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韩国加强对跨境虚拟资产交易的监管，预计2025年实施注册与报告要求

交易进行监管监管概述新规详情外汇犯罪现状立法进程编辑观点名词解释相关大事件监管概述韩国财政部周五宣布，计划从2025年下半年开始对跨境虚拟资产交易进行监管，包括加密货币，届时将引入注册和报告要求。新规详情根据新规，涉及虚拟资产跨境交易的企业需要提前向主管部门注册，并每月向韩国银行报告其交易情况。这一措施旨在加强对虚拟资产市场的监管，确保透明度与合规性。外汇犯罪现状自2020年以来，韩国共发生了价值11万亿韩元（约合79.7亿美元）的外汇相关犯罪，其中81.3%与虚拟资产有关。这一数据表明，虚拟资产在韩国的外汇犯罪中占据了重要地位，促使政府加强监管措施。立法进程财政部表示，新规将在完成立法程序后于2025年下半年生效。这一时间框架为相关企业提供了准备的时间，以适应即将到来的法律要求。编辑观点韩国对跨境虚拟资产交易实施监管是应对日益增长的外汇犯罪的重要举措，能够提升市场的透明度和安全性。这一政策将对虚拟资产交易平台和投资者产生深远影响，需密切关注相关立法进展和市场反应。名词解释虚拟资产：指代比特币等加密货币以及其他数字形式的资产，不受传统金融体系直接控制。外汇犯罪：涉及非法或不当的外汇交易行为，包括洗钱、欺诈等。韩国银行：韩国的中央银行，负责实施货币政策及维护金融稳定。相关大事件 2025年下半年，韩国将正式实施针对跨境虚拟资产交易的新规。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-26

是牛市，也可能是大坑

滚雪球式的优势累积手法，也是真正的完美犯罪。上一个拥有如此天量白银库存的，就是亨特兄弟。所以现在的问题就是：历史会不会重演？白银在低位沉寂了十余年。即便是2020年那波大牛，也是连续冲击了4次，才堪堪突破30美元的牛熊分界线。而今年这一次，银价如此轻易就突破了30美元，意味着下方的空头头寸止损被打掉，增加了买方的力量。多头积蓄了这么多年，真的能忍住不去主动加大力度，仅仅只是老实地当黄金的“跟屁虫”吗？如果那一刻真的到来，请谨记历史教训。

格隆汇2024-10-25

中国突传重磅消息！12万中国投资者受骗、430亿元比特币洗钱案主犯“拒绝认罪”

货币。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。” (来源:Bloomberg) 与她一同受到指控的还有一名男子，名为Seng Hok Ling，他对明知或怀疑洗钱财产为犯罪财产的情况下参与洗钱的指控表示不认罪。该审判定于2025年9月29日在南华克刑事法庭开始。 FX168此前对钱志敏洗钱案进行了系列报道：华裔外卖员一夜“暴富”！455亿元人民币洗钱案：12万中国投资者受骗幕后主谋不知踪迹中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了…… 重磅！2500名投资者向中国政府求救学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款学者：中方绝不会坐视不管欧洲在加密货币监管上动作频频，无意放松力度。据Finance Magnates报道，英国金融行为监管局(FCA)为其对加密货币公司注册的“过于严格”的做法进行辩护，称强有力的标准对于建立可持续且值得信赖的数字资产行业至关重要。 FCA授权部门支付和数字资产主管Val Smith声明回应了批评，即监管机构的严格要求可能会扼杀加密行业的创新，并且注册门槛“过高”。 Smith警告称：“在不安全、不受监管和不受信任的基础上快速建立的创新就像建在沙子上的房子——很可能会倒塌。相反，我们希望与政府、行业和其他司法管辖区的合作伙伴密切合作，开发建立在可靠、坚固基础上的加密行业。” FCA因根据英国《洗钱条例》(MLR)注册的加密货币公司数量相对较少而受到审查。一些行业观察人士认为，监管机构的标准可能过高，可能会危及英国作为全球金融领导者的地位。 Smith反驳了这些说法，强调金融行为监管局从不直接驳回申请，并严肃对待金融犯罪风险。她提到了对恐怖主义、有组织犯罪、逃避制裁和人口贩运的担忧。 10月12日，欧洲央行发布了一份文件，声称老比特币持有者正在以牺牲新持有者为代价获利。该文件认为，应该对比特币进行监管，以防止其价格上涨，或者彻底禁止。欧洲央行高级管理顾问Jürgen Schaaf周日在推特一篇文章中加入了反对比特币的论点。“非持有者应该认识到，比特币的崛起是由以他们为代价的财富再分配推动的，”他表示，并补充道，“我们有充分的理由提倡制定抑制比特币增长甚至消除比特币的政策”。

