案是基本不可能。还是《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》中规定，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，或者投资权益等其他财产的期限为六个月，冻结期限届满前可以续冻，续冻最长不得超过六个月，但是没有次数限制；而对于复杂、重大案件，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，冻结期限可为一年，也可以延长，每次续冻最长不得超过一年。从规定可见，银行卡被冻结之后，“拖字诀”不是一个明智的选择，而且选择对问题视而不见，警方最终的财产甄别以自己掌握的证据为主，那么极有可能发生将合法财产甄别为非法财产的可能性，如果这种事情真的发生，那岂不是冤枉死？财产被甄别为非法财产，最终随案到法院审判阶段，经过判决认定为非法财产被罚没的话，那任何合法的救济途径都救不回你那冤枉死的钱。所以说，发现银行卡被冻结，积极与承办公安机关联系，处理事情是最明智的选择。银行卡被冻结这个事，在实际的社会生活中发生的情形可能多种多样，作为一个银行卡被冻结的高风险群体，数字货币的玩家应对此问题特别重视，在进行数字货币的交易或者其他动作时，要学会保留证据，平时的证据保留看似不起眼，搞不好在什么时候就是一个可以证明账户不涉及到犯罪的关键证据，因为未来的事，谁能说的清呢。作者：魏富海律师毕业于哈尔滨理工大学，拥有10余年的法律服务经验，擅长刑事辩护类案件，办理各类案件百余起，办案经验丰富。主攻业务领域：刑事辩护、区块链行业、数字货币领域刑事辩护、加密资产矿场争议解决、数字资产用户维权等民刑交叉类法律服务。核心优势：在多起刑事案件中，能够准确把握案件的症结，为当事人争取缓刑，达到了理想的辩护效果。在办理刑事案件过程中，遇到的案件类型多样化，积累了丰富办案经验。擅长从证据角度入手，找出案件关键辩点所在，为当事人争取合法利益的最大化。上海曼昆律师事务所成立于2015年，是中国首家专注新经济、深耕区块链行业的精品律师事务所。曼昆团队成员拥有独特的多元化行业背景，团队成员来自知名法律服务机构、国家司法机关、互联网科技公司、加密资产机构、区块链行业智库等。基于对新经济领域的深刻理解、对政策法规的持续关注研究，以及丰富的实践经验，曼昆团队善于从商业模式和法律实务的角度，为Web3、区块链、NFT、数字藏品、元宇宙等新经济企业提供商业架构设计、项目投融资、交易筹划、经营合规、复杂民商事争议解决、涉刑风险防控及刑事辩护等综合法律服务。曼昆总部位于上海市凯德虹口商业中心28楼，立足上海，服务全球。未来三年，曼昆将在全球主要加密金融城市，通过设立当地办公室、精选当地专业区块链律师团队等方式，为客户提供全球广度、中国深度的优质法律服务。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
刚刚，《狂飙》安欣与高启强兄弟等原型曝光！敛财400亿，持枪杀人、非法拘禁，靠327国债事件起家
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了帮规戒律，形成了成员稳定、结构严密的犯罪组织，通过有组织地实施一系列违法犯罪，非法聚敛了巨额财富，成为一个危害巨大的典型黑社会犯罪组织。　　自2002年起，他先后认识了乐根成、张剑波、彭潮等一批湖南省知名企业家，大肆向这些企业主发放高利贷，并在长沙市各大宾馆开设赌场、组织赌局、提供赌资结算，吸引、招揽众多企业主参与赌博活动，从中抽头渔利。　　2009年，文烈宏招募佘彬、龚浩等人采用非法拘禁等暴力手段追讨高利贷债务和赌债。2010年2月，在姚跃的建议和帮助下，文烈宏注册成立湖南宏大典当有限公司，以公司化模式高利放贷、暴力讨债、开设赌场，逐步建立以文烈宏为组织者、领导者，舒开、佘彬、龚浩为骨干成员，刘初平、王峰、姚跃、易辉跃、文雅为积极参加者，陈致富、胡高生、张祥伟、黄泽孟等16人为一般参加者的黑社会性质组织。　　在这过程中文烈宏等人通过暴力讨债、敲诈勒索、强迫交易等犯罪手段，攫取巨额利益，致使近10人被殴打致伤，间接导致2人死亡，7家知名企业被逼重组、破产，4个房地产项目资金链断裂。全案查封、扣押、冻结涉案资产近13亿元。　　2019年1月15日，湖南省常德市中级人民法院对文烈宏等25名被告人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪案一审公开宣判，文烈宏犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，行贿罪，敲诈勒索罪，开设赌场罪，非法拘禁罪，脱逃罪等15罪，数罪并罚，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产。　　2019年6月19日，湖南省高院依法对文烈宏等25人黑社会性质组织犯罪案进行二审宣判，全案驳回上诉，维持原判。　　高启强兄弟原型之一四川特大黑社会团伙头目刘汉、刘维兄弟　　除去文烈宏外，高启强的另一个原型是四川特大黑社会团伙头目刘汉。理由是高启强还有个弟弟高启盛，从高家兄弟的角度看，四川特大黑社会团伙头目刘汉、刘维兄弟与其完美契合。　　刘汉被坊间称为“资本大鳄”“矿业大亨”，是四川最大的民营企业汉龙集团董事局主席，旗下拥有数十家子公司，业务横跨金融证券、能源电力、房地产、矿业开发等多个领域，曾被福布斯杂志称为“潜在水底的真正富豪”。　　刘汉于1965年在四川德阳出生。上世纪90年代初，刘汉带领弟弟刘维在广汉开设赌博游戏机厅起家。1993年底，刘汉用不正当手段获取一笔贷款，与他人做生意，完成了原始积累。后于1997年成立四川汉龙集团，刘汉隐身幕后。汉龙集团的疑似实际控制人为刘一帆，刘汉则是董事之一。目前该公司显示已注销。　　刘汉控制下的汉龙集团，持有境内外上市公司5家（其中国内1家，海外4家），拥有全资及控股企业30多家。其涉及的商业领域十分庞大，横跨金融证券、能源电力、房地产、矿业开发等多个行业。2009年起，该公司进军国际钼矿市场，先后收购澳大利亚钼矿有限公司和美国通用钼业公司，成就了当时中国民企在澳洲最大收购项目…… 　　2008年，他因地震捐款超5000万元全国知名；2009年，还以2亿元的捐款额位列“胡润慈善榜”第16位。而弟弟刘维，是广汉乙源实业公司老板。在公众视野里，刘维同样是红极一时的民营企业家、慈善家，更作为2008年的奥运火炬手，参与了在广汉的火炬传递。　　