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河南村镇银行案已逮捕234人！客户本金40万至50万元开始垫付

报，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。近段时间，河南个别村镇银行取款难问题备受热议。许昌警方6月18日发布通报，初步查明以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施严重犯罪，已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。 7月11日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告，决定对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。河南：对四家村镇银行单人合并金额40万至50万元（含）的开始垫付 8月29日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告：按照垫付工作安排，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。 7月21日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第2号公告，自2022年7月25日起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金进行第二批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元（含）以下的客户，5万元（含）以下的继续垫付。 7月29日，河南、安徽两地金融监管部门分别发布第3号公告，自2022年8月1日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金进行第三批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元至15万元（含）的，10万元（含）以下的继续垫付。 8月5日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第4号公告，自2022年8月8日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第四批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含），15万元（含）以下的继续垫付。 8月12日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第5号公告，自2022年8月15日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第五批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额25万元至35万元（含），25万元（含）以下的继续垫付。 8月19日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第6号公告，自2022年8月22日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第六批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额35万元至40万元（含），35万元（含）以下的继续垫付。

夏洛特2022-08-29

【小萧说币】不怕美国制裁！高喊拜登违反《宪法》精神 USDT、DAI坚持不低头投降

ado Cash，指控拉撒路集团与其他犯罪者，利用该平台进行大量非法洗钱，自2019年来已清洗超过70亿美元的加密货币。这引起币圈披着去中心化狼皮的机构担忧，成为下一个监管对象。 USDC美元稳定币在事发后快速投降，立马冻结Tornado Cash中价值750000美元的稳定币，并阻止所有与黑名单账户之间存在的交易。但截至撰写这篇文章结束前，USDT和DAI稳定币坚持不投降，币圈更高喊拜登政府这样的制裁举措，是有违美国《宪法》的，坚持捍卫去中心化的阵营。美国财政部制裁Tornado Cash 在2022年8月初，美国财政部宣布制裁加密货币混币器Tornado Cash，指控拉撒路集团与其他犯罪者，利用该平台进行大量非法洗钱，自2019年来已清洗超过70亿美元的加密货币。根据Elliptic今年发布的统计，其中也有超过15亿美元是透过盗窃、黑客攻击和欺诈等不法手法获取。目前，联邦政府财政部的海外资产控制办公室(OFAC)已经下令冻结Tornado Cash旗下资产，并禁止美国公民使用Tornado Cash平台，以及与其有关联的以太坊钱包地址，如有违规者皆会受到民事与潜在的刑事处罚。 