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荷兰逮捕Tornado Cash服务开发者，涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱
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混合机构之一。荷兰负责严重欺诈、环境犯罪和资产没收的检察官办公室(FIOD)表示，Tornado涉嫌自2019年创建以来为价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱。 Tornado Cash公司没有回复记者的置评请求。荷兰检察官办公室表示，这名未透露身份的男子于周三在阿姆斯特丹被捕。据信，他帮助促进了犯罪交易，包括“一个据信与朝鲜有关的组织通过黑客窃取的资金”，面临洗钱指控。检察官办公室在声明中表示称，今年6月，FIOD的金融高级网络小组(Financial Advanced Cyber Team)开始对Tornado Cash进行刑事调查，发现Tornado Cash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动，包括在线盗窃加密货币。检方表示，不排除进一步逮捕的可能性。周一美国政府冻结了Tornado Cash加密混合器在美国的所有资产，并禁止一般美国人与之打交道。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。
Sue2022-08-13
冲上微博热搜！深圳多个储户帐户突然被冻结银行回应：配合公安落实“断卡”行动
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闻消息，深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室于近日下发《关于高效挤压高危个人卡七条措施的通知》。该通知显示，鉴于深圳因涉电诈“两卡”打击治理问题突出，为采取有力措施，高效加压高危个人银行账户，坚决扭转当前被动局面，主要开展七条措施。通知指出，近三个月内账户无任何主动交易，且未绑定缴纳水电费、有限电视费、房贷等业务的账户，全量管控账户非柜面功能。另外，对于代发薪企业客户，超过35天停发薪且余额低于1000元的账户进行管控;与相关代发薪企业人力资源部门建立离职人员信息共享机制，及时管控离职人员相关账户。通知强调，优化账户交易监测模型，强化事中管控，确保及时发现小额测试、快进快出不留余额、分散转入集中转出等异常交易行为后能够自动采取只收不付管控措施。线上线下同步加大反诈宣传力度，使非法出租、出借、出售银行账户被纳入惩戒的严重后果深入人心。所谓断卡行动，即是2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡（简称“两卡”）违法犯罪。断卡的目的是斩断犯罪分子的资讯流和资金流。报道指出，只要是实名不实人的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网路诈骗，还会用来进行网路贩毒、网路赌博，而些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。自2020年10月全国“断卡”行动开展以来，公安部指挥各地公安机关先后开展四轮集中收网行动，向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪发起凌厉攻势。深圳也在持续开展“断卡”行动，打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动。
厉害啦2022-08-12
各国抢人才？国家移民管理局：具有博士学位的外籍华人可申请在华永久居留
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件； 6、经中国驻外使领馆认证的境外无犯罪记录证明； 7、体检证明（由我国政府指定卫生检疫部门出具或者外国卫生医疗机构签发并经我驻外使领馆认证，证明出具时间应在受理之日前6个月内）； 8、翻译（有关材料是外文的，应翻译为中文并加盖翻译公司印章）。事实上，据中国新闻网报道，2016年，北京中关村先行先试外籍人才直申中国“绿卡”政策。报道称，为吸引更多的海外高层次人才和创新创业团队集聚北京，包括外籍华人博士可直接申请中国“绿卡”，外国留学生可在中关村实习、兼职创业等20项出入境政策措施于2016年3月1日正式实施。中关村是中国第一个国家自主创新示范区和第一个国家人才特区。此次出台新政主要服务在北京创新创业的外籍高层次人才、外籍华人、创业团队外籍成员和外籍青年学生四大类外籍人才，并在中关村国家自主创新示范区先行先试。当时推出了专门针对外籍华人长期居留和永久居留的便利政策：在中关村创业的外籍华人不受60周岁年龄限制，可凭工作许可和雇主担保函件直接申请5年有效的工作类居留许可，也可凭创业计划直接申请5年有效的私人事务类居留许可。