虽然刘汉、刘维兄弟极力洗白自己，但是所谓的“慈善家”兄弟背后，隐藏着一股庞大的黑恶势力。　　据央视新闻报道，早在1997年3月，刘汉在绵阳成立汉龙集团公司后，以设立保安部为名招募一批人，建成一支打手队伍。并且授意刘维网罗一批“小弟”，购置大量枪支弹药，在广汉建成一支“地下武装”。在2013年该组织被一网打尽时，仅公安机关追缴的就有军用手榴弹3枚，国产五六式冲锋枪、子弹677发、以及管制刀具100余把等。20多年来，刘汉刘维黑社会性质组织实施故意杀人、故意伤害等严重刑事犯罪案件47起，造成9人死亡。　　2013年3月13日，在北京首都国际机场，刘汉被警方带走调查。　　2014年2月20日，湖北省咸宁市人民检察院向咸宁市中级人民法院提起公诉。　　大量证据显示，刘汉派人通过放高利贷、操纵股市、违规并购，从高利润的房地产、矿产、电力、证券等领域敛财数以亿计——截至落网前，刘汉黑社会组织已经坐拥资产近400亿元，购置车辆数百辆，其中不乏劳斯莱斯、宾利、法拉利等大量顶级豪车。　　据检方指出，刘汉、刘维等人的行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法买卖枪支罪、非法持有枪支弹药罪、非法经营罪、窝藏罪、骗取贷款等，应对相关被告人予以数罪并罚！　　2015年2月9日，经最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维等5人执行死刑。　　　　刘汉除去涉黑涉恶之外，还是著名的327国债事件的参与者和受益者之一，。　　所谓327，其实是一个国债期货合约的代号，对应的是1992年发行1995年6月到期兑付的3年期国库券，该券发行总量是240亿元人民币。　　当时，327现券的票面利率约定为9.5％，正常情况下，到期之后该国债的本息之和应为128.5元。　　然而，事实上，在1991-1994期间，中国通胀率一直居高不下，因此中国财政部有时会对国库券实行保值贴补，保值贴息率一直在7％-8％的水平上，这就使得国债期货具有了投机获利的空间。　　当时中国第一大券商万国证券的总经理，有证券教父之称的管金生预测，327国债的保值贴息率不可能上调，估计应维持在8％的水平。按照这一计算，327国债将以132元的价格兑付。　　因此当市价在147元-148元波动的时候，万国证券联合高岭、高原兄弟执掌的辽宁国发集团，开始大举做空。而当时的多方主力是中经开——财政部唯一独资的信托公司。　　1995年2月23日，财政部发布公告称，“327”国债将按148.50元兑付。当日，中经开率领多方借利好大肆买入，将价格推到了151.98元。　　随后辽国发的高岭、高原兄弟在形势对空头极其不利的情况下由空翻多，将其50万口做空单迅速平仓，反手买入50万口做多，“327”国债在1分钟内涨了2元。　　辽国发这一举措将万国逼向了生死边缘。下午16点22分13秒开始，在管金生的命令下，万国证券为了扭转败局疯狂做空327国债。在没有足够保证金的前提下，用两个自营席位连续打入23笔（每笔90万口）空单，共2070万口，同时用万国证券公司另一3自营席位做多接盘向下锁定价位。　　七分钟的时间，管金生用700多万口面值达2112亿元空单砸盘，最后一个卖单对应面值1460亿元，而327国债总价值仅仅300亿元。万国证券违规下单，透支卖出国债期货，最终，上交所决定取消最后8分钟的交易。　　一夜之间天地变换。万国证券从违规盈利42亿元顷刻间亏损56亿元濒临破产，最后被申万证券并入，成为后来的申银万国证券，现在的申万宏源证券。　　而当时中国证券行业“教父级”的人物——管金生在1997年2月3日，以行贿和挪用公款罪被判有期徒刑17年。　　在327国债事件中，大举做多的刘汉跻身亿元富豪之列，为其日后起家积累了资金。　　但是最终没能逃脱“327”的血色魔咒，经历了327国债事件的人，不论赢家输家都不会有好的人生结局。　　致敬！他是狂飙安欣的真实原型之一　　而现实中的安欣是“谁”？据公安部治安管理局官博中国警方在线表示，福州市公安局原局长潘东升就是原型之一。他曾说：“如果大家哪一天看到我在哪个饭局上，你过来甩我两个耳光。”从警37年，他以身作则，直到2021年9月25日，因长期超负荷工作牺牲在岗位上。2021年11月，中共中央宣传部追授潘东升同志“时代楷模”称号。　　　　现实版“强盛集团孙红雷”曝光：也是卖鱼出身、搞地产开发　　除去刑警安欣与张颂文扮演的卖鱼摊贩高启强的原型之外，剧中的强盛集团也在现实生活中被巧合发现。　　现实中的强盛集团的公司法定代表人为孙红雷，与曾出演《征服》中反派角色刘华强的演员孙红雷撞名。要知道，孙红雷可是在《征服》里演过黑帮老大刘华强的，这是什么样的缘分啊……于是脑洞大开的网友们想出了下面这样一幅对联。　　事后，山东强盛集团的法定代表人孙红雷亲自直播回应称，公司是一个守法经营的公司，与《狂飙》剧中的公司不是同一个公司。他还表示，自己也是卖鱼出身，但现在已经不卖了。值得注意的是，山东强盛集团的知识产权意识较强，目前已注册了多枚“强盛集团 QIANGSHENG GROUP”相关的商标。　　　　
金融界2023-01-31
高盛同谋一马洗钱案！马来西亚安华控“华尔街机构滥用主权基金” 不愿偿还25亿获利
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《华尔街之狼》，该电影记载了早期的金融犯罪时代，却收取金融犯罪的资金。 2020年7月宣布的和解协议要求高盛支付25亿美元，同时保证归还世界各地当局扣押的一马公司洗钱案资产中的14亿美元，以换取马来西亚放弃对该银行的指控。据该银行称，如果马来西亚在2022年8月之前未收到至少5亿美元的资产和收益，高盛还必须一次性支付2.5亿美元的临时付款。然而，高盛在去年的一份文件中表示，两人对政府是否在8月截止日期前收到5亿美元的收益存在分歧。该银行在提交的文件中还指责马来西亚“单方面减少”一项价值8000万美元的资产，同时拒绝将大量额外资产纳入资产和追回收益的核算。 “在公平交易的情况下，我们应该得到比这多得多的报酬，如果这些事情不能友好解决，我打算与他们打交道，”安华在回应高盛的说法时说。 “这不是我原本的意图，我只是这个游戏的新手。我只是想算旧账，就我们做出的旧承诺而言，我们必须继续前进。” 在提交文件时，高盛曾表示，双方有三个月的时间来尝试解决争端。如果无法达成解决方案，该事项将通过仲裁解决。 “但如果他们来向我们施压，我将别无选择，因为我得到了马来西亚人民的授权，人民正在努力生活，而你拥有数千亿的利润和挥霍，你不能就这样逃跑忽视你的道德责任和经济责任，”安华强调说。马来西亚在2022年11月24日下午传出重大消息，在19日选举各政党无法取得多数议席，形成“悬峙议会”的罕见一幕后，终于宣布希望联盟领导人安华出任马来西亚第10任首相。安华被誉为是下一个李光耀，他曾在1996-97年被选为亚洲最佳财长。据The Malaysian Insight消息，马来西亚商界人士希望安华尽快修复经济，以重振企业确保他们重新站起来。他们说，安华必须先制造稳定，重新获得外国投资者的信心才能达到这一点。也正因为如此，解决债务问题成为最关键的经济课题，一马公司洗钱案的收益偿还将起着关键主导作用。