圈内人2024-10-22

中美突传重磅消息！美国将第二批非法移民送回中国与华恢复边境打击合作

门开展合作，在联合打击“走私等严重违法犯罪活动”方面取得了“积极进展”。声明还补充称，中国将继续“加强国际移民执法合作，与有关国家共同应对走私等跨境违法犯罪活动带来的挑战”。自2023年1月中国取消严格的新冠疫情边境管制以来，越来越多的中国移民试图通过美国与墨西哥的南部边境进入美国。据美国海关和边境保护局统计，今年1月至8月，共有2.1万多名中国公民在南部边境被抓获。去年，共有24278名中国公民在边境被抓获。许多人选择厄瓜多尔作为门户——直到7月，这个南美国家还允许中国公民免签证入境——然后向北穿过中美洲到达墨西哥和美国的边境。同样在7月，美国与巴拿马签署了一项协议，停止穿越达连隘口的过境。达连隘口是巴拿马与哥伦比亚边境一条长达60英里的茂密雨林和山脉，已成为中国公民前往美国的另一条热门但危险的路线。

圈内人2024-10-21

特朗普11月大选胜率飙高！马斯克语出惊人：每日随机向美国选民发放100万美元

报酬以引诱或奖励他们投票或登记属于联邦犯罪，可判处监禁。美国司法部选举犯罪手册称，这项禁令不仅涵盖金钱支出，还包括任何有金钱价值的东西。哈里斯堡活动是宾夕法尼亚州连续三天举行的第三次活动，马斯克在活动中用鲜明的措辞描绘了美国11月选举，并鼓励支持者提前投票并让其他人也这样做。他也转发了一则帖文，内容提到：“今天，当被问及是否会竞选总统时，马斯克说‘必须有宪法修正案才能让我参选，但我不想当总统，我想制造火箭和汽车’。” 此前，上周二公开的联邦文件显示，马斯克在截至9月的第三季向支持特朗普竞选总统的“美国政治行动委员会”捐款7500万美元。数月来，马斯克一直公开支持前总统特朗普，在最近的宾夕法尼亚州集会上，他登台一跃引发无数网友的议论，体现了他的热情。这位企业家越来越多地支持共和党事业，今年成为特朗普的直言不讳的支持者。延伸阅读：市场突迎一波拉升行情！美国大选重磅：马斯克捐赠7500万美元支持特朗普据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普11月胜率已飙升至60.7%，大幅超越副总统、民主党总统候选人的39.2%。 (来源:Polymarket)