厉害啦2022-08-12
台湾转向以太坊！蔡英文采用IPFS阻止大陆网攻 “解放军宣布军演同日启动新项目”
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高出23倍。随着数字时代的来临，网路犯罪频传，数字证据在诉讼程序运用也日渐重要，诸如电子邮件、数字影像、即时通讯对话，乃至于文件档案备份资料、定位系统等，都可能是佐证时的重要关键。然而，数字证据若想要作为呈堂证据，就需要确保其未被窜改的同一性，过程中往往需要经过验证、解析比对，不仅旷日废时，长期累积下来也影响案件审理速度，甚至使当事人增加鉴定费用、时间成本及诉讼成本。台湾法务部门负责人蔡清祥指出，现今的网路犯罪经常融合高科技作为犯案工具与媒介，随着各种数字资料使用的比例不断增加，台湾司法实务面临越来越多如社群网路、行动通讯软件、网路聊天等大量数字证据，法庭上攻防数字证据已是常见，司法当然也需要跟上时代脚步来调整，如何运用科技来保存与监管，以维持数字证据的一致性是实务面上必须克服的问题。台湾司法联盟链最早源起可追溯至2019年，台湾调查局举办“正义链盟-证物链与区块链的交响曲”首部曲，当时提出区块链运用方式，就是将区块链应用于数字鉴识报告电子档，法务部调查局资安鉴识实验室完成鉴识报告后，将数字证据鉴识报告电子档结合区块链存证，将原本鉴识报告程序之文书记录档案的杂凑值，以及鉴识的数字证据，透过加密签章上传到以太坊公有链，产生等同公证处或第三方认证机构的公证效益，提供原始完整鉴识报告文件的审查可能性，让鉴识报告变得透明，而且得以检验。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-12
美国财政部拉黑Tornado Cash 犯罪分子利用其混币服务洗钱70亿美元
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OFAC的担忧涉及使用该服务进行洗钱的犯罪分子。他们可能会将持有的数字硬币换成不太可能用于金融犯罪的数字硬币。在宣布制裁的新闻稿中，负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson批评Tornado Cash未能实施足够的反洗钱控制措施。最大以太坊混币器简史联合创始人Roman Semenov和Roman Storm于2019年8月分叉了隐私币ZCash的基本代码，以创建Tornado Cash。ZCash对其专有代币ZEC进行了ICO。因此，由于Tornado Cash的创始人从现有硬币中分叉出核心代码，因此Tornado Cash也有自己的硬币TORN。可以预见的是，在OFAC制裁当天，TORN下跌了16%。起初，联合创始人在第一代协议版本中保留了对该协议的控制权，以及存入其混合器的资金。他们将资金存放在多重签名钱包中。第二代版本改变了这种情况。联合创始人于2020年5月10日举行了受信任的设置仪式并更新了智能合约。这一决定将协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码。Tornado Cash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”，共有1114人参与。今天，Tornado Cash的合约目前持有171000以太币，合计3.23亿美元。 Tornado Cash试图改善其受损的声誉针对对犯罪洗钱的担忧，2020年6月，Tornado Cash表示将增加一项新服务：链上交易“票据”。这张纸条就相当于一张普通的商店收据。它描述了资金的交易历史，让用户对他们的行为有一种合法性的感觉，使他们能够维护记录并制作这些记录以满足合规性查询。然而，Tornado Cash拒绝在这些笔记中记录其用户的个人信息。在财政部制裁之后，MakerDAO警告说，如果监管机构针对DAI的重要资产和合约（其中一些过去曾与Tornado Cash进行过互动），它将不得不采取紧急措施。MakerDAO使用大量Circle的USDC来支持Maker的DAI稳定币。 Maker的创始人Rune Christensen表示：“如果我们遭到美国政府的核弹，我们只有死路一条。”