秉哥说市2023-01-31
更进一步？加拿大BC省将通过法律将个人持有海洛因等烈性毒品合法化
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解，药物使用是一个健康问题，而不是一个犯罪问题，”BC省精神卫生和成瘾部长Jennifer Whiteside说:“我们需要采取进一步措施来解决耻辱和羞耻。” Whiteside在电话采访中表示，新法律将使人们更容易寻求支持。公共卫生专家表示，这项实验的可能性很小。自1959年以来加拿大BC省一直是药物政策试验的中心，当时它开设了世界上第一家美沙酮诊所。从那时起，这家诊所尝试了其他几个所谓的减少危害项目，这些项目支持消除吸毒的犯罪污名，转而关注使用者潜在的社会、经济和精神健康问题。尽管如此，BC省仍然受到与毒品有关的死亡和犯罪水平上升的困扰。根据该省验尸官服务的数据，去年每10万人中有41.7人死于药物过量，是1996年的五倍多。相比之下，2020年美国吸毒过量死亡人数为每10万人28.3人。BC省为了应对突发公共卫生事件，每年花费数十亿美元用于为吸毒者提供服务和设施。一名发言人说，自2017年以来，BC省已投资10亿加元(7.51亿美元)扩建现有设施，例如增加数十个过量预防站点。BC省每年还在心理健康、药物使用治疗和其他服务上花费28亿加元。精神卫生部长Whiteside说：“合法化是一个更大的工具箱中的一个工具，我们需要在前所未有的有毒毒品危机中，用它来解决一个可怕的、毁灭性的问题。”
绿山墙的安妮2023-01-31
海南发布数藏监管通知如何解读NFT新年第一“管”？
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切”；2. 数字藏品乱象频出，存在违法犯罪隐患；3.监管部门将采取“积极监管”策略。那么，咱们一起学习研究通知，且看分解。一、牌照管理数藏行业依据其具体业务类型，应当获取不同的牌照，随着时间的推移，我们团队认为有些牌照出现了变化，不同省市对于牌照管理政策也出现了更迭，建议直接向本地发牌部门咨询或在文末留言由飒姐团队给您回复。未取得经营资质就开始经营的，法律风险分为两类。一类是非法经营罪，通常是扰乱市场秩序，情节严重的情形才能构成。具体而言，主要有四类：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。在司法实践中，如果数藏被认定为证券、期货类产品，则无证经营行为就具有较大非法经营罪风险。另一类是违法行为，未取得相关行政许可的情况下经营数字藏品，会产生行政违法风险，监管机关可以按照《艺术品经营管理办法》《拍卖法》《互联网信息服务管理办法》等进行规制或处罚。切勿认为行政处罚仅仅就是交钱了事，工商和市场监管部门可以依据法对无证经营且情节严重的企业作出吊销企业营业执照的行政处罚，剥夺该企业继续从事经营活动的行为能力，对企业来说是最严厉的行政处罚。二、虚假宣传之行刑衔接讲真，鉴于数字藏品市场较长时间的冷淡，各家平台和服务商使出浑身解数吸引用户。有的利用足球比赛结果搞促销，有的线上线下相结合赢流量，有的采取博彩的做法刺激消费，鱼龙混杂，好不热闹。以往对于如上乱象的处理，多半是批评、曝光或者吊销营业执照，经营者不为所动，通知特意强调了“加强行刑衔接，坚决打击虚假广告犯罪”。那么，虚假广告犯罪是具体什么罪名呢？能判几年？根据我国《刑法》第二百二十二条规定：虚假广告罪，是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。根据飒姐团对处理非法集资案件的经验来看，如果广告发布者违反国家规定，打着数藏的名号以非法集资为目的作虚假宣传，具有下列情形之一的，会以虚假广告罪定罪处罚：（1）违法所得数额在10万元以上的；（2）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的；（3）两年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的；（4）其他情节严重的情形。需要注意的是，自然人和单位均可构成虚假广告罪，在量刑上对于自然人处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对于单位犯罪则采“双罚制”，既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，参照自然人犯罪追究刑事责任。三、诈骗与非法集资在《通知》中专门点名了“白名单、定期回购、现金奖励”等行为。飒姐团队特别提示：回购、现金奖励等对于目前的数藏行业而言属于敏感行为，此类行为首先面对的是非法集资类罪名的刑法风险。以回购为例，作为一种特殊的销售手段，一般情况下回购可以是一种合法的商业经营手段。但是在数藏行业的实际情况中，此种回购方式往往被不法分子用来作为非法集资的一种手段。其实不止是数藏，其他商品也可能被利用为非法集资的噱头和工具。司法机关已经通过司法解释的方式予以确认。2022年新修订的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中便明确将商品回购行为列为一种常见的非法集资方式。根据该司法解释第二条的规定，行为人不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，实施以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为，在满足其他要件的基础上，就能够被认定构成非法吸收公众存款罪，从而受到刑法处罚。实践中，便存在以白酒、玉石为标的进行回购以吸收资金的案例。尽管数藏并非白酒、玉石一类的实物，但是如果平台事先与用户约定在平台停止运营时会以高于原售卖价格一定比例的价格进行回购，并且在对外宣传上明示或者暗示该数藏产品属于投资产品、能够获得固定收益等，那么，考虑到用户购买数藏后只能通过该平台查看自己所持有的藏品，那么实际上这种商业运营模式与前述白酒回购模式差异并不大，因此同样存在构成非法集资行为的较大可能。