颜辞2024-10-21

【BC省选】温哥华不眠夜！加拿大BC省选结果：新民主党46票“微幅”跑赢保守党

毒品、心理健康和住房等根本性问题来减少犯罪。该党推出了一系列政策，旨在降低住房成本，包括限制短期租金，并设立5亿元的基金供非牟利组织购买出租房产。该党承诺开放更多设施为心理健康和成瘾患者提供非自愿治疗。另外，新民主党财政厅长康洛绮(Katrine Conroy)为当前预算辩护，强调政府应优先为弱势群体提供支持。 BC选举日：大气河流引发暴雨和局部洪水当地时间2024年10月19日，BC省的几个投票站因省选最后一天停电而暂时关闭。一条大气河流造成了严重的天气干扰，引发了人们对其对选民投票率和选举公正性的影响的质疑。 (来源:Delta Optimist) BC省选举局发言人Andrew Watson表示，大部分与天气有关的干扰已经得到解决。几个投票站受到停电影响，但大多数投票站到下午就能够恢复投票。以下是一些主要地点： 1. RL Clemitson小学，坎卢普斯-北汤普森 2. 达拉斯小学，坎卢普斯-北汤普森 3. 唐娜·加布里埃尔·罗宾斯小学，兰利-胡桃林 4. 霍恩比岛社区会堂，中岛-环太平洋地区对于Dease Lake的选民，由于投票站关闭，当局提供了替代投票方式。BC省选举局为那些无法到达最近的现场投票站(距离约一小时车程)的选民提供了电话投票选项。这确保了所有选民都有机会参与，即使在紧急情况下也是如此。所有选举办公室均已重新开放，尽管Port Moody-Burquitlam选举办公室遭遇停电，但BC省选举局表示，该选举办公室已向选民开放。展望未来，BC省选举期间的混乱凸显了制定强有力的应急计划的必要性。随着天气模式变得越来越难以预测，选举官员必须考虑如何保持投票过程的可及性和完整性。社交媒体上发布的照片和视频显示，棕色的洪水冲垮了整个大温哥华地区的街道，包括西温哥华、北温哥华的深湾社区、素里、本拿比和高贵林港。省河流预报中心于周六对大温哥华地区的高贵林河发布了升级版洪水警报，同时维持对温哥华岛西海岸水道的洪水警报。温哥华岛其他地区以及南部和中部海岸仍处于洪水警戒状态，而北部海岸和阿尔伯塔省边界沿线南部内陆地区的大部分地区则发布了高流量警报。北温哥华区市长迈克·利特尔(Mike Little)表示，工作人员一直在为雨水做准备，努力清理涵洞和雨水渠中的树叶和碎片，但天气系统的强度令官员措手不及。利特尔说，高危地区大约有二十几户人家已被疏散，但市长并不知道洪水是否造成了人员伤亡。他说，预计雨势将在夜间减弱，从而使工作人员有机会清理排水渠，但预计周日还会有更多降雨。在邻近的西温哥华，警方在社交媒体上发布了一段视频，显示一股棕色的洪水顺着倾斜的城市街道涌来。在大温哥华地区兰里市，加拿大皇家骑警发布了可能出现天坑的警告，称大雨已经影响到道路的稳定性。皇家加拿大骑警还发布了泥石流警报，称泥石流伴随着碎石和湍急的水流，导致高贵林郊区的一条道路关闭。 BC省水电公司停电地图显示，截至周六晚，低陆平原和阳光海岸地区将有超过6000家客户断电，中部内陆地区将有近3000家客户断电，温哥华岛将有约500家客户断电。 BC Ferries警告称，预报中的大风可能会影响乔治亚海峡北部和温哥华岛北部的交通服务，而DriveBC报告称，由于冲刷或洪水，多条高速公路和道路将关闭。大气河流还将席卷该省南部内陆地区，预计持续的强降雨将持续到周日，BC省东南部的几个地区将发布高流量警告。 (来源:Reddit) (来源:Reddit) (来源:Reddit) FX168 BC省选文章延伸阅读：【BC省选】选情胶着！新民主党、保守党掀拉锯战 2017年经典一幕恐重演？【BC省省选】省选倒计时：提前投票已开放，关键议题引发热议【BC省选】历史新高！提前投票热情高涨首日投票人数超17万