楼喆2022-08-12
中期大选新动向！8月份的选举结果表明：共和党的“红色浪潮”可能正在消退
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做广告，而共和党则把重点放在通货膨胀和犯罪上。
厉害啦2022-08-11
FBI突袭让特朗普“火”了一把议员爆料特朗普决定参与总统选举
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查行动，暗示司法部可能将朝着指控特朗普犯罪的方向发展。　　共和党的愤怒　　周二，班克斯表示，特朗普私人住宅发生的事情只会让共和党团结起来。　　班克斯在接受采访时表示，“Mar-a-Lago发生的事情让共和党人更加愤怒。”“左派和拜登政府做的事情只会适得其反，因为他们会看到美国人民与特朗普站在一起。” 　　他补充道，“众议院的共和党正在反击。我们团结一致，对拜登领导的白宫和司法部表示愤怒，我们支持特朗普。”
黄金小不懂112022-08-11
事关刑案！Bitfinex交易所面临司法调查美国“不愿透露与Tether公司是否关联”
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息。” Bitfinex日前已面临美国犯罪和民事实体的多项调查，在对其姐妹公司稳定币发行人Tether是否对其储备状况，以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。美国司法部2月宣布，他们已帮助Bitfinex追回2016年失窃的94000多枚比特币，这些比特币目前价值36亿美元，查获金额创纪录。司法部也表示，一对遭控寻求为这些比特币洗钱的夫妇在纽约被捕。34岁的李赫登斯泰(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子摩根(Heather Morgan)预定因所控罪名在联邦法院出庭。美国联邦调查局(FBI)探员是在取得法院的搜索令后，存取夫妇俩的网路帐号，在这些帐号中的档案发现了数字钱包的私钥，方能扣押李赫登斯泰所持有的比特币。值得一提的是，在Bitfinex遭窃的当时，11.97万个比特币的价值为6500万美元，然而时至今日，这些比特币的价值已超过45亿美元，是当初的69倍。此外，美国司法部仅控告李赫登斯泰与妻子共谋洗钱与诈欺，并未指控他们参与骇客行动，显示骇客可能另有其人，无论如何，这两项罪名让这对夫妻最多可能面临25年的牢狱之灾。李赫登斯泰和摩根据称寻求为2016年从Bitfinex骇得的119754枚比特币收益洗钱，这些比特币当时价值6500万美元，而Bitfinex的总部位于香港。美国司法部副部长摩纳可(Lisa Monaco)在声明中说：“今天的逮捕，以及司法部历来最高的金融查获，显示加密货币对犯罪份子来说不是安全的避风港。” 根据法庭文件，部分失窃的比特币被送往一个李赫登斯泰控制的电子钱包，约25000枚比特币接下来5年透过错综复杂的加密货币交易从电子钱包移出，所得款项被用来购买黄金及非同质化代币(NFT)等物品。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-11
中美局势！布林肯称暂停中美气候商谈是惩罚全世界中国驻美大使秦刚最新回应
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中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作，以及暂停中美气候变化商谈。 8月6日，前往菲律宾访问的美国国务卿布林肯在其举行的新闻发布会上，谈及中国针对佩洛西访台发布的8项反制措施，他声称“中国的报复行动将惩罚全世界”，而不仅仅是美国。布林肯说道：“我们不应该因为两国之间的分歧而挟持在全球关切议题上的合作。中方暂停中美气候变化商谈惩罚的不会是美国，而是全世界，尤其是发展中国家，其他人理所当然地希望中美继续在事关人类生命和生计的问题上努力。” 路透社称，应对气候变化问题一直是中美这两个大国之间合作的关键领域。和布林肯一样，拜登政府的气候问题特使约翰·克里(John Kerry)8月5日也声称，中方暂停气候合作将惩罚全世界，尤其是发展中国家。