USDC快速投降作为USDT长期竞争对手，USDC发行商Circle Internet Financial则采取不同策略，在制裁宣布后的第二天，这间总部位于美国的公司，就马上冻结Tornado Cash钱包中价值75000美元的稳定币USDC，并阻止所有与黑名单帐户之间的交易。但其首席执行官Jeremy Allaire并不认同财政部的决定，表示制裁可能会引发隐私与安全性的问题。他强调：“如果我们坐视不管，就会导致更多法律介入。” Tether暧昧但未跟进在上周24日发布的一篇声明稿中，稳定币龙头Tether 提到：“目前为止，OFAC还未要求稳定币发行商冻结制裁名单公布的二级市场钱包地址。”官方也补充，随意冻结帐本中的钱包或合约地址可能是鲁莽的行为，或是让罪犯注意到当局即将展开调查，决定清算或放弃资金，这明显不利于证据搜集。 Tether技术长Paolo Ardoino则指出，虽然Tether总公司位于香港，业务范围也不仅侷限于美国，但他表明公司将财政部本次制裁视为全球性计划，且通常会遵守美国当局的命令。另外，Tether也是注册于金融犯罪执法局(FinCEN)底下的企业，所有金流活动皆受到政府监督，但对Tether没有积极跟上Tornado Cash制裁的举动，财政部还未正面回应。华盛顿邮报在今年4月的一项分析发现，美国曾制裁一间总部位于莫斯科的数字资产交易所Chatex，但Tether未遵守此项政策，继续与据称属于Chatex的帐户进行交易。而自从Tornado Cash在本月受制裁以来，仅有价值5000美元的USDT被存入混币器。过去，Tether也曾受过监管单位惩处，纽约州总检察长办公室曾于2021年指控支持USDT的资产结构不实，官方最后以1850万美元和解；同年稍晚，Tether再为美国商品期货交易委员会(CFTC)的类似指控支付4100万美元。 DAI考虑脱钩美元随着美国对Tornado Cash采取制裁，DAI稳定币也正在抓紧脚步探讨措施。当前，发行DAI的MakerDAO联合创始人Rune Christensen向社区解释，需要认真考虑这项条件，强调DAI未来应该要提倡的是，坚持选择去中心化道路。 Rune向社区解释为何DAI可能是去中心化自治组织(DAO)的唯一选择，Rune Christensen在他的博客中披露风险加权资产(RWA)的相关风险计算错误。他表示，对加密货币的实体打击可以在没有任何前兆的情况下发生，即使是合法、无辜的用户也没有恢複的可能性。在揭露该协议无法遵守监管机构的同时，他建议“DAI必须选择去中心化的道路，这始终是DAI的意图和目的”。据Daistats数据显示，目前超过50%的DAI是由USDC美元稳定币所抵押的。据官方28日数据，8月19日至26日期间，Circle共发行23亿美元USDC，赎回28亿美元USDC，USDC流通量减少5亿美元。截至8月26日，USDC总流通量为523亿美元，储备量为524亿美元，其中现金104亿美元，短期美国国债420亿美元。指控拜登违反《宪法》加密货币倡导组织Coin Center认为，拜登联邦政府的制裁行为可能违反《宪法》保障正当程序与言论自由的权利，美国政府并没有采取行动，来减少制裁对于无辜美国人民造成的影响。财政部金融犯罪执法局前负责人、现任加密隐私公司Espresso Systems总法律顾问Michael Mosier也表示，制裁并不是用于改变行为的方式，也无法达成政府理想中的安全目标。电子前哨基金会(EFF)指出，目前联邦政府的制裁手段已经超越监管单位的权限，加密货币交易所Kraken首席执行官Jesse Powell也认同此举有违宪的疑虑。可见各界皆出现不少反对声浪，而Tether也并非是唯一一间没有遵守制裁的稳定币发行商，创造PAX的Paxos ，与基于以太坊稳定幤的DAI ，也未冻结Tornado Cash的钱包。美国于2022年8月8日正式启动制裁后，Tornado Cash处理的加密货币交易量已经快速下降。根据知名虚拟货币数据分析商Dune Analytics的统计，其每日存款自8月第一周价值约700万美元的以太坊，下降至约200万美元。加币货币分析师指出，随著混币器的流量枯竭，Tornado Cash会渐渐失去数位资产的混淆能力，最后可能将无法被有心人士用来犯罪。这并非是美国政府首次对加密货币产业实施制裁，早在上半年，OFAC就对协助俄罗斯政府规避经济制裁的加密货币挖矿业者Bitriver，以及协助朝鲜政府洗钱的混币平台Blender发布制裁。但是这种方式是否能有效遏止诈骗或不法行为，以及是否会限制产业发展与用户权利，仍有讨论空间。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-29

【比特日报】3大利空强制压境！比特币跌破2万以太坊合并难抵冰河时期

构在“检测、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动”中的作用； 7.商务部制定的提高美国在数字资产技术方面的经济竞争力和利用的框架。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-29

许家印背后的男人被查了，他们掌舵的两国企曾为恒大“翻脸”