秉哥说市2024-10-20

美国正式指控印度情报官员策划在纽约进行暗杀活动

在内的五名外交官之后，加拿大称这些人是犯罪网络的一部分。去年在加拿大发生一起谋杀案。著名锡克教活动人士哈迪普·辛格·尼贾尔在BC省萨里市的皮卡车中遭伏击并被枪杀。加拿大政府表示，印度政府与这起谋杀案有关，类似美国当局指责印度当局策划暗杀纽约的锡克活动家一样。美国在调查中与加拿大共享了情报。美国当局表示，在尼贾尔遇害后，亚达夫向古普塔发送了一篇关于纽约目标的新闻文章，称这个目标是“现在的优先事项”。然而，古普塔试图招募的杀手通知了美国执法部门，美国方面随即安排了一次诱捕行动。古普塔去年在捷克被捕，并被引渡到美国受审。今年夏天，他在法庭上否认有罪。美国当局认为亚达夫目前在印度。两人现在都面临雇凶谋杀和共谋洗钱的指控。起诉书中详述的证据，描绘了一个企图在北美杀害批评者的印度政府形象。古普塔在多个场合暗示，这两个目标只是开始，之后会有针对海外锡克分离主义者的更大规模、更加血腥的谋杀行动。古普塔对他雇佣的假杀手——联邦特工说：“我们有很多目标。” 加拿大总理特鲁多本周表示，他最近向印度领导人莫迪施压，要求合作调查。特鲁多对记者说：“我强调了此事需要非常非常认真对待。” 然而，这一请求似乎未奏效，几天后，加拿大驱逐了半打印度官员。作为回应，印度也驱逐了相同数量的加拿大外交官。来源：加美财经