四、著作权侵权问题著作权侵权对于数藏行业来说是一个老生常谈的问题。《通知》里用了版权，其实就是我国法律项下的“著作权”，禁止任何组织和个人未经授权使用他人作品上链铸造、制作数字藏品的行为。在实践中，最难的还是UCG平台，去年闹得沸沸扬扬的行业第一案实际上就是一个UGC平台用户侵权案。我们抛开案件争议不谈，今天主要给各位读者们讲一讲如何才能将侵权问题控制到最小幅度。我们建议： 1. 平台需要建立较为完善的权利审查机制，防止侵权作品铸造上链。在实际执行的过程中，飒姐团队建议，平台一方面需要要求上传者提供诸如创作证明、授权证明等文件；另一方面需要有一个较为完善的核实机制，例如在图片类数藏时，可以使用多个专业识图工具对上传图片进行审核，并配备专门人员复核结果，最大程度防止侵权作品被铸造为数藏。 2.建立通畅的用户举报投诉渠道。这一点对于及早发现和处置侵权作品较为重要，同时也是监管机构评估平台合规性的重要方面。 3.对用户自由定价权进行限制并检测异常交易。飒姐团队在实践中发现，目前但部分UGC平台允许用户自由定价，这就导致平台上经常出现一些价格离谱的藏品，此类藏品隐藏着较大的洗钱、对敲交易等风险，容易被不怀好意者利用为犯罪工具，平台需谨慎以对。 4.在收取分成和Gas费时需谨慎。在目前的司法实践中，法院正是认为UGC平台直接从用户上传的内容中获取了较大的经济利益，因此对防止侵权需要承担更高的注意义务。因此，行业对于传统收费标准和盈利模式都需要更深一步思考，将上链成本与平台分成做好区分，以防出现风险敞口。五、二级市场问题《通知》明确：对非法设立的交易所，坚决取缔，根据海南省交易场所管理办法实施细则做好交易所的准入管理、日常监管、统计监测、风险处置工作。目前来看，我国并没有专门出台级别较高的法律或行政法规等规范性文件，以明确开设数藏二级市场这一行为的性质，但是从维护金融安全和社会稳定的角度出发，我国监管机关基本对民间二级交易所持否定态度。实话实说，数字藏品的价值在于其流动性，如果没有交易渠道，数字藏品本身就难言具有价值。飒姐团队认为，在解决流动性方面，我国各地逐渐建立的“文交所”就是一个好思路，作为国家金融监管部门批准的以物权、债权、股权、知识产权（版权）等为交易对象的综合性文化类产权交易所，其本身就与数字藏品存在较深的渊源。就海南本省来说，海南国际文化艺术品交易中心（简称“海文交”）是由海南省地⽅⾦融监督管理局核准成⽴的中国唯⼀拥有线上、线下艺术品交易资质的股份制企业。虽然目前还没有直接放开数字藏品的二级交易，但未来必然大有可为，我们建议平台运营者密切关注各地文交所的最新进展。六、强化失信联合承接、加强宣传教育《通知》要求的建立失信制度，实际上就是黑名单制度。海南监管部门将会及时归集数字藏品经营企业的行政处罚等失信信息并向社会公示，将数字藏品失信市场主体列入经营异常名录或严重违法失信名单。这一做法将会对各类失信和违法经营的企业产生重大影响。不仅会使得企业丧失经营的市场基础，甚至会在未来很长一段时间内对企业的主要负责人产生诸如从业限制等不利影响。飒姐团队认为，参照金融行业实施的黑名单制度将会在未来探索一种监管与企业互动更多、监管更严格的制度，企业的及其实控人的违法成本显著上升，需额外注意。写在最后我们欣喜地看到，对于数字藏品的合法性该省的认可程度较高。但对于数字藏品带来的乱象和风险，各部门已有了解并准备了应对方案。我们印象最深的是关于虚假广告的“行刑衔接”，期待其震撼效果，也希望企业不要迎风而上。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
盘中宝——放量拉升比特币蓄势冲击25000美元关口
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跟踪系统，加强对利用虚拟货币洗钱和追回犯罪所得的追踪；海南省市场监督管理局、中共海南省委宣传部等10部门日前联合印发《关于加强数字藏品风险监管工作的通知》，全方位防范数字藏品的监管风险，促进数字藏品产业健康发展。据币赢行情显示，过去一日，比特币等主流放量拉升，继续冲击25000美元关口，中期行情延续。一、大盘概述——比特币等主流过去一日放量拉升，冲击25000美元大关大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一日放量拉涨，有望冲击25000美元大关。2023年一月份即将结束，整体大盘在本月表现极其强势，主流币种持续上涨。BTC 24小时涨幅2.24%，ETH 24小时涨幅3.01%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比42.4%，BTC市值占比继续小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为61，市场恐慌情绪转变为贪婪。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率 +0.010%，市场合约多头略强。目前usdt场外价格为6.870，溢价率为1.69%，场内资金进入意愿持续上升。宏观消息 2022年以来，数字人民币试点在多个方面都有所突破，截至目前，中国人民银行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点；据当地媒体报道，土耳其成立了一个新组织，名为「加密行业发展、监测和报告协会」，旨在监督和帮助发展该国的加密行业；据欧洲央行官方网站消息，欧洲央行执行委员会成员Fabio Panetta表示，数字欧元将免费供给所有人使用，且央行不会保留用户的个人数据；韩国司法部通过《2023 年政府业务报告》，其中指出将在今年上半年引入虚拟货币跟踪系统，加强对利用虚拟货币洗钱和追回犯罪所得的追踪；海南省市场监督管理局、中共海南省委宣传部等10部门日前联合印发《关于加强数字藏品风险监管工作的通知》，采取八大举措，全方位防范数字藏品的监管风险，促进数字藏品产业健康发展。二、板块异动——SOL生态过去一日表现优异，USDT稳定币市场主导地位已升至49.24%。加密市场中，涨幅前五的板块有：SOLANA生态（86.6%）、MOONLIGHT LABS（30.2%）、BOUNCE LAUNCHPAD（18.1%）、FERRUM NETWORK(5.2%）、DAO（14.4%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息根据Coingecko的一份报告，尽管2022年加密市场进入熊市，但比特币和以太坊的采用率却有所增长。