团”）原董事长孙亮因涉嫌严重违法和职务犯罪被查。孙亮曾是许家印超级富豪朋友圈中的C位，他主政时期的山东高速集团，不但掏出230亿真金白银战投恒大，并且还出借了数百亿资金。孙亮被查时已经退休四年，据传落马原因跟地产有关。　　一周后，8月23日，深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“深圳人才安居”）副总经理刘晖涉嫌严重违纪违法被查。　　值得注意的是，山高集团2020年曾将持有的恒大股权全数转给深圳人才安居，不料深圳人才安居未按约定付清款项，山高集团直接向其“追债”100亿，并发起了仲裁。　　如今随着两位高层的被查，也让业内十分好奇，这一段战投和接盘的往事是否会揭开更深的内幕。　　许家印背后的男人被查了　　许家印擅长交际，网上曾流传一张许家印的“超级朋友圈”合影，全部是各路资本大佬，孙亮正是其中的C位。　　据报道，两人2013年时在一次活动中相识，原本安排半个小时的交流，因为两人交谈甚欢，足足聊聊一个多小时。而后孙亮和山高集团在恒大的扩张中给出了鼎力支持。　　孙亮与许家印惺惺相惜，或许是因相同的做事风格。2014年。孙亮在一次座谈会上说出了金句，称“以前借鸡取蛋、用蛋还鸡，现在可以实现既不借鸡、又不还蛋，形成了资产换钱、钱购置资产、资产挣钱的良性发展。” 　　在他执掌山高集团近10年期间，金融业超过高速公路业务，一跃成为了主业。而他对地产格外情有独钟，据财新报道，他认为可以用地产短期见效快的发展，弥补长期不足。　　而在孙亮退休的前一年，山高集团高调成为了恒大的第二大股东。2017年，恒大想要借壳“深深房”回A，因此拉来了超级朋友圈助阵。通过三轮融资，恒大地产引进了27家战投，金额约1300亿，其中最大的两家战投分别是山高集团230亿元，苏宁电器200亿元。　　恒大与战投签订了三年对赌协议，将在2017年至2019年间，派发分红284.1亿元、446.1亿元及275.2亿元。如果在2021年1月31日到期前未能完成重组上市，投资者可于有关限期届满前两个月内提出原价回购要求，或是由恒大给予战略投资者所持股权比例50%的股权补偿。　　2020年9月，恒大回A仍然无望。许家印以“债转股”的方式，与投资者们签订补充协议，暂时度过危机。　　盟友孙亮已于2018年7月退休，此次恒大“债转股”事件中，山高集团坚决不同意该模式，而是要求退出。而从现在的情况来看，山高集团的这一操作不可谓不“前瞻”，大部分资金得以“逃出生天”。再看其他战投，苏宁、广田集团等都元气大伤。　　站出来接盘的就是深圳人才安居，此前媒体报道的说法是，恒大面临债务危机，深圳国资出手，深圳人才安居以250亿资金驰援，从山高集团接下恒大地产5.87%股权。　　两大国企为恒大“翻脸” 　　深圳人才安居近几年在深圳土拍市场上的表现可用“财大气粗”形容，频频拿地。然而2021年底，深圳人才安居却遭山高集团公开“追债”，讨要转让恒大地产股权的“尾款”。　　根据公告显示，2020年11月至12月，深圳人才安居分别以50亿、200亿接盘山高集团旗下子公司持有的1.17%及4.7%恒大地产股份。深圳人才安居在支付了120亿、30亿股权转让金后，第三期的80亿、20亿本金却迟迟未支付。　　2021年下半年时，恒大危机已经蔓延。深圳人才安居这一做法被业内视为“止损”。2017年引进战投时，恒大地产估值4000多亿，而今恒大地产估计缩水至200亿，落差之大令人咋舌。　　深圳人才安居“止损”，山高集团却坐不住了。山高集团旗下的畅赢金程已经把股权过户至深圳人才安居名下，2022年3月，山高集团称已提交仲裁，并收到了中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁受理通知书。　　如今恒大地产的股东中，最大的股东是许家印家族的凯隆置业，持股60.28%，第二大股东便是深圳人才安居，持股达7.05%。无论面对山高集团的律师函还是仲裁，深圳人才安居始终未就该事件对外发声。　　此次山高集团和深圳人才安居两位高层相继落马，不免又让人联想起这场“恒大地产股权尾款”风波。　　孙亮退休已有四年，有媒体注意到，涉及他的通告用了“涉嫌职务犯罪”一词，初次调查使用这类措辞比较少见，可见孙亮或许已被调查部门掌握了一定的证据。　　山高集团在孙亮退休后，虽已按照清退非主业计划逐步退出地产业务，不过对于地产投资的热情未完全消退。然而近年来地产下行，山高集团投资“踩雷”不断，认购的佳兆业系、中国奥园、苏宁超4亿美元票据均遭遇违约。