此外，白宫国家安全发言人约翰·柯比在8月5日的新闻发布会上表示：“美国希望与中国的紧张关系立即缓和，但中国中断部分沟通渠道的做法是不负责任的。我们认为此举是根本上的不负责。他们觉得关闭合作渠道是在惩罚我们，但惩罚的其实是全世界，因为气候危机不会区分地理疆域或边界。” 根据中国驻美国大使馆网站8月10日最新消息，秦刚大使8月9日在出席福布斯第四届美中商业论坛时，严正驳斥美方指责中方暂停气候变化商谈是在“惩罚全世界”的言论。秦刚表示，中美在各领域合作离不开两国关系大气候，受佩洛西众议长访台严重影响，中方不得不暂停中美双边气候变化商谈。美方说中方在惩罚全世界，特别是发展中国家。但美国代表不了全世界。中国重信守诺，我们将坚定不移推进实现碳达峰、碳中和目标，积极参与应对气变国际合作，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助，为应对气候变化这一全球性挑战做出自己的贡献。美方应切实履行应对气变的历史责任和义务。秦刚指出，美方还借口所谓新疆“强迫劳动”的谎言，制裁打压中国光伏企业，强迫大量包括维吾尔族在内的中国工人失业，直接损害中美气变合作。 (截图来源：中国驻美国大使馆网站) 谈及美众议长佩洛西访问台湾，秦刚表示，佩洛西访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。秦刚强调，美国人注重契约精神。在台湾问题上，中国政府的立场和中国人民的诉求很简单、很明确，即自己的国土不能被分割，国家必须实现统一。美国所签署的国际文书，包括1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》必须要遵守，美国所做的双边承诺，包括中美三个联合公报必须要执行。
tqttier2022-08-10
都怒了！彭斯罕见发声：对FBI搜查特朗普住宅“深切关注” 多名共和党议员谴责司法部令人震惊的举动
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向法官证明，有可能的理由相信已经发生了犯罪，而且在他们的目标地点可能有与犯罪有关的证据。在州和联邦层面，与特朗普、他的企业和他的家庭有关的多项调查正在进行中。据报道，除了对海湖庄园记录的调查，司法部还在调查导致国会山骚乱的事件。乔治亚州也成立了一个联邦大陪审团，这是对特朗普等人干预该州2020年选举的调查的一部分。纽约总检察长办公室也在对特朗普集团的商业行为进行民事调查。彭斯的推文呼应了其他共和党人的抱怨，他们称司法部和拜登任命的司法部长加兰德不公正地把矛头指向特朗普和他的政治盟友。彭斯写道：“多年来，FBI特工被发现在我们的政府期间出于政治动机行事，司法部继续存在党派偏见的现象必须得到解决。” 彭斯在推特上进一步说道：“昨天的行动破坏了公众对我们司法体系的信心，司法部长加兰德必须向美国人全面交代为什么采取这一行动，他必须立即这样做。” 这一声明标志着特朗普前副总统罕见地公开提到特朗普。自从彭斯拒绝特朗普要求他挑战拜登总统在2020年大选中的胜利以来，特朗普和他的支持者一直在谴责他。参议院少数党领袖麦康奈尔是另一位与特朗普关系恶化的共和党人，他对FBI的突袭行动明显保持沉默。但特朗普的许多共和党盟友在周一的搜查后对司法部表示愤怒，并暗示这次突袭是出于政治动机。 “我看得够多了，”众议院少数党领袖麦卡锡说。在周一晚上的一份声明中。他说，司法部“已经达到了武器化政治化的不可容忍状态”。麦卡锡誓言要调查司法部，并在11月中期选举后“不遗余力”，届时共和党可能赢得众议院控制权。 “加兰德司法部长，保存好你的文件，清空你的日程，”他在声明中补充说。国会中其他直言不讳的特朗普支持者也附和麦卡锡的观点。来自纽约的众议院共和党会议主席斯特凡在推特上写道：“如果联邦调查局可以袭击美国总统，想象一下他们会对你做什么。” 南卡罗来纳州共和党参议员格雷厄姆说，“在距离大选这么近的时候，对一位前总统展开这样的调查是有问题的。” 来自佛罗里达州的共和党参议员斯科特和卢比奥也都指责拜登政府迫害政敌。此外，在FBI搜查海湖庄园的消息传出后，特朗普的支持者纷纷前往海湖庄园集会，以示支持。许多人举着支持特朗普的标语，上面写着“让选票再次有意义”“让美国保持伟大”和“我信任特朗普”。还有人站在记者旁边，举着写有“CNN是假新闻”的牌子。一名支持者在接受美媒采访时则指出，他们不明白FBI为什么能调查特朗普，却不调查国会众议长佩洛西的丈夫。
夏洛特2022-08-10

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