根据该报告，持有至少1000美元加密资产的地址数量在2022年增加了27%。；根据Defillama数据，USDT稳定币市场主导地位已升至49.24%，创下自2021年11月以来最高水平，USDC市场主导地位约为31.05%，BUSD为11.52%；比特币挖矿难度上调4.68%至39.35T，而本次上调是继本月16号挖矿难度上调10.26%达到37.59T后的再一次历史新高。三、大币种异动——HIGH、AMAS放量大涨，主流币继续上涨加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：HIGH（160.7%）、AMAS（51.7%）、SIDUS（38.3%）、DERC（34.4%）、YGG（17.1%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：MBOX、BADGER、DFI； NFT赛道排名涨幅前三: LOKA、VOXEL、DERC；每日热度最高的前五个币种分别为:APT、SHIB、HYPER、BTC、SOL 大币种据 Lido 官方网站数据显示，通过该平台的以太坊质押量已经突破 500 万枚 ETH，价值超过80亿美元； Shiba Inu社区猜测Layer2网络Shibarium或将于情人节当天发布；根据官方网站数据，自周五上线以太坊主网后，Aave V3共吸引了2738万美元的存款和693万美元的贷款；目前Aave V3在Avalanche网络上的存款规模最高，约为5亿美元。四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止11：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为13.1亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始减少。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，币安多空人数比为0.82，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——cz表示，币安愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏，并由bnb提供支持 binance 官方博客发布了 CZ 最新 AMA 内容总结，在谈到 Binance 有没有建立元宇宙的计划、以及是否会由 BNB 提供动力时，CZ 表示如果 Binance 构建一个元宇宙，那么它肯定会由 BNB 提供支持，但由于 Binance（还）不是游戏构建者并且没有游戏构建团队，他更愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏。但 CZ 强调：没有人真正知道元宇宙是什么意思，每个人都有不同的概念。传奇交易员Peter Brandt表示在最新的视频中分享了他对BTC的分析。他预计比特币价格将下跌，因为它未能突破强大阻力并继续横盘整理。比特币价格在1月份上涨了40%，在美联储加息决定之前看起来疲软，交易员可能等待BTC价格回落以低价买入。但是，他仍然对BTC价格在2023年年中反弹至6.5万美元持乐观态度。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
数字货币OTC场外交易是犯罪吗
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虽然OTC交易并未被我国法律定性为违法犯罪行为，但是，因数字货币具有匿名性、投资风险高、隐秘性强、跨境流动等特征，OTC交易往往容易被不法分子所利用，成为洗钱、逃避外汇管制，不法交易的手段。本文将对OTC交易中涉及非法经营罪相关的法律问题进行讨论。先看2个案例：案例一：案号： (2018)浙0102刑初215号案情简介：2015年4月至2017年6月期间，被告人徐桂荣在未取得国家有关主管部门批准的情况下，明知他人在境外非法买卖外汇，仍以本人及亲属名义办理银行卡，供他人用以汇兑人民币，进行跨境外汇结算，总计人民币2200余万元，并收取好处费人民币20余万元。 2017年8月8日因涉嫌犯洗钱罪被拘留。法院认为，被告人徐桂荣未经国家主管部门许可，伙同他人在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。法院判决：被告人徐桂荣犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。案例二：案号：(2021)陕01刑终131号案情简介：2018年9月28日，曾健康因涉嫌犯诈骗罪被拘留；2018年11月3日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。被告人曾健康明知自己所持有“世联资产”虚拟数字货币不能在中国销售，仍然于2018年2月22日，向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍名叫“世联资产”的虚拟数字货币，并承诺该种数字货币只涨不跌。洪某2决定购买5001枚数字货币，并通过自己的银行卡向曾健康提供的卡号转账30000元，曾健康向洪某2承诺购买的世联资产数字货币需要一百天返还，每天返还1%。后余某、洪某1、洪某2等人又陆续介绍或帮亲戚从被告人曾健康处购买虚拟数字货币。上述总金额664000元左右。被告人曾健康通过建设银行给尚某转账242379元用于帮余某等人购买世联资产数字货币，另外曾健康通过微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买世联资产数字货币。另外查实：被告人曾健康于2018年4月1日，向欧某销售2000个“世联资产”虚拟数字货币，价值23040元。法院判决：被告人曾健康犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币110000元。根据我国法律规定([1])以及结合目前的司法实践，OTC交易涉及非法经营罪的主要情形为：一、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务；二、实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序。