大策策2022-08-29

马英九谈夏立言访问大陆：两岸兵凶战危应尽一切方法避战

以及反映台湾农渔产品检疫、两岸共同打击犯罪的相关议题，确保台湾民众的相关权益。国民党台南市长参选人谢龙介认为，夏立言访陆对选情会有所影响，但经充分说明清楚后，会降低很多疑虑。两岸局势紧张又毫无对话管道，而国民党有管道能沟通，对两岸和平发展有相当的帮助。国民党没有所谓“亲中”，两岸要和平发展就要对话，如果蔡政府不愿意用“九二共识”，可以提出新的两岸共识，但在没有新共识的情况下，国民党以“九二共识”的基础开启沟通的大门，对于两岸和平有帮助。前国民党主席江启臣表示，夏立言已经尽力，因为这是吃力不讨好的工作。维护两岸和平，促进两岸交流跟对话，应该是政府的责任，不应该是在野党的责任。 8月25日，中共中央台办副主任陈元丰在上海与率团到访的国民党副主席夏立言一行会面。陈元丰指出，当前台海形势陷入紧张动荡的根源在于民进党当局不断谋“独”挑衅和外部势力加紧“以台制华”，大陆采取的反制行动是正当、正义之举。希望广大台湾同胞秉持民族大义，共同反对“台独”挑衅和外来干涉，共同维护台海和平稳定和自身的安全福祉。 8月24日，夏立言与中国海峡两岸关系协会会长张志军见面，据国民党转述，夏立言当面向张志军表达反对解放军对台军演。张志军强调，当前台海形势陷入紧张动荡，大陆采取的反制行动是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击“台独”分裂和外来干涉的正义之举。张志军表示，面对复杂形势，要坚定坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，加强交流沟通，共同维护台海和平稳定，造福两岸同胞。在美国众议院议长佩洛西访台结束后的第二天，中国人民解放军于8月4日开始了为大规模军事演习，在台湾岛周围的六个水域开展实弹射击。因此次演训涉及实弹射击，中国政府预警民用飞机和海上船只禁止进入相关六个水域。专家指出，这次演习规模超过1996-1997年台湾海峡危机期间的类似演习。 8月14日，美国参议院外交委员会亚太小组主席马基率领两党5名议员组成的团体访问台湾。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。

tqttier2022-08-29

美国司法部周五公开宣誓书，或深入揭秘FBI搜查特朗普事件

从而保护调查的完整性。除非有人被指控犯罪，否则通常不会公开宣誓书。宣誓书是一份宣誓声明，概述了给予司法部门寻求搜查令的合理理由的证据。经过编辑的宣誓书会透露多少信息，还有待观察。莱因哈特在周四的命令中说，司法部有正当理由对部分文件进行保密，包括需要保护证人和联邦特工的身份、政府的调查和战略，以及大陪审团的材料。莱因哈特写道：“政府已经履行了责任，编辑是为了政府正在进行的调查完整性的合法利益服务，相比密封整个宣誓书，这是最简单的选择。” 联邦调查局在法院批准的搜查中带走了20多个箱子，其中包含11套政府机密记录，一些被标为“最高机密”。这次搜查是联邦调查的一部分，调查特朗普在2021年1月离任时是否非法从白宫拿走和保存了文件，以及他是否试图阻挠政府的调查。联邦调查局查获的文件是美国国家档案馆1月份从Mar-a-Lago找到的价值700页的机密记录之外的文件，其中一些涉及到特别访问计划材料，这是为国家最严密机密所保留的安全协议。特朗普指责联邦调查局对他进行政治报复后，司法部长梅里克-加兰做出了不寻常的决定，确认了部门调查的存在，要求法院解封搜查令和财产收据的大部分内容，其中列出了被扣押的物品。联邦调查局拒绝公布宣誓书，媒体因此提出了法律挑战，要求将宣誓书解封。特朗普在社交媒体上呼吁解封宣誓书，他的律师没有对此事发表意见。特朗普已经提交了一个单独的民事案件，要求另一名法官在任命一名特别主管独立审查可能受行政特权保护的材料之前，停止联邦调查局对扣押记录的审查，行政特权是一项法律原则，允许总统屏蔽一些信息。美国地区法官艾琳-坎农要求特朗普的法律团队在周五之前提交一份更有针对性的请求，更好地解释特朗普正在寻求什么法律帮助，以及为什么他的请求不应转交给莱因哈特。