加美财经2024-10-19

有些黑人男性为何不愿意投票给哈里斯？来听听他们心里的想法

的政策，对于那些信用差、教育水平低、有犯罪记录的黑人男性来说，依然遥不可及。事实上，黑人男性并不认为投票支持特朗普能改善他们的处境。我们知道他使用种族主义的暗示和言辞。但哈里斯似乎忘记了，我们对大多数白人男性早已持有相同的预期。另一方面，我们对黑人女性的期待更高。而到目前为止，哈里斯在竞选中未能提出针对黑人男性利益的政策。第二个，也是更重要的原因，是总统拜登未能回应那些辛苦工作却得不到帮助的黑人男性的呼声。与此同时，社区却为移民提供了住房、食物和医疗保障。感到愤怒的不是特朗普的支持者，而是拜登政府浪费的选票。长期以来，黑人男性和不投票的黑人群体一直认为，民主党只在需要选票时才出现。斯坦利·坎贝尔，阿尔伯克基我看到前总统奥巴马最近指责黑人男性不无条件支持副总统哈里斯竞选总统的言论，作为一名黑人男性，我感到被冒犯的很厉害。这些言论比前总统特朗普关于“黑人就业”的任何话语，都更加居高临下和令人不快。奥巴马的指责忽略了一个显而易见的事实：黑人男性早就为一位女性总统候选人投过票。 2016年，81%的黑人男性投票支持了希拉里。她并不是因为我们而输，而是因为47%的白人女性投票支持了特朗普，略高于45%支持希拉里的白人女性。到了2020年，甚至有53%的白人女性投票给了特朗普。我很怀疑奥巴马会不会用同样轻蔑的语气对白人女性讲话，就像他对黑人男性那样。自1965年《投票权法》通过以来，黑人男性已经帮助各级政府选出了黑人女性官员，包括费城，这里首次迎来了一位黑人女性市长。我们有49年的事实证明，黑人男性从不反对为黑人女性投票。然而，NAACP 9月份的一项民调发现，超过四分之一的50岁以下黑人男性支持特朗普，因为他们相信他在处理经济、犯罪和公共安全等问题上更有能力。这难道不是合理的关注吗？奥巴马最近的评论，让我想起他2016年时说的，如果黑人选民不为希拉里投票，他会认为这是对他个人遗产的“侮辱”。黑人不欠奥巴马或哈里斯任何东西。如果奥巴马必须试图通过羞辱的方式让黑人男性为哈里斯投票，那么她的情况比我想象的还要糟糕。不是黑人男性有责任盲目支持哈里斯，而是她有责任赢得我们的选票。而她直到现在，离选举只剩几周时，才开始有所行动。黑人经历过比特朗普更糟糕的事情，如果他赢了，那就这样吧。我们会好好的。黑人男性，乃至整个黑人群体，盲目支持民主党的时代已经结束了。奥巴马欠黑人男性一个道歉。格雷格·约翰逊，费城前总统奥巴马推测黑人男性对卡玛拉·哈里斯的竞选热情不足是基于性别歧视的说法，不切实际。黑人男性有充分的理由，对一位曾担任检察官的民主党总统候选人持怀疑态度，因为她参与了加速黑人群体大规模监禁的进程，而这一进程正是民主党总统克林顿的“法律与秩序”政策的结果。同时，他们目睹了克林顿实施的严厉“福利改革”，这一改革助长了“黑人靠救济过活”这一虚假刻板印象。奥巴马当时传递了希望的信息，但最终拯救了华尔街，尽管他对金融危机的回应力度不足，这一危机也是克林顿时代金融监管放松的结果，导致黑人社区数百万美元的房产净值蒸发。没有任何金融高管为这场灾难负责。黑人男性在这个选举季表达的怀疑，是对民主党长期以来轻视他们选票的理性评估，民主党往往没有真正优先考虑他们的需求。民主党必须说服黑人男性相信，他们不再是克林顿时代亲企业“中间路线”的政党。称黑人男性性别歧视只会适得其反。加里·斯图尔特，加利福尼亚州拉古纳海滩卡玛拉·哈里斯或特朗普在关键摇摆州的胜选差距将非常微小。为了最大限度提高胜算，哈里斯正在全力争取黑人和拉丁裔男性选民。虽然她表现优于特朗普，但在这两个群体中的支持率却低于拜登在2020年的表现。街头选民的解释是，拜登没有为他们做足够的事，而哈里斯只是拜登的延续。一个更痛苦的解释是，这些选民借政策作为借口，掩盖了不愿面对的事实——他们对聪明、强势的女性感到不适。这与政策无关，而是源于这些选民早年生活中的经历，而非当代政治。回避这个问题不会让哈里斯从这些群体中获得更大的支持。奥巴马的呼吁也很可能效果不大。她必须展现出自己理解这些选民的脆弱性，并能与他们合作，而不让他们感到威胁。到目前为止，她还没有做到这一点。西德尼·魏斯曼，伊利诺伊州高地公园尽管很多报道表明，奥巴马最近在匹兹堡支持卡玛拉·哈里斯的演讲，特别提到了黑人男性，但我认为更重要的是将他的演讲视为给所有男性的信息，而不仅仅是针对黑人男性。奥巴马在演讲中从未使用“黑人男性”这个词，即使是在谈到男性真正的力量时。比如他的这段话：“顺便说一下，抱歉，先生们，我注意到，尤其是一些男性，似乎认为特朗普那种欺凌他人、贬低他人的行为是力量的表现。我在这里告诉你们，那不是真正的力量，从来都不是。 “真正的力量是努力工作，承担重任而不抱怨。真正的力量是为自己的行为负责，并在真相不利时仍然讲真话。真正的力量是帮助那些需要帮助的人，站出来为那些无法总是为自己挺身而出的人发声。” 这些话适用于所有男性。奥巴马从未暗示或要求那些支持特朗普的男性盲目转而支持哈里斯。相反，他主张，如果一些男性支持特朗普是因为他们认为特朗普是力量的象征，那么这些选民应该重新审视什么是真正的力量和男子气概，并重新思考特朗普是否真的代表这些理想。奥巴马说：“宾夕法尼亚，这就是这次选举中的选择。” 拉里·帕克，北卡罗来纳州阿佩克斯也许我的数学不太好，但我记得目前只有两个人有机会赢得总统选举。其中一位有着长期的公共服务经验，待人礼貌且有基本的体面，曾在执法部门工作，理解并同情少数族裔的困境，并且她是黑人。另一位是有罪的犯罪分子，有着长期的幼稚行为记录和明显的种族主义倾向。在这种选择下，那些对哈里斯持怀疑态度的选民到底想要什么呢？这就像一个老笑话：一个罗马角斗士站在竞技场前，面前有两扇门。皇帝宣布：“一扇门后是美丽的少女，另一扇门后是吃人的狮子。你选哪一扇门？” 角斗士回答：“我选有美丽少女的那扇门。” 这次选举的候选人，其实没有选择。林登·多兹，圣安东尼奥来源：加美财经