我们逐一来分析： 1.支付结算型非法经营根据2017年《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》第18条，“支付结算业务”（也称支付业务）是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算业务，应当经中国人民银行批准取得《支付业务许可证》，成为支付机构。未取得支付业务许可从事该业务的行为，违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第一款第（三）、（四）项的规定，破坏了支付结算业务许可制度，危害支付市场秩序和安全，情节严重的，适用刑法第二百二十五条第（三）项，以非法经营罪追究刑事责任。又根据1997年中国人民银行发布的《支付结算办法》第三条，“本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为”。因此，我们可以看出，支付结算仅在货币与货币之间进行资金的转移。根据2013年《关于防范比特币风险的通知》，比特币被定性为“一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”当前尚未有相关法律文件对其他数字货币进行定性。而根据2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》第一条规定，“代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。” 因此，笔者认为：买卖数字货币的行为并不属于法律明文规制的“支付结算”行为。其次，非法经营的概念是相较于合法经营而言，根据2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，数字货币相关业务已被国家定性为非法经营活动，不属于行政许可经营范畴，自然就不存在与之对应的合法经营的业务。就OTC交易而言，无论是线上点对点交易还是线下个人之间私下交易，均为买家与卖家之间之间进行直接的资金往来，而涉及到相关法币的支付，也是通过微信、支付宝等持牌支付机构进行，买卖双方以及OTC交易商家均未直接开展支付结算业务。根据2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》，所禁止的业务仅限于ICO（首次代币发行）以及禁止交易所从事兑换及信息中介等业务，并未禁止自然人之间进行数字货币的交易，因此对于上述案例二中，行为人被判处非法经营罪的处理结果，笔者并不认同。在司法实践中，对于支付结算型非法经营行为，律师做不起诉或无罪辩护的成功率的比例也并不低。（二）买卖外汇型非法经营前述案例一即买卖外汇型非法经营罪。根据《中华人民共和国外汇管理条例（2008修订）》第四十五条，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。该条规定了四种情形：私自买卖、变相买卖、倒买倒卖以及非法介绍买卖。根据《关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022）》第七十一条〔非法经营案（刑法第二百二十五条）〕：违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（三）实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的：……”。结合以上两条，我们可以看出，只有倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇两种行为被明文规定为犯罪行为。这是因为非法经营行为需以盈利为目的，而实施该两种行为的主体具有较为明显的盈利特征。而私自买卖和非法介绍买卖的主体，一般并不是以买卖外汇赚取汇率差价为目的，而是基于其他诉求，如在国外生活、工作需要等。那么，是不是私自买卖和非法介绍买卖就一定不构成本罪呢？对于私自买卖行为，若没有以盈利为目的，笔者认为不应当构成犯罪，但若有证据证实购买者后续是为了倒卖获利的，则可能会构成犯罪。对于非法介绍买卖行为，以下三种情形([2])可涉嫌犯罪：一是为非法买卖外汇的双方进行介绍；二是为非法买卖外汇的卖家介绍买家；三是明知买家购买目的是为了倒卖而为买家寻找卖家。对于OTC交易而言，行为人可以通过OTC交易商家以外币形式购买数字货币，之后，再将数字货币再次通过OTC商家出售，获得法币。根据《个人外汇管理办法》第三十条，“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理”。从前述行为本身而言，行为人尚不构成犯罪（根据《外汇管理条例》，可能涉及相关行政处罚），但是若行为人的行为构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等其他犯罪行为的，以其他罪名处理。对于OTC交易商家而言，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》四：“在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚”。 2017年，中国人民银行等六部门发行《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。 2021年，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，“虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用”，“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、……涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动”。因此，若OTC交易商家从事买卖数字货币，造成外汇非法流入流出，涉嫌非法经营罪。但是，虽然数字货币如USDT(泰达币)，其价值可对标美元，但数字货币本身并不能等同于任何一国家的法币，因此，倒买倒卖数字货币的行为不宜直接认定行为人一定构成买卖外汇型非法经营罪。 ([1]) 关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知第71条非法经营罪立案追诉标准 ([2]) 《检察日报》“非法介绍买卖外汇”何种情形可予定罪作者：王东海作者：邵诗巍华东政法大学法律硕士。律师从业以来办理民刑事案件300余件，案件涉及民事诉讼与执行、刑事辩护、公司法等多种领域，曾任数十家日资企业法律顾问，为企业日常业务经营提供全流程解决方案，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。主攻业务领域：加密资产领域民商事法律诉讼；加密资产挖矿、矿场争议解决；区块链、加密资产相关刑事辩护；典型案例： 1.为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。 2.代理某群体类诉讼，投资项目被认定非法吸收公众存款导致投资人血本无归，代表多名投资人诉项目保证人，并取得胜诉。 3.在民商事诉讼、刑事辩护等方面经验丰富，为俱佳整形医生集团（深圳）有限公司、贵父酒业（上海）有限公司、愛徳克斯（广州）汽車零部件有限公司、東賀隆（昆山）電子有限公司、为雅马哈动力机械（江苏）有限公司等提供常年法律顾问服务。上海曼昆律师事务所成立于2015年，是中国首家专注新经济、深耕区块链行业的精品律师事务所。曼昆团队成员拥有独特的多元化行业背景，团队成员来自知名法律服务机构、国家司法机关、互联网科技公司、加密资产机构、区块链行业智库等。基于对新经济领域的深刻理解、对政策法规的持续关注研究，以及丰富的实践经验，曼昆团队善于从商业模式和法律实务的角度，为Web3、区块链、NFT、数字藏品、元宇宙等新经济企业提供商业架构设计、项目投融资、交易筹划、经营合规、复杂民商事争议解决、涉刑风险防控及刑事辩护等综合法律服务。曼昆总部位于上海市凯德虹口商业中心28楼，立足上海，服务全球。2022年，曼昆律师事务所与新加坡知名区块链律师团队达成战略合作，围绕Web3.0合规研究、区块链市场营销、区块链法律人才培养、全球客户服务等方面开展深度合作，为中国、新加坡、迪拜三地的Web3.0创新公司提供优质法律服务。未来三年，曼昆将在全球主要加密金融城市，通过设立当地办公室、精选当地专业区块链律师团队等方式，为客户提供全球广度、中国深度的优质法律服务。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
该省率先出手 NFT 直面新年第一“管”
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切」；2. 数字藏品乱象频出，存在违法犯罪隐患；3.监管部门将采取「积极监管」策略。那么，咱们一起学习研究通知，且看分解。一、牌照管理数藏行业依据其具体业务类型，应当获取不同的牌照，飒姐团队之前专门撰文，请点击链接《重磅公开课 | NFT 平台，在我国需要哪些牌照？》自行查看，随着时间的推移，我们团队认为有些牌照出现了变化，不同省市对于牌照管理政策也出现了更迭，建议直接向本地发牌部门咨询或在文末留言由飒姐团队给您回复。未取得经营资质就开始经营的，法律风险分为两类。一类是非法经营罪，通常是扰乱市场秩序，情节严重的情形才能构成。具体而言，主要有四类：( 一 ) 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;( 二 ) 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;( 三 ) 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;( 四 ) 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。在司法实践中，如果数藏被认定为证券、期货类产品，则无证经营行为就具有较大非法经营罪风险。另一类是违法行为，未取得相关行政许可的情况下经营数字藏品，会产生行政违法风险，监管机关可以按照《艺术品经营管理办法》《拍卖法》《互联网信息服务管理办法》等进行规制或处罚。切勿认为行政处罚仅仅就是交钱了事，工商和市场监管部门可以依据法对无证经营且情节严重的企业作出吊销企业营业执照的行政处罚，剥夺该企业继续从事经营活动的行为能力，对企业来说是最严厉的行政处罚。二、虚假宣传之行刑衔接讲真，鉴于数字藏品市场较长时间的冷淡，各家平台和服务商使出浑身解数吸引用户。有的利用足球比赛结果搞促销，有的线上线下相结合赢流量，有的采取博彩的做法刺激消费，鱼龙混杂，好不热闹。以往对于如上乱象的处理，多半是批评、曝光或者吊销营业执照，经营者不为所动，通知特意强调了「加强行刑衔接，坚决打击虚假广告犯罪」。那么，虚假广告犯罪是具体什么罪名呢？能判几年？根据我国《刑法》第二百二十二条规定：虚假广告罪，是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。根据飒姐团对处理非法集资案件的经验来看，如果广告发布者违反国家规定，打着数藏的名号以非法集资为目的作虚假宣传，具有下列情形之一的，会以虚假广告罪定罪处罚：（1）违法所得数额在 10 万元以上的；（2）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的；（3）两年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的；（4）其他情节严重的情形。需要注意的是，自然人和单位均可构成虚假广告罪，在量刑上对于自然人处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对于单位犯罪则采「双罚制」，既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，参照自然人犯罪追究刑事责任。三、诈骗与非法集资在《通知》中专门点名了「白名单、定期回购、现金奖励」等行为。飒姐团队特别提示：回购、现金奖励等对于目前的数藏行业而言属于敏感行为，此类行为首先面对的是非法集资类罪名的刑法风险。以回购为例，作为一种特殊的销售手段，一般情况下回购可以是一种合法的商业经营手段。但是在数藏行业的实际情况中，此种回购方式往往被不法分子用来作为非法集资的一种手段。其实不止是数藏，其他商品也可能被利用为非法集资的噱头和工具。司法机关已经通过司法解释的方式予以确认。2022 年新修订的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中便明确将商品回购行为列为一种常见的非法集资方式。