Sue2022-08-26

美参议员访台最新消息！布莱克本：期待能持续帮助台湾半导体对田纳西州非常重要

中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。但此后，美国参议院外委会亚太小组主席马基率议员团、美国印第安纳州州长侯康安等仍纷纷访台。台湾《自由时报》将于9月27日，在高雄万豪酒店举办首届全球台湾商业论坛，届时将有300多名台湾企业高管参与。美国前国务卿蓬佩奥将于当日发表主题演讲，为他为期两天的台湾之行的一部分。据该报报道，论坛将聚焦“分享权威观点，引领台湾经济和贸易发展”，并包括讨论台湾企业如何在利率上升、通货膨胀和其他海外挑战中扩大市场。蓬佩奥演讲的主题将是基于全球经贸趋势，后疫情时代台湾的新商机。

tqttier2022-08-26

中日突发！中国4艘海警船进入钓鱼岛海域 1艘搭载类机关炮装备

尖阁诸岛”，日方可能会将此认定为“凶恶犯罪”，可以向对方进行“危害射击”。

tqttier2022-08-26

相隔14年再访台！美国参议员今早会晤蔡英文美国务院坚定支持聚焦“拜登租借军备协防台海”

作取消或暂停美中8项与军事、气候及打击犯罪有关的合作及会议；美国批评中国反应过度、作法不负责任，并指控北京企图建立“新常态”，改变现况。路透社报道，美国总统拜登政府及国会议员强调他们对台湾的持续支持，正在批审将售予台湾的项目可能会在未来几周或几个月内公布。然而，3位要求匿名的消息人士说，重点将放在维持台湾目前的军事系统和履行现有订单上，而不是提供更有可能加剧与中国之间已炙热紧张关系的新武器。

小萧2022-08-26

Nomad Bridge Exploit相关钱包将750万美元转移到未知地址各种奖励机制无果遭外界嘲笑

，它正在与致力于打击加密货币欺诈和金融犯罪的情报平台TRM Labs合作，以“追踪黑帽”并追回资金。网络犯罪分子显然没有对Nomad和Metagame的诚恳呼吁置若罔闻。据Etherscan称，大约20%的被盗资金已返还给Nomad。这超过3640万美元，其中大部分来自Nomad为寻求弥补的黑客提供的恢复钱包。近几个月来，由于加密用户表现出在区块链之间转移资产的强烈愿望，对Bridge攻击变得越来越普遍。在4月的Ronin Bridge攻击中，历史上最大的去中心化金融 (DeFi) 攻击中，价值超过6亿美元的加密货币从支持基于区块链的游戏Axie Infinity的桥接器中被盗。几个月前，超过3亿美元从虫洞桥中流失，对Solana区块链社区和更广泛的去中心化金融生态系统造成了重大损害。然而，并非所有黑客都能从他们的漏洞利用尝试中赚取数百万美元。他们中的一些人最终从自己的钱包里赔钱。最近，一名试图利用彩虹桥的黑客惨遭失败，最终损失了5ETH，价值约8000美元。

楼喆2022-08-26

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