加美财经2024-10-19

TA引发比特币飙升逾1000美元！美国FBI突传消息：已经抓到人了……

。康瑟尔的起诉书强调了刑事部门打击网络犯罪的决心，尤其是当网络犯罪威胁到金融市场的完整性时。” 美国FBI代理特工Geist表示：“FBI致力于识别、阻止和调查网络欺诈行为，包括SIM卡交换。SIM卡交换是一种不法分子利用的方法，用于非法获取个人或公司的敏感信息，意图实施犯罪。在本案中，未经授权的行为者涉嫌利用SIM卡交换来操纵全球金融市场。FBI将继续与我们在全国和全球的执法合作伙伴不懈合作，追究违反美国法律的人的责任。” 美国证监会监察长Jeffrey表示：“今天的逮捕表明了我们致力于追究破坏金融市场诚信的不法行为者的责任。” SIM卡也被称为用户识别模块卡，是一种存储识别和验证手机用户信息的芯片。当手机运营商将电话号码从一部实体手机重新分配给另一部实体手机时，例如当客户购买新手机但想保留同一个号码时，运营商会将手机号码的分配从旧手机的SIM卡切换到新手机的SIM卡，这一过程有时称为“移植”号码。 SIM卡交换攻击是指通过欺诈手段诱导运营商将手机号码从合法订户或用户的SIM卡重新分配给犯罪分子控制的SIM卡和电话的过程。SIM卡交换攻击允许犯罪分子绕过多因素身份验证(MFA)和/或两步验证流程来访问受害者的帐户，这样犯罪分子就可以窃取受害者的资金和/或数据，或者访问受害者的在线帐户。根据起诉书，康瑟尔使用了包括“Ronin、Easymunny和AGiantSchnauzer”在内的网络昵称，从同谋那里获得了个人身份信息(PII)和包含受害者姓名和照片的身份证模板。他随后使用他的身份证打印机根据这些信息制作了一个假身份证。他在阿拉巴马州亨茨维尔的一家手机供应商商店出示了这张假身份证，获得了与受害者电话线相连的SIM卡。然后，他用现金购买了一部新iPhone，并用这两件物品获得了美国证监会官方推特账户的访问代码。康瑟尔将这些代码分享给了同谋成员，随后他们进入了该账户，并以美国证监会主席的名义在推特账户上发布了欺诈性推文，虚假宣布美国证监会批准了比特币现货ETF。他因成功执行SIM卡交换而获得了比特币付款。此后不久，康瑟尔驱车前往阿拉巴马州伯明翰，将用于SIM卡更换的iPhone换成现金。他随后在互联网上搜索了“SECGOV黑客攻击”、“电报SIM卡交换”、“我如何才能确定我是否正在接受FBI调查”，以及“即使执法部门或FBI没有联系你，有哪些迹象表明你正在接受他们的调查？”。此案正在由联邦调查局华盛顿外勤办事处刑事和网络部门、美国证监会监察长办公室、美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部市场诚信和重大欺诈部门(MIMF)和计算机犯罪和知识产权部门(CCIPS)调查。

颜辞2024-10-18

Dane Stuckey加入OpenAI强化安全战略，推动与军方的深度合作

识的人工智能。数字取证：用于调查网络犯罪或信息安全事件的过程，旨在从电子设备中收集和分析证据。安全基础设施：保护组织信息资产和IT环境的技术、流程和措施的综合体。相关大事件 2023年：Dane Stuckey正式加入OpenAI担任首席信息安全官，加强公司安全战略。 2023年：OpenAI解除对向军方销售AI技术的禁令，与五角大楼展开合作。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-18

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