根据该司法解释第二条的规定，行为人不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，实施以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为，在满足其他要件的基础上，就能够被认定构成非法吸收公众存款罪，从而受到刑法处罚。实践中，便存在以白酒、玉石为标的进行回购以吸收资金的案例。尽管数藏并非白酒、玉石一类的实物，但是如果平台事先与用户约定在平台停止运营时会以高于原售卖价格一定比例的价格进行回购，并且在对外宣传上明示或者暗示该数藏产品属于投资产品、能够获得固定收益等，那么，考虑到用户购买数藏后只能通过该平台查看自己所持有的藏品，那么实际上这种商业运营模式与前述白酒回购模式差异并不大，因此同样存在构成非法集资行为的较大可能。四、著作权侵权问题著作权侵权对于数藏行业来说是一个老生常谈的问题。《通知》里用了版权，其实就是我国法律项下的「著作权」，禁止任何组织和个人未经授权使用他人作品上链铸造、制作数字藏品的行为。在实践中，最难的还是 UCG 平台，去年闹得沸沸扬扬的行业第一案实际上就是一个 UGC 平台用户侵权案。我们抛开案件争议不谈，今天主要给各位读者们讲一讲如何才能将侵权问题控制到最小幅度。我们建议：平台需要建立较为完善的权利审查机制，防止侵权作品铸造上链。在实际执行的过程中，飒姐团队建议，平台一方面需要要求上传者提供诸如创作证明、授权证明等文件；另一方面需要有一个较为完善的核实机制，例如在图片类数藏时，可以使用多个专业识图工具对上传图片进行审核，并配备专门人员复核结果，最大程度防止侵权作品被铸造为数藏。建立通畅的用户举报投诉渠道。这一点对于及早发现和处置侵权作品较为重要，同时也是监管机构评估平台合规性的重要方面。对用户自由定价权进行限制并检测异常交易。飒姐团队在实践中发现，目前但部分 UGC 平台允许用户自由定价，这就导致平台上经常出现一些价格离谱的藏品，此类藏品隐藏着较大的洗钱、对敲交易等风险，容易被不怀好意者利用为犯罪工具，平台需谨慎以对。在收取分成和 Gas 费时需谨慎。在目前的司法实践中，法院正是认为 UGC 平台直接从用户上传的内容中获取了较大的经济利益，因此对防止侵权需要承担更高的注意义务。因此，行业对于传统收费标准和盈利模式都需要更深一步思考，将上链成本与平台分成做好区分，以防出现风险敞口。五、二级市场问题《通知》明确：对非法设立的交易所，坚决取缔，根据海南省交易场所管理办法实施细则做好交易所的准入管理、日常监管、统计监测、风险处置工作。目前来看，我国并没有专门出台级别较高的法律或行政法规等规范性文件，以明确开设数藏二级市场这一行为的性质，但是从维护金融安全和社会稳定的角度出发，我国监管机关基本对民间二级交易所持否定态度。实话实说，数字藏品的价值在于其流动性，如果没有交易渠道，数字藏品本身就难言具有价值。飒姐团队认为，在解决流动性方面，我国各地逐渐建立的「文交所」就是一个好思路，作为国家金融监管部门批准的以物权、债权、股权、知识产权（版权）等为交易对象的综合性文化类产权交易所，其本身就与数字藏品存在较深的渊源。就海南本省来说，海南国际文化艺术品交易中心（简称「海文交」）是由海南省地⽅⾦融监督管理局核准成⽴的中国唯⼀拥有线上、线下艺术品交易资质的股份制企业。虽然目前还没有直接放开数字藏品的二级交易，但未来必然大有可为，我们建议平台运营者密切关注各地文交所的最新进展。六、强化失信联合承接、加强宣传教育《通知》要求的建立失信制度，实际上就是黑名单制度。海南监管部门将会及时归集数字藏品经营企业的行政处罚等失信信息并向社会公示，将数字藏品失信市场主体列入经营异常名录或严重违法失信名单。这一做法将会对各类失信和违法经营的企业产生重大影响。不仅会使得企业丧失经营的市场基础，甚至会在未来很长一段时间内对企业的主要负责人产生诸如从业限制等不利影响。飒姐团队认为，参照金融行业实施的黑名单制度将会在未来探索一种监管与企业互动更多、监管更严格的制度，企业的及其实控人的违法成本显著上升，需额外注意。写在最后我们欣喜地看到，对于数字藏品的合法性该省的认可程度较高。但对于数字藏品带来的乱象和风险，各部门已有了解并准备了应对方案。我们印象最深的是关于虚假广告的「行刑衔接」，期待其震撼效果，也希望企业不要迎风而上。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
《狂飙》和孙红雷登上热搜！现实中的“强盛集团”：老板敛财400亿，持枪杀人、非法拘禁
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质组织实施故意杀人、故意伤害等严重刑事犯罪案件47起，造成9人死亡。　　这位现实中的“高启强”到底有多恶呢？　　1998年8月，刘汉的汉龙集团在绵阳开发小岛房地产项目时，与小岛村村民发生激烈冲突，汉龙集团保安将村民熊伟乱刀捅死；　　同一年，在广汉，为了垄断赌博游戏机市场，刘维派“小弟”将竞争对手周政当街枪杀；　　2000年9月，因怀疑老街坊梁世齐私吞3万元养狗费，刘维手下将其残忍杀害；　　2002年5月，刘汉的保镖在成都一娱乐城无故生事，召集多人殴打无辜群众，致一人死亡，多人受伤。　　　　来源：央视新闻　　而刘汉经济实力加速扩张的背后是更多的黑幕。　　公开资料显示，刘汉等人通过放高利贷、操纵股市、违规并购，从高利润的房地产、矿产、电力、证券等领域敛财数以亿计。　　人民网曾报道，汉龙集团旗下以汉龙高新、广汉佳德、凯达实业、四川平原、丰谷酒业等公司为贷款融资平台，骗取贷款46亿元人民币。　　以汉龙高新为例，该公司涉及数十条法律诉讼信息，案由多为借款合同纠纷、金融借款合同纠纷等。　　　　2014年2月20日，湖北省咸宁市人民检察院向咸宁市中级人民法院提起公诉。　　　　据检方指出，刘汉、刘维等人的行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法买卖枪支罪、非法持有枪支弹药罪、非法经营罪、窝藏罪、骗取贷款等，应对相关被告人予以数罪并罚！　　刘汉与汉龙集团背后的黑恶势力随之被公之于众。2015年2月9日，刘汉、刘维等5人被执行死刑。　　　　随着黑恶势力暴露在阳光之下，许多的恶也随之终结。　　看到这里，天眼妹只想说，原来电视剧真的来源于生活，《狂飙》也太敢拍了。　　
金融界